Теневая экономика как материальная основа организованной преступности в условиях крупного города

Короткий опис

Год:

2013

Автор научной работы:

Нафиков, Илдус Саидович

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Екатеринбург

Код cпециальности ВАК:

12.00.08

Специальность:

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Количество cтраниц:

260

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Нафиков, Илдус Саидович

Введение.
Глава 1. Теоретико-правовые аспекты исследования теневой экономики как материальной основыорганизованнойпреступности в условиях крупногогорода.
1.1. Понятие теневой экономики как материальной основы организованнойпреступности, диалектика взаимодействия.
1.2. Уголовно-правовое икриминологическоепонимание организованной преступности, специфика ее проявлений в экономике.
1.3.Криминологическаясущность и специфика крупного города как среды продуцирования организованных формпреступногоповедения.
Глава 2.Криминологическийанализ параметров и детерминант теневой экономики и организованнойпреступнойдеятельности, их взаимосвязь и взаимообусловленность вусловияхкрупного города.
2.1. Криминологическая характеристика теневой экономики и теневого валового продукта в условияхкрупногогорода, их типичные формы, качественные и количественные составляющие.
2.2. Криминологическая характеристика проявлений организованной преступности в условиях крупного города.
2.3. Специфика детерминации организованныхкриминальныхформ теневой экономики в условиях крупного города, их причины, условия и факторы.
Глава 3. Спецификапротиводействияорганизованной преступной деятельности в сфере экономики в условиях крупного города.
3.1. Специальные скоординированные мерыпрокурорскогопротиводействия совместно с другимиправоохранительнымиорганами по пресечению финансовой подпитки организованной преступной деятельности в сфере экономики в условиях крупного города (на примере деятельностипрокуратургородов Татарстана).
3.2. Общие экономические, правовые и идеологические мерыпресечениятеневой экономики и направления повышения их потенциала.
3.3. Специальные меры уголовно-правового характера и необходимость их дальнейшего совершенствования.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Теневая экономика как материальная основа организованной преступности в условиях крупного города"

Актуальность темы исследования определяется тем, что в современных условиях теневая экономика и организованнаяпреступностьдостигли значительных масштабов и открыто угрожают основам общественной безопасности. В условиях глобализации1 произошли и качественные изменения в механизме их взаимодействия и влияния на общественные процессы. Теневая экономика и организованная преступность сложились в некое интеграционно-целостное явление, все больше проникающее вглубь социально-экономической структуры общества и поражающее некогда здоровые сферы социальной жизни, подрывая фундаментальные основы общественного развития.
В мировом теневом секторе создается минимум 8 триллионов долларов ежегодно добавленной стоимости. По своим размерам глобальная теневая экономика сопоставима с экономикойСША, где создается самый крупныйВВП2 в мире.3
Особенно актуальна эта проблема для России, находящейся на переходном этапе становления, когда выбор той или иной модели развития наиболее чувствителен для будущего страны. По оценкам специалистов, из-за проблемы российской организованнойпреступностив конце XX века Китай обогнал Россию по иностранным капиталовложениям 20:1.4 Западные предприятия не приходят на российский рынок и не могут конкурировать снезаконнойдеятельностью организованной преступности не только из-за угрозывымогательства, но и потому, что не могут получить прибыль легально. Выход, например, американских фирм на российский рынок чреват для них на
1 Подробнее об актуальных вопросах правовой проблематики в условиях глобализации см.:ШахрайС.М. Глобализация. Государство. Право: теоретико-методологические проблемы. - М. : ГНИИСА СП РФ ; Уфа : Мир печати, 2003. - 413 с.
2 Здесь и далее - валовый внутренний продукт.
3 См.:УшивыйМ.П. Государственное воздействие на сокращение объемов теневого сектора в экономике: региональный аспект : дис. . СПб., 2004. - С. 30-31 ;ЛатовЮ.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика / под ред. В.Я.Кикотя; Г.М. Казиахмерова. - М., 2006. - С. 36 ; Лилли П. Грязныесделки. Тайная правда о мировой практикеотмыванияденег, международной преступности и терроризме. - Ростов н/Д., 2005. - С.291.
4 Волобуев А. Россия икоррупция: кто кого? // Борьба скоррупцией: мат. междунар. конф. «Международное сотрудничество в борьбе с транснациональнойпреступностьюи коррупцией» / М-воюстицииСША. -Екатеринбург, 2000. - С. 26. рушением норм США, что может вызвать для них серьезные проблемы. Вследствие этого Россия, в свою очередь, не может конкурировать с другими странами в сфере легальных капиталовложений.5 Значителен нелегальный вывод денежных средств за рубеж.6
Наибольшая же опасность состоит в том, что с разрастанием теневых явлений и процессов, активное участие в которых принимает организованная преступность, экономика страны становится зависимой не от легальных, а от нелегальных видов экономической деятельности (значительное место среди них в том числе занимают нелегальный экспорт нефти и газа, ценных редких металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, природных ресурсов и стратегических материалов ). По мере этого теневые товары и услуги могут стать ведущими в участии страны в мировой экономике. Это - наибольший риск, угрожающий постсоветской экономике. Специалисты оценивают цену выхода страны из ловушки нестабильности в объемах, сравнимых с доходной о
частью федерального бюджета России.
В то же время опыт других стран, сумевших предпринять действенные меры по разоблачению организованныхпреступныхгрупп с их коррупционной и экономической теневой составляющей показывает значимость того эффекта, который может быть достижим. Так, в Италии после таких мер к 1997 году средняя стоимость государственных подрядов стала на 40-50% ниже, чем пять лет ранее, а строительства ряда объектов - в 2-3 раза.9 Не менее значим пример Сингапура, где за короткое время страну удалось вывести на серьезные экономические позиции. Россия с ее потенциалом имеет еще большие шансы на успех.
5 Шелли Л. Постсоветская организованная преступность в международной перспективе // Изучение организованной преступности: российско-американский диалог : сб. ст. / под ред. Н.Ф.Кузнецовой, Л. Шелли, Ю.Г. Козлова. - М„ 1997. - С. 21, 28-29.
6ОвчинскийB.C. Коррупция и кризис // Организованная преступность и коррупция: результаты криминоло-го-социологических исследований / под ред. H.A.Лопашенко. - Саратов,, 2009. - Вып. 4. - С. 69.
7 По опубликованным данным, в 1992 - 1993 гг. из Россииконтрабандновывозилось не менее 20% добытой нефти и одной трети получаемых металлов; см.:ГлинкинаС.П. Причины усиления и специфика теневой экономики на этапе перехода России к рынку // Изучение организованной преступности . С. 264.
8БолотовC.B., Проява С.М. Экономизация организованной преступности. Механизм институциональных отношений. - М., 2008. - С. 68.
9ЛогиновЕ.Л. Организованная преступность в экономике : в 3 т. - М., 2008. - Т. 1. - С. 80.
Общую ситуацию в России определяют районы и города как низовые территориальные звенья государственности. Решающую роль среди них играют крупные города, где сосредоточены основные (и наиболее активные) людские, материальные и финансовые ресурсы. Именно в крупных городах процессы тенизации экономики и активизации на этой почве структур организованной преступности, их взаимопроникновение и взаимовлияние проявляются с наибольшей остротой.
Степень научной разработанности проблемы. Проблемам теневой экономики и организованной преступности, специфике городскойкриминогенное™, взаимообусловленности государства, права и экономики уделено значительное внимание в юридической, экономической и социологической литературе (П.В.Агапов, М.М. Бабаев, М.Н. Базаров, Б.В.Баранов, В.М. Баранов, А.К. Бекряшев, И.П.Белозеров, С.Д. Белоцерковский, В.А. Берзин, В.П.Бирюков, O.A. Бойченко, C.B. Болотов, P.M.Булатов, В.М. Быков, P.P. Вадюхина, A.B.Вакурин, А.Б. Васильев, Р.З. Везиров, Б.В.Волженкин, В.И. Волковский, A.B. Галянин, С.И.Герасимов, В.И. Гладких, Н.М. Голованов, А.И.Гуров, P.C. Демидов, О.В. Дмитриев, А.И.Долгова, O.A. Евланова, В.М. Есипов, О.Д.Жук, В.И. Задорожный, В.А. Зубков, С.М.Иншаков, В.И. Каны-гин, М.П. Клеймёнов, И.М.Клямкин; П.Н. Кобец, С.Н. Ковалев, И.Я.Козаченко, A.A. Коняева, Н.П. Купрещенко, Ю.В.Латов, Е.М. Леонов, Е.Л. Логинов, H.A.Лопашенко, В.К. Лукин, В.В. Лунеев, Д.Г.Макаров, И.М. Мацке-вич, А.Б. Мельников, А.Х.Миндагулов, A.M. Мусаев, З.А. Незнамова, Г.П.Новоселов, A.C. Овчинский, B.C. Овчинский, С.С.Овчинский, В.Е. Переки-слов, Э.И. Петров, Т.В.Пинкевич, В.А. Пискарев, В.И. Попов, Ю.Н.Попов, К.В. Привалов, С.М. Проява, Ю.В.Радостева, О.В. Радченко, А.Л. Репецкая, О.Н.Родионова, В.В. Савушкин, У.Т. Сайгитов, П.А.Скобликов, А.Ю. Сметании, A.A. Смирнов, O.A.Степичева, М.Е. Тарасов, А.П. Терещенко, Л.М.Тимофеев, В.И. Третьяков, М.П. Ушивый, В.А.Фадеев, А.Г. Хабибуллин, Г.П. Харчилава, A.A.Христюк, Е.С. Чечулина, Е.А. Чипурина, С.М.Шахрай,
Р.Ш.Шегабудинов, JL Шелли, A.B. Шеслер, A.A.Шкваров, С.А. Шоткинов, А.И. Эльканов, В.Е.Эминов, П.С. Яни и другие).
Особенно много внимания уделено вопросам определения понятий и терминов, характеристике явлений и процессов, вычленению наиболее значимых признаков. Имеются серьезные разработки по определению масштабов исследуемых явлений, оценке степени ихлатентности. Сложнее поддается научной интерпретации выявление закономерностей детерминации, причин и условий этих явлений. Не всегда удается достаточно конкретно сформулировать меры по ихпредупреждениюи эффективности борьбы с ними. Вопросы теневой экономики достаточно основательно проработаны на сегодня в экономической науке. Вопросам ихкриминологическогоизучения и юридической, в том числе уголовно-правовой, оценки посвящены лишь отдельные работы. Недостаточно изучены также вопросы криминологического взаимодействия теневой экономики и организованной преступности в их целостном рассмотрении.
Следует заметить, что основная масса исследований по вопросам теневой экономики и организованной преступности рассматривает их на глобальном или всероссийском уровне, то есть в более общей, абстрактной форме. Предприняты усилия по изучению организованной преступности на региональном уровне10. На уровне районов и городов, особенно крупных, - эти вопросы не изучались. Имеющиеся отдельные исследования покриминогеннойспецифике городов касаются вопросов общей либо уличной преступности,преступленийпротив личности и против собственности,несовершеннолетних, дорожно-транспортных происшествий, безопасности транспортных узлов, миграционных проблем.
Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, связанные с функционированием в городских условиях теневых
10ХристюкA.A. Противодействие организованной преступности на региональном уровне. - М., 2011. - 176 с. ;КаныгинВ.И. Проблемы комплексного анализа ипредупрежденияпреступности в регионе (по материалам Приволжского федерального округа) : монография. - Н. Новгород : Нижегород. акад.МВДРоссии, 2004. - 184 е.;ГалимовИ.Г., Сундуров Ф.Р. Организованная преступность: тенденции, проблемы, решения. -Казань, 1998.-С. 63-75. форм экономики и с деятельностью в этой сфере организованных преступных формирований, регулируемые уголовным и иными отраслями права. Теневая экономика и организованная преступность рассматриваются, прежде всего, как социальное и экономико-правовое явление.
Предметом диссертационного исследования являются фактическиекриминологическиеданные, отражающие социальные и экономические реалии функционирования теневой экономики и организованной преступности в городских условиях; правовые нормы, регулирующие эти процессы и устанавливающие ответственность за их нарушение;криминогенныефакторы, обуславливающие эти асоциальные явления; мерыпротиводействия, предупреждения и борьбы с ними; вопросыправоприменительнойпрактики.
Цели исследования состоят в том, чтобы на основе анализа изучаемых явлений и процессов их взаимодействия, выявления обусловливающих их закономерностей предложить меры, направленные на повышение эффективности противодействия организованной преступности и снижения степеникриминализациии тенизации экономики в условиях крупного города, выработать предложения по совершенствованию законодательства, особенно - уголовного, в сфере указанныхправоотношений.
Для достижения выдвинутой цели соискателем намечено решение следующих задач: а)уяснениедоктринального понимания и построение собственного инструментального криминологического определения понятий теневая экономика и организованная преступность; б) исследованиекриминологическихособенностей теневой экономики и организованной преступности в условиях крупного города; в) исследование закономерностей, детерминирующих существование теневой экономики и организованной преступности в условиях крупного города; г) выявление сложностейправоприменения; определение проблем межведомственного взаимодействия и координации деятельности; разработка и предложение для внедрения в деятельностьправоохранительных, контролирующих, иных государственных и муниципальных органов мер по совершенствованию системы противодействия организованной преступности и ограничению теневой экономики в условиях крупного города; д) выявление недостатков правового регулирования и разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства.
Методологической основой исследования выступают современная доктринаюриспруденции, диалектико-материалистический и метафизический методы познания, естественно-правовые и этические принципы оценки для интерпретации полученных данных, а также частно-научные методы: нормативно-правового анализа, сравнительно-правовой, политэкономиче-ский, конкретно-социологический, статистический, исторический, логический, дедуктивно-индуктивный, системно-структурный и другие. При разработке авторской методологии применительно к теме диссертационного исследования учитывалась специфика методологии, которая отражена в научных трудах по экономике, философии, социологии,криминологии, уголовному праву и другим наукам правового профиля.
Нормативную базу диссертационного исследования составили:КонституцияРоссийской Федерации11, Уголовный кодекс Российской Федера-12 ции , иные федеральные законы,подзаконныеправовые акты, регулирующие исследуемую сферу правоотношений. Наряду с российским законодательством в ходе исследования были изучены имеющиеся по этому вопросу международно-правовые документы, также отдельныезаконодательныеакты ряда зарубежных государств.
Эмпирическую основу диссертационного исследования составили опубликованные и неопубликованные материалысудебной, следственной, прокурорской практики, статистические данные правоохранительных и иных
11 Конституция Российской Федерации // Собр. законодательства РФ. - 2009. - № 4. - Ст. 445.
12 УголовныйкодексРоссийской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3 : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г. [последняя ред. от 28.07.2012] // Доступ из Справ.-правое, системы «Консуль-тантПлюс». государственных органов. Изучено 30 уголовных дел о преступных сообществах в 2290 томах, 34 дела обандахв 933 томах, 3 дела онезаконныхвооруженных формированиях в 253 томах, 4 дела обэкстремистскихсообществах в 86 томах, 19 дел об узкопрофильных организованных группах в 269 томах (всего 90 дел) с 1980 по 2012 гг., представляющих наибольший интерес для настоящего диссертационного исследования. Одновременно анализировались вспомогательныеследственныеи ведомственные информационно-аналитические материалы13 и организационно-правовые документы,надзорныепроизводства. В ходе исследования были использованы также результаты социологических исследований, проводившихся управлением социологических исследований, экономического анализа и развития предпринимательства администрации города Набережные Челны по заказупрокуратурыгорода Набережные Челны в 2000 году в бытность соискателяпрокуроромэтого города. В ходе одного из исследований анкетированием были охвачены 571 несовершеннолетних жителей города с учетом зональности возможного распространения преступных группировок, другого - 575. Кроме того, соискателем в период с 1996 по 2012 гг. в целях получения экспертных оценок по исследуемой теме лично были проведены беседы с 349компетентнымилицами, среди которых 55 сотрудников оперативно-розыскных служб органов МВД иФСБРФ как в Татарстане, так и в других регионах страны; 31следовательразличных ведомств в крупных городах Татарстана; 42прокурорагородов и районов Татарстана и столичных городов других (9) субъектов Федерации, 36судейВерховного Суда и городов республики, 9адвокатов, 25 участников преступных сообществ ибанд, 16 потерпевших от их действий, 105 активно занятых в экономике лиц (в том числе 17 руководителей предприятий крупного бизнеса, 5 руководителей банков, 37 руководителей среднего бизнеса, 46 руководителей малых предприятий и индивидуальных предпринимателей), 30 руководителей учреждений социальной сферы (из них 18 руководителей учреждений образования и 12 - здравоохранения). Сбор эмпирического
13 Секретные и закрытые источники в ходе подготовки диссертации не использовались. материала осуществлялся на территории городов Казань, Набережные Челны, Нижнекамск. При подготовке диссертации использовались материалы и собственного практического опыта (29-летний опыт работы в органах прокуратуры, в том числе на «общенадзорной» и следственной работе, последние 16 лет в должностях прокурора городов Нижнекамск, Набережные Челны и Казань с опытом организации работы следственно-оперативных групп поделамо преступных сообществах).
Теоретическую основу диссертации составили работы ведущих отечественных и зарубежных ученых в области криминологии, уголовного права, общей теории государства и права, политэкономии и экономической теории, философии, социологии и политологии. В процессе диссертационного исследования были изучены основные научные подходы к проблемам теневой (особенно -криминальной) экономики, организованной преступности, ихкриминологическойдетерминации, предупреждения и профилактики.
Научная новизна диссертации. Настоящая работа представляет собой комплексное и системное исследование криминологических аспектов закономерностей функционирования теневой экономики и организованной преступности в условиях крупного города, интегрирующее современный уровень научных знаний по данной проблеме, выполненное с учетом действующего законодательства, практики его применения и с позиций новейших достижений в области юридических, экономических, социологических и иных наук.
Впервые в юридической науке проблематика рассмотрена в триединстве взаимосвязанных между собой явлений: теневая экономика как базис (материальная основа), организованная преступность как субъектно-надстроечный состав и городская среда как конкретная обстановка и условие функционирования и взаимодействия указанных элементов.
Выявлены криминологические закономерности взаимодействия теневой экономики и организованной преступности. Показана специфика проявлений организованной преступности в экономике крупного города. В развитие уже имеющихся работ о специфике проявления преступности в городах, а также с учетом опыта зарубежных криминологических и социологических школ, предложено отдельное направление исследований в российской криминологии - городскаякриминологиякак ее специальная отрасль, предметом познания которой является феномен преступности в условиях города как социально-пространственной общности и среды ее продуцирования.
Уточнено понятие и дано авторское определение теневой экономики. Конкретизированы структурные составляющие теневой экономики. В научный оборот введены криминологические термины:
• организованная преступность как организационно-регулятивная форма и форма контроля теневой экономики;
•коррупционныемаркеры (индикаторы коррупции).
Рассчитана емкость теневой экономики в условиях крупного города, достигающая внушительных масштабов, что подтверждает актуальность выбранной темы и позволяет прогнозировать потенциал экономических возможностей организованной преступности. При этом в диссертации применена авторская методика подсчета, основанная на интеграции оперативно-розыскных иследственныхданных, статистических показателей различных ведомств, экспертных оценок теневых цен и средней доходности различных сфер теневой деятельности, показаний участников уголовных процессов, других материалов практики правоохранительных исудебныхорганов.
Определена специфика детерминации организованныхкриминальныхпроявлений теневой экономки, которая реализуется через альтернативно открывающиеся возможности развития. Отсюда - всегда теоретически существующая возможность оказать то или иное влияние на ход событий, а, следовательно, - и значимость для практики научных рекомендаций.
Показана практическая возможность противостояния организованной преступности даже в отдельно взятом городе и распространения этих процессов на другие города и регионы. Выделена практическая значимостьпредупредительныхмер, предпринимаемых правоохранительными органами, в том числе при координирующей роли прокуратуры.
В диссертации разработаны предложения по совершенствованию законодательства, направленного напредупреждениеявлений теневой экономики и организованной преступности, повышение эффективности противодействия и борьбы с указанными асоциальными явлениями. Предложены организационные механизмы реализации этой деятельности.
Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту. В результате проведенного научного исследования закономерностей проявления теневой экономики и организованной преступности в условиях крупного города и их взаимообусловленности в диссертации сформулирован ряд теоретических положений:
1. Теоретически обосновано и раскрытокриминологическоесодержание понятия теневая экономика, которая характеризуется как антагонистический способ хозяйствования отдельных социальных групп и индивидов, реализуемый через систему деформированных общественных отношений при производстве, распределении, обмене и потреблении материальных и иных благ с целью получения выгодыпротивоправными(в том числе криминальными) приемами и методами.
2. Выявлены некоторые криминологические закономерности взаимодействия теневой экономики и организованной преступности в условиях крупного города:
• теневая экономика является материальной основой существования организованной преступности, а последняя - ее организационно-регулятивной формой и формой контроля; городские условия представляют собой социально-пространственную общность и среду продуцирования рассматриваемых явлений;
• организованная преступность выступает для части населения, особенно молодежи, своеобразным социальным лифтом, позволяющим добиться определенных жизненных целей;
• с развитием общественных отношений проявляется тенденция к «экономизации» организованной преступности и к ее внедрению в легальный сектор экономики;
• активизация организованнойпреступнойдеятельности становится возможной при увеличивающем расхождении тенденций: соотношении между размером потенциально достижимого дохода и степенью вероятности риска; отсюда ее нацеленность на сверхприбыли, несмотря ни на какие риски, либо к системной деятельности в условиях высокой латентности, где риски минимальны;
• большое значение имеет обеспечение государством реализации системы возможных рисков дляправонарушителейпутем своевременного их разоблачения и привлечения к установленной законом ответственности; в этом случаепреступнаядеятельность сама по себе становится экономически невыгодной;
• ввиду специфики криминологических детерминант, проявляющих себя через альтернативно открывающиеся возможности развития, всегда доступен выбор средств, позволяющих оказать влияние на ход событий, а именно - противостоять организованной преступности (вместе с ее экономической базой) с существенным ослаблением ее позиций и минимизацией неблагоприятных последствий даже в отдельно взятом городе с распространением этих процессов на другие города и регионы.
3. Проанализирована взаимозависимость норм международного и российского права, регулирующих вопросы уголовногонаказаниякак общепревентивного средства противодействия организованной преступности. Предлагается привести в соответствие с требованиямиКонвенцииООН против транснациональной организованной преступности14санкциипреступле
14Конвенцияпротив транснациональной организованной преступности (ч. 3 ст. 5 и п. «Ь» ст. 2) : принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62 пленарном заседании 55 сессии Ген.АссамблеиООН, дополнена протоколами от 15.11.2000 :ратиф. Федеральным законом от 26.04.2004 № 26-ФЗ сзаявлениями// Собр. законодательства РФ. - 2004. - № 40. - Ст. 3882. ний, предусмотренных ч. 2 ст. 142, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 256, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 326 УК РФ, увеличив максимальные сроки наказания за ихсовершениедо 4 лет лишениясвободы.
4. Выявлена недостаточность уголовно-правовой защиты откриминогенноговлияния организованной преступности на общественные отношения,охраняемыест. ст. 173.1 (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), 195 (неправомерныедействия при банкротстве), 196 (преднамеренное банкротство), 197 (фиктивное банкротство), 199.2 (сокрытиеденежных средств либо имущества организации либо индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производитьсявзысканиеналогов и (или) сборов), 205.1 (содействие террористической деятельности, в том числе финансирование терроризма) УК РФ, в структуру которых предлагается ввести дополнительные части статей сквалифицирующимпризнаком совершения преступлений организованной группой и с установлениемсанкций, соответствующих международно-правовым обязательствам России.
5. С учетом рассматриваемых в работе индикаторов повышенной коррупционности и тенизации экономики территорий, в том числе - крупных городов, предлагается определить федеральный орган государственной власти, одной из задач которого будет являться выявление и изучение причин и условий преступности и выработка рекомендаций по их преодолению. При помощи универсального программного продукта данный государственный орган дистанционно мог бы оценивать уровенькоррупциии теневой экономики в каждом субъекте Федерации и муниципальном образовании на основе совокупности экономических, социальных и других показателей.
6. Обоснована необходимостьзаконодательныхмер пресечения противоправной деятельности подставных субъектов экономической деятельности, широко распространенной в крупных городах, путем установления требования об обязательномпредъявлениипри регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателяправоустанавливающегодокумента на занимаемое помещение по юридическому адресу регистрации и введенияадминистративнойответственности заявителей за предоставление в регистрирующий орган ложных сведений.
7. В качествеантикоррупционногокриминологического средства, снимающего препятствия в развертывании эффективной борьбы с организованной преступностью и коррупцией на уровне крупного города, предлагается выделить и регламентировать в уголовно-процессуальном законодательстве процедуру передачи дел из производстванижестоящихв вышестоящие следственные органы.
8. Предлагается расширить перечень субъектовправоохранительнойдеятельности, включив в него субъект противодействия организованной преступности и экономическим основам ее воспроизводства, а именно - специализированную оперативно-розыскную службу по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (со структурными подразделениями в крупных городах).
9. Исследовано криминологическое влияние преступной среды на духовные традиции и ценности, культуру человека и общества. Обоснована необходимость внедрения государствомобщесоциальнойидеологии по неприятию всех форм организованной преступности и теневой экономики.
Достоверность разработанных в диссертации научных положений обеспечивается логикой их аргументации, ссылками на имеющиеся публикации и сопоставлением их с результатами других исследователей, использовании при обосновании выводов и предложений экспертных оценок практических работников, опубликованной и неопубликованной судебной,следственнойи прокурорской практики.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования. Сформулированы ряд теоретических положений, направленных на совершенствование законодательства и мер попротиводействиюорганизованной преступности и ограничению теневой экономики.
Изложенные в диссертации теоретические положения, выводы и рекомендации могут быть использованы:
- в научно-исследовательской работе: а) для дальнейшей разработки проблем теневой экономики, организованной преступности и городской криминогенное™15; б) в подготовке научно-практических рекомендаций по указанным проблемам;
- взаконотворческойдеятельности - при подготовке изменений и дополнений правовых норм;
- в практической деятельности сотрудников правоохранительных структур: выработанные соискателем рекомендации позволят минимизировать трудности, связанные спротиводействиеморганизованной преступности и ограничению материальных (экономических) основ ее существования;
- в учебном процессе юридических вузов при преподавании курсов «Противодействиеорганизованной преступности и ограничение экономических основ ее воспроизводства», «Детерминанты повышенной криминогенное™ в условиях крупного города», а также в системе повышения квалификации работников правоохранительных органов, ведущих борьбу с организованной преступностью и ее проявлениями в сфере экономики.
Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на кафедре уголовного права и процесса Института экономики, управления и права (г. Казань), где проводилось ее рецензирование и обсуждение. Основные положения и выводы диссертации изложены в научныхстатьях, судебных речах государственного обвинителя, докладах и сообщениях на научно-практических конференциях, которые проходили в городах Москве, Казани, Тольятти в 2003, 2011 - 2012 годах. По теме диссертационного исследования автором опубликованы 1 монография16 и 12 статей, в том числе 5 - в рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации. Материалы диссертационного исследования используются в учебном процессе Института
15 Назрела потребность в выделении отдельного направления криминологических исследований - городской криминологии как специальной отрасли криминологии, предметом познания которой является феномен преступности в условиях города как социально-пространственной общности и среды ее продуцирования.
НафиковИ.С. Теневая экономика и организованная преступность в условиях крупного города. - Казань, 2012.-379 с. экономики, управления и права (г. Казань). Основные положения диссертации были применены автором в ходе практической деятельности в должностях прокурора городов Нижнекамска, Набережные Челны, Казань, в частности - по координации и организации уголовногопреследованияорганизаторов и участников банд и преступных сообществ в городе Набережные Челны Республики Татарстан в 2001-2007 годах, поддержании государственногообвиненияв суде, по предупреждению теневых экономических явлений в городе Казани в 2007-2012 годах.
Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих девять параграфов, заключения, библиографии. Диссертационное исследование выполнено в соответствии с требованиямиВАКМинистерства образовани

Список літератури

Заключение диссертациипо теме "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право", Нафиков, Илдус Саидович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе диссертационного исследования мы пришли к следующим основным выводам.
1. Между явлениями теневой экономики и организованнойпреступностизакономерно проявляются взаимозависимости и взаимодействия.
2. Теневая экономика выступает как материальная (базисная) основа организованной преступности.
3. Организованнаяпреступностьпредставляет собой форму структурирования и организационного обеспечения теневой экономики.Криминальныеформы определяют общие правила поведения в этой сфере, хотя теневая экономика включает в себя не только криминальные, но инекриминальныевиды деятельности.
4. В зависимости от форм взаимодействия организованной преступности с теневым сектором экономики должны выбираться различные стратегиипротиводействия: для предпринимателей - создание комфортных условий для ведения бизнеса, в отношении криминалитета -пресечениекриминальных инвестиций в легальный и нелегальный бизнес.
5. За последнее десятилетие проявилась тенденция к «экономизации» организованнойпреступнойдеятельности (росту преступлений экономической направленности). Организованная преступностьпосягаетна легальную экономику и ее институты, конкурируя в этом с институтами гражданского общества и государством. Внедрением организованной преступности в легальную экономику подрываются основыдобросовестнойконкуренции за счет использования ею монопольного преимущества в оперировании неучтенными ресурсами теневой экономики.
6. Структуры организованной преступности стремятся к монополизации, захвату новых сфер и территорий влияния. Все выявленные в крупных городах Татарстанапреступныесообщества имели связи в других городах России либо свои структурные подразделения в них.
7. Одним из условий существования организованныхпреступныхформирований является коррумпированное чиновничество, получающее теневые доходы за счет средств нелегальной экономики. Без эффективнойантикоррупционнойдеятельности противодействие организованной преступности и ее проявлениям в сфере экономики не представляется возможным.
8. Исходя из незавершенности процессов закрепленияимущественныхправ и высокой рентабельностьюсделокв сфере земельных отношений, высокого потенциала теневого оборота земельных участков прогнозируется концентрация усилий и дальнейшая активизация деятельности организованных преступных формирований в земельном «бизнесе», что требует принятия упреждающих мер реагирования по устранениюкоррупционныхфакторов, способствующих произвольному принятию решений по указанному блоку вопросов.
9. Почти всеОПФсформировались в крупных городах Татарстана. В подавляющем большинстве случаев их деятельность была тесно связана с функционированием экономики в ее теневых икриминальныхформах.
Ю.Резервом для пополнения «армии» организованной преступности выступает молодежь. Большинствобанди преступных сообществ были созданы на основехулиганскихуличных групп молодежи, формировавшихся первоначально по территориальному принципу. Во всех случаях их появлению предшествовало формирование в молодежных группах системы «об-щака» ивымогательствв детской и молодежной среде.
1 ¡.Участие в организованной преступной деятельности является для определенной части лиц своеобразным социальным лифтом, поскольку именно здесь люди с низким уровнем образования и занятости могут достичь высочайшего уровня в экономике и политике.
12.На активность организованной преступности влияет соотношение между размером потенциально достижимого дохода и степенью вероятности риска: отсюда - ее нацеленность на достижение сверхприбылей, невзирая на какие-либо риски, либо направленность на системную работу в условиях высокойлатентностипри минимальных рисках. Поэтому дляпресеченияорганизованной преступной деятельности и преодоления теневой экономики государству необходимо обеспечить действующую систему рисков дляправонарушителейпутем эффективного привлечения их к установленной законом ответственности. В этом случаепреступнаядеятельность сама по себе становится экономически несостоятельной.
13.Одно лишь государство без поддержки институтов гражданского общества не в состоянии справиться с организованнойпреступностью. Если оно игнорирует интересы гражданского общества, то оно становитсякриминальным. Гражданское общество, на которое опираются государственные институты, способно перебороть организованную преступность и доминировать над ней в силу морального превосходства.
14.Опыт борьбы с организованной преступностью в городах Татарстана показывает, что даже в отдельно взятом городе, независимо от общей ситуации в стране, организованная преступность (вместе с ее экономической базой) может быть серьезно обессилена, а последствия ее действий - существенно минимизированы.
15.Основными направлениями профилактики организованной преступной деятельности являются: своевременное выявлениепредпреступныхмолодежных группировок, работа по разложению организованных групп и изоляции их лидеров, пресечение их финансовой подпитки и подрыв экономической базы их деятельности.
16.«Питательной средой» для развития теневого сектора экономики и контроля ОПФ за финансовыми потоками, формирующимися в указанной среде, является правовая неопределенность, недостаточность государственно-правового регулирования в сферах с высокой рентабельностью и значительной долей «серых» доходов. В связи с этим особое внимание следует уделить ликвидации правовыхпробелов, создающих полулегальные формы коммерческой деятельности, немедленно вызывающие интерес организованной преступности. Необходимо дальнейшее совершенствование законодательства, какобщепревентивногосредства противодействия организованной преступности и ограничения теневой экономики, особенно - в уголовно-правовой сфере. 17.Вопросы формирования идеологической стратегии следует поставить в число государственных и правовых задач. Крайне важны духовные традиции и ценности, культура человека и общества, вопросы воспитания. Необходима общенародная идеология по неприятию всех форм организованной преступности, в том числе ее экономической составляющей, определяющая роль в формировании которой принадлежит проявлению высшей политической воли.
Данное исследование охватило лишь основные вопросы, связанные с взаимодействием организованной преступности и теневой экономики в условиях крупного города. Остается ряд других важных аспектов, нуждающихся в дальнейшей разработке и проверке на практике. Внедрение изложенных в работе положений и рекомендаций по ограничению сферы теневой экономики и проявлений организованной преступности даст возможность повысить эффективность борьбы с указанными асоциальными явлениями.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Нафиков, Илдус Саидович, 2013 год

1.ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕИ ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
2.КонституцияРоссийской Федерации : принята на всенародномголосовании12 декабря 1993г., с учетом поправок, внесенных Законами РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. 2009. - № 4. - Ст. 445.
3. Международнаяконвенцияо борьбе с финансированием терроризма : заключена в г. Нью-Йорке 10.01.2000 :ратиф. Федеральным законом от 10.07.2002 № 88-ФЗ сзаявлениями// Бюл. международных договоров. -2003.-№5.
4. Конвенция об уголовной ответственности закоррупцию: заключена в г.Страсбурге27.01.1999 : ратиф. Федеральным законом от 25.07.2006 № 125-ФЗ) // Собр. законодательства РФ. 2009. - № 20. - Ст. 2394.
5. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 20 июля 2011 г. № 250-ФЗ ; принят Гос. Думой Федер. Собр. РФ 6 июля 2011 г. ; одобр. Советом Федерации Федер.
6. Собр. РФ 13 июля 2011 г. // Собр. законодательства РФ. 2011. - № 30 (ч. 1). - Ст. 4598.
7. О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях) Электронный ресурс. :указПрезидента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 // Собр. законодательства РФ. -1996.-№ 18.-Ст. 2117.
8. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года : указПрезидентаРФ от 12 мая 2009 г. № 537 // Собр. законодательства РФ. 2009. - № 20. - Ст. 2444.
9. О дополнительных мерах по обеспечениюправопорядка: указ Президента РФ от 11 декабря 2010 г. № 1535 // Собр. законодательства РФ. -2010.-№50.-Ст. 6656.
10. О проекте Федерального закона «Опротиводействиилегализации (отмыванию) доходов, полученныхнезаконнымпутем : постановление Гос. Думы Федер. Собр. РФ от 19 ноября 1997 № 1908-И ГД // Собр. законодательства РФ. 1997. - № 48. - Ст. 5503.
11. О практике применения судами законодательства об ответственности забандитизм: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 // Бюл.ВерховногоСуда РФ. 1997. - № 3.
12. Осудебнойпрактике рассмотрения уголовных дел об организациипреступногосообщества (преступной организации) или участии в нем (ней) :постановлениеПленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 // Бюл. Верховного Суда РФ. 2010. - № 8.
13. О некоторых вопросах судебной практики по уголовнымделамо преступлениях террористической направленности : постановлениеПленумаВерховного Суда РФ от 09 февраля 2012 г. № 1 // Бюл. Верховного Суда РФ. 2012. - № 4.
14.ПленумВерховного Суда Российской Федерации от 5 апреля 2012 г. // Бюл. Верховного Суда РФ. 2012. - № 6. - с. 1-2.
15. О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации : письмо Банка России от 03 июля 1997 г. № 479 // Банковский бюл. 1997. - № 28.
16. Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011 2015 годы : закон Респ. Татарстан от 22 апреля 2011 г. № И-ЗРТ : принят Гос. Советом Респ. Татарстан 31.03.2011 // Респ. Татарстан. - 2011. - 4 мая.
17. О Стратегииантикоррупционнойполитики Республики Татарстан: Указ Президента РТ от 08 апреля 2005 г. № УП-127 // Респ. Татарстан. 2005. - 14 апреля.
18. Отчет о деятельностиисполнительногокомитета и его Руководителя за 2010 год : решение Казанской городской Думы от 3.03.2011 № 3-4 // Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани. 2011. - 17 марта, № 10.
19.СУДЕБНАЯ, СЛЕДСТВЕННАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ПРАКТИКА, ИСТОЧНИКИ ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
20. АрхивВахитовскогорайонного суда г. Казани. Дело № 1-377/2010.
21. Архив Советского районного суда г. Казани Республики Татарстан. Дело № 1-72/2008.
22. Архив Московского районного суда г. Казани. Дела №№ 1-321/2011, 115/2012.
23. Архив Авиастроительного районного суда г. Казани. Дело № 1-204/2011.
24. Архив Нижнекамского городского суда. Дела №№ 1-899/2009, № 11109/2009, № 1-69/2010.
25. Архивпрокуратурыг. Казани. Номенклатурные дела №№ 2.8.2-2009, 1.11-2011, 2.1.1-2011, 2.1.4-2011, 2.8.5-2011, 11.11-2011;Надзорныепроизводства по уголовным делам №№ 919026. 716210, 726772.
26. Архив прокуратуры г. Нижнекамска. Надзорные производства по уголовным делам №№ 138161, 242577, 242588.
27. Архив УМВД России по г. Набережные Челны. Информационно-аналитические материалы за 2004 г.
28. Номенклатуранеоконченныхпроизводством и не сданных в архив дел Верховного суда Республики Татарстан за 2012 г. Дела №№ 2-2/2012, 237/2012, 2-61/2012, 2-66/2012, 2-77/2012.
29. Номенклатура неоконченных производством и не сданных в архив дел Вахитовского райнного суда г. Казани за 2012 г. Дела №№ 1-13/2012, 1165/2012.
30. Номенклатура неоконченных производством и не сданных в архив дел Советского районного суда г. Казани за 2012 г. Дело № 1-655/2012.
31. Номенклатура неоконченных производством и не сданных в архив дел Московского районного суда г. Казани за 2012 г. Дело № 1-92/2012.
32. Номенклатура неоконченных производством и не сданных в архив дел Набережночелнинского городского суда за 2012 г. Дела №№ 11071/2012, 1-1090/2012.
33. Номенклатура неоконченных производством и не сданных в архив дел прокуратуры г. Казани за 2012 г. Номенклатурные дела №№ 2.1.1-2012, 2.1.4-2012, 2.8.5-2012; Надзорные производства по уголовным делам №№ 773289,642307,642341.
34. Номенклатура неоконченных производством и не сданных в архив дел прокуратуры г. Набережные Челны за 2012 г. Надзорные производства по уголовным делам №№ 17834, 874163.
35. Номенклатура неоконченных производством дел УМВД России по г. Казани за 2012 г. Уголовные дела №№ 642307, 642341, 600471.
36. КНИГИ (МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ)
37. Агапов, П.В. Основы теориирегламентацииответственности и противодействия организованнойпреступнойдеятельности Текст. : монография / П.В. Агапов ; под науч. ред. H.A.Лопашенко. СПб. : СПб. ун-тМВДРоссии, 2011.-328 с.
38.Амиров, К.Ф. Коррупция : понятие,противодействие, ответственность Текст. : учебное пособие / К.Ф. Амиров, С.И.Галиева; Федер. агентство по образованию ;ГОУВПО «Казан, гос. технолог, ун-т. Казань :КГТУ, 2009.- 193 с.
39. Амирова, Д.К.Криминологияубийств Текст. / Д.К. Амирова. Казань : Мастер Лайн, 2000. - 144 с.
40.Антонян, Ю.М. Краткий курс криминологии Текст. : учебное пособие / Ю.М.Антонян, JI.C. Саблина ; под ред. Ю.М.Антоняна. М. :МГЭИ, 1997.- 160 с.
41.Аристер, Н.И. Предпринимательство как стратегический фактор экономического развития Текст. / Н.И. Аристер, П.Д.Половинкин, Ю.В. Са-харнов ; СПб. ун-т экономики и финансов. СПб. : Изд-во СПб. ун-та экономики и финансов, 1996. - 22 с.
42.Бабаев, М.М. Влияние демографических процессов напреступностьТекст. / М.М. Бабаев, Э.В.Кузнецова, Е.Б. Урланис. М. :Юрид. лит., 1976.- 176 с.
43.Бабаев, М.М. Оценка криминальной ситуации в сфере торговли людьми на территории Российской Федерации Текст. : научно-практ. пособие / М.М. Бабаев, В.И.Коваленко. М. : ВНИИ МВД России, 2011. - 64 с.
44.БабаевМ.М. Преступность приезжих в столичном городе Текст. : учеб. пособие / М.М. Бабаев, М.В.Королева; Акад. МВД СССР. М. : Акад. МВДСССР, 1990.-80 с.
45.Беккариа, Ч. О преступлениях инаказанияхТекст. / Чезаре Беккариа. М. :Стелс, 1995.-304 с.
46.Бекряшев, А.К. Теневая экономика Текст. : учеб. пособие / А.К. Бекря-шев ; М-во внутр. дел РФ, Омская акад. МВД России. М.: Омская акад. МВД России, 2004. - 179 с.
47. Белоцерковский, С.Д. Деятельность органов прокуратуры Российской Федерации по борьбе с организованнойпреступностьюТекст. : метод, пособие / С.Д. Белоцерковский ; Акад. Ген. прокуратуры РФ. М. : [б. и.], 2010.-112 с.
48. Бизнес и безопасность в России Текст. : практ. пособие для малого, среднего и крупного бизнеса / рук. проекта Х.В. Залялов; авторский кол.: Д.Ф.Мангушев, И.А. Янышев, Д.А. Иванов, C.B.Колпаков. Казань : Полиграф.-изд. комбинат, 2001. - 400 с.
49.Бикеев, И.И. Материальные объекты повышенной опасности в российском уголовном праве Текст. : общие и специальные вопросы [Текст] / И.И. Бикеев. Казань : Познание, 2007. - 272 с.
50. Бикеев, И.И. Уголовная ответственность занезаконноеобращение с предметами вооружения Текст. / И.И. Бикеев. Казань : Познание, 2007.-312 с.
51.Болотов, C.B. Экономизация организованной преступности. Механизм институциональных отношений Текст. : монография / C.B. Болотов, С.М.Проява. M. : ЮНИТИ : Закон и право, 2008. - 127 с.
52.Болотский, Б.С. Борьба с отмыванием доходов от индустриинаркобизнесав странах Содружества Текст. / Б.С Болотский, А.Г.Волеводз, Е.В. Воронова, Б.Ф. Калачев. М. :Юрлитинформ, 2001. - 248 с.
53.Булатов, P.M. Криминогенные городские территориальные подростково-молодежные группировки : уголовно-правовые икриминологическиеаспекты Текст. / P.M. Булатов, A.B.Шеслер. Казань : Татар, кн. изд-во, 1994.- 158 с.
54. Бухгольц, Э. Социалистическая криминология Текст. / Э. Бухгольц, Д.Лекшас, Р. Хартман ; под ред., вступ, ст. H.A. Стручкова; пер. с нем. Т.А. Рябушкиной. М. : Прогресс, 1975. - 272 с.
55.Волженкин, Б.В. Служебные преступления Текст. / Б.В. Волженкин. -М. :Юристъ, 2000. 368 с.
56.Галимов, И.Г. Организованная преступность : тенденции, проблемы, решения Текст. / И.Г. Галимов, Ф.Р.Сундуров. Казань : [б. и.], 1998. -234 с.
57. Герасимов, С.И. Организациякриминологическойпрофилактики в городе Москве (опыт и перспективы) Текст. / С.И. Герасимов. М. : Щит-М, 2000.-271 с.
58. Гидденс, Э. Социология Текст. / Энтони Гидденс. М. : Эдиториал УРСС, 1999.-704 с.
59. Гидденс, Э. Устроение общества : очерк теории структурации Текст. / Энтони Гидденс. М. : Академ. Проект, 2003. - 528 с.
60.Гладких, В.И. Предупреждение преступлений в сфере малого предпринимательства сверхкрупного города Текст. : пособие / В.И. Гладких, П.Н.Кобец, Е.М. Леонов ; ВНИИ МВД России. М. : [б. и.], 2002. - 90 с.
61.Голованов, Н.М. Теневая экономика илегализацияпреступных доходов Текст. / Н.М. Голованов, В.Е.Перекислов. СПб. : Питер, 2003. - 303 с.
62. Гуров, А.И. Профессиональная преступность : Прошлое и современность Текст. / А.И. Гуров. М. : Юрид. лит., 1990. - 301 с.
63. Давыденко, Л.М. Деятельность районной (городской) прокуратуры по разработке мерпредупрежденияпреступлений и иных правонарушений Текст. / Л.М. Давыденко. Харьков : [б. и.], 1986. - 64 с.
64. Дмитриев, О.В. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования Текст. / О.В. Дмитриев ; отв. ред. М.П. Клеймёнов. М. : Юристъ, 2005. - 396 с.
65. Долгова, А.И. Криминологические оценки организованнойпреступностии коррупции, правовые баталии и национальная безопасность Текст. / А.И. Долгова. М. : Рос.криминолог, ассоциация, 2011. - 668 с.
66. Долгова, А.И.КриминологияТекст. : Краткий учебный курс / А.И. Долгова. М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2001, - 272 с.
67. Долгова, А.И. Преступность, ее организованность икриминальноеобщество Текст. / А.И. Долгова. М. : Рос. криминолог, ассоциация, 2003. - 572 с.
68.Долгова, А.И. Методика анализа организованной преступности Текст. / А.И. Долгова, O.A.Евланова. М. : Рос. криминолог, ассоциация, 2005. -128 с.
69.Дубинин, Н.П. Генетика, поведение, ответственность: О природеантиобщественныхпоступков и путях их предупреждения Текст. / Н.П. Дубинин, И.И.Карпец, В.Н. Кудрявцев. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Политиздат, 1989.-351 с.
70. Жук, О.Д. Оперативно-розыскноепреследованиепо уголовным делам об организациипреступныхсообществ Текст. / О.Д. Жук. М. : Альфа-М, 2010.-480 с.
71. Жук, О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ (преступных организаций) Текст. / О.Д. Жук. М. : Инфра-М, 2004. 271 с.
72.Зубков, В.А. Российская Федерация в международной системепротиводействиялегализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма Текст. / В.А. Зубков, С.К.Осипов. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Спецкнига, 2007. - 752 с.
73. Иншаков, С.М. Зарубежная криминология Текст. / С.М. Иншаков. М. : ИНФРА.М-НОРМА, 1997.-383 с.
74. Кабанов, П.А. Политическаякоррупцияв России : Криминологическая характеристика и меры сдерживания Текст. / П.А. Кабанов. Нижнекамск :НКФМГЭИ, 1998. - 74 с.
75. Канке, В.А. Формы времени Текст. / В.А. Канке. 2-е изд., дополн. - М. : Едиториал УРСС, 2002. - 230 с.
76. ПО.Каныгин, В.И. Проблемы комплексного анализа и предупреждения преступности в регионе (по материалам Приволжского федерального округа) Текст. : монография / В.И. Каныгин. Н. Новгород : Нижегород. акад. МВД России, 2004. - 184 с.
77. Ш.Капица, С.П.Синергетикаи прогнозы будущего Текст. / С.П.Капица, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий. 3-е изд. - М. : Едиториал УРСС, 2003.-288 с.
78. Кларк, Р. Преступность вСША. Замечания по поводу ее природы, причин, предупреждения и контроля Текст. / Р. Кларк ; под ред. Б.С.Никифорова; пер. с англ. A.C. Никифорова ; предисл. Б.С. Никифорова, В.В.Лунеева. М. : Книжная находка, 2002. - 480 с.
79. Клеймёнов, М.П. Введение вэтнокриминологиюТекст. : монография / М.П. Клеймёнов ; М-во внутр. дел РФ, Омск. акад. Омск : [Омская акад. МВД России], 2004. - 243 с.
80. Н.Клеймёнов, М.П. Криминальное манимулирование в сфере экономической деятельности :криминологическаяхарактеристика и предупреждение Текст. : монография / М.П. Клеймёнов, А.Ю.Федоров. Омск : Омск. обл. тип., 2008. - 189 с.
81. Клеймёнов, М.П.КриминологияТекст. : учебник для студ. / М.П. Клеймёнов. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2012. -431 с.
82. Клеймёнов, М.П. Уголовно-правовое прогнозирование Текст. / М.П. Клеймёнов ; Омск. высш. шк.милицииМВД РСФСР. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1991.-169 с.
83.Клямкин, И.М. Теневая Россия Текст. : экономико-социолог. исследование / И.М. Клямкин, Л.М.Тимофеев. М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2000.-595 с.
84.Козаченко, И .Я. Уголовная ответственность : мера и форма выражения Текст. : текст лекций / И.Я. Козаченко ; Свердлов, юрид. ин-т им. P.A. Руднеко. Свердловск :СЮИ, 1987. - 45, [2] с.
85.Козаченко, И.Я. Проблемы причины ипричиннойсвязи в институтах Общей иОсобеннойчастей отечественного уголовного права Текст. / И.Я. Козаченко, В.Н.Курченко, Я.М. Злоченко ; Ассоц. Юрид. центр. -СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. 789 с.
86.Корецкий, Д.А. Личность вооруженного преступника ипредупреждениевооруженных преступлений Текст. / Д.А.Корецкий, Л.М. Землянухина. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. - 189 с.
87. Криминология Текст. : учебное пособие / под общ. ред. В.Е.Эминова. -М. : ИНФРА.М-НОРМА, 1997. 160 с.
88. Криминология Текст. : учебник / под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е. Эминова. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 1999. - 678 с.
89. Криминология Текст. : учебник для вузов / под общ. ред. А.И.Долговой.- 2-е изд., перераб. и доп. М. : НОРМА, 2002. - 848 с.
90. Криминология Текст. : учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. 4-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА-ИНФРА.М, 2010. - 1007 с.
91.КудрявцевВ.Н. Генезис преступления. Опыткриминологическогомоделирования Текст. : учеб. пособие / В.Н.Кудрявцев. М. : ФОРУМ -ИНФРА-М, 1998.-216 с.
92.КудрявцевВ.Н. Причинность в криминологии : О структуре индивидуального преступного поведения Текст. / В.Н. Кудрявцев. М.: Юрид. лит., 1968.-176 с.
93.Латов, Ю.В. Теневая экономика Текст.: учебное пособие для вузов / Ю.В. Латов, С.Н.Ковалев; под ред. В.Я.Кикотя, Г.М. Казиахмерова. -М. : Норма, 2006. 336 с.
94. Лилли, П. Грязныесделки. Тайная правда о мировой практикеотмыванияденег, международной преступности и терроризме Текст. / Питер Лилли. Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 400 с.
95. Логинов, Е.Л. Организованная преступность в экономике : в 3 т. / Е.Л. Логинов ; Национальный ин-т эконом, безопасности. М. : НИЭБ, 2008.- Т. 1. Трансформация организованной преступности в глобализирующемся мире. 272 с.
96.Лунеев, В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции Текст. / В.В. Лунеев ; предисл. В.Н. Кудрявцева. М. : НОРМА, 1999.-516 с.
97. Макаров, Д.Г. Теневая экономика и уголовный закон Текст. / Д.Г. Макаров. М. : Юрлитинформ, 2003. - 216 с.
98.Малков, В.П. Избранные труды : в 3 т. / В.П. Малков. Казань : Познание, 2011.-Т. 2.-524 с.
99. Малков, В.П. Избранные труды : в 3 т. / В.П. Малков. Казань: Познание, 2011.-Т. 3.-324 с.
100.Миндагулов, А.Х. Организация профилактики правонарушений в сверхкрупном городе : ОпытУВДМинского горисполкома Текст. : учеб. пособие / А.Х.Миндагулов, В.А. Пискарев. М. : [б. и.], 1982. - 72 с.
101. Мохов, Е.А.ФСБ: Борьба с организованной преступностью Текст. / Е.А. Мохов. М. : Вузовская книга, 2006. - 316 с.
102. Нафиков, И.С. Теневая экономика и организованная преступность в условиях крупного города : монография / И.С. Нафиков ; под науч. ред.
103. B.П.Малкова. Казань : Познание, 2012. - 379 с.
104.Овчинский, B.C. Борьба с мафией в России Текст. : пособие в вопросах и ответах для сотрудников органов внутренних дел / B.C.Овчинский,
105. C.С. Овчинский. М. : Объед. ред. МВД России, 1993. - 72 с.
106. Организованная преступность Текст. : Круглый стол изд-ва «Юрид. лит.» / под ред. А.И.Долговой, С.В.Дьякова. М. : Юрид. лит., 1989. -351 с.
107. Парсонс, Т. О социальных системах Текст. / Т. Парсонс ; под ред. В.Ф.Чесноковой, С.А. Белановского. М. : Академ. Проект, 2002. - 832 с.
108. Парсонс, Т. О структуре социального действия Текст. / Т. Парсонс. 2-е изд. - М.: Академ. Проект, 2002. - 880 с.
109. Петров, Э.И.Моделькомплексной программы предупреждения преступлений в малом или среднем городе Текст. / Э.И. Петров. М.:НИИГен. прокуратуры РФ, 2000. - 26 с.
110. Петрова, И.С. Ответственность по уголовному законодательству России и зарубежных стран заубийствопри отягчающих обстоятельствах, относящихся к личностипотерпевшегоТекст. / И.С. Петрова. Казань : Познание, 2008.- 164 с.
111.Пинкевич, Т.В. Экономическая организованная преступность:криминологическийаспект Текст. / Т.В. Пинкевич, А.И.Эльканов. Ставрополь : Ставропольсервисшкола, 2001. - 78 с.
112.Попов, Ю.Н. Теневая экономика в системе рыночного хозяйства Текст. : учебник / Ю.Н. Попов, М.Е.Тарасов. М. : Дело, 2005. - 240 с.
113. Пригожин, И. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени : пер. с англ. / И. Пригожин, И. Стенгерс. 5-е изд., исправл. - М. : Едиториал УРСС, 2003.-240 с.
114.Радостева, Ю.В. Криминологическая экспертиза Текст. : учебно-метод. комплекс / Ю.В. Радостева, О.Н.Родионова. Екатеринбург : Уральск, гос. юрид. акад., 2011. - 34 с.
115. Радченко, О.В. Организованная преступность в сфере железнодорожного транспорта : по материалам Восточно-Сибирского региона / О.В. Рад-ченко, Н.Ю.Жигалов, Г.М. Тамбовцева. Иркутск :ВСИМВД РФ, 2008.- 163 с.
116.Репецкая, A.JI. Организованная преступность. Теневая экономика.Криминальныйрынок России Текст. / A.JI. Репецкая. М. : Юрлитинформ, 2010.-191 с.
117. Роуз-Аккерман, С. Коррупция и государство : причины, следствия, реформы / С. Роуз-Аккерман. М. : Логос, 2003. - 343 с.
118. Савушкин, В.В. Экономико-правовой аспект организованной экономической преступности : лекция /В.В. Савушкин. Домодедово :ВИПКМВД России, 2003.-21 с.
119. Сафаров, A.A. Закат казанского феномена. История ликвидации организованных преступных формирований Татарстана Текст. / A.A. Сафаров. Казань : Мир без границ, 2011. - 384 с.
120.Селиванов, А.И. Государство и экономика современной России: реальность и перспективы (политико-правовой анализ) Текст. / А.И. Селиванов, А.Г.Хабибуллин, С.М. Шахрай. М. : ГНИИСА СП РФ, 2006. - 215 с.
121. Сигеле, С.Преступнаятолпа Текст. / Сципион Сигеле // Преступная толпа / Ин-т психологииРАН. М.: КСП+, 1999. - С. 49-50.
122. Синь Янь. Борьба с мафией в Китае / Синь Янь, Н.П.Яблоков. Мафия XXI века : сделано в Китае /B.C. Овчинский. М. : Норма, 2006. - 192 с.
123. Сорокин, П.А.Преступлениеи кара, подвиг и награда : социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали Текст. / Питирим Александрович Сорокин ; вступ. ст., сост. и примеч. В.В. Сапо-ва. М. : Астрель, 2006. - 624 с.
124. Сулейманов, С.М. Теоретические основы противостояния преступности на потребительском рынке : монография Текст. / С.М. Сулейманов. М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2008. - 143 с.
125. Талан, М.В.Преступленияв сфере экономической деятельности: вопросы теории изаконодательногорегулирования Текст. / М.В. Талан. Казань : Изд-во Казан, ун-та, 2001. - 388 с.
126. Там, X. Преступность и уровень жизни Текст. / X. Там ; под общ. ред. и со вступ. ст. В.П.Шупилова; пер. со швед. Н.Е. Погодиной и И.Л. Шмид. М. : Прогресс, 1982. - 252 с.
127.Тасаков, C.B. Нравственные основы норм уголовного права опреступленияхпротив личности Текст. / C.B. Тасаков ; Ассоц. Юрид. Центр. -СПб.: Юрид. центр Пресс, 2008. 315 с.
128.Тосунян, Г.А. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе : опыт, проблемы, перспективы Текст. : учеб.-практ. пособие / Г.А.Тосунян, А.Ю. Викулин. М. : Дело, 2001.-256 с.
129.Тюнин, В.И. Уголовное законодательство и экономическая деятельность (история и современность) Текст. : монография / В.И. Тюнин. СПб. : СПб. ун-т МВД России, 2000. - 215 с.
130.Хабибуллин, А.Г. Модернизация государства и права на современном этапе: российско-китайский взгляд Текст. / А.Г. Хабибуллин, С.М.Шахрай, Ян Синьюй ; Гос. НИИ системного анализа СчетнойпалатыРФ. М. : ГНИИСА СП РФ, 2006. - 207 с.
131.Халиулин, А.Г. Осуществление функции уголовногопреследованияПрокуратурой России Текст. / А.Г. Халиулин ; Кемер. гос. ун-т, Юрид фак. Кемерово : Кузбассвузиздат, 1997. - 223 с.
132. Христюк, A.A. Противодействие организованной преступности на региональном уровне Текст. : учеб. пособие / A.A. Христюк. М. : Юрли-тинформ, 2011. - 176 с.
133. Шаваев, А.Г. Безопасность корпораций. Криминологические, уголовно-правовые и организационные проблемы Текст. / А.Г. Шаваев. М. : Банковский Деловой Центр, 1998. - 240 с.
134. Шахрай, С.М. Государство и глобализация: методологические и политико-правовые проблемы Текст. / С.М. Шахрай. М. : МГИМО(У)МИДРоссии, 2002. - 262 с.
135. Шахрай, С.М. Глобализация. Государство. Право: теоретико-методологические проблемы Текст. : (Вопр. теории и практики) / С.М. Шахрай ; Счет,палатаРос. Федерации, Гос. НИИ систем анализа. — М. : ГНИИСА СП РФ ; Уфа : Мир печати, 2003. 413 с.
136. Шахрай, С.М. Глобализация и правовая система России Текст. : монография / С.М. Шахрай. СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2003. - 240 с.
137.Шегабудинов, Р.Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная скоррупцией: состояние, тенденции и меры борьбы с ней
138. Текст. : монография / Р.Ш. Шегабудинов. М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2010.-279 с.
139. Шеслер, A.B. Криминологическая характеристика и профилактика преступности в сфере экономической деятельности Текст. : учеб. пособие / A.B. Шеслер. Тюмень : Тюмен. гос. ун-т мировой экономики, упр. и права, 2005.-81 с.
140. Шеслер, A.B. Криминологические аспекты организованной преступности Текст. : учебное пособие / A.B. Шеслер ; Тюмен. юрид. ин-т МВД России. Тюмень : Тюмен. юрид. ин-т МВД России, 2009. - 85 с.
141. Шульц, В.Л. Терроризм в современном мире Текст. : монография / В.Л. Шульц и др. ; под ред. В.Л. Шульца ; РАН, Центр исследования проблем безопасности. Изд. 2-е, доп. - М. : Наука, 2011. - 606 с.
142.Эминов, В.Е. Концепция борьбы с организованной преступностью в России Текст. / В.Е. Эминов. М. : Проспект, 2007. - 47 с.
143.Эминов, В.Е. Преступность военнослужащих : ист.,криминол. социал,-правовой анализ Текст. / В.Е. Эминов, И.М.Мацкевич. М.: PENATES -ПЕНАТЫ, 1999.-261 с.
144. Эминов, В.Е. Причины преступности в России Текст. : криминологический и социально-психологический анализ / В.Е Эминов ; Союзкриминалистови криминологов. М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. - 127 с.
145. Яковлева, И.Н. Перейти Рубикон. Хроники разгрома челнинских преступныхбандТекст. / И.Н. Яковлева. Набережные Челны: Идел-Пресс, 2011.-328 с.
146.Яни, П.С. Проблемы квалификации бандитизма Текст. : лекция / П.С. Яни ; Акад. Ген. прокуратуры РФ, Ин-т повышения квалификации руководящих кадров. М. :ИПКРК Акад. Ген. прокуратуры РФ, 2007. - 45 с.1.СТАТЬИ(ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ)
147.Азаркин, Н.М. Идеология и государство Текст. / Н.М. Азаркин //Законность. 1999. - № 11.-С. 35-38.
148. Белоцерковский, С.Д. Организованная преступность и координация деятельностиправоохранительныхорганов по борьбе с ней Текст. / С.Д. Белоцерковский // Законность. 2011. - № 12. - С. 9-11.
149. Булатов, P.M. Казанские «моталки»: особенности их асоциальной субкультуры Текст. / P.M. Булатов //Криминологио неформальных молодежных объединениях. М. : Юрид. лит., 1990. - С. 158-167.
150. Быков, В.М. Организация преступного сообщества (преступной организации) Текст. / В.М. Быков // Законность. 2010. - № 2. - С. 18- 21.
151. Гуров, А.И. Организованная преступность и теневая экономика Текст. / А.И. Гуров // Теневая экономика : сб. / сост. Б.А. Дружинин. М. : Экономика, 1991.-С. 111-124.
152. Дель Веккио, Дж. Философия права Текст. / Джорджио Дель Веккио // Антология мировой правовой мысли : В 5 т. Т. III. Европа. Америка: XYII-XX вв. / Нац. обществ.-науч. фонд ; рук. науч. проекта Г.Ю. Семи-гин. -М. : Мысль, 1999. С. 719-722.
153. Звягинцев, А.Г.Правосознаниеи духовность как основа государственности Текст. / А.Г. Звягинцев // Законность. 2008. - № 2. - С. 42-46.
154. Клеймёнов, И.М. Криминологическая обстановка в сфере банкротства Текст. / И.М. Клеймёнов //Криминальнаяэкономика и организованная преступность / под ред. А.И. Долговой. М. : Рос. криминолог, ассоциация, 2007. - С. 28-42.
155. Латов, Ю.В. Теневая экономика как всеобщее явление экономической истории Текст. /Ю.В. Латов // Теневая экономика и организованная преступность : мат. науч.-практ. конф., 9-10 июня 1998 г. М. : Моск. Ин-т, МВД Рос., 1998. - С. 323-326.
156. Малыков, М.А. Криминальное распределение в экономике России Текст. / М.А. Малыков // Проблемы борьбы скриминальнымрынком, экономической и организованной преступностью : материалы конф. М. : Рос. криминолог, ассоциация, 2011. - С. 67-69.
157.Мондохонов, А.Н. Преступная организация илипреступноесообщество? Текст. / А.Н. Мондохонов // Законность. 2009. - № 10. - С. 35-37.
158. Нафиков, И. Меры попротиводействиюкоррупции на муниципальном уровне Текст. / И.С. Нафиков // Законность. 2012. - № 6. - С. 3-8.
159. Нафиков, И.С. Государственно-правовое регулирование процессов ограничения и сужения сферы теневой экономики (из опыта Р