Расследование убийств, совершенных организованной преступной группой

Краткое описание

Год:

1998

Автор научной работы:

Сотов, Александр Игоревич

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

191

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Сотов, Александр Игоревич

ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯОРГАНИЗОВАННОЙПРЕСТУПНОСТИ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПД.
§1. Исследование организованнойпреступностив РФ.*.
§2. Общие чертыкриминалистическойхарактеристики ОПД.
Предметно-технологический блок.
Организационно-управленческий блок.
§3. Особенности криминалистической характеристикиубийств, совершаемых ОГ, связанные с деталями криминалистической характеристики ОПД.
ГЛАВА II.КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ ОПГ
§1.Особенныечерты криминалистической характеристики убийств,совершенныхОПГ.
Способубийства.
Обстановка.
Потерпевший.
Типовые моделисовершенияубийств.,.
§2. ОПГ как коллективный субъект и элемент криминалистической характеристики.
Организационно-функциональное описание ОПГ.
Субъектно-личностная характеристика ОПГ.
Криминалистическоеописание непосредственных исполнителей убийств,совершаемыхОПГ.
ГЛАВА III. ОСОБЕННОСТИРАССЛЕДОВАНИЯУБИЙСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ОПГ, В РАЗЛИЧНЫХСЛЕДСТВЕННЫХСИТУАЦИЯХ.
§/Следственныеситуации первоначального этапа.
Ситуация № 1.
Ситуация № 2.
Ситуация № 3.
§ 2. Следственные ситуации последующего этапа.
1. Проверка показанийподозреваемого.
2.Изобличениеподозреваемого.
3. Мотив и формавины.
4. Установление связей подозреваемого с ОПГ.
5. Установление инициаторов убийства.
§ 3. Заключительный этап расследования.
1. Анализ собранного материала.
2. Ознакомлениеобвиняемыхс материалами дела.
3. Рассмотрениеходатайствобвиняемого и защитника.
4.Подготовка материалов для передачи в органы порасследованиюОПД.
ГЛАВА IV. ПРЕОДОЛЕНИЕПРОТИВОДЕЙСТВИЯРАССЛЕДОВАНИЮ СО СТОРОНЫ ОПГ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.
§ /. Особенности проведения отдельных следственных действий.
1.Допрос.
2. Очная ставка.
3.Опознание.
4. Проверка показаний на месте.
§ 2. Тактические особенности преодоления противодействия расследованию.
1. Тактика преодоления противодействия следствию путем давления насвидетелей.
2. Тактика преодоления противодействия следствию посредством выявлениякоррумпированныхсвязей ОГ и пресечения этих связей.
3. Тактика преодоления противодействия следствию через средства массовой информации.
4. Тактика преодоления противодействия следствию путем укрывания исполнителей отправоохранительныхорганов, их перехода на нелегальное положение.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Расследование убийств, совершенных организованной преступной группой"

Актуальность темы. В настоящее время любое исследование вопросов, касающихся организованныхпреступныхгрупп (ОПГ) и расследованиясовершаемыхими преступлений, может по праву считаться актуальным. Организованнаяпреступность(и это уже признано на самых высших уровнях власти) представляет собой реальную угрозу национальной безопасности России1. Больше того, есть все основания утверждать, что организованная преступность (ОП) «уверенно перерастает границы национальных государств, и ее деятельность уже начинает проявляться и в глобальном масштабе» .
Одним из наиболее опасных проявлений организованнойпреступнойдеятельности является совершение убийств членамикриминальныхформирований. К сожалению, именно для российской организованнойпреступностина всех этапах ее развития особенно характерна склонность ксовершениютакого рода тяжких преступлений. Этому также способствовали социально-экономические преобразования последних лет, экономическая неустойчивость, понижение жизненного уровня значительной массы населения, ослабление государственных институтов. Совокупность этих факторов не могла не вызвать общего роста преступности, в том численасильственной. По оценке Генеральной прокуратуры РФ, количествоубийств, совершаемых за год, в период с 1987 по 1996 г. возросло более, чем в 3 раза. Существенный вклад в резкий рост количествапреступленийвнесла быстро развивающаяся организованная преступность.
Дело в том, что к началу «шоковых реформ», когда были сломаны последние остатки административно-командной системы, первыми начали осваивать внезапно открывшееся пространство свободной хозяйственной деятельности именно различного родапреступныегруппы, преимущественно экономической направленности, часто сколоченные из числа бывших подпольных цеховиков. Благодаря хаосу, царившему в областизаконодательного
1 ОтчетМВДРФ перед гражданами России, «Российская Газета», 11.03.1994 г. № 47 " Выступление Б.Н. Ельцина на встрече с сотрудникамиСВРРФ, «Российская Газета», 29.04.94 г., № 82 регулирования, и отсутствию эффективного государственного контроля эти группы сумели аккумулировать огромные капиталы. Они начали активно проникать в легальную экономику. Однако новые предприниматели, выросшие из уголовного мира, принесли с собой многие из его методов в хозяйственную практику. Вместе с тем и значительная мастьобщеуголовныхОПГ, изначально формировавшихся чаще всего для ведения организованного рэкета, начали сливаться с формированиями экономической направленности или «переквалифицироваться» на экономическиепреступления, легализовавшись под вывеской различных коммерческих структур и сохранив почти полностью свой кадровый состав.
Такого рода «бизнесмены», не имея четкого представления о цивилизованной конкуренции, часто не соблюдали действующее законодательство, если речь шла о получении прибыли. Конфликты, возникающие на почве бизнеса, при разделе рынка и сфер влияния, они предпочитали решать не цивилизованным путем, а привычными силовыми методами, либо сами, либо с привлечением других преступных групп, в том числе путем физического уничтожения конкурентов,кредиторови т.д. Указанные преступления совершались как по найму (представителями преступных группировок, для которыхсовершениезаказных убийств является основным источником преступных доходов), так и в качестве побочного направления преступной деятельности.
Во всех случаях для таких убийств характерны дерзость, жестокость и высокий профессионализм исполнителей,влекущийза собой высокую сложность их раскрытия. Не может не вызывать озабоченности динамика постоянного роста этих преступлений. Особенно быстро их число растет в крупных городах. По оценкепрокуратурыг. Москвы, в 1998 г. по сравнению с 1997 г. в общей статистике убийств доля так называемых «заказных» возросла с 4 % до 17,5 %. Жертвамипреступниковзачастую становились не только лица, связанные спреступныммиром, но и рядовыеграждане, погибшие от взрывов, в ходе перестрелок на улицах, сотрудникиправоохранительныхорганов. Высокая общественная опасность этих преступлений, все большая их распространенность, а также существенное влияние на дестабилизацию социально-политической обстановки в стране, потребовали введения в УК отдельнойстатьиза совершение убийства по найму. Некоторые специалисты настаивали на этой мере достаточно давно3, но их мнение было учтенозаконодателемлишь после принятия нового уголовногокодекса. Пп. «з» ч.2 ст. 105 предусматривает ответственность за совершениеубийстваиз корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное сразбоем, вымогательством или бандитизмом в виделишениясвободы на срок от восьми до двадцати лет, либосмертнойказнью или пожизненным лишениемсвободы.
К сожалению,раскрываемостьэтих преступлений в настоящий момент не столь высока, как раскрываемость прочих убийств. Это объясняется не только объективными причинами, но и недостаточно высоким уровнем подготовки работниковследственныхи оперативных органов, недостаточной разработанностью научных рекомендаций по методике ихрасследования.
Вышеприведенные обстоятельства выдвинули вопросы совершенствования методики расследования убийств, совершаемых ОПГ, в число наиболее актуальных тем современнойкриминалистическойнауки. Нельзя сказать, что прежде вопросы методики расследования убийств, совершаемых ОПГ, совершенно не рассматривался в литературе. Они нашли освещение в работах такихкриминалистовкак Дворкин А.И., Слинько М.И.,СеливановН.А., Соя-Серко J1.A. и др. Эти работы представляют собой безусловный интерес и внесли существенный вклад в выработку методических рекомендаций. Однако авторы этих исследований не претендовали на раскрытие всех тактико-методических вопросов раскрытия подобных преступлений. Поэтому есть еще много моментов, требующих дополнительных исследований. Из них особенно большой интерес представляет влияние общих закономерностей организованной преступной деятельности на особенности криминалистической характеристики отдельных преступлений.
3 Б.Разгильдиев«Убийство по заказу», «Российскаяюстиция». 1995, № 6. стр.41-42
Цель и задачи исследования. Целью исследования является выработка научно обоснованных и базирующихся наследственнойпрактике методических рекомендаций, которые могут повысить эффективность работы правоохранительных органов по раскрытию убийств данной категории. Для достижения этой цели автором были определены конкретные задачи исследования: изучить научно-криминалистические воззрения на феномен организованной преступности, изучить закономерности ее развития и функционирования, установленные на данный момент;
- исследовать с точки зрениякриминалистическогоучения об организованной преступности и организованной преступной деятельности вопрос о том. какую роль в них играет совершение убийств; изучить материалы практических уголовных дел с целью выявления закономерностей подготовки,совершенияи сокрытия такого рода убийств. При этом надлежало установить типовые черты криминалистической характеристики исследуемых преступлений и проследить их связь с закономерностями организованной преступной деятельности в целом; на основании изученной литературы, материалов уголовных дел и интервьюирования практических работников описать наиболее эффективные приемы, применявшиесяправоохранительнымиорганами при расследовании. Также предполагалось обратить внимание на наиболее распространенные ошибки, допускаемые как при ведении как при ведении расследования в целом, так и при осуществлении отдельных следственных действий, и предложить соответствующие рекомендации по их устранению.
Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования. Диссертационное исследование базируется на положениях общей теории познания, на диалектическом, междисциплинарном, конкретно-историческом и системном Подходах.
Тщательно исследовался опыт органов прокуратуры и внутренних дел. Несмотря на все сложности в раскрытии убийств, совершаемых ОПГ, прослеживается и определенная положительная динамика, свидетельствующая о накоплении некоего опыта. Как сообщил ГенеральныйпрокурорРФ Ю. Скуратов, если в 1996 г. было раскрыто всего 70 таких убийств, то в первом полугодии 1997 г. - уже 97.4
В процессе исследования автор опирался на действующий уголовный и уголовно-процессуальныйкодексы, международные соглашения, посвященные борьбе с ОП и ее проявлениями (такими какотмываниеденег), участником которых является Россия. При написании диссертации использовались также работы многих ведущих российских криминалистов - О.Я.Баева. Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, И.Ф.Герасимова, Ф.В. Глазырина, Л.Я. Драпкина, Г.А.Зорина, В.Н. Карагодина, В.Я. Колдина, В.П.Лаврова, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, А.Р.Ратинова, Н.А. Селиванова, А.Б. Соловьева. В.И.Шиканова, А.А. Хмырова, С.И. Цветкова, Е.Е.Центрова, Н.П. Яблокова и др. Были также использованы работы зарубежных авторов по истории организованной преступности икриминалистическизначимым особенностям ее функционирования - Donald Cressey. F. Ianny, Gus Tyler и т.д. Особое внимание в работе было уделено работам криминалистов, исследовавших непосредственно затронутые в диссертации вопросы - В.И.Батищева, В.М. Быкова, А.Н. Волобуева, А.И.Гурова, А.И. Дворкина, В.И. Куликова, B.C.Овчинского, Л.Д. Самыгина, В.Е. Сидорова, М.И.Слинько, Л.А. Соя-Серко и т.д.
Эмпирическую базу исследования составил анализ 37многоэпизодныхуголовных дел, имевших место в практике Московской городской прокуратуры, прокуратуры г. Санкт-Петербурга,прокуратурСвердловской области. Ульяновской области, прокуратуры г. Тольятти в период с 1992 по 1997 гг. Некоторые материалы были предоставлены автору сотрудниками Управления по борьбе с организованнойпреступностьюокруга Хаарлем, королевство Нидерланды при ознакомлении автора с деятельностью правоохранительных л Интервью Ю.Скуратова, «Человек и закон», 1997 г., X» 10, стр. 25-32 органов стран Западной Европы в ходе прохождения зарубежной стажировки. В ходе написания работы автором было проинтервьюировано 52следователяи 15 оперативных работников.
Диссертация представляет собой результат трехлетнего изучения взаимосвязи внутренних законов формирования ипреступногофункционирования организованных преступных групп,совершающихубийства. Достоверность полученных результатов и обоснованность выводов исследования обеспечиваются репрезентативностью выборок, комплексным характером и предварительной апробацией применявшихся методик.
Научная новизна проведенного исследования, его теоретическое значение состоит в том, что в данной диссертации предпринята попытка детальнее разобраться в глубинных факторах, выявленныхкриминалистикойу организованной преступности. В данной работе эти факторы используются как систематизирующее начало, позволяющее глубже понять уже обнаруженные эмпирически закономерности совершения убийств организованными формированиями.
Именно с позиций теоретической науки в настоящей работе проанализированы особенности криминалистической характеристики убийств, совершаемых ОПГ. Такого рода убийства были рассмотрены не только как самостоятельные преступления, но и как одно из проявлений сложного социального феномена, именуемого организованной преступной деятельностью.
Вместе с тем при анализе ситуаций первоначального этапа расследования анализируемых убийств автором были изучены такие ситуации, которым в других работах не уделялось достаточно внимания. Имеются в виду ситуации, когда тело жертвы обнаруживалось спустя достаточно длительное время после убийства, а также когда о факте убийстваправоохранительныеорганы узнали из показанийзадержанногочлена ОПГ.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Организованнаяпреступнаядеятельность является сложным и многоплановым процессом, в котором каждоепреступление, непреступные или даже социально-позитивные действия направлены на достижение целейкриминальногоформирования (например, получение материальных благ, захват власти и т.д.) Присовершениипреступной группировкой убийств они могут выступать в качестве основного или побочного источника преступных доходов, средством совершения других преступлений, а также способом борьбы за существование и разрешения конфликтов (внутренних или внешних). Соответственно, они могут относиться к одному из трех элементовОПД: базовому, вспомогательному и побочному.
2. Особенности криминалистической характеристики убийств, совершаемых ОПГ, зависят от того, к какому элементу ее ОПД эти убийства принадлежат, В работе описаны типовые разновидностикриминалистическиххарактеристики таких убийств.
3. В ходе ведения ОПДкриминальныеформирования могут совершать одно и то же преступление (в частности,убийство) несколько раз. Такая повторяемость рано или поздно приводит к выработке стандартной модели совершения убийства, которая зависит от материально-технических возможностей группировки и индивидуальных навыков ее членов. В то же время эта повторяемость позволяет сузить круг преступных организаций и конкретных исполнителей, которые могут быть причастны красследуемомуубийству.
4. В работе приведены наиболее типичныеследственныеситуации, возникающие на различных этапах расследования дел данной категории и изложены рекомендации для принятияследователемрешения в таких ситуациях. В частности приведены рекомендации по преодолениюпротиводействиюследствию со стороны организованных преступных групп.
5. Как показывает опыт расследования дел данной категории,следователямчасто удается установить связьзадержанныхисполнителей с лидерами преступных формирований, которые могли бы отдать приказ обубийстве. Однако причастность этих Лидеров к совершению конкретного преступления установить не удается. Тем не менее, их участие в организованном сообществе лиц, совершающих особотяжкиепреступления, позволяет привлечь указанных лидеров к ответственности за руководство организованным преступным формированием. В работе даются рекомендации относительно путей взаимодействия правоохранительных органов общейюрисдикциии органов, расследующих дела о создании и руководстве преступной организацией.
6. В работе высказаны предложения по совершенствованию существующих автоматизированных банков данных, где хранятся сведения о раскрытых инераскрытыхубийствах, совершаемых преступными группировками на территории РФ и других стран.
Практическая значимость исследования состоит в теоретическом и эмпирическом обосновании авторской концепции построения эффективной криминалистической методики и тактики, применяемых прирасследованииубийств, совершенных ОПГ.
Материалы исследования могут быть учтены при разработке федеральных и региональных программ по борьбе с организованной преступностью, а также при разработке ведомственных методических пособий. Исследовательские материалы по проведению отдельных следственных действий могут быть использованы для усовершенствования уголовно-процессуального законодательства.
Полученные данные позволяют более целенаправленно, с использованием достижений науки, вести борьбу с таким опаснейшим проявлением ОП каккриминальныйтерроризм, что в свою очередь будет способствовать стабилизации социально-политической обстановки в стране.
Апробация результатов исследования. Основные научные положения диссертации освещены автором в опубликованных работах. Результаты проведенных исследований докладывались автором на научных и научно-практических конференциях, проходивших в декабре 1997 г. в Ульяновском Государственном Университете, в январе 1998 г. на юридическом факультете Военного Института, в апреле 1998 г. в Московской Юридической Академии. Основные выводы проверены автором по результатам анкетирования следственных и оперативных работников. Отдельные положения диссертации используются при проведении семинарских занятий вМГУим. М.В. Ломоносова на кафедрекриминалистикиюридического факультета.

Список литературы

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Сотов, Александр Игоревич

Заключение. Основные выводы и рекомендации.
Проведенный анализ дел по раскрытиюубийств, совершаемых ОГ, а такясе анализ направлений развития организованнойпреступностив целом, включая мировой опыт, позволяет сделать некоторые выводы в отношении перспективкриминальноготерроризма, а равно в отношении мер по его эффективному подавлению. Суть этих выводов в следующем:
1) В настоящий моменткриминалистическойнаукой установлен ряд закономерностей организованнойпреступнойдеятельности, которые проявляются как на протяжении всего функционирования организованного формирования, так и присовершенииим конкретных преступлений. Знание указанных закономерностей позволяет лучше ориентироваться в деталях криминалистической характеристики этихпреступлений(в частности, убийств), выдвигать наиболее обоснованныеследственныеверсии и принимать грамотные решения.
2) Каждоепреступлениесовершается определенной преступной группировкой для решения стоящих перед ней конкретных задач. При помощиубийствакриминальными формированиями решаются такие задачи как получение материальной выгоды в виде платы за «заказ»; облегчениесовершениядругого преступления; способ разрешения внутренних и внешних конфликтов. Поставленная задача во многом определяет обстоятельства совершенияпреступления, тип жертвы, качества исполнителя, способ и механизмпреступногодеяния - одним словом, формируеткриминалистическуюхарактеристику.
3) Практически во всех случаях, когда одна и та же группировка несколько разсовершаетодно и то же преступление (например,убийство), в этой группировке начинает вырабатываться определенный стереотип действий, который достаточно устойчив и относительно не подвержен изменениям в связи с изменением состава низовых исполнителей, хотя смена контрольно-организационного звена криминального формирования может подействовать на него сильней.
4) Как показали проведенные исследованияособеннойиндивидуальностью и устойчивостью у отдельных группировок обладают такие признаки как применяемоеоружие, способ его использования, обстановка, в которой осуществляется нападение на жертву, способсокрытиятрупа. Данная закономерность может быть использована при построении структуры автоматизированных банков данных, используемых для учета организованныхпреступныхформирований и совершаемых ими преступлений. На основании изученного материала автор может предложить следующую конструкцию банка данных по раскрытым, оперативно раскрытым инераскрытымубийствам, совершенным различными ОПГ:
1. Географическое описание места убийства (обнаружение трупа) (регион, город, район, поселок).
2. Топографическое описание по установленной схеме места убийства или обнаружения трупа (на улице, в подъезде, в квартире).
3. Способпричинениясмерти (при помощи огнестрельногооружия, удушения, подрыв и т.д.).
4. Используемое оружие (пистолет, автомат, винтовка, тип холодного оружия, примененноговзрывчатоговещества).
5. Обстоятельства убийства: план нападения, отступленияпреступников, использованный автотранспорт и т.д. (если известны).
6. Личность жертвы (социальное положение, причастность кОПД).
7. Применявшиеся способы сокрытия трупа (утопление, расчленение, сжигание, захоронение).
8. Лицо, производившее следствие поделу.
9. Лица, привлекаемые в качествеподозреваемого, обвиняемого.
10.Приговорсуда (если таковой имел место).
11. Оперативная информация об организованной преступной группе, к которой принадлежало (или предположительно принадлежало) лицо,совершившееубийство.
5) На первоначальном этаперасследованияубийств данной категории чаще всего возникают следующие типовые ситуации: а) опреступлениистало известно спустя весьма короткий срок после его совершения;
6) о преступлении стало известно от лиц, обнаруживших тело жертвы, спустя длительный срок после убийства; в) обубийстве, произошедшем относительно давно, стало известно из показаний причастных к нему лиц (исполнителей, организаторов,пособников).
В первом случае в задачуследователяв первую очередь входит организациярозыскаподозреваемых по горячим следам, проведение грамотного осмотра с целью сбора и фиксация максимального количествауличающейих информации. Во втором случае собрать какую-либопроцессуальнозначимую информацию против виновных лиц не удается, хотя иногда их личности можно установить из оперативных источников. Поэтому в данной ситуацииследовательдолжен направить основные усилия на восстановление обстоятельств, при которых тело было помещено в то место, где его обнаружили. Делается это для того, чтобы иметь как можно больший объем объективно установленной информации, на основании которой впоследствии можно будет судить о искренности или неискренности показаний лиц, привлекаемых к ответственности за убийство. В третьем случае первоначальной задачей следователя является проверка полученных показаний и фиксация результатов этой проверки. б) На последующем этапе расследования передследователемстоит задача изобличения конкретного исполнителя, а также прочих лиц, причастных ксовершениюпреступления. В силу ряда объективных факторов привлечение к ответственности высокопоставленных представителей преступной иерархии в рамках расследования конкретного преступления маловероятно. Однако в ходе расследования следствию вполне по силам доказать, что установленный исполнитель является членом определенного устойчивого сообщества, и что преступлениесовершеноим не по собственной инициативе, а в силу указаний со стороны этого сообщества. В силу этого данное сообщество может бытьквалифицированокак преступная организация, и все его члены, независимо от участия в совершении конкретных преступлений, привлечены к ответственности по ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем). Таким образом могут быть нейтрализованы наиболее опасные представители преступного мира.
7) На заключительном этапе расследования в задачу следователя входит, во-первых, грамотно составитьобвинительноезаключение, а во-вторых, предоставитьобвиняемомуи защитнику возможность ознакомиться со всеми собранными материалами и одновременно не дать им возможности воспользоваться этой возможностью для затяжки времени, оказания давления насвидетелей, торможения следствия и его развала. Для этогоследователюнеобходимо с определенной взвешенностью подходить кходатайствамобвиняемого и защитника, а также принять соответствующие меры попредупреждениюпротиводействия со стороны преступной группы.
8) Меры по нейтрализациипротиводействиямогут носить, во-первых, профилактический характер (то есть, предупреждать возможность оказания для такого давления), а во-вторых оборонительный характер (то есть, подавлять ипресекатьуже начатые попытки ОПГ повлиять на следствие). Меры профилактического характера должны осуществляться при проведении любыхследственныхдействий. Меры оборонительного характера должны быть направлены на установление каналов противодействия и их перекрывание (защита свидетелей от воздействия, нейтрализациякоррумпированныхсвязей, последовательное опровержение ложных сообщений, передаваемых через средства массовой информации. к -к ic
Мировое сообщество давно уже осознало растущую опасность миру и безОгшсности со стороны организованной преступности. Тем не менее, даже западные страны с их развитым законодательством, технически оснащеннымиправоохранительнымиорганами, законопослушным населением и т.д. до сих пор не добились сколько-нибудь заметного успеха в борьбе с этим злом. Что же говорить о не столь развитых государствах, а тем более о странах, переживающих переходный период. В России организованнаяпреступностьбыла официально признана фактором, угрожающим национальной безопасности. Учитывая существенную роль России на международной арене, становится очевидным, что растущее влияние в ней организованныхкриминальныхформирований не может не вызывать особенной тревоги. В связи с вышеизложенным, представляется необходимым именно в РФ вести теоретическое исследование ОП и борьбу с ней на самом высоком уровне.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Сотов, Александр Игоревич, 1998 год

1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
2. УКРСФСР1960 г. в ред. 1996 г.2. УК РФ 1997 г.
3. ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И МОНОГРАФИИ.
4.АгафоновЮ.А., Бикмашев В.А., Лебедев B.C., Г.М.Меретуков, «Задержание преступника и правонарушителя, использующего транспортные средства». Краснодар, 1993
5.АнтоновВ.М., Кувалдин В.П., «Противодействие организованныхпреступныхструктур органам внутренних дел и меры по его нейтрализации», М., 1996
6.АнтонянН.А., Эминов В.Е., Еникеев П.С., «Психологияпреступникаи расследование преступлений», М., изд-во «Юристъ». 1996
7.БаевО.Я., Филиппов А.Г., «Расследование отдельных видовпреступлений», М., 1995
8.БахаревН.В., «Очная ставка: уголовно-процессуальные икриминалистическиевопросы», Казань, 1992
9.БелкинР.С., «Очерки криминалистической тактики.», Волгоград, 1993
10.БыковВ.М., «Криминалистическая характеристика преступных групп», Ташкент. 1986
11.БыковВ.М., «Методика и тактика проведения основныхследственныхдействий при расследовании уголовных дел опреступлениях, совершаемых как организованными группами, так и отдельными лицами. Методические рекомендации», Ташкент, 1991 г.
12. И.БыковВ.М., «Особенности расследования групповых преступлений», Ташкент, ТашВШММВД, 1980.
13.БыховскийИ.Е., Корниенко И.А., «Проверка показаний на месте», Ленинград. 1988
14.ВозгринИ. А., «Научные основыкриминалистическойметодики раскрытия преступлений», С-Пб., 1993
15.ГлазыринФ.В., «Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий», Свердловск, 1973
16.ГоловачВ.В., «Организованная экономическая преступность и меры борьбы с нею», Киев, изд-во ВШМ МВД, 1991 г.
17.ГуровА.И., «Красная мафия», М., изд-во «Самоцвет», 1995 г.
18.ГусаковА.Н., Филющенко А.А., «Следственная тактика в вопросах и ответах», Екатеринбург, 1993
19.ДворкинА.И., Бабаева Э.У., Токарева М.Е.,ЧерноваК.Т., «Расследование убийств, совершенных организованной вооруженной группой», М., 1995
20.ДидковскаяС.П., «Осмотр места происшествия прирасследованиидел о насильственной смерти», Киев, 1982
21.ДолговаА.И., Коробейников Б.В., Кудрявцев В.И.,ПанкратовВ.В., «Понятия советской криминологии», М., 1985
22.ДубягинЮ.П., «Руководство по розыску ирасследованиюнеочевидных убийств», М., изд-во «Буквица». 1997
23.ЕникеевП.С., Черных И.П. «Психологиядопроса». М. ВЮЗИ, 1990
24.ЖбанковВ.А., «Методика расследования бандитизма», М., 1994
25.ЗайцевО.А., «Обеспечение безопасности участников уголовного процесса иоделаморганизованной преступности», М., 1994
26.ЗакатовА.А., Цветков С.И., «Тактика допроса при расследовании преступлений,совершенныхорганизованными преступными группами», М., 1995
27. Зуев B.JL,МарковА.Я., Фистин А.Н., «Расследованиехищений, незаконного ношения, хранения, приобретения, изготовления или сбытаоружия, боеприпасов, взрывчатых веществ», М., 1993
28.КарагодинВ.Н., «Расследование убийств», Екатеринбург, 1993
29.КитаевН.Н., Тельцов А.П., «Проблемырасследованияотдельных видов умышленных убийств», Иркутск, 1992
30.КоролевЛ.И., Статкус В.Ф., Степанов Б.В.,ШишкинВ.М., «Использование ЭВМ в раскрытии серийных преступлений по способу ихсовершения», М., 1991
31.КотлярЭ.С., «МУР идет по следу», М., 1996
32.КуликовВ.И., «Основы криминалистической теории организованнойпреступнойдеятельности», Ульяновск, 1994
33.ЛавровВ.П., Сидоров В.Е., «Расследование преступлений по горячим следам», ВЮЗШ, 1989
34.ЛукашевичВ.Г., «Тактика общения следователя с участниками отдельных следственных действий», Киев, 1989
35.МироновА.И., «Осмотр места происшествия по делам обубийствах», М., 1958
36.ОбразцовВ. А., «Криминалистическое обеспечение предварительного расследования», М., 199245. «Основы борьбы с организованнойпреступностью» (под редакцией Овчинский B.C.,ЭминовВ.Е., Яблоков Н.П.), М., 1996, изд-во «Инфра-М».
37.ПлескачевскийВ.М., «Осмотр места происшествия по делам, связанным с применениемогнестрельногооружия», МВД РФ, 1993
38.ПлесовскихЮ.Г., «Предварительные криминалистические исследования на местепроисшествияиспользование их результатов в раскрытии и расследовании преступлений», Хабаровск, 1994
39.СамошинаЗ.Г., «Вопросы теории и практикипредъявленияна опознание на предварительном следствии», М., 1976
40.СеливановН.А., Соя-Серко Л.А., «Расследованиеубийств», М-, изд-во «Манускрипт», 1994
41.СеребряковЛ.П., «Методические рекомендации по осмотру мест происшествия в случае применения огнестрельного оружия», Киев, 1986
42.СоловьевА.Б., «Очная ставка на предварительном следствии», М., 1970
43.ТыщенкоП.П., «Тактика и психологические основы допроса». Российский институт повышения квалификации работников МВД РФ, Домодедово, 1994
44.УваровВ.И., «Проверка показаний на месте»,ВЮЗИ, 1982
45.ШикановВ.И., «Проверка алиби в процессе расследования уголовных дел об убийствах», Иркутск, 19781..СТАТЬИИ ПУБЛИКАЦИИ.
46. Абакумов М., «Криминальныйтерроризм», «Щит и меч», 27.03.98, № 35
47.АдашкевичЮ.Н., «Организованная преступность-2», «Круглый столкриминологическойассоциации», М., 1993 г.
48. Александров К., «Вооружены и очень опасны», там же.
49.АленинА.П., Кузнецов А.А., Скоморохова А.Г., «О недостатках осмотра места происшествия при расследовании преступлений, совершенных группой лиц». «Актуальные проблемы борьбы с групповой преступностью», Омск, 1983
50.АленинЮ.П. «Очаги преступлений самостоятельный объект методики расследования», «Криминалистикаи судебная экспертиза», Киев, № 40
51.БабаевЭ., Ефимов И. «Противодействие изменению показанийобвиняемымии свидетелями», «Законность», 1995 г., № 9
52. Белкин Р., Быховский И.,ДуловА., «Модное увлечение или новое слово в науке? Еще раз о криминалистической характеристике преступлений», «Социалистическаязаконность», 1987 г. № 9
53. Бородина Л., «Дорогами киллеров», «Милиция». 1997 г., № 4
54. Бородина Л., Григорьев А., «Кто хозяин ВАЗа ?», «Милиция», 1997 г., № 7
55.ВолобуевА.И., «Организованная преступность вСССР: проблемы и перспективы борьбы», «Проблемы борьбы с организованной преступностью», М., 199065. «Врага надо знать» (по материалам редакции), «Милиция», 1997 г., № 10
56.ГайбовичМ.В., «Об общих положениях тактики допроса при расследовании убийств, совершенных организованнымипреступнымигруппами», «Тактика, методика и психология расследованиятяжкихпреступлений», Волгоград, 1994
57.ГуровА.И., «Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, предложения», М., «Юридическая литература», 1989
58.ЕмельяновА.С., «Вопросы организованной преступности и борьбы с ней», М„ 1993
59. Интервью Ю.Скуратова, там же.71. «Как убиваютдепутатов» (по материалам доклада Комитета Госдумы по безопасности), там же.
60.КрыловВ.Г., «Некоторые направления организованнойпреступностив СССР», тамже.
61.КудряшовЮ.Н., «Психологические особенности осужденных, нарушающих режим, и проблемы индивидуального воздействия», «Личность преступника и индивидуальное воздействие на них», М., 1989
62.КузнецоваН.Ф., «Уголовно-правовая регламентация ответственности за организованнуюпреступность», «Вестник МГУ», серия 11. Право, 1990, № 4
63. Кулигин А., «Пропавшая пуля», «Щит и меч», 13.02.98, № 17
64. Львов Н. «Противостояние-2», «Щит и меч», 12.02.98, № 16
65.МировичС.М., «Криминалистическое моделирование лиц,совершающихпреступление в составе группы», «Актуальные проблемы правового регулирования общественных отношений в условиях перехода к рыночной экономике». Барнаул, 1991
66. Осин В., «О борьбе с вооруженными видами организованной преступности», «Советскаяюстиция», 1993 г, № 8
67. Осин В., «Правовые основы борьбы с организованной преступностью», «Советская юстиция», 1990, № 3
68. Отчет МВД РФ о состоянии преступности в 1996 г., «Щит и меч», 16.01.97, № 41681. «По сообщениям центра общественных связей ГенеральнойпрокуратурыРФ», «Человек и закон», 1997 г., № 10
69.РазгильдиевБ., «Убийство по заказу», «Российская юстиция», 1995, № 6
70.РатиновА.Р., «Психология личности преступника. Ценностно-личностный подход». «Личность преступника как объект психологического исследования». М., 1979
71.РеховскийА.Ф., «Проведение опознания при отказеопознающегоот непосредственного опознания», «Дальневосточные криминалистические чтения. Вып.2», Владивосток, 1997
72.СамыгинЛ.Д., «Специфические признаки ОПД», «ВестникМГУ», Серия 11. Право,6
73.СергеевС.В., «Салаватская банда», «Щит и меч», 27.01.98, №9
74.СлинькоМ.Н., «Заказные убийства. Опыт комплексного исследования», «Изучение организованной преступности: российско-американский диалог», М., изд-во «Олимп», 1997
75.СухонинВ.П., «Ответный удар мафии», «Человек и закон», 1997 г. № 6
76. Тарабин А., «По волчьему следу», «Милиция», 1997 г. № 2
77. Тарасов А., «Разборки по-зарайски», «Милиция». 1998 г., № 1
78. Тетюев А., «Взрыв прогремел», там же
79.ФедяевА.П., «Кровавый компромат», «Человек и закон», 1997 г., № 1
80. Фетисов Т., «Черная кошка не замурлычет», «Щит и меч», 17.03.98, № 30
81. Христофоров И. «Прейскурант наубийство», «Милиция», 1994 г., № 11
82.ЧеркашинВ.И., «Роль криминалистической экспертизы в раскрытии преступлений», «Проблемы теории и практики борьбы с преступностью». Томск, 1983
83.ЯблоковН.П., «Общеметодические проблемы оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью», «Вестник МГУ», Серия 11. Право, 1996, № 21. VI. ДИССЕРТАЦИИ.
84.БатищевВ.И. «Раследование неоднократных преступлений отдельных лиц и постоянных групп. Воронеж, 1994 г.
85.ГлазыринВ.Ф. «Расследование «заказных» убийств на начальном этапе. Некоторые аспекты», автореферат кандидатской диссертации, Волгоград, 1998 г.
86.ЗозулинскийА.Б. «Правовые основы и криминалистические методы исследования места события с целью проверки показаний», Харьков, 1969
87.КантемировВ.Т. «Криминалистическая характеристика групп в сфере организованной преступности», автореферат кандидатской диссертации, Волгоград. 1992 г.
88.МешковаB.C. «Изобличение лидера (организатора) преступной группы в ее создании и руководстве преступной деятельностью», М., 1998
89.ХасанБ.И. «Тактические и психологические особенности первоначальных следственных действий по делам, связанным с применением огнестрельного оружия», Свердловск, 1979
90. ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНЫХДЕЛ
91. А. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.
92. Кем было возбуждено уголовное дело ?а) прокуратурой;б) органами дознания;в)следователемв составе оперативно-следственной бригады.
93. Какой период истек с момента совершенияпреступлениядо момента его обнаружения ?а) менее 0,5 ч;б) 0,5 3 ч;в) более 3 ч.
94. Какие следы обнаружены на месте происшествия:а) следы потерпевшего;б) следы прочих лиц (преступников, свидетелей, и т.д.);в) следы автотранспорта;г) следы оружия и взрывных устройств.
95. Было ли обнаружено на месте происшествия использованноеоружие?
96. Возникала ли необходимость в проведении повторного осмотра ?
97. В.РАССЛЕДОВАНИЕНА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ.
98. Проводимыеследственныедействия:а) допрос;б) осмотр;в) личныйобыски освидетельствование;г) назначение экспертизы;д)следственныйэксперимент (проверка показаний на месте).
99. Проводимые оперативные действия:а)прочесываниеместности;б) поиск свидетелей ( в том числе поквартирный обход);в)преследованиепо горячим следам;г) проверка по оперативным учетам;д)задержаниеустановленного подозреваемого.
100. Г. РАССЛЕДОВАНИЕ НА ПОСЛЕДУЮЮЩЕМЭТАПЕ.
101. Установление взаимодействия с органами по расследованиюОПД. Д. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ.
102. Порядок составленияобвинительногозаключения.
103.Ходатайствазащитника на стадии ознакомления с материалами дела и осуществленные по ним действия.
104. Е. УСТАНОВЛЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
105. Характер подготовки ксовершениюпреступления:а) приискание исполнителей;б) приискание оружия;в) план нападения.
106. Обстановка совершения преступления:а) время;б) место;в) наличие свидетелей;г) поведение жертвы.30. Действия преступников:а) способ прибытия на место происшествия;б) действия присовершениипреступления;в) способ отступления с место события.
107. Действия посокрытиюследов:а) сокрытие оружия и его следов;б)сокрытиетела;в) сокрытие следов самих преступников.
108. Просматривалась ли связь между личностьюпотерпевшего, его деятельностью и посягательством на его жизнь ?
109. Ж. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППИРОВКИ, ПРИЧАСТНОЙ К СОВЕРШЕНИЮУБИЙСТВА.35. Количество участников.
110. Характерсовершаемыхпреступлений (базовая направленность).37. Срок ведения ОПД.38. Вооруженность:а) оружие имелось изначально;б) оружие было приобретено впоследствии;в) оружие было приобретено для конкретного случая.
111. Национальный состав (наличиеграждандругих государств, в т.ч. из странСНГ).
112. Характер распределенияобязанностей.
113. Психологическая характеристика лидеров.
114. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.
115. Особенности проведения допроса:а) особенности фиксации показаний;б) особенности защитыдопрашиваемыхпри оформлении результатов допроса от возможныхпосягательствОПГ.
116. Особенности проведения очной ставки:а) участники очной ставки;б) особенности фиксации протеканияследственногодействия.
117. Особенности проведения опознания:а) участники опознания;б) способ проведенияопознания(«в живую», по фотографиям, и т.д.).
118. Особенности проведения следственного эксперимента (проверки показаний на месте):а) лицо, показания которого проверяются;б) порядок фиксации.
119. ВОПРОСЫ, ЗАДАВАЕМЫЕПРИИНТЕРВЬЮИРОВАНИИ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ
120. Имелась ли у следствия информация в отношении заказчиков убийства ?а) имелась информация, позволяющая привлечь их к ответственности, но она не была использована;б) имелась ориентирующая информация;в) не имелось никакой информации.
121. Каким образом следствию удавалось получить информацию отподозреваемыхи свидетелей, отказывающихся отдачидостоверных показаний ?
122. Оказывалось ли давление на следствие,воспрепятствованиеего ходу ?а) давление оказывалось непосредственно на следователя;б) давление оказывалось насвидетелейи др. участников процесса;в) давление оказывалось через средства массовой информации.
123. Каким образом удавалось нейтрализовать попытки давления ?
124. Какие средства позволили бы повысить эффективность работы по раскрытию убийств такого рода ?
125. Что могло бы способствовать разоблачению и привлечению к ответственности руководителейкриминальныхформирований ?