| Короткий зміст: |
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У вступі обґрунтовується актуальність теми, зв’язок роботи з науковими програмами, планами, визначаються об’єкт, предмет, мета, задачі, методи дослідження, наукова новизна, практичне значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію та публікації результатів роботи, її структуру, обсяг.
Розділ 1 «Криміналістична характеристика організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» складається з трьох підрозділів.
У підрозділі 1.1. «Поняття та структура криміналістичної характеристики організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» встановлено основні елементи криміналістичної характеристики злочину, передбаченого ст. 317 КК України: 1) спосіб вчинення; 2) особу злочинця; 3) місце вчинення; 4) предмет злочинного посягання; 5) типові сліди злочину.
Проаналізовано склад злочину, передбаченого ст. 317 КК України, закони України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 р., постанову Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 4 «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» та інші нормативні акти, що регулюють порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів в Україні.
Визначено взаємозв’язок окремих елементів криміналістичної характеристики даного виду злочинів з елементами кримінально-правової характеристики.
» розкрито зміст та проведено класифікацію способів вчинення цього злочину за особливостями об’єктивної сторони складу злочину, метою, кількістю осіб, яким надається приміщення для вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, кваліфікованими ознаками складу злочину.
За особливостями об’єктивної сторони цей злочин вчиняється у формі організації місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (17,4 %); утримання цих місць (30,4 %); надання приміщення з метою незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (52,2 %).
У більшості випадків (74,0 %) вказані місця призначені для вживання зазначених речовин і лише в чверті випадків (26,0 %) – для їх виробництва та виготовлення. Вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів відбувається шляхом ін’єкції (41,6 %), паління (31,0 %), вдихання (11,2 %), перорально (16,2 %).
За результатами опитування працівників ОВС кваліфікуючими ознаками цього злочину є група осіб (45,3 %), залучення неповнолітнього випадків (16,0 %) та корисливий мотив (32,0%). Водночас у результаті вивчення кримінальних справ з’ясовано, що залучення неповнолітнього до вчинення зазначених злочинів встановлюються в поодиноких випадках.
У 41,2 % вивчених кримінальних справах злочин, передбачений ст. 317 КК України, поєднаний з вчиненням інших злочинів. Під час розкриття та розслідування даної категорії злочинів за свідченнями респондентів у 96,0 % випадках виявляються інші злочини. Як правило це злочини, передбачені ст.ст. 185, 186, 307, 308, 309, 311, 315 КК України.
Досліджено способи приховування злочину, передбаченого ст. 317 КК України, та проведено їх класифікацію за складом злочину, об’єктом приховування або знищення, суб’єктом, стадією вчинення злочину, способом ухилення від кримінальної відповідальності та місцем приховування.
По даній категорії кримінальних справ приховуються: самі місця незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (21,8 %), наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги (24,1 %), сировина для їх виготовлення та виробництва у тому числі прекурсори (14,7 %), обладнання для їх виготовлення та виробництва (14,1 %), засоби для вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів (7,1 %), місця зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (18,2 %). Серед способів ухилення від кримінальної відповідальності зустрічаються: надання неправдивих свідчень (29,2 %), відмова від свідчень (21,9 %), забезпечення неправдивого алібі (8,8 %), ухилення від слідства і суду (нез’явлення до органів досудового розслідування чи суду, зміна місця проживання, переховування у родичів, друзів, знайомих) (24,8 %), симуляція хвороби (10,2 %), вплив на свідків і працівників правоохоронних органів (3,7 %). Особи, які вчиняють ці злочини використовують різноманітні способи конспірації: жаргонні слова (11,7 %), умовні знаки (13,7 %), виготовлення і вживання наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів у час, коли інші члени сім’ї чи сусіди відсутні (19,4 %), недопущення в місця сторонніх осіб (20,3 %), маскування місця під інше місце (для гри чи святкування) (7,6 %), знищення будь-яких слідів (13,7 %), використання схованок (13,7 %).
У підрозділі 1.3. «Інші елементи криміналістичної характеристики організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» розкрито зміст інших елементів криміналістичної характеристики цього злочину – особу злочинця, місце вчинення злочину, предмет злочинного посягання та типові сліди злочину.
Наведено типологію осіб, які притягуються до відповідальності за ст. 317 КК України. Організатори, утримувачі вказаних місць, а також особи, які надають приміщення здебільшого чоловіки (78,4 %) віком 29 і більше років (69,3 %), неодружені (64,7 %), які переважно не працюють і не навчаються (74,7 %), з базовою загальною середньою освітою (58,8 %), рідше – професійно-технічною (41,2 %), громадяни України (99,8 %), вчиняють злочин одноособово (85,5 %), зазвичай не судимі (82,3 %), перебувають на обліку в ОВС, однак не завжди перебувають на обліку в наркодиспансері (58,8 %), мають схильність до вживання алкогольних напоїв (79,9 %), наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів (83,3 %), позитивно характеризуються (82,4 %) та раніше знайомі з відвідувачами (88,2 %).
Встановлено, що відвідувачі місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів завжди мають постійне місце проживання, здебільшого перебувають на обліках у ОВС (64,7 %).
Визначено ознаки місць незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, проведено класифікацію таких місць залежно від виду приміщення, мети його створення, кількості та категорії відвідувачів.
Доведено, що незаконне вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів відбувається як правило у квартирах (63,2 %), у окремих випадках будинках (31,5 %) та інших приміщеннях (5,3 %). Такі місця можна класифікувати залежно від виду приміщення, мети створення, кількості та категорії відвідувачів. Залежно від виду приміщення такими місцями можуть бути жилі (94,7 %) та нежилі (5,3 %) приміщення. Зазначені місця здебільшого призначені для вживання, виробництва та виготовлення цих речовин (42,3 %) і в окремих випадках – для вживання (27,6 %); виготовлення (18,9 %) та виробництва цих речовин (11,2 %). Ці місця здебільшого відвідують декілька осіб: дві і більше (13,3 %), три і більше (28,9 %), чотири і більше (13,3 %), п’ять і більше (40,0 %). Склад відвідувачів як правило постійний (77,6 %).
На підставі вивчення кримінальних справ встановлено, що предметом злочинного посягання у справах про організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів є: у 75,0 % випадків – наркотичні засоби (каннабіс, ацетільований опій, макова солома, невисушена макова солома, екстракційний опій); у 15,0 % випадків – психотропні речовини (ефедрин, псевдоефедрин, морфін). Здійснено класифікацію цих предметів за джерелом походження, способом виготовлення (виробництва), можливостями обігу, розмірами, сировиною, що використовується для їх виготовлення, зовнішнім виглядом, фармакологічним впливом на організм, способом вживання.
Типові матеріальні сліди організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів розподілено на такі групи: 1) сліди незаконного виготовлення (виробництва) наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; 2) сліди зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; 3) сліди вживання та впливу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів на організм людини; 4) сліди винагороди за організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, а також надання приміщень з цією метою. Слідами цих злочинів як правило виступають: наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги; знаряддя і засоби, що використовуються для виготовлення (виробництва) та вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; сировина для виготовлення (виробництва) цих речовин (у тому числі прекурсори); залишки, відходи від виготовлення (виробництва) цих речовин (ватні тампони); упакування цих речовин; предмети, отримані за користування місцями. Ідеальні сліди цих злочинів отримуються під час проведення слідчих та інших процесуальних дій з пам’яті свідків чи осіб, які вчинили злочин чи причетні до нього.
Розділ 2 «Організація та планування розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» складається з трьох підрозділів.
У підрозділі 2.1. » встановлено найбільш поширені способи отримання інформації про ці злочини – це оперативно-розшукові заходи (58,2 %), повідомлення громадян (37,7 %), слідчі дії під час розслідування інших злочинів (4,1 %). У свою чергу, приводами до порушення кримінальної справи є безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або судом ознак злочину (88,2 %), заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян (11,8 %). Розкрито особливості збирання і перевірки матеріалів, необхідних для обґрунтованого порушення кримінальної справи щодо злочинів, передбачених ст. 317 КК України, а також визначено перелік обставин, що підлягають з’ясуванню у досліджуваній категорії кримінальних справ.
Встановлено, що до осіб, які вчиняють злочини, передбачені ст. 317 КК України, застосовують в основному підписку про невиїзд (94,1 %), а в окремих випадках взяття під варту (5,9 %). До порушення кримінальної справи по цих злочинах проводять відібрання пояснень, витребування необхідних документів, освідування, оперативно-розшукові заходи, огляд місця події, попереднє дослідження виявлених та вилучених речовин. У 81,3 % випадків під час проведення слідчих та інших процесуальних дій по даній категорії кримінальних справ зустрічаються спроби особи знищити наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги.
Обґрунтовано, що під час розслідування цього злочину необхідно встановити: чи мав місце факт вчинення злочину, якщо так, то як слід його кваліфікувати; особу злочинця; відвідувачів; способи вчинення злочину; місце вчинення злочину; предмет злочинного посягання; типові сліди злочину; причини і умови вчинення злочину.
У підрозділі 2.2. » проведено класифікацію типових слідчих ситуації, що виникають під час розслідування цієї категорії кримінальних справ, за такими критеріями: 1) особливостями отримання початкової інформації; 2) наявністю ознак інших злочинів; 3) станом наркотичного сп’яніння та ступенем наркотичної залежності особи злочинця; 4) обізнаністю у способах, прийомах, методах виробництва, виготовлення та вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; 5) процесуальними наслідками на стадії порушення кримінальної справи; 6) необхідністю використання спеціальних знань експерта у певній галузі. Визначено головні напрями та алгоритм діяльності слідчого у цих ситуаціях. Розглянуто типові слідчі версії, що виникають під час розслідування злочинів, передбачених ст. 317 КК України та проведено їх класифікацію за категорією та кількістю осіб, що беруть участь у злочині, способом його вчинення, джерелом отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та носієм слідів злочинної діяльності.
» встановлено доцільність використання та розкрито зміст процесуальних та непроцесуальних форм взаємодії слідчих, оперативних працівників та спеціалістів під час розслідування злочинів цієї категорії. Серед процесуальних форм взаємодії за результатами опитування необхідно використовувати такі: спільна діяльність слідчого та органу дізнання щодо перевірки заяв і повідомлень про злочин до порушення кримінальної справи (24,1 %); створення слідчо-оперативної групи після порушення кримінальної справи (13,5 %); надання допомоги слідчому при провадженні окремих слідчих дій (24,1 %); виконання доручень і вказівок слідчого щодо проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих та інших процесуальних дій у справі, що перебуває у провадженні слідчого (21,8 %); проведення оперативно-розшукових заходів у справах, де не встановлено особу, яка вчинила злочин, після передачі цієї справи слідчому (16,5 %). Водночас під час розслідування цих злочинів доцільно використовувати такі непроцесуальні форми взаємодії: надання слідчим консультацій щодо повноти зібрання матеріалів для обґрунтованого порушення кримінальної справи, пошуку додаткової доказової інформації, використання спеціальних знань, складання документів (15,9 %); спільне планування слідчих і оперативно-розшукових заходів із розкриття та розслідування злочинів, висунення версій, визначення способів їх перевірки процесуальним й оперативно-розшуковим шляхом (18,9 %); взаємний обмін інформацією, отриманої за результатами проведення процесуальних дій та оперативно-розшукових заходів (21,5 %); спільні виїзди слідчого та оперативних працівників в інші регіони з метою проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів (11,3 %); забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства (6,2 %); вжиття спільних заходів щодо забезпечення особистої безпеки слідчих та оперативних уповноважених, які входять до складу діючої слідчо-оперативної групи (2,6 %); спільний аналіз причин і умов, що сприяють вчиненню злочину, та обговорення заходів запобігання (12,3 %); спільне використання техніки, засобів зв’язку і транспорту (11,3 %).
Обґрунтовано необхідність участі та визначено напрями діяльності спеціалістів у розслідуванні організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
Розділ 3 » складається з п’яти підрозділів.
У підрозділі 3.1. » встановлено найбільш оптимальне місце і момент затримання, розроблено алгоритм дій та склад групи, яка проводить затримання. Визначено порядок підготовки до затримання, проведення інструктажу осіб, які беруть участь у затриманні, перелік слідчих та інших процесуальних дій, що супроводжують затримання або проводяться після нього, а також особливості застосування науково-технічних засобів.
Виходячи з типових слідчих ситуацій сформульовано рекомендації щодо проведення затримання осіб підозрюваних в організації або утриманні місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
У підрозділі 3.2. » досліджено особливості огляду місця події, , та освідування осіб у справах про організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Визначено типові місця огляду, перелік обставин, які необхідно з’ясувати під час огляду місця події, об’єкти пошуку й огляду, склад учасників огляду місця події, оптимальний час для його проведення, особливості складання протоколу огляду місця події, а також розглянуто питання про застосування науково-технічних заходів під час проведення цієї слідчої дії у справах про організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
У підрозділі 3.3. » ґрунтовно досліджено підготовку, планування, проведення та інші тактичні особливості проведення цих слідчих дій. Визначено місце для проведення обшуку та виїмки, встановлено їх учасників, а також визначено знаряддя і засоби, що доцільно використовувати під час проведення цих слідчих дій. Сформульовано перелік предметів, що підлягають виявленню і вилученню під час обшуку, та проведено їх класифікацію. Досліджено тактичні прийоми проведення обшуку в справах про організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Розглянуто тактичні прийоми особистого обшуку осіб, присутніх у місцях для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Встановлено особливості складання протоколів обшуку і виїмки в справах про організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
У підрозділі 3.4. » проаналізовано особливості допитів цих категорії осіб. Проведено класифікацію свідків у справах про організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
За результатами опитування працівників ОВС встановлено, що свідком по даній категорії кримінальних справ можуть виступати: 1) відвідувачі місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (13,9 %); 2) очевидці затримання на гарячому підозрюваних (20,2 %); 3) працівники комунальних служб (8,2 %); 4) родичі, знайомі, друзі, сусіди організаторів, утримувачів місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, осіб, які надають приміщення з цією метою, а також відвідувачів цих місць (9,4 %); 5) працівники правоохоронних органів (10,1 %); 6) особи, що співпрацюють з працівниками правоохоронних органів (7,9 %); 7) поняті, що були присутні під час проведення слідчих дій (21,7 %); 8) власники приміщень, що виступають місцями для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (8,6 %).
У підрозділі 3.5. » на підставі вивчення судово-слідчої практики встановлено, що під час розслідування злочинів, передбачених ст. 317 КК України, призначається експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів (100,0 %) та судово-медична (наркологічна) експертиза (88,3 %), визначено перелік питань, які можуть вирішуватися за результатами проведення зазначених видів експертиз.
Доведено, що в окремих випадках може виникнути необхідність у доведенні факту вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у конкретному місці за допомогою інших видів судових експертиз.
Надано пропозиції щодо проведення до порушення кримінальної справи попереднього дослідження виявлених речовин у справах про організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
ВИСНОВКИ
|
