Электронный документ в уголовном процессе и криминалистике

Короткий опис

Год:

2003

Автор научной работы:

Кукарникова, Татьяна Эдуардовна

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Воронеж

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

204

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Кукарникова, Татьяна Эдуардовна

ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. ДОКУМЕНТЫ ВУГОЛОВНОМПРОЦЕССЕ И КРИМИНАЛИСТИКЕ.
§ 1. Документы в системедоказательств.
§ 2. Документы как объекткриминалистическихисследований
§ 3. Особенности электронных документов как источникасудебныхдоказательств. л 3.1. Сущность и правовое понятие электронного документа.
3.2. Особенности классификации электронных документов.
3.3.Электронныйдокумент как источник судебных доказательств.
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИКРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГОИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ.
§ 1 .Предварительное исследование электронного документа.
§ 2. Экспертные исследования электронного документа.
2.1.Процессуальныеи тактические особенности назначения судебныхэкспертизэлектронных документов. щ 2.2. Возможности экспертных исследований электронных документов.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Электронный документ в уголовном процессе и криминалистике"

Актуальность темы исследования. Современнаяследственнаяи судебная практика с очевидностью показывает, что значительная часть уголовно-релевантной информации, используемой в уголовно-процессуальном исследованиипреступлений, в настоящее время содержится в таких источникахсудебныхдоказательств, как документы, существующих не в обычном "бумажном", а в достаточно еще непривычном для уголовногосудопроизводстваэлектронном виде.
Сказанное с логической неизбежностью предопределяет существенныепроцессуальныеи криминалистические особенности изъятия, исследования, использования и оценки электронных документов всудебномдоказывании.
В тоже время эти проблемы далеко не полностью и всесторонне изучены в уголовно-процессуальной икриминалистическойлитературе: в сущности, им посвящены лишь отдельные разделы и фрагменты работ по документоведению С.В.Андреева, В.А.Мещерякова, А.Н.Яковлева, В.К.Лисиченко и ряда других ученых; монографического же исследования проблемы электронных документов в уголовном процессе икриминалистикев отечественной литературе не осуществлялось.
Однако 90,8% опрошенныхследователейпрокуратуры, МВД, ФСБ и налоговойполициивысказалось о недостаточности своих знаний в этом отношении и необходимости разработки соответствующих рекомендаций.
Это и предопределило выбор темы настоящего диссертационного исследования, ее новизну и актуальность.
Объектом исследования являются теория и практика использования документов в уголовномсудопроизводствеи криминалистике в целом, и электронных документов (далее для краткости - ЭД), в частности.
Предметом исследования являются закономерности и факторы, обуславливающиекриминалистическиеособенности использования электронных документов в уголовном судопроизводстве.
Целью диссертационного исследования является определение уголовно-процессуального статуса электронных документов и последних как объектакриминалистическихисследований.
Для достижения указанных целей автором были поставлены и решены следующие задачи:
- уточнение понятия документа и иного документа как источника судебныхдоказательств; установление места в их системе электронного документа и формулирование понятия последнего с учетом специфики уголовного судопроизводства;
- классификация электронных документов, проводимая по различным основаниям, сущностным для уголовного процесса;
- исследование проблемыизъятияи предварительного исследования электронных документов в процессерасследованияпреступлений;
- уточнение основных понятий, связанных ссудебнойкомпьютерно-технической экспертизой электронных документов;
- формулирование вопросов, разрешаемых последней относительно электронных документов;
- обоснования и разработка системы технико-тактических рекомендаций поизъятиюи использованию ЭД в уголовно-процессуальной и криминалистической практике.
Методология исследования. Методологической основой диссертации являются основные положения диалектического метода научного познания; также активно применялись такие общенаучные методы, как формальная и диалектическая логика, системный, исторический, логический и компаративистский анализ, абстракция и аналогия и др. Составной частью методологической базы исследования явились также конкретно-социологические методы, положения теории информации, методы моделирования.
Работа основана на анализе относящихся к теме исследования положенийКонституцииРФ, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, ряда других Федеральных законов и нормативных актов России.
Теоретическую базу исследования составили труды отечественных специалистов в области уголовного процесса икриминалистики: Т.В.Аверьяновой, В.Д. Арсеньева, О.Я.Баева, Ю.М. Батурина, В.П.Бахина, Р.С.Белкина, А.Р. Белкина, А.Н. Васильева, В.Б.Вехова, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, Г.Л.Грановского, Л.Я. Драпкина, Б.Н. Ермоленко,
A.M.Жодзишского, А.В. Касаткина, А.Н. Колесниченко, Ю.Г.Корухова,
B.В.Крылова, Н.П. Кузнецова, В.Д. Курушина, A.M.Ларина, А.А. Леви,
B.К.Лисиченко, И.М. Лузгина, Н.П.Майлис, В.А.Минаева, B.C. Митричева,
C.П.Митричева, В.А. Образцова, Б.И. Пинхасова, С.М.Потапова, С.И. Поташника, Н.С. Полевого, Е.Р. Российской, Н.А.Селиванова, М.С. Строговича, В.Г. Танасевича, А.И.Трусова, С.И. Цветкова, В.Н. Черкасова, Б.И.Шевченко, С.А. Шейфера, А.Р. Шляхова, Н.И.Шумилова, Л.Г. Эджубова, А.А. Эйсмана, Н.П.Яблоковаи других.
Эмпирическую базу исследования составили результаты опроса 162 следователей органовМВД, ФСБ, прокуратуры и налоговой полиции по ряду ключевых проблем изучаемой темы, а также сплошного обобщения уголовных дел о "компьютерных"преступлениях, рассмотренные судами Воронежской области с 1997 по 2002 г.г.'
Научная новизна полученных результатов. Данная работа является одним из первых комплексных монографических исследований уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и криминалистических проблем использования электронных документов в уголовном судопроизводстве. В частности, в диссертации:
1 К сожалению, количество их не явилось достаточно репрезентативным, и потому полученная при их изучении информация, использована лишь в виде иллюстрации отдельных положений работы.
1. Обосновано, что в современнойследственнойи судебной практике такие источники судебных доказательств как "документы" и "иные документы" в настоящее время все чаще приобретают форму не традиционных письменных, а электронных документов.
2. Сформулированы отличающиеся определенной новизной понятия "документы" и "иные документы" в их уголовно-процессуальном смысле, в том числе место в данной системе "электронных документов", неоднозначность в употреблении которых в литературе отрицательно сказывается на теории и практике расследования преступлений, присовершениикоторых использовалась компьютерная техника. Автором введено и обосновано понятие "виртуального документа".
3. На основе анализазаконодательныхи других нормативных актов, определяющих правовой статус документов на электронных носителях, предложена разветвленная их классификация по ряду сущностных для уголовного процесса оснований, в том числе впервые предложенных автором.
4. Определено понятие среды существования документа и выделено понятие электронной среды, как основного признака, отличающего традиционные документы от электронных.
5. Определены содержание, объем и уровень специальных познаний, требующихся при предварительном исследовании электронных документовследователем, а также уточнен перечень типовых экспертных задач, разрешаемых судебной компьютерно-техническойэкспертизойэтих объектов; обоснован ряд практических технических и тактических рекомендаций по этим проблемам, в том числе относительно изъятия в ходе осмотра илиобысканабора оборудования и вычислительной техники и пределов использования для этого специальных познаний.
6. Обоснована необходимость проведения комплексного экспертного исследования электронных документов в зависимости от вида информации в них содержащейся и неотложный характер таковых, что предопределяет необходимость закрепления вУПКвозможности производства ряда судебныхэкспертиз, в том числе и электронных документов, на стадии возбуждения уголовного дела.
Теоретическая и практическая значимость полученных результатов. Теоретические результаты данного исследования могут быть использованы в дальнейших исследованиях теориисудебногодоказывания, общей теории криминалистики, криминалистической техники, тактики и методики.
Практическая значимость результатов настоящей работы выражается в возможности их непосредственного использования в области уголовно-процессуального исследования преступлений,совершенныхв сфере компьютерной информации, а также всех иных преступлений, связанных с использованием электронных документов. Они могут быть также широко использованы при преподавании курсов "Криминалистики", и "Информатики" и связанных с ними спецкурсов.
Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту.
1) отличающиеся определенной новизной, в том числе учитывающие современные информационные технологии подготовки документов, понятия "документы" и "иные документы" в уголовно-процессуальном смысле, "электронный документ", "виртуальный электронный документ", "материальный электронный документ";
2) правовой статус электронных документов в современном судопроизводстве;
3) оригинальная классификация электронных документов учитывающая уголовно-релевантные особенности их возникновения икриминалистическуюспецифику их исследования;
4) определение понятия среды существования электронных документов, как основного признака, отличающего их от традиционных письменных документов;
5) обоснование системы рекомендаций по изъятию и предварительному исследованию электронных документов следователем, а также участию в них специалиста;
6) обоснование необходимости проведения комплексного исследования электронных документов в зависимости от вида информации в них содержащейся, а также необходимостизаконодательногоразрешения ряда судебных экспертиз, в том числе и электронных документов, до возбуждения уголовного дела.
Апробация результатов исследования.
Основные результаты диссертационного исследования отражены в опубликованных автором 8 научныхстатьях, в учебном авторском пособии, а также в соответствующих разделах еще 2 учебных пособий; использованы при разработке учебного пособия "Криминалистика. Сборник задач и заданий"; неоднократно докладывались на ряде научных, в том числе международных, конференциях (Сочи, 2000, Воронеж, 2000, 2001, 2002, Москва 2002).
Структура диссертации обусловлена поставленной целью и вытекающими из нее частными задачами и состоит из введения, двух глав, включающих пять параграфов, пять подпараграфов, заключения, списка использованной литературы и приложения.

Список літератури

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Кукарникова, Татьяна Эдуардовна

Заключение
Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие основные выводы.
1. Современнаяследственнаяи судебная практика с очевидностью показывает, что такие источникисудебныхдоказательств как "документы" и "иные документы", в настоящее время все чаще приобретают форму не традиционных письменных, а электронных документов.
2. Документ определен нами, как материальный объект с зафиксированной на нем информацией, имеющей значение для установления обстоятельств, подлежащихдоказываниюпо уголовному делу, и существующий в соответствующих для подобного источникадоказательствв уголовном судопроизводстве видах и формах
3. Под электронным документом в контексте настоящего исследования понимается объект, несущий информацию, имеющую смысловое значение и существующий только в электронной среде.
При этом под электронной (цифровой) средой существования мы понимаем систему объектов (компьютерных средств и систем), взаимодействующих на основе формальных правил (архитектура, стандарты, технические параметры устройств, языки программирования и пр.) обработки, хранения и передачи информации, представленной в цифровой форме.
4. Классификация электронных документов представляется следующей: По форме существования: материальные и виртуальные электронные документы.
Материальный электронный документ - это объект, зафиксированный на электронном носителе, несущий информацию, имеющую смысловое значение и существующую только в электронной среде.
Виртуальный документ — документ, представляющий собой совокупность информационных объектов, создаваемую в результате взаимодействия пользователя с информационной системой
По источнику происхождения электронные документы можно разделить на создаваемые пользователем и компьютерной системой (т.е. самой электронной средой).
По содержанию электронные документы могут быть файлами, содержащими текстовую информацию, графику, анимацию, фоно- или видеоряд, а также информацию, записанную специальными машинными кодами и обозначениями.
По степени защищенности электронные документы могут быть открытыми и закрытыми.
По материальному носителю - существующие на физических носителях компьютерной информации (устройствах внешней памяти), таких как магнитные и лазерные диски, магнитооптические диски, магнитные ленты и карты, флэш-карты и другие; в оперативном запоминающем устройствеЭВМ; в ОЗУ периферийных устройств; вОЗУкомпьютерных устройств связи и сетевых устройств.
5. Представляется актуальным выделение из многообразия компьютерной информации электронных документов как одного из основных источников судебных доказательств прирасследованиипреступлений, совершаемых с использованием компьютерной техники. Нами предложено следующее определение электронного документа как источника судебных доказательств в уголовномсудопроизводстве:
Электронный документ как источник судебных доказательств - объект, несущий информацию, имеющую значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовномуделу, и существующий только в электронной среде в виде допустимом для использования в уголовном судопроизводстве.
6. В работе обосновано, что проблема использования электронного документа как источника доказательств в уголовном судопроизводстве в настоящее время все более актуализируется и, несомненно, требует дальнейших углубленных исследований как с позиции теориисудебногодоказывания, так и криминалистики.
7. Электронные документы могут выступать в качестве средствсовершенияпреступлений в сфере компьютерной информации, а также иныхпреступленийс использованием компьютерной техники, быть объектамипреступногопосягательства, либо информационными "следами", возникающими при подготовке кпреступлениюи совершении преступных действий.
6. Уточнены типовые задачиследственногоосмотра при расследовании преступлений с использованием электронных документов и дан ряд соответствующих тактических рекомендаций по производству данного следственного действия, в том числе относительноизъятияв ходе осмотра илиобысканабора оборудования и вычислительной техники.
7. С целью обеспечения минимального изменения состояния информационных ресурсовЛВС, а также предупреждения несанкционированного доступа при производстве предварительного следствия, обоснована целесообразность введения вУПКтакого следственного действия, как наложениеарестана локальную вычислительную сеть.
8. Представляется целесообразным для получения доступа к электронной корреспонденции, которая может содержать ценнуюрозыскнуюи доказательственную информацию по уголовному делу, во избежание уничтожения этой информации путем удаленного доступа к ней с какого-либо компьютера, а такжепредупреждениянесанкционированного доступа, предусмотреть в законе возможность наложения ареста не только на почтово-телеграфные, но и на электронно-почтовые отправления.
9. С учетом реалий современнойправоохранительнойпрактики уточнены и теоретически обоснованы: цели и задачисудебнойкомпьютерно-технической экспертизы при исследовании электронных документов; необходимость проведения комплексного исследования электронных документов в зависимости от вида информации в них содержащейся; целесообразность проведения экспертного исследования электронных документов до возбуждения уголовного дела.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Кукарникова, Татьяна Эдуардовна, 2003 год

1. Нормативно-правовые акты, руководящие документы
2.КонституцияРоссийской Федерации. (принята всенароднымголосованием12 декабря 1993 г. // Новый сборник законов Российской Федерации. - М., 2001. - С. 7-21.
3. Уголовно-процессуальныйкодексРСФСР. М.: Изд-во НОРМА -ИНФРА*М, 1998.-280 с.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Полный текст (часть первая и часть вторая). М.:ИКФ"ЭКМОС", 2000. - 228 с.
5. Гражданскийпроцессуальныйкодекс Российской Федерации. // Российская газета от 20 ноября 2002. -№ 220(3088).
6. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3. //ВедомостиФедер. Собр. Рос. Федерации. 2001. - № 17. - Ст. 940. - С. 11-28.
7. Об информации, информатизации и защите информации: Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ // Собр. закон. Рос. Федерации. 1995. - №8. - Ст.609.
8. Об обязательном экземпляре документов: Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ // Собр. закон. Рос. Федерации. 1995. - №1. - Ст. 1
9. Об участии в международном информационном обмене: Федеральный закон от 4 июля 1996 г. № 85-ФЗ // Собр. закон. Рос. Федерации. 1996. - №28. - Ст. 3347.
10. Об электронной цифровой подписи: Федеральный закон от 10 января 2002 № 1-ФЗ // Российская газета. 2002. - 12 янв. - № 6.
11. О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных: Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3523-1 // ВедомостиСНДРФ и ВС РФ. 1992. - № 42. - Ст. 2325.
12. О правовой охране топологий интегральных микросхем: Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3526-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. -№ 42. - Ст. 2328.
13. О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О правовой охране топологий интегральных микросхем": Закон Российской Федерации от 09 июля 2002 г. №82-ФЗ // Собр. закон. Рос. Федерации. 2002. - № 28. - Ст. 2786.
14. Об авторском праве и смежных правах: Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 г. № 5351-1 (ред. от 19 июля 1995г.) // Собр. закон. Рос. Федерации. 1995. - № 30. - Ст. 2866.
15. О концепции правовой информатизации России. (Концепция правовой информатизации России):УказПрезидента Российской Федерации от 28 июля 1993 г. №966 // Собрание актовПрезидентаи правительства РФ №27. 1993. - Ст.2521.
16. О вводе в действие стандарта Центрального банка Российской Федерации «Подпись цифровая электронная»: Приказ Центрального Банка РФ от 21 сентября 1993 г. №02-159 // Информационно-правовая система «Кодекс» версия 3.Id. ГП «Центр компьютерных разработок».
17. Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования: Государственный стандартГОСТ28.14.7-89 // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР.-М., 1987. С.125-137.
18. Процедуры выработки и проверки цифровой подписи на базе асимметричного криптографического алгоритма: Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р34.10-94. М.: Изд-во стандартов, 1995. - 8 с.
19. Функции хеширования: Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р34.11-94. М.: Изд-во стандартов, 1995. - 10 с.
20. Положение о расчетных документах: Инструкция ГосбанкаСССРот 22 января 1985 г. // Экономика и жизнь. 1985. - № 2.
21. О проведениибезналичныхрасчетов кредитными организациями в Российской Федерации: Положение Центрального Банка РФ от 25 ноября 1997 г. № 5-П // Вестник Банка России. 1997. - №81.
22. Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете: Письмо Министерства финансов СССР от 29 июля 1983 г. № 105 // Экономика и жизнь. 1983. - № 10.
23. О перечнедоговорныхусловий об обмене электронными документами: Письмо Центрального Банка России от 2 июня 1998 г. № 122-Т // Бизнес и банки. 1998. - № 27.
24. Монографии, учебные пособия
25.АверьяноваТ.В. Интеграция и дифференциация научных знаний как источники и основы новых методовсудебнойэкспертизы / Т.В.Аверьянова. -М., 1994 -358 с.
26.АверьяноваТ.В. Содержание и характеристика методов судебно-экспертных исследований / Т.В.Аверьянова. Алма-Ата, 1991. - 231 с.
27.АгаповА.Б. Основы государственного управления в сфере информатизации в Российской Федерации / А.Б.Агапов. М.:Юристь, 1997 -344 с.
28. Айков Д. Компьютерныепреступления. Руководство по борьбе с компьютернымипреступлениями: Пер. с англ. / Д.Айков, К.Сейгер, У.Фонстрох.-М.: Мир, 1999-351 с.
29.АлексеевС.С. Проблемы теории права. Т.2. / С.С.Алексеев. -Свердловск, 1973.-467с.
30.АндреевБ.В. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации / Б.В.Андреев, П.Н.Пак, В.П.Хорст. М.:Юрлитинформ, 2001. - 150 с.
31.АндреевС.В. Проблемы теории и практикикриминалистическогодокументоведения / С.В.Андреев. — Иркутск: Изд-воИГЭА, 2001.- 180 с.
32.АнтиповВ.П. Организация и производстворозыскаследователем военной прокуратуры: Учебное пособие / В.П.Антипов. М.:Юрид. лит., 1985.- 110 с.
33.АнчабадзеН.А. Методы и средствасудебныхисследований: Курс лекций / Н.А.Анчабадзе, В.Г.Коновалов, А.В.Кочубей. Волгоград, 2001.
34.АтанесянГ.А. Криминалистическое и судебно-бухгалтерское исследование документов / Г.А.Атанесян, Д.П.Поташник. М.: Юрид. лит., 1986- 150 с.
35.АтанесянГ.А. Судебная бухгалтерия. Учебник / Г.А.Атанесян, С.П.Голубятников. М.: Юрид. лит., 1989. - 254 с.
36.БаевМ.О. УПК РФ 2001г.: достижения, лакуны,коллизии; возможные пути заполнения и разрешения последних: Учебное пособие / М.О.Баев, О.Я.Баев. Воронеж: Изд-воВГУ, 2002. - 57 с.
37. Баев О .Я. Назначение судебныхэкспертиз/ Руководство по расследованиюпреступлений. Гл. 27. / Под общ. ред. А.В.Гриненко. М.: НОРМА, 2002. - 768 с.
38.БаевО.Я. Основы криминалистики: курс лекций / О.Я.Баев. М.: Экзамен, 2001 -288 с.
39.БаевО.Я. Тактика следственных действий: Учебное пособие / О.Я.Баев. Воронеж:НПО"Модэк", 1995. - 224 с.
40.БаевО.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него.Следственнаятактика: Научно-практическое пособие / О.Я.Баев. М.: Экзамен, 2003 - 432 с.
41.БатуринЮ.М. Компьютерные преступления и компьютерная безопасность / Ю.М. Батурин, A.M.Жодзишский. М.: Юрид. лит., 1991. -157 с.
42.БатуринЮ.М. Проблемы компьютерного права / Ю.М.Батурин. -М.: Юрид. лит., 1991 271 с.
43.БелкинА.Р. Теория доказывания. Научно-методическое пособие / А.Р.Белкин. М.: Изд. НОРМА, 1999. - 429 с.
44.БелкинР.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т.1: Общая теориякриминалистики/ Р.С.Белкин. М.: Юристъ, 1997. - 408 с.
45.БелкинР.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т.2: Частныекриминалистическиетеории / Р.С.Белкин. М.:Юристъ, 1997. - 464 с.
46.БелкинР.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т.З: Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р.С.Белкин. М.: Юристъ, 1997.-480 с.
47.БелкинР.С. Криминалистика и доказывание / Р.С.Белкин, А.И.Винберг. М.: Юрид. лит., 1969. - 216 с.
48.БелкинР.С. Криминалистика. Проблемы сегодняшнего дня / Р.С.Белкин. М.: Норма, 2001. - 240 с.
49.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы / Р.С.Белкин. М.: Юрид. лит., 1988. - 302 с.
50.БелкинР.С. Криминалистика: Учеб. пособие / Р.С.Белкин, И.М.Лузгин. М.: Юрид. лит., 1978.-310 с.
51.БелкинР.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С.Белкин. -М.: Изд-во БЕК, 1997. 342 с.
52.БелкинР.С. Курс криминалистики / Р.С.Белкин. М.:МегатронXXI, 2001.-587 с.
53.БелкинР.С. Собирание, исследование и оценкадоказательств/ Р.С.Белкин. М.: Наука, 1966. - 295 с.
54.БелкинР.С. Тактика следственных действий / Р.С.Белкин, Е.М.Лившиц. М.: Новыйюрист, 1997. - 176 с.
55. Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб., 1998.-850 с.
56.БычковаС.Ф. Становление и развитие науки о судэкспертизе/ С.Ф.Бычкова. Алматы, 1991. - 154 с.
57.ВасильевА.Н. Криминалистика / Под ред. А.Н.Васильева. М.: Юрид. лит., 1980.-342 с.
58.ВасильевА.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А.Н.Васильев, Н.П.Яблоков. М.: Юрид. лит., 1984. -157с.
59.ВенгеровА.Б. Право и информация в условиях автоматизации управления (теоретические вопросы) / А.Б.Венгеров. М.: Наука, 1978. -258с.
60.ВершининА.П. Электронный документ: правовая форма идоказательствов суде / А.П.Вершинин. М.:ООО"Городец-издат", 2000. -248 с.
61.ВеховВ.Б. Компьютерные преступления: Способысовершенияи раскрытия / Под ред. акад. Б.П.Смагоринского. М.: Право и закон, 1996. -182 с.
62.ВеховВ.Б. Особенности расследования преступлений,совершаемыхс использованием средств электронно-вычислительной техники / В.Б.Вехов. Волгоград: Перемена, 1998. - 92 с.
63.ВинбергА.И. О принципах классификации объектов судебно-экспертнойобъектологии/ А.И.Винберг, Н.Т.Малаховская. М.: Наука, 1986.- 112с.
64.ВинбергА.И. Судебная экспертология (общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз) / А.И.Винберг, Н.Т.Малаховская. Волгоград: ВСШМВДСССР, 1979. - 170 с.
65.ВинбергА.И. Теория доказательств всоветскомуголовном процессе: часть особенная / А.И.Винберг. М.: Юрид. лит., 1967. - 218 с.
66.ВласовВ.П. Следственный осмотр и предварительное исследование документов / В.П.Власов. М., 1961. - 98 с.
67.ВозгринИ.А. Научные основы криминалистической методикирасследованияпреступлений / И.А.Власов. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1993. - 80 с.
68.ВолеводзА.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества / А.Г.Волеводз. М.: ООО Изд-во "Юрлитинформ", 2002. - 496 с.
69.ВолчецкаяТ.С. Ситуационный подход в практической и исследовательсткойкриминалистическойдеятельности: Учеб. пособие / Т.С.Волчецкая. Калининград, 2001. - 97 с.
70.ВулС.М. Криминалистическое исследование признаков письменной речи / С.М.Вул. Киев, 1975. - 86 с.
71.ГайковичВ.Ю. Безопасность электронных банковских систем / В.Ю.Гайкович, А.П.Першин. М.: Единая Европа, 1994. - 227 с.
72.ГаляшинаЕ.И. Идентификация личности пофонограммамречи на базе АРМа эксперта-фоноскописта / Е.И.Галяшина, М.И.Фомичева. М.: Изд.ЭКЦМВД, 1995 - 110 с.
73.ГерасименкоВ.А. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных / В.А.Герасименко. М.: Энергоиздат, 1994. -148 с.
74.ГерасимовВ.Н. Научно-технические средства в работеследователя/ В.Н.Герасимов. М.: Наука, 1985. - 99 с.
75.ГудковП.Б. Компьютерные преступления в сфере экономики / П.Б.Гудков. М.: МИ МВД России, 1995. - 72 с.
76.ДуловА.В. Вопросы теории судебнойэкспертизы/ А.В.Дулов. -Минск, 1959.-103 с.
77.ЖбанковВ. А. Получение образцов для сравнительного исследования / В.А.Жбанков. М.:УМЦГУК МВД РФ, 1993. - 54 с.
78.ЖогинН.В. Предварительное следствие в советском уголовном процессе / Н.В.Жогин. -М.: Юрид. лит., 1965.-366 с.
79.ИвановЮ.В. Криминалистическое исследование документов / Ю.В.Иванов. Екатеринбург, 1997 - 72 с.
80. Информатика и право. Теория и практика буржуазных государств. М.: Юрид. лит., 1988. - 190 с.
81.КальницкийВ.В. Восстановление утраченных уголовных дел / В.В.Кальницкий, Н.П.Ефремова. М., 2000. - 68 с.
82.КаминскийМ.К. Руководство по подготовке, назначению и проведению судебных экспертиз / М.К.Каминский и др. Ижевск, 1999. -126 с.
83.КозловВ.Е. Теория и практика борьбы с компьютернойпреступностью/ В.Е.Козлов. М.: Горячая линия-Телеком, 2002. - 336 с.
84.КолкутинВ.В. Судебные экспертизы / В.В.Колкутин и др. М., 2001.-283 с.
85.КолонутоваА.И. Особенности проведения многообъектных экспертиз / А.И.Колонутова. М., 1972. - 97 с.
86.Комментарийк Уголовному Кодексу Российской Федерации. Расширенный уголовно-правовой анализ / Под общ. ред. В.В.Мозякова. -М.: Экзамен, 2002. 864 с.
87. Комментарий к Уголовно-процессуальномукодексуРоссийской Федерации. Новая редакция / Под ред. Н.А.Петухова, Г.И.Загорского. М., 2002. - 776 с.
88.КоруховЮ.Г. Криминалистическое исследование документов / Ю.Г.Корухов. М., 1975. - 79 с.
89.Криминалистикаи компьютерная преступность. М.: Юрид. лит., 1993.- 156 с.
90. Криминалистика / Под ред. А.Ф.Волынского, А.Г.Филиппова. -М.: Спарк, 1998.-543 с.
91. Криминалистика. Учебник для вузов / Под общ. ред. Р.С.Белкина. М.: НОРМА - ИНФРА*М, 2000. - 990 с.
92. Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. Р.С.Белкина. -М., 1999.
93. Криминалистика. Учебник / Под ред. И.Ф.Пантелеева, Н.А.Селиванова. М.: Юрид. лит., 1988. - 387 е.
94. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П.Яблоков. М.: Юристъ, 1999.- 718 с.
95. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф.Пантелеева, Н.А.Селиванова. -М., 1993. 523 с.
96.КрыловВ.В. Информационные компьютерные преступления / В.В.Крылов. М.: Инфра-М-Норма, 1997. - 285 с.
97.КрыловВ.В. Расследование преступлений в сфере информации / В.В.Крылов. М.: Городец, 1998. - 264 с.
98.КулевИ. А. Технико-криминалистическая экспертиза документов. Курс лекций / И.А.Кулев, В.Е.Ляпичв, В.В.Серегин. -Волгоград, 2001.- 199 с.
99.КурушинВ.Д. Компьютерные преступления и информационная безопасность / В.Д.Курушин, В.А.Минаев. М.: Новый Юрист, 1998. - 256 с.
100.КушниренкоС.П. Уголовно- процессуальные способыизъятиякомпьютерной информации по делам об экономическихпреступлениях: Учебное пособие / С.П.Кушниренко, Е.И.Панфилова. СПб.: Юридический институт ГенеральнойпрокуратурыРФ, 1998. - 56 с.
101. Леонтьев В. Новейшая энциклопедия персонального компьютера / В.Леонтьев. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 640 с.
102.ЛяпичевВ.Е. Комплексное криминалистическое исследование документов, измененных с помощью химических препаратов / В.Е.Ляпичев, И.А.Кулев. Волгоград, 1997. - 83 с.
103.ЛяпичевВ.Е. Криминалистическая экспертиза. Вып.З: Технико-криминалистическаяэкспертизадокументов: Курс лекций / В.Е.Ляпичев. -Волгоград, 1997. 67 с.
104.МахтаевМ.Ш. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации / М.Ш.Махтаев, Л.Н.Соловьев. М., 2000. -235с.
105.МещеряковВ.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования / В.А.Мещеряков. -Воронеж: Воронежский государственный университет, 2002. 408 с.
106.МещеряковВ. А. Преступления в сфере компьютерной информации: правовой икриминалистическийанализ / В.А.Мещеряков. -Воронеж: Воронежский государственный университет, 2001. 176 с.
107.МилославскаяН.Г. Уязвимость и методы защиты глобальной сети INTERNET / Н.Г.Милославская.- М.:МИФИ, 1997. 42 с.
108.МирскийД.Я. Понятие объекта судебной экспертизы / Д.Я.Мирский, М.Н.Ростов. М., 1984. - 57 с.
109.МихайловВ.А. Назначение и производство судебной экспертизы / В.А.Михайлов, Ю.П.Дубягин. Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1991. - 260 с.
110. Назначение экспертного исследования документов, содержащихся на магнитных носителяхЭВМ// Труды ЮИ МВД РФ. М., 1995.-77 с.
111.ОбразцовВ.А. Криминалистика / Под ред. В.А.Образцова. М., 1999.-465 с.
112.ОбразцовВ.А. Криминалистика. Курс лекций / В.А.Образцов. -М., 1996.-324 с.
113.ОбразцовВ.А. Криминалистическая классификация преступлений / В.А.Образцов. Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 1988. - 189 с.
114. Общие положения технико-криминалистической экспертизы документов: Учеб. пос. / Под ред. В.А.Снеткова. М., 1987. - 67 с.
115.ОрловЮ.К. Производство экспертизы в уголовном процессе / Ю.К.Орлов. М.:ВЮЗИ, 1982. - 80 с.
116. Особенности исследования некоторых объектов традиционной криминалистической экспертизы: Учеб. пособие / Под ред. В.А.Снеткова. -М„ 1993.-93 с.
117.ПалиашвилиА.Я. Экспертиза в суде по уголовнымделам/ А.Я.Палиашвили. -М.: Юрид лит., 1973. 125 с.
118.ПлесовскихЮ.Г. Предварительное криминалистическое исследование рукописных текстов на местепроисшествия/ Ю.Г.Плесовских, Ю.К.Панжинский. Хабаровск, 1997. - 67 с.
119. Пособие для следователя.Расследованиепреступлений повышенной опасности / Под ред. Н.А.Селиванова, А.И.Дворкина. М.: Лига Разум, 1998.-446 с.
120.ПросвирнинЮ.Г. Теоретико-правовые проблемы информатизации в Российской Федерации / Ю.Г.Просвирнин. М.: Изд-во Московского государственного социального университета "Союз", 2002. -226 с.
121. Расследование компьютерных преступлений: Учеб. пособие / Под ред. В.И.Комиссарова. Саратов, 2000. - 312 с.
122. Расследованиенеправомерногодоступа к компьютерной информации / Под ред. Н.Г.Шурухнова. М.: Изд-во Щит-М, 1999. - 254 с.
123.РоссийскаяЕ.Р. Криминалистика. Вопросы и ответы: Учеб. пособие для вузов / Е.Р.Россинская. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 285 с.
124.РоссийскаяЕ.Р. Судебная компьютерно-техническая экспертиза / Е.Р.Россинская, А.И.Усов. М.: Право и Закон,2001. - 416 с.
125.РоссийскаяЕ.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском иарбитражномпроцессе / Е.Р.Россинская. М.: Право и закон, 1996. - 224 с.
126.СавицкийВ.М. Государственное обвинение в суде / В.М.Савицкий. М., 1971. - 278 с.
127.СахноваТ.В. Судебная экспертиза / Т.В.Сахнова. М.: ГОРОДЕЦ, 2000.-365 с.
128.СветлаковВ.М. Следственный осмотр и предварительное исследование документов / В.М.Светлаков. М., 1961. - 54 с.
129. Светский энциклопедический словарь / Под ред. В.М.Прохорова, 4-е изд. М.: Сов. энциклопедия, 1982. - 1600 с.
130.СеливановН.А. Исследование документов вкриминалистике/ Н.А.Селиванов, И.Ф.Пантелеев. М., 1988. - 67 с.
131.СергееваТ.Д. Борьба с подлогами документов по советскому уголовному праву / Т.Л.Сергеева. М., 1949. - 83 с.
132. Словарь Брокгауза и Эфрона. 1893. Т. Х-а. - 1786 с.
133.СорокотягинИ.Н. Специальные познания врасследованиипреступлений / И.Н.Сорокотягин. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1984. - 119 с.
134.СосенушкинаМ.Н. Основы технико-криминалистической экспертизы документов: Учеб. пос. / М.Н.Сосенушкина. М.:ГУКМВД РФ, 1996.-56 с.
135.СпесивцевА.В. Защита информации в персональных ЭВМ / А.В.Спесивцев, А.Ю.Крутяков, В.В.Серегин и др. М.: Радио и связь, 1993. -192 с.
136.СтроговичМ.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. / М.С.Строгович. М.: Юрид. лит., 1971. - 598 с.
137. Теория доказательств в советском уголовном процессе. М.: Юрид. лит., 1973.-365 с.
138.ТихенкоС.И. Борьба с хищениями социалистической собственности, связанными сподлогомдокументов / С.И.Тихенко. М., 1959.-298 с.
139.ТкачевА.В. Правовой статус компьютерных документов: основные характеристики / А.В.Ткачев. М.: ООО "Городец-издат", 2000. -95 с.
140.ТрайнинА.Н. Уголовное право: Особенная часть / А.Н.Трайнин. -М., 1943.-576 с.
141.ТрухачевВ.В. Преступное воздействие надоказательственнуюинформацию / В.В.Трухачев. Воронеж: Изд-во Воронежского государственного университета, 2000. - 232 с.
142. Уголовное право России:Особеннаячасть / Под ред. А.И.Рарога. М.: Юристъ, 1996. - 674 с.
143. Хоффман Дж. JI. Современные методы защиты информации / Дж.Л.Хофман. М., 1980. - 268 с.
144.ШейферС.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования / С.А.Шейфер. -Тольятти, 1997. 254 с.
145.ШляховА.Р. Классификация судебных экспертиз и типизация их задач / А.Р.Шляхов. М.: Юрид. лит., 1977. - 79 с.
146.ШляховА.Р. Классификация судебных экспертиз / А.Р.Шляхов. -Волгоград: Перемена, 1980. 104 с.
147.ШляховА.Р. Судебная экспертиза: организация и проведение /
148. A.Р.Шляхов. М.: Юрид. лит., 1979. - 168 с.
149.ШураковВ.В. Обеспечение сохранности информации в системах обработки данных (по данным зарубежной печати) / В.В.Шураков. М.: Финансы и статистика, 1985. - 89 с.
150.ЭйсманА. А. Заключение эксперта (структура и научное обоснование) / А.А.Эйсман. М., 1967. - 152 с.
151. Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т.В.Аверьяновой, Е.Р. Россиниской.-М.: Юристъ, 1999. 552 с.
152.ЯблоковН.П. Криминалистика. Энциклопедия науккриминальногоцикла / Н.П.Яблоков. М., 2000. - 446 с.
153.ЯковлевЯ. М. Понятие и классификация документов в советском праве / Я.М.Яковлев. Душанбе, 1960. - 167 с.
154.ЯрочкинВ.И. Безопасность информационных систем /
155. B.И.Ярочкин. М.: Ось-89, 1996. - 477 с.1. З.Статьи
156.АверьяноваТ.В. Задачи КТЭ / Т.В.Аверьянова // Информатизацияправоохранительныхсистем: Сб. трудов VII Междунар. науч. конф. М.: Академия управления МВД России, 30 июня-1 июля 1998. -С.23-28.
157.АгеевВ.Н. Правовое регулирование цифровой подписи и отметок времени в Германии / В.Н.Агеев Электронная библиотека "Сети и Право" - (http://www.netlaw.spb.ry).
158.БаевО.Я. Беспредел в ожидании Фемиды / О.Я.Баев //Президент. Парламент. Правительство. 1997. - № 2.
159.БаевО.Я. Проблемы уголовно-правовой квалификации преступлений в сфере компьютерной информации / О.Я.Баев, В.А.Мещеряков //Конфидент1998. - № 7(23). - С.6-11.
160. Василевский А. Уголовная ответственность и утрата уголовных дел / А.Василевский, С.Баранов //Законность. 2000 - № 5. - С.30.
161.ВоробьеваИ.Б. Использование специальных познанийгарантияобъективного и полного расследования / И.Б.Воробьева // Проблемы социальной справедливости в отраслевых юридических науках: Сб. статей. -Саратов, 1988. - С. 118-120.
162. Гейтс Б. Завтрашний день строится на реальности дня сегодняшнего / Б.Гейтс // КомпьютерПресс. 1990. — № 3. - С. 67.
163.ГортинскийА.В. Основные понятия организации и методики проведения компьютерно-технических экспертиз / А.В.Гортинский,
164. B.Н.Черкасов, А.Н.Яковлев / В кн.: Компьютернаяпреступностьи информационная безопасность / Под ред. А.П.Леонова. Минск, 2000.1. C.154-198.
165.ГригорьевМ.Ю. "Электронная записная книжка" как источник получения информации при расследовании преступлений / М.Ю.григорьев // Российскийследователь. 1999. - №5. - С.41-42.
166.ДороховВ.Я. Понятие документа в советском праве / В.Я.Дорохов //Правоведение. 1982. - №2. - С.55.
167.ДутовМ.М. Правовые проблемы электронного документа / М.М.Дутов 2003. - (http://jur-lib.kharkov.Ua/dutov/3.htm).
168.ЖенилоВ.Р. Цифровой электронный документ / В.Р.Женило,
169. B.И.Кирин // Информатизация правоохранительных систем: Сб. трудов X Междунар. науч. конф. М.: Академия управления МВД России, 22-23 мая 2001. - С.46-48.
170. Зайцев П. Электронный документ как источник доказательств / П.Зайцев // Законность. 2002. - № 4. - С.40-44.
171.ЗерновС.И. Общетеоретические, процессуальные и методические основы судебной компьютерно-технической экспертизы /
172. C.И.Зернов, В.С.Зубаха, Е.Р.Россинская / Научный доклад по темеНИР-99, № 4.2.-М., 1999.
173.КальницкийВ.В. Восстановление уголовных дел, утраченных в суде / В.В.Кальницкий, Н.П.Ефремова // Росс.Юстиция. 2001. - №9.
174.КатковС.А. Подготовка и назначение программно-технической экспертизы / С.А.Катков, И.В.Собецкий, А.Л.Федоров // ИнформационныйбюллетеньСледственного комитета МВД России. 1995. - № 4 (85). - С.93-94.
175.КиринВ.И. Правовой статус электронного цифрового документа / В.И.Кирин // Информатизация правоохранительных систем: Сб. трудов X Междунар. науч. конф. М.: Академия управления МВД России, 22-23 мая2001.-С.78.
176.КлепицкийИ.А. Документ как предметподлогав уголовном праве / И.А.Клепицкий // Государство и право. 1998 - №5. - С. 72.
177. Комиссаров В.Обыскс извлечением компьютерной информации / В.Комиссаров, М.Гаврилов, А.Иванов // Законность. 1999. - №3. - С.23-28.
178.КонявскийВ.А. Системное отличие традиционного и электронного документа / В.А.Конявский, В.А.Гадасин 2003. -(http://www.accord.m/Docs/Otl.doc).
179.КоруховЮ.Г. Теоретический, практический и процессуальный аспекты комплексных экспертиз и комплексных исследований / Ю.Г.Корухов // Проблемы организации и проведения комплексных экспертных исследований. М., 1985. - С. 30-36.
180.КосовецА. А. Правовое регулирование электронного документооборота / А.А.Косовец // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11, Право. -1997. - №4. - С.47-54.
181. Криптографические методы защиты информации в ЭВМ // Иностранная печать о техническом оснащенииполициикапиталистических государств. М., 1991. - № 11 - С. 16-40.
182.КукарниковаТ.Э. Некоторые проблемы правового регулирования электронного документооборота / Т.Э.Кукарникова // Воронежские криминалистические чтения. Вып. 1. Воронеж, 2000. - С. 111-113.
183.ЛапинС.Ю. Осмотр места происшествия, обыск и выемка по делам опреступныхнарушениях авторских прав (ст. 146 УК Российской
184. Федерации) / С.Ю.Лапин // Российский следователь. 1999. - № 6. - С.44-50.
185.ЛукьяноваИ.Н. Использование документов и материалов, изготовленных посредством электронной связи, в качестве средствдоказыванияв арбитражном процессе РФ / И.Н.Лукьянова // Государство и право. 2000. - №6. - С.96-101.
186.МещеряковВ.А. Компьютерно-техническая экспертиза и тактические рекомендации по ее применению / В.А.Мещеряков // Конфидент. 1999. -№ 6 - С. 10-22.
187.МиньковскийГ.М. Протоколы следственных и судебных действий. Иные документы / Г.М.Миньковский, В.Г.Танасевич // Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. - С. 664.
188.МоисеевА.П. Криминалистическое исследование документов / А.П.Моисеев // Криминалистика / Под ред. Р.С.Белкина, Г.Г. Зуйкова. М.: Юрид. лит., - 1968. - С. 157-178.
189.МоторыгинЮ.Д. Исследование информации на гибких магнитных дисках / Ю.Д.Моторыгин // Компьютерная преступность: состояние, тенденции и превентивные меры ее профилактики: Материалы международной научно-практической конференции. Часть 3. / Под общ. ред.
190. B.П.Сальникова. СПб, 1999. - С.106-108.
191.МотузО.В. Идентификация личности при производстве судебно-кибернетических экспертиз / О.В.Мотуз // Конфидент №4-5. - 1999.
192.НагнойныйЯ.П. О возможности назначения судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела / Я.П.Нагнойный // Криминалистика исудебнаяэкспертиза. Киев, 1967. - Вып. 4. - С.174-178.
193.ОбразцовВ.А. Документ как элемент системы предмета и средств доказывания (опыт сравнительного анализа) / В.А.Образцов,
194. C.В.Андреев // Южно-уральские криминалистические чтения. Вып.9. Уфа, 2001.-С.6-14.
195.ПолевойН.С. О некоторых методологических проблемах экспертного исследования документов / Н.С.Полевой // Вопросы теории криминалистики и судебной экспертизы. Вып. II. М., 1969. - С. 5-15.
196.РоопХ.А. О соотношении судебной экспертизы и возбуждения уголовного дела / Х.А.Рооп //Процессуальныеи методические вопросы судебной экспертизы. Таллин, 1981. - С. 42-48.
197.РоссийскаяЕ.Р. Классификация компьютерно-технической экспертизы и ее задачи / Е.Р.Россинская, А.И.Усов // Уголовный процесс и криминалистика на рубеже веков. М., 2000. - С.16-28.
198.РоссийскаяЕ.Р. О доказательственном значении результатов комплексного исследования вещественных доказательств / Е.Р.Россинская // Проблемы уголовного процесса и криминалистики. М., 1982. - С.45-51.
199.РоссийскаяЕ.Р. Проблемы становления компьютерно-технической экспертизы как нового рода инженерно-технических экспертиз / Е.Р.Россинская // Криминалистика в XXI веке. ГУ ЭКЦ МВД РФ - М., 2001. - С.34-45.
200.СеменовВ.Н., Мотуз О.В. Судебно-кибернетическая экспертиза инструмент борьбы с преступностью XXI века / В.Н.Семенов, О.В.Мотуз // Конфи