Особенности первоначального этапа расследования фальшивомонетничества

Краткое описание

Год:

2009

Автор научной работы:

Баглаев, Денис Андреевич

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Екатеринбург

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

214

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Баглаев, Денис Андреевич

Введение.
Глава 1.Криминалистическаяхарактеристика фальшивомонетничества.
§1.1. Содержаниекриминалистическойхарактеристики фальшивомонетничества.
§ 1.2. Обстановкасовершенияфальшивомонетничества.
§ 1.3. Типичные свойства личности субъектафальшивомонетничества
§ 1.4. Способы совершения фальшивомонетничества.
Глава 2. Проверка первичной информации офальшивомонетничестве.
§ 2.1. Типичные ситуациидоследственнойпроверки и основные направления их разрешения.
§ 2.2.Особенностивыявления материальных следов до возбуждения уголовного дела о фальшивомонетничестве.
§ 2.3. Исследование материальных следов. 108"
Глава 3. Особенностипервоначальногоэтапа расследования фальшивомонетничества.
§ 3.1. Планирование первоначальногоэтапарасследования.
§ 3.2. Поиск идопроссвидетелей.
§ 3.3. Проверка обоснованности подозрения в фальшивомонетничестве.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Особенности первоначального этапа расследования фальшивомонетничества"

Актуальность исследования в значительной степени обусловлена распространенностью и повышеннойлатентностьюфальшивомонетничества. t
Мониторинг состоянияфальшивомонетничества, проводимый Банком России, показывает, что начиная с 2004года в нашей стране наблюдается рост подобнойпреступнойдеятельности1. Только за период с 2004 по 2006 год степень ее угрозы возросла почти в 4 раза. Проведенный сотрудниками Банка России, на основе сведений, предоставленных Федеральной службой государственной статистики и европейской консалтинговой компанией Mercer Consulting, анализ показал, что доля среднего ущерба, наносимогофальшивомонетничеством, по отношению к величине среднего размера оплаты труда в России составляет 0,085, в то время как для стран еврозоны он равен 0,016, при учете, что объемподдельныхбанкнот находящихся в обращении в этих государствах выше в 5 раз.
Аналогичные тенденции развития фальшивомонетничества отмечаются в официальной статистикеМВДРФ за последние годы. Ежегодно регистрируется свыше 40 000 подобныхпреступлений, при этом лишь 8% возбужденных по таким фактам уголовных дел направляется в суд3.
1 См. например: Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России в 2006г.// wvvw.cbr.ru/: Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России в 2007г.// wvvw.cbr.ru/ ; Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России в 2008г.// vvvvw.cbr.ru/
2ЛютовВ.В., Юров A.B. Фальшивомонетничество: текущие тенденции и их оценка// Деньги и кредит. -2006.№12. — С. 11-12.
3 См. например: Сведения опреступленияхэкономической направленности, выявленных подразделениями по борьбе с экономическимипреступлениямиорганов внутренних дел за 2005, 2006, 2007г.г., размещенные на официальном сайте МВД РФ (4vwvv.mvd.ru).
Длясовершенияпреступлений рассматриваемого вида применяются сложные способы и новейшие технические средства. Субъекты фальшивомонетничества не только скрываютсовершаемыедеяния, но и оказывают активноепротиводействиев процессе его расследования.
При проведении нами обобщения судебно-следственной практики было» установлено, что 100% изученных нами преступлений скрывались с помощью различных приемов и методов. В процесседосудебногопроизводства по 80%-уголовных делподозреваемыми(обвиняемыми) оказывалось противодействие.
В результате прирасследованииуголовных дел анализируемой категории нередко возникают сложные ситуации, которые далеко не всегда удается полностью и своевременно разрешить. Так по 73% изученных уголовных дел были» установлены и привлечены к уголовной ответственности только субъекты, сбывающиеподдельныеденежные знаки. Изготовители подделок были выявлены ПО' 27% изученных уголовных дел, организаторы и руководителикриминальныхформирований по 25% уголовных дел.
Особой сложностью- нередко отличаются ситуации, формирующиеся на первоначальном этаперасследованияфальшивомонетничества, охватывающем период времени от возбуждения* уголовного дела- до сборадоказательств, достаточных для предъявления обвинения4.
Основными задачами первоначального этапа расследования является установление обстоятельствпреступленияи лиц, причастных к егосовершению.
К началу расследования 60% изученных нами уголовных дел были установлены лишь субъекты,задержанныево время сбыта поддельных купюр. Остальные участники, а также обстоятельства изготовления, транспортировки
4СамыгинЛ.Д. Расследование преступлений как система деятельности. — М., 1989 - С.36-39.подделокизвестны не были. 40%подозреваемыхпервоначально отрицали свою причастность к изготовлению и сбыту поддельных денежных знаков и ценных бумаг. 90% из них заявляли, что не знают других участниковрасследуемогопреступления.
В то же время проблемам первоначального этапа расследования в научных исследованиях уделяется явно недостаточное внимание.
Степень научной разработанности проблемы. Основы современной методики выявления и расследования фальшивомонетничества были изложены в работах авторов второй половины XX века. В этот период были подготовлены и опубликованы работы Ю.В.Александрова, Г.Г. Белоусова, С.Н. Головко, В.Д.Грабовского, Е.И. Казакова, ВН. Коваленко, Д.Я.Мирского, JI.C. Митричева, И.Л. Николаевой, Ю.В.Солопанова, М.Н. Сосенушкиной, Е.В. Старикова, С.Б.Шашкинаи др.
Проведенные этими и другими учеными исследования, имеют несомненную значимость в теории и практике расследования данного вида преступлений. Однако работы названных авторов в значительной степени устарели, не отражают закономерностей совершения и расследования фальшивомонетничества в современных условиях.
Несмотря на существование нескольких современных исследований, посвященных вопросам расследования фальшивомонетничества, следует отметить, что многие вопросы, связанные с оптимизацией первоначального этапа его расследования, остаются малоизученными и требующими дополнительных исследований.
Так работа Д.В. Пузанкова (2000) целиком посвящена проблемам технико-криминалистического обеспечения расследования указанных преступлений. В диссертациях К.А. Кочетова (2006), В.В.Осяк(2007) и O.P. Исмагиловой
2009) описываются отдельные особенности досудебного производства по уголовнымделамо фальшивомонетничестве, среди которых не упоминаются проблемыдоследственнойпроверки, типичные ситуации первоначального этапа расследования и специфические приемы и методы их разрешения.
В диссертации А.Х. Асатрян (2008) исследуются особенностиподделкии сбыта денежных знаков,совершенныхпреступными организациями, в основном международными. Отсюда и основное внимание уделяется не установлению субъектов преступления, адоказываниюих принадлежности к преступному сообществу, степени участия в нем.
При этом, автор, уделяя значительное внимание вопросам международного взаимодействияправоохранительныхорганов, оставляет без анализа особенности первоначального этапа расследования.
Этим проблемам была посвящена диссертация И.А. Гаевого (2001), положения которой базируется на материалах судебно-следственной практики Северо-Кавказского региона. Нельзя не отметить, что за время, прошедшее с момента защиты названной диссертации значительно изменились способы совершения исокрытияфальшивомонетничества. Также, в указанной работе отсутствует системный подход к рассмотрению взаимосвязанных проблем доследственной проверки и первоначального этапа расследования преступлений указанного вида. Фактически, названный автор рассматривает вопросы организации и проведения отдельных проверочных иследственныхдействий без учета условий типичных ситуаций, формирующихся к моменту их проведения. Соответственно этому, не предлагается рекомендаций по комплексному решению задач, присущих условиям различных ситуаций доследственной проверки и первоначального этапа расследования фальшивомонетничества. В частности, в исследовании И.А. Гаевого отсутствуют рекомендации по поиску неустановленных субъектов фальшивомонетничества, выявлению роли каждогоподозреваемогов расследуемой преступной деятельности.
Все это в значительной степени предопределило выбор темы настоящего диссертационного исследования.
Теоретической базой работы послужили труды известных российскихкриминалистовТ.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, P.C.Белкина, Г.Г. Белоусова, B.C. Бурдановой, А.Н.Васильева, В.Б. Вехова,* Т.С. Волчецкой, В.К.Гавло, И.Ф. Герасимова, F.A. Густова, Л.Я.Драпкина, Г.Г. Зуйкова, В.Н'. Карагодина, В.Я.Колдина, A.A. Колесниченко, Ю.Г. Корухова, К.А.Кочетова, В.А. Образцова, Д.В. Пузанкова, Е.Р. Российской, A.B.Чебышева, Н.П. Яблокова, и других ученых.
При подготовке диссертации использовались также публикации специалистов в области психологии,криминологии, уголовного права и уголовного процесса.
Эмпирическую базу составили обобщенные статистические и иные данные по вопросам борьбы с фальшивомонетничеством, результаты изучения 237 уголовных дел, рассмотренных федеральными судами иприостановленныхпроизводством, в связи снеустановлениемлиц причастных к их совершению. Сбор эмпирического материала проводился в
Челябинской, Свердловской, Читинской областях и республике Башкирия в период с 2006 по 2008 год, изучаемые данные относятся как к данному, так и к более раннему периодам.
Целью исследования является выявление проблем первоначального этапа расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг, и разработка практических рекомендаций по их- преодолению и повышению его эффективности.
Для достижения поставленной цели выдвинуты промежуточные задачи:
1. на основе обобщения данных судебно-следственной практики уточнить содержаниекриминалистической, характеристики современного фальшивомонетничества;
2. выделить типичные ситуации, формирующиеся на стадии доследственной проверки сообщений о преступлениях названного вида и подготовить предложения об основных путях их разрешения;
3. с учетом результатов исследования и систематизации судебно-следственной практики подготовить рекомендации по выдвижению следственных версий и разрешению- ситуаций первоначального этапа расследования данного видадеяний;
4. выявить основные трудности, возникающие при проведении отдельных следственных действий, подготовить предложения, направленные на-повышение их эффективности.
5. подготовить научно обоснованные предложения и методические рекомендации по оптимизации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с изготовление и (или) сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг.
Объектом исследования являются аспекты преступной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков или ценных бумаг, а также деятельность правоохранительных органов по раскрытию,расследованиюданного вида преступлений.
Предметом исследования выступают объективные закономерности возникновения информации офальшивомонетничествеи его субъектах, а также деятельности по выявлению ■ и расследованию данной категории преступлений.
Научная новизна диссертационного исследования, посвященного изучению. особенностей первоначального этапа расследования фальшивомонетничества, определяется прежде всего его объектом, предметом и методологией.
В работе на основе изучения судебно-следственной практики уточнена»криминалистическаяхарактеристика фальшивомонетничества. В частности, выявлены и описаны особенности обстановки, типичных свойств личности субъекта преступления и способов его совершения, обуславливающих специфику механизмаследообразования. Также, описываются, ранее не исследованные в научно-методической литературе, типичныеследственныеситуации, возникающие в ходе достаточно сложной доследственной проверки, на стадии возбуждения уголовного дела и предлагаются пути их разрешения. Автором подчеркивается связь между ее результатами и содержанием -ситуаций первоначального этапа расследования.
В отличие от других исследований в рассмотрении проблем первоначального этапа используется комплексный подход, основанный на представлениях орасследуемойпреступной деятельности, как системе взаимосвязанных операций по* изготовлению и сбыту поддельных платежных средств. С учетом этого предлагаются рекомендации по планированию расследования в условиях различных ситуаций. Названный комплексный подход применяется и при изложении рекомендаций по поиску идопросусвидетелей, проверке подозрения в фальшивомонетничестве. При этом предложения по осуществлению указанных направлений первоначального этапа даются в условиях выделяемых ситуаций, с учетом этапа воспринимавшейсясвидетелямипреступной деятельности и роли подозреваемого в организации, изготовлении и (или) сбыте поддельных платежных средств.
Результатом исследования названной проблемы являются следующие наиболее значимые положения, которые выносятся на защиту:
1. Выводы о том, что криминалистическая характеристика преступления как научная категория, вопреки мнениям некоторых авторов, является базовым элементом методики расследования.
2. Суждения о том, что содержание криминалистической характеристики фальшивомонетничества, отличается от аналогичных характеристик иных видов преступлений.
3. Специфика обстановки и свойств личности субъектов фальшивомонетничества обуславливают особенности способов его совершения, которые, как правило, являютсяполноструктурными, включают в себя действия по подготовке, совершению исокрытиюданных деяний. Совершение фальшивомонетничества в большинстве случаев связано с осуществлением способов двух самостоятельных преступлений: изготовления и сбыта, являющихся различными пространственно-временными стадиями единой продолжаемой преступной деятельности. Это, в свою очередь, отражается на механизме следообразования анализируемого вида преступлений.
4. Классификации типичных исходных ситуаций, возникающих на стадии доследственной проверки сообщений о фальшивомонетничестве, и предложения по их разрешению.
5. Разработаны практические рекомендации по планированию первоначального этапа расследования с учетом типичных ситуаций, характеризующихся различными информационными, психологическими и управленческими факторами.
6. Предложения автора об установлении неизвестных субъектов^ преступления по признакам способа изготовления выявленных подделок,, географии распространения, периодичности и интенсивности сбыта, и по другим поисковым характеристикам.
7. Обобщенные рекомендации по выявлению* и исследованию материальных следов изготовления и1 распространения поддельных денежных знаков и ценных бумаг.
8. Дифференциациясвидетелейпо делам данной' категории и рекомендации по их поиску и допросу в условиях различных ситуаций. I
9. Типичные алгоритмы проверки обоснованности подозрения в причастности к совершению фальшивомонетничества.
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется актуальностью проблем, рассмотренных автором, решением важных научно-практических и теоретических аспектов расследования преступлений исследуемого вида. Результаты исследования, теоретические положения и практические рекомендации могут быть использованы вследственнойи оперативно-розыскной деятельности, при обучении студентов юридических вузов, для повышения квалификацииследователейи в последующих научных изысканиях по данной проблематике.
Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования отражены в выступлении на Всероссийской научно-практической конференции «Правовые и социально-экономические проблемы современной России: теория и практика» (г. Пенза, 2008).
По теме диссертационного исследования опубликовано 4 научныхстатьи, одна из которых опубликована в «Российском юридическом журнале» №6 за 2008г.
Объем и структура диссертации. Представленная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения, всего на 214 листах.

Список литературы

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Баглаев, Денис Андреевич

Заключение
Неотъемлимым элементомкриминалистическойметодики является криминалистическая характеристика, содержащая обобщенные сведения о признаках исследуемого видапреступлений.
Результаты проведенного исследованиясудебнойи следственной практики свидетельствуют о необходимости включения вкриминалистическуюхарактеристику фальшивомонетничества описания типовых признаков и свойств предметапреступногопосягательства, типичных качеств личностипреступникафальшивомонетчика, обстановки и способовсовершенияпреступлений данного вида, процесса образования и локализации следов, с указанием закономерных связей и отношений между всеми перечисленными структурными элементами. Все указанные элементы отличаются определенной спецификой.
Так особенностью обстановки совершенияфальшивомонетничестваявляется отличие территориально-временных и содержательных характеристик различных стадий его совершения, в рамках единойпреступнойдеятельности по изготовлению в целях сбыта и сбытуподдельныхденежных знаков и ценных бумаг. Как правило,поддельныеплатежные средства изготавливаются, хранятся и сбываются на различных территориях, последовательно перемещаясь из одних условий в другие для достижения поставленной цели.
Посколькупреступлениярассматриваемого вида в большинстве своем являются продолжаемыми, они совершаются в течении определенного, иногда достаточно продолжительного периода времени.
Свойства, личности участников изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг также' отличаются ог личностных качеств субъектов? иных видов преступлений; Прежде: всего различаются; характеристики? типичных свойств: участников в зависимости от их роли,, функций; осуществляемых на' разных этапах " рассматриваемого вида! преступлений, а именно: изготовления, хранения, перевозки,сбыта.
Так субъекты;изготовления должны обладать специальными познаниями;,. необходимыми для работы на определенном оборудовании; с определенными материалами, а также для создания комплекса изображений па изделиях, имитирующих.подлинные платежные средства;
В!- большинстве случаевфальшивомонетничество1: совершается» группами субъектов, нередко организованных. При этом функции организаторов нередко совмещаются с ролями субъектов изготовления и сбыта поддельных платежиых средств.
Особенности обстановки и свойств личности обуславливают специфику способов совершения преступлений рассматриваемого вида. В большинстве своем они представляют собой систему взаимосвязанных; операций, по» подготовке; ховершеникудасокрытик»действий! направленных на изготовление в целях сбыта: и сбыт поддельных денежныхзнаков и ценных бумаг.
Способы совершения данного вида преступлений имеют сложную структуру, в которой могут быть выделены два взаимосвязанных элемента: комплексы действий по? изготовлению» и реализации поддельных платежных средств. Все это' придает. своеобразие следам преступления; Среди них выделяются отражения;:способов изготовлениями сбыта. Кроме того, в каждом из этих- способов отражаются свойства личности участников,, объединенных в группу. Закономерности совершения фальшивомонетничества и; образования его следов обуславливают структуру и содержание методикирасследованияданного вида преступлений.
В частности, возбуждению уголовного дела по фактам изготовления и сбыта поддельных платежных средств, как правило, предшествуетдоследственнаяпроверка. Полнота, своевременность и эффективность проверочной деятельности во многом предопределяет результативность предварительного расследования.
В связи с высокойлатентностьюпреступной* деятельности фальшивомонетчиков, как правило, о ней становится известно иззаявленийпострадавших, либо, при- проведении специальных оперативно-розыскных действий. Содержание и методы» проверки- сообщений' зависят от того содержат ли они» сведения» об уже-совершенномили готовящемся преступлении, имеются в первичных материалах сведения обо всех участникахсовершенногоили готовящегося преступления.
С учетом,» этого выделяются типичные исходные ситуации, формирующиеся1 на указанной стадиидосудебногопроизводства и предлагаются основные направления их разрешения.
Возбуждение уголовного дела невозможно без установления фактаподдельностиподозрительных платежных средств. Для этого требуется использование специальных познанийсведущихлиц. В< настоящее время экспертами1 государственных экспертных учреждений проводятся, так называемые* предварительные исследования, результаты которых отражаются» в справках. После' возбуждения уголовного дела, и назначения технико-криминалистическойэкспертизысодержание названных справок практически полностью воспроизводится в заключении эксперта, порой даже без проведения дополнительного исследования. В связи с этим, предлагается внести в ст. 195УПКРФ изменения, допускающие висключительныхслучаях производство судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела. В работе подробно анализируются возможности использования специальных* познаний на этой стадии досудебного производства.
Ситуациидоследственнойпроверки трансформируются в условия первоначального этапа расследования. На< начало расследования, т.е. сразу же после возбуждения* уголовного дела, содержание названных ситуаций практически полностью совпадает.
Наиболее типичной ситуацией первоначального« этапа, расследования, является наличие определенной информации об- обстоятельствах сбыта поддельных платежных средств. При этом£ субъектпреступлениямкак правило задержан: В.' реальных ситуациях такого содержанияследователинередко ограничиваются сбором доказательств, достаточных дляпредъявления' обвинения,* задержанному. Представляется, что это неверный подход, поскольку в большинстве случаев, как уже упоминалось такого рода преступления совершаются группами, скрывшиеся участники, которых будут продолжать изготовление и распространениеподделок.
Продуктивность и полнота решения- задач- первоначального этапа расследования в значительной степени определяется уровнем его планирования-. В ситуацияхзадержанияодного, субъекта-сбыта планируются и производятсяследственныедействия по сбору доказательств, подтверждающих причастностьзадержанногок инкриминируемому деянию, а также по ■ установлению всех элементов и участников преступной деятельности.
В ситуациях, когда установлены, лица, изготавливавшие поддельные платежные средства,»решаются задачи- сборадоказательстввыполнения ими инкриминируемых операций и выявления организаторов преступления, посредников и распространителей фальшивой продукции.
Решение задач раскрытия фальшивомонетничества невозможно без организации продуктивного взаимодействияследователяс экспертами и органамидознания. Только максимальное использование экспертных возможностей и данныхкриминалистическихучетов позволяет выдвигать и проверять обоснованные версии об обстоятельствах и участниках изготовления и сбыта поддельных платежных средств, осовершенииими не только инкриминируемых, но и других эпизодовкриминальнойдеятельности.
Эффективным средствомдоказывания' являются допросы различных категорий'свидетелей. Традиционно выделяются очевидцы исвидетели, знающие о фальшивомонетничестве со слов 3-х лиц. При этом нужно подчеркнуть, что все свидетели могут располагать сведениями только об одном или нескольких из этапов, эпизодов; участников,расследуемойпреступной деятельности.
Иногда очевидцы преступной' деятельности заблуждаются в оценке наблюдаемых событий, не воспринимая его какпреступление. Особенности ситуаций, возникающих придопросесвидетелей, обусловлены- не только предметомдопроса, но и позицией допрашиваемого лица, в том числе его заинтересованностью в судьбе субъекта преступлений рассматриваемого вида. Все это требует учета при проведении допроса в реальных ситуациях.
В проверке обоснованности подозрения вфальшивомонетничествецентральное место справедливо отводитсядопросуподозреваемого. Однако, эта деятельность не исчерпывается только проведением этогоследственногодействия.
Для. допроса лицподозреваемыхв фальшивомонетничестве в большинстве случаев характерно возникновение мнимо бесконфликтных ситуаций. Признаниедопрашиваемогоне должно дезориентировать следователя, необходимо принимать меры к выявлению и преодолению конфликтной составляющей подобных ситуаций.
В сложных проблемно-конфликтных ситуациях основными приемами допроса подозреваемых являютсяпредъявлениедоказательств, прежде всего, различных документов, выявление и указаниедопрашиваемомуна логические противоречия в его показаниях,пресечениелжи, нейтрализация мотивов противодействия.
Выбор и реализация приемов допроса подозреваемых обуславливается содержанием реальнойследственнойситуации, свойствами личности допрашиваемых. В диссертации анализируются типичные ситуации допроса подозреваемых и предлагаются практические рекомендации по его проведению, а также производству иных оперативно-розыскных иследственныхдействий, направленных на проверку достоверности показанийподозреваемого.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Баглаев, Денис Андреевич, 2009 год

1. Нормативно-правовые и иные акты.
2.КонституцииРФ от 12.12.1993г.// Российская газета, 1993, №237.
3. Международнаяконвенция«по борьбе с подделкой денежных знаков» от 20.04.1929г., г.Женева //СПС«Консультант плюс».
4.Соглашение«о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейскойполицейскойорганизацией» от 6.11.2003г, г.Рим //Бюллетеньмеждународных договоров. 2004. № 3.
5. Резолюция ГенеральнойАссамблеиИнтерпола AGN/64/P, RES/17 // Информационный сборник НЦБИнтерполав РФ. — М., 1996, №16.
6. ГражданскийКодексРФ (4.1) от 30.11.1994г. №51-ФЗ// СЗ РФ. 1994. №32. Ст. 3301.
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.07.2007)// СПС «Консультант Плюс».
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 24.05.1996г.// СПС «Консультант Плюс».
9. Федеральный закон от 12.08.1995г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // СПС «Консультант плюс».
10. Федеральный закон от 10 декабря 2003г. № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
11. Федеральный закон от 29.12.1994г. N 77-ФЗ (ред. от 26.03.2008) «Об обязательном экземпляре документов» // СПС «Консультант плюс».
12. Закон РФ «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002г.// СПС «Консультант плюс».
13.Постановлениеправительства РФ от 03.06.1992г. № 376 «Об упорядочении производства бланков ценных бумаг в Российской Федерации» (в ред.ПостановленияПравительства РФ от 30.12.2005г. № 844)// СПС «Консультант плюс».
14. Монографии, учебники или учебные пособия одного или нескольких авторов
15.АверьяноваТ.В., Белкин P.C., Корухов Ю.Г.,РоссийскаяЕ.Р. Криминалистика: учебник для вузов. М.: Норма, 2006.
16.АнушатЭ. Искусство раскрытия преступлений и законы логики. — М., 2002.
17.БабаевЭ.У. Проблемы теории и практики преодоленияпротиводействияуголовному преследованию. — М., 2006.
18.БаевО.Я. Тактика следственных действий. — Воронеж, 1992.
19.БелкинP.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы Российскойкриминалистики. — М.: Норма, 2001.
20.БелоусовА.Г., Белоусов Г.Г., Кузнецов В.В.,СтариковЕ.В. Комплексное криминалистическое исследование средств защиты ценных бумаг и денежных билетов. — М., 2001.
21.БелоусовА.Г., Белоусов Г.Г., Медведев A.C.,СтариковЕ.В. Исследование денежных билетов, ценных бумаг и документов, изготовленных средствами электрофотографии. — М., 1997.
22.БелоусовА.Г., Белоусов Г.Г., Стариков Е.В. Определение вида копировально-множительных устройств, используемых приподделкеденежных билетов, ценных бумаг и документов: методические рекомендации. -М., 2000.
23.БыстряковЕ.П., Иванов А.Н., Климов В.Н.Расследованиекомпьютерных преступлений — Саратов:СГАП, 2000.
24.БычковВ.В., Кочкин Ю.В., Никитин С.Ю.,УсмановP.A. Процессуальные и криминалистические аспектызадержаниялица, подозреваемого в совершениипреступления: Учебно-методическое пособие. — Челябинск, 2005.
25.ВасильевА.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович H.A. Планированиерасследования. — М., 1957.
26. Васильев B.JI. Юридическая психология. Спб., 2000.
27.ВеховВ.Б., Илюшин Д.А., Попова В.В. Тактические особенности расследованияпреступленийв сфере компьютерной информации. — М., 2004.
28.ГерасимовИ.Ф. Криминалитическая характеристика преступления //Криминалистика: учебник для ВУЗов/ Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я. Драпкина, М.: Высшая школа, 1994.
29.ГерасимовИ.Ф. Общие положения методики расследования преступлений. Криминалистика: учебник для ВУЗов/ Под ред. И.Ф,Герасимова, Л.Я.Драпкина. М.: Высшая школа, 1994.
30.ГерасимовИ.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступления. Свердловск, 1975
31.ГорбачевичК.С. Словарь синонимов русского языка. — М.: Изд-во Эксмо, 2005.
32. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Терра, 2000.
33.ДмитриевE.H., Зудин С.И., Иванов П.Ю. Исследование объектовкриминалистическихэкспертиз методами цифровой обработки изображений: Учебное пособие. М., 2000.
34.ДмитриевО.В. Экономическая преступность ипротиводействиеей в условиях рыночной системы хозяйствования — М.,Юристъ, 2005
35. Дошулов Г.Г. Психологиядопросана предварительном следствии. — М., 1976.
36.ДрапкинЛ.Я., Кокурин Г.А. Криминалистическая рекогносцировка как организационно-тактический метод разрешения поисковых' ситуаций в процессе раскрытия и расследования преступлений. Екатеринбург, 2005.
37.ДрапкинЛ.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика: учеб. — М., 2007.
38.ДрапкинЛ.Я. Основы теории следственных ситуаций. -Свердловск, 1987.
39.ЕфременкоН.В., Лагуновский М.Г., Саврицкий Д.Н. Отличительные признакиподдельных100-долларовых денежных билетов США, изготовленных с использованием денежных знаков Ливана. Минск, 1994.
40.ЕфременкоН.В., Лагуновский М.Г., Саврицкий Д.Н. Краткое пособие для экспертов экспертных подразделений по признакам подлинности денежных билетов и определению способов изготовления поддельных денежных билетов. Минск, 1994.
41.ЕфременкоН.В., Лагуновский М.Г., Саврицкий Д.Н. Отличительные признаки поддельных 100-долларовых денежных билетов, изготовленныхспособов высокой и глубокой металлографической печати по технологии производства денежных билетовСША. Минск, 1994.
42.ЗуйковГ.Г. Изучение способа совершения преступления// Криминалистика социалистических стран/ Под ред. В .Я.Колдина— М., 1986.
43.КарагодинВ.Н. Объект, предмет и понятие криминалисики// Криминалистика: учеб./ Под ред. Л.Я.Драпкина, В.Н. Карагодина. М.: Юрид.лит., 2004.
44.КарагодинВ.Н. Преодоление противодействия предварительномурасследованию. Свердловск., 1992.
45.КлепицкийИ.А. Система хозяйственных преступлений. — М.:Статут,2005.
46.КоваленкоВ.Н. Особенности идентификации источника происхождения объектовфальшивомонетничества// Теория и практикакриминалистическойэкспертизы. — Волгоград, 1980.
47. Компьютерные технологии в юридической деятельности/ Под ред. Н.С. Полевого. М.,1994.
48.КорниенкоH.A. Российские и международныекриминалистическиеучеты. Спб., 2004.
49.КорольковА.Г., Горшенин Ю.А, Лютов В.П.Криминалистическоеисследование денежных билетов СССР. Материалы поддельных денежных билетов и методы их исследования — М., 1991.
50.КоруховЮ.Г. Криминалистическое исследование документов. М.: РИОВЮЗИ, 1972.
51.КрасниковА.Ф. Теневая экономика и экономическаяпреступность: электронный учебник./ http://newasp.omskreg.ru/bekryash/.
52. Краткий психологический словарь/ Под ред. A.B.Петровского, М.Г. Ярошевского. — М., 1985.
53. Краткий словарь по социологии/ Под ред. Д.М.Гвишиани, Г.И. Лапина.-М., 1989.
54. Криминалистика: учеб. / Л.Я.Драпкин, В.Н. Карагодин. — M.: ТКВелби, Проспект, 2007.
55.КрыловВ.В. Информационные компьютерные преступления. М., 1997.
56.КушниренкоС.П., Панфилова Е.И. Уголовно-процессуальные способыизъятиякомпьютерной информации по делам об экономическихпреступлениях: учеб. пособие. — Спб., 2001
57. Кэрриэ Б.Криминалистическийанализ файловых систем. Спб., 2007.
58.ЛевиA.A., Пичкалева Г.И., Селиванов H.A. Получение и проверка показанийсвидетелей. — М.,1987.
59.ЛозовскийЛ.Ш., Стародубцева Е.Б., Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. М., 2006. // СПС Консультант плюс
60.ЛубинА.Ф. Механизм преступной деятельности. Нижний Новгород, 1997.
61.МихайловА.И. , Соловьев А.Б., Соя-Серко JI.A. Научная организация трудаследователя. — М., 1974.
62.НовиковС.Г. Версия // БСЭ. 3-е изд. М., 1974. - Т. 4.
63.ОбразцовВ.А. Криминалистика: парные категории. М., 2007.
64.ПоврезнюкГ.И. Криминалистические методы и средства установления личности в процессе расследования преступлений. М., 2005
65.ПодволоцкийИ.Н. Осмотр и предварительное исследование документов. — М.,2004.
66. Ратионов А.Р.,СкотниковаТ.А. Самооговор. М., 1973.
67.СамыгинЛ.Д. Расследование преступлений как система деятельности. М.,1989.
68. Слуцких A.A.,ШеберстовВ.И. Репрография. — М.: Книга, 1979.
69.СоловьевА.Б. Процессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном следствии. — М., 2002.
70.СорокотягинИ.Н. Правовая и юридическая психология (психологияюриспруденции): учеб. пособ. — Екатеринбург, 2002.
71.ТорбинЮ.Г. Следы и особые приметы на живых лицах. М., 2006.
72.ТрегубовС.Н. Основы уголовной техники, научно-технические приемы расследования преступлений. — М.:ЛексЭст, 2002.
73.УильзУ. Опыт теории косвенныхулик, объясненный примерами: перевод с 3-го издания. М., Грачев и Комп, 1864.
74.ФирсовЕ.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. М.:Юрлитинформ, 2004.
75.ЭйсманA.A. Логика доказывания. М., 1971.
76.ЭксархопулоA.A. Предмет и система криминалистики: проблемы развития на рубеже XX — XXI веков. — Спб., 2004.
77.ЯблоковН.П. Исследование обстоятельств преступных нарушений правил безопасности труда. — М.: изд-во моек. Университ., 1980.
78.ЯкимовИ.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике — М.: ЛексЭст,2003.
79.Статьииз журналов и газет
80.АвдошинВ.В. Приборы на столе у эксперта. Технические средства проведенияэкспертизыденежных знаков // Банкноты стран мира: денежное обращение. М.,2003,№9.
81.АвдошинВ.В. Банкнотное производство: способы печати // Банкноты стран мира: денежное обращение. М., 2004, №6.
82. Атонесян Г.А.,ГеоргиевЛ.И. К вопросу о комплексных судебно-экспертных исследованиях// Вестник 'Московского университета. М.,1981, №1.
83.БурдановаB.C. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовномуделу, как важнейший элемент частных криминалистических методик // Вестник криминалистики. — 2001г., Вып. 2.
84. ВГУВДпо Нижегородской области прошёл брифинг по вопросам противодействияфальшивомонетничеству// http://www.mvd.ru/news/10732/ по состоянию на 20.07.2008г.
85.ВеховВ.Б. Документы на машинном носителе //Законность. 2004.
86. Гритчин Н. Специалист// Известия. — М., 1998,№36.
87.ДрапкинЛ.Я. Проблемы общей теории раскрытия преступлений икриминалистическаятактика// Теоретические проблемы криминалистической тактики. — Свердловск, 1981.
88. Ионов В. Новые технологии защиты и проверки банкнот// Банки и технологии. — 2000, № 1.
89.КлочковВ.В., Образцов В.А. Преступление как объекткриминалистическогопознания// Вопросы борьбы спреступностью. — М., 1986, Вып.4.
90.ЛапинС.Ю. Осмотр места происшествия,обыски выемка по делам опреступныхнарушениях авторских и смежных прав // Российскийследователь. 1999. №6.
91.ЛютовВ.В., Юров A.B. Деньги: выпуск, защита отподделки, борьба с фальшивомонетничеством// Деньги и кредит. 2002, №4.
92.ЛютовВ.В., Юров A.B. Фальшивомонетничество: текущие тенденции и их оценка// Деньги и кредит. — 2006.№12.
93. Петряев С Ю. Некоторые возможности борьбы сподделкойи сбытом денежных чнаков // Экспертная практика. — М.,1995,№ 38.
94.ПлешаковA.M. Ценные бумаги в Гражданском и уголовном праве:преступныезлоупотребления и неосновательное обогащение//Адвокат. — 1997. №12.
95.СоловьевА.Б. Использование системного подхода при изучении эффективностиследственныхдействий// Вопросы борьбы с преступностью. -М.,1985, вып.43.
96. Старостин Д., Хоботов А. Вкрадчивый шелест банкнот//Интерполв России.-2001,№4.
97. Тон задает потребитель // Банкноты стран мира: денежное обращение. М.,2003,№9.
98.ШашкинС.Б. Расследование преступлений, совершаемых с использованием документов//ЭЖ-Юрист, 2006, № 25.
99.ЭйсманA.A. Структурный анализ и моделированиесудебныхдоказательств// Правовая кибернетика. — М., 1970.
100. Материалы конференций, съездов и сборники
101.ГавлоВ.К. Следственная ситуация. //Следственнаяситуация: сбор, науч. тр. М.,1985.
102.ЗуйковГ.Г. Исследование способов совершения преступлений иуклоненияот ответственности как предпосылка повышения эффективности планирования расследования// Версии и планирование расследования — Свердловск, 1985.
103. Куликов В.И Некоторые вопросы изучения обстановкисовершенияпреступлений и первоначальный период расследования// Проблемыинтенсификации деятельности по расследованию преступлений: межвуз. сбор, науч. труд. — Свердловск, 1987.
104.МирскийД.Я., Павленко С.Д. Особенности исследования отдельных специфических объектов судебно-технической экспертизы документов// Судебно-техническаяэкспертизадокументов. — М., 1995.
105.МухинГ.Н. Структура информационных и методических основ раскрытия и расследования преступлений// Актуальные проблемы теории и практики уголовногосудопроизводстваи криминалистики. — М., 2004.
106.ОбразцовВ.А. О некоторых дискуссионных вопросах теории криминалистической характеристики преступлений// Проблемы развития криминалистики в условиях научно-технического прогресса. — Свердловск, 1982.
107.РогозинВ.Ю. Особенности подготовки к производству отдельных следственных действий прирасследованиипреступлений в сфере компьютерной информации// Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики. Саратов, 1999.
108. Рубинштейн C.JI. Теоретические вопросы психологии и проблема личности // Психология личности. Тексты / Под ред. Ю. Б.Гиппенрейтер, А. А. Пузырев. -М.: Изд-воМГУ, 1982.
109.ЯблоковН.П. Теоретическое значение криминалистической характеристики преступлений // Криминалистика. XXI век: Материалы научнопракт. конф. (26-28 февраля 2001г.) : В 2 т. М.: ГУЭКЦМВД России, 2001. Т.1.
110. Диссертации и авторефераты диссертаций
111.БерезииД.В. Методика расследования мошенничества в сферевексельныхотношений: дисс. . канд.юрид.наук. М.,2003.
112.ГульянцА.Г. Основные направления повышения эффективности осмотра местапроисшествия: автореферат дис. . канд.юрид. наук. М., 2005.
113.ГустовГ.А. Проблемы методов научного познания в организации расследования преступлений: автореф. дисс.докт.юр.наук. М.,1993.
114.ДрапкинЛ.Я. Построение и проверка следственных версий: дисс. . канд. юрид. наук.М.,1972.
115.ЗуйковГ.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: дисс.докт.юрид.наук. М., 1970.
116.КарагодинВ.Н. Способы сокрытия преступления, их криминалистическое значение, методы распознавания и преодоления: дисс.канд.юрид.наук. Свердловск, 1982.
117.КокуринГ.А. Теоретические и практические основы поисковой деятельности в процессе раскрытия и расследования преступлений: дисс. . докт. юрид. наук., Екатеринбург, 1995.
118.КокуринГ.А. Криминалистические и организационные основы деятельности следственно-оперативных групп по раскрытию и расследованию преступлений: дисс. . канд. юрид. наук. Свердловск, 1991.
119.КочетовК. А. Теоретические и практические проблемы расследования фальшивомонетничества: дисс. . канд. юрид. наук. Калининград, 2006.
120.МакагонЛ.В. Реализация принципов уголовного судопроизводства в стадии возбуждения уголовного дела: автореф. дисс. . канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 2008.
121.ПузанковД.В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования ипредупрежденияфальшивомонетничества: дисс. . канд. юрид. наук. М., 2003.
122.СлепневаЛ.И. Взаимодействие следователей органов внутренних дел с сотрудниками криминалистических подразделений в процессе раскрытия и расследования преступлений: дисерт. . канд.юрид.наук. М., 1987.
123.ЯковлевА.Н. Теоретические и методические основы экспертного исследования документов на машинных магнитных носителях информации: автореф. дис. .канд. юрид. наук. Саратов, 2000.6. Статистические отчеты
124. Информационный вестник ГУВД Свердловской области. Екатеринбург. 2009. № 01.
125. Сведения о преступлениях экономической направленности, выявленных подразделениями по борьбе с экономическимипреступлениямиорганов внутренних дел за 2005г. //www.mvd.ru/.
126. Сведения о преступлениях экономической направленности, выявленных подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел за 2006г. //www.mvd.ru/.
127. Сведения о преступлениях экономической направленности, выявленных подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел за 2007г. //www.mvd.ru/.
128. Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России в 2005г.// www.cbr.ru/.
129. Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России в 2006г.// www.cbr.ru/.
130. Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России в 2007г.// http://www.cbr.ru/.
131. Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России в 2008г.// www.cbr.ru/.
132. Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 января 2006 года.// www.cbr.ru/.
133. Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 января 2007 года.// www.cbr.ru/.
134. Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 января 2008 года.// www.cbr.ru/.7. Архивные источники
135. АрхивРОВДг.Учалы, Республика Башкирия.
136. Архив Ленинского районного суда г.Магнитогорск, Челябинская область.
137. Архив Орджоникидзевского суда г.Магнитогорск, Челябинская область.
138. Архив Петровск-Забайкальского городского суда, Читинской области.
139. Архив Правобережного районного суда г.Магнитогорск, Челябинская область.
140. Архив Правобережного РОВД г.Магнитогорска, Челябинская область.
141. Архив Центрального районного суда г.Чита, Читинская область.