Проблемные вопросы расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами в банковской сфере

Краткое описание

Год:

2001

Автор научной работы:

Миненко, Анатолий Иванович

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Краснодар

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

168

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Миненко, Анатолий Иванович

Введение.
Глава 1. Общая характеристикакриминалистическихпроблем борьбы с организованнойпреступностью.
1.1. Развитие представлений о сущности и признаках организованнойпреступности.
1.2. Использование данных 1фиминалистики в раскрытии ирасследованиидеятельности организованной преступности.
Глава 2.Расследованиепреступлений в финансово-кредитной системе.
2.1. Общая характеристикапреступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе.:.
2.2. Способысовершенияпреступлений в финансово-кредитной системе.
Глава 3. Раскрытие и расследование преступлений,совершаемыхорганизованными группами с использованием компьютерных технологий.
3.1. Понятие преступлений, совершаемых с использованием компьютерных технологий.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Проблемные вопросы расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами в банковской сфере"

Актуальность темы исследования. Существенные измененияпреступности, характерные для экономики стран, осуществляющих переход к рыночным отношениям, не могли не затронуть и российскую экономику. Появление новых хозяйствующих субъектов, развитие финансово-банковской сферы, активное проникновение организованной преступности в самые различные сферы экономики вызвали к жизни появление новых видов экономическихпреступлений, использование преступниками изощренных способовсовершенияи сокрытия преступлений с применением самых современных технических средств и технологий, приспособленных для достиженияпреступныхцелей. Экономическая преступность в наши дни стала представлять собой реальную опасность для поступательного развития страны, укрепления ее экономической основы," решения задачи построения развитого гражданского общества.
Экономическиепреступлениясоставляют широкий круг разнообразныхдеяний, образующих криминальную систему посягательств, борьба с которыми требует широкого фронтального наступления. Между тем на практике и вкриминалистическойнауке наблюдается явная диспропорция в распределении внимания, которое уделяютправоохранительныеорганы различным видам экономических преступлений,совершаемыхорганизованными сообществами с использованием современных компьютерных технологий. Эта категория преступлений, требующих высокого профессионального мастерства для своего раскрытия ирасследования, не только не выявляются, переходя в категорию латентных, но и будучи обнаруженнымирасследуютсянекачественно и поверхностно, теряясудебнуюперспективу. К числу таких опасных преступлений относятся преступления в финансово-банковской сфере и в особенностисовершаемые' с использованием современных компьютерных технологий.
Современнаякриминогеннаяситуация в стране потребовала от криминалистической методики, как раздела криминалистической науки, решения ряда неотложных задач и, в первую очередь, разработки эффективных частныхкриминалистическихметодик раскрытия и расследования тех новых для нашего права экономических преступлений, которые получили свое отражение в УголовномкодексеРФ. Приоритет в разработке таких методик должен быть отдан именно тем из них, которые нацелены на борьбу с организованнымипреступнымипосягательствами в сфере экономики, гдепричиняемыйличности, обществу и государству общественно-политический и материальный ущерб создает реальную опасность поступательному развитию целых отраслей экономики. Одной из таких сфер является сфера кредитно-денежных отношений, где организованнаяпреступностьне только укоренилась, но и приобрела особо разветвленный и опасный характер, выходя подчас на межгосударственный уровень. Между тем в этой области криминалистической методики наблюдается определенныйпробел: существующие методические разработки разрозненны, нередко не учитывают современных возможностей, которыми обладают организованныепреступныесообщества в области использования высоких компьютерных технологий. Кадры сотрудниковправоохранительныхорганов не обладают должной квалификацией, не владеют знанием современных средств банковских коммуникаций и систем взаимного функционирования этих структур. Не знают они с достаточной степенью детализации и способов совершения исокрытияпреступлений в кредитно-финансовой сфере. Научная разработка всего комплекса этих проблем и определила актуальность темы настоящего диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы служит разработка комплекса криминалистических методических рекомендаций по выявлению, раскрытию ирасследованиюнаправлений организованной преступной деятельности в кредитно-финансовой сфере й с использованием компьютерных технологий. Эта цель определяет содержание решаемых в диссертации задач:
- выявление и анализ современных способов совершения и сокрытия преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами в указанной сфере экономики;
- определение и критическая оценка реальных возможностей криминалистических - технических и тактических - методов, приемов и средств получения информации осовершениипреступления организованной преступной структурой;
- разработка современных методических рекомендаций по выявлению и расследованию рассматриваемых видов преступлений, характерных для организованнойпреступнойдеятельности;
- на основе анализа статистических данных, материаловследственной, судебной и экспертной практики выявить типичные ошибки, допускаемые при раскрытии,расследованиии судебном разбирательстве дел опреступленияхорганизованных преступных структур, и определить пути и средства ихпредупреждения;
- на основе результатов исследования определить и обосновать место системы криминалистических рекомендаций по раскрытию и расследованию организованной преступной деятельности данного вида в структуре криминалистической науки.
Методология и методика исследования. Методологическую основу исследования составляет материалистическая диалектика и базирующиеся не ней общенаучные методы эмпирического и теоретического познания. Автор опирается в этой области на труды философов И.Д.Андреева, В.Г. Афанасьева, П.В. Копнина, Г.И.Рузавина, B.C. Тюхтина, А.Д. Урсула, В.А.Штоффаи др. Значительное внимание уделено анализу положений и познавательных процедур системно-структурного подхода, моделирования, социологического и статистического методов, а так!же анализу литературных источников по этим отраслям знаний, по общей исудебнойпсихологии, теории игр, теории принятия решений и т.п.
При формулировании и обосновании положений диссертации важное значение имели трудыкриминологовГ.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, А.И.Гурова, А.И. Долговой, Н.Ф. Кузнецовой,процессуалистовВ.П. Божьева, А.Д. Бойкова, С.В.Бородина, П.А. Лупинской, Т.Н. Москалысовой, А.И.Трусова, С.А. Шейфера и др.,криминалистовТ.В. Аверьяновой, И.А. Алиева, О.Я.Баева, Р.С. Белкина, В.М. Быкова, И.А.Возгрина, Г.И. Грамовича, А.В. Дулова, Е.П.Ищенко, A.M. Кустова, И.А. Николайчука, В.А.Образцова, Н.И. Порубова, Е.Р. Российской, А.А.Хмыроваи др.
Выводы и рекомендации исследования основывались на анализе действующейКонституцииРФ, уголовно-процессуального законодательства РФ, нормативных актовМВДРФ и других силовых ведомств Российской Федерации.
Эмпирическая база исследования формировалась на протяжении ряда лет путем:
- изучения уголовных дел о преступлениях организованных преступных сообществ в кредитно-финансовой сфере и областинеправомерногодоступа к компьютерной информации с целью выявления типичныхследственныхситуаций, возникающих в процессе расследования;
- изучения наблюдательных производств по уголовнымделамс целью определения типичной исходной информации и путей поступления сообщений об указанных преступлениях организованных преступных сообществ;
- анализа статистической информации, характеризующей такие направления организованной преступной деятельности, какхищенияи мошенничества в банковской сфере, компьютерные преступления и некоторые другие;
- анализа протоколов отдельных следственных действий, осуществленного для выяснения полноты использования технико-криминалистических и тактических средств и приемов;
- опроса и интервьюированияследователейразличных ведомств и судей по вопросам практики борьбы с рассматриваемым видом преступлений, прохождения этих дел в судах, уровня их знаний о средствах и методах борьбы с организованнойпреступностью.
Исследование проводилось по специально разработанным программам на территории Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области и Республики Адыгея. В сборе необходимых материалов диссертанту было оказано содействие преподавателями системы повышения квалификации практических работников образовательных учреждений городов Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Волгограда. Всего было изучено 156 уголовных дел, по которымприговорывступили в законную силу, опрошено ипроанкетировано211 следователей, 75 судей, 107адвокатови других субъектов правоохранительной иправоприменительнойдеятельности.
Объект и предмет исследования. Объектами исследования служили факты, отношения, явления и процессы, отражающие все стадии организованной преступной деятельности в кредитно-финансовой сфере и в сфере компьютерных технологий, пути и средства выбора способовпреступногопосягательства, орудий преступления, способов сокрытия преступлений, изучение которых позволяет разработать действенные рекомендации по борьбе с организованной преступностью в указанных сферах.
Предметом исследования служили закономерности объективной действительности, «управляющие» организованной преступной деятельностью:
- закономерности возникновения, формирования и «профилизации» организованных преступных сообществ;
- закономерности построения структур этих сообществ, условий их функционирования, обеспечения конспиративного характера преступной деятельности;
- закономерности установления связей преступных сообществ скоррумпированнымисотрудниками управленческих и правоохранительных структур;
- закономерности осуществления процесса выявления организованной преступной деятельности, а также определяющие особенности процессадоказыванияпо делам этого рода.
Научная новизна исследования. Диссертация представляет собой новую монографическую работу комплексного характера, в которой помимо общих вопросов использования криминалистических средств и методов борьбы с организованной преступностью, исследованы специфические особенности выявления и расследования одного из основных направлений организованной преступной деятельности, на базе чего разработаны с учетом современных реалий частныекриминалистическиеметодики пресечения и расследованияхищенийв банковской сфере, преступлений в сфере движения компьютерной информации. Подобные частные методики, существующие в криминалистической науке, в значительной мере устарели и не отражали произошедших изменений вкриминогеннойобстановке, условиях совершения преступлений, способах совершения и сокрытия преступныхпосягательств.
В диссертации на новом уровне проанализированы реальные возможности решения тех или иных задач расследования с помощью криминалистических средств и приемов технического и тактического характера и обосновано мнение, что центр тяжести использования возможностейкриминалистикипереместился в области борьбы с организованнымипреступлениямина криминалистическую методику. Именно этот раздел криминалистической науки должен содержать в систематизированном виде эффективные программы действийследователя, оперативных сотрудников органов дознания, специалистов по выявлению, раскрытию и расследованию организованной преступной деятельности. При этом в диссертации систематизированы типичные признаки совершения преступлений организованным сообществом, показаны особенности тактики проведения отдельных следственных действий по делам подобного рода, определены перспективы совершенствования правовой базы в целях создания необходимых предпосылок повышения эффективности расследования преступлений в сфере организованной преступности. Тем самым диссертация представляет собой исследование важной в научном и практическом отношениях задачи проблемного характера.
Положения, выносимые на защиту:
1. На первоначальном этапе расследования возможности только криминалистики в установлении факта совершения преступления организованнымпреступнымсообществом весьма ограничены. Информация, получаемая на этом этапе «от вещей», позволяет судить чаще всего лишь о групповом совершении преступления и лишь при наличии редкихсвидетельскихпоказаний о личности и поведениипреступников, позволяющих предположить соответствующие связи между ними, - о степени организации преступной группы.
2. Информация о совершении преступления организованным сообществом при отсутствии данных из оперативных источников становится достоянием органов расследования, как правило, на последующем этапе расследования. Именно тогдадоказательственнаябаза может пополняться сведениями об уровне организации сообщества, направлениях его преступной деятельности, структуре, ролевых функциях участников и т.п. Получение этих сведений затруднено в силу специфики преступной деятельности сообщества, норм существующих отношений между его участниками,противодействиярасследованию и других обстоятельств, затрудняющихрасследование.
3. Интересы борьбы с организованной преступностью требуют перенесения центра тяжести криминалистических научных исследований на разработку частных криминалистических методик раскрытия и расследования преступлений, наиболее характерных для организованной преступности в сфере экономической жизни общества и в особенности в кредитно-финансовой сфере.
4. Частные криминалистические методики указанных видов смогут успешно использоваться на практике только тогда, когда они будут содержать конкретные рекомендации по организации расследования этих преступлений, отражать именно специфику применения технико-криминалистических средств и особенности тактических приемов, рекомендуемых для использования именно по данному виду уголовных дел. Степень такой специфичности должна быть достаточно высокой, поскольку именно от этого зависит результативность их применения.
5. Существенное значение для успешности раскрытия и расследования преступной деятельности организованных сообществ вкриминалистическомаспекте приобретают такие данные, составляющие структурные элементы криминалистической характеристики преступлений, как:
- сведения об уровнях организации преступных сообществ и типичной структуре, а также о распределении ролевых функций;
- сведения о типичных свойствах личности членов преступных сообществ, типичных мотивах их преступной деятельности;
- сведения о типичныхкоррупционныхсвязях сообществ.
6. Центральным звеном криминалистической характеристики преступлений, совершаемых организованными сообществами в кредитно-финансовой сфере, является максимально полная характеристика типичных способов совершения и сокрытия преступлений и последствий применения этих способов. Анализ этих способов должен носить систематический характер, увязанный с возможностями (техническими, тактическими) их практического познанияправоохранительнымиорганами.
7. Спорными представляются предложения о формировании в системе частных криминалистических теорий криминалистической теории организованной Преступной деятельности (В.И.Куликов, Н.П. Яблоков). Все криминалистические вопросы осуществления борьбы с организованной преступностью вписываются в уже существующие криминалистические теории, а отвечающие потребностям этой борьбы частные криминалистические методики органически включаются в раздел криминалистической методики.
Теоретическое значение исследования определяется тем, что разработанные в нем положения расширили и углубили знания по этой научной проблеме криминалистики, развили представления о тех криминалистических категориях, которые имеют прямое отношение к борьбе с организованной преступностью, определили основные направления дальнейшей разработки криминалистических рекомендаций в этой области.
Практическая значимость диссертации заключается в том, что содержащиеся в ней научные положения, выводы и рекомендации могут быть использованы:
- при внедрении в практику расследования преступлений, бывших предметом исследования;
- в методических рекомендациях для следователей и органовдознанияпо организации и осуществлению выявления, раскрытия и расследования преступлений организованных сообществ;
- в методических рекомендациях длясудейпо рассмотрению дел о преступлениях в кредитно-финансовой сфере экономики;
- в курсах лекций, учебниках и практикумах для обучающихся в средних и высших учебных заведениях различного юридического профиля, в пособиях для практических работников;
- в ходе правовой реформы для совершенствования уголовно-процессуального законодательства и ведомственных нормативных актов.
Апробация работы осуществлялась путем публикации ее основных положений, выступлений автора на научных и научно-практических конференциях и семинарах, при чтении лекций и проведении занятий и на сборах по повышению квалификации практических работников различных профилей, путем внедрения рекомендаций автора в практическую деятельность рядасудебныхорганов и следственных аппаратовпрокуратурыи МВД регионов Северного Кавказа.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, содержащего характеристику работы, цели, предмет и объекты исследования, трех глав, заключения и библиографии.

Список литературы

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Миненко, Анатолий Иванович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного диссертационного исследования позволяют придти к следующим выводам.
1. Составной частью понятия "организованнаяпреступность" служит понятие "организованная преступная группа", под которой следует понимать определенным образом организованную ненеформальную группу, преследующуюпреступныецели. Отличающуюся устойчивостью, наличием лидера и четким распределением ролей. Степень организованности группы восходит до ее высшего уровня -преступнойорганизации, которая и воплощает в себе все черты организованнойпреступности, в том числе коррумпированные связи во властных иправоохранительныхструктурах, распределение региональных сфер преступной деятельности, специализациюпреступногобизнеса.
2. Центральной задачейкриминалистическойнауки в сложившейся криминогенной ситуации следует считать разработку частныхкриминалистическихметодик борьбы с наиболее опасными видамипреступлений, совершаемыми организованными преступными сообществами. Одними из таких видов являютсяпреступленияв области кредитно-финансовой сферы и современных компьютерных технологий. Весьма характерным для настоящего времени является сочетание этих двух видовпреступныхпосягательств организованными преступными сообществами.
3. Оценивая возможности современнойкриминалистикив сфере борьбы с организованнойпреступностьюследует учитывать ограниченность их использования на начальном этаперасследованияи фрагментарный характер получаемой с их помощьюкриминалистическизначимой информации о совершении преступления организованным сообществом. Возможности криминалистики раскрываются в полной мере лишь на последующем этапе расследования, что и определяет содержание частных криминалистических методик. Только на этапе развернутогодоказываниястановится возможным в достаточно полном объеме получить информацию осовершениипреступления организованным преступным сообществом, об его характеристике, преимущественной сфере преступной деятельности и выяснить иные обстоятельства, существенные для установления предмета доказывания.
4. При раскрытии ирасследованиипреступлений в кредитно-финансовой сфере,совершаемыхс использованием современных компьютерных технологий, существенные особенности приобретают тактика отдельныхследственныхдействий. Это объясняется как спецификой носителейдоказательственнойинформации, так и правил обращения с ними и реальной угрозой их уничтожения или повреждения при непрофессиональных способахсобиранияи исследования подобной криминалистически значимой информации.
5. Системообразующей частью криминалистической методики выявления, раскрытия и расследования преступлений в кредитно-финансовой сфере выступает характеристика способовсовершенияи сокрытия этих по.сягательств. Если классифицировать преступления, совершаемые в банковской сфере деятельности, взяв за основание уголовно-правовую квалификациюсодеянного, то все преступления можно было бы поделить на три класса:
-хищения, совершаемые должностными или материально ответственными лицами различными способами;
-мошенническиедействия по завладению материальными ценностями и денежными средствами, принадлежащими другим юридическим лицам;
- иные виды преступлений, сопряженные смошенническимидействиями и хищениями.
Учитывая то, что среди способов совершения преступлений, наиболее широко используемыхпреступникамив кредитных учреждения и на рынке ценных бумаг, являются различные способыхищений, мы посчитали целесообразным классифицировать эти способов, взяв за основание такие, как:
- хищения путемподлогарасчетно-кассовых документов;
- хищения путем создания неучтенных денежных сумм и материальных ценностей с их последующим присвоением илирастратой;
- хищения путем несанкционированных банковских операций и т.п.
В диссертации подробно рассматриваются способы совершения этих преступлений и применительно к ним даются рекомендации по их обнаружению и выявлению субъектов преступной деятельности.
6. В литературе еще нет общепризнанного определения понятия компьютерных преступлений. Мы полагаем, что более точным и удачным для обозначения этой группы преступныхпосягательствслужит термин "преступления, совершаемые с использованием компьютерных технологий". Компьютерная информация применительно к предмету доказывания может быть определена как фактические данные, обработанные компьютером и полученные на его выходе в доступной для восприятия форме или передающиеся по телекоммуникационным каналам. На основе которых в определенном порядке устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
7. Типичными для организованных преступных сообществ способами совершения преступлений в кредитно-денежной сфере с использованием компьютерных технологий служат:
- создание преступниками компьютерной базы данных с информацией опреступлении;
- использованиеЭВМи периферийных устройств для проектирования ифальсификациидокументов и т.п.;
- использование электронных средств доступа для совершения хищений путем присвоения икраж;
- использование микропроцессорной техники для несанкционированного доступа иподделкиинформации.
8. Методы несанкционированного использования компьютерной информации это:
- методы информационного перехвата;
- методы несанкционированного доступа к информации;
- методы манипуляции информационными массивами;
- комплексные методы.
Комплекс методов хищений в кредитно-финансовой сфере образуют различные формыпротивоправногоиспользования пластиковых платежных карточек, получивших широкое распространение при совершении самых различных операций преимущественно в сфере торговли и услуг. Эти формы детально рассматриваются в диссертации.
9. При расследовании преступлений в сфере кредитно-финансовых отношений с использование компьютерных технологий существенную роль играет использование специальных познаний. В настоящее время идет активный процесс формирования компьютерно-техническойэкспертизы. В диссертации анализируются возможности этого родаэкспертизи его видов, формулируются вопросы, составляющие содержание задач экспертиз этих видов.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Миненко, Анатолий Иванович, 2001 год

1. Итоговый документ международного семинараООНпо вопросам борьбы с организованнойпреступностью// Материалы международного семинара по вопросам борьбы с организованной преступностью. Москва -Суздаль, 1991. 19 с.
2.Конституция(Основной Закон) Российской Федерации. М., 1993.
3.Конституции16 стран мира / Составители Ж. Баишев, К. Шакиров. -Алматы, 1995. -576 с.
4.Конвенцияпо отмыванию денег, выявлению,арестуи конфискации обнаруженных средств, добытыхпреступнымпутем.-Страсбург, 1990.
5. Конгресс ООН (пятый) попредупреждениюпреступности и обращению справонарушителями(Женева, 1975) / Доклад Секретариата ООН. Нью-Йорк, 1976.
6. Международная защита прав исвободчеловека: Сборник документов ООН. -М., 1990. -672 с.
7. Основные принципы, касающиеся ролиюристов. Приняты ГА ООН в декабре 1990 года.
8. О борьбе скоррупциейв системе государственной службы:УказПрезидента РСФСР от 4 апреля 1992. № 361 // Организованнаяпреступность-2.-М., 1993.
9. О борьбе с коррупцией: Закон Российской Федерации от 20 июля 1993 // Организованная преступность -2.-М., 1993.
10. О борьбе с коррупцией: Федеральный закон Российской Федерации. (Принят Государственной Думой РФ 22 ноября 1995 года. Одобрен Советом Федерации РФ 9 декабря 1995 года) // Организованная преступность -3. Проблемы, дискуссии, предложения. -М., 1996.
11. О бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видамипреступленийна территории СНГ // Российский юридический журнал. -Екатеринбург, 1994. № 1.
12. О мерах по усилению борьбы с терроризмом: УказПрезидентаРФ № 338 от 7 марта 1996 года // Организованная преступность -3. Проблемы, дискуссии, предложения. -М., 1996.
13. Об усилении борьбы с организованной преступностью:ПостановлениеСъезда народных депутатов СССР // Правда. № 362, от 28 декабря 1989.
14. Положение о совместных следственно-оперативных группах (бригадах) органовпрокуратуры, внутренних дел, безопасности и налоговойполиции: Совместный приказ Генеральной прокуратуры,ФСБ, МВД и ДНП России от 22 мая 1995 года. № 32/199/73/278. -М., 1995.
15. Руководящий документГТКРФ, Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации. -М., Воен-издат, 1992.
16. Сборник стандартов и норм ООН в областипредупрежденияпреступности и уголовного правосудия. Нью-Йорк: ООН, 1992. -334 с.
17. СборникПостановленийПленума Верховного суда СССР 1924-1977.-М., 1981. Ч. 2.
18. Федеральный Закон «Об информации, информатизации и защите информации».Комментарий. -М., 1996.
19. Федеральный Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.95 // Собрание законодательства РФ, 1995, № 33, ст. 3349.23. УК РФ. СПб., Альфа, 1996.
20. Уголовно-процессуальныйкодексРоссийской Федерации. Проект Общей части // Российскаяюстиция. 1994. № 9.
21. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Проект // Российская газета от 1 февраля 1995.
22. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Проект // Рукопись на 1 июля 1999.1. СПРАВОЧНАЯ
23.БелкинР.С. Криминалистическая энциклопедия. -М, 1997.
24.ГОСТР 34.10-94 «Процедуры выработки и проверки цифровой подписи на базе асимметричного криптографического алгоритма»;
25. Государственный стандарт (ГОСТ) №28147-89 «Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования.» // Бюллет. норм. акт. и ведомствСССР. -М., 1989.
26.Криминалистическийсловарь. Изд. 2-е перераб. / Под ред. В. Бургхардта и др. Пер. с нем. -М., 1993. -243 с.
27.КондаковН.И. Логический словарь. -М., 1972. -156с.
28. Философский энциклопедический словарь / Редкол: С.С. Аверинцев и др. 2-е изд. -М., Сов. энциклопед., 1989. -815 с.
29. Справочникследователя. Вып.2.Т.2. -М., Юрид. лит. 1990. С.27-34
30. Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред. А.Я.Сухарев, -М., Сов. энциклопед., 1990. 459 с.
31. АВТОРЕФЕРАТЫ И ДИССЕРТАЦИИ.
32.АверьяноваТ.В. Методы судебно экспертных исследований и тенденции их развития. Автореф. дисс. докт.юрид. наук. -М., 1994.
33.БатищевВ.И. Расследование неоднократных преступлений отдельных лиц и постоянных групп.Процессуальныеи криминалистические основы : Автореф. дисс.д-ра юрид. наук. Воронеж, 1994.
34.БородулинА. И. Методические и тактические основырасследованияубийств, совершенных наемными лицами: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 1996.
35.БыховскийИ.Е. Процессуальные и тактические вопросы системыследственныхдействий. Дис. . д-ра юрид. наук. -М., 1975.
36.БузинА.И. Проблемы деятельности следователя повозмещениюматериального ущерба. Дис. . канд. юрид. наук. -М., 1988.
37.БулановаЛ.И. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов, изготовленных по новым технологиям. Дисс. . канд. юрид. наук. -М., 1998.
38.ВеховВ.Б. Криминалистическая характеристика и совершенствование практики расследования и предупреждения преступлений,совершаемыхс использованием средств компьютерной техники. Дисс. канд. юрид. наук. -Волгоград, 1995.
39.ВолчецкаяТ.С. Криминалистическая ситуалогия: Автореф. дисс. . докт. юрид. наук. -М., 1997.
40.ГалактионовЕ.А. Уголовно-правовые средства борьбы с организованной преступностью: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -М., 1993.
41.ГортинскийА.В. Теоретические и методические основыкриминалистическойдиагностики и идентификации компьютерных печатающих устройств матричного типа. Дис. канд.юридич. наук. -Саратов, 2000.
42.ГорскийГ.Ф. Научные основы организации и деятельностиследственногоаппарата в СССР: Автореф. дисс. докт. юрид. наук. -М., 1973.
43.ДжакишевЕ.Г. Проблемы совершенствования криминалистических приемов и средств борьбы схищениямии иными корыстными преступлениями в сфере экономики: Автореф. дисс.докт. юрид. наук. -Алматы, 1994.
44.ДрапкинЛ.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций: Автореф. дисс. докт. юрид. наук. -М., 1988.
45.ЖбанковВ.А. Концептуальные основы установления личностипреступникав криминалистике. Автореф. дисс.докт. юрид. наук. -М., 1995.
46.ЗуйковГ.Г. Криминалистическое учение о способесовершенияпреступления: Дис. докт. юр. наук. -М., 1970,
47.ЗоринГ.А. Проблемы применения специальных логико-психологических методов при подготовке и проведении следственных действий. Автореф. дисс. докт. юрид. наук. -М., 1991.
48.КантемировВ.Т. Криминалистическая характеристика групп в сфере организованнойпреступности: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -Волгоград, 1992.
49.КасаткинА.В. Тактика собирания и использования компьютерной информации прирасследованиипреступлении. Дисс. . канд. юр. наук. -М., 1997.
50.КлимовИ.А. Оперативно-розыскная деятельность как процесс познания (проблемы теории и практики): Автореф. дисс. докт. -М., 1996.
51.КубракП.Н. Криминалистическая характеристика нападений организованных групп на жилищагражданс целью завладения имуществом и значение ее в расследовании этой разновидностиразбоя: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -Киев, 1993.
52.КулагинН.И. Управление следственными аппаратами органов внутренних дел (функционально структурный анализ): Автореф. дисс. . докт. юр ид. наук.-М.,1990.
53.КустовA.M. Криминалистическое учение о механизмепреступления. Дисс. докт. юрид. наук. -М., 1997.
54.КуцонисП.Б. Проблемы построения и использованиякриминалистическихклассификаций в методике расследования преступлений: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М.,1990.
55.ЛукашевичВ.Г. Криминалистические аспекты изученияпреступныхгрупп. Автореф. канд. юридич. наук. -М., 1979.
56.ЛысовН.Н. Криминалистическое учение о фиксациидоказательственнойинформации в деятельности по вбыявлению и раскрытию преступлений. Автореф. дисс. докт. юрид. наук. -М., 1995.
57.РогозинВ.Ю. Особенности расследования и предупреждения преступлений в сфере компьютерной информации. Дис . . канд. юридич. наук., -М., 1997.
58.СосенушкинаМ.Н. Основы технико-криминалистической экспертизы документов. -М, 1996.
59.ЦветковС.И. Криминалистическая теория тактических решений. Дисс. докт. юрид. наук. -М., 1991.
60.ЦветковС.И. Содержание и перспективы использования данных науки управления вкриминалистике. Дисс.канд. юрид. наук. М.,1977.1. КНИГИ
61.АванесовГ. А. Криминология. -М., 1984.
62. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: Мат-лы науч.-практ. конф. 17-18 мая 1994. -М., 1994. Вып. 4.
63. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в сфере экономики. -М., Вып.1, 1995.
64. Актуальные проблемы борьбы с групповой преступностью. -Омск, 1983.
65. Актуальные проблемыкриминалистикии декриминализации общественно опасныхдеяний. -Омск, 1980.
66. Актуальные проблемы раскрытия преступлений. -М., 1985.
67. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России. -М., Вып.1, 1994.
68. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России. -М., Вып.2, 1994.
69. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России. -М., Вып.З, 1994.
70. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России. -М., Вып.4, 1994.
71.АстапкинаС.М. Методические рекомендации порасследованиюхищений с применением подложных кредитныхавизо. -М.,1993. -73 с.
72.АтанесянГ.А., Поташник Д.П. Криминалистическое и судебно-бухгалтерское исследование документов при расследованиихищенийсоциалистического имущества. -М., 1986. С. 41 57.
73.АтмажитовВ.М. Проблемы борьбы с организованной преступностью // Организованная преступность -2. -М., 1993. С. 251-265.
74.АфанасьевB.C., Сергеев JI.A. Рассмотрение сообщений опреступлениях. -М., 1972.
75.БаевО.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (Основы предупреждения и разрешения). -Воронеж, 1984.
76.БаевО.Я. Тактика следственных действий: Учебное пособие -Воронеж, 1995.
77.БатуринЮ.М. Проблемы компьютерного права. -М., 1991.
78.БатуринЮ.М., Жодзишский A.M. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. -М., 1991.
79.БатищевВ.И. Постоянная преступная группа. Воронеж. 1994. 160 с.
80.БатуринЮ.М. Проблемы компьютерного права. -М., 1991.
81.БатуринЮ.М., Жодзинский A.M. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. -М., 1991.
82.БедняковД. И. Непроцессуальная информация ирасследованиепреступлений. -М., 1991.
83.БелкинР.С. Общая теория советской криминалистики. -Саратов, 1986.
84.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы тенденции, перспективы. От общей теории к практике. -М., 1988.
85.БелкинР.С. Курс советской криминалистики: В 3 т. -М., 1997.
86.БелкинР. С. Криминалистика: Проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. -М., 1987.
87.БелкинР.С. Очерки криминалистической тактики: учеб. пособие.-Волгоград, 1993.
88. Биро Ш. Организованная преступность в Западной Европе. -М., 1992.
89. Борьба с организованной преступностью и коррупцией: Мат-лы международ, конф. -Алматы, 1996.
90. Борьба с организованной преступностью: проблемы теории и практики. -М., 1990.
91.БукаловК. А. Использование специалиста-товароведа на предварительном следствии. -Саратов, 1982. -С. 16.
92.БыковВ. М. Преступная группа:криминалистическиепроблемы. -Ташкент, 1991.
93.БыковВ.М. Особенности расследования групповых преступлений. -Ташкент, 1980.
94.БыковВ.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. -Ташкент, 1991.
95.ВасильевА.Н. Тактика отдельных следственных действий. -М., 1981.
96.ВасильевА.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. -М., 1984.
97.ВафинP.P. Вымогательство ("Рэкет")-криминалистические проблемы. -Екатеринбург, 1993.
98.ВеховВ.Б. Компьютерные преступления: способы совершения, методики расследования. -М., 1996.
99.ВозгринИ.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. В 4-х ч. СПб., 1993.
100. Воздействие организованнойпреступнойдеятельности на общество в целом (Доклад Генерального секретаря ООН. Вторая сессия комиссии по предупреждению преступности и. уголовномуправосудию. Вена, 13-23 апреля 1993. -Вена, 1993.
101. Волобуев А., Галкин Е. Организованная преступность и ее сущность. / Сов. Юстиция, 1989, № 21.
102. Временные санитарные нормы и правила для работников вычислительных центров № 4559-88. -М., 1988.
103.ГазетдиновН.И. Деятельность следователя по возмещению материального ущерба. -Казань, 1990.
104.ГаухманЛ.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. -М., 1995.
105.ГеоргиевЛ.И., Дашков Г.В., Сергеев Л.А. Судебно-товароведческаяэкспертизапо делам о хищениях социалистическогоимущества, должностных и хозяйственных преступлениях. -М., 1969.
106.ГрачеваЕ.Ю. Правовое регулирование финансового контроля и его использование в борьбе с организованной преступностью. -М., 1994.
107.ГрибВ.Г. Методика выявления и прогноза тенденций процессов, протекающих с участием объектов преступной среды и влияющих на изменение оперативной обстановки. -М., 1996.
108.ГуровА.И. Красная мафия. -М., 1995.
109.ГуровА.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. -М.,1990.
110.ГуровА.И. Организованная преступность не миф, а реальность. -М., 1990.
111.ГуровА. И., Жигарев Е. С.,ЯковлевЕ. И. Криминологическая характеристика ипредупреждениепреступлений, совершенных организованными преступными группами. -М., 1992.
112.ДжакишевЕ.Г. Нурмагамбетов К. Т.Криминалистикав борьбе с хищениями. -Алма-Ата, 1990.
113. Дидье Гуляр. История мафии. -М, 1991.
114.ДолговаА.И. Преступность в России. // Советская юстиция. 1993. № 14.
115.ДоляЕ.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. -М., 1996.
116.ДуловА.В. Тактические операции при расследовании преступлений. -Минск, 1979.
117.ДуловА.В. Основы расследования преступлений,совершенныхдолжностными лицами. -Минск, 1985.
118.ЕмельяновА.С. Понятие организованной преступности и проблемы борьбы с ней. -М., 1990.
119.ЕрохинА.А., Короткевич А.А., Нургалиев Б.М. Борьба с организованной преступностью (криминологическиеи криминалистические аспекты). -Караганда, 1993.
120.ЖбанковВ.А. Принципы системного подхода в криминалистике и в практической деятельности органов внутренних дел присобирании, исследовании, оценке и использованиидоказательств: Уч. пособие. -М., 1977.
121.ЖукМ.Г. Криминалистическая стратегия борьбы слегализацией(отмыванием) денежных средств или иного имущества. -Гродно, 1999.
122.ЗакатовА.А., Цветков С.И. Тактикадопросапри расследовании преступлений, совершаемых организованнымипреступнымигруппами. -М., 1996.
123.ЗубахаB.C., Российская Е.Р., Усов А.И. Общетеоретические, процессуальные и методические основысудебнойкомпьютерно-технической экспертизы. Науч. доклад. -М., 1999.
124.ИщенкоЕ.П. Планирование и программирование расследования на первоначальном этапе. -Свердловск, Свердловский юридический институт. 1985.
125.КарпецИ.И. Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью. Стенограмма лекции. -М., 1990.
126.КатковС.А. Тактика подготовки и назначения программно-техническихэкспертиз. Лекция. // МИ МВД РФ, 1995.
127.КомиссаровА.Ю., Подлесный А.В. Идентификация пользователяЭВМи автора программного продукта: Методические рекомендации. -М., 1996.
128. Компьютерные технологии в юридической деятельности: Учебное и практическое пособие. Под ред. Н.Полевого, В.Крылова. -М, БЕК, 1994.
129.КопыловИ.А. Следственная ситуация и тактическое решение: Уч. пособие. -Волгоград., 1988.
130.КорноуховВ.Е., Богданов В.М., Бордиловский З.И.,ЗакатовА.А. Курс криминалистики. 4.1: Учебное пособие / Красноярск, гос. ун-т. -Красноярск, 1995.
131.КочетковГ.Б. Могущество и бессилие компьютера. -М., 1988.
132.КривенкоТ.Д. Особенности рассмотрения дел, возбужденных по материалам о недостачах ценностей, явившихся следствием преступных действий. -М., 1977.
133. Криминалистика. -М., 1938.
134. Криминалистика. -М., 1939.
135. Криминалистика. Под ред. Р.С.Белкина. -М., 1999.
136. Криминалистика. Под ред. А.Ф. Волынского и А.Г.Филиппова, -М., 1998.
137. Криминалистика. Учебник для вузов. Отв. ред.проф. Н.П. Ябло-ков. -М., 1995.
138. Криминалистика: Краткая энциклопедия / Авт.-сост. Р.С. Белкин. -М., 1993.
139. Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я. Драпкина. -М.,1994.
140. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. В.Д.Грабовского, А.Ф. Лубина. Н.Новгород, 1995.
141. Криминалистика и компьютерная преступность // Мат-лы науч.-практ. семинара. -М., 1993.
142.Криминальныерасчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. Научно-практическое пособие. -М., 1995.
143.Криминалистическоеобеспечение предварительного расследования. / Под ред. В.А. Образцова. -М., 1992.
144. Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступностью // ВестникМГУ, серия 11. Право. -М., 1991, № 6.
145. Криминалистическое обеспечение деятельностикриминальноймилиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В.Аверьяновойи Р.С. Белкина. -М., 1997.
146.Криминология, Учебник для вузов / Под ред. Н.Ф.Кузнецовой, Г.М. Миньковского. -М., 1994.
147.КругликовЛ. Л. Группа лиц какквалифицирующееобстоятельство // Совершенствование уголовного законодательства и практика его применения: межвуз. сб. -Красноярск, 1989.
148.КрыловВ.В. Информационные компьютерные преступления. -М., 1997.
149.КрыловВ.В. Расследование преступлений в сфере информации. -М., 1998.
150.КувалдинВ.П., Антонов В.М. Противодействие организованных преступных структур органам внутренних дел и меры по его нейтрализации. -М., 1996.
151.КуликовВ.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. -Ульяновск, 1994.
152. Курс советскойкриминологии. -М., 1985.
153.КурушинВ.Д., Минаев В.А. Компьютерные преступления и информационная безопасность. -М., 1998.
154.КустовA.M. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. -М., 1997.
155.КушниренкоС.П., Панфилов Е.И. Уголовно-процессуальные способыизъятиякомпьютерной информации по делам об экономических преступления. Учебное пособие. -СПб, 1998.
156.ЛавровВ. П. Расследование мошенничества: Лекция для слушателей следственного факультета. -М., 1994.
157.ЛавровВ.П. Расследование организованной преступной деятельности. -Ставрополь, 1996.
158.ЛакисВ.И. Совершенствование организации ревизии сохранности социалистического имущества // Вопросы борьбы с преступностью и судебнойэкспертизы. -Вильнюс, 1988. Вып.1.
159.ЛаричевВ.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере ипротиводействиеим: Учебно-практическое пособие. -М., 1996.
160.ЛаричевВ.Д. Предупреждение и раскрытие преступлений в сфере кредитно-денежных отношений. -М., 1993.
161.ЛевиА.А., Пичкалева Г.И., Селиванов Н.А. Получение и проверка показанийследователем. -М., 1987.
162.ЛузгинИ.М. Моделирование при расследовании преступлений. -М., 1981.
163.ЛуденкоО.А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности. -Ростов-на-Дону, 1998.
164. Медведев В. Общий кризис российской экономики: причины и последствия. -М., 1999.
165.МеретуковГ.М. Кримналистические проблемы борьбы снаркобизнесоморганизованных преступных групп. -М., 1995.
166. Механизмпреступногоповедения / Под ред. В.Н.Кудрявцева -М., 1981.
167.МешковаB.C. Криминалистическая характеристика организованной преступности и ее субъектов. -Калининград, 1998.
168.МоисееваИ.А. Расследование банковских преступлений. -Гродно, 1999.
169. Нетрадиционные методы в раскрытии преступлений. -М., 1994.
170.НиколайчукИ.А. Сокрытие преступлений как формапротиводействиярасследованию. -М., 2000.
171. Нураглиев Б.М. Организованнаяпреступнаядеятельность (уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты). -Караганда, 1997.
172. Обьектно-структурный анализ организованной преступной деятельности в сфере частных инвестиций. Учеб.пособие. Под ред. В.И.Попова. -М.
173.ОвчинскийВ. С., Овчинский С. С. Борьба с мафией в России. -М., 1993.
174.ОпаринН. Б. Особенности доказывания поделамо преступлениях, совершаемых организованной преступной группой: Лекция. -М., 1992.
175. Организованная преступность. Проблемы дискуссии, предложения / Под. ред. А.И.Долговой. -М., 1989.
176. Организованная преступность-2 / Под ред. А.И.Долговой, С.В. Дьякова. -М., 1993.
177. Организованная преступность-3 / Под ред. А.И.Долговой, С.В. Дьякова. -М., 1996.
178. Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации / Под ред. Г.А.Аванесова, Н.И. Ветрова, А.Ф. Волынского и др. -М, 1996.
179. Основы борьбы с организованной преступностью. Монография / Под ред. B.C.Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. -М. 1996.
180. Особенности принятия тактических решений при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. -М., 1996.
181. Отчет об участии делегацииМВДРоссии в работе 1-й Международной конференцииИнтерполапо компьютерной преступности (Лион, Франция), 1995, 11.
182.ПершиковВ.И., Савинков В.М. Толковый словарь по информатике.-М., 1991.
183.ПетровЭ.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В.Криминологическаяхарактеристика и предупреждение экономических преступлений. -М., 1995.
184.ПорубовН. И. Проблемы борьбы с организованной преступностью. -Минск, 1991.
185.ПостикаИ.В. Оперативная оценка следов преступления. -Одесса, 1988.
186.ПравиковД.И. Ключевые дискеты. Разработка элементов систем защиты от несанкционированного копирования. -М., 1995.
187. Правовая информатика и кибернетика: Учебник. Под ред. Н.С. Полевого -М., 1993.
188.Правонарушенияв отдельных сферах экономики и методы их установления. -М., 1992.
189. Пресс-релиз брифинга в МВД РФ от 20 ноября 1998 г.
190. Преступления века. Популярная энциклопедия. -Минск, 1995.
191. Проблемы криминалистической экспертизы видео- извукозаписи. Сб. науч. тр. -М., 1990.
192. Проблемы криминалистической теории и практики // Сб. науч. тр.- М., 1995.
193. Проблемы борьбы с экономической преступностью в Казахстане. -Алматы. 1996.
194.РодионовК.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. -М., 1990.
195.РоссийскаяЕ.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском,арбитражномпроцессе. -М., 1996.
196.СалтевскийМ.В. Основы методики расследованиялегализацииденежных средств, нажитых незаконно. Конспект лекции. -Харьков, 2000.
197. Салье М. Мафия икоррупция. -М., 1994.
198.СвенссонП., Вендель Д. Раскрытие преступлений. Современные методы расследования уголовных дел: пер. с англ. -М., 1957.
199.СидоровВ.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. -М., 1992.
200.СкобликовП.А. Участие организованной преступности вистребованиидолгов по заказам кредиторов. -М., 1996.
201. Сосенушкина М.Н. Основы технико-криминалистической экспертизы документов. -М., 1996.
202.Стависский, Крейгер, медгер "герои" громкихмошенническихафер конца XIX и начале XX вв.
203.СтаробинскийЭ.Е. Криминал и бизнес. -М., 1996.
204. Типовые модели и алгоритмыкриминалистическогоисследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой и др. -М., 1989.
205.ТолеубековаБ. X. Компьютерная преступность: Вчера, сегодня, завтра: Монография. -Караганда, 1995.
206.ТолеубековаБ.Х. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений: Учебное пособие. -Караганда, 1993.
207.ТолеубековаБ.Х. Социология компьютерной преступности. Учебное пособие. -Караганда, 1992.
208.УстиновB.C. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности. -Н. Новгород, 1993.
209.ХазиевШ.Н. Технико-криминалистические методы установления признаков неизвестного преступника по его следам: Уч. пособие. -М., 1986.
210.ХлынцовМ.Н. Криминалистическая информация и моделирование при расследовании преступлений. -Саратов, 1982.
211.ЧеркасовВ.Н. Борьба с экономической преступностью в условиях применения компьютерных технологий. -Саратов, 1999.
212.ЧеркасовВ.Н. Теория и практика решения организационно-методических проблем борьбы с экономической преступностью в условиях применения компьютерных технологий. -М., 1994.
213.ЩербаС. П., Зайцев О. А. Охрана правпотерпевшихи свидетелей по уголовным делам. М., 1996.
214.ЦветковС.И. Информационно аналитическая работа, версии и планирование при расследовании деятельности преступных структур. Лекция. -М., 1994.
215. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. Кол. авторов. -М., 2000.
216.ЭксархопулоА.А. Основы криминалистической теории. -СПб., 1992.
217. Экспресс-информа