ПЕРШОЧЕРГОВІ СЛІДЧІ ДІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ РОЗКРАДАНЬ В БАНКІВСЬКИХ СТРУКТУРАХ

Краткое описание

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний університет
«Юридична академія Україниімені Ярослава Мудрого»

На правах рукопису

УДОВІЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК 343. 98

ПЕРШОЧЕРГОВІ СЛІДЧІ ДІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ РОЗКРАДАНЬ В БАНКІВСЬКИХ СТРУКТУРАХ

Спеціальність 12.00.09 — кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Науковий керівник:
Коновалова Віолетта Омелянівна,
докторюридичних наук, професор

Харків — 2011
ПЛАН

ВСТУП……………………………………………………………………….…3
РОЗДІЛ 1.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗКРАДАНЬ У БАНКІВСЬКИХ СТРУКТУРАХ………………………………………….….10
1.1 Способи вчинення злочину…………………………………..…....10
1.2 Способи приховування………………………………………….…30
1.3 Місце, час, обстановка, слідові картина……………………….....42
1.4 Особа злочинця…………………………………………………….54
Висновки до розділу 1………………………………………………....65
РОЗДІЛ 2.
ПЕРШОЧЕРГОВІ СЛІДЧІ ДІЇ……………………...………………………..69
2.1 Допит підозрюваних…………………………………………….....69
2.2 Огляд документів…………………………………………………..79
2.3 Огляд комп'ютерної та іншої банківської техніки…………….....91
2.4 Тактика проведення обшуків…………………………………….105
2.5 Призначення та проведення судових експертиз………………...116
Висновки до розділу 2………………………………………………..132
РОЗДІЛ 3.
ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗКРАДАНЬ У БАНКІВСЬКИХ СТРУКТУРАХ………………………...……………….137
3.1 Висунення слідчих версій…………………………………….…..137
3.2 Планування і організація розслідування розкрадань у
банківських структурах……………………………...……………......144
3.3 Координація слідчої і оперативно-розшукової діяльності….155
Висновки до розділу 3……………………………………………..….168
ВИСНОВКИ……………………………………………………………….…171
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………….…175
ДОДАТКИ……………………………………………………………………197
ВСТУП

Загальна характеристика роботи. Актуальність теми. Активізація боротьби зі злочинністю вимагає від правоохоронних органів широкого впровадження нових методик розслідування злочинів в тому числі розкрадань в банківських структурах, які виконують значні фінансові операції в діяльності держави. Збільшення числа розкрадань у банківських структурах (державних і приватних), широке використання в цих цілях нових прийомів і методів, в тому числі із застосуванням технологій комп'ютерного забезпечення, настійно вимагає розробок нових рекомендацій, що забезпечують швидке розкриття і розслідування таких злочинів тим більше, що вони набувають організований характер, що передбачає створення злочинних груп не тільки в внутрішньобанківської системі, а й залучення сторонніх осіб, громадян України та інших країн. Тому банківські розкрадання набувають не тільки внутрішньодержавний характер, а й міжнародний.

Вивченню цієї проблеми присвячені окремі монографічні дослідження, однак важливі сторони проблеми – планування таорганізація розслідування, системи найбільш ефективних слідчих дій, специфіка тактики їх впровадження до теперішнього часу залишилися не досліджені. Цим і пояснюється актуальність обраної теми дослідження.
Розробці проблеми розслідування розкрадань присвячені дослідження таких вчених, як: Аленін Ю.П., Аркуша Л.І., Бахін В.П., Бєлкін Р.С., Васильєв О.М., Васильківський В.К, Возгрін І.О., Волобуєв А.Ф., Гавло В.К., Гончаренко В.Г., Журавель В.А., Клименко Н.І., Колесниченко О.Н., Коновалова В.О., Кузьмічов В.С., Матусовський Г.А., Салтевський М.В., Селіванов М.О., Тіщенко В.В., Шепітько В.Ю., Щур Б.В., ЯблоковМ.П. таін.
Безпосередньо проблематику методики розкрадання злочинів в банківських структурах досліджували такі вчені:Бущан О.П., Зав'ялов С.М., Зуйков Г.Г., Курман О.В., Матусовський Г.А., Реуцький А.В., Танасевич В.Г., Чернявський С.С. та ін.
Водночас на сьогодні бракує розробок щодо створення наукової моделі розслідування розкрадань в банківських структурах, організації та планування, а також розробок проведення окремих слідчих дій. Названі обставини визначили наперед можливість віднести досліджувану проблему до числа актуальних і стимулювали її розвиток.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Дисертація підготовлена згідно з планом наукових досліджень кафедрикриміналістики Національного університету «Юридична академія Україниімені Ярослава Мудрого» за напрямком «Актуальні проблеми правосуддя,зміцнення законності і організації боротьби зі злочинністю в Україні» вмежах цільової комплексної програми «Криміналістичні та науково-технічніпроблеми удосконалення діяльності правоохоронних органів у сферіборотьби зі злочинністю» (номер державної реєстрації 0106u002294). Тему дисертаційного дослідження затверджено рішенням вченої радиНаціонального університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (08 вересня 2006 р., протокол № 1).
Мета і завдання дослідження. Дисертаційне дослідження має на меті формування концепції першочергових слідчих дій як найбільш ефективних при розслідуванні злочинів, пов'язаних з розкраданням у банківських структурах на основі аналізу теоретичних положень криміналістичної методики та узагальнення практики розслідування, надані рекомендації щодо найбільш ефективного розслідування. Відповідно до окресленої мети були поставлені такі завдання:
– дослідити криміналістичну характеристику розкрадань у
банківських структурах, основоположну концепцію цього виду злочинів;
– розкрити різновид таких злочинів у плані способів вчинення, у томучислі найбільш оригінальних з них, з залученням комп'ютерної техніки;
– виокремити способи приховування банківських розкрадань, щодозалучення спеціальних пізнань;
– відзначити типовий алгоритм першочергових слідчих дій, які забезпечуютьодержання важливої допитової інформації;
– визначити специфіку допиту підозрюваних та свідків, які в ході розкрадань залучали комп'ютерну техніку;
– запропонувати шляхи тактики обшуку, специфіка якого забезпечує одержання цінної інформації і розкриття злочину;
– визначити найбільш інформативні види експертних досліджень,
проведених на початковому етапі розслідування;
– розробити та впровадити у слідчу практику тактику координації тавзаємодії слідчих та оперативно-розшукових мір, які забезпечують не тількиоптимальність розслідування, а й профілактичну діяльність правоохороннихорганів при розслідуванні розкрадань у банківських структурах.
Об'єктом дослідження є злочинна діяльність по розкраданню у банківських структурах.
Предметом дослідження є першочергові слідчі дії при розслідуванні розкрадань у банківських структурах.
Методи дослідження.Методологічним підґрунтям дисертаційного дослідження є діалектико-матеріалістичний метод наукового пізнання, що відображає взаємозв'язок теорії і практики, а також концептуальні положення науки криміналістики. У процесі проведення цього дослідження застосовувалися загальнонаукові та соціальні методи пізнання: формально-логічний при дослідженні елементів криміналістичної характеристики банківських розкрадань; функціональний – для визначення ролі способів скоєння та приховування злочинів, визначення особи злочинця; системно-структурний – для визначення найбільш оптимальної структури першочергових слідчих та оперативно-розшукових дій; статистичний – для узагальнення результатів анкетування та інтерв'ювання слідчих органів прокуратури та МВС України, оброблення отриманої інформації.
Теоретичним підґрунтям дисертаційної роботи є наукові праці вчених у галузі філософії, логіки, кримінального та кримінально-процесуального права, криміналістики, кримінології.
Правовою базою дослідження є Конституція України, кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство України, нормативно-правові акти, що регламентують організацію і діяльність правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю.
Емпіричну базу дисертаційного дослідження складають: результати узагальнення 40 кримінальних справ про розкрадання в банківських структурах, розглянутих судами Полтавської області, анкетування 150 слідчих органів прокуратури та МВС за період з 2005 р. по 2010 р. Полтавської, Харківської, Київської та Сумської областей України.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація за характером і змістом розглянутих питань є першим у вітчизняній криміналістичній літературі монографічним дослідженням, в якому, на базі сучасних положень загальної теорії криміналістики і узагальнення слідчої практики, сформульовано основи оптимального комплексу слідчих та оперативно-розшукових дій, які забезпечують розслідування розкрадань у банківських структурах, також рекомендації щодо їх використання у профілактиці та розслідуванні злочинів.
У роботі обґрунтовується низка нових положень і висновків, що мають суттєве теоретичне і практичне значення у тому числі:
вперше:
– розкрито специфіку криміналістичної характеристики розкрадань у банківських структурах;
– сформульовано і докладно розглянуто комплекс способів вчинення розкрадань, притаманних банківській діяльності, в тому числі і заново виявлених;
– визначено комплекс прийомів приховування розкрадань з залученням комп'ютерної техніки;
– виокремлено нові способи розкрадань організованими групами, до числа яких входять особи, які не працюють в структурах банків;
– аргументовано, що ефективність розслідування банківських розкрадань обумовлена типовим комплексом слідчих та оперативно-розшукових дій, притаманних саме цьому виду злочинів та ситуаційної залежності;
удосконалено:
–місце та значення серед початкових слідчих дій огляду документів та їх виїмці, в залежності від цільових завдань розслідування;
– особливості допиту підозрюваних в залежності від
виконуваних ним функцій. Відмічена роль спеціаліста при підготовці та провадженні допиту;
– об'єкт і предмет обшуку, які забезпечують вилучення найбільш
важливої доказової інформації, відносно як комп'ютерної техніки, так і
банківських документів;
– рекомендації щодо запровадження найбільш інформативних судовихекспертиз, які викривають методи скоєння фінансовихзлочинів (судово-бухгалтерська, судово-комп'ютерна експертизи та ін.);
дістали подальшого розвитку:
– положення про планування та організацію розслідування розкрадань;
– положення про профілактичну діяльність, притаманно розслідуваних розкрадань в банківських структурах.
Практичне значення одержаних результатів. Зазначені в дисертації положення, висновки і пропозиції можуть бути використані:
– у науково-дослідницькій роботі – як підґрунтя для подальшого розвиткуокремих криміналістичних методик, побудови комплексів найбільшінформативних слідчих дій, які забезпечують ефективністьрозслідування;
– у практичні діяльності правоохоронних органів – як рекомендації зудосконалення слідчої діяльності, зокрема, щодо планування та організаціїпроведення окремих слідчих дій як оптимальних в залежності від ситуаціїрозслідування злочинів;
– у навчальному процесі– як матеріалами для підготовки відповіднихрозділів підручників і навчально-методичних посібників з курсу«Криміналістика», також в навчальному процесі юридичних вищих
навчальних закладів України при читанні лекцій з криміналістики та
проведенні практичних занять.
Апробація результатів дисертації. Дисертаційне дослідження виконано на кафедрі криміналістики Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», представлене й обговорене на її засіданні, схвалене нею та рекомендоване до захисту. Основні положення дисертації доповідалися на науково-практичних конференціях: «Сучасні проблеми юридичної наук» (м. Харків, 2007), «Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю в Україні» (м. Харків, 2008 р.), «Культурно-цивілізаційні тенденції та їх розвиток в Україні та сучасному світі» (Полтава, 2010 р.).
Деякі пропозиції автора застосовуються у діяльності слідчих органів прокуратури та МВС України, що підтверджується відповідними актамивпровадження.
Матеріали дисертаційного дослідження використовуються у навчальному процесі Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» під час проведення практичних занять з криміналістики та бухгалтерського обліку.
Публікації. Основні положення дисертації викладені у чотирьох статтях, опублікованих у фахових виданнях і тезах трьох доповідей на науково-практичних конференціях.
Структура та обсяг дисертації. Структура дисертації визначається її метою, завданнями та предметом дослідження і композиційно складається з вступу, трьох розділів, що включають дванадцять підрозділів, висновків, додатків (на 20 с.), списку використаних джерел (206 найменувань на 22 с.). Повний обсяг дисертації становить 216 с., з яких основного тексту 174 с.

Список литературы

ВИСНОВКИ

У дисертації наведені теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що проявляється в розробленні цілісної наукової концепції розслідування розкрадань у банківських структурах, яка будується на новітніх положеннях теорії криміналістики та узагальненні кримінальних справ даної категорії злочинів. Головними теоретичними і прикладними результатами роботи є такі висновки :
1. Методика розслідування розкрадань у банківській діяльності як наукова категорія належить до розряду мікрометодик (підвидових методик), оскільки її рекомендації найбільш наближені до потреб практики і дозволяють сформувати чіткий алгоритм розслідування цього виду злочинів.
2. Криміналістична характеристика розкрадань у банківських структурах — це інформаційна модель, до якої входять такі елементи, як способи вчинення і приховування злочину; слідові картина, обстановка, місце та час його вчинення; особа злочинця.
3. Способи вчинення розкрадань у банківських структурах класифікуються за такими критеріями: 1) наявності в способі вчинення дій з підготовки і приховування злочину; 2) наявності злочинних домовленостей між суб’єктами злочину; 3) предмет злочинного посягання; 4) системи банківських рахунків; 5) засоби реалізації злочинного наміру; 6) банківські операції, за допомогою яких вчиняється злочин.
4. До способів приховування розкрадань у банківських структурах можна віднести способи, спрямовані на знищення слідів злочину; приховування; маскування і фальсифікацію слідів злочину.
5. На обстановку вчинення розкрадань у сфері банківської діяльності впливають специфічні умови роботи банку: а) безупинний цикл руху банківських коштів; б) різноманітність проведення банківських операцій; в) наявність і стан засобів комп’ютерної техніки (організаційних, технічних, програмних); г) технологічний процес здійснення банківських операцій; д) наявність банківського контролю.
6. Умови, що сприяють скоєнню розкрадань у сфері банківської діяльності, класифікуються на такі групи: а) недоліки програмного забезпечення; б) неналежний технічний стан засобів захисту комп’ютерної техніки; в) порушення встановленого порядку здійснення банківських операцій; г) недоліки в організації і порядку діяльності співробітників банку; ґ) порушення вимог інформаційної безпеки; д) недоліки в організації служби економічної і технологічної безпеки банку.
7. В комплекс «слідової картини»входять декілька груп ознак (слідів): 1)сліди, що мають віддзеркалення в банківських документах (підчистки, сліди травлення, невиправдані виправлення тощо); 2)слідів, що знаходять своє віддзеркалення в роботі комп'ютерної техніки (зміни в протоколах операцій, в програмах, в договірних документах, в базах даних тощо). Поряд з цими слідами певне значення мають і так звані матеріальні сліди криміналістичного напряму (сліди рук на документах і устаткуванні, сліди взуття, сліди знарядь злому тощо).
8. Злочинні групи залежно від наявності злочинних домовленостей між суб’єктами злочину діляться на три групи: а) група осіб, в яку входять тільки співробітники банку; б) група осіб, до числа яких входять як співробітники банку, так і інші особи, що вчинили розкрадання, в змові; в) організована злочинна група, до якої входять співробітники банку.
9. Організація і тактика допиту підозрюваних у вчиненні розкрадань має свої особливості, а саме: для отримання повної інформації від допитуваної особи про вчинений злочин слідчому потрібні спеціальні знання у сфері банківської діяльності; перед проведенням допиту необхідно з’ясувати питання, пов’язані з функціонуванням банківської установи; особливою є послідовність проведення допиту підозрюваних, у разі якщо затримано декількох співучасників розкрадання банківських коштів.
10. До основних документів, що підлягають огляду і вивченню, належать: 1) засновницькі документи; 2) документи по проведенню банківських операцій; 3) документи, що регламентують роботу банківської установи; 4) документи бухгалтерського обліку; 6) платіжні картки; 7) неофіційні документи.
11. При огляді комп’ютерної та іншої техніки безпосередніми об’єктами можуть бути: 1) засоби обчислювальної техніки; 2) обладнання локальних обчислювальних мереж; 3) носії комп’ютерної інформації; 4) засоби телекомунікації і зв’язку; 5) обладнання для обробки готівки.
12. Обшук при розслідуванні розкрадань у банківських структурах спрямований на виявлення: 1) грошей, цінних паперів; 2) документів за місцем роботи або проживання підозрюваного; 3) носіїв машинної інформації, що стосуються банківських операцій і програмного забезпечення; 4) відеокасет, фіксуючих роботу банківської установи.
Об’єктами обшуку по розкраданнях у банківських структурах є: 1) місце проживання підозрюваного, його знайомих і родичів; 2) робоче місце підозрюваного; 3) підозрюваний.
13. До судових експертиз, які призначаються при розслідуванні розкрадань у банках, належать: судово-економічна, техніко-криміналістична експертиза документів, комп’ютерно-технічна, почеркознавча, трасологічна.
14. При розслідуванні розкрадань у банківських структурах найбільше значення мають версії відносно вчинення розкрадань і осіб, що вчинили їх.
15. В основу типізації слідчих ситуацій розслідування розкрадань у банках можуть бути покладені два інформаційних джерела — відомості про факт вчинення розкрадання і відомості про особу злочинця.
Кожній вказаній типовій слідчій ситуації властива своя програма (алгоритм) дій слідчого відносно їх вирішення. Саме оптимальні системи слідчих дії є найбільш ефективним засобом впливу на сформовані ситуації з метою їх вирішення.
16. Основними формами взаємодії слідчого з органами дізнання є: 1) ознайомлення слідчого з матеріалами, наявними в розпорядженні оперативного працівника, і ухвалення спільного рішення про порушення кримінальної справи або про подальшу перевірку цих матеріалів не процесуальним шляхом; 2) безпосередня допомога слідчому з боку оперативного працівника в організації і проведенні окремих слідчих дій; 3) виконання окремих доручень або вказівок слідчого при провадженні окремих слідчих дій і розшукових заходів; 4) взаємний обмін інформацією про результати розслідування; 5) створення постійної або тимчасово діючої слідчо-оперативної групи.

Список використаної літератури

1. Абдурагимова Т. И. Расследование изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт / Т. И. Абдурагимова. – М. : Право и закон, 2001. – 128 с.
2. Аверьянова Т. В. Криминалистика : учеб. для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. – М. : НОРМА-ИНФРА, 2001. – 990 с.
3. Аверьянова Т. В. Энциклопедия судебной экспертизы / Т. В. Аверьянова. – М. : Юристъ, 1999. – 551 с.
4. Аменицкая Н. А. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в раскрытии и расследовании преступлений (в ОВД) : дис. на соискаине уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / Н. А. Аменицкая. – Н. Новгород, 2006. – 201 с.
5. Антонян Ю. М. Психологические особенности личности расхитителей социалистического имущества и индивидуальная работа с ними : учеб. пособие / Ю. М. Антонян, В. П. Голубев, Ю. Н. Кудряков. – М. : ВНИИ МВД СССР, 1986. – 78 с.
6. Артамонов И. И. Терроризм: способы предотвращения, методика расследования : Монографія / И. И. Артамонов. – М. : Изд-ль Шумилова И. И., 2002. – 331 с.
7. Астапкина С. М. Тактика обыска и выемки : лекция / С. М. Астапкина. – М. : Акад. МВД СССР, 1989. – 22 с.
8. Ахтырская Н. Способы хищений в банковских информационно-вычислительных системах [Электронный ресурс] : Центр исследования компьютерной преступности / Наталья Ахтырская. – Режим доступа:http://www. crime-research. ru/library/Akhtirsk0803. html).
9. Багинський В. З. Основні питання методики розслідування розкрадань (ст. ст. 84, 86-1 КК України), які відбуваються в умовах економічних перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. юрид. наук: 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / В. З. Багинський. – Харків, 1999. – 22 с.
10. Баев О. Я. Тактика следственного осмотра / О. Я. Баев // Тактика следственных действий : учеб. пособие. – Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. – 224 с.
11. Балашов А. Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений : дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика, судоустройство, прокурорский надзор» / А. Н. Балашов. – М., 1973. – 112 с.
12. Батурин Ю. М. Компьютерная преступ¬ность и компьютерная безопасность / Ю. М. Батурин, А. М. Жодзишский. – М. : Юрид. лит., 1991. – 158 с.
13. Бекряшев А.К. Теневая зкономика и зкономическая преступность [Электронний ресурс] / А.К. Бекряшев, И.П. Белозеров. - Режим доступа: http://www. newasp.omskreg.ru/bekryash/intro.htm.
14. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории / Р. С. Белкин. – М. : Юрид. лит., 1987. – 272 с.
15. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики : в 3 т. / Р. С. Белкин. – М.:Акад. МВД СССР, 1978. – Т. 2: Частные криминалистические теории. – 1978. – 410 с.
16. Белкин Р. С. Курс криминалистики : в 3 т. / Р. С. Белкин. – М. : Юристъ, 1997. – Т. 3: Криминалистические средства, приемы, рекомендации, 1997. – 480 с.
17. Белкин Р. С. Тактика следственных действий / Р. С. Белкин, Е. М. Лифшиц. – М. : Новый юристъ, 1997. – 176 с.
18. Берзин П. Особенности расследования хищений, совершаемых с использованием поддельных банковских платежных карточек [Электронный ресурс] / П. Берзин. – Режим доступа: http://www. crime-research. ru/library/Berzin15. htm.
19. Берзин П. С. Проблеми кваліфікації банківських комп’ютерних злочинів / П. С. Берзин // Держава та регіони. – 2003. – № 17. – С. 75-87.
20. Біленчук П. Д. Комп’ютерні злочини, соціально-правові i кримінолого-криміналістичні аспекти : навч. пociб. / П. Д. Біленчук, М. А. Зубань. – К. : Вид-во УАВС, 1994. – 72 с.
21. Біленчук П. Д. Портрет комп’ютерного злочинця / П. Д. Біленчук, О. І. Котляревський – К. : В & В, 1997. – 48 с.
22. Біленчук П. Д. Судові експертизи : довідник / П. Д. Біленчук, М. Н. Курко, С. М. Стахівський. – К. : Влад и Влада, 1997. – 48 с.
23. Бирюков В. В. Криминалистическое исследование документов : Монография / В. В. Бирюков, В. В. Коваленко. – Луганск: РИО ЛИВД, 1999. – 164 с.
24. Богинский В. Е. Рефлексивное управление при допросе : учеб. пособие / В. Е. Богинский. – Х. : Юрид. ин-т, 1983. – 52 с.
25. Бущан О. П. Криминалистическая характеристика и основные положения расследования преступлений, совершенных путем кредитных банковских операцей : дис. на соискание уч. степениканд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика; судебнаяэкспертиза» / О. П. Бущан. – Х., 1995. – 178 с.
26. Бущан О. П. Криміналістична характеристика та основні положення розслідування злочинів, скоєних шляхом кредитних банківських операцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / О. П. Бущан. – Х., 1995. – 20 с.
27. Быков В. М. Проблемы расследования групповых преступлений : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика;теория оперативно-розіскной деятельности» / В. М. Быков. – М., 1992. – 29 с.
28. Быстряков Е. Н. Расследование компьютерных преступлений / Е. Н. Быстряков, А. Н. Иванов, В. А. Климов. – Саратов : СГАП, 2000. – 112 с.
29. Быховский И. Е. Об использовании фактора внезапности в расследовании преступлений / И. Е. Быховский // Вопросы криминалистики. Всесоюзный научно-исследовательский институт криминалистики. – М. : Госюриздат, 1963. – С. 173-174.
30. Васильев А. Н. Планирование расследования преступлений / А. Н. Васильев, Г. Н. Мудьюгин, Н. А. Якубович. – М. : Госюриздат, 1957. – 199 с.
31. Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А. Н. Васильев. – М. : МГУ, 1978. – 72 с.
32. Васильев А. Н. Следственная тактика / А. Н. Васильев. – М. : Юрид. лит., 1976. – 200 с.
33. Васильев А. Н. Тактика допроса при расследовании преступлений / А. Н. Васильев, Л. М. Карнеева. – М. : Юрид. лит., 1970. – 208 с.
34. Великанов С. В. Класифікація слідчих ситуацій в криміналістичній методиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступени канд. юрид. наук : 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / С. В. Веліканов. – Х., 2002. – 22 с.
35. Весельський В. К. Сучасні проблеми допиту (процесуальні, організаційні і тактичні аспекти) : Монография / В. К. Весельський. – К. : НВТ «Правник» – НАВСУ, 1999. – 126 с.
36. Вехов В. Б. Компьютерные преступления, способы совершения, методики расследования / В. Б. Вехов. – М. : Право и Закон, 1996. – 182 с.
37. Вехов В. Б. Особенности организации и тактика осмотра места происшествия при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации // Российский следователь. – 2004. – № 7. – С. 5.
38. Вехов В. Б. Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием пластиковых карт и их реквизитов / В. Б. Вехов. – Волгоград : ВА МВД России, 2005. – 280 с.
39. Вехов В. Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники : учеб.-метод. пособие / В. Б. Вехов. – Изд. 2-е, доп. и испр. – М. : ЦИ и НМОКП МВД России, 2000. – 64 с.
40. Власов В. П. Следственный осмотр и предварительное исследование документов / В. П. Власов. – М. : Госюриздат, 1961.– 145 с.
41. Волобуєв А. Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва / А. Ф. Волобуєв. – Х. : Ун-т внутр. справ, 2000. – 336 с.
42. Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / В. К. Гавло. – Томск: Томск. гос. ун-т, 1985. – 333 с.
43. Гаврилов М. В. Осмотр при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации / М. В. Гаврилов, А. Н. Иванов. – М. : Юритинформ, 2008. – 168 с.
44. Гаврилин Ю. В. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений в определениях и схемах : учеб. пособие / Ю. В. Гаврилин. – М. : Книжный мир, 2004. – 332 с.
45. Гаврилин Ю. В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации : дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / Ю. В. Гаврилин. – М., 2000. – 206 с.
46. Герасименко А. Ю. Подготовка к обыску: прогнозирование и тактический риск / А. Ю. Герасименко. – Проблемы соц. законности. – Х. : Основа, 1991. – Вып. 26. – С. 115-120.
47. Герасимов И. Ф. Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания при расследовании особо опасных преступлений : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика, судоустройство, прокурорский надзор» / И. Ф. Герасимов. – Свердловск, 1966. – 19 с.
48. Глибко В. Н. Обыск и выемка как средства возмещения ущерба, причиненного хищениями государственному и общественному имуществу / В. Н. Глибко // Проблемы соц. законности : респ. межвед. темат. науч. сб. – Х. : Вища шк., 1977. – Вып. 2. – С. 125-131.
49. Глотов О. М. Осмотр документов следователем : учеб. пособие/ О. М. Глотов. – Луганск: Ин-т усоверш. след. работы прокуратуры СССР, 1983. – 42 с.
50. Голубев В. А. Вопросы противодействия экономическим преступлениям в сфере компьютерной информации [Электронный ресурс] / В. А. Голубев, Г. А. Матусовский. – Режимдоступа:http://www. crime-research. org/library/Matus2. htm.
51. Голубєв В. О. Інформаційна безпека: проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп’ютерних технологій / В. О. Голубєв, В. Д. Гавловський, B. C. Цимбалюк. – Запоріжжя : 3ІГМУ, 2001. – 251 с.
52. Голубев В. А. Криминалистическая характеристика субъектов преступной деятельности в сфере использования компьютерных технологий [Электронный ресурс]: Центр исследования компьютерной преступности / В. А. Голубев. – Режим доступа: http://www. crime-research. org/library/Golubev0104. html.
53. Голубєв В. О. Розслідування комп’ютерних злочинів : Монографія / В. О. Голубєв. – Запоріжжя: Гуманіт. ун-т «ЗІДМУ», 2003. – 296 с.
54. Грузкова В. Г. О типичных комплексах (блоках) судебных экспертиз / В. Г. Грузкова // Современные достижения науки и техники в борьбе с преступностью : тез. науч.-практ. конф. – Мн., 1992. – С. 119.
55. Гуткин И. М. Правовые вопросы взаимодействия следователей и органов дознания в уголовном процессе / И. М. Гуткин. – М. : ВШ МООП СССР, 1967. – 122 с.
56. Дагель П. С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве / П. С. Дагель. – Владивосток : Дальневосточний ун-т, 1971. – 132 с.
57. Данилова Н.А. К вопросу о банковской преступности / Н.А. Данилова, Е.Б. Серова // Вестник криминалистики. - 2003. - № 4. - С. 49.
58. Даньшин И. Н. К вопросу о понятии личности преступника / И. Н. Даньшин // Проблемы социалистической законности : Респ. межвед. науч. сб. – 1980. – Вып. 6. – С. 117-126.
59. Денисюк С. Ф. Обыск в системе следственных действий (Тактико-криминалистический анализ) : науч.-практ. пособие / С. Ф. Денисюк, В. Ю. Шепитько. – Х. : Консум, 1999. – 160 c.
60. Джафарли В. Ф. Уголовная ответственность за совершение хищений в банковской сфере, связанных с использованием электронных платежных средств : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / В. Ф. Джафарли. – М., 2003 – 26 с.
61. Долгинов С. Д. Использование обыска в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений / С. Д. Долгинов. – М., 1997. – 184 с.
62. Доспулов Г. Г. Психология допроса на предварительном следствии / Г. Г. Доспулов. – М. : Юрид. лит., 1976. – 112 с.
63. Драпкин Л. Я. Организация и планирование расследования / Л. Я. Драпкин // Криминалистика : учебник / под. ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. – М. : Высш. шк., 1994. – С. 229-240.
64. Драпкин Л. Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций : автореф. дис. на соискание уч. степени доктора юрид. наук : 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика; теория-оперативно-розыскной деятельности» / Л. Я. Драпкин; ВНИИПП. – М., 1987. – 46 с.
65. Дубровицкая Л.П. Планирование расследования / Л. П. Дубровицкая, И.М. Лузгин. – М.: ВШ МВД СССР, 1972. – 54 с.
66. Дудніков А. Л. Проблеми взаємодії правоохоронних і контролюючих органів при розслідуванні злочинів, що вчиняються у сфері економічної діяльності / А. Л. Дудніков // Проблеми законності : Республік. міжвід. наук. зб. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2002. – Вип. 52. – С. 136-142.
67. Еникеев М. И. Психология обыска и выемки. Практикум по юридической психологии : учеб. пособие / М. И. Еникеев, Э. А. Черных. – М. : ВЮЗИ, 1986. – 80 с.
68. Жбанков В. А. К вопросу о разработке криминалистической характеристики методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами / В. А. Жбанков, Т. С. Зуева // Актуальні проблеми криміналістики : матеріали міжнар. наук.-прак. конф. (Харків, 25-26 верес. 2003 р.) / ред. кол. : М. І. Панов (голов. ред.), В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. – Х. : Гриф, 2003. – С. 88-90.
69. Жирний Г. Ю. До питання про класифікацію окремих криміналістичних методик / Г. Ю. Жирний // Актуальні проблеми криміналістики : матеріали міжнар. наук. -прак. конф. (Харків, 25-26 верес. 2003 р.) / ред. кол. : М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. – Х. : Гриф, 2003. – С. 102-105;
70. Жордания И. Ш. Понятие, классификация и правовое значение способов совершения преступлений : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец 12.00.08«Уголовное право и криминология; исправительно-трудовое право» / И.Ш. Жордания. – Тбилиси, 1972. – 16 с.
71. Жордания И. Ш. Структура и правовое значение способа совершения преступления / И. Ш. Жордания. – Тбилиси : Сабчота сакартвело, 1977. – 232 с.
72. Журавель В. А. Допрос потерпевшего и использование его показаний для построения методики расследования отдельных видов преступлений : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; судоустройство; прокурорский надзор; криминалистика» / В. А. Журавель. – Х., 1983. – 16 с.
73. Журавель В. А. Криміналістична класифікація злочинів: засади формування та механізм застосування / В. А. Журавель // Вісн. акад. прав. наук України. – 2002. – Вип. 3 (30) – С. 160-166.
74. Зав’ялов С. М. Спосіб вчинення злочину: сучасні проблеми вивчення та використання у боротьбі зі злочинністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / С. М. Зав’ялов. – К., 2005. – 19 с.
75. Закатов А. А. Использование специального программного обеспечения и новейших компьютерных технологий в расследовании преступлений / А. А. Закатов, В. Ю. Рогозин // Криминалистическая экспертиза : исследование документов : межвуз. сб. науч. статей. – Саратов, 1998. – С. 5.
76. Закатов А. А. Классификационные системы в теории розыскной деятельности следователя / Закатов А. А. // Оптимизация расследования преступлений : сб. науч. тр.; Иркутск. ун-т. – Иркутск, 1982. – С. 71-73.
77. Закатов А. А. Обыск : учеб. пособие / А. А. Закатов, А. Е. Ямпольский. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. – 44 с.
78. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 07. 12. 2000 р. № 2121-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 5–6. – Ст. 30.
79. Зорин Г. А. Руководство по тактике допроса : учеб.-практ. пособие / Г. А. Зорин. – М. : Юрлитинформ, 2001. – 320 с.
80. Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика, судоустройство, прокурорский надзор» / Г. Г. Зуйков. – М., 1970. – 31 с.
81. Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления / Г. Г. Зуйков // Соц. законность. – 1971. – № 11. – С. 14-19.
82. Зуев А. А. Следственный осмотр при расследовании хищений, совершаемых путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; судоустройство; прокурорский надзор; криминалистика»» / А. А. Зуев. – Х., 1986. – 20 с.
83. Иванов А. Н. Производство обыска: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты / А. Н. Иванов. – Саратов: СГАП, 1999. – 120 с.
84. Інструкція НБУ № 7 «Про безготівкові розрахунки в господарчому обороті України» [Електронний ресурс]. / Правовий портал України. – Режим доступу: http://lawua. info/bdata3/ukr3211/index. htm.
85. Касаткин А. В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс,криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность»/ А. В. Касаткин. – М., 1997. – 23 с.
86. Карнеева Л. М. Тактика допроса на предварительном следствии / Л. М. Карнеева, С. С. Ордынский, С. Н. Розенблит. – М. : Госюриздат, 1958. – 328 с.
87. Ковтуненко Л. П. Ситуаційна зумовленість тактики слідчих дій : дис. на здобуття наук.ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09«Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / Л. П. Ковтуненко. – Х., 2008. – 238 с.
88. Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Текст лекций. – Х. : Харьк. юрид. ин-т, 1976. – 28 с.
89. Колесниченко А. Н. О системе версий и методике их построения / А. Н. Колесниченко, Г. А. Матусовский // Криминалистика и судебная экспертиза : республ. междувед. сб. науч. и науч. -метод. работ. – К. : Вища шк., 1970. – Вып. 7. – С. 7-13.
90. Колесниченко А. Н. Способ хищения (понятие и сущность) / А. Н. Колесниченко, С. В. Парфенков // Криминалистика и судебная экспертиза : Респ. межвуз. науч. -метод. сб. – Киев: Выща шк., 1983. – Вып. 27. – С. 6-10.
91. Колкутин В. В. Судебные экспертизы / В. В Колкутин, С. М. Зосимов, Л. В. Пустовалов. – М. : Юрлитинформ, 2001. – 283 с.
92. Колмаков В. П. Следственный осмотр / В. П. Колмаков. – М. : Юрид. лит., 1969. – 196 с.
93. Комарков В. С. Тактика допроса : учеб. пособие / В. С. Комарков. – Х.: Харьк. юрид. ин-т, 1975. – 66 с.
94. Коновалова В. Е. Банковская тайна и пределы ее использования / В. Е. Коновалова // Современные проблемы борьбы с транснациональ-ной преступностью : материалы международной научно-практической конференции (г. Сочи, 9–12 октября 2000 г.). – Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2000. – С. 325-329.
95. Коновалова В. Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве: Монография / В. Е. Коновалова. – Х. : Консум, 2000. – 175 с.
96. Коновалова В. Е. Допрос: тактика и психология : учеб. пособие / В. Е. Коновалова. – Х. : Консум, 1999. – 156 с.
97. Коновалова В. Е. Обыск: тактика и психология : учеб. пособие / В. Е. Коновалова, В. Ю. Шепитько. – Х. : Гриф, 1997. – 80 c.
98. Коновалова В. Е. Организация расследования хищений государственного и общественного имущества : учеб. пособие / В. Е. Коновалова. – Х. : Юрид. ин-т, 1984. – 122 с.
99. Коновалова В. Е. Организационные и психологические основы деятельности следователя / В. Е. Коновалова. – К. : РИО МВД УССР, 1973. – 44 с.
100. Коновалова В. Е. Планирование расследования и предупреждения хищений / В. Е. Коновалова // Актуальные проблемы юридической науки на этапе развитого социализма : краткие тезисы докл. и науч. сообщ. республ. науч. конф. 16-18 октября 1985 г. Харьк. юрид. ин-т. – Х. : Харьк. юрид. ин-т, 1985. – С. 184-186.
101. Коновалова В. Е. Правовая психология : учеб. пособие / В. Е. Коновалова. – Х. : Консум, 1997. – 160 с.
102. Коновалова В. Е. Убийство: искусство расследования : Монография. Изд.-е 2-е дополн. и перераб. / В. Е. Коновалова. – X. :Издатель СПД ФЛ Вапнярчук Н. Н., 2006. – 320 с.
103. Копылов И. А. Криминалистические версии и планирование расследования : лекция / И. А. Копылов, А. П. Резван, В. Н. Косарев. – Волгоград: ВЮИ МВД России, 2000. – 80 с.
104. Корж В. Криміналістична характеристика спеціального суб'єкта / В. Корж, А. Фіронов // Вісник прокуратури. - 2007. - № 6(72). - С. 102.
105. Кривенко А. И. Теория и практика взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность / А. И. Кривенко. – М. : Юрлитинформ, 2008. – 240 с.
106. Криміналістика: підручник / [В. Д. Берназ, В. В. Бірюков, А. Ф. Волобуєв] ; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва. – Х. :ХУВСН, 2011.
107. Криміналістика : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / за ред. В. Ю. Шепітька. – 2-є вид., перероб. і доп. – К. : Ін Юре, 2004. – 728 c.
108. Криминалистика : учебник для вузов / [Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. ]. – М. : НОРМА, 2001. – 990с.
109. Криминалистика : учеб. для вузов / под ред. Н. П. Яблокова. – М. : БЕК, 1996. – 704 с.
110. Криминалистика / под ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло. – СПб. : Лань, 2001. – 925 с.
111. Криминалистика : учебник / под ред. А. Г. Филиппова (отв. ред.), А. Ф. Волынского. – М. : СПАРК, 1998. – 543 с.
112. Криміналістична профілактика економічних злочинів : Науково-практичний посібник / [Веліканов С.В., Волобуєв А.Ф., Журавель В.А. та ін.]; за ред. В.А. Журавля. – Х. : Харків юридичний, 2006. – 236 с.
113. Кримінально-процесуальний кодекс України вiд 28 грудня 1960 р. № 1001-05 зі змінами та доп. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon1. rada. gov. ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=1001-05.
114. Крылов В. В. Основы криминалистической теории расследования преступлений в сфере информации : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности» / В. В. Крылов. – М., 1998. – 50 с.
115. Крылов В. В. Расследование преступлений в сфере информации / В. В. Крылов. – М. : Городец, 1998. – 264 с.
116. Куликов В. И. Основы криминалистической характеристики организованной преступной деятельности / В. И. Куликов. – Ульяновск : Филиал МГУ, 1994 – 256 с.
117. Куркін В. О. Деякі особливості організації розслідування і взаємодії слідчого з органами дізнання / В. О. Куркін // Вісн. Акад. праці і соц. відносин. – 2004. – № 3. – С. 26-29.
118. Лавров В. П. Установление по горячим следам лица, совершившего преступление / В. П. Лавров // Криминалистика: учебник. В 3 т. /Под ред. Б.П.Смагоринского. –Волгоград: ВЮИ МВД России, 1994.– Т.2: Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений. – 560 с.
119. Ларин А. М. От следственной версии – к истине / А. М. Ларин. – М. : Юрид. лит., 1976. – 280 с.
120. Липовский В. В. К вопросу о возможности идентификации матричных принтеров по изготовленным с их помощью документам / В. В. Липовский, Г. Д. Лутонина, Т. И. Мороз, Г. В. Прохоров-Лукин, О. Б. Юрченко // Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы (к 75-летию основания Харьк. НИИ судебных экспертиз им. Н. С. Бокариуса). – X., 1998. – С. 96-98.
121. Лисиченко В. К. Криминалистическое исследование документов (правовые и методологические проблемы) : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика, судоустройство, прокурорский надзор» / В. К. Лисиченко. – К., 1974. – 64 с.
122. Лисиченко В. К. Юридическое понятие документа и его значение / В. К. Лисиченко // Криминалистика и судебная экспертиза. – К., 1972. – Вып. 9. – С. 186-187.
123. Лопушанский Ф. А. Использование в расследовании данных о способах хищений денежных средств / Ф. А. Лопушанский, В. Д. Поздняк // Криминалистика и судебная експертиза : респ. межвед. сб. науч. и науч-метод. работ; РИО МВД УССР. – К., 1973. – Вып. 10. – С. 69-74.
124. Лузгин И. М. Некоторые аспекты изучения организованной преступности / И. М. Лузгин // Вестн. Моск. ун-та, 1991. – Серия 11. Право. – № 6. – С. 23-31.
125. Лукашевич В. Г. Криминалистические проблемы изучения преступных групп : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09«Уголовный процесс, криминалистика, судоустройство, прокурорский надзор» / В. Г. Лукашевич. – М., 1979. –25 с.
126. Магнитная полоса отчуждения //Деньги. – 1998. – № 41. – С. 195.
127. Матусовский Г. А. Организация работы аппаратов дознания и предварительного следствия органов внутренних дел : учеб. пособие / Г. А. Матусовский, В. Н. Сущенко. – Х. : Харьк. юрид. ин-т, 1983. – 83 с.
128. Матусовский Г. А. Экономические преступления : криминалистический анализ / Г. А. Матусовский. – X. : Консум, 1999. – 309 с.
129. Менжега М. М. Методика расследования создания и использования вредоносных программ для ЭВМ / М. М. Менжега. – М. : Юрлитинформ, 2009. – 184 с.
130. Мещеряков В. А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / В. А. Мещеряков. – Воронеж, 2001. – 39 с.
131. Мещеряков В. А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования : монографія / В. А. Мещеряков. – Воронеж:Воронеж. гос. ун-т, 2002. – 39 с.
132. Міщенко В. І. Банківскі операції : підручник / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав’янська. – К. : Знання, 2006. – 727 с.
133. Мохоров Д. А. Использование знаний о способе совершения присвоения или растраты при расследовании хищений : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / Д. А. Мохоров. – СПб., 2006. – 23 с.
134. Настольна книга слідчого : науково-практичне видання для слідчих і дізнавачів / [М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін.]. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Ін Юре, 2007. – 728 с.
135. Неймарк М. А. Проблемы теории и практики расследований хищений денежных средств в сфере банковского кредитования : автореф. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / Мария Анатольевна Неймарк. – Барнаул, 2006. – 26 с.
136. Николайчик В. М. Следственный осмотр вещественных доказательств / В. М. Николайчик. – М. : Юрид. лит., 1968. – 67 с.
137. Облаков А. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации / А. Ф. Облаков. – Хабаровск: ВШ МВД СССР, 1985. – 86 с.
138. Образцов В. А. О криминалистической классификации преступлений / В. А. Образцов // Вопросы борьбы с преступностью. – М., 1978. – Вып. 33. – С. 94.
139. Овечкин В. А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика, судоустройство, прокурорский надзор» / В. А. Овечкин. – Х., 1975. – 17 с.
140. Овечкин В. А. Расследование преступлений, скрытых инсценировками : учеб. пособие / В. А. Овечкин. – Х. : Юрид. ин-т, 1979. – 64 с.
141. Озерський І. В. Взаємодія слідчого з органом дізнання в системі МВС України (організаційно-правовий та психологічний аналіз) : Монографія / І. В. Озерський. – К. : НАВСУ, 2004. – 218 с.
142. Окремі дані про банки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. bank. gov. ua/Statist/index. htm).
143. Онучин А. П. Выявление признаков совершения преступления группой и особенности расследования таких преступлений : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика, судоустройство, прокурорский надзор» / А. П. Онучин. – Свердловск, 1970. – 20 с.
144. Организованная преступность : курс лекций. – СПб. : Питер, 2002. – 364 с.
145. Основы борьбы с организованной преступностью : Монография / [В. С. Овчинский, В. Е. Эминов, Н. П. Яблоков]. – М. : ИНФРА-М, 1996. – 400 с.
146. Паламарчук Л. П. Використання спеціальних знань у розслідуванні незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж // Бюл. Мін-ва юстиції України. – № 5(31). – 2004. – С. 86-92.
147. Панов Н. И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность / Н. И. Панов. – Х. : Вища шк., 1982. – 161 с.
148. Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю : затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 510 від 5. 07. 1993 зі змінами та доп. від 7. 04. 2010 р. № 291 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon1. rada. gov. ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=510-93-%EF
149. Попов В. И. Обыск / В. И. Попов. – Алма-Ата : Казах. гос. ун-т, 1956. – 67 с.
150. Попович В. М. Правові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань / В. М. Попович. – К., 1995.
151. Порубов Н. И. Научные основы допроса на предварительном следствии / Н. И. Порубов. – Мн. : Высш. шк., 1978. – 175 с.
152. Постика И. В. Проблемы криминалистической характеристики организованной преступной деятельности / И. В. Постика, Л. И. Аркуша // Юрид. освіта і правова держава : зб. наук. пр. – Одеса, 1997. – С. 256-262.
153. Правиков Д. И. Ключевые дискеты. Разработка элементов системы защиты от несанционированого копирования / Д. И. Правиков. – М. : Радио и связь, 1995. – 128 с.
154. Предборський В. А. Схеми скоєння податкових правопорушень // Виявлення правопорушень у сфері оподаткування / Оцел В. В., Предборський В. А., Пухальський Г. В. – К. : Фенікс, 1999. – С. 132–165.
155. Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание : учеб. пособие / под ред. Ю. В. Гаврилина. – М. : Юрид. ин-т МВД РФ, 2003. – 245 с.
156. Про банки та банковську діяльність : Закон України від 07. 12. 2000 р. № 2121-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.
157. Про безготівкові розрахунки в господарчому обороті України : Інструкція НБУ № 7 : [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://lawua. info/bdata3/ukr3211/index. htm.
158. Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22 травня 2003 р. № 852-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 276.
159. Про електронні документи і електронний документообіг : Закон України від 22 травня 2003 р. № 851-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 275.
160. Про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю : Наказ Генерального прокурора України № 2 від 21 лютого 2000 р., із змінами і доп., внесеними наказом Генерального прокурора України від 20 січня 2001 р. № 5 : [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://goszakupki. com. ua/zakoni/9/8/4. htm.
161. Про міліцію : Закон України від 20 грудня 1990 р. № 565-XII зі змін. та допов. : [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon1. rada. gov. ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=565-12.
162. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-XII: [Електронний ресурс] / Режим доступу: Http://Zakon1. Rada. Gov. Ua/Cgi-Bin/Laws/Main. Cgi?Page=2&Nreg=2135-12.
163. Про основи організації розкриття органами внутрішніх справ України злочинів загальнокримінальної спрямованості : Положення, затв. Наказом МВС України від 30 квітня 2004 р. № 458 : [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon1. rada. gov. ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=z0814-04.
164. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні : Закон України від 05.04.2001 р. № 2346-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137.
165. Про прокуратуру : Закон України 5 листопада 1991 р. № 1789-XII зі змін. та допов. : [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon1. rada. gov. ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=1789-12.
166. Про призначення та проведення судових експертиз: Інструкція : затв. наказом М-ва юстиції України від 8 жовтня 1998 р. № 53/5 (в ред. Наказу М-ва юстиції України від 30 грудня 2004 р. № 144/5 // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 5. – Ст. 325.
167. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации : науч.-практич. пособие / [Н. Г. Шурухнов и др. ]. – М. : Щит-М, 1999. – 253с.
168. Расследование хищений государственногоили общественного имущества (проблемы тактики и методики) : Монография / [В. Е. Коновалова, А. И. Колесниченко, Г. А. Матусовский и др. ]. – Х. : Вища школа, 1987. – 165 с.
169. Ратинов А. Р. Взаимодействие следователей и милиции / А. Р. Ратинов. – М., 1965.
170. Ратинов А. Р. Некоторые вопросы производства обыска / А. Р. Ратинов // Вопросы криминалистики. Всесоюзный научно-исследовательский институт криминалистики. – М. : Госюриздат, 1961. – С. 179-202.
171. Ратинов А. Р. Обыск и выемка / А. Р. Ратинов. – М. : Госюриздат, 1961. – 220 с.
172. Реуцький А. В. Методика розслідув