Методика расследования незаконного оборота природных алмазов

Краткое описание

Год:

2009

Автор научной работы:

Рыбалкин, Сергей Васильевич

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

271

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Рыбалкин, Сергей Васильевич

Таблица № 9. Зарубежные системы обозначения цвета бриллиантов1.
Г " ! G.I.A. C.I.BJ.O. I.D.C./H.R.D. U.K. SCAN.D.N. (до 0,5 карат) SCAN.D.N. (0,5 карат и выше) D Blanc cxeptionnel + Exeptional white + Finest white Rarest white River в Blanc cxeptionnel Exeptional White F Extra blanc + Rare white + Fine white Rare white Top Wesscllon g Extra blanc Rare white н Blanc White White White Wesselton
I Blanc nuance Slightly tinted white Commercial white Slightly tinted white Top crystal
J Top silver Cape Crystal к Blanc legerement Tinted white Silver Cape Tinted white Top Cape L teinte M Light Cape Slightly yellowish P Teinte Tinted Cape Cape 1 ■ " ' Q Yellowish > i ! R s-z Dark Cape
Таблица № 9.1. Кодовое значение цвета по зарубежным системам оценки.
Обозначение цвета Цветовой эквивалент Определение цветовой категории средне-тренированным глазом
D Голубовато - белый При наблюдении через площадку эти камни кажутся бесцветными
F Чуть голубоватый, водяно-прозрачный, белый
H Серовато-белый, желтовато-белый
I Белый с едва уловимым цветным оттенком При наблюдении через площадку, бриллианты менее 0,2 Л кажутся бесцветными, а более 0,2 й имеют едва заметный желтоватый оттенок
J Белый со слабым цветным оттенком
К Бледно-желтоватый оттенок
M Желтоватый оттенок При наблюдении через площадку увеличивается желтый оттенок, и бриллианты кажутся окрашенными
О Желтый оттенок
S-Z Желтые
1 Каждую группу обозначают буквой латинского алфавита от Б - бесцветные бриллианты до Ъ - желтые бриллианты. По этой же шкале оценивают цвет камней с коричневым оттенком, при этом учитывается насыщенность коричневого цвета. Оценка цвета бриллианта сводится к определению группы цвета. Окраска желтых и коричневых камней с характеристикой цвета ниже Ъ считается фантазийной. Для бриллиантов с фантазийной окраской существуют свои группы цвета, при характеристике таких камней употребляют слово Гапсу (фантазийный).
Таблица № 10. Зарубежные системы оценки чистоты бриллианта1:
G.I.A. C.I.BJ.O. SCAN.D.N.
Flawless Flawless Flawless
IF - IF
WS1 WS2 W51 WS2 WS1 WS
VSi VS2 VSI VS2 VSI VS
511 512 SI
И PI PI
12 P2 P
13 P3 P
Таблица №11. Зависимость веса бриллианта полной огранки от его диаметра. & ж & « ф
0.02 Ct О.ОЗ Ct 0.04 Ct 0.05 Ct 0.10 Ct 0.15Ct
1.7 mm 2.0 mm 2.2 mm 2.4 mm 3.0 mm 3.4 mm # % % Ф
0,20 Ct 0.25 Ct 0.33Ct 0.50Ct 0.60Ct 0.75Ct
3.8 mm 4.1 mm 4.4 mm 5.0 mm 5.3 mm 5.7 mm
0.90 Ct 1.00 Ct 1,25 Ct 1.50 Ct 1.75 Ct 2.00 Ct
6.2 mm 6.4 mm 6.9 mm 7.3 mm 7.7 mm 8 1 mm
1 F-Flawless. Безупречный. При 10-к ратном увеличении, бриллиант не содержит видимых эксперту пятен и включений в камне. Важно понимать, что абсолютно чистых бриллиантов в природе практически нет. IF -Internally Flawless. Практически безупречный бриллиант. Не имеет включений, заметных эксперту при 10-кратном увеличении, но имеет незначительные пятна.
WS1, WS2 -Very, Very slightly included. Имеет очень, очень немного включений. Бриллиант имеет немного включений, практически незаметных эксперту при 10-кратном увеличении.
VSI, VS2- Very slightly included. Имеет очень немного включений. Бриллиант имеет немного включений, пятен и затемнений, при 10-кратном увеличении.
SI1, SI2- Slightly included. Незначительные включения. Бриллиант имеет включения, пятна и затемнения, при 10-кратном увеличении, которые видны эксперту.
II, 12, 13- Included. С включениями. Камень содержит включения (обычно ветви непрозрачных кристаллов), которые хорошо заметны при 10-кратном увеличении камня.
Диаграмма №11. Шкала цвета бриллиантов.
DEFGHIJKLktNOPQRS Т и V П X УХ
Таблица № 12. Соотношение шкал цвета и чистоты бриллианта (по ТУ 117-4.2009-2002 и международной системе в!А). # # # Ш до 0.29 сг от 0.30 сХ 1 2 3 4 5 6 7 8(1-5) 6(1), 9(1-4)
С1А О Е Р О Н I ) к-г до 0. от 0.30 а 1 2 3 4 5 6 7 7а
01А № УУ52 У51 У52 вп
Таблица № 13. Отличия сертификатов и экспертных заключений.
Критерий Сертификат Экспертное заключение (репорт)
Правовой статус Обязателен для продажи неоправленных бриллиантов физическим лицам Бриллиант с экспертным заключением может быть продан лицу, имеющемурегистрационноеудостоверение, ювелиру или фирме -дилеру
Объект Неоправленный бриллиант Бриллианты, другие камни, ювелирные изделия
Потенциальные покупатели Физические липа Ювелиры и дилеры для неоправленных камней, физические лица - для оправленных
Ключевое утверждение Бриллиант соответствует стандарту, ТУ Бриллиант - подлинный, имеет определенные характеристики и качество
Система оценки ТУ, в будущем стандарты предприятий Международная и российская
Общая характеристика и свойстваприродныхалмазов.
Алмаз - минерал, одна из кристаллических полиморфных модификаций углерода. Кристаллическое образование, форма кристаллов: октаэдры, додекаэдры(тетраэдры). В большинстве бесцветные, реже окрашенные октаэндрические кристаллы от бледно - желтого до черного цветов («карбонадо»). Иногда характеризуются фигурами травления, штриховкой, искривлением граней, наблюдаются неправильные и искажённые кристаллы. Окрашенные и непрозрачные алмазы содержат примеси двуокиси кремния (8102), окиси магния(М^О), окиси кальция(СаО), закиси железа(РеО), окиси железа(Ре203), окиси алюминия(А1203), окиси титана(ТЮ2). Кроме того, в виде включений встречаются графит и другие минералы.
Самый твердый из известных минералов, твердость Н соответствует 10 баллам по минералогической шкале Маоса. Плотность равна от 3,50 до 3, 52 граммов на один кубический сантиметр, при 20 градусах по С составляет 3,1515 г/см3. Припрекращениидоступа кислорода и нагревании до 1000-1500 градусов по С переходит в графит. Полупроводник. Шлифуется только алмазным порошком. Имеет высокий показатель преломления равный 2,417. Стандартной единицей массы служит метрический карат равный 200 миллиграммам, с точностью определения до 0,01 миллиметра.
Используются широко в ювелирной промышленности, а также для изготовления инструментов для обработки твердых металлов, при армировании буровых коронок, для изготовления шлифующих и режущих инструментов, шлифующего материала и других. Наноалмазы используются в микроэлектронике, позволяя увеличить быстродействие и объём памяти микросхем во много раз.
Мелкими считаются имеющие массу до 0,29 карата («мелее»), средними от 0,2 до 0,99 карат(«меланге») и крупными («солитерами») от 1 карата и более. Для отнесения в категорию уникальных камней являются: для природныхалмазов-масса более 50 карат, стоимость за карат - 3 тысячи долларов США и более, а для бриллиантов - масса 20 карат и более, стоимость за карат - 10 тысяч долларов США и более. Крупные алмазы постоянно пополняют Алмазный фонд Российской Федерации.
Являются самым распространенным предметомпреступногопосягательства от общего количества добычи и производства природных драгоценных камней. Это объясняется: их высокой ценой - 1 карат алмазов (0,2 грамма), примерная стоимость составляет от 15 до 90 тысяч рублей; распространенностью в связи с большими объемами добычи и легкостью сбыта. Ограненные алмазы называются бриллиантами.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Методика расследования незаконного оборота природных алмазов"

Актуальность темы исследования. Сохраняющаяся нестабильность политической и экономической ситуации в мире обусловила повышенный спрос на природные алмазы, как наиболее устойчивые эквиваленты материальных ценностей. Происходит рост числа иххищенийв местах добычи, переработки и реализации, увеличивается объемнезаконныхсделок с ними. Объем добычи алмазов, по данным транснациональной компании «De Beers», за последние 60 лет вырос в 20 раз, при росте мировых цен на них за последние 15 лет более чем на 60%.
К основным алмазодобывающим странам — экспортерам алмазов относятся Ботсвана, Заир,ЮАР, Намибия, Сьерра-Леоне, Бразилия, Австралия и Россия, а к крупнейшим в мире импортерам - Индия, Израиль и Объединённые Арабские Эмираты. Сегодня Россия занимает первое место в мире по запасам алмазов и второе - по их добыче.
С вступлением России в «Кимберлийский Процесс» объемы добычи и оборота природных алмазов в Российской Федерации значительно возросли. По информации Министерства финансов России в 2006 году экспорт только необработанных алмазов составил 35 млн.карат - стоимостью 1,7 млрд. долларовСША, а импорт 101 тыс.карат - на сумму 8 млн. долларов США.
С 1996 года российским законодательством созданы условия формирования частного рынка длясовершениясделок с природными алмазами. Либерализация их оборота породила целый комплекс проблем, одной из которых явилось образование предприятий и организаций, причастных к экономике только по декларируемой форме деятельности, а по характеру - ориентированных на теневой сектор, фактически - напреступнуюдеятельность.
Так, в 2007 году в Москве и Московской областиправоохранительнымиорганами возбуждено 554 уголовных дела попреступлениям, предусмотренным ст. 191 УголовногокодексаРоссийской Федерации1 из 1394 -зарегистрированных по России (в 2006 году - 540 из 1571 по России). Из числа зарегистрированных
Далее-УК РФ.совершеноорганизованной группой или преступным сообществом в Москве и Московской области в 2007 году 149преступленийпротив 31- в 2006 году1.
Спецификарасследованияпреступлений данной категории заключается в том, что зачастую они совершаются организованными группами, однако отмечается низкая выявляемость ираскрываемостьтаких преступлений, что, во многом объясняется несовершенством действующего законодательства. К уголовной ответственности привлекаются, в основном,сбытчикиприродных алмазов (бриллиантов) , а не организаторы преступлений, в лицеприобретателейприродных алмазов и заказчиков. Особую общественную опасность представляют факты сращивания российских и зарубежныхпреступныхформирований, которые специализируются нанезаконномвывозе из России природных алмазов (бриллиантов), чемпричиняютэкономике страны невосполнимый материальный ущерб, подрывая ее национальную безопасность3.
В этих условиях крайне важным остаётся решение теоретических и практических проблем, относящихся к совершенствованию организации и методики расследованиянезаконногооборота природных алмазов (бриллиантов). А новые и всё более изощрённые способы действий современныхпреступниковуказывают на необходимость активизации процесса формирования и внедрения в практику выявления и расследования преступлений данной категории новейших научных разработок и совершенствования имеющихся методик расследования.
Степень разработанности темы исследования. В юридической литературе отдельные аспекты применительно к исследуемой проблеме рассматривались в работах Т.ВАверьяновой, P.C. Белкина, О.Я. Баева, А.Н.Васильева, И.А. Возгрина, Б.В. Волженкина, В.К.Гавло, Ю.П. Гармаева, А.И. Гурова, Ю.В.Гаврилина, Л.Я. Драпкина, A.A. Закатова, В.И.Комиссарова, И.Н. Кожевникова, A.B. Кудрявцевой, О.С.Кучина, В.П. Лаврова, A.M. Ларина,
1 См.: Статистические материалыМВДРоссии // Форма - 451 КН. 14 и Форма - 050 КН.911 -ГИАЦМВД России за 2005 - 2007 г.г.; Ф.Ф.Статистической отчетностиЗИЦГУВД г. Москва и ИЦГУВДМосковской области за отчетные периоды 2005 - 2007 г.г.
2 Более подробные определения алмазов и бриллиантов приведены в Федеральном законе РФ от 26.03.1998 г. №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» // Собрание законодательства РФ, от 30.03.1998, N 13, ст. 1463.
3УказПрезидента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации» // Российская газета. 1997 г. 26 декабря.
A.A.Леви, И.М. Лузгина, Ыиконович С.Л., В.А.Образцова, Е.А.Осина, В.М. Починкина, P.O.Степанова, М.С. Строговича, Д.А. Турчина, А.Г.Филиппова, Н.П. Яблокова, П.С. Яни и других ученых.
Кроме того, представляют интерес для настоящего исследования работы по геологии и геммологии (добыча и обработка природных драгоценных камней, их стоимостная и экспертная оценка), Н.Д.Дронова, Г. Смита, Ю.П. Солодовой, Д. Элуэлла и других.
Тем не менее, практика деятельностиследственныхорганов крайне нуждается в качественно новых рекомендациях порасследованиюуказанной категории преступлений. В этой связи комплексное исследованиекриминалистических, а также уголовно -процессуальныхи уголовно - правовых проблем, возникающих прирасследованиинезаконного оборота природных алмазов (бриллиантов), представляется весьма актуальным.
В тоже время в теоретическом аспекте явно недостаточно освещены особенностикриминалистическойхарактеристики незаконного оборота i
V природных алмазов (бриллиантов) и методики расследования преступлений данной категории: особенности организации расследования и тактики ^ производства отдельных следственных действий, вопросы организации взаимодействияследователяс органами дознания и другими правоохранительными органами, а также направления борьбы спреступностьюв V указанной сфере деятельности органов предварительного расследования, в том чис'яе с организованной преступностью. это, в свою очередь, предполагает научный подход к выработке рекомендаций по внесению изменений в действующее законодательство, а также требует разработки (усовершенствования) соответствующих методических рекомендаций субъектам предварительного расследования по повышению уровня эффективности расследования преступлений данного вида.
Актуальность темы определяется важностью решения перечисленных проблем.
Целями диссертационного исследования являются комплексное изучение криминалистических, а также уголовно - процессуальных и уголовно - правовых проблем, возникающих при расследовании по уголовнымделамо преступлениях, связанных снезаконнымоборотом природных драгоценных камней (алмазов (бриллиантов), в том числесовершаемыхорганизованными группами, преступными сообществами (преступнымиорганизациями); выработка рекомендаций по внесению изменений в действующее законодательство; а также разработка (усовершенствование) рекомендаций по совершенствованию деятельностиследователейи сотрудников органов дознания на различных этапах расследования преступлений данной категории. Поставленные цели достигаются решением следующих задач: а) анализ законодательства и нормативных правовых актов в сфере регулирования оборота природных алмазов (бриллиантов); б) обобщение, анализ и систематизация накопленных теорией и практикой знаний о незаконном4обороте природных алмазов (бриллиантов), в том числе и в сфере деятельности организованных преступных структур (криминалистические, уголовно - процессуальные и уголовно - правовые аспекты); в) рассмотрение наиболее сложных вопросов организации расследования незаконного оборота природных алмазов (бриллиантов); г) исследование, обобщение и анализ результатов практической деятельностиправоохранительныхорганов на различных этапах расследования преступлений о незаконном обороте природных алмазов (бриллиантов),следственнойи судебной практики; д) изучение вопросов взаимодействия следственных органов с органамидознанияи иными государственными органами и учреждениями при расследовании незаконного оборота алмазов (бриллиантов); е) выявление имеющихся в указанной сфере проблем и внесение предложений по их разрешению, в том числе по совершенствованию уголовно -процессуального, уголовного и иного законодательства; ж) разработка (усовершенствование) методических рекомендаций по расследованию преступлений о незаконном обороте природных алмазов (бриллиантов) с целью их дальнейшего внедрения в практическую деятельность органов внутренних дел.
Объектом исследования являетсяпроцессуальнаядеятельность органов предварительного следствия и органов дознания по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота природных драгоценных камней (алмазов (бриллиантов), а такжеправоотношения, возникающие в процессе этой деятельности.
Предметом исследования являются механизмы расследования незаконного оборота природных драгоценных камней (алмазов (бриллиантов); криминалистические аспекты производства отдельных следственных и иных действий следователя, а также нормы уголовно - процессуального и уголовного права и практика их применения при расследовании преступлений в-указанной сфере борьбы с преступностью.
Методологическая и теоретическая основа исследования! Задачи, решаемые в диссертационном исследовании, определили комплекс общих и частных научных методов исследования. Методологической основой явились общие приёмы исследования, при этом в работе использовались дедукция и индукция, анализ и синтез, а также частные научные методы исследования: сравнительно - правовой, системно - структурный и статистический.
Нормативно - правовую базу исследования составилиКонституцияРФ, федеральные законы РФ,указыПрезидента РФ, постановления Правительства РФ и другие важнейшие правовые акты органов государственной власти и управления. Выводы и предложения, содержащиеся в работе, основаны на анализе действующего законодательства,разъясненийпленумов Верховного Суда РФ, приказов и инструкций министерств и ведомств РФ.
Теоретическая основа исследования. При подготовке диссертации изучались диссертационные исследования, научные публикации, учебные и учебно - методические пособия, в которых отражены вопросы, связанные с незаконным оборотом природных алмазов (бриллиантов); нормы международного права и зарубежного законодательства, регулирующие оборот природных алмазов (бриллиантов); нормы действующего законодательства Российской Федерации в сфере оборота природных алмазов (бриллиантов).
Эмпирическую базу исследования составили материалы изученных 104 уголовных дел по городу Москве и Московской области за 2005 - 2007 г.г., материалысудебныхэкспертиз, а также судебная практика по исследуемой теме. В ходе исследования использовались статистические данные ЦСИ ГИАЦ МВД России, ЗИЦ ГУВД по городу Москве, ИЦ ГУВД по Московской области. Для проверки обоснованности выводов исследования по специально разработанной анкете проведено анкетирование 112 следователей и сотрудников оперативных подразделений города Москвы и Московской области. Немаловажное значение в осмыслении рассматриваемых проблем сыграла семилетняя практическая деятельность автора в органах предварительного следствия в системе МВД России в должности следователя.
Научная новизна исследования заключается в том, что оно является работой, в которой рассматриваются как особенности методики расследования преступлений о незаконном обороте природных алмазов (бриллиантов), как наиболее ценных и распространенных в мире минералов, добыча и обработка которых осуществляются на территории России в промышленных масштабах, так и факторы, способствующие сокращению количества преступлений данной категории. Работа направлена на усовершенствование уже существующих научных методических рекомендаций в рассматриваемой сфере на качественно новом уровне на основе имеющегося у диссертанта научного и практического опыта и применительно к положениям действующего законодательства. В работе выявлены проблемы и недостаткизаконодательногорегулирования в рассматриваемой сфере и выработаны предложения по их разрешению.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Авторская модель криминалистической характеристики незаконного оборота природных алмазов (бриллиантов), где в структуре элементов механизмапреступленияпомимо незаконного приобретения, хранения, транспортировки и сбыта ценностей, самостоятельным элементом механизма преступления, по мнению автора, может бытьнезаконноеизготовление бриллиантов с целью их последующего сбыта. Незаконное изготовление может быть как способом совершения преступления, так и способомсокрытияпреступления, так как указанные действиявиновногосвязаны единым умыслом.
2. Особенности возбуждения уголовных дел данной категории, которому часто предшествует исследование предметапреступногопосягательства с решением вопроса об отнесении его к природным алмазам. В связи с этим, перечень процессуальных действий, производство которых разрешено до возбуждения уголовного дела, предлагается расширить и датьзаконодательнуюрегламентацию порядка их проведения: в части 1 ст. 144 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации1 изложить следующее «.При проверке сообщения опреступленииорган дознания, дознаватель, следователь, руководительследственногооргана вправе требовать производства документальных проверок, ревизий, предварительного исследования предметов и документов с привлечением к их участию специалистов»;
часть 2 ст. 176УПКРФ изложить в следующей редакции «В случаях, не терпящихотлагательств, осмотр места происшествия, предметов и документов может быть произведен до возбуждения уголовного дела».
3. Вывод о необходимости создания единого информационногокриминалистическогобанка данных природных алмазов с целью более полного и своевременного информационно - аналитического обеспечения процесса расследования данного вида преступлений.
4. Предложения автора о более полном обеспечении безопасности участников уголовного процесса. Необходимость обеспечения безопасности настоящему или будущему участнику уголовного процесса применением «псевдонима» в ряде случаев возникает ещё до расследования - во время
Далее-УПК РФ. рассмотрения сообщения о преступлении, в этих целях автор считает целесообразным требования ч. 9 ст. 166 УПК РФ распространить на стадию возбуждения уголовного дела, для чего предлагается внести соответствующие изменения в редакцию ст. 141 УПК РФ, дополнив её частью б1 в следующей редакции: «При необходимости обеспечить безопасностьзаявителяследователь с согласия руководителя следственного органа выноситпостановлениео сохранении в тайне данных заявителя по правилам, предусмотренным частью 9статьи166 настоящего Кодекса».
5. Вывод автора о целесообразности производствадопросаподозреваемого по рассматриваемой категории преступлений с использованием психофизиологического исследования, что допускается только с добровольного письменного согласиядопрашиваемого. Таким образом, предлагается законодателю выделить в качестве отдельного следственного действиядопросподозреваемого и обвиняемого с использованиемполиграфа.
6. Авторское предложение об исключении из действующей редакции статьи 210 УК РФ в части 1 слов «.тяжкихи особо тяжких.», направленное на привлечение к уголовной ответственности по ст. 210 УК РФ лиц, осуществляющих руководство организованными группами понезаконномуобороту природных алмазов.
7. Предлагается рассмотреть возможность исключения из перечня драгоценных камней всех цветных камней за исключением алмазов и, исходя из этого, внести соответствующие изменения в редакцию ст. 191 УК РФ и изложить её название следующим образом - «Незаконныйоборот драгоценных металлов и алмазов».
8. Предложение о том, чтобы в целяхпредупрежденияпреступлений и установления надлежащего контроля за оборотом природных алмазов (бриллиантов) осуществлять лазерное клеймение наиболее крупных фракций (например, от 2-х каратов и выше), а также повышать роль сертификации природных алмазов (бриллиантов).
Теоретическое значение исследования состоит в том, что в результате обобщения и анализа исследуемой в диссертации проблемы автором обоснованы теоретические положения, раскрывающие особенности средств и методов расследования преступлений о незаконном обороте природных алмазов (бриллиантов), а само диссертационное исследование может способствовать совершенствованию методики расследования рассматриваемых преступлений. По результатам исследования автор также предложил и обосновал комплекс изменений и дополнений в действующее законодательство, содержание которых отражено в положениях, выносимых на защиту.
Практическое значение исследования состоит в том, что сформулированные в диссертации выводы могут быть использованы взаконотворческойи правоприменительной деятельности. Результаты исследования используются в учебном процессе Московского университета МВД России по изучению дисциплин:криминалистика, уголовный процесс, предварительное следствие идознание.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования явились предметом обсуждения на конференциях и учебно-методических сборах в Московском университете МВД России в 2007-2008 г.г., а также нашли своё отражение в четырёх опубликованных автором научныхстатьях.
Подготовленные по результатам исследования фондовая лекция и методические рекомендации внедрены соответственно в учебный процесс Московского университета МВД России и практическую деятельность Следственного комитета при МВД России, что подтверждено актами о внедрении.
Структура и объем работы обусловлены целью и задачами настоящего исследования. Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка литературы и пяти приложений. Объем соответствует требованиямВАКМинистерства образования и науки РФ.
12

Список литературы

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Рыбалкин, Сергей Васильевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследуя проблемырасследованиянезаконного оборота природных алмазов (бриллиантов) мы пришли к выводу, что имеются особенностикриминалистическойхарактеристики преступления и предметадоказывания. Особенности касаются предметов преступления, личностипреступникаи личности потребителей ценностей, способовсовершенияпреступлений, других элементов предмета доказывания и криминалистической характеристики, и их устойчивых связей.
1. Авторская модель криминалистической характеристикинезаконногооборота природных алмазов (бриллиантов), где в структуре элементов механизмапреступленияпомимо незаконного приобретения, хранения, транспортировки и сбыта ценностей, самостоятельным элементом механизма преступления, по мнению автора, может бытьнезаконноеизготовление бриллиантов с целью их последующего сбыта. Незаконное изготовление может быть как способом совершения преступления, так и способомсокрытияпреступления, так как указанные действиявиновногосвязаны единым умыслом.
2. Особенности возбуждения уголовных дел данной категории, которому часто предшествует исследование предметапреступногопосягательства с решением вопроса об отнесении его к природным алмазам. В связи с этим, переченьпроцессуальныхдействий, производство которых разрешено до возбуждения уголовного дела, предлагается расширить и датьзаконодательнуюрегламентацию порядка их проведения: в части 1 ст. 144 Уголовно-процессуальногокодексаРоссийской Федерации1 изложить следующее «.При проверке сообщения опреступленииорган дознания, дознаватель, следователь, руководительследственногооргана вправе требовать производства документальных проверок, ревизий, предварительного исследования предметов и документов с привлечением к их участию специалистов»;
1 Далее -УПКРФ.
часть 2 ст. 176 УПК РФ изложить в следующей редакции «В случаях, не терпящихотлагательств, осмотр места происшествия, предметов и документов может быть произведен до возбуждения уголовного дела».
3. Вывод о необходимости создания единого информационногокриминалистическогобанка данных природных алмазов с целью более полного и своевременного информационно-аналитического обеспечения процесса расследования данного видапреступлений.
4. Предложения автора о более полном обеспечении безопасности участников уголовного процесса. Необходимость обеспечения безопасности настоящему или будущему участнику уголовного процесса применением «псевдонима» в ряде случаев возникает ещё до расследования - во время рассмотрения сообщения о преступлении, в этих целях автор считает целесообразным требования ч. 9 ст. 166 УПК РФ распространить на стадию возбуждения уголовного дела, для чего предлагается внести соответствующие изменения в редакцию ст. 141 УПК РФ, дополнив её частью б1 в следующей редакции: «При необходимости обеспечить безопасностьзаявителяследователь с согласия руководителя следственного органа выноситпостановлениео сохранении в тайне данных заявителя по правилам, предусмотренным частью 9статьи166 настоящего Кодекса».
5. Вывод автора о целесообразности производствадопросаподозреваемого по рассматриваемой категории преступлений с использованием психофизиологического исследования, что допускается только с добровольного письменного согласиядопрашиваемого. Таким образом, предлагается законодателю выделить в качестве отдельного следственного действиядопросподозреваемого и обвиняемого с использованиемполиграфа.
6. Авторское предложение об исключении из действующей редакции статьи 210 УК РФ в части 1 слов «.тяжкихи особо тяжких.», направленное на привлечение к уголовной ответственности по ст. 210 УК РФ лиц, осуществляющих руководство организованными группами понезаконномуобороту природных алмазов.
7. Предлагается рассмотреть возможность исключения из перечня драгоценных камней всех цветных камней за исключением алмазов и, исходя из этого, внести соответствующие изменения в редакцию ст. 191 УК РФ и изложить её название следующим образом - «Незаконныйоборот драгоценных металлов и алмазов».
8. Предложение о том, чтобы в целяхпредупрежденияпреступлений и установления надлежащего контроля за оборотом природных алмазов (бриллиантов) осуществлять лазерное клеймение наиболее крупных фракций (например, от 2-х каратов и выше), а также повышать роль сертификации природных алмазов (бриллиантов).
Результаты нашего исследования показывают, что рассмотренные проблемы являются актуальными и не могут быть исчерпаны в настоящем исследовании в полном объёме. Надеемся, что выводы и предложения сделанные в работе будут способствовать эффективности раскрытия и расследования незаконного оборота природных алмазов (бриллиантов).
Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что для повышения эффективности правовой охраны установленного порядка оборота природных драгоценных камней (алмазов (бриллиантов), в том числе дляпротиводействияпреступности в указанной сфере, необходимо дальнейшее реформирование законодательства. Либерализация же законодательства не должна вступать в противоречие с принципом соответствиянаказанияхарактеру и степени общественной опасности преступления.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Рыбалкин, Сергей Васильевич, 2009 год

1. Международные нормативные правовые акты:
2. Резолюция ГенеральнойАссамблеиООН от 13 марта 2002 г. № 56/263 «О достигнутых в рамках Кимберлийского процесса договоренностей о реализации международной схемы сертификации необработанных природных алмазов» //ИПС«Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
3. Модельный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» (принятпостановлениемМежпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества независимых государств 6 декабря 1997 г. № 10-12, г. Санкт -Петербург) // ИПС «Гарант» на июнь 2008 г.
4. Рекомендация Я (87) 18 относительно упрощенная уголовногоправосудия(Принята Комитетом министров Совета Европы на 410-м заседании заместителей министров 17 сентября 1987 г.) // Российскаяюстиция. 1997. № 7.
5. Российское законодательство, нормативные правовые акты и иные официальные документы: Федеральныезаконодательныеакты Российской Федерации:
6.КонституцияРоссийской Федерации. М.: Проспект, 2001. - 48с.
7. ФедеральныйКонституционныйзакон Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ«О Правительстве Российской Федерации». // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
8. ГражданскийкодексРоссийской Федерации. Часть первая, вторая и третья. Москва: Омега-Л, 2006.-442 с.
9.Таможенныйкодекс РФ. СПб.: Виктория плюс, 2002. - 192с.
10. Кодекс Российской Федерации обадминистративныхправонарушениях. М.: Проспект, 2008. - 336с.
11. Налоговый кодекс Российской Федерации (от 5 августа 2000 г. №1191. ФЗ).
12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 11-е изд.-М.: «Ось-89», 2007.-272с.
13. Уголовный кодекс Российской Федерации. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2006.-192с.
14. Федеральный закон от 22 февраля 1995 г. № 40-ФЗ «Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
15. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» // СЗ РФ.1995.№ 29.Ст.2757.
16. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Правовая библиотека. Вып. № 14. М.: Юрайт-Издат, 2006.-19с.
17. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
18. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»//ИПС «Гарант» на июнь 2008 г.
19. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственнойсудебноэкспертной деятельности в Российской Федерации» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
20. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 126-ФЗ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
21. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «Олицензированииотдельных видов деятельности» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
22. Федеральный Закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О регистрации юридических лиц» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
23. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 5-ФЗ «О внесении дополнений в статью 20 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
24. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 72-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
25. Федеральный закон от 21 июня 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. 2003. 10 июля. № 135 (3249).
26. Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. 2003.16 декабря. № 252 (3366).
27. Законы Российской Федерации:
28. Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «Омилиции» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
29. Закон РФ от 9 октября 1992 г. № 3615-1 «О валютном регулировании и валютном контроле» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
30. Закон РФ от 3 марта 1995 г. № 2395-1 «О недрах» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
31. Закон РФ от 10 июня 1993 г. № 5154-1 «О стандартизации» (в ред. Федерального закона от 27 декабря 1995 г. № 211-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
32.УказыПрезидента Российской Федерации:
33.УказПрезидента Российской Федерации № 1152 от 2 октября 1992 г. «Об утверждении Положения о пробах и клеймении изделий из драгоценных металлов в Российской Федерации» // ИПС «Гарант» на июнь 2008 г.
34. УказПрезидентаРФ от 26 ноября 1992 г. № 1481 «Об акционерной компании по добыче и реализации алмазов» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
35. Указ Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300. «Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации» // Российская газета. 1997 г. 26 декабря.
36. Указ Президента РФ от 15 ноября 1999 г. № 1524 «Об утверждении положения об Алмазном Фонде Российской Федерации» // ИПС «Гарант» на июнь 2008 г.
37. Указ Президента РФ от 21 июня 2001 г. № 742 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней» // СЗ РФ. 2001. № 26. Ст. 2653.
38. Указ Президента РФ от 2 марта 2004 г. № 297 «О мерах по выполнению резолюции Совета БезопасностиООН1521 от 22 декабря 2003 г.» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
39.ПостановленияПравительства Российской Федерации:
40.ПостановлениеПравительства РФ от 26 февраля 1992 г. № 117 «О работе артелей старателей на территории РФ» //СААПРФ. 1993. № 15.Ст. 1252.
41. Постановление Правительства РФ от 30 апреля 1992 г. № 279 «О расчетных и отпускных ценах на драгоценные металлы, алмазы и драгоценныекамни» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
42. Постановление Правительства РФ от 25 июня 1992 г. № 431 «О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
43. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 1992 г. № 948 «Об акционерной компании Алмазы России Саха» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
44. Постановление Правительства РФ от 5 апреля 1993 г. № 288 «О размерах средств на премирование за сбор и сдачу лома и отходов драгоценных металлов и природных алмазов» // САППРФ. 1993. № 15. Ст. 1253.
45. Постановление Правительства РФ от 15 июня 1994 года № 684 «Об утверждении правил продажи изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней» // СЗ РФ. -1994. -№ 9. С. 1006.
46. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1994 г. № 756 «Об утверждении Положения осовершениисделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. №11. Ст. 1291.
47. Постановление Правительства РФ от 25 ноября 1995 г. № 1157 «О дополнительных мерах по развитию рынка драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской Федерации» // Российская газета (Ведомственное приложение). 1996.10 февраля.
48. Постановление Правительства РФ от 27 июня 1996 г. № 759 «Об утверждении Положения о совершениисделокс природными драгоценными камнями на территории Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 27. Ст. 3286.
49. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1997 г. № 772 «Об утверждении Правилсовершениябанками сделок купли-продажи мерных слитков драгоценных металлов с физическими лицами». // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
50. Постановление Правительства РФ от 2 февраля 1998 г. № 106 «О Российской государственной пробирнойпалате» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
51. Постановление Правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 273 «Об утверждении Положения о Министерстве финансов Российской Федерации» // СЗРФ. 1998. № 11.
52. Постановление Правительства РФ от 23 ноября 1998 г. № 1365 «О критериях и порядке отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных изделий» // ИПС «Гарант» на июнь 2008 г.
53. Постановление Правительства РФ от 5 апреля 1999 г. № 371 «Об утверждении Правил осуществления государственного контроля за качеством сортировки и оценки драгоценных камней» // СЗ РФ. 1999. № 15, Ст. 1821.
54. Постановление Правительства РФ от 5 апреля 1999 г. № 372 «О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них» // СЗ РФ. 1999. № 15. Ст. 1822.
55. Постановление Правительства РФ от 22 сентября 1999 г. № 1068 «О порядке и критериях отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
56. Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2000 г. № 731 «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» // Российская газета. 2000. 20 октября. С.21.
57. Постановление Правительства РФ от 7 июня 2001 г. № 444 «Об утверждении Правил скупки угражданювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий» // СЗ РФ. 2001. №24.Ст.2456.
58. Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2003 г. № 67 «О введении в Российской Федерации сертификатов вывоза необработанных природных алмазов» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
59. Постановление Правительства РФ от 27 августа 2003 г. № 527 «О сертификатах на ввоз необработанных природных алмазов на территорию Российской Федерации») // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
60. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3258;
61. Ст. 4908; 2005. № 23. Ст. 2270; № 52. Ст. 5755; 2006. № 32. Ст. 3569; № 47. Ст. 4900) // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
62. ПостановлениеПленумаВерховного Суда СССР от 16 марта 1971 г. № 1 «Осудебнойэкспертизе по уголовным делам» // СборникпостановленийПленумов Верховных Судов СССР иРСФСР(Российской Федерации) по уголовным делам.-М.: Спарк, 1999.-С.51-55.
63. Постановление ПленумаВерховногоСуда Российской Федерации от 29 апреля 1996 года № 1 «Осудебномприговоре» // Сборник постановленийПленумовВерховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовнымделам. М.: Спарк, 1999. - С.498-508.
64. Приказы (инструкции) министерств и ведомств Российской Федерации:
65. ПриказМВДРФ от 28 декабря 1994 г. № 437 «Об утверждении Инструкции о порядке использованияполиграфапри опросе граждан».
66. Приказ Комитета Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням (Роскомдрагмет) от 23 июня 1995 года № 182 «Об утверждении Инструкции по осуществлению пробирногонадзора» // Российские вести. 1995. № 144. 3 августа.
67. Приказ МВД РФ от 12 сентября 1995 г. № 353 «Об обеспечении внедрения полиграфа в деятельность органов внутренних дел» ( с Инструкцией о порядке получения допуска (свидетельства) на право работы сполиграфнымиустройствами).
68. Приказ МВД РФ от 20 июня 1996 года № 334 «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб внутренних дел врасследованиии раскрытии преступлений».
69. Приказ Комитета РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням (Роскомдрагмет) от 30 октября 1996 года № 146 «Об утверждении Положения о порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным» //Российская газета. 1999. 3 июля.
70. Приказ Минфина РФ от 17 марта 1997 г. № 176 «О центральном органе Системы сертификации ограненных драгоценных камней». // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
71. Официальное письмоГТКРФ от 6 июня 1997 г. № 01-15/10778 «Об идентификации бриллиантов, изготовленных из российских алмазов» (с приложением Минфина РФ). //ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
72. Приказ Минфина РФ от 29 мая 1998 г. № 91 «О Российской государственной пробирной палате при Министерстве финансов Российской Федерации» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
73. Приказ Минфина РФ от 6 июля 1998 г. № 116 «Вопросы Российской государственной пробирнойпалаты» (с изменениями от 20 января 2000 года и от 28 января 2003 года) // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
74. Приказ МВД РФ от 11 августа 1998 года № 490 «Об утверждении нормативных актов о деятельности органов внутренних дел попредупреждениюпреступлений».
75. Приказ Минфина РФ от 15 октября 1999 г. № 68н «Об утверждении Инструкции о порядке проведения в организациях ревизий и проверок учета, использования и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
76. Приказ Государственноготаможенногокомитета РФ от 22 августа 2001 г. № 833 «Отаможенномоформлении драгоценных металлов и драгоценных камней» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
77. Приказ Минфина РФ от 4 октября 2001 г. № 81н «Об утверждении инструкции по учёту сделок,совершаемыхс необработанными драгоценными камнями» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
78. Приказ МВД РФ от 13 марта 2003 года № 158 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений опреступленияхи иной информации оправонарушениях».
79. Приказ Министерства финансов от 16 июня 2003 г. № 51н «О специальном учете организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
80. Письмо Минфина России от 6 августа 2003 г. № 23-02-04/752 «Об отнесении изделий к ювелирным» // ИПС «Гарант» на июнь 2008 г.
81. Письмо Минфина России от 21 января 2005 г. № 03-06-03-03/08 // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
82. Приказ Минфина России от 26 августа 2004 г. № 71н «Об утверждении Порядка передачи драгоценных металлов и драгоценных камней, обращенных в собственность государства, Минфину России» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
83. Совместный Приказ МВД,Минюста, ФСБ, ФСО, ФСКОН, ФТС от 6 октября 2006 г. № 786/310/470/454/333/971 «Об утверждении Инструкции об организации информационного обеспечения сотрудничества по линииИнтерпола» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.
84. Приказ МВД России от 17 апреля 2007 г. № 368 «Об утверждении Инструкции о порядке представления оперативнорозыскнойдеятельности дознанавателю, органу дознания,следователю, прокурору или в суд».
85. Приказ МВД РФ от 26 марта 2008 г. № 280 «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб внутренних дел в расследовании и раскрытиипреступлений».1. Специальная литература:
86.АббасоваИ.С. Криминалистическая характеристика преступлений (Общие положения). Иркутск, 1991. - 26с.
87.АверьяноваТ.В., Белкин Р.С, Корухов Ю.Г., Российская • Е.Р.Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки РФ, профессора P.C.Белкина. М.: НОРМА, 2000.
88.АверьяноваТ.В., Белкин P.C., Корухов Ю.Г.,РоссийскаяЕ.Р. Криминалистика: Учебник / Под ред. P.C. Белкина. М.: НОРМА, 2001.
89.АлистратовЮ.А. Толковый горно-геологический словарь. М.: Недра, 1993.
90.АлексеевН.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки уголовного процесса. Воронеж, 1980. - 256с.
91.АлесковскийС.Ю., Аубакиров А.Ф. Нетрадиционная криминалистика: Учебное пособие. Алматы: АЮ -ВШП«Адилет», 2003.
92.АлферовВ.А. Планирование расследования //Расследованиепреступлений в сфере экономики: Руководство дляследователей. М.:Издательство «Спарк», 1999:
93. Алыиевский Т.В., Бородин СВ.,ГуткинИ.М., Перлов И.Д., Петренко В.М. Советский уголовный процесс. М., 1968. - 711с.
94.АндреевГ.Г., Любарский М.Г. Вопросы контроля состояния человека инструментальным методом при производстве психологическойэкспертизы// Судебная экспертиза: Сб. пробл. науч. работ по судебнойэкспертизе. Л., 1977.Вып.5. С.21-29.
95.АндрееваГ.М. Социальная психология. М., 1980. - 120с.
96.АнтиповВ.П. Планирование расследования в проблемных ситуациях. -М., 1983. -84с.
97.АнтонянЮ.М. Изучение личности преступника: Учебное пособие. -М., 1982. 79с.
98.АнциферовВ.П. К вопросу о структурекриминалистическиххарактеристик преступлений // Вопросы совершенствованиякриминалистическойметодики. Волгоград, 1981. - С.41-46.
99. Арзумян Т.М. Планирование и организациярасследования// Руководство для следователей. Часть 2. М.:Юрид. лит., 1982.
100.АрсеньевВ.Д. Доказывание фактических обстоятельств дела в отдельных стадиях уголовного процесса. Иркутск, 1969. - 192с.
101.АрсеньевВ.Д., Заболоцкий В.Г. Использование специальных познаний при установлении фактических обстоятельств дела. Красноярск, 1986. - 152с.
102.АрцишевскийГ.В. Выдвижение и проверкаследственныхверсий. -М., 1978. 104с.
103.АубакировА.Ф. Теория и практика моделирования в криминалистической экспертизе. Автореф. дисс. . докт.юрид.наук. Киев, 1985.-С.16-17.
104.БалицкийB.C., Лисицина Е.Е Синтетические аналоги и имитации природных драгоценных камней. М.: Недра, 1981.
105.БаевО.Я. Тактика следственных действий. Учебное пособие. -Воронеж, 1995.-225с.
106. Баев Э,ЕфимовИ.Е. Противодействие изменению показанийобвиняемымии свидетелями // Законность. 1995. - № 6. - С. 13.
107.БаевМ.О., Баев О.Я. Стратегические принципы тактики защиты поуголовным делам //Криминалистическиеаспекты профессиональной защиты по уголовным делам. Екатеринбург, 2001. - С. 10.
108.БаевО.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристики преступлений) // Вестниккриминалистики/ Отв. Ред. А.Г. Филлипов. Вып. 1( 3 ). М., 2002.
109.БаевМ.О., Баев О.Я. Некоторые положения методики профессиональной защиты по уголовным делам // Тактика, методика и стратегия профессиональной защиты. Екатеринбург, 2002.
110. В.Балакпшн. Заключение эксперта как средстводоказыванияпо уголовному делу//Законность. 1999. № 1 (771).-С.37^1.
111. Балашов А. Действительно ли возбуждение уголовного дела-первоначальная стадия уголовного процесса? Социалистическаязаконность, 1989. №3. -С. 53.
112.БарановЕ.В. Криминалистическая сущность инсценировок и методы их разоблачения при расследовании преступлений. Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. -М., 1977.
113.БахаревН.В. Очная ставка: уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы. -Казань, 1982. 184с.
114.БедняковД.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М., 1991. - 89с.
115.БелкинP.C. Собирание, исследование и оценкадоказательств. Сущность и методы. М., 1966.
116.БелкинP.C., Викторов Б.А. Криминалистика. Л.:ЛГУ, 1976.
117.БелкинP.C. Курс советской криминалистики в 3-х томах. М., 1979.- 407с.
118.БелкинP.C. Криминалистика: проблемы, тенденции,перспективы. Общая и частные теории. М.: Юрид. лит., 1987. - С. 136-151.
119.БелкинP.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юрид.лит., 1988.
120.БелкинP.C. Очерки криминалистической тактики. Учебное пособие. -Волгоград, 1993. 140с.
121.БелкинP.C., Лившиц Ю.Д. Тактика следственных действий. М.,1997.
122.БелкинР. С. Курс криминалистики. М.:Юрист,- 1997. - 464с.
123.БелкинP.C. Тактика следственного осмотра иосвидетельствования// Тактика следственных действий. -М., 1997.
124.БелкинР. С. Криминалистика: Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1998.
125.БелкинР. С. Понятие, ставшее «криминалистическимпережитком». Российское законодательство и юридические науки в современных условиях: состояние, проблемы, перспективы. Тула, 2000. - 203с.
126.БелкинР. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: Норма,- 2001. - 237с.
127.БелозеровЮ.Н., Рябоконь В.В. Производство следственных действий. -М., 1990. 125с.
128.БеляковА. А. Криминалистическая характеристика и особенности расследованиякраж, совершаемых лицами без определенного местажительстваи работы: Дисс. канд. юрид. наук.- Свердловск, 1986.
129.БожковаН.Р., Власенко В.Г., Комиссаров В.И.Следственная(криминалистическая) тактика. Учебное пособие. Саратов, 1996. - 126с.
130. Бриллианты: диагностика,экспертиза, оценка. Геммологический Центр МГУ, Россия Учебно-справочное пособие по оценке бриллиантов. Второе издание, исправленное и дополненное.Москва 2005 г.
131.БыковВ.М. Особенности расследования групповых преступлений. -Ташкент, 1980. 59с.
132. Быков В. МКриминалистическаяхарактеристика преступных групп. Ташкент, 1986. - 86с.
133.БыковВ.М. Проблемы расследования групповых преступлений: Автореферат дисс. доктора юрид. наук. М., 1992.
134.БыковВ.М. Установление психологического контакта придопросесвидетеля: Криминалистика. Экспертиза. Розыск: Сб. научных статей. Саратов, 1995.
135.БыковВ.М. Новый УПК РФ и проблемы организации, раскрытия и расследования преступлений // Вестник криминалистики. Вып. 3 (7) - 2003. -С.4.
136.БурдановаВ. С. Обстоятельства, подлежащиедоказыванию, как важный элемент частных криминалистических методик // Вестник криминалистики / Отв. Ред. А. Г. Филлипов. Вып. 2. М., 2001. - С. 38-42.
137.ВагановВ. И., Голубев Ю. К. Перспективы алмазоносности европейской части России / Минеральные ресурсы России. 1997. № 4.
138.ВасильевА.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович H.A. Планирование преступлений. М.Госюриздат, 1957. - 281с.
139.ВасильевА.Н., Карнеева JI.M. Тактикадопросапри расследовании преступлений. М, 1970. - 208с.
140.ВасильевА.Н. Следственная тактика. М.: «Юрид. лит.», 1976. - 161с.
141.ВасильевА. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978. - 71с.
142.ВасильевА.Н. Тактика следственных действий. Библиотекаследователя. М.: Юрид. лит., 1981. - 112с.
143.ВасильевВ.В., Усманов У.А. Практическое руководство следователя. -М.: ПРИОР, 2001.-224с.
144. Васильев B.JI. Юридическая психология. СПб.: Питер, 2002.
145.ВедерниковН.Г. Личность обвиняемого иподозреваемого: (Понятие, предмет и методика изучения). Томск, 1978. - 174с.
146.ВинницкийJI.B. Осмотр места происшествия: организационные,процессуальныеи практические вопросы. Караганда, 1982. - 234с.
147. Винокуров СИ. Криминалистическая характеристика преступлений, ее содержание и роль в построении методике расследования конкретного видапреступлений. Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976. - 364с.
148.ВозгринИ.А. Общие положения методики расследованияпреступления. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А.Седовой, А.А.Эксархопуло. СПб., 2001. - 928с.
149.ВозгринИ.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. JL, 1976. - 80с.
150.ВозгринИ.А. Криминалистическая методика. Минск, 1983.
151.ВозгринИ.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. В 4-х частях. 4.4 СПб., 1993. - 318с.
152.ВолженкинБ.В. Экономические преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999.-312с.
153.ВолженкинБ.В. Преступления в сфере экономической деятельности. -СПб., 2002.-312с.
154.ВышинскийА .Я. Курс уголовного процесса. М., 1927. - 176с.
155.ГавлоВ.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985.
156.ГавлоВ.К. Типовая криминалистической характеристики преступления: изжила ли она себя. Криминалистика: Актуальные вопросы теории и практики: Второй всероссийский «круглый стол» (20-21 июня 2002 г.): Сб. материалов. Ростов-на-Дону, 2002.
157.ГавриловА.К., Закатов A.A. Очная ставка: Учебное пособие. -Волгоград, 1978. 64с. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений.
158.ГаврилинЮ.В. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений. Издательство: Книжный мир 2004.
159.ГалактионовЕ.А. Уголовно-правовые средства борьбы с организованнойпреступностью. Дисс. канд. юрид. наук. М., 1993.
160.ГалкинВ.М. О понятии судебной экспертизы. М., 1969. - 76с.
161.ГармаевЮ.П. Теоретические проблемы формирования частных криминалистических методик расследования преступлений // Черные дыры в Российском законодательстве. 2003. № 1. С. 49 65.
162.ГаухманЛ.Д. Хозяйственные преступления. М, 1995.
163. Геохимические поиски самоцветов / Под ред.ЛомоносоваИ.С. -Новосибирск: Изд-во Сиб. отд. АНСССР, 1990.
164.ГерасимовИ.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования //Методика расследования преступлений. -М., 1976.
165.ГерасимовИ.Ф. Следственная ситуация на первоначальном этапе расследования преступлений // Социалистическая законность. 1977. № 7. С.61.
166.ГерасимовИ.Ф. Общие положения методики расследования преступлений. Криминалистика: учебник для вузов / Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я. Драпкина. М., 2000. - 672с.
167.ГерасунA.A., Чепуркин С.Н., Шапиро И.М. О возможности применения сетевого планирования в расследовании уголовных дел // Вопросы судебной экспертизы Баку, 1971.
168.ГинзбургА.Я., Поврезнюк Г.И., Салаев Б.А. Криминалистические методы и средства отождествления личности. Уч.-практ. пос. Алматы, 1998. -68с.
169.ГлазыринВ.Г. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. Свердловск, 1973. - 156с.
170.ГриненкоA.B. Система принципов уголовного процесса и его реализация надосудебныхстадиях: Автореф. доктор, дисс. Воронеж, 2001. - С. 31.
171. Громов Н. Заключение эксперта как источник доказательств // Законность. 1997. - № 9.-С. 42.
172.ГудкинИ.М. Актуальные вопросы уголовно-процессуальногозадержания. М., 1982. - 111с.
173.ГуровА.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М, 1990. - 156с.
174.ГуценкоК.Ф. Уголовный процесс основных капиталистических государств. Вып.1. -М., 1969. 136с.
175.ДавлетовА., Войт В. Институт подозрения нуждается в совершенствовании // Законность. -1996. № 7. - С. 23.
176.ДагельП.С. Учение о личностипреступникав советском уголовном праве. Владивосток, 1970. - 132с.
177.ДегтяревВ.П., Юдаев Ю.