АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС У КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Короткий опис

ДОНЕЦЬКІЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
МВС УКРАЇНИ

На правах рукопису

ІВАННИКОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

УДК 342.959

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС У
КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

12.00.07 – адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право

Дисертація на здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних наук

Науковий керівник –
Василенко Ігор
Костянтинович
кандидат юридичних наук, доцент

Донецьк – 2011

З М І С Т
Перелік умовних скорочень ..................................................................................3
Вступ……………………………………………………………………...............4
Розділ 1 «Правова характеристика кредитно-фінансової діяльності
та її суб’єктів».

1.1. Поняття та правова природа кредитно-фінансової діяльності……...........10
1.2. Система та правовий статус суб’єктів кредитно-фінансової діяльності...34
Висновки до Розділу 1……………………………………………………...........64

Розділ 2 «Особливості адміністративного примусу та
адміністративної відповідальності в кредитно-фінансовій
діяльності»

2.1. Поняття адміністративного примусу в кредитно-фінансовій
діяльності …………………………………………………………………...66
2.2. Адміністративна відповідальність у кредитно-фінансовій
діяльності…………………………………………………………………….97
Висновки до Розділу 2………………………………………………………….127

Розділ 3 «Заходи адміністративного примусу, що застосовуються
у кредитно-фінансовій діяльності»

3.1. Адміністративні стягнення, що застосовуються в кредитно-
фінансовій діяльності до юридичних осіб…………………………..........129
3.2. Адміністративні стягнення, що застосовуються в кредитно-
фінансовій діяльності до фізичних осіб……………………………..........148
3.3. Заходи впливу, що застосовуються у кредитно-фінансовій
діяльності як заходи адміністративного примусу…………………..........167
Висновки до Розділу 3…………………………………………………….........188
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………....194
ДОДАТКИ……………………………………………………………………………........199
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………...………........218
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

Держфінпослуг – Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України
КУпАП – Кодекс України про адміністративні
правопорушення
РФ – Російська Федерація
СКФІ – спеціалізовані кредитно-фінансові інститути
Ст. – стаття

ВСТУП

Актуальність теми. Розвиток в Україні інститутів демократичної, соціальної, правової держави та громадянського суспільства зумовлює необхідність правового забезпечення застосування різновиду державного примусу – адміністративного примусу в кредитно-фінансовій діяльності.
Кредитно-фінансова система є однією з найбільш криміналізованих в Україні. Підрозділами Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України в 2010 році задокументовано 6930 злочинів у кредитно-фінансовій сфері. У сфері банківської діяльності виявлено 3669 злочинів, з них 139 – у державних банках. Притягнуто до кримінальної відповідальності 2358 осіб. За виявленими злочинами встановлена сума збитків 245,5 млн. грн., забезпечено відшкодування 61,3 млн. грн.
Застосування адміністративного примусу в кредитно-фінансовій діяльності стає все більш актуальним і тому, що, як доводить світова фінансова криза, тільки за допомогою ринкового механізму не вдається регулювати економіку з метою справедливого перерозподілу коштів та ресурсів відповідно до цілей та завдань демократичного суспільства. І в цій сфері застосування державних методів управління, у тому числі адміністративного примусу, є необхідним.
Фундаментальною основою для даного дослідження стали праці таких вчених-адміністративістів як: В. Б. Авер’янова, О. М. Бандурки, Д. Н. Бахраха, В. М. Бевзенка, Ю. П. Битяка, В. В. Галунька, В. М. Гаращука, І. П. Голосніченка, П. В. Діхтієвського, Д. Г. Заброди, Р. А. Калюжного, С. В. Ківалова, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, В. В. Конопльова, В. І. Курила, Р. С. Мельника, Д. В. Приймаченка, Н. П. Тиндик, Н. В. Хорощак, В. К. Шкарупи, Х. П. Ярмакі та ін. Окремі питання щодо проблематики даного дослідження відображено в роботах науковців з економіки, фінансового та банківського права:
Д. Д. Ван-Хуза, О. Д. Василика, М. П. Владимирової, Л.К. Воронової, Е. Д. Долана, А. В. Духневича, Е. Ф. Жукова, О. І. Лаврушина, В. Е. Леонтьєва, Р. Л. Міллера, А. М. Мороза, О. П. Орлюк, Г. Б. Поляка, М. Ф. Пуховкіної, Н. П. Радковської, М. І. Савлука, Б. І. Соколова, Н. Ф. Самсонова та ін.
Водночас, слід відзначити, що в сучасній адміністративно-правовій науці комплексні дослідження адміністративно-правового примусу в кредитно-фінансовій діяльності не проводилися. З огляду на це, виникла нагальна потреба у дослідженні адміністративного примусу в кредитно-фінансовій діяльності та пов’язаних з його застосуванням питань, які постали на сучасному етапі державотворення в Україні. Викладене пояснює актуальність теми дослідження, структуру дисертації, її зміст, а також вибір наукового, нормативно-правового та практичного матеріалу.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до п. 7 додатка № 11 наказу МВС України від 29 липня 2010 р. № 347 «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2010-2014 рр.». Тема дисертації затверджена 27 лютого 2007 р. вченою радою Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка (протокол № 2).
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України, узагальнення практики його реалізації визначити сутність та особливості адміністративного примусу в кредитно-фінансовій діяльності, надати науково-обґрунтовані пропозиції та рекомендації з удосконалення нормативно-правових актів із зазначених питань.
Згідно з поставленою метою, основними завданнями дослідження є:
— з урахуванням результатів розроблення проблематики адміністративного примусу в кредитно-фінансовій діяльності в науково-теоретичних дослідженнях, здійснюваних українською правовою наукою визначити поняття кредитно-фінансової діяльності та адміністративного примусу у кредитно-фінансовій діяльності;
— на підставі аналізу розвитку нормативно-правової бази, що регламентує діяльність державних органів, охарактеризувати систему суб’єктів кредитно-фінансової діяльності та систему суб’єктів застосування адміністративного примусу в кредитно-фінансовій діяльності;
— розкрити особливості адміністративної відповідальності за скоєння правопорушень у сфері кредитно-фінансової діяльності та заходи адміністративного примусу, що застосовуються в цій діяльності;
— виробити конкретні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення правових та організаційних засад діяльності суб’єктів застосування адміністративного примусу в кредитно-фінансовій діяльності.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають при застосуванні адміністративного примусу уповноваженими державними органами в кредитно-фінансовій діяльності.
Предметом дослідження є адміністративний примус у кредитно-фінансовій діяльності.
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить сукупність методів та прийомів наукового пізнання як загальнонаукових (діалектичний, історичний, логічний, системний аналіз тощо), так і спеціальних (документального аналізу, порівняльно-правовий метод тощо). Так, діалектичний метод пізнання процесів, що відбуваються у сфері застосування примусових заходів в адміністративному (позасудовому) порядку дозволяє розглянути їх у розвитку та взаємозв’язку, виявити усталені напрямки й закономірності в цілому. Історично-правовий метод передбачає вивчення формування системи суб’єктів кредитно-фінансової діяльності (підрозділ 1.2). Системно-структурний підхід використовується при визначенні елементів системи адміністративного права України як нормативного підґрунтя адміністративного примусу, класифікації заходів адміністративного примусу в кредитно-фінансовій діяльності (підрозділи 2.1, 2.2.), логіко-семантичний – для формулювання відповідних дефініційних конструкцій (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.2). За допомогою порівняльно-правового методу вивчено досвід правового регулювання та практика застосування примусових заходів в адміністративному порядку в кредитно-фінансовій діяльності (підрозділи 2.2, 3.1, 3.2, 3.3).
Нормативною основою роботи є Конституція України, законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність державних органів у сфері застосування адміністративного примусу. Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані в матеріалах цих органів.
Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що дисертація є одним із перших комплексних досліджень адміністративного примусу в кредитно-фінансовій діяльності. У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд нових наукових положень і висновків. Основні з них такі:
вперше:
— наведено авторське визначення кредитно-фінансової діяльності як урегульованої нормами права діяльності спеціальних суб'єктів, уповноважених на здійснення та регулювання особливого виду фінансових послуг – передачу за плату позичкового капіталу в тимчасове користування, та охарактеризовано систему суб’єктів кредитно-фінансової діяльності в такому складі: Національний банк України, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, суди, банки, кредитні спілки, об’єднані кредитні спілки, ломбарди, інші кредитні установи, юридичні та фізичні особи-позичальники;
— визначено адміністративний примус в кредитно-фінансовій діяльності як застосування уповноваженим державним органом до суб’єкта кредитно-фінансової діяльності, який не перебуває в його підпорядкуванні, під час припинення правопорушень, покарання за їх вчинення передбачених адміністративно-правовими нормами заходів морального, майнового, фізичного, організаційного та іншого характеру, що супроводжується позбавленням або обмеженням окремих прав об’єкта застосування примусу;
— сформульовано широке коло пропозицій щодо вдосконалення системи чинного законодавства, зокрема пропонується нова редакція ст. 9 КУпАП «Поняття адміністративного правопорушення;
удосконалено:
— наукові підходи щодо адміністративної відповідальності у сфері кредитно-фінансової діяльності як обов’язку фізичної або юридичної особи, яка порушила адміністративно-правову норму, що регулює правовідносини у сфері кредитно-фінансової діяльності, зазнати встановленого санкцією цієї норми позбавлення належних їй прав, свобод, цінностей в адміністративному порядку;
— визначення заходів адміністративного примусу, що застосовуються в кредитно-фінансовій діяльності;
набули подальшого розвитку:
— визначення системи суб’єктів застосування заходів адміністративного примусу в такому складі: Національний банк України, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, суди;
— положення про те, що поняття вини та її форм, що застосовуються при визначенні вини фізичних осіб, по відношенню до юридичних осіб не можна використовувати у зв’язку з відсутністю в юридичних осіб таких ознак, як «свідомість», «психіка», «воля».
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути використані у:
— науково-дослідній сфері – основні положення та висновки дисертації можуть бути основою для подальшого розроблення та вирішення проблемних питань діяльності суб’єктів застосування адміністративного примусу в кредитно-фінансовій діяльності;
— правотворчості – в результаті дослідження сформульовано низку пропозицій щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства;
— правозастосовчій діяльності – використання одержаних результатів дозволить покращити практичну діяльність державних органів щодо застосування адміністративного примусу в кредитно-фінансовій діяльності;
— навчальному процесі – матеріали дисертації можуть бути використані під час проведення занять із дисципліни «Адміністративне право України» у вищих навчальних закладах.
Апробація результатів дисертації. Підсумки розроблення проблеми загалом, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки були оприлюднені на 4 науково-практичних конференціях: «Актуальні питання охорони громадського порядку під час проведення міжнародних спортивно-масових заходів» (м. Донецьк, 2008 р.), «Проблеми діяльності кримінальної міліції в умовах розбудови правової держави» (м. Львів, 2008 р.), «Развитие государственности и права в Украине: реалии и перспективы» (г. Симферополь, 2009 г.), «Роль органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинами, пов’язаними з насильством у сім’ї» (м. Донецьк, 2009 р.).
Публікації. Основні положення та результати дисертації відображено в 4 наукових статтях, опублікованих у виданнях, що визначені як фахові з юридичних дисциплін, а також у 4 тезах доповідей науково-практичних конференцій.
Структура та обсяг дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які об’єднують сім підрозділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 239 сторінок. Список використаних джерел налічує 196 найменувань і займає 22 сторінки.

Список літератури

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового завдання, що виявляється в комплексному дослідженні адміністративного примусу в кредитно-фінансовій діяльності. Здобувачем сформульовано низку висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на вирішення зазначеного завдання. Основні з них такі:
1. Сформульовано визначення кредитно-фінансової діяльності як урегульованої нормами права діяльності спеціальних суб'єктів, уповноважених на здійснення та регулювання особливого виду фінансових послуг – передачу за плату позичкового капіталу в тимчасове користування.
2. Виявлено, що в Україні встановилась така система суб’єктів кредитно-фінансової діяльності: Національний банк України, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, суди, банки, кредитні спілки, об’єднані кредитні спілки, ломбарди, інші кредитні установи, юридичні та фізичні особи-позичальники. Суб’єктами застосування адміністративного примусу в кредитно-фінансовій діяльності є Національний банк України, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, суди.
3. Сформульовано визначення адміністративного примусу в кредитно-фінансовій діяльності як застосування вповноваженим державним органом до суб’єкта кредитно-фінансової діяльності, який не перебуває в його підпорядкуванні, під час припинення правопорушень, покарання за їх вчинення передбачених адміністративно-правовими нормами заходів морального, майнового, фізичного, організаційного та іншого характеру, що супроводжується позбавленням або обмеженням окремих прав об’єкта застосування примусу.
4. Встановлено, що специфікою застосування адміністративного примусу та адміністративної відповідальності як його складової в кредитно-фінансовій діяльності є те, що суб’єктами кредитно-фінансової діяльності є в основному юридичні особи, що пов’язано з проблематичним встановленням такого елемента складу адміністративного правопорушення як суб’єктивна сторона правопорушення (вина), що вчинене суб’єктом правопорушення – юридичною особою. Поняття вини та її форм, що застосовуються при визначенні вини фізичних осіб, по відношенню до юридичних осіб не можна використовувати у зв’язку з відсутністю в юридичних осіб таких ознак, як «свідомість», «психіка», «воля».
5. Запропоновано таке визначення адміністративної відповідальності в кредитно-фінансовій діяльності – це обов’язок фізичної або юридичної особи, яка порушила адміністративно-правову норму, що регулює правовідносини у сфері кредитно-фінансової діяльності, зазнати встановленого санкцією цієї норми позбавлення належних їй прав, свобод, цінностей в адміністративному порядку.
6. Обґрунтовано, що в кредитно-фінансовій діяльності уповноваженими органами застосовуються до суб'єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб за правопорушення, вчинені на ринках банківських та інших фінансових послуг штрафні санкції, які за юридичною природою є заходами адміністративного примусу – адміністративними стягненнями.
7. З метою усунення колізій у чинному законодавстві та його вдосконалення пропонується:
- виключити слово «комерційних» у відповідних відмінках із назви та тексту Положення про структуру системи банківського нагляду Національного банку України та його повноваження щодо адекватного реагування на порушення в діяльності комерційних банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 листопада 1997 р. № 380;
- доповнити підпункти 3.1.2. та 3.1.6. Положення про структуру системи банківського нагляду Національного банку України та його повноваження щодо адекватного реагування на порушення в діяльності комерційних банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 листопада 1997 р. № 380, абзацами «прийняття рішень про накладення штрафів на банки»;
- доповнити п. 7.15. глави 7 «Накладання штрафів на банки» Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 р. № 369, словами такого змісту:
«Рішення Комісії з питань нагляду й регулювання діяльності банків Національного банку (Комісії з питань нагляду й регулювання діяльності банків Національного банку при територіальному управлінні) про накладення штрафу надсилається територіальним управлінням Національного банку банку-порушнику засобами спецзв'язку.
Якщо банк протягом п'яти робочих днів з дня отримання рішення Комісії з питань нагляду й регулювання діяльності банків Національного банку (Комісії з питань нагляду й регулювання діяльності банків Національного банку при територіальному управлінні) про накладення штрафу не сплатить штраф, то Національний банк (відповідне територіальне управління Національного банку звертається до суду з позовною заявою про стягнення з банку-порушника відповідної суми штрафу»;
- виключити ч. 2 ст. 9 КУпАП «Поняття адміністративного правопорушення» і викласти цю статтю в такій редакції: «Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (для фізичних осіб) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління, за яку законом передбачено адміністративну відповідальність»;
- доповнити КУпАП ст. 9-1 «Адміністративна відповідальність» такого змісту: «Адміністративна відповідальність – це обов’язок фізичної або юридичної особи, яка порушила адміністративно-правову норму, зазнати встановленого санкцією цієї норми позбавлення належних їй прав, свобод, цінностей в адміністративному порядку. Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності»;
- з назви та диспозиції ст. 166-5 КУпАП, а також ст. 55 «Регулювання відносин банку з клієнтом» Закону України «Про банки та банківську діяльність» виключити слова «…нормативно-правових актів Національного банку України».
- таку назву ст. 166-5 КУпАП «Порушення законодавства щодо надання банківських послуг або здійснення банківських операцій зі свідомим неуникненням або неусуненням умов, що призвели до збитку законним інтересам вкладників або інших кредиторів банку» і відповідну редакцію статті;
- доповнити диспозицію ст. 166-7 КУпАП «Протидія тимчасовій адміністрації або ліквідації банку» після слів «…документів» словами «або невиконання законних вимог тимчасового адміністратора або ліквідатора»;
- доповнити диспозицію ст. 166-8 КУпАП «Здійснення банківської діяльності без банківської ліцензії» після слів «Здійснення…» словами «банками…» і викласти диспозицію даної статті в такій редакції – «Здійснення банками банківської діяльності без банківської ліцензії…», далі за текстом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Административная ответственность / за ред. И. Л. Бачило, Н. Ю. Хаманева. – М. – 2001. – 150 с.
2. Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. у двох томах / [ред. колегія: В. Б. Авер'янов (голова)]. – К. : Видавництво «Юридична думка», 2004. – Том 1. Загальна частина. – 584 с.
3. Административное право Украины. учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец. / [Ю. П. Битяк, В. В. Богуцкий, В. Н. Гаращук и др.]; под ред. проф. Ю. П. Битяка. – [2-е изд., перераб. и доп]. – Харьков: Право, 2003. – 576 с.
4. Административное право Украины : учебник / [под общей ред. С. В. Кивалова]. – X. : «Одиссей», 2004. – 880 с.
5. Аналітичні матеріали підсумків роботи Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України за 2010 р. – К.: МВС, 2010. – 43 с.
6. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления /Атаманчук Г. В. – М., 1997. – 400 с.
7. Афанас’єв К. К. Адміністративні послуги : навчальний посібник / Афанас’єв К. К. – Луганск: Луган. Держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – 176 с.
8. Банківське право України : навч. посібник /[ Жуков А. М., Іоффе А. Ю., Кротюк В. Л., Пасічник В. В., Селіванов А. О. та ін.]; заг. ред. А. О. Селіванова. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2000. – 356 с.
9. Банковское дело : современная система кредитования: учебное пособие / [О. И. Лаврушин, О. Н. Афанасьева, С. Л. Корниенко]; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О. И. Лаврушина. – [3-е изд., доп.] – М. : КНОРУС, 2007. – 264 с.
10. Барашев В. В. Меры административного пресечения и административно-процессуального обеспечения : соотношение и классификация / Барашев В. В. // Юридический вестник Ростовского Государственного экономического университета. – 2007. – № 1. – с. 29-32
11. Бахрах Д. Н. Административная ответственность : учебное пособие / Бахрах Д. Н. – М., 1999. – 112 с.
12. Бахрах Д. Н. Административное право России : учебник для вузов / Бахрах Д. Н. – М. : НОРМА, 2002. – 443 с.
13. Бахрах Д. Н. Юридическая ответственность по административному праву // Административное право и процесс. – 2010. – № 1. – С. 2-5.
14. Беленчук І. А. Адміністративне право України : навч. посіб. / Беленчук І. А.– К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 176 с.
15. Берлач А. І. Основи економічної безпеки України : навчальний посібник / Берлач А. І., Філіпенко Т. В. – Донецьк : Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2007. – 234 с.
16. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні : організаційно-правові засади / Битяк Ю. П. – [монографія ]. – Х. : Право, 2005. – 304 с.
17. Бідей О. Система заходів адміністративного примусу організаційного характеру та властивості адміністративно-правового примусу в умовах надзвичайного стану / Бідей О. // Підприємництво. Господарство. Право. – 2009. – № 4. – С. 48-50.
18. Білоус В. Т. Координація управління правоохоронними органами України по боротьбі з економічною злочинністю (адміністративно-правовий аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. докт. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Білоус В. Т. – Харків, 2004. – 45 с.
19. Бородин С. С., Громыко С. С. Административное право. Общая и Особенная часть : курс лекцій / [С. С. Бородин, С. С. Громыко ]. – ГУАП. СПб., 2007. – 432 с.
20. Бугайчук К. Л. Адміністративні проступки : сутність та організаційно-правові заходи їх профілактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Бугайчук К. Л. – Харків, 2002. – 20 с.
21. Василик О. Д. Теорія фінансів : підручник. / Василик О. Д. – К. : НІОС – 2000. – 416 с.
22. Василинчук В. І. Оперативна профілактика злочинів у сфері економіки в діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю. Теорія і практика. / Василинчук В. І., Скалозуб Л. П. – [навчальний посібник ]. – К. 2007. – 128 с.
23. Васильев А. С. Административное право Украины (Общая часть). учебное пособие. / Васильев А. С. – Харьков : «Одиссей», 2001. – 288 с.
24. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / [ уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел ]. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
25. Виконавча влада і адміністративне право / [за заг. ред. В. Б. Авер'янова ]. – К. : Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. – 668 с.
26. Владимирова М. П. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / [М. П. Владимирова, А. И. Козлов ] – 2-е изд., стер. – М. : КНОРУС, – 2006. – 288 с.
27. Власова С. А. Предупредительные меры в административно-правовой деятельности / Власова С. А. // Вестник академии экономической безопасности МВД России. – 2009. – № 7. – С.41-45.
28. Воронова Л. К. Фінансове право України : підручник. / Воронова Л. К. – К. : Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
29. Гетманцев Д. О. Банківська таємниця : особливості її нормативно-правового регулювання в Україні та в законодавстві зарубіжних країн : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Гетманцев Д. О. – Київ, 2005. – 25 с.
30. Гладун З. С. Адміністративне право України : навчальний посібник. – / Гладун З. С. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 579 с.
31. Головач А. В. Заходи адміністративного примусу, не пов’язані з відповідальністю, в діяльності органів державної податкової служби України: питання теорії та практики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Головач А. В. – Ірпінь, 2004. – 21 с.
32. Голосніченко І. П., Стахурський М. Ф., Золотарьова Н. І. Адміністративне право України : основні поняття. / [за заг. ред. доктора юридичних наук, професора І. П. Голосніченка ]. – [навчальний посібник]. – К. : ГАН, 2005. – 232 с.
33. Грицай С. Кредитні спілки як форма соціально-економічного розвитку. Аналіз проекту закону «Про кредитні спілки» / Грицай С., Лаурікайнен А. // Нова політика. – 1999. – № 1. – С. 60–63.
34. Гроші та кредит : підручник. / [М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.] ; за заг. ред. М. І. Савлука. – [3-тє вид., перероб. і доп.] – К.: КНЕУ, 2002. – 598 с.
35. Грянка Г. В. Адміністративно-процесуальний примус (за Кодексом України про адміністративні правопорушення) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Г.В. Грянка. – К., 2010. – 17 с.
36. Грянка Г. В. Поняття заходів адміністративно-процесуального примусу / Грянка Г. В. // Підприємництво. Господарство. Право. – 2009. – № 3. – С.31-33.
37. Господарський Кодекс України : Закон, Кодекс вiд 16.01.2003 № 436-IV // Голос України вiд 14.03.2003. – № 49
38. Гусак М. Види відповідальності юридичних осіб. Адміністративна відповідальність / Гусак М., Боровик В. // Вісник вищого арбітражного суду України. – 1999. – № 4 – С. 161-167
39. Давидова О. В. Поняття й ознаки адміністративного примусу у сфері державної безпеки України / Давидова О. В. // Проблеми законності. Збірник наукових праць. – 2009. – № 101. – С. 247-254
40. Демский Э. Ф. К вопросу об ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения по законодательству Украины / Демский Э. Ф. // Административное право и процесс. – 2010. – № 4. – С.41-45.
41. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / [Е. Ф. Жуков, Л. М. Максимова, А. В. Печникова и др.] ; под ред. академ. РАЕН Е. Ф. Жукова. – [2-е изд., перераб. и доп.] – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 600 с.
42. Деньги. Кредит. Банки: Учебник / [Г. Е. Алпатов, Ю. В. Базулин и др.]; под ред. В. В. Иванова, Б. И. Соколова. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. – 624 с.
43. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / [за заг. ред. В.Б.Авер’янова]. – К. : Факт, 2003. – 384 с.
44. Державне управління в Україні. / [за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора В. Б. Авер'янова]. – [навчальний посібник]. – К. : Видавничий Дім «Юридична книга», 1999. – 432 с.
45. Додіна Є. Є. Застосування адміністративного видворення іноземця та особи без громадянства за межі України у світлі нового законодавства / Додіна Є. Є. // Митна справа. Науково-аналітичний журнал. – 2006. – № 6 (48). – С.41-42
46. Довгополик А. А. Кредитні спілки в механізмі адміністративно-правового регулювання : аналіз правових ознак / Довгополик А. А. // Вісник Академії митної служби України. Серія : «Право». Збірник наукових праць. – 2010. – № 1(4). – С. 35-40
47. Долан Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / [Долан Э. Дж. и др., пер. с англ. В. Лукашевича и др.]; под общ.ред. В. Лукашевича. – М., 1996 – 448 с.
48. Дрозд Ю. В. Адміністративна відповідальність як правовий засіб (вид) адміністративного примусу / Дрозд Ю. В. // Право і суспільство. – 2009. – № 5. – С. 54-59.
49. Дрозд Ю. В. Співвідношення адміністративної відповідальності з іншими видами адміністративного примусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Ю.В. Дрозд. – К., 2010. – 18 с.
50. Духневич А. В. Правове становище кредитних спілок в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Духневич А. В. – Харків, 2005. – 20 с.
51. Забарний Г. Г. Адміністративно-правова охорона прав споживачів / Забарний Г. Г. // Право України. 2009. – № 1. – С. 29-40.
52. Забарний Г. Г. Адміністративне право України : посіб. для підготов. до іспитів. / [Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Терещук О. В., Шкарупа В. К.] – К.: Вид. Паливода А.В., 2001. – 194 с.
53. Заброда Д. Г. Правові та організаційні засади міжнародного співробітництва у сфері протидії транснаціональної корупції : Навчальний посібник. / Заброда Д. Г. – Дніпропетровськ: Дніпроп. Держ. Ун-т внутр. справ. – 2009. – 100 с.
54. Зима О. Т. Адміністративна відповідальність юридичних осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Зима О. Т. – Харків, 2001. – 17 с.
55. Зима О. Т. Відповідальність за порушення у сфері реклами : проблеми суб’єктивного складу правопорушень / Зима О. Т. // Вісник Академії митної служби України. Серія : «Право». Збірник наукових праць. – 2009. – № 1. – С. 60-64
56. Іванникова В. В. Питання адміністративного регулювання кредитної системи Україні / Іванникова В. В. // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – Запоріжжя. – 2010. – № 2. – С.104-109
57. Іванникова В. В. Адміністративні стягнення, що застосовуються до юридичних осіб на ринку фінансових послуг / Іванникова В. В. // Митна справа. Науково-аналітичний журнал. – 2011. – № 2 (ч.2) – С.183-188
58. Іванникова В. В. Визначення юридичного поняття «кредитно-фінансова діяльність» / Іванникова В. В. // Митна справа. Науково-аналітичний журнал. – 2010. – № 5(71). – С.110-115
59. Іванникова В. В. Щодо суті та співвідношення визначень «кредит», «фінанси» й «фінансовий кредит» / Іванникова В. В. // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Збірник наукових праць. – Донецьк. – 2010. – № 3(42). – С. 199-204
60. Ільницький М. Правовий статус органів внутрішніх справ України як суб’єктів фінансових правовідносин / Ільницький М. // Віче. – 2008. – № 24. – С. 7-8
61. Касьяненко Л. М. Фінансово-процесуальний примус / Касьяненко Л. М. // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 2009. – № 4(89). – С. 63-65
62. Кампо В. М. Становлення нового адміністративного права України. Науково-популярний нарис / [Кампо В. М., Нижник Н. Р., Шльоер Б. П.] ; за заг. ред. В.М. Кампо. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2000. – 60 с.
63. Каплунов А. И. О понятии административного принуждения как отраслевого вида государственного принуждения / Каплунов А. И. // Правоведение. – 2004. – № 3. – С. 118-126
64. Кириллов И. А. Городские ломбарды. / Кириллов И. А. – [издание репринт.] – М.: Русская книга, 1990. – 221 с.
65. Кириченко В. В. Способи забезпечення виконання податкового обов’язку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Кириченко В. В. – Ірпінь, 2005. – 21 с.
66. Кириченко В. В. Способи забезпечення виконання податкового обов’язку : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Кириченко В. В. – Ірпінь, 2005. – 202 с.
67. Кінаш Ю. Я. Засоби адміністративного примусу у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Кінаш Ю. Я. – Ірпінь, 2003. – 16 с.
68. Кіріка Д. В. Фінансова безпека України : Проблеми та перспективи / Кіріка Д. В. // Бизнес и безопасность. – 2008. – № 2. – с. 64-65
69. Клименко А. О. Організаційно-правові засади діяльності банків в системі заходів протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Клименко А. О. – Київ, 2004. – 21 с.
70. Коваленко В. В. Організація профілактики економічної злочинності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. докт. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Коваленко В. В. – Харків, 2004. – 40 с.
71. Коваль Л. В. Адміністративне право: курс лекцій для студентів юрид. вузів та факультетів. – / Коваль Л. В. – К.: Вентурі, 1996. – 208 с.
72. Ковальчук А. Т. Фінансово-правове регулювання грошово-кредитних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Ковальчук А. Т. – Київ, 2004. – 25 с.
73. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – Х. : ООО «Неофит», 2010. – 235 с.
74. Кодекс України про адміністративні правопорушення : науково-практичний коментар / [Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін.] – видання трете. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 684 с.
75. Козлов Ю. М. Административное право: учебник. – / Козлов Ю.М. – М. : Юристъ, 1999. – 320 с.
76. Колесниченко Ю. Некоторые вопросы административной ответственности юридических лиц / Колесниченко Ю. // Журнал российского права. – 1999. – № 10. – С. 132–137.
77. Коліушко І. Поняття адміністративного примусу потребує ґрунтовного переосмислення / Коліушко І., Банчук О. // Право України. – 2010. – № 4. – С.307-313.
78. Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації : дис. на здобуття наук. ступеня. докт. юрид наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Коломоєць Т. О. – Запоріжжя, 2005. – 455 с.
79. Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві як новітній інститут системи права / Коломоєць Т. О. // Право України. – 2005. – № 10. – С. 3-6
80. Коломоєць Т. О. Кодифікація адміністративно-деліктного законодавства України : реальна вимога часу (аналіз деяких пріоритетів) / Коломоєць Т. О. // Митна справа. Науково-аналітичний журнал. – 2006. – № 5(47). – С.58-63
81. Коломоєць Т. Адміністративно-примусова політика України : основний зміст та шляхи подальшої реалізації / [Коломоєць Т. О., Кузенко Л.] // Підприємництво. Господарство. Право. – 2007. – № 7, С.58-61
82. Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник. / Колпаков В. К. – Київ: Юрінком-Інтер, 2004. – 458 с.
83. Колпаков В. К. Деліктний феномен в адміністративному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. докт. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Колпаков В. К. – Київ, 2005. – 40 с.
84. Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник. / Колпаков В. К., Кузьменко О. В. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
85. Комзюк А. Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції : поняття, види та організаційно-правові питання реалізації : монографія / Комзюк А. Т. ; за заг. ред. проф. О. М. Бандурки. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 336 с.
86. Конституція України : Закон вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Офіційний вісник України вiд 01.10.2010 – 2010. – № 72/1 – С. 15
87. Коренев А. П. Административное право России. Ученик : в 3-х частях. / Коренев А. П. – M.: МЮИ МВД России. Изд-во «Щит-М». – часть I. – 1999. – 280 с.
88. Користін О. Є. Базельські стандарти та формування законодавства у сфері запобігання відмиванню коштів в Україні / Користін О. Є. // Право і суспільство. – 2008. – № 4. – с. 93-97
89. Косицина Л. А. Привлечение юридических лиц к административной ответственности за нарушение таможенных правил по законодательству Российской Федерации / Косицина Л. А. // Митна справа. Науково-аналітичний журнал. – 2006. – № 1(43). – С.45-50
90. Крегул Ю. І. Правові основи державного управління економікою Украї¬ни : навч. Посібник / Крегул Ю. І. – К.: КНЕУ, 2003. – 431 с.
91. Кривенко О. Юридична природа адміністративно-попереджувальних заходів / Кривенко О. // Підприємництво. Господарство. Право. – 2006. – № 5. – С. 69-71
92. Кротюк В. Фінансові санкції та адміністративна відповідальність: проблема співвідношення / Кротюк В., Іоффе А., Лук’янець Д. // Право України. – 2000. – № 5. – C. 29–33.
93. Кулешов О. О. Діяльність адміністративної служби міліції по припиненню правопорушень (організаційно-правовий аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Кулешов О. О. – Ірпінь, 2005. – 21 с.
94. Кучерявенко М. Проблема колізійності фінансового законодавства у рішеннях Вищого адміністративного суду України (деякі аспекти методології) / Кучерявенко М. // Право України. – 2008. – № 9. – С. 57-62
95. Лазуренко В. І. Боротьба з відмиванням коштів, здобутих злочинним шляхом : науково-практичний посібник / [Лазуренко В. І., Виноградов О. М., Такташов Р. Р.] ; під заг.ред. В. І. Лазуренко. – Донецьк: Каштан, 2006. – 216 с.
96. Ларичев Е. В. Понятие, формы, функции и виды кредита и предупреждение правонарушений в кредитной сфере. / Ларичев Е. В. // Российский следователь. – М., 2003. – № 5. – С. 13-18
97. Лебедєв О. П. Організаційно-правові засади державного контролю діяльності учасників фінансового ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Лебедєв О. П. – Київ, 2008. – 22 с.
98. Леонтьев В. Е. Финансы, деньги, кредит и банки : учебное пособие. / [Леонтьев В. Е., Радковская Н. П.] – СПб.: Знание, ИВЕСЕП, 2003. – 384 с.
99. Лилак Д. Адміністративна і цивільно-правова відповідальність юридичних осіб у сфері економічних відносин (колізії теорії та практики) / Лилак Д. // Право України. – 2000.  № 1.  С. 24-31
100. Липницкий Д. Х., Болотова А. Д. Основні напрямки уніфікації економічних санкцій / [Липницкий Д. Х., Болотова А. Д.]  Донецьк, 1998. – 25 с.
101. Лукьянец Д. Юридическое лицо как субъект административной ответственности: дополнительные аргументы «за» / Лукьянец Д. // Юридическая практика. – 2001. – № 18. – С. 1–9.
102. Лук’янець Д. М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку / Лукьянец Д.  К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 2001.  С. 73-76
103. Лук’янець Д. Про вину юридичних осіб у сфері адміністративної відповідальності / Лукьянец Д. // Право України. – 1999. – № 11. – С.120 – 124
104. Малько А. В. Правовая политика в сфере реализации законных интересов / [Малько А. В., Субочев В. В.] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2007. – № 2. – С. 8-14
105. Мартиросян А. Штраф : вид наказания и мера административного воздействия / Мартиросян А. // Юридический вестник. – 1999. – № 1. – С.46-49
106. Матвієнко П. Є. Доцільність боротьби засобами адміністративного примусу з посяганнями на встановлений порядок обігу інформації, що становить комерційну таємницю / Матвієнко П. Є. // Держава і право. – 2009. – вип. 46. – С. 273-277.
107. Мацелик Т. О. Адміністративний примус в діяльності органів державної податкової служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Мацелик Т. О.– Ірпінь, 2005. – 20 с.
108. Мельник І. В. Застосування заходів адміністративного примусу в умовах розбудови правової держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Мельник І. В. – Київ, 2004. – 22 с.
109. Мельник Р. С. Забезпечення законності застосування заходів адміністративного примусу, не пов’язаних з відповідальністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Мельник Р. С. – Х., 2002. – 20 с.
110. Миколенко А. И. Административный процесс и административная ответственность в Украине : учебное пособие / Миколенко А. И. – X.: «Одиссей», 2004. – 272 с.
111. Ніщимна С. О. Правове регулювання державного кредитування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Ніщимна С. О. – Київ, 2005. – 22 с.
112. Новий тлумачний словник української мови : у 4-х т. / [уклад. В.В. Яременко, О. Сліпушко]. – К.: Перун. – 1999
113. Овсянко Д. М. Административное право : учебное пособие / Овсянко Д. М. – [изд. 3-е, перераб. и доп.] – М.: Юристь, 2000. – 468 с.
114. Ожегов С. И. Словарь русского языка / Ожегов С. И. [под ред. Н.Ю. Шведовой]. – [издание 22-е, стер.] – М. Русский язык, 1990. – 921 с.
115. Орлюк О. П. Правові проблеми організації та діяльності банківської системи України : дис. на здобуття наук. ступеня. докт. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Орлюк О. П. – Харків, 2003. – 482 с.
116. Павлюх О. А. Правова природа адміністративного примусу та його місце в діяльності органів державної податкової служби України / Павлюх О. А. // Держава і право. – 2010. – № 48. – С. 263-268.
117. Паласевич М. Б. Теоретико-методологічні засади державного регулювання банківської діяльності / Паласевич М. Б. // Науковий вісник. – 2007. – вип. 17.7. – С. 245-250
118. Половніков В. В. Заходи адміністративного примусу в діяльності державної прикордонної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Половніков В. В. – Харків, 2008. – 319 с.
119. Приймаченко Д. В. Адміністративний примус як метод діяльності митних органів : поняття та ознаки / Приймаченко Д. В. // Митна справа. Науково-аналітичний журнал. – 2006. – № 4(46). – С.18-22.
120. Про банки і банківську діяльність : Закон України вiд 20.03.1991 № 872-XII // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 18.06.1991. – 1991. – № 25
121. Про банки і банківську діяльність : Закон України вiд 07.12.2000 № 2121-III // Голос України вiд 23.01.2001. – № 12
122. Про боротьбу з корупцією : Закон України від 05.10.95 // Відомості Верховної Ради України вiд 22.08.1995. – 1995. – № 34
123. Про відмивання грошей, отриманих від наркотиків : Типовий закон Ради Європи від 01.01.1995
124. Про видання збірників актів законодавства України : Указ Президента України від 22 січня 1996 року № 73/96 // Урядовий кур'єр вiд 25.01.1996
125. Про внесення змін до Закону України «Про Національний банк України» : Закон України від 13.07.2000 № 1919-III // Відомості Верховної Ради України вiд 20.10.2000. – 2000. – № 42
126. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : Закон України від 23 грудня 1993 року № 3781-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 15.03.1994. – 1994. – № 11
127. Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України : Указ Президента України від 11 грудня 2002 року № 1153/2002 // Урядовий кур'єр вiд 18.12.2002. – № 236
128. Про державну податкову службу в Україні : Закон України від 4 грудня 1990 року
129. Про Державну програму боротьби із злочинністю : Постанова Верховної Ради України «Про Державну програму боротьби із злочинністю» від 25 червня 1993 року за № 3325-XII
130. Про Державну службу боротьби з економічною злочинністю : Постанова Кабінету Міністрів України № 510 від 5 липня 1993 року
131. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні : Постанова Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 368 // Офіційний вісник України вiд 19.10.2001. – 2001. – № 40. – С. 83
132. Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами : Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18.10.2005 4802 // Офіційний вісник України вiд 21.12.2005. – 2005. – № 49. – С. 136
133. Про затвердження нової редакції Положення про порядок унесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.10.2008 № 1140 // Офіційний вісник України вiд 08.12.2008. – 2008. – № 91. – С. 56
134. Про затвердження переліку органів ліцензування : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 // Офіційний вісник України вiд 01.12.2000. – 2000. – № 46. – С. 218
135. Про затвердження Положення про Апеляційну комісію Національного банку України : Постанова Правління Національного банку України 09.08.2007 № 291 // Офіційний вісник України вiд 10.09.2007. – 2007. – № 65. – С. 22
136. Про затвердження Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. за № 157 // Урядовий кур'єр вiд 10.03.2010. – № 44
137. Про затвердження Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17.09.2004 № 2384 // Офіційний вісник України вiд 26.12.2003. – 2003. – № 50. – С. 136
138. Про затвердження Положення про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства : постанова Правління Національного банку України 26.05.2000 за № 215 // Офіційний вісник України вiд 21.07.2000. – 2000. – № 27. – С. 117
139. Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства : Постанова Правління Національного банку України 28.08.2001 № 369 // Офіційний вісник України вiд 26.10.2001. – 2001. – № 41. – С. 165
140. Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським фінансовим установам : Постанова Правління Національного банку України від 16.08.2001 за № 344 // Офіційний вісник України вiд 21.09.2001. – 2001. – № 36. – С. 236
141. Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 № 3981 // Офіційний вісник України вiд 10.06.2005. – 2005. – № 21. – С. 81
142. Про затвердження Положення про порядок придбання, видачі, обліку, зберігання та застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів індивідуального захисту працівниками судів і правоохоронних органів, а також особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві : Наказ МВС України від 24 липня 1996 р. № 523
143. Про затвердження Положення про структуру системи банківського нагляду Національного банку України та його повноваження щодо адекватного реагування на порушення в діяльності комерційних банків : Постанова Правління Національного банку України від 17 листопада 1997 р. № 380
144. Про затвердження Типового положення про урядовий орган державного управління: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2000 р. № 386 // Офіційний вісник України вiд 10.03.2000. – 2000. – № 8. – С. 22
145. Про заходи реалізації Державної програми боротьби із злочинністю : Постанова Кабінету міністрів України «Про заходи реалізації Державної програми боротьби із злочинністю» від 1 вересня 1993 р. № 683
146. Про економічну самостійність Української РСР : Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 03.08.90 № 142-XII // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 21.08.1990. – 1990. – № 34
147. Про кредитні спілки : Закон України від 20 грудня 2001 року № 2908-III // Урядовий кур'єр вiд 23.01.2002. – № 14
148. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон України вiд 01.06.2000 № 1775-III // Відомості Верховної Ради України вiд 08.09.2000. – 2000. – № 36
149. Про Національний банк України : Закон України вiд 20.05.1999 № 679-XIV // Голос України вiд 22.06.1999
150. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України вiд 09.12.2010 № 1085/2010 // Офіційний вісник Президента України вiд 09.12.2010. – 2010. – № 32/ Спеціальний випуск /. – С. 3
151. Про прокуратуру : Закон України від 5 листопада 1991 року № 1789-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 31.12.1991. – 1991. – № 53
152. Про систему валютного регулювання і валютного контролю : Декрет Кабінету Міністрів України вiд 19.02.1993 № 15-93 // Відомості Верховної Ради України вiд 27.04.1993. – 1993. – № 17
153. Про Службу безпеки України : Закон України вiд 25.03.1992 № 2229-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 07.07.1992. – 1992. – № 27
154. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» від 22 червня 2000 року № 1835-III // Офіційний вісник України вiд 11.08.2000. – 2000. – № 30. – С. 1
155. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12 липня 2001 року № 2664-III // Офіційний вісник України вiд 23.08.2001. – 2001. – № 32. – С. 82
156. Пустовіт О. В. Детермінанти легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / Пустовіт О. В. // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Збірник наукових праць. Донецький юридичний інститут М ВС при ДонНУ. – 2005. – № 1. – С. 220-229
157. Рогаль-Левицька М. Зміст та підстави адміністративної відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань / Рогаль-Левицька М. // П