Методика расследования преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности

Краткое описание

Год:

2009

Автор научной работы:

Матюшкина, Анастасия Валерьевна

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Нижний Новгород

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

207

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Матюшкина, Анастасия Валерьевна

Введение.
Глава 1. Исторические, правовые икриминалистическиеосновы характеристики механизма преступнойдеятельности, препятствующей осуществлению предпринимательской деятельности.
1.1. Предпринимательство в системе экономической деятельности России.
1.2. Уголовно-правовые основания квалификациипреступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности.
1.3.Криминалистическаямодель преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательства.
Глава 2. Методические основырасследованияпреступлений, препятствующих осуществлению предпринимательства.
2.1. Выявление признаковкриминальнойситуации и формирование исходной информации. Тактика проверочных действий.
2.2. Особенности возбуждения уголовного дела, типичныеследственныеситуации, выдвижение и разработка версий, обстоятельства, подлежащиедоказываниюпри расследовании уголовных дел опреступлениях, препятствующих осуществлению предпринимательства.
2.3. Планирование расследования, особенности тактики производстваследственныхдействий.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Методика расследования преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности"

Актуальность темы диссертационного исследования.ПрезидентРоссии начиная с 2006 года в своих Ежегодных посланиях Федеральному Собранию РФ указывает на необходимость создания условий для защиты прав предпринимателей. Дляправоохранительныхорганов страны в качестве приоритетной поставлена задача борьбы с различными проявлениями нарушений прав субъектов предпринимательства. В частности,противодействиерейдерству определено приказом ГенеральногопрокурораРФ одним из приоритетных направлений при осуществлениинадзораза соблюдением прав хозяйствующих субъектов1. В 2007 годупрокурорамивыявлено более 1 млн. нарушений закона в сфере экономики, возбуждено 5,5 тысячи уголовных дел.
Наиболее многочисленными нарушениями являются те, которые связаны сненадлежащимисполнением законодательства контролирующими органами, созданием различныхадминистративныхбарьеров предпринимательству, вымогательством взяток,неправомернымпредоставлением льгот отдельным хозяйствующим субъектам, нарушениями законодательства при государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности и ихлицензировании, прямым и косвенным воспрепятствованиемзаконнойпредпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ)2.
Не тольконедобросовестныечиновники стоят на пути развития предпринимательства в России. Всего за январь - октябрь 2008 года подразделения эко
1 См.: Материал пресс-конференции первого заместителя Генерального прокурора РФ А.Э. Буксмана// www.chelovekizakon.ru/news/168/
2 См.: Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 293-ФЭ «О внесении изменений в отдельныезаконодательныеакты Российской Федерации в части исключениявнепроцессуальныхправ органов внутренних дел Российской Федерации, касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности». Соответственно, изменения внесены в Закон РФ от 18 апреля 1991 года № 1026-1 «Омилиции» (признан утратившим силу п. 25 ст. 11), в Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности», вКодексРФ об административных правонарушениях. номической безопасностиМВДРоссии выявили более 120 тысячпреступленийпротив различных форм собственности. Согласно даннымСледственногокомитета при МВД России, в 2007 году в рассматриваемой сфере былорасследованоболее 500 уголовных дел, из которых свыше 200 направлено в суд. Только в производстве правоохранительных органов г. Москвы в 2007 году находилось 97 уголовных дел опреступленияхэтой категории. Примеры расследования уголовных дел в указанной сфере, в том числемногоэпизодныхв отношении организованных преступных групп, имеются в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской, Челябинской областях и других регионах. Прогнозируется существенный рост рейдерских атак на «оборонку».Криминальныезахваты сопровождаются совершением различного рода преступлений против жизни и здоровья, собственности и интересов службы. Эксперты отмечают, что действия российских рейдеров в настоящее время становятся больше похожими на «беловоротничковый» уголовный промысел, совершаемый организованнымипреступнымигруппами. Так называемое «белое» рейдерство предполагает использование таких квазизаконных действий, как срыв собрания акционеров, использованиепробеловв законодательстве, забастовки и организация проверок контролирующими органами1.
В целом рейдерство - в сочетании скоррупционнымипроявлениями -создает угрозу экономической безопасности государства, наноситвредохраняемым законом правам предпринимателей, подрывает основы частной собственности.
Многоукладный характер экономическойпреступностиобусловливает необходимость создания методикрасследования, отражающих ее сущность. По нашим данным, примерно в 70% случаев в рамках уголовных дел одолжностныхпреступлениях в сфере экономической деятельности (в том числе возбужденных по ст. 169 УК РФ) оперативно-следственные мероприятия, направленные на вы
1 См.: Исследования Центра политических технологий «Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России». - М., 2008. явлениекоррупциив рядах сотрудников органов государственной власти, не проводились1. Одной из причин такого положения вещей, безусловно, является отсутствие соответствующих методик расследования.
Таким образом, актуальность разработки методики расследования преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности, обусловливается следующими обстоятельствами:
- недостаточностью теоретических разработок в данной области исследования;
- сложной оперативной обстановкой в регионах и в целом в стране;
- практической необходимостью в комплексной методике расследования уголовных дел, направленной на формирование достаточного дляобвинениядоказательственного материала.
Степень научной разработанности проблемы. Имеющиеся научные публикации по актуальным вопросам борьбы спреступлениямив сфере экономики отражают, главным образом,криминологическиеи уголовно-правовые стороны рассматриваемого явления: работы JI.C.Аистовой, А.В. Андреева, А.Г. Быкова, С.Ю.Глазьева, С.М. Васендина, Б.В. Волженкина, Л.Д.Гаухмана, С.Н. Гордейчик, С.А. Коровинских, В.В.Котина, Б.Д. Завидова, С.В. Изосимова, А.П.Кузнецова, В.А. Колоссовского, А.С. Коренева, А.П.Короткова, Т.О. Кошаевой, В.Д. Ларичева, Н.А.Лопашенко, С.В. Максимова, П.Н. Панченко, И.Н.Пастухова, В.И. Пло-ховой, В.И. Сергеева, А.И.Фабричного, А.А. Шевцова, П.С. Яни и др. Западные ученые, не подвергая сомнению незыблемость экономических основ своего общества, все-таки значительно дальше продвинулись в выяснении связей преступности с экономической. Наиболее крупный вклад в исследование этой проблемы сделали Сатерленд (1939), Ньюмен (1958), Майнхейм (1965), Куини (1969), Эдельхерц (1970), Клиранд (1979), Кайзер (1980), Тидеман (1984), Шнайдер (1987),Свенссон(1987), Гохан (2006) и другие. Основной целью данных исследований явилась выработка самого понятия «экономическаяпреступность» и его
1 См. приложение 2 к диссертационной работе. дифференциация от смежных, наиболее часто употребляемых терминов: «бизнес-преступность», «хозяйственная преступность», «беловоротничковаяпреступность», а также составление социологического портрета субъекта преступлений в сфере экономики.
Проблема разработки методик расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики привлекла вниманиекриминалистов, когда обнаружилось заметное отставание разработанных на тот момент методических рекомендаций от идущей в ногу со временем экономической преступности и ее новых методовпротиводействияпроцессу расследования.
В настоящее время проведены исследования, связанные с формированием теоретической модели частных методик расследования конкретных видов преступлений в сфере экономики (публикации В.В.Бугая, Ю.П. Гармаева, С.Ю. Журавлева, Н.Р.Герасимовой, И.В. Кургановой, А.Ф. Лубина, Н.А.Подольного, В.И. Шарова, Ю.В. Шляпникова и др.).
Особого внимания заслуживают разработки в рамках научного направления экономико-правового анализа (С.П.Голубятников, С.Г. Еремин, Е.С. Леханова, А.Н.Мамкин, В.А. Тимченко и др.).
Среди специальных исследований отечественными авторамикриминальныхпоглощений отметим публикации С.Н. Анисимова (2007), А.Е. Молотни-кова (2006), Н.Б.Рудык(2007), Я.М. Миркина (2006), А.Ю.Чупровой(2008) и диссертацию Д.В. Бурыкина (2006), которые затрагивают в основном экономическую сторону явления, характеризуя рейдерские захваты как угрозу экономической безопасности акционерных обществ в России.
В целом степень изученности проблемы разработки методических рекомендаций порасследованиюкомплексной преступной деятельности в сфере экономики недостаточно высока. Монографических работ по теме диссертационного исследования нет.
Объект исследования —преступнаядеятельность, препятствующая осуществлению предпринимательской деятельности, а также деятельность по расследованию данной категории преступлений.
Предметом исследования являются некоторые закономерности построениякриминалистическоймодели механизма преступной деятельности, препятствующей осуществлению предпринимательской деятельности, а также закономерности, связанные с разработкой и реализацией методики выявления и расследования указанного вида преступлений.
Цель исследования - в процессе исследования закономерностей механизмапреступнойдеятельности, препятствующей осуществлению предпринимательства, сформировать основы методики расследования данного вида преступлений.
Указанная цель исследования и основная гипотеза, состоящая в предположении о том, что, являясь результатом отражения многоуровневой преступной деятельности, методика расследования преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательства, должна вобрать в себя комплекс версий, средств и методов для выявления и раскрытия основного и сопутствующих преступлений, обусловили постановку и решение следующих задач:
1) изучить состояние и тенденции развития российского законодательства в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности;
2) раскрыть уголовно-правовые характеристики исследуемого вида преступной деятельности;
3) сформироватькриминалистическуюмодель преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности;
4) сформировать научно обоснованные методологические рекомендации по разработке частныхкриминалистическихметодик расследования преступлений в сфере экономики;
5) обобщить эмпирические данные по расследованию преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательства;
6) разработать структуру и основные положения методики расследования преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности.
Методологическая основа диссертационного исследования представлена общенаучным методом диалектического материализма как способом объективного и всестороннего познания действительности и ее развития, а также частными методами научного познания: историческим, социологическим, индуктивным и дедуктивным, анализа и синтеза, сравнительным, факторным, функциональным и другими научными методами — для достижения поставленных перед исследованием задач.
Методика изучения включает в себя исследование российского законодательства, обзор и изучение монографической, научной литературы, диссертационных исследований, публикаций, так или иначе затрагивающих проблемы разработки методики расследования преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательства.
Теоретическую основу исследования составляют научные труды отечественных ученых в области уголовного права икриминологии(Б.В. Волженки-на, Л.Д. Гаухмана, О.В.Дмитриева, А.Е. Жалинского, С.В. Изосимова, А.П.Кузнецова, В.Д. Ларичева, Н.А. Лопашенко, П.Н.Панченкои др.); в сфере уголовного процесса и теории оперативно-разыскной деятельности (А.С.Александрова, С.В. Бажанова, Б.Т. Безлепкина, А.Н.Громова, А.А. Давлетова, В.Я. Дорохова, 3.3.Зинатуллина, Ю.В. Кореневского, Л.М. Корнеевой, П.А. Лупин-ской, А.Г.Маркушина, М.П. Полякова, М.С. Строговича, Л.Г.Татьяниной, В.Т. Томина, С.А. Шейфера, А.Ю.Шумиловаи др.); в сферекриминалистики(Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, И.А.Возгрина, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, И.Ф.Герасимова, С.П. Голубятникова, Л .Я.Драпкина, В.А. Жбанкова, М.К. Каминского, М.А.Кустова, В.Я. Колдина, М.П. Лаврова, В.Д.Ларичева, А.Ф. Лубина, И.М. Лузгина, В.А.Образцова, Е.Р. Российской, Н.А. Селиванова, В.А.
Снеткова, А.Г. Филиппова, А.А. Хмырова, В.И.Шарова, В.И. Шиканова, Е.Е. Центрова, Л.Г.Эджубова, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова и др.).
Нормативно-правовую базу исследования составилиКонституцияРоссийской Федерации, федеральные законы иподзаконныеакты, составляющие правовую основу расследования преступлений в сфере экономики, а также практика применения норм российского законодательства, обобщенная и разъясненная впостановленияхПленума Верховного Суда РФ.
Эмпирическая база исследования включает в себя:
- статистические данные, как опубликованные в средствах массовой информации, так и расположенные на интернет-сайтах, отражающие результаты деятельности правоохранительных органов РФ;
- материалы собственных эмпирических исследований, проведенных в 2004-2008 годах на территории Республики Мордовии (данные анкетированияследователейи оперативных работников);
- результаты изучения и обобщенные выводы по 147 уголовным (архивным)деламо преступлениях, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности, в том числе исовершенныхорганизованными преступными группами в пределах Приволжского федерального округа.
Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что впервые на теоретическом уровне предпринята попытка создания криминалистической модели и формирования на этой основе методики расследования преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности. Кроме того, разработана система построения типовых версий, даны алгоритмы их проверки, выделены тактические особенности проведения оперативно-разыскных мероприятий иследственныхдействий по уголовным делам о преступлениях, препятствующих осуществлению предпринимательства.
Положения, выносимые на защиту:
1. На фоне теневой экономики основным препятствием осуществления предпринимательства выступает симбиозкоррупционныхи рейдерских преступлений, которые не только в комплексе, но и по отдельности способны препятствовать развитию мелкого и среднего бизнеса.
2. Криминальные поглощения — современный феномен, представляющий собой сложную и многоступенчатую структуру преступной деятельности, препятствующей осуществлению предпринимательства. Неизменным условием существования и достиженияпреступногорезультата в деятельности рейдеров является коррумпированность должностных лиц органов власти.
3. В качестве самостоятельного вида преступная деятельность, препятствующая осуществлению предпринимательской деятельности, как со стороны организованной преступности, так и со стороны должностных лиц, имеет промежуточный характер и играет роль средства для достижения преступного результата. Конечной целью такого рода комплексной преступной деятельности является, как правило, получение прибыли: в свою пользу или в пользу третьих лиц.
4. Сущность рейдерского захвата раскрывается содержанием понятия «хищениечужого имущества». Нет необходимости вводить в УК РФ новый составпреступления, характеризующий признаки данного вида преступной деятельности, аналогично тому, как не было в свое время нужды выделять в самостоятельный состав организованноевымогательство(рэкет).
5. Выявление способавоспрепятствованиязаконной предпринимательской деятельности позволит:
1) сформулировать версию о возможном мотивесовершенияпреступления;
2) указать на вероятностьсоучастиядолжностного лица в другом более сложном виде преступной деятельности.
6. Комплексность преступной деятельности рейдеров обусловлена тем, что в его криминалистическую модель в качестве способов совершения преступления входят самостоятельные преступления,совершаемыеиными субъектами, целью которых является подрыв деятельности организации-цели.Воспрепятствованиезаконной предпринимательской деятельности в структуре рейдерства есть способ подготовки рейдерской атаки на предприятие, целью которого являетсяприостановлениеили полная остановка его деятельности. В этом проявляется взаимосвязь механизмов преступного идолжностногодавления на предпринимателя, препятствующих его деятельности.
7. Любая схема рейдерского захвата предполагает трехэтапную систему действий, охватывающую собой все сопутствующие преступления:
1) подготовительный этап;
2) непосредственный захват;
3) удержание агрессором захваченных позиций.
Варианты захвата предусматривают скупку акций и долгов предприятия,,оспариванияприватизации, внедрение в менеджмент ишантаж. Для некоторых схем возможно выделение еще одного (альтернативного) этапа — предложение о добровольной передаче прав собственности посредством заключения фиктивнойсделки.
8. Основными задачами проверочного этапа расследования криминальных поглощений независимо от сложившейся ситуации являются:
1) установление фактаподлогадокументов, касающихся деятельности организации-цели;
2) установление неправомерности действий в отношениипотерпевшейорганизации.
9. В случаях явного дефицита сведений о субъектах рейдерского захвата, когда не известен ни заказчик, ни исполнитель преступления, единственно возможным способом получение необходимой информации может стать тактика «ответных действий» — распространение (разумеется, в рамках оперативного мероприятия) сведений о нормализации работы предприятия-цели, об отмене административных исудебныхрешений о приостановлении деятельности фирмы, об эмиссии ценных бумаг предприятия и т. п. В такой ситуации есть вероятность, что агрессоры каким-либо образом проявят себя (например, инициируют в судеискоб обжаловании отмены прежнего определения).
10. Версии относительно способов оказания противодействия процессу расследования со стороны субъектов преступления должны соответствовать основным его формам:
1)совершениедругих, в том числе и вспомогательных, преступлений, когда следы предшествующего перекрываются следами преступления,совершенноговпоследствии;
2)недобросовестнаядеятельность адвокатов-защитников;
3)конспиративностьдеятельности рейдерских групп, обеспеченная участием посредников, подставных фирм,добросовестныхпокупателей;
4) финансовые иадминистративныересурсы.
Теоретическое значение диссертационного исследования состоит в том, что теоретические выводы, сформулированные в диссертации, могут быть использованы при формировании иных комплексных методик расследования отдельных видов многоструктурной преступной деятельности.
Практическая его значимость — методическое обеспечение приоритетных направлений борьбы с экономическими преступлениями. В частности, результаты могут служить методической основой практической деятельности органовдознанияи предварительного следствия.
Кроме того, содержащиеся в диссертации положения и выводы, могут быть использованы в преподавании уголовного процесса и криминалистики, при подготовке лекционных курсов, а также при составлении учебных программ и спецкурсов в высших учебных заведениях.
Апробация и внедрение в практику результатов диссертационного исследования. По теме диссертационного исследования за 2004-2008 годы опубликовано три научныестатьи. Диссертационные положения докладывались на научно-практической интернет-конференции «Уголовно-процессуальные икриминалистическиепроблемы методологии и практики расследования экономических и иных преступлений», г. Н. Новгород, 15-16 мая 2008 года.
Материалы диссертационного исследования внедрены в деятельностьследственнойчасти Следственного управления при МВД по Республике Мордовии, используются при изучении курсов уголовного процесса и криминалистики СВФРПАМинюста России. Акты внедрения диссертационных положений подтверждают апробацию результатов исследования в учебном процессе и практике правоохранительных органов.
Структура и объем диссертации соответствуют требованиямВАКМин-обрнауки России и обусловлены объектом, предметом, целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, библиографии и приложений.

Список литературы

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Матюшкина, Анастасия Валерьевна

Заключение.
В заключении необходимо подвести итог и в общем виде представить основные положения, изложенные нами в процессе диссертационного исследования относительно разработки методикирасследованияпреступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности.
Преступления, препятствующие осуществлению предпринимательской деятельности, представляют собой сложную многоуровневуюпреступнуюдеятельность, для расследования которой необходима комплексная методика, направленная на выявление следов сопутствующихпреступлений.
1. Комплексная природа экономических преступлений обусловлена не только современным состоянием рыночной экономики. Предпосылки для возникновения данного явления зародились в процессе формирования российской правовой системы и отношений государства с прослойкой предпринимателей на всем протяжении исторического развития страны. Зависимость от государства и низкая степеньсвободыво многом обусловили криминализацию отдельных сторон предпринимательской деятельности и неизменно вели к использованию механизмовкоррупциив ее осуществлении.
2. На фоне теневой экономики серьезным препятствием осуществления предпринимательства выступает симбиозкоррупционныхи рейдерских преступлений, которые не только в комплексе, но и по отдельности способны препятствовать развитию мелкого и среднего бизнеса.
3.Криминальныепоглощения - современный феномен, представляющий собой сложную и многоступенчатую структурупреступнойдеятельности, препятствующей осуществлению предпринимательства. Неизменным условием существования и достиженияпреступногорезультата в деятельности рейдеров является коррумпированностьдолжностныхлиц органов власти.
4. В качестве основного средствапротиводействиякриминальным захватам и другим видам многоуровневой преступной деятельности в сфере предпринимательства выступает борьба скоррупцией, в рамки которой должны войти такие действия как: качественный подбор высококвалифицированных кадров вправоохранительныеорганы и контрольные службы и одновременное выявление «нечистых на руку» чиновников и их коррупционных связей.
5. В качестве самостоятельного видапреступнаядеятельность, препятствующая осуществлению предпринимательской деятельности, как со стороны организованнойпреступности, так и со стороны должностных лиц, носит промежуточный характер и играет роль средства для достижения преступного результата. Конечной целью такого рода комплексной преступной деятельности является, как правило, получение прибыли: в свою пользу или в пользу третьих лиц.
6. Для формирования методики расследования данной категории уголовных дел промежуточный характер преступления означает, что в круг обстоятельств, подлежащихдоказыванию, должны включаться условия совершения, преступления, препятствующего осуществлению предпринимательства, указывающие на конечную цель преступной деятельности и истинные мотивы данного преступления.
7. Сущность рейдерского захватаохватываетсясодержанием понятия хищение чужогоимущества. Нет необходимости вводить в УК РФ новый состав преступления, характеризующий признаки данного вида преступной деятельности, аналогично тому, как не было в свое время нужды выделять в самостоятельный состав организованноевымогательство(рэкет).
8.Криминальноепоглощение — деятельность организованной преступной группы, которая не может быть осуществлена безсоучастиясо стороны должностных лиц государственных органов власти. Поэтому при квалификации данного вида преступной деятельности сопутствующими будут преступления должностных лиц, действия которых должны бытьквалифицированыкак пособничество (ч.5 ст.ЗЗ УК РФ) всовершениипреступления.
9. Субъектный состав рейдерких атак -преступныегруппы, как правило, профессионально занимающиеся захватом объектов предпринимательской деятельности.Уяснениепризнаков организованной преступности (иерархичность, распределение ролей и функций, наличие нормативныхпредписаний, самофинансирование, целеустремленность, профессионализм и специализация, обеспечение собственной безопасности) имеет определенное значение дляследователяпри подготовке и проведении таких оперативно-следственных мероприятий какзадержанийи допросов подозреваемых (обвиняемых).
10. Выявление способавоспрепятствованиязаконной предпринимательской деятельности позволит: 1) сформулировать версию о возможном мотивесовершенияпреступления, 2) указать на вероятность соучастиядолжностноголица в другом, более сложном виде преступной деятельности.
11. Основным элементомкриминалистическоймодели преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности, является способ совершенияпреступныхдействий, фокусирующий внимание методики расследования преступления на сущности преступного явления.
12. Комплексность преступной деятельности рейдеров обусловлена тем, что в егокриминалистическуюмодель в качестве способов совершения преступления входят самостоятельные преступления,совершаемыеиными субъектами, целью которых является подрыв деятельности организации-цели.Воспрепятствованиезаконной предпринимательской деятельности в составе рейдерст-ва есть способ подготовки рейдерской атаки на предприятие, целью которого являетсяприостановлениеили полная остановка его деятельности. В этом проявляется взаимосвязь механизмов преступного и должностного давления на предпринимателя, препятствующих его деятельности.
13. Любая схема рейдерского захвата предполагает трехэтапную систему действий, охватывающую собой все сопутствующие преступления:
1) подготовительный этап;
2) непосредственный захват;
3) удержание агрессором захваченных позиций.
Для некоторых схем возможно выделение еще одного (альтернативного) этапа — предложение о добровольной передаче прав собственности посредством заключения фиктивнойсделки.
14. Каждый этап поглощения характеризуется набором различных способов его осуществления. Вариативность их сочетания обуславливает разнообразие рейдерских схем, и предполагает создание «подвижной», гибкой методики расследования.
15. Выбор способа воспрепятствованиядолжностнымлицом законной предпринимательской деятельности зависит от мотивации действий субъекта преступной деятельности и дает основание для включения в разработку методики его расследования рекомендации о построении версии осоучастиив совершении рейдерства или иногомногоэпизодногопреступления.
16. Прирасследованииэкономических преступлений, складывающихся из комплекса отдельных преступныхдеяний, следует учитывать, что криминальная ситуация характеризуется, с одной стороны, большим объемом информации, с другой стороны - затрудненным порядком доступа к ней, поскольку следы от предыдущей преступной деятельности уничтожаются либо перекрываются последующей, в результате следовая картина такого рода преступления менее логична и, как правило, не типична по сравнению со случаями единичных преступлений.
17. Учитывая, что деятельность рейдеров (как и любую другую комплексную преступную деятельность) условно можно разложить на этапы (см. параграф 1.3), из полученной информации опреступлениицелесообразно определить, на каком этапе преступная деятельность обнаружена, и в какой степени реализованпреступныйзамысел. Это поможет субъекту расследования восстановить достоверную картину события преступления (последовательности преступлений в цепи), что, в свою очередь, поможет построить систему версий и подобрать необходимый набор оперативно-разыскных мероприятий по их проверке, а также предотвратить реализацию преступного замысла до конца.
18. Основными задачами проверочного этапа расследованиякриминальныхпоглощений независимо от сложившейсякриминальнойситуации являются: 1) установление фактаподлогадокументов, касающихся деятельности организации-цели; 2) установление неправомерности действий в отношениипотерпевшейорганизации.
19. При недостатке информации о механизме совершения рейдерской атаки субъекту расследования целесообразно обратиться за консультацией к специалисту, обладающего познаниями в области управления предприятием. Как правило, в настоящее время менеджеры крупных организаций владеют необходимой информацией о правилах инициирования и ведения бизнес-конфликтов, а также о способах их реализации.
20. Сложность расследования изучаемой преступной деятельности обусловлена ее организованным характером, что предполагает тесное сотрудничество и взаимодействие оперативных иследственныхорганов, которое, на наш взгляд, предполагает наличие доступа для следователя ко всему массиву оперативной информации.
21. Создание комплексной методики расследования подразумевает внесение в план расследования экономического преступления,совершенногоорганизованной группой, версий и оперативно-следственных мероприятий, направленных на выявление следов сопутствующих преступлений. И, наоборот: при расследовании единичного должностного преступления, например, воспрепятствованиязаконнойпредпринимательской деятельности, необходимо в план расследования в качестве версии о возможном мотивесодеянноговключать предположение о действиях в интересах других лиц, имеющих возможность повлиять на принимаемые должностным лицом решения.
22. В отдельных случаях способ совершения вспомогательного преступления (или последовательность их совершения) приведет к выявлению всей схемы осуществления преступной деятельности, а это, в свою очередь, поможет сформировать представление о механизме совершения преступления. В этом проявляется взаимосвязь элементов механизма совершения преступления.
23. В целях предотвращения захвата рейдерами организации-цели, а также в случаях серьезного дефицита сведений о субъектах рейдерского захвата, когда неизвестен ни заказчик, ни исполнитель преступления, единственно возможным способом получение необходимой информации может стать тактика «ответных действий»: распространение (разумеется, в рамках оперативного мероприятия) сведений о нормализации работы предприятия-цели, об отменеадминистративныхи судебных решений оприостановлениидеятельности фирмы, об эмиссии ценных бумаг предприятия и т.п. В такой ситуации есть вероятность, что агрессоры каким-либо образом проявят себя (например, инициируют в судеискоб обжаловании отмены прежнего определения).
24. Версии относительно способов оказания противодействия процессу расследования со стороны субъектов преступления должны соответствовать основным его формам.
1.Совершениедругих, в том числе и вспомогательных преступлений, когда следы предшествующего перекрываются следами преступления, совершенного впоследствии.
2. Деятельность адвокатов-защитников.
3.Конспиративностьдеятельности рейдерских групп, обеспеченная: 1) участием посредников, подставных фирм, 2) включением в процесс преступления лиц, обладающих юридическим статусомдобросовестногопокупателя, 3) возможностью скрыться от следствия в любой точке мира, благодаря материальным иадминистративнымресурсам.
25. Особенностью обстоятельств, подлежащих доказыванию, при расследованиимногоэпизодныхуголовных дел экономической направленности, в частности, рейдерства, является то, что они в первую очередь должны характеризовать:
1) субъект (субъектов) преступления;
2) способ (схему) совершения преступления;
3) способы оказания противодействия следствию;
4) возможностьвозмещенияущерба потерпевшей стороне.
26. При планировании расследования преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательству, когда преступная деятельность имеет комплексный,многоэпизодныйхарактер, необходимо ориентироваться на выявление следов «сопутствующих» преступлений.
27. В плане расследования уголовных дел о криминальных захватах значительная часть сил, средств и времени должна уделяться вопросу овозмещенииущерба потерпевшей стороне, в том числе восстановлению права собственностизаконноговладельца на захваченное имущество.
28. Представляется важным в план расследования рейдерской атаки внести предваряющую основныеследственныедействия консультацию со специалистом, взаимодействие с которым должно проводиться по следующим направлениям: а) оказание специалистами консультационных услуг по поводу нормативных документов, регулирующих деятельность организации-цели, характера документов, отражающих деятельность предприятия, порядка и особенностей его документооборота и мест возможного нахождения документов, специальной литературы, содержащей сведения по интересующим следствие вопросам; б) совместное обсуждение обстоятельств, подлежащих установлению; в) получение объяснений, пояснений,комментариевспециалистов по поводу схем осуществления рейдерства и возможностей предотвращения реализации конечной цели, а также по поводу возможности восстановления прав собственностипотерпевшегопредпринимателя.
29. Особенностью расследования уголовных дел о рейдерских захватах, воспрепятствования законной предпринимательской деятельности является возможность со стороны лиц,совершившихпреступление, оказать серьезное противодействие, благодаря наличию высококвалифицированныхадвокатов, денежных средств и коррупционных связей, в том числе и вправоохранительныхорганах. В целях недопущениярозыскаподозреваемых лиц при их установлении целесообразным представляется провести операцию позадержаниюподозреваемых и избрать в качестве мерыпресечениязаключение под стражу.
30. В плане расследования уголовных дел о криминальных захватах особое место должно отводитьсядопросусоучастников преступления, поскольку дляуяснениявопроса о способе совершения преступногодеянияпоказания обвиняемых являются основным источникомдоказательственнойинформации.
31. Действенным способом проверки версии о наличии у чиновника коррупционных связей может быть включение в план расследования мероприятия по прослушиванию телефонных переговоров должностного лица.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Матюшкина, Анастасия Валерьевна, 2009 год

1.Законодательные, нормативные акты и иные официальные документы.
2.КонституцияРоссийской Федерации. М.: Проспект, 2001. - 48с.
3.Арбитражныйпроцессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. №5-ФЗ (АПКРФ) (с изменениями от 28 июля, 2 ноября 2004 г., 31 марта, 27 декабря 2005 г., 2 октября 2007 г., 29 апреля, 11 июня 2008 г.) // http://www.interlaw.ru/law/docs/85181/
4. ГражданскийкодексРоссийской Федерации. М.: «Спарк», 1997. - 436 с.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации. — СПб: Изд-во «Альфа», 2001.-198 с.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.:ИФК«ЭКМОС», 2002. - 311 с.
7. Федеральный закон от 21 июня 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. 10 июля 2003. — № 135 (3249).
8. Федеральный закон «О связи» от 07 июля 2003 г. № 123-ФЭ // Российская газета. — 10 июля 2003 г. № 135
9. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи сратификациейКонвенциио защите прав человека и основныхсвобод» // Российская газета. 23 марта 2001 г.
10. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2001.-№33. -Ст. 3431.
11. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «Олицензированииотдельных видов деятельности» // СЗ РФ. 2001. — № 33. — Ст. 3430.
12.УказПрезидента РФ 1482 от 8 июля 1994 г. «Об упорядочении государственной регистрации предприятий и предпринимателей на территории Российской Федерации».
13. Приказ ГенеральнойпрокуратурыРФ от 10 сентября 2007 г. № 140 «Об организациипрокурорскогонадзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений опреступленияхв органах дознания и предварительного следствия».
14. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 6 сентября 2007 г. № 137 «Об организации прокурорскогонадзораза процессуальной деятельностью органовдознания».
15. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 6 сентября 2007 г. № 136 «Об организации прокурорского надзора запроцессуальнойдеятельностью органов предварительного следствия».
16. ОпределениеКонституционногоСуда РФ от 4 февраля 1999 г. пожалобеграждан М.Б. Никольской и М.И. Сапронова.
17.ПостановлениеКонституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. по жалобе В. Маслова.
18. ПостановлениеПленумаВерховного Суда Российской Федерации №6 от 10 февраля 2000 г. «Осудебнойпрактике по делам овзяточничествеи коммерческом подкупе» // Российская газета от 23 февраля 2000 г.
19.ПостановленияПленума Верховного Суда РФ от 4 июля 1997 г. «О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации уголовного законодательства об ответственности зауклонениеот уплаты налогов».
20. Постановление ПленумаВерховногоСуда РФ от 17 января 1997 г. «О практике применения судами законодательства об ответственности забандитизм» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. - № 3. - С. 10-11.
21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5 от 25 апреля 1995 г. «О некоторых вопросах применения законодательства об ответственности запреступленияпротив собственности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. - № 7. - С. 1-2.
22. Постановление Пленума Верховного СудаРСФСР№ 3 от 4 марта 1990 г. «О судебной практике поделамо вымогательстве» // Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1990. - № 7. - С. 8-9.
23. Монографии, учебная литература.
24.АверьяноваТ.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г.,РоссийскаяЕ.Р. Криминалистика : Учебник для вузов / Под ред. проф. Р.С.Белкина. М., 2001. 990 с.
25.АлексеевС.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. — М., 2004. — 95 с.
26.АнтиповВ.П. Планирование расследования в проблемных ситуациях. М:ВНИИМВД СССР, 1983. - 84 с.
27.АрсентьевН.М. Отечеству служить обязаны. Трудовая мотивация и образ российского предпринимателя: история и современность. / Н.М. Арсентьев, A.M.Дубодел. СПб., 2000.
28.АртемьевA.M., Потехина О.А., Яковенко Е.Г.Криминализацияэкономической деятельности: Учеб. пособие для юридических и экономических вузов. — М.: Московский университетМВДРоссии, 2006. -327 с.
29.АрцишевскийГ.В. Выдвижение и проверкаследственныхверсий. М.: Юрид. лит., 1978. - 104 с.
30.БаевО.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. М., 2001.288 с.
31.БаевО.Я. Расследование отдельных видовпреступлений: Учебное пособие. — Воронеж, 1986. 192 с.
32.БелкинР.С. Винберг А.И. Криминалистика идоказывание(методологические проблемы). -М.: Юрид. лит., 1969. — 216 с.
33.БелкинР. С. Криминалистическая энциклопедия. — М.: БЕК, 1997.-342 с.
34.БелкинР. С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд., дополненное. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. - 837с.
35.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российскойкриминалистики. — М.: Новый Юристъ, 2001.-477 с.
36.БелкинР.С. Курс криминалистики: Т.З:Криминалистическиесредства, приемы и рекомендации. — М.:Юристъ, 1997. — 480 с.
37.БелкинР. С., Лившиц Ю.Д. Тактика следственных действий. М.: Новый Юристъ, 1997. — 176 с.
38.БелозеровЮ.Н., Рябоконъ В.В. Производство следственных действий. М.: Юристъ, 1990. - 408 с.
39.БелозеровЮ.Н., Чувилев А. А. Проблемы обеспечениязаконностии обоснованности возбуждения уголовного дела. -М., 1989.
40.БойцовА.И. Преступления против собственности. — СПб., 2002.
41.БорзенковГ.Н. Ответственность за мошенничество. Вопросы квалификации. М.: Юридическая литература, 1971. — 168 с.
42.БородинС.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. М.: Наука, 1990. - 271 с.
43.БрайнинЯ.М. Уголовный закон и его применение. М.: Изд-во «ПИРОР», 1996.-98 с.
44.ВаксянA3. Анатомия мошенничества: Пособие для самообразования. М.: Nota Bene, 2004. - 256 с.
45.ВасильевА.Н. Следственная тактика. М.,Юрид. лит., 1976.112 с.
46.ВасильевА.Н., Мудъюгин Г.Н., Якубович А.Н. Планированиерасследованияпреступлений. М.: Госюриздат, 1957. - 281 с.
47. Взаимодействиеследователейс оперативными работниками ОВД: Методическое пособие / Под ред. JI.M.Карнеевой. М.: ВНИИ МВД России, 1981.-98 с.
48.ВозгринИ.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. — Мн.: Высш. Школа, 1983. — 215 с.
49.ВозгринИ.А. Общие положения методики расследования преступления.Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А.Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб.: СПб Юрид. ин-т МВД России, 2001. - 617 с.
50.ВозгринИ.А. Структура частных криминалистических методик расследования преступлений // Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф.Крылова, А.И. Быстрыкина —М., 2001.
51.ВолженкинБ. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 2002.
52.ВолженкинБ.В. Служебные преступления. — М., 2000. 368 с.
53.ВолчецкаяТ.С. Криминалистическая ситуалогия. Калининград, 1997,-127 с.
54.ГавлоВ.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985. -333 с.
55. Гаврипин Ю.В.,ПобедкинА.В., Яшин В.Н. Следственные действия: Учебное пособие. М., 2006, - 187 с.
56.ГаврилинЮ.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений: Курс лекций / Под ред. проф. Н.Г.Шурухнова. М., 2004. - 468 с.
57.ГармаевЮ.П., Лубин А.Ф. Проблемы созданиякриминалистическихметодик расследования преступлений: Теория и практика. — СПб.: Издательство Р.Асланова«Юридический центр Пресс», 2006. 303 с.
58.ГаухманЛ.Д., Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности. — М., 2002.
59.ГерасимовИ.Ф., Драпкин ЛЯ. Учение о криминалистических версиях // Криминалистика. — М., 1994.
60.ГиндинИ. Ф. Банки и промышленность в России. Л., 1927.
61.ГоловановН.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика илегализацияпреступных доходов. СПб., 2003.
62.ГолунскийС.А., Шавер Б.М. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. -М., 1939.
63.ГорленкоС.В. Если возбуждено уголовное дело в сфере экономической деятельности. — М.: Налоговый вестник, 2004. — 272 с.
64.ГригорьевВ.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н. Уголовный процесс: Учебник. М., 2005.
65.ГудкинИ.М. Актуальные вопросы уголовно-процессуальногозадержания: Учебное пособие. — М., 1982. — 111 с.
66.ГусаковA.M., Филюченко А.А. Следственная тактика. -Екатеринбург: ЕВШ МВД России, 1993.- 149 с.
67.ДавлетовА.А. Основы уголовно-процессуального познания. 2-е изд., испр. и доп. — Екатерибург, 1997. - 191 с.
68.ДаевВ.Г. Взаимосвязь уголовного права и процесса / В.Г.Даев. -JL: Изд-во Ленингр. ун-та, 1982. 112 с.
69.ДмитриевО.В. Экономическая преступность ипротиводействиеей в условиях рыночной системы хозяйствования / Отв. ред. М.П. Клейменов М.лЮрист, 2005. - 396 с.
70.ДубровицкаяЛ.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. -М., 1972.
71.ДуловА.В. Основы расследования преступлений,совершенныхдолжностными лицами. — Минск: изд-во «Университетское», 1985. 168 с.
72.ДуловА.В. Тактические операции прирасследованиипреступлений. -Мн.: Изд-во БГУ, 1979. 128 с.
73.ЕрмоловичВ. Ф., Ермолович М.В. Построение и проверка версий. / Под ред. И.И.БасецкогоМинск, 2000. - 157 с.
74.ЖогинН.В., Фаткулин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. М.:Госюриздат, 1961. - 206 с.
75.ИзосимовС.В. Кузнецов А.П. Служебные преступления: Учебно-практическийкомментарий: (Гл. 23, 30 УК РФ). — Нижегородская правовая академия. -Н. Новгород, 2003. 150 1. с.
76.ИсаевИ.А. История государства и права в России: Учебник для юридических вузов. М.: Юристъ, 1996. - 582 с.
77.КарагодинВ.Н. Преодоление противодействия предварительномурасследованию. Свердловск. -1992. - 176 с.
78.КистяковскийА.Ф. Общая часть уголовногосудопроизводства. -Киев: Изд-во Семенко Сергея, 2005. 118 с.
79.КлючаревС.В. Крестьянская нищета и финансово-экономическая система С.Ю. Витте Киев, 1906.
80.КокуринГ.А. Организационные основы деятельности следственно-оперативных групп. М.: МЦ приГУКМВД России, 1997. - 68 с.
81.КолесниченкоА.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. — Харьков, 1976.
82.КолесниченкоА.Н. Понятие и задачи планирования предварительного следствия // Сб науч. работ по судебной медицине икриминалистикепамяти засл. проф. Н.С.Бокариуса. — Харьков, 1956.
83.КолесниченкоА.Н. Содержание и значениекриминалистическойхарактеристики преступлений // Актуальные проблемы советской криминалистики. — М., 1980.
84. Комментарий к ГражданскомукодексуРФ / Под ред. О.Н.Садикова. М.: Инфра-М, 1997. - Ч. 1. - 778 с.
85. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. 4.1 / Отв. ред.СадиковО.Н. М.: Юридитформ-центр, 1995. - 448 с.
86. Комментарий к Уголовному кодексу РФОсобеннаячасть / Под ред. Ю.И.Скуратова- М.: ИНФРА-М-Норма, 1996. 832 с.
87. Комментарий к Уголовному Кодексу РФ/ Отв. ред. В.М. Лебедев. 2-е изд., доп. и испр., - М., 2003.
88.КорнийчукГ.А. Предпринимательская деятельность. Юридический ликбез. Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 288 с.
89.КоруховЮ.Г Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. — М., 1998.
90. Криминалистика / Под ред В.А. В.А. Образцова. М.: Юристъ, 1997.-760 с.
91. Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина М.: НОРМА-ИНФРА, 1999.-974 с.
92. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов,совершаемыхпреступными сообществами. Учебник / Отв. ред. Ю.Г. Корухов. -М., 1999.-392 с.
93. Криминалистика:Расследованиепреступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. проф. В.Д.Грабовского, доц. А.Ф. Дубина. — Н.Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995.
94. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П.Яблоков. 3-е изд. перераб. и доп. - М., Юристъ, 2005. — 781 с.
95.Криминальнаяситуация в России и ее изменения / Под ред. А.И. Долгоруковой. М.: Норма, 1996. - 72 с.
96.КудрявцевВ.Н. Общая теория квалификации преступлений 2-е изд. перераб. и дополн. — М., 1999.
97.КудрявцевВ.Н. Преступность и нравы переходного общества. -М.: Гардарики, 2002. 238 с.
98.КузнецовВ.В. Тактика использования прослушивания извукозаписипереговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств: Курс лекций по криминалистике. Вып. 11/ Под ред. В.П. Лаврова. -М, 1999.
99.КулагинН.И., Порубов Н.И. Организация и тактикадопросав условиях конфликтной ситуации. М.: Юрид. лит., 1977. - 77 с.
100.КуриноеБ.А. Научные основы квалификации преступлений. М.: Изд-воМГУ, 1984.
101. Курс экономики / Под ред. Б.А. Райзберга. — М., 1997.
102.ЛаринA.M. Расследование по уголовномуделу. Планирование, организация. М., 1970. - 120 с.
103.ЛаричевВ.Д. Мошенничество. 2-е изд., испр. — М.: ЦентрЮрИнфоР, 2002.-61 с.
104.ЛопашенкоК А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятия, система, проблемы квалификации инаказания. — Саратов, 1997.
105.ЛопашенкоН.А. Преступления против собственности: теорет.-приклад. исслед./ Н.А. Лопашенко. М., 2005. — 408 с.
106.ЛубинА. Ф. Криминалистическая методика. — Горький, 1987.
107.ЛубинА.Ф. Механизм преступной деятельности. Методологиякриминалистическогоисследования. Н.Новгород, 1997.
108.ЛубинА.Ф. Обоснованное решение как цельдоказыванияв уголовном процессе // Современные проблемы уголовного судопроизводства России: Сб. научных статей. Н. Новгород, 1999.
109.ЛузгинИ.М. Методологические проблемы расследования. — М., 1973.-215 с.
110. Мезоэкономика переходного периода: рынки, отрасли, предприятия / Под. ред. Г.Б.Клейнера,- М.: Наука, 2001;
111.МироновБ.Н. Внутренний рынок России во второй половине XVIII — первой половине XIX вв. — JL, 1981.
112.МихальчукА.Е. Тактические комбинации при производстве следственных действий. — Саратов: Издательство Саратовского Университета, 1991.— 125с.
113. Найшулъ В. А. Другая жизнь. М., 1985.
114. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации в двух томах. Том первый. / Под ред. проф. П.Н.Панченко Н.Новгород: Номос, 1996. - 624 с.
115. Ненаблюдаемая экономика. Попытки количественных изменений / Под ред.СуриноваА.Е. М.: Финстатинформ, 2002. - 119 с.
116.ОбразцовВ.А. Криминалистика: модели средств и технологий раскрытия преступлений. Курс лекций. М., 2004. - 400 с.
117.ОбразцовВ.А. Криминалистическая характеристика предварительных проверки и расследования // Криминалистика. М., 1995.
118.ОбразцовВ.А. Криминалистическая характеристика преступлений. — Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1988. 176 с.
119.ОжеговС. И. Словарь русского языка: Ок. 57.000 слов / Под ред. Чл.-корр. АНСССРН.Ю. Шведовой. 18-е изд., стереотип. - М.: Рус. Яз., 1986.-797 с.
120. Основы теориисудебныхдоказательств / А.И Трусов. М., 1960. - 123 с.
121.ПавловН.Е. Возбуждение уголовного производства. — М.: Высшая школа, 1992.-138с.
122.ПорубовН.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. — Минск: Минский ун-т, 1978. — 175 с.
123. Практический комментарий к УК РФ/ Под ред. Х.Д.Аликпероваи Э.Ф. Побегайло. М., 2001.
124. Предпринимательское право: Учебник для вузов/ Под ред. проф. Н.М.Коршунова, проф. Н.Д. Эриашвили. — 2-е изд., перераб. и доп. М., ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. - 463 с.
125. Предпринимательство и предприниматели России. От истоков до начала XX века. — М., Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997.-344 с.
126. Проблемы организации раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики: Материалы научно-практической конференции. 26.05.2004 г. МВД РФ,БЕлЮИ/ Под ред.В.А. Кудина. Белгород:ООНИи РИД, 2004. - 174 с.
127.РайзбергБ.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш.Лозовский, Е.Б. Стародубцева М.: ИНФРА-М, 1998. - 479 с.
128. Расследование отдельных видов преступлений. / Под ред. О.Я.Баева. Воронеж.: Изд-во Воронеж, ун-та, 1986. 192 с.
129. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под ред. И.Н. Кожевникова. М.: Спартак, 1999. - 415 с.
130. Руководство для следователей. / Под ред. Н.А.Селиванова, С.А.Снеткова. М.: ИНФРА-М, 1998. 732 с.
131. Руководство дляследователя/ Под ред.Н.В. Жогина. М.: Юрид. лит., 1971.-752 с.
132.РыжаковА.П. Возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела. М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1997. — 320 с.
133.РыжаковА.П. Следственные действия и иные способысобираниядоказательств. — М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1997. 336 с.
134. Рыночное предпринимательство: теоретические основы и практика регулирования. — М.: Спартак, 1994. — 215 с.
135. Самыгин Л Д. Расследование как система деятельности. — М.,1989.
136. Сереброва С.И Проблемы рационализациидосудебногопроизводства. Н.Новгород, 1997. - 111 с.
137.Следственныедействия: Учебное пособие / Под ред. Б.П.Смагоринского. М.: УИЦ при ГУК МВД России, 1994. - 234 с.
138. Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР, Институт русского языка; Под ред. А.П. Евгеньевой. 3-е изд., стереот. — М.: Русский язык, 1985