Ледащев Сергей Валентинович. Расследование вымогательства

Краткое описание

Год:

2004

Автор научной работы:

Ледащев, Сергей Валентинович

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Нижний Новгород

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

183

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Ледащев, Сергей Валентинович

Введение С.З
Глава I.Криминалистическаяхарактеристика вымогательства
§1. Непосредственный предметпреступногопосягательства. Способы С.13 совершения исокрытиявымогательства
§2. Обстоятельствасовершениявымогательства и типичные следыпреступленияС.
§3. Личностьпреступника. Особенности личности потерпевшего поделамо вымогательстве С.
Глава II. Типичные ситуации и основные направления работыследователяна различных этапах расследования
§1. Общие вопросы периодизациирасследованияи следственных ситуаций С.
§2. Типичные ситуации первоначального этапа расследованиявымогательстваи программа действий следователя С.
§3. Типичные ситуации последующего этапа расследования вымогательства и программа действий следователя С.
Глава III. Организационная деятельность следователя по делам овымогательстве. Особенности тактики следственных действий
§ 1. Типичные версии. Особенности планирования на различных этапах С.
§2. Организация взаимодействия с оперативно-розыскными и другими службами органов внутренних дел С.
§3. Тактические операции при.расследованиивымогательства. Тактика С. 123 отдельныхследственныхдействий

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Расследование вымогательства"

Актуальность темы исследования. За последние годы в нашей стране получили распространение некоторые видыпреступлений, ранее встречавшиеся очень редко. Одно из таких преступлений —вымогательство. Это общественно опасное деяние, давно известное отечественному уголовному законодательству, до недавнего времени имело в общей структурепреступностиничтожно малый удельный вес. Достаточно сказать, что на всей территории бывшегоСССРв 1987 году было зарегистрировано всего 27 случаеввымогательства. Но уже в 1989 году эта цифра превысила 7 тысяч, а за первый квартал 1990 года составила более 2,5 тысячи1. В дальнейшем (в связи с распадом СССР) данная тенденция в России не претерпела изменений к лучшему. Так, например, 2001 и 2002 годы также характеризовались большим количествомвымогательств, совершенных в РФ, соответственно, 11 7722 и 10 5153 случаев.
Являясь в ряде случаев структурным элементом организованной преступности, вымогательство приобрело новый нетрадиционный характер, связанный в значительной мере с появлением различных форм собственности на средства производства и развитием рыночных отношений.
Между тем) вымогательство отличает высокая степеньлатентности, обусловленная тем, что многиепотерпевшиене обращаются за защитой вправоохранительныеорганы как по причине неверия в возможность обеспечения их безопасности, так и из-за нежелания предаватьогласкедействительные источники и размеры своих доходов. В результате за рамками правового воздействия остается значительная частьпреступныхгрупп, превративших вымогательство в основную статью дохода. По даннымМВДРоссии, количественный состав
1 См.:ОсинВ.В. Правовые возможности борьбы с организованнойпреступностью// Советская юстиция. - 1990. - № 15. - С. 8.
2 См.: Справка ИЦУВДВладимирской области за 2001 г. Ф1А, кн. 71, т. 1.
3 См.: Справка ИЦ УВД Владимирской области за 2002 г. Ф1 А, кн. 81, т. 1. этих преступных сообществ колеблется от 3 до 50 и более активных членов, большинство из которых ведут внешнезаконопослушныйобраз жизни1.
Распространенность данного вида преступлений, безусловно, отрицательно сказывается на стабилизации рыночных отношений в России, выражаясь в создании дополнительных барьеровкриминальногохарактера, ухудшении конкурентной среды, снижении возможностей организации и развития вполне определенных направлений мелкого и среднего бизнеса. В совокупности со многими другими причинами данные факторы, на наш взгляд, негативно влияют на государственный «экономический фундамент», который, «хотя и стал заметно прочнее, но все еще не устойчив и очень слаб»2.
Изучение практикирасследованиявымогательств показывает, что она страдает существенными недостатками. Чаще всего это недостаточно четкое определение круга обстоятельств, подлежащих выяснению в ходе проверочных мероприятий, на различных этапах расследования, ограниченность круга используемых методических приемов и средств расследования данных преступлений, в связи с чем предварительная проверка материалов осовершенномвымогательстве необоснованно затягивается, а это, в свою очередь, приводит к утрате важных источниковдоказательств.
Таким образом, можно говорить о том, что зачастуюрасследованиеуголовных дел по ст. 163 УК РФ проводится неквалифицированно, в ходе работы поделамданной категории следователи далеко не всегда учитывают содержание обстоятельств, подлежащихдоказыванию, особенности проведения отдельных следственных действий и организационно-тактических мероприятий. В результате во многих случаях к ответственности привлекаются лишь непосредственные исполнители, а организаторы и наиболее активные члены преступных сообществ остаются неустановленными, или ихвинав ходе расследования не подтверждается.
1 См.: Состояние преступности в Российской Федерации (1991). - М., 1992. - С. 19.
2 ПосланиеПрезидентаРоссии Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская газета. - 2003. - 17 мая. — С. 4.
Как видим, налицо проблемная ситуация: с одной стороны, практикой накоплен определенный опыт расследования вымогательств, с другой - этот опыт отражает только эмпирический уровень познания тех закономерностей, которым подчиняется процесс выявления и расследования данных преступлений. Вполне очевидно, что познание сущности этих закономерностей требует теоретических разработок в данной области, которых явно недостаточно.
Таким образом, необходимость научной разработки методики расследования уголовных дел овымогательстве, обусловленная потребностями практики, предопределила выбор темы диссертационного исследования.
Степень разработанности проблемы. В связи с возникновением проблемы борьбы свымогательствомв начале 90-х годов XX столетия вкриминалистическойнауке появились разработки в данном направлении. Ряд авторов (В.В.Бугай, Х.М. Валеев, В.В. Константинов, В.В.Осин, М.В. Салтев-ский и др.) в своих работах рассмотрели некоторые аспекты расследования данного вида преступлений: в основном, это были отдельные теоретические положения, а также тактические и организационные проблемы расследования вымогательств.
Вместе с тем, необходимо отметить, что большая часть имеющихся по данной проблематике работ относится к другому периоду развития нашей страны (другим социально-экономическим условиям, другому правовому регулированию, другому законодательству и т. п.). Тот опыт расследования вымогательств, который обобщен в имеющихся литературных источниках, в определенной степени устарел в связи со значительнымизаконодательнымиизменениями и не всегда в полной мере отражает современные проблемы борьбы спреступлениямив данной сфере.
Вполне очевидно, что отсутствие комплексной разработки методики расследования вымогательства на современном этапе и отсутствие научно обоснованных рекомендаций отрицательно сказывается на результатах соответствующего направления практики работыправоохранительныхорганов.
Объектом диссертационного исследования являетсяпреступнаядеятельность, связанная с вымогательством, и деятельность правоохранительных органов по раскрытию,расследованиюи предотвращению данного вида преступлений на современном этапе, а также их взаимоотношения.
Предмет исследования составляют закономерности механизма подготовки исовершениявымогательств, детерминированные особенностями современного развития общества; закономерности возникновения информации опреступлениии его участниках; закономерностисобирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностейкриминалистическихсредствах и методах деятельности по раскрытию и расследованию данных преступлений.
Цель диссертационного исследования заключается в разработке научных положений методики расследования вымогательства и практических рекомендаций, направленных на повышение качества работы по этой категории уголовных дел.
Содержание указанной цели обусловило постановку и решение следующих основных задач:
- провести анализ теоретических основ и содержания составляющих элементов криминалистической характеристики преступлений;
- изучить механизмпреступнойдеятельности и на этой основе сформироватькриминалистическуюхарактеристику вымогательства как теоретическую и информационную базу для создания и совершенствования методики расследования данного вида преступлений;
- определить типичные следы вымогательства, особенности их выявления, фиксации, исследования, оценки и использования при производстве расследования, на основе чего выделить особенности тактики работы с данными следами;
- изучить типичныеследственныеситуации, складывающиеся в стадии возбуждения уголовного дела, на первоначальном и последующем этапах расследования вымогательств и на этой основе разработать типовые организационно-тактические мероприятия и следственные действия применительно к каждой из этих ситуаций;
- исследовать теорию и практику производстваследственныхдействий, направленных на формированиедоказательственнойбазы по данной категории дел и наиболее часто используемых прирасследованиивымогательств, выделить их особенности и выработать рекомендации по совершенствованию тактики их осуществления;
- выявить проблемные вопросы взаимодействия сотрудников правоохранительных органов при расследовании вымогательств и разработать рекомендации по их преодолению;
- сформулировать научно-практические рекомендации, направленные на устранение ошибок расследования, и показать пути повышения эффективности раскрытия и расследования этой категории общественно опасныхдеяний.
Методологическую основу и методику диссертационного исследования составляет диалектический метод познания действительности и частные методы научного познания: анализ, синтез, дедукция, индукция, исторический, моделирование, сравнительный, статистический, логико-юридический, конкретно-социологический, а также общая теориякриминалистики, представленная научной школой профессора Р.С.Белкина.
Настоящее диссертационное исследование основывается на изучении и использовании научно-монографического материала, а также на анализе соответствующих источников права, а именно:Конституции, законов, действующих уголовного, уголовно-процессуального законодательств Российской Федерации,указовПрезидента, постановлений Правительства Российской Федерации, ведомственных нормативных актов Министерства внутренних дел РФ, ГенеральнойпрокуратурыРФ, следственной и судебной практики, а также другого нормативного и справочного материала, относящегося к предмету исследования.
Теоретическую основу диссертационного исследования составили труды известных представителей науки уголовного процесса и криминалистики Т.В.Аверьяновой, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, А.И.Винберга, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, И.Ф.Герасимова, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, Г.Г.Зуйкова, М.К. Каминского, А.Н. Колесниченко, В.Е.Коноваловой, А.Ф. Дубина, И.М. Лузгина, В.А.Образцова, И.Ф. Пантелеева, Н.И. Порубо-ва, А.Р.Ратинова, Н.А. Селиванова, Л.А. Сергеева, В.Г.Танасевича, Д.А. Турчина, В.И. Шиканова, А.Г.Филиппова, Н.П. Яблокова и др. При подготовке диссертации также использовались монографические и другого рода работы авторов в области уголовного права, уголовногосудопроизводства, криминологии, психологии и других наук.
Эмпирическая база исследования была сформирована в результате изучения уголовных дел, возбужденных по признакам ст. 163 УК РФ. При работе по теме диссертации было изучено 165 уголовных дел,расследовавшихсяв 1990-1995, 2001-2002 годах на территории Московской, Владимирской, Саратовской, Тюменской областей и других регионов страны.
Большое значение имели результаты анкетирования и интервьюирования 310следователейи оперативных работников МВД России, представлявших Московскую, Волгоградскую, Владимирскую, Тюменскую области РФ.
Научная новизна исследования определяется главным образом тем, что в ней впервые предпринята попытка комплексной разработки вопросов методики расследования вымогательства на современном этапе. Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обусловливается методологией и методикой исследования, широким использованием научных трудов и результатов изученияследственнойи судебной практики раскрытия и расследования вымогательств. Результаты исследования послужили основанием для выработки ряда рекомендаций по совершенствованию практической деятельности правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предотвращению вымогательств.
Новизну работы характеризуют следующие положения, выносимые на защиту и отражающие общую схему исследования.
1. Главная практическая польза от криминалистической характеристики заключается в возможности, зная часть элементов, вычислить недостающие, неизвестные. Теоретические и практические исследования криминалистической характеристики отдельных видов преступлений, в том числе и вымогательства, должны быть направлены не на пополнение ее различными элементами, а на выявление закономерных связей и зависимостей между основными элементами, к которым относятся: непосредственный предметпреступногопосягательства; способ совершения исокрытияпреступления; обстоятельства, при которых готовилось и былосовершенопреступление; особенности оставляемых преступником следов.
2. Существуют материальные и идеальные типичные следы вымогательства, представляющие собой многочисленные последствия — изменения взаимодействующих объектов и окружающей среды, возникающие в результатепротивоправнойсистемы действий, операций и поступковвиновноголица, выполняемые им как во времяпротивоправногособытия, так и до, и после их совершения.
Изменения среды, вызванныесовершениемвымогательства, по мере раскрытия и расследования данногопреступления, последовательно выступают в качестве следов, признаков, и, наконец, доказательств по уголовномуделу. Именно данные изменения среды позволяют реконструировать содержание преступной деятельности и впоследствии становятся исходной базой длясудебногоисследования.
3. С содержательной стороны следственные ситуации охватывают такую совокупность информации об обстоятельствахсовершенноговымогательства, которая имеется в распоряжении субъектов расследования на определенный текущий момент времени. Причем практическая значимость следственной ситуации, на наш взгляд, становится весомее, наполняетсякриминалистическимсодержанием, в случае ее понимания как совокупности информационных данных, имеющихся в распоряжении органов расследования на конкретных этапах расследования вымогательства (первоначальном и последующем).
Именно с таких позиций выделяются типичные следственные ситуации, складывающиеся в стадии возбуждения уголовного дела, на первоначальном и последующем этапах расследования вымогательств.
4. На основе изучения механизма преступной деятельности сформированакриминалистическаяхарактеристика вымогательства как теоретическая и информационная база для создания и совершенствования методики расследования вымогательства. Исследовано содержание этой криминалистической категории, показано значение ее элементов для методики расследования этой категории дел. В процессе исследования предпринята попытка смоделировать личностьпреступника, совершающего вымогательства, а также выделить особенности его поведения в ходе расследования.
5. Предлагаются типовые программы расследования вымогательств применительно к отдельным типичнымследственнымситуациям, которые содержат комплексы тактических операций, следственных действий, оперативно-разыскных и иных мероприятий.
6. Разработаны рекомендации относительно тактики отдельных следственных действий и особенностей проведения организационно-тактических мероприятий по данной категории дел. При этом специфика отдельных из них, например,задержаниявымогателя с поличным, нашла отражение в криминалистической литературе впервые.
7. Выявлены проблемные вопросы взаимодействия сотрудников правоохранительных органов при расследовании вымогательств и предлагаются рекомендации по их преодолению с целью совершенствования практики раскрытия и расследования вымогательств.
8. Сформулированы научно-практические рекомендации, направленные на устранение ошибок расследования, и предлагаются пути повышения эффективности раскрытия и расследования этой категории общественно опасных деяний.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что теоретические выводы, сформулированные в диссертации, содержат, по мнению автора, новые подходы к проблемам раскрытия и расследования вымогательств на современном этапе. В частности, исследование посвящено разработке частной криминалистической методики, которая в настоящее время не полностью изучена, и ее отсутствие отрицательно сказывается на результатах работыОВДпо раскрытию и расследованию вымогательства.
Практическая значимость результатов проведенного исследования заключается в том, что теоретические положения, рекомендации и выводы, изложенные в настоящей работе, могут быть использованы: в следственной исудебнойпрактике, в научных исследованиях, связанных с дальнейшей разработкой методики расследования вымогательств; в учебном процессе, при подготовке специалистов в юридических вузах и на курсах повышения квалификации; при подготовке учебных и методических пособий по курсу криминалистики; при совершенствовании законодательства, направленного на борьбу с данным видом преступлений.
Апробация результатов исследования. Основные итоги диссертационного исследования положены в основу докладов на научно-практических конференциях, которые состоялись в Московской ВШМ МВД России (1990, 1991 гг.) и Тюменской ВШ МВД России (1993, 1994 гг.).
Результаты исследований нашли отражение в 8 опубликованных работах автора, были использованы в практике работы УВД Владимирской области, в учебном процессе Московского института МВД России, Тюменского института МВД России и Владимирского юридического институтаМинюстаРоссии при проведении занятий со слушателями по курсу криминалистики.
Объем работы и ее структура. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих девять параграфов, в которых нашли отражение все выносимые на защиту проблемные вопросы, заключения, списка литературы, использованной при подготовке работы.

Список литературы

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Ледащев, Сергей Валентинович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволяет сделать некоторые выводы и сформулировать определенные предложения, направленные на улучшение качества работыправоохранительныхорганов по раскрытию ирасследованиювымогательства.
Высказываемые в последние годы сомнения ученых и практиков в эффективностикриминалистическойхарактеристики преступлений, не вполне оправданы. Нокриминалисты, по мнению автора, не должны относится к данной категории, как к панацее, основному ориентиру врасследовании, поскольку главная практическая польза от криминалистической характеристики заключается в возможности, зная часть элементов, вычислить недостающие, неизвестные.
На наш взгляд, теоретические и практические исследования криминалистической характеристики отдельных видовпреступлений(в том числе ивымогательства), должны быть направлены не на пополнение ее различными элементами, а на выявление закономерных связей и зависимостей между основными элементами, к которым относятся: непосредственный предметпреступногопосягательства; способ совершения исокрытияпреступления; обстоятельства, при которых готовилось и былосовершенопреступление; особенности оставляемых преступником следов.
Установление предмета преступногопосягательствапри вымогательстве всегда способствует более быстрому и правильному устАНов^нию иных обстоятельств данного видапреступления. Вид и свойства предмета преступного посягательства привымогательствекоррелируют с другими элементами криминалистической характеристики. Пока не будет установлено, какой материальный предмет подвергалсяпреступномупосягательству при совершении преступления, до тех пор невозможно определить объект посягательства и правильноквалифицироватьэто деяние. С криминалистических позиций, предмет преступного посягательства поделамо вымогательстве представляется важным еще и потому,что в одно и тоже время он может выступать как в качествеследовоспринимающего, так и в качествеследообразующегообъекта, т.е. он сам может оставлять следы на людях, вещах и предметах, вовлеченных в событие преступления.
В изученных автором материалах уголовных дел предметом вымогательства в подавляющем большинстве случаев являлись наличные деньги (90,1%), и лишь сравнительно редко другоеимущество(9,9%) - украшения и драгоценности, различная аппаратура, автомобили и мотоциклы, а также различного рода услуги или материальные блага.
Анализследственнойпрактики и структура способасовершенияпреступления, включающая в себя взаимосвязанную систему действийпреступников(подготовка, совершение и сокрытие), позволили автору классифицировать способы совершения вымогательства в зависимости от различной сложности, объема и содержания, на: 1)полноструктурныеили наиболее квалифицированные способы, характеризующиеся действием преступников по подготовке,совершениюи сокрытию преступлений (33 %); 2) менее квалифицированные или усеченные способы первого типа, структура которых при наличии взаимосвязанных вуалирующих приемов не содержит подготовительных действий к совершению преступления (26Z.); 3) менее квалифицированные или усеченные способы второго типа, в структуре которых при наличии подготовительных действий нет приемов посокрытиюпреступлений или упрощенные способы, в структуре которых отсутствуют подсистемы действий как по подготовке, так и по сокрытию преступления (8 %).
Способы совершениявымогательств, по мнению автора, включают в себя три основные стадии (подготовку,совершениеи сокрытие). Причем стадия совершение вымогательства, в свою очередь, состоит из двух этапов: начального, на которомвымогательосуществляет угрозу в адреспотерпевшегоили его близких в случае невыполнения выдвигаемыхвымогателемтребований, и последующего, на которомпреступниквыполняет действия по завладениюимуществом. Эти два этапа необходимо включать в одну из стадий, т.к.вымогательство, являясь формальным составом преступления, считается оконченным с моментапредъявлениявымогателем потерпевшему требования о передаче денег или предоставления другого благаимущественногохарактера, если это требование сопровождается угрозой в адрес потерпевшего или его близких в случаенеисполнения.
Более подробное изучение механизмапреступнойдеятельности вымогателей позволило диссертанту сформулировать некоторые обобщенные сведения о способах и совершения вымогательства применительно к каждой из названных стадий.
Обстоятельства совершения вымогательства характеризуются, по мнению автора, местом, временем и обстановкой, в которой происходятпреступныедействия. При этом преступные действия могут совершаться в нескольких различных местах, в которых готовилось и непосредственно совершилосьпреступление. В частности, местом (местами), где преступник получал нужную ему информацию о предполагаемой жертве; местом, где преступник приобретал и хранилоружие, другие орудия, предметы и приспособления, необходимые ему для реализации преступного замысла; местом, где было предъявлено требование о передаче предмета вымогательства; местом передачи предмета вымогательства. Особым разнообразием характеризуются места непосредственной передачи предмета вымогательства.
Вымогательство трудно отнести к той категории преступлений, которые чаще всего совершается в определенное время суток (таких, например, какграбежии разбои, которые в основном совершаются в вечернее и ночное время). В то же время, момент вымогательства тесно связано с местом преступления. Например, в дневное время вымогательство, как правило, совершается по месту работы потерпевшего (вымогатель звонит послужебномутелефону, направляет по служебному адресу анонимное письмо), а в вечернее и ночное время - по местужительства.
В ходерасследованияпо уголовным делам нередко возникает необходимость в установлении времени целого ряда различных событий, действий, которые обусловлены характером вымогательства, способом его совершения и другими обстоятельствами, к которым автор относит.
1) момент возникновения у лица преступногоумысла(от этого во многом зависит характер вымогательства: является ли оно ситуативным («случайным») или заранее подготовленным и т.п.);
2) время предъявления требования о передаче ценностей (точное установление этого момента необходимо для проверкиалибиподозреваемого, выявления возможных свидетелей и т.д.);
3) время совершенияпреступникомактивных действий направленных на то, чтобы заставить жертву выполнить требованиявымогателя(нанесение побоев, пытки и т.д.);
4) время, прошедшее с момента вымогательства до обращения потерпевшего вОВД(это поможет в проведении неотложныхследственныхдействий и оперативно-розыскных мероприятий, будет способствовать выяснению хронологии действийпреступникаи жертвы после совершения преступления);
5) время передачи предмета вымогательства (как показало проведенное исследование, время, которое преступник дает жертве для подготовки денег и других ценностей для передачи, может быть в пределах от нескольких минут до нескольких суток; оно часто зависит от суммы требуемых денег; знание точного времени передачи ценностей необходимо при разработке мероприятий позадержаниювымогателя с поличным);
6) общая продолжительность времени, в течение которогопотерпевшийподвергался вымогательству (если имело место несколько эпизодов). Важно установить, сколько раз совершалось вымогательство, выяснить точное время каждого эпизода преступления.
К особенностям обстановки совершения вымогательств, которую используют или искусственно создаютпреступники, можно, на наш взгляд, отнести следующие: о выбор в качестве объекта вымогательства лиц, которые, по мнению преступников, не смогут оказать активного сопротивления (не принимают мер обеспечения личной безопасности, охраны предприятия и т.д.); о выбор момента или создание условий, исключающих присутствиесвидетелей- очевидцев преступления; о использованиевымогателяминеблаговидных сторон поведения будущих жертв; знаниепреступникамифактов, из-за опасения огласки которых жертва вымогательства выполнит требования преступников и т.д.
Рассмотренные автором обстоятельства совершения вымогательств в совокупности с предметом преступного посягательства и конкретным способом совершения данных преступлений, оказывают существенное влияние на следы вымогательства, которые имеют свои особенности по данной категории дел. Как показало исследование,противоправноедеяние при вымогательстве выступает в качестве общей целостной системы, состоящей из ряда подсистем с их компонентным составом, а также внутренними, системообразующими и интегральными связями.Противоправнаядеятельность, совершаемая при вымогательстве, представляет собой сложную систему действий, операций и поступковвиновноголица не только во времяпротивоправногособытия, но также и включает в себя действия и операции, выполняемые им как до, так и после их совершения. Все эти действия и поступки, отражаясь, друг в друге и в окружающей среде, образуют многочисленные последствия - изменения взаимодействующих объектов и окружающей среды. Характер и форма отражения определяются как природой воздействия, так и особенностями окружающей среды и проявляются во внешней среде в различных формах на различных уровнях выполненияпротивоправнойдеятельности в виде соответствующих следов. Изменения среды, вызванныесовершениемвымогательства, по мере раскрытия и расследования данного преступления, последовательно выступают в качестве следов, признаков, и, наконец,доказательствпо уголовному делу. Именно данные изменения среды позволяют реконструировать содержание преступной деятельности и впоследствии становятся исходной базой длясудебногоисследования.
Результаты действийвымогателейредко вызывают такие изменения среды, которые проявляются в материально фиксированном виде. Диссертантом рассмотрены некоторые случаи обнаружения данных следов, к которым относятся: личные записи преступников, относящиеся к подготавливаемому ими или прошедшему эпизоду вымогательства* ценности, деньги, товарные чеки, ярлыки, этикетки, следы веществ, попавшие с передаваемых предметов преступления на тело и одежду преступников; следы рук преступников, посредников и жертвы вымогательства, оставшиеся на передаваемых предметах вымогательства или на поверхности их упаковки; анонимные письма, получаемыепотерпевшими; магнитные ленты с записями их телефонных переговоров с вымогателями; повреждения на теле потерпевшего, пятна крови, следы ног, рук, транспорта, оставленные преступниками при захватезаложников, уничтожении или повреждении имущества, приподжоге. Вымогательство нередко связано схищениямигосударственного или общественного имущества и другими видами преступлений. Эти связи не всегда однозначны и просты. В одних случаяххищениепредшествует вымогательству, а иногда даже совершается с целью подготовки квымогательству, в других — наоборот, хищение следует за фактом вымогательства, как его результат. Наконец, указанные виды преступлений могут перемежаться, взаимодополнять друг друга в процессе единой преступной деятельности
Среди идеальных следов (следов нематериального характера), оставляемых преступниками, диссертант выделяет мысленный образ вымогателя, запечатленный в памятипотерпевших(свидетелей), его манеру говорить, употреблять определенные слова и т.д. Признаки вымогательства проявляются также и в результате психического и физического насилия над жертвой, причем зачастую они обусловлены способом совершения такого насилия. В случаях совершения вымогательства с угрозойоглашениясведений нежелательного для жертвы характера возможными следами могут быть данные онезаконнополучаемых доходах или оказываемых услугах. Следы идеального характера могут отражаться в знаниях о фактах вымогательства со стороны водителей такси, администрации гостиниц, кафе, баров, ресторанов, ночных клубов и т.д., где преступники проводят свое свободное время и воровские встречи. В процесседоказываниявымогательства очень важной бывает информация, полученная от лиц, наблюдавших передачу предмета вымогательства, поведение преступника до и после этого.
Некоторой, порой немаловажной информацией о вымогательстве обладают лица, непосредственно участвовавшие взадержаниивымогателя с поличным - сотрудники уголовногорозыска, ОМОН, ГИБДД, ППС и др
Автор подчеркивает, что при работе со следами идеального характера, запечатленными в памяти очевидцев, свидетелей или потерпевших сотрудникам правоохранительных органов следует иметь в виду, что они не обладают сведениями о всей картине вымогательства, и поэтому могут сообщить данные только об отдельных его эпизодах. Как показало наше исследование,свидетелямипо делам о вымогательстве могут быть не только очевидцы преступления, но и родственники, знакомые потерпевшего иподозреваемого; лица у которых потерпевший консультировался по поводу поведения в возникшей ситуации; соседи потерпевшего; общие знакомые преступника и жертвы, которые могут владеть информацией о характере их взаимоотношений и т.д. Иногда полученная у родственников и знакомых подозреваемого информация помогает выявить некоторые обстоятельства вымогательства.
Как показало исследование, вымогателем чаще всего является мужчина в возрасте 17-35 лет, занятый малоквалифицированным трудом или не имеющим постоянного места работы, со средним или неполным средним образованием, нередко ранее судимый, проживающий обычно в одном районе спотерпевшими знакомый с ним. Будучизадержаннымв качестве подозреваемого, вымогатель, как правило, вначале отрицает своювину. Соучастников вымогатели обычно не выдают, поэтомурасследованиетаких преступлений, совершенных организованными группами, связано со значительными трудностями.
Проведенное исследование позволяет нам выделить следующие характерныеуликиповедения вымогателей (т.е. такие действия преступников, которые относятся к данным о фактах, характеризующих поведениеобвиняемых(подозреваемых), связанное с совершением преступления): стремление лица немедленно покинуть место передачи предмета вымогательства; попытка избавиться от полученного предмета вымогательства в моментзадержания; действия, направленные на то, чтобы ввести следствие в заблуждение относительно истинных обстоятельств вымогательства (это может быть, в частности,заявлениео добровольном характере передачи денег, объясняемом возвратом долга либо получением займа); поведение, свидетельствующее об использовании денег, полученных в результате вымогательства; другие случаи косвенного признания лицом своей причастности к вымогательству (например, передача родственникам записки, в которой содержится просьба уговоритьсвидетелядать ложные показания, каким-либо образом воздействовать наследователяи т.д.).
Рассматривая общие вопросы периодизации расследования, автор, не опровергая целесообразности выделения трех этапов в процессе расследования: начального, последующего и заключительного, выражает согласие с предложенным некоторыми учеными делением процесса расследования ( в том числе и по делам о вымогательстве) на два основных этапа - первоначальный и последующий. При этом автор отмечает, что существование последнего - заключительного этапа расследования возможно лишь в тех случаях, когда расследование поделубыло приостановлено, а затем возобновляется, потому что работа по делам этой категории имеет существенную специфику и связана с применением особых тактических приемов.
На основе изучения теории и практики расследования вымогательств выявлены типичныеследственныеситуации, которые могут складываться в процессе расследования. Автор отмечает, что с содержательной стороны следственные ситуации охватывают такую совокупность информации об обстоятельствахсовершенногопреступления, которая имеется в распоряжении субъектов расследования на определенный текущий момент времени. Причем практическая значимость следственной ситуации, на наш взгляд, становится весомее, наполняетсякриминалистическимсодержанием в случае ее понимания как совокупности информационных данных, имеющихся в распоряжении органов расследования на конкретных этапах расследования вымогательства (первоначальном и последующем). Именно с таких позиций в работе рассмотрено основное содержание типичных следственных ситуаций первоначального и последующего этапов расследования вымогательства.
Автором выделены следующие типичные следственные ситуации в зависимости от полноты и характера информации об элементах этой системы, содержащейся в первичных материалах, и особенностей ее получения:
Проведенное исследование позволило выделить типичные, на наш взгляд, ситуации возбуждения уголовных дел о вымогательстве:
1) имеется заявление о вымогательстве, в котором потерпевший указывает на лицо, егосовершившее;
2) имеется заявление о вымогательстве, но лицо, совершившее его, неизвестнопотерпевшему;
3) нетзаявленияо вымогательстве, следователь или органдознанияполучили информацию о нем из иных источников (например, в ходе расследования других преступлений).
Характер типичных ситуаций первоначального этапа расследования вымогательства во многом определяется следующими обстоятельствами: 1) носит ли вымогательство разовый характер или осуществляется систематически; 2) передано ливымогателютребуемое имущество, и можно ли ожидать предъявления нового требования; 3) знает лизаявительвымогателя. Исходя из этого, автор выделяет две наиболее типичные ситуации.
Первая ситуация: сзаявлениемв правоохранительные органы обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшеепреступникупредмет вымогательства.
Вторая ситуация: с заявлением об имевшем место вымогательстве обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства. Возможны три варианта этой ситуации и, соответственно, действий работников правоохранительных органов. Первый вариант - когда вымогательство носит систематический характер и преступникзаявителюизвестен. Второй вариант -когда нет данных, что вымогательство повториться, но преступник заявителю известен (хотя бы ориентировочно). Третий вариант - когда нет данных о возможном повторении вымогательства и преступник или преступники заявителю неизвестны.
На последующем этапе расследования уголовных дел о вымогательстве, в целом, процесс может характеризоваться наличием двух типичных следственных ситуаций. Первая ситуация: факт вымогательства и лицо, причастное к его совершению, установлено. Вторая ситуация: лицо, совершившее вымогательство, неизвестно.
Причем, направление расследования в первой из них, безусловно, зависит от позиции, занятой лицом,обвиняющимсяв совершении преступления, хотя и предполагает в ряде случаев проведение комплекса мероприятий вне этой зависимости.
Предлагаются типовые программы расследования вымогательства и действий следователя применительно к выявленным типичнымследственнымситуациям.
В диссертации разработана система общих и частных версий по делам о вымогательстве. На первоначальном этапе расследования вымогательства выдвигаются, как правило, две общие типичные версии: вымогательство совершено при обстоятельствах, указанных взаявлении; преступления не было, имел место ложный донос. Типичные частные версии строятся в зависимости от следственной ситуации и могут касаться личности возможного преступника, мотивов ложного доноса, состава преступной группы, места нахождения преступника и т.д.
В диссертации содержится ряд конкретных рекомендаций, касающихся планирования расследования по делам рассматриваемой категории.
При расследовании вымогательства особое значение приобретает взаимодействие следователя с работниками органа дознания и сотрудниками других подразделений ОВД. Как показало исследование,следователиактивно взаимодействуют с сотрудниками уголовного розыска, ОМОН,ГИБДД, 1111С, и, главным образом с аппаратами управлений по борьбе с организованнойпреступностью(УБОП).
Раскрывая конкретные формы и методы взаимодействияследователейс этими службами, диссертант подчеркивает необходимость организации отдельных подразделений в системе ОВД, задача которых состояла бы в обеспечении безопасности участников уголовного процесса - потерпевших, свидетелей, а также сознавшихся преступников, которые предоставляют информацию, имеющую значение по делу.
При расследовании вымогательства большое значение имеют тактические операции. Наиболее важной из них является тактическая операция «Задержание», подробные рекомендации по проведению которой изложены в диссертации. Рассматриваются также операции «Сбор сведений опреступнике», «Установление свидетелей», «Розыск преступника» и некоторые другие.
Из числа следственных действий наибольшую специфику по делам о вымогательстве имеютдопроспотерпевшего, контроль и запись переговоров, осмотр предметов, судебно-фоноскопическаяэкспертизаи некоторые другие. Тактические особенности всех этих следственных действий подробно анализируются в диссертации, предлагаются конкретные рекомендации по их совершенствованию.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Ледащев, Сергей Валентинович, 2004 год

1.Законодательныеи иные нормативные акты:11 .КонституцияРоссийской Федерации. Принята 12 декабря 1993г. всенароднымголосованием//Российская газета. № 237. 25.12.93.
2. УголовныйкодексРоссийской Федерации: от 13.06.96 №63-Ф в редакции Федерального закона от 18.03.99 №50-ФЗ.
3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ.- М.: ЭЛИТ, 2003. 148 с.
4. Федеральная программа Российской Федерации по усилению борьбы спреступностьюна 1994-1995 г.г. //Российская газета. 1994. 1 июня.
5. Закон РФ «О государственнойтайне» от 21 июля 1993г. // Российская газета. 1993. 21 сентября.
6. Омилиции: Закон РСФСР от 18 апреля 1991г. №1026//ВедомостиСъезда народных депутатов РСФСР иВерховногоСовета РСФСР, 1991, №16, ст.503 в редакции Федерального Закона от 15.06.96.
7. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 5.04.2001г. // Российская газета. 2001. 6 июня.
8.УказПрезидента Российской Федерации от 5 апреля 1994г. №662 «О порядкеопубликованияи вступления в силу федеральных законов» // Российская газета. 1994. 7 апреля.
9. ЫО.ПриказМВДРоссии № 334 от 20.06.96г. «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел врасследованиии раскрытии преступлений».
10. Приказ МВД России № 261 от 01.06.93 г. «О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации».2. Книги и сборники трудов:
11.АббасоваИ.С., Кручинина Н.В., Шиканов В.И. Время как базисный элементкриминалистическизначимой информации о событиипреступления: Тактико-криминалистические и процессуальные аспекты. Иркутск: Изд-во Иркутского гос. ун-та, 1994. 232с.
12.АверьяноваТ.В. Интеграция и дифференциация научных знаний как источники и основы новых методовсудебнойэкспертизы. М., 1994
13.АксеновА.А. Организация взаимодействия в органах внутренних дел как функция управления. М., ВШ МВДСССР. 1973.
14.АрзуманянТ.М. План следствия по конкретномуделу// Настольная книга следователя. М., 1949.
15.АрцишевскийГ.В. Выдвижение и проверкаследственныхверсий. М.: Юр. Лит. 1978. 104с.
16.БаевО.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии. Основыпредупрежденияи разрешения. Воронеж, - 1984. 162 с.
17.БаевО.Я. Методические основы расследованияпреступленийпротив личности / Расследование преступлений против личности: Учебное пособие / Под ред. О.Я.Баева. Воронеж, 1998. 240с.
18.БаевО.Я. Содержание и формакриминалистическойтактики. -Воронеж, 1975.-102 с.
19.БаевО.Я. Тактика следственных действий. Учебное пособие. Воронеж:НПО«Модек», 1995. 224с.
20.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российскойкриминалистики. М. - 2001.
21.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М. - 1988. -304 с.
22.БелкинР.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство БЕК, 1997. 342с.
23.БелкинР.С. Курс криминалистики. В 3 томах. Т.1: Общая теория криминалистики. М.:Юристъ, 1997. 408с.
24.БелкинР.С. Курс криминалистики. В 3 томах. Т.З:Криминалистическиесредства, приемы и рекомендации. М.: Юристъ,, 1997. 480с.
25.БелкинР.С. Курс криминалистики. Закон и право. М., 2001
26.БелкинР.С. Курс советской криминалистики. Т.2. Частные криминалистические теории. М., 1978. -410 с.
27.БелкинР.С. Курс советской криминалистики. Т.З. М.: Акад. МВД СССР, 1979. 408с.
28.БелкинР.С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики. М., 1970.
29.БелкинР.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993. 200с.
30.БелкинР.С. Собирание, исследование и оценкадоказательств. (Сущность и методы). М.: Наука, 1966. 295с.
31.БелкинР.С., Винберг А.И. Криминалистика идоказывание. (Методологические проблемы). М.: Наука, 1969. 295с.
32.БелозеровЮ.Н., Рябоконь В.В. Производство следственных действий. М., 1990.
33.БурдановаB.C. Криминалистическое обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела: Учебное пособие. СПб. Ин-т повышения квалификации прокурорско-следственных работников ГенеральнойПрокуратурыРФ. 1994. 68с.
34.БыховскийИ.Е. Осмотр места происшествия: Учебное пособие. М.:Юрид. лит., 1973. 27с.
35.БыховскийИ.Е. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных действий. Волгоград: Изд-во ВСШ МВД СССР, 1977. 93 с.
36.ВандерМ.Б., Корниенко Н.А. Следственный осмотр и предварительное исследование предметов и документов. JI.: Институт усовершенствования следственных работников, 1976. 52 с.
37.ВасильевА.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978. - 71 с.
38.ВасильевА.Н. Следственная тактика. М.: Юрид.лит., 1976. 200с.
39.ВасильевА.Н. Тактика отдельных следственных действий. М.: Юрид.лит., 1981. 112с.
40.ВасильевА.Н., Карнеева JI.M. Тактикадопросапри расследовании преступлений. М.: Юрид.лит., 1970. 208с.
41.ВасильевА.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планированиерасследованияпреступлений. М.: Госюриздат, 1957. 198с.
42.ВасильевА.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: изд-воМГУ, 1984. 143с.
43.ВедерниковН.Т. Личность обвиняемого иподсудимого: (Понятие, предмет и методика изучения) Томск: Изд-во Том.ун-та, 1978. 174с.
44. Взаимодействиеследователясо специалистами экспертно-криминалистических подразделений при производстве расследования: Учебное пособие /Под ред.В.Ф.Статкуса, С.М.Сыркова. М.,ВНИИМВД СССР, 1988.-35 с.
45.ВидоновЛ.Г. Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах,совершившихубийства без очевидцев: Методические рекомендации к использованию систем типовых версий. Горький, 1978. 122с.
46.ВиктороваЛ.Н. Фактор времени и его значение для раскрытия и расследования преступлений. М.,1983.
47.ВозгринИ.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск, 1983. - 205 с.
48.ВозгринИ.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Часть 3. СПб.,СпбЮИМВД России. 1993. 80с.
49.ВозгринИ.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Л., 1976.
50.ВозгринИ.А., Москвин Г.К. Тактикаобыскаи выемки: Лекция по курсу «Советскаякриминалистика». Л.: Изд-во ВПУ МВД СССР, 1986. 26с.
51.ВолковA.M., Микадзе A.M., Солнцева Г.Н. Деятельность: структура и регуляция. М. - 1987.
52.ГавлоВ.К. Криминалистическая методика расследования преступлений. Барнаул, 1991. 27с.
53.ГавлоВ.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: Изд-во Томского гос. ун-та,, 1985. 333с.
54.ГерасимовИ.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений Свердловск, 1975. -184 с.
55.ГерасимовИ.Ф. Этапы раскрытия преступлений /Следственныеситуации и раскрытие преступлений. Свердловск, 1975.
56.ГлазыринФ.В. Психология следственных действий. Волгоград: Изд-во ВСШ МВД СССР, 1983. 135с.
57.ГориновЮ.А., Скоромников К.С. Видеозапись при расследовании преступлений. М., 1975. -76 с.
58.ГустовГ.А. Моделирование в работе следователя: Учебное пособие. Л., 1980. 187с.
59.ГустовГ.А. Типовые модели и алгоритмыкриминалистическогоисследования / Под ред. ВЯ.Колдина. М., 1989.
60. Деятельность следователя по раскрытию преступлений. М., 1974. -131 с.
61.Дознаниев органах внутренних дел. / под.ред. А.А.Чувилева. -М., 1986.-147 с.
62.ДрапкинЛ.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: Изд-во Урал.ин-та, 1987. 168с.
63.ДрапкинЛ.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования. Свердловск: Изд-во Уральского гос. ун-та, 1985. 69с.
64.ДрапкинЛ.Я., Кокурин Г.А. Организационные и тактические основы поисковой деятельности в расследовании преступлений. Екатеринбург. 1997.
65.ДуловА.В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, 1979. 198с.
66.ДуловА.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. Минск: Изд-во Вышэйшая школа, 1971. 272с.
67.КаминскийМ.К. Криминалистическая характеристика деятельности по выявлению, раскрытию ирасследованиюпреступлений (Введение в криминалистическую информатику). Горький: ГВШ МВД СССР. 1977. 83с.
68.КаминскийМ.К. Криминалистические средства обнаружения и раскрытияпосягательствна социалистическое имущество. Горький: ГВШ МВД СССР. 1976.
69.КаневскийЛ.Л. Особенности расследования преступлений против личности,совершаемыхнесовершеннолетними / Расследование преступлений против личности: Учеб.пособие // Под.ред.О.Я.Баева. Воронеж,1998
70.КарагодинВ.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: УрГУ, 1992. 176с.
71.КарнееваЛ.М., Соловьев А.Б., Чувилев А.А.Допросподозреваемого и обвиняемого М.:Госюриздат, 1969. 48с.
72.КолдинВ.Я. Информационные процессы и структуры вкриминалистике. / В.Я. Колдин, Н.С.Полевой. М.: изд-во Моск.ун-та. -1985.-С. 28-39.
73.КолесниченкоА.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений: Текст лекций / А.Н.Колесниченко; Харьк.юрид.ин-т, Харьков, 1976. 28с.
74.КолесниченкоА.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1965. -127 с.
75.КолесниченкоА.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Харьков, 1985. - С.40.
76.КолмаковВ.П. Следственный смотр. М.: Юридическая литература. 1969.- 196 с.
77.КоноваловС.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики. Ростов на Дону. - 2001.
78. Криминалистика/Отв.ред. А.Н.Васильев. М.: МГУ, 1971. 564с.
79. Криминалистика / Под ред. Р.С.Белкина, В.Г.Коломацкого, И.М.Лузгина. Т.1. М.: Академия МВД РФ. 1995.
80. Криминалистика / Под. ред. В.А.Образцова. М., 1997. 760с.
81. Криминалистика / Под. ред. Н.П.Яблокова. М., Изд-во БЕК, 1995.708с.
82. Криминалистика социалистических стран / Под редакцией В.Д.Колдина. М., 1988.
83. Криминалистика социалистических стран. В.Я.Колдин, Д.П. Поташник, и др.; Под ред. В.Я. Колдина; [МГУ им. М.В. Ломоносова и др.]. М.: Юридическая литература. 1986. 509 с.
84. Криминалистика:Расследованиепреступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. проф. В.Д.Грабовского, доц.А.Ф.Лубина. — Нижний Новгород: Нижегород. ВШ МВД России. 1995. 400с.
85. Криминалистика: Учебник дл