Процессуальные проблемы расследования уголовных дел об организации преступного сообщества :Преступной организации

Краткое описание

Год:

2005

Автор научной работы:

Цветкова, Анна Самсоновна

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

210

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Цветкова, Анна Самсоновна

Введение
Глава 1.Преступныесообщества как один из наиболее опасных видов организованнойпреступности.
Глава 2. Возбуждениеуголовныхдел, доказывание и применение мерпресеченияпри расследовании преступлений оборганизациипреступного сообщества (преступной организации).
§1. Возбуждение уголовного дела - стадия уголовного процесса и ее особенности поделамоб организации преступного сообщества (преступнойорганизации).
§2.Доказываниепо делам об организациипреступныхсообществ (преступных организаций).
§3. Применение мер пресечения прирасследованииуголовных дел об организации преступных сообществ (преступной организации).
Глава 3. Правовые и организационныепроблемыоказания международно-правовой помощи по делам об организации преступных сообществ (преступных организаций).
§1. Особенности транснациональныхпреступлений, совершаемых преступными сообществами (преступными организациями).
§2. Правовые основы международного сотрудничества при расследовании организациипреступногосообщества (преступной организации).
§3. Международно-правовая помощь по делам об организации преступногосообщества(преступной организации).

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Процессуальные проблемы расследования уголовных дел об организации преступного сообщества :Преступной организации"

Актуальность темы диссертационного исследования. В последние годы в России наблюдается рост проявлений организованнойпреступнойдеятельности, регистрируется значительное числопреступлений, совершенных в организованной форме. Создание и функционированиепреступныхсообществ (преступных организаций), а такжетяжкиеи особо тяжкие преступления,совершаемыеих членами, представляют особую опасность, которая заключается в том, что онипосягаютна наиболее значимые социальные, политические и экономические интересы страны, проникают практически во все сферы жизнедеятельности государства и общества.Противоправнаядеятельность преступных сообществ является частью организованной преступной деятельности и одним из самых опасных видовпреступности. Успешное расследование этой деятельности является важным направлениемпротиводействияорганизованной преступности в целом. Вместе с тем, как показывает, предпринятый диссертантом анализ, несмотря на наличие информации опреступлениях, совершаемых преступными сообществами, уголовноепреследованиелидеров и организаторов преступных сообществ носит единичный характер. В течение 2004 г. выявлено 224 факта организациипреступногосообщества. В 2003 - 2004 гг. к уголовной ответственности привлечено около 70 преступных авторитетов, а конкретно по ст. 210 УК РФ былоосужденолишь 20 человек. В первую очередь это связано с тем, что раскрытие ирасследованиетаких преступлений обладает определенными сложностями и спецификой, которые не учитываются действующим уголовно-процессуальным законодательством в полной мере.
Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 210 УК РФ, определение предметадоказыванияпри расследовании этих дел, применение мерпресеченияв отношении членов преступного сообщества требуют выработки новыхзаконодательныхподходов в целях эффективного противодействия деятельности
ЯЛ преступных сообществ, в том числе совершенствования международно-правового сотрудничества прирасследованиипреступлений, совершенных транснациональными преступными сообществами,подпадающихпод юрисдикцию разных государств.
Результаты исследования позволяют поставить вопрос о соотношении ценностей при осуществлении противодействия организованной преступности. Обеспечение прав преследуемых по закону лиц не должно вступать в противоречие с гарантированнымиКонституциейРФ правами и законными интересамиграждан, обеспечением их безопасности от преступныхпосягательств.
Проблемам борьбы с организованнойпреступностьюуделяется внимание в современной юридической литературе. Различные аспекты этой проблемы освещались в работах А.И.Алексеева, Ю.М. Антонина,
4 Д.И.Беднякова, Т.А. Боголюбовой Е.В. Быковой, Р.С.Белкина,
А.Д.Бойкова, С.В. Ванюшкина, А.Г. Волеводза, В.М.Волженкиной,
A.Н.Волобуева, А.И. Гурова, Л.Д. Гаухмана, С.И.Герасимова, В.В. Гриба, С.П. Ефимичева, Е.А. Доли, А.И.Долговой, С.В. Дьякова, А.А. Ерохина, О.Д. Жука, В.Н.Исаенко, И.И. Карпеца, А.Ф. Козусева, Н.Ф.Кузнецовой,
B.П.Мурашова, А.С. Никифорова, B.C. Овчинского, В.В.Панкратова, А.П. Рыжакова, А .Я. Сухарева, А.Б.Соловьева, М.Е.Токаревой, А.Г. Халиулина, С.А. Шейфера, С.П.Щербы, В.Е. Эминова, Н.А. Якубович, Н.П.Яблокова.
Непосредственно проблемырасследованияпреступлений, ф предусмотренных ст. 210 УК РФ, исследовались в докторской диссертации
О.Д. Жука «Уголовное преследование по уголовнымделамоб организации преступных сообществ (преступных организаций), участии в них и о преступлениях,совершенныхэтими сообществами», защищенной в 2004году. Не умаляя заслуг названного автора, отметим, что его диссертация преимущественно посвящена оперативно-розыскной деятельности в выявлении и раскрытии преступлений, совершенныхпреступнымисообществами. Кроме того, в работе не исследуются вопросы международного сотрудничества по этой категории уголовных дел.
Можно констатировать, что на монографическом уровне многие важные вопросыпроцессуальнойрегламентации предварительного расследования организации преступных сообществ, до настоящего времени в должной мере еще не исследовались. Это относится, прежде всего, к совершенствованию правового регулирования и практической деятельности по возбуждению уголовных дел,доказываниюорганизации преступного сообщества и преступлений совершенных ими. Нуждаются в дальнейшей разработке пути повышения эффективности межгосударственного взаимодействия при расследовании организованной преступной деятельности.
Цели и задачи диссертационного исследования предопределены актуальностью, новизной и практической значимостью избранной темы. Основная цель работы состоит в том, чтобы на основе изучения и анализа литературных источников, норм международного права, положений ранее действовавшего и нового российского уголовно-процессуального законодательства, а также практики его применения, разработать совокупность теоретических положений, законодательных предложений и практических рекомендаций, направленных на дальнейшее совершенствование правовойрегламентациии практики расследования преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ. Достижение указанной цели предполагает: анализ законодательства России, регулирующего деятельность по раскрытию ирасследованиюпреступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ; изучение международно-правовых актов, касающихся вопросов международного взаимодействия при расследовании преступлений, связанных с деятельностью преступных сообществ; уточнение исходных определений - организованнаяпреступность, организованная преступная деятельность, транснациональная организованная преступность, а также, анализ их соотношения с понятием преступного сообщества и составомпреступления, предусмотренным ст. 210 УК РФ; определениепроцессуальныхоснований и особенностей порядка применения мер пресечения в отношении участников преступных сообществ в ходедосудебногопроизводства; выявление типичных процессуальных ошибок, имеющих место в ходе раскрытия и расследования преступлений, совершенных преступными сообществами, а также определение путейпредупреждения, выявления и устранения подобных ошибок; разработку научно-обоснованных предложений по совершенствованиюзаконодательногорегулирования и практики расследования преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ. Объект исследования - комплексправоотношений, возникающих между участниками уголовногосудопроизводствав ходе предварительного расследования преступлений, совершенных преступными сообществами.
Предмет исследования - совокупность правовых норм, регламентирующих предварительное расследование, а также практика их применения при расследовании организации преступного сообщества.
Методология и методика исследования. Общенаучной методологической основой диссертационного исследования явились положения материалистической диалектики. В качестве частных научных методов познания использовались системно-структурный, исторический, сравнительно-правовой, статистический, логико-правовой и другие частные методы.
Правовую основу исследования составили, международно-правовые акты, относящиеся к предмету исследования,КонституцияРФ, действующее уголовно-процессуальное законодательство РФ,УПКРСФСР 1960 г., УК РФ, Федеральный закон «Опрокуратуре», Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», решенияКонституционногоСуда РФ, Верховного Суда РФ,подзаконныенормативные акты Генеральной прокуратуры РФ.
Теоретическую основу составили научные труды по уголовно-процессуальному, уголовному, международному и другим отраслям права.
Для проверки и обоснования научных выводов автором использовались результаты собственных эмпирических исследований, в ходе которых проведено интервьюирование 148следователейи оперуполномоченных рай- и горорганов внутренних дел, 100оперуполномоченныхи следователей - членовследственныхгрупп Следственного комитета приМВДРоссии. По специально разработанной программе изучено 25 уголовных дел, постатье210 УК РФ расследование по которым производилось в 1997 - 2003 гг.
В работе проанализированы данные статистической отчетности за
1997-2004 гг. Разностороннее изучение данных, связанных с поставленной проблемой, обеспечило репрезентативность и достоверность полученных результатов.
Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что после введения в действие УПК РФ оно является одним из первых и немногих комплексных монографических исследований теоретических проблем правовой регламентации и практики расследования преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ. На основе анализа норм нового уголовно-процессуального и иного действующего законодательства России, а также практики его применения, в диссертации разработан ряд научных положений, не нашедших отражения в других работах. Сформулированы предложения автора по совершенствованию действующего уголовно-процессуального законодательства, даны научно обоснованные рекомендации по применению норм УПК РФ - в ходе расследования преступлений, совершенных преступными сообществами.
Положения, выносимые на защиту.
1. Определена совокупность типичных черт преступных сообществ, характеризующих их организацию икриминальнуюдеятельность, как один из наиболее опасных видов организованной преступности. Эти черты прямо связаны с характеромсовершаемыхими преступлений и должны учитываться при возбуждении и расследовании уголовных дел об организации преступного сообщества.
2. Исходя из сложности обнаружения и раскрытия преступлений рассматриваемой категории, обоснована возможность изначального возбуждения уголовного дела по ст.- 210 УК РФ, лишь при наличии данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий и зафиксированных в рапорте органа, осуществлявшего указанную деятельность. Показана необходимость одновременно с возбуждением уголовного дела незамедлительного и обязательного решения о созданииследственнойгруппы, как одного из обязательных условий успешного расследования.
3. Обоснован вывод о том, что для расследования уголовных дел об организации преступного сообщества характерны двеследственныеситуации: а) уголовное дело возбуждается непосредственно по признакам ст. 210 УК РФ на основании рапорта полегализованнымрезультатам оперативно-розыскной деятельности; б) уголовное дело возбуждается по фактусовершениялюбого тяжкого или особотяжкогопреступления, предусмотренного УК РФ и только в ходе предварительного следствия на последующих его этапах а чаще всего на этапе окончания), предъявляетсяобвинениепо ст. 210 УК РФ.
Применительно к указанным ситуациям предлагаются рекомендации по совершенствованию расследования.
4. Определена специфика предмета доказывания по делам указанной категории, который состоит из двух частей. Первая включает в себя перечисленные в ст. 73 УПК РФ. обстоятельства, используемые для доказывания факта организации преступного сообщества как такового. Вторую - в соответствии с указаннойстатьейУПК РФ, составляют обстоятельства совершения конкретныхдеянийпреступным сообществом и каждым из его участников. Между этими частями существует диалектическая взаимосвязь, которая должна учитываться при расследовании.
5. Исходя из особой опасности субъектовподозреваемыхили обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, и особой тяжести самого преступления, приизбраниимеры пресечения в виде заключения подстражудопускается возможность ее применения, руководствуясь не всей совокупностью оснований и обстоятельств, предусмотренных ст. 97, 99 УПК РФ, как полагают некоторые авторы, а лишь с учетом одной лишь тяжестиобвинения(подозрения).
6. Приводятся дополнительные доводы, подтверждающие необходимость регламентации процессуальных сроков при расследовании преступлений предусмотренных ст. 210 УК РФ. Обосновывается необходимость включения лиц, подозреваемых всовершенииэтого преступления, в число субъектов, в отношении которых ч. 2 ст. 100 УПК РФ предусмотрена возможность продления срокапредъявленияобвинения до 30 суток с моментаизбраниямеры пресечения.
7. Сформулировано авторское определение деятельности транснациональных преступных сообществ, которые предлагается типизировать по составу их участников и по месту совершения преступлений, по месту наступления последствий. В зависимости от типа, к которому относится транснациональноепреступноесообщество, определяются формы правовой помощи, оказываемой при их расследовании. Обоснована необходимость создания международных следственных групп, или присутствия представителей запрашивающей Стороны приисполненииходатайства об оказании правовой помощи по уголовным делам по ст. 210 УК РФ, как средства повышения качествадоказательств, которые добыты за рубежом
8. Сформулирован ряд предложений по совершенствованию действующего уголовно-процессуального законодательства, касающегося поводов и оснований возбуждения уголовного дела, порядка и сроков рассмотрения сообщений изаявленийо преступлении, освидетельствования и назначенияэкспертиз.
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что полученные при его проведении результаты и сформулированные научные выводы вносят определенный вклад в развитие научных представлений об основах расследования организации преступного сообщества в части, касающейся возбуждения уголовного дела по такимпреступлениям, применения в отношении членов преступных сообществ мер пресечения, уточнения обстоятельств, подлежащих доказыванию по таким делам, особенностей доказывания, а также основных направлений международного сотрудничества при расследовании преступлений. Содержащиеся в диссертации материалы вводят в научный оборот новые эмпирические данные, которые наряду с выводами и предложениями автора могут быть использованы в процессе дальнейших исследований по данной теме.
Практическая значимость диссертации заключается в возможности использования разработанных диссертантом предложений и рекомендаций взаконотворческой, а также в правоприменительной деятельности, что позволит повысить эффективность работы органовдознания, следователей, прокуроров, судей.
Апробация результатов исследования. Основные теоретические выводы и практические рекомендации, содержащиеся в диссертации, докладывались на Международной, научно-практической конференции, посвященной принятию нового Уголовно-процессуальногокодексаРоссийской федерации (Москва, 4-6 февраля 2002 г.), наКриминалистическомсеминаре (Санкт-Петербург, апрель 2002 г.). Результаты диссертационного исследования внедрены в практику подразделенийСледственногоКомитета при МВД РФ.
Кроме этого, по теме диссертации опубликовано 9 статей (из них 4 в соавторстве).
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя шесть параграфов, и заключения.

Список литературы

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Цветкова, Анна Самсоновна, 2005 год

1.КонституцияРоссийской Федерации. Москва 2004г.
2. ЕвропейскаяКонвенцияо защите прав человека и основныхсвободи дополнительные протоколы с научнымкомментарием. М., 1996.
3. Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскнойдеятельности органу дознания, следователю,прокуроруили в суд от 13 мая 1998г.
4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовнымделам(Кишинев, 7 октября 2002 года). Правовая справочная система Консультант Плюс: Международное право.
5. КонвенцияООНпротив транснациональной организованной преступности (15 ноября 2000 года). Электронная справочная система «Консультант плюс». 2003. 6. «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюроИнтерпола». СЗ РФ, 1996, №43, ст.4916.
6.ПостановлениеПленума Верховного суда РФ от 27 апреля 1993 г. «О практикесудебнойпроверки законности и обоснованностиарестаили продления срока содержания подстражей»// Бюллетень Верховного суда РФ.-1993,-№7.
7. Предварительное следствие Сборник нормативных актов. М., 1998.
8. Российское законодательство X - XX веков. Законодательство первой половины XX в. - М. 1988.-Т.6. Ю.Русская правда (Краткая редакция) / Российское законодательство X-XX веков. Законодательство Древней Руси. - М.,1984. -т .1
9. Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи. М., 1996.
10. Сборник международных договоровСССР(выпуск XLIII). М., 1989.
11. СборникпостановленийПленума Верховного суда РФ, с.327. И.Свод законов РФ. 1994. №8. ст.804
12. СВ0Д Законов РФ. 1999. № 43. Ст. 5129.
13. ТИП0В0Й договор о взаимной помощи в области уголовногоправосудия// Резолюции и решения, принятые ГенеральнойАссамблеейООН на 45 Сессии. Официальные отчеты. - Нью-Йорк, 1991. - Т. 1.
14. УголовныйкодексРоссийской Федерации. Москва 2004г.
15. Уголовно-процессуальныйкодекс РСФСР. Москва. 2001г.
16. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. (По состоянию на 1 февраля 2005г.). Москва. 2005г.
17. ФЗ «О государственной защитепотерпевших, свидетелей и иных участников уголовногосудопроизводства» принят ГД РФ 31.07.04г. Вступает в силу с 1 января 2005г.
18. ФЗ «О содержании под стражейобвиняемыхи подозреваемых в совершениипреступлений». Собрание законодательства РФ. 1996. №25, СТ.2496.
19. ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995г., в редакции ФЗ от 18 июля 1997г., 21 июля 1998г., 5 января 1999г., 30 декабря 1999г., 20 марта 2001 г
20. ФЗ от 28.05.01 №62-ФЗ «ОратификацииКонвенции об отмывании, выявлении,изъятиии конфискации доходов отпреступнойдеятельности»// Собрание законодательства РФ, 2001. №23. ст.2280. Монографии и учебники
21.АвдеевЮ.И. Основные тенденции современного терроризма // Современный терроризм: состояние и перспективы. М,, 2000.
22.АверченкоА.К. К вопросу ополномочияхпрокурора на стадии возбуждения уголовного дела // Вестник Томского Госуниверситета. 2003. №4.
23.БедняковД.М. Непроцессуальная информация ирасследованиепреступлений. М., 1991.
24.ВанюшкинСВ. Организованная преступность изаконотворчество// Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. М., 2001.
25.ВасильевА.Н. Рассмотрение сообщений осовершенныхпреступлениях. М., 1954.
26.ВодькоН.П. Уголовно-правовая борьба с организованнойпреступностью. М., 2000. ЗО.Возбуждение уголовного дела // Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. М., 2003. 31 .Возбуждение уголовного дела. М., 1961.
27.ВолеводзА.Г. Международный розыск, арест иконфискацияполученных преступным путем денежных средств иимущества. М., ЗЗ.Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. М., 2002.
28.ВолженкинаВ.М. Международное сотрудничество в сфере уголовнойюстиции. С-Пб., 1998. ЗЗ.Волженкина В.М. Нормы международного права в российском уголовном процессе. СПб. 2001.
29.ВолодинаЛ.М. Задачи органов предварительногорасследования. М.,2003. ЗУ.Гаврилов Р.К., Стремовский . В.А.Законностьи обоснованность возбуждения уголовного дела вСоветскомуголовном процессе. М., 1977.
30.ДаевВ.Г. Понятие, сущность и задачи советского уголовного процесса // Учебник для ВУЗов. Советский уголовный процесс. Л., 1989.
31.Доказываниев уголовном процессе: традиции и современность / Под ред. В.А.Власихина. М., 2000.
32.ДолговаА.И. Преступность, ее организованность икриминальноеобщество. М., 2003.
33.ДоляЕ.А. Использование в доказывании результатов оперативно- розыскной деятельности. М., 1996.
34.ЕникеевЗ.Д. Проблемы эффективности мер уголовно-процессуальногопресечения. Казань, 1982.
35.ЖогинН.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. М., 1961.
36.ЖукО. Д. Борьба с организованной преступностью в Российской федерации. М., 1998.
37.ИвановЭ.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999.
38.КарпецИ.И. Международное уголовное право / Под ред. В.Н.Кудрвцева. М., 1995.
39.КовригаЗ.Ф. Уголовно-процессуальное принуждение, Воронеж, 1975.
40.КозловА.П. Соучастие. Традиции и реальность. С-ПБ.2001.
41.КозловЮ.Г. Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, предложения. М., 1989.
42.КолоколовН.А. Судебная реформа: некоторые проблемыкриминологии, судоустройства и уголовного процесса. Курск, 2000.
43.Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов,совершаемыхорганизованными преступными сообществами. М., 1999.
44. Криминалистика // Под ред.ВиктороваЛ.Н. и др. М.:Юрист, 2000.
45. Криминалистика: Учебник / Под ред. В.А. Образцова. М., 1997.
46.Криминалистическоеобеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. / Под. Ред. Т.В.Аверьяновой и Р.С.Белкина. М,, 1997.
47.Криминология. Под общей редакцией А.И.Долговой. М., 1997. Зб.Кудрявцев В.Н. Основные причины организованнойпреступностив России// Организованная преступность икоррупция. Екатеринбург, 2000.
48.КудрявцевВ.Н., Лунев В.В., Наумов А.В. Организованнаяпреступностьи коррупция в России (1997-1999). М., 2000.
49. Курс советского уголовного процесса.Особеннаячасть. М., 1989.
50. Курс советского уголовного процесса. Общая часть. М., 1989. бО.Курс советского уголовного процесса. Том 2. М., 1970.
51.ЛупинскаяП.А. Стадии уголовного судопроизводства// Уголовный процесс. Учебник. М., 2003.
52. Международное право: Учебник. Изд.2-ое, доп. и перераб. Отв. ред. Ю.М.Колосов, В.И.Кузнецов. М. 1998.
53. Международное уголовное право. Учебное пособие под общ. Ред. В.Н.Кудрявцева. М., 1999.
54. Преступность в России и проблемы борьбы с ней. Под ред. А.И.Долговой, М., 2001.
55. Руководство дляследователей/ под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова • -М. , 1997.
56.СтроговичМ.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1958.
57.ТадевосянB.C. Прокурорский надзор в СССР. М., 1956.
58. Теориядоказательствв советском уголовном процессе. Часть общая. М., 1966.
59.ТрунцевскийЮ.В. Транснациональные преступления: международный и уголовно-правовой аспект. М. 2000.
60. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А.Лупинская. М., 2003.
61. Уголовный процесс :доказательстваи доказывание. Воронеж, 1995.
62. Уголовный процесс России: Лекции-очерки / Под ред.СавицкогоВ.М., М., 1997.
63.ХимичеваГ.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности. М., 2003.
64.ХимичеваГ.П. Рассмотрение милицией заявлений и сообщений опреступлении. М., 1997.
65.ЧельцовМ.А. Советский уголовный процесс. М., 1951.
66.ЯблоковН.П. Расследование организованной преступной деятельности. М., 2002. Пособия
67.АлексеевA.M., Герасимов СИ., Сухарев А.Я..Криминологическаяпрофилактика: теория, опыт, проблемы. М., 2001.
68.АльпертА., Стремовский В.А. Возбуждение уголовного дела органамимилиции. М., 1957.
69.БеловИ.И. Организация работы по уголовномуделуна начальном этапе расследования // Организация работы следователей М., 1970.
70. Выдача лиц для привлечения к уголовной ответственности или приведенияприговорав исполнение. Методическое пособие. М., 1997.
71.ГаухманЛ.Д., Максимов СВ. Уголовная ответственность за организациюпреступногосообщества. М., 1997.
72. ГОЛИК Ю.В. Преступность как угроза национальной безопасности России // Организованная преступность. Тенденции, перспективы борьбы. Владивосток, 1999.
73.ГригорьевВ.Н., Шишков А.А. Уголовно-процессуальная деятельность подразделений по борьбе с организованной преступностью. М., 2001.
74. Доказывание вдосудебныхстадиях уголовного процесса. Научно- практическое пособие для следователей. М., 2002.
75. Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон /Под ред. А.И.Долговой М., 2001. - 576с. 92.3инатуллин 3.3 Уголовно-процессуальноепринуждениеи его эффективность. Казань, 1981.
76.КлейменовМ.П. Экономическая преступность в контексте реформ //Актуальные проблемы теории" борьбы с преступностью иправоприменительнойпрактики. Красноярск, 2003.
77.КореневскийЮ.В,, Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности вдоказываниипо уголовным делам. М., 2000.
78.КоротковА.П., Токарева М.Е. Стадия возбуждения уголовного дела: понятие, основные задачи, правоваярегламентация// Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела. М., 2002.
79.ЛукашукИ.И., Наумов А.В. Выдача обвиняемых иосужденныхв международном уголовном праве. Учебно-практическое пособие. М., 1998.
80.МешковВ.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности реализации полученной информации в ходе предварительного следствия. М., 1999.
81.МилинчукВ.В. Институт взаимной правовой помощи по уголовным делам. Действующая практика и перспективы развития. М., 2001.
82.НиколюкВ.В., Кальницкий В.В., Марфишин П.Г. Стадия возбуждения уголовного дела (В вопросах и ответах) /Учебное пособие, Омск, 1995.
83. Новоселов А.Наркобизнеси организованная преступность: проблемы предварительного следствия. // Проблемы борьбы с организованной преступностью. М., 1998.
84. Организованная преступность. Тенденции, перспективы борьбы. Владивосток. 1999.
85. Пособие дляследователя. Расследование преступлений повышенной общественной опасности. М., 1998.
86. Расследованиемногоэпизодныхубийств, совершенных на сексуальной почве. Научно-методическое пособие. М., 2003.
87.РахуновР.Д. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. М., 1954;
88.СоловьевА.Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса. Научно-практическое пособие. М., 2002.
89.ТорбинЮ.Г. Возбуждение уголовного дела // Расследование особотяжкихпреступлений против общественной безопасности. Научно-методическое пособие // находится в печати. Диссертации
90.БрусницынЛ.В. Теоретико-правовые основы и мировой опыт обеспечения безопасности лиц, содействующих уголовномуправосудию. Дисс.... д.ю.н. Москва, 2002.
91. Ванюшкин СВ. диссерт
92.ВолеводзА.Г. Правовые основы новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. Дисс. доктора юридических наук. М., 2002.
93.ВолженкинаВ.М. Применение норм международного права в Российском уголовном процессе. Диссерт. к. ю. н. М., 1999.
94.ГречишниковаО.С. Обеспечение прав обвиняемого иподозреваемогопри применении мер процессуальногопринуждения. Дисс. канд. юрид. наук. Волгоград. 2001.
95.ЖогаЕ.Ю. Арест как мера пресечения в уголовном процессе исудебнаяпроверка его законности и обоснованности. Дисс. канд.юрид. наук. Саратов, 2001.
96.ЖукО.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступного сообществ (преступныхорганизаций), участии в них и опреступлениях, совершенных этими сообществами (современные проблемы теории и практики). Дисс.... д.ю.н. М., 2004.
97. Золотарев А. Теоретические практические проблемы расследования корыстно-насильственной организованной преступной деятельности. Дисс. к.ю.н. Екатеринбург, 1997.
98.МарышеваН.И. Международная правовая помощь по гражданским и уголовным делам. Диссертация доктора юридических наук в форме научного доклада. М., 1996.
99.СухаревА.Я. Феномен российской преступности в переходный период. Тенденции, пути и средствапротиводействия: Диссертация на соискание ученой степени Д.Ю.Н. М., 1996.
100.ТруноваЛ.К. Современные проблемы применения мер пресечения в уголовном процессе. Дисс.д . ю. н. М.., 2002.
101.ЯкубовичН.А. Предварительное расследование. Методологические, уголовно-процессуальные икриминалистическиепроблемы. Дисс...доктор, юрид. наук. М., 1977. Авторефераты
102.БирюковП.Н. Международное уголовно-процессуальное право и правовая система Российской Федерации: теоретические проблемы. Автореферат дисс. д.ю.н. Казань. 2001.
103.ЖукО.Д. Борьба с организованной преступностью в РФ (по материалам оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности в Западно-Сибирском и других регионах). Автореф. дисс... К.Ю.Н.. М., 1998.
104.КарнееваЛ.М. Привлечение к уголовной ответственности по советскому праву / Автореф. дисс. д.ю.н / М., 1970
105. Розенко СВ. Формы и виды организованной преступной деятельности. Автореф. дисс. к.ю.н. Екатеринбург, 2001.
106.ФоминА.В. Организация и тактика борьбы спреступнымисообществами. Автореферат на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2000.
107.ШафиковЮ.С. Реализация взаимосвязей «жертва» - организованнаяпреступнаягруппа. Автореферат на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Научныестатьи
108.АлексеевА.И. Должна ли быть уголовная политики либеральной.//Черные дыры российского законодательства. 2003. №2.
109.БаимбетовА.А. Криминальная статистика как показатель состояния общества// Социологические исследования. М., 1997. №8.
110. Ванюшкин СВ. Методологические вопросы борьбы скоррупциейи организованной преступностью.// Преступность и законодательство. М., 1997.
111. Взаимодействиепрокуратурприграничных регионов: опыт, проблемы, предложения («Круглый стол») //Прокурорскаяи следственная практика. М., 1997. № 2 .
112.ВолковА.Н. Взаимодействие правоохранительных органов приграничных регионов (На примере Курской области России и Сумской области Украины) // Прокурорская иследственнаяпрактика. М., 1998.№3.
113.ЖукО.Д. Особенности предмета доказывания по уголовным делам об организации преступных сообществ (преступных организаций), участии в них и о преступлениях, совершаемых этими сообществами / «Черные дыры» в Российском законодательстве . №4, 2003.
114.ЗвечаровскийИ. Новый уголовный кодекс: проблемы применения / Законность. 1999. №1. СЗ.
115.ИвановЭ.А. Понятие транснациональной преступности и международно-правовое регулирование борьбы с ней /Преступность и законодательство. М., 1997.
116. Исаенко В. Проблемы выполненияследственныхдействий до возбуждения уголовного дела (закон и реальность) // Уголовное право. 2003. №3.
117.КарпецИ.И. Преступность и реальность //Вопросы философии. 1988. №5.
118.КарпецИ.И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992.
119.НиколаевН.О. О проблемах борьбы с организованной преступностью// Социалистическая законность. 1988. №6;
120.ПоповA.M., Громов Н.А., Черкасов А.Д. Совершенствование и правовая природа ареста как меры уголовно-процессуального принуждения// Российскийследователь. 2001, № 5.
121. Проблемы борьбы с групповой, и организованной преступностью. /Сборник научных статей. Иркутск., 1992.
122. Прокурорская и следственная практика. 2000. № 3-4.
123. Шифман М. Дискуссионные вопросы уголовного судопроизводства. Социалистическая законность. 1957. №7. Иные источники
124. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью. М., 1994.
125. Андрюхин А.,БерресЛ. Расчистить площадку // Известия. 2003. 10 июня.
126. Андрюхин А., Беррес Л.,ЛитовкинД. Оборонный заказ // Известия. 2003. 7 июня;
127.БагаутдиновФ., Беляев М. Обвиняетсяпреступноесообщество //Законность. 2002..№4.
128.БастрыкинА.А. Взаимодействие советского уголовно-процессуальногои международного права. Л., 1986.
129.БезлепкинБ.Т. Возбуждение уголовного дела //Комментарийк Уголовно-процессуальному Кодексу Российской Федерации. М., 2003. Изд.2-е.
130. Беррес Л. Крупная рыба // Известия. 2003. 15 марта;
131. Беррес Л. Отчет об улове // Известия. 2003. 17 июня.
132. Беррес Л. Премьер под подозрением // Известия. 2003. 5 апреля;
133. Беррес Л. Это же клетка для Наздратенко // Известия. 2003. 7 апреля;
134. Беррес Л., Демченко В. «Оборотни в погонах». Известия. 24 июня 2003г.
135. Беррес Л., Николаев Ю. Контроль учета //Известия. 2003. 9июня.
136. Блинов Е. Кто в городе хозяин// Российская газета. 1999. 16 декабря; Нефедов Ю. Неуязвимый Аль-Капоне красноярского разлива?// Российская газета. 2000. 19 декабря;
137.БолотскийБ.С., Волеводз А.Г., Воронова Е.В.,КалачевБ.Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустриинаркобизнесав странах Содружества. М.,
138. Вертинский В. Экстравагантное назначение // Российская газета. 2003. 14 февраля.
139.БрусницынЛ.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: российский и международный опыт XX века (процессуальноеисследование). М., 2001.
140. Владимиров Д. Счетнаяпалата«Российская газета», 10 июня 2004. №21.
141. Власть:криминологическиеи правовые проблемы. М., 2000. - 400с.
142. Вопросы теории и практики судопроизводства. М., 1984.
143. Всемирная Конференция на уровне министров по организованной преступности. Неаполь, 21-23 ноября 1994. - Документ ООН Е/ CONF/ 88/1/29/ 1994/ November., р.2.
144. Геворкян Б. Ходорковскому насчитали больше миллиарда // Российская газета. 28 января 2004.
145. Герасимов СИ. Проблемы борьбы снезаконнымоборотом оружия и меры по егопредупреждению/О состоянии борьбы с незаконным оборотоморужияи мерах по ее усилению. Материалы межведомственной конференции. М., 2000.
146. Герасимов СИ., Короткое А.П.,ТимофеевА.В. 400 ответов по применениюУПКРФ: Комментарий /М., 2002.
147. Гизманова И.В. Некоторые проблемырегламентацииформ применения специальных знаний в уголовном процессе // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе. Красноярск,2004.ч.2.
148. Глобальная программа борьбы снезаконноймиграцией и торговлей людьми // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Информационныйбюллетень№13, Екатеринбург, 2001.
149. Гритчин Н. Ставропольсще «оборотни в погонах» специализировались на алкоголе. Известия. 24 сентября 2003 г.
150.ГуровА.И. Организованная преступность - не миф, а реальность. М.,1992.
151.ДемидовИ.Ф. Избыточное принуждение в уголовном процессе /Материалы международной научно-практической конференции «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: годправопримененияи преподавания». М., 2004.
152. Демченко В. Совладельца «Юкоса» обвинили вубийстве// Известия. 27 июля 2004.
153. Десятый Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению справонарушителями: Сборник документов. Сост. ВолеводзА.Г. М.,2001.
154.ДороховВ.Я. Возбуждение уголовного дела как первоначальная часть стадии предварительного расследования // Ученые записки Пермского Госуниверситета. 1955. вып.4, т.10.
155. Дрынаев А. Наобыскя ездил на экскаваторе// Известия. 2003. 20 марта.
156. Жунусов О. Мертвые надопросне ходят // Известия . 2003. 23 апреля.
157.ЖурманО. Якутский заказ. Названвиновныйв убийстве генерала Гамова//Российская газета. 2003. 23 апреля.
158. Законность в досудебных стадиях уголовного процесса России. Кемерово ,1997.
159. Законодательство периода становления абсолютизма. - М. 1986.-T.4.-
160. Защита прав и свобод человека и борьба с преступностью (документы Совета Европы). М., 1998.
161.ЗникинВ.К. Легализация результатов оперативно-розыскной деятельности. // Актуальные проблемы борьбы в Сибирском регионе / Сборник материалов международных конференций 5-6 февраля 2000г. Красноярск, 2000.
162.ЗоринГ.А. Проблемы международного законодательства в уголовномсудопроизводстве(Беларусь - щит России и Европы от транснациональной преступности)// Юридическая наука и образование в Республике Беларусь на рубеже 20-21 веков. Гродно, 1998.
163.ИльинП.В. Возбуждение уголовного дела // проблемы применения нового уголовно-процессуального законодательства вдосудебномпроизводстве. Материалы научно-практической конференции. Барнаул, 2002..
164. Комментарий к УголовномукодексуРоссийской федерации / отв. ред. В.И.Радченко. М., 1996.
165. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации М., 1996.
166. Коррупция и борьба с ней. - М., 200. - 320с.
167. Крестов М. Падение Волгодонска // Российская газета. 2003. 6 февраля.
168. Крыштановская О. Международный пейзаж России // Известия. 1995. 21 сентября. «Социологические исследования». 1995. №8.
169.ЛаринA.M., Мельникова Э.Б., Савицкий В.М.. Уголовный процесс России. Лекции-очерки. М.: Бек, 1997.
170. Леонидов Г. Однажды в Красноярске //Московская правда. 1999. 25 августа.
171.ЛунеевВ.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М., 1997., -
172. Материалы научной практической конференции по борьбе с организованной преступностью 7-8 июня 2000г. Выпуск 1. М., 2001.
173.МезиновД.А. Об одной новелле УПК РФ в порядке начала производства по уголовному делу // Вестник Томского Госуниверситета (материалы научных конференций-, симпозиумов, школ, проводимыхТГУ). 2003. №4.
174.МитюковаМ.А. Некоторые теоретические и практические аспекты расследования преступлений в формедознания// Вестник Томского госуниверситета. 2003 .№4.
175. Московский журнал международного права. 1996. №2,
176.МурашовВ.П. Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, предложения. Круглый стол. М., 1989.
177.ОвчинскийB.C. Стратегия борьбы с «мафией». М., 1993.
178. Организованная преступность-2.-М., 1993.
179. Организованная преступность-3. М., 1996.
180. Организованная преступность -4. М., 1998. 204. «Правда». 1989. 28 декабря.
181. Памятники русского права. Вып. 1.М., 1952;
182. Паросенов П.И. Некоторые аспекты соотношения оперативно- розыскной деятельности в уголовном процессе// Актуальные проблемы борьбы в Сибирском регионе / Сборник материалов международных конференций 5-6 февраля 2000г. Красноярск, 2000.
183. Пархомов В.Д, Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, предложения. М., 1989.
184. Перекрест В. Суд прописал Лебедевутюремныйрежим // Известия. 13 июля 2004.
185. Петрухов А.Г. Система мер пресечения./ Материалы международной научно-практической конференции «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: год правоприменения и преподавания». М., 2004.
186. Преступность и законодательство. М., 1996. — 400с.
187. Проблемы теории и практики ^правоохранительнойдеятельности советской милиции. М., 1983.
188. Проект ФЗ «О выдаче (экстрадиции)» / Уголовное право. 2000. №3.
189. Птичкин С , Шаров А. Оборонный заказ // Российская газета. 2003. 9 июня;
190. Редакционнаястатья«Получается, сажать надо всех» // Известия. 2003. 26 марта;
191. Резник Г. Мафия в сетях// Известия. 2003. 4 марта;
192. Резник Г. Море мафии // Известия. 2003. 28 февраля;
193. Репнин О. Захват //Российская газета. 2003. 17 апреля.
194. Рогов Ю., Ряской И. Кровавый теневик // Запискикриминалистов. М., 1993.
195.РомановА.И. Возбуждение уголовного дела и сбор первоначальных сведений о преступных сообществах (ст. 210 УК РФ). //Личный архив диссертанта.
196. Российская Газета, 12 мая 1993.
197.РушайлоВ.Б. Организованная преступность в России: общие тенденции, прогноз развития и противостояние// Вестник С-Пб. УниверситетаМВДРоссии. 2000. №1(15).
198. Сатаров Г. Кто исправит наших акул //Известия.2003.29 мая.
199. Советскийуголовныйпроцесс. М., 1989.
200. Спирин Ю. Картель Петрова // Известия. 2003. 15 апреля.
201. Справка о результатах обобщения практики применения органамипрокуратынового уголовно-процессуального законодательства. Управление методического обеспечения Генеральнойпрокуратуры. М., 2003.
202. Справочный документ предварительной повестки для Всемирной конференции ООН на уровне министров по организованной транснациональной преступности. 1994.
203. Справочный документ Экономического и социального совета ООН E/CONF.88/4 1 September 1994.
204.СтепановВ.В. Предмет доказывания как элемент методикидоказывания// Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 23-24 мая 2002г. Краснодар, 2002.
205. Степура И. Валютчики и путаны везут героин пароходами //Российская газета. 2001.27 ноября.
206. Степура И. Интервью с директором Владивостокского центра по изучению организованной преступности, проф. Намоконовым В.// Российская газета, 2001. 27 ноября.
207. Степура И. Рыбный интерес// Российская газета. 2003. 2 апреля.
208.СтроговичМ.С. Избранные труды. Т.З. М., 1991.
209. Субъектыобжалованиядействий и решений органов расследования,прокурорав стадии возбуждения уголовного дела //Досудебноепроизводство: актуальные вопросы теории. Омск. 2002.
210. Тактика выявления организаторов преступных групп // Следователь. 1997.№3.
211. Тело как дело // Российская газета. 2003. 19 мая.
212. Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973.
213.ТищенкоВ.В. Криминалистические аспекты изучения преступной деятельности // Проблемы государства и права Украины. Тематический сборник научных трудов. Киев, 1992.
214.ТокареваМ.Е. Замечания и предложения по совершенствовании проектаСоглашения«О защите участников уголовного процесса.свидетелейи других участников уголовного процесса, свидетелей и других участвующих вделелиц». Архив НИИ ГП РФ. 2001.
215.ТрунцевскийЮ.В. О классификации транснациональных преступлений // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. М., 2001.
216. Уголовнаяюстиция: проблемы международного сотрудничества. М., 1995.
217.ХоботовА.Н., Горенская Е.В. Мошенники-интеллектуалы: культурные ценности как объектпосягательствмеждународных преступников// Информационно-аналитический бюллетень НЦБ Интерпола в России. 2000. №4.
218.ЦветковЮ.А. Процессуальные проблемы заключения подстражу. Научно-практическая конференция «Правовая и криминологическая оценка нового УПК РФ// Государство и право.2002.№ 10. 219. Черкесов В. Остановитьнаркоагрессию// Российская газета. 2003.16 апреля.
220.ЧувилевА.А. Новшества в регламентацииподследственностиуголовных дел.// Законность. -1997.- №3.
221.ШабалинВ.И. Особенности планирования расследования преступлений на первоначальном этапе.// Актуальные вопросы государства и права на современном этапе. М., 1984.
222. Шаров А. В чем обвиняют Ходорковского // Российская газета. 27 октября 2003;
223. Шаров А. Пепел и «Алмаз»// Российская газета. 2003. 7 июня;
224. Шаров А., Куликов В. Взлет и посадка олигарха // Российская газета. 28 октября 2003;
225. Шелли Л. Постсоветская организованная преступность в международной перспективе/ Изучение организованной преступности: Российско-Американский диалог. М., 1997.;
226. Шмелев Н. Весь мир финансируем мы //Аргументы и факты. 1998. №35.
227.ШульгаВ.И. Региональные особенности организованной преступности Дальнего Востока // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. М., 2001.
228. Ш^екочихин Ю., Гуров А. Лев прыгнул. Диагноз: организованная преступность. Проведены первые исследования// Литературная Газета. 1988.20 июля; .
229. Щекочихин Ю., Гуров А. Прыжок льва на глазах изумленной публики//Литературная газета. 1988. 28 сентября;
230.ЯмшановБ., Козлова Н., Куликов В., Птичкин Реорганизация // Российская газета. 2003. 15 марта.