Гонгало Сергій Йосипович. Судова техніко-криміналістична експертиза документів: сучасні можливості дослідження та перспективи розвитку

Короткий опис

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Острозька академія»
На правах рукопису
ГОНГАЛО СЕРГІЙ ЙОСИПОВИЧ
УДК 343.983.25
СУДОВА ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА
ДОКУМЕНТІВ: СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник:
Доктор юридичних наук, професор
Клименко Ніна Іванівна
Острог - 2013

2
ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ …………………………………... 3
ВСТУП …………………………………………………………………… 4
РОЗДІЛ 1. ДОКУМЕНТИ ЯК ВИД ДОКАЗУ І ОБ’ЄКТ
ДОСЛІДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ …………..
12
1.1. Генеза та поняття документів ……………………………………… 12
1.2. Документи як вид доказу в кримінальному судочинстві ………… 30
1.3. Документи як об’єкти криміналістичного дослідження …………. 40
Висновки до Розділу 1 ………………………………………………………… 61
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ СУДОВОЇ ТЕХНІКО-
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДОКУМЕНТІВ ………………
63
2.1. Поняття судової техніко-криміналістичної експертизи
документів ……………………………………………………………….. 63
2.2. Основні об’єкти дослідження судової техніко-криміналістичної
експертизи документів і її підвидів…………………………………….. 75
2.3. Методики техніко-криміналістичного дослідження документів їх
сертифікація та державна реєстрація…………………………….…….. 92
Висновки до Розділу 2 ………………………………………………………….. 105
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДОКУМЕНТІВ ….
108
3.1. Комп’ютерно-технічне дослідження документів ………………… 108
3.2. Дослідження електронних документів та інших електронних
об’єктів …………………………………………………………………… 121
3.3. Комплексне криміналістичне дослідження документів …………. 138
3.4. Висновок експерта з техніко-криміналістичного дослідження
документів як джерело доказів у кримінальному судочинстві ……… 145
Висновки до Розділу 3 …………………………………………………………. 163
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………… 166
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………. 168
ДОДАТКИ ……………………………………………………………….. 191
3

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ:
АПК – апаратно-програмний комплекс
БД – база даних
ДНДЕКЦ – Державний науково-дослідний експертно-
криміналістичний центр МВС України
ЕД – електронний документ
ЕОМ – електронно-обчислювальна машина
ЕЦП – електронний цифровий підпис
ІЧП – інфрачервоні промені
ККДДКТ – комплексне криміналістичне дослідження документів,
виконаних за допомогою комп’ютерних технологій
КПК – Кримінальний процесуальний кодекс України
МЮ – Міністерство юстиції України
НДЕКЦ – Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр
НДІСЕ – Науково-дослідний інститут судової експертизи
ОC – операційна система
ПАК – програмно-апаратний комплекс
ПЗ – програмне забезпечення
ПК – персональний комп’ютер
СЕ – судова експертиза
СКТЕ – судова комп’ютерно-технічна експертиза
СТЕД – судово-технічна експертиза документів
ТКДД – техніко-криміналістичне дослідження документів
ЦПК – Цивільний процесуальний кодекс України
4

ВСТУП
Актуальність теми. Важливою умовою ефективного розслідування
злочинів та судового розгляду справ є використання спеціальних знань у різних
формах, зокрема у формі судової експертизи, яка проводиться на основі
використання сучасних досягнень науки і техніки. Однією з таких експертиз є
судова техніко-криміналістична експертиза документів, що призначається при
розслідуванні злочинів проти власності, у сфері економіки та ін.
На сьогодні неможливо уявити жодну галузь соціального життя
цивілізованого суспільства без документів. Вони виступають не лише засобами
регулювання і закріплення різноманітних фактів і правовідносин, а й
забезпечують нормальну господарську діяльність та, за потреби, слугують
джерелами доказів при наявності суперечок та вирішенні справ у судах.
Одразу після запровадження документів у різних галузях суспільного
життя поряд із справжніми, з’явились підроблені документи, що завдавало і
завдає чималу шкоду як економічним, так і суспільним відносинам. Такі
документи досліджуються судовою техніко-криміналістичною експертизою. В
основному дослідженню підлягають документи на традиційних, паперових
носіях. З появою нових засобів створення документів з’явилися електронні
документи, пластикові банківські картки (Visa, MasterCard, Diners), нові носії
інформації – жорсткі та гнучкі диски, які також стали об’єктами експертно-
криміналістичного дослідження. Крім зазначених об’єктів на дослідження
надходять кліше печаток, штампів, факсиміле, клеї, ламінуючі матеріали та
ламінатори тощо. Рідкісними об’єктами дослідження стали друкарські шрифти,
лінотипи, друкуючі форми. Останнім часом значний масив складають
периферійні друкуючі пристрої ЕОМ, які використовуются для часткового та
повного підроблення як окремих реквізитів, так і документів у цілому.
За останніми даними кількість судово-технічних експертиз документів
(СТЕД) від загальної кількості проведених криміналістичних експертиз
становить 4 % в експертних підрозділах ДНДЕКЦ МВС України та 20% в
підрозділах НДІСЕ МЮУкраїни.
5
Працівникам правоохоронних органів потрібно знати можливості
експертних підрозділів щодо дослідження як традиційних, аналогових
документів, так і новітніх, виготовлених з використанням сучасних технологій
засобами оперативної поліграфії та друкуючих пристроїв до ПЕОМ. У свою
чергу експертам-криміналістам необхідно знати основи технології їх
виготовлення, включаючи особливості їх захисту від підроблення, та основні
ознаки, які характерні для сучасних видів друку та обробки носіїв документа
(папір, пластик тощо). Це можливо лише при комплексному застосуванні
спеціальних знань спеціалістами у різних галузях експертно-криміналістичної
діяльності. Зазначені питання вирішуються як шляхом проведення комплексних
експертиз, так і в результаті проведення цілого комплексу експертних
досліджень.
Проблематиці експертно-криміналістичного дослідження документів
присвятили свої праці чимало науковців. Теоретичними і практичними
аспектами дослідження документів, виготовлених на друкуючих пристроях, у
різний час займались: В. В. Бірюков, В. В. Коваленко, В. В. Ліповський, С. Д.
Павленко, В. М. Палій, О. О. Сахарова, Є. В. Старіков, Л. О. Чередніченко, Т. Б.
Черткова, О. В. Шведова, Л. П. Щербаковська.
Значний доробок у формування наукових засад криміналістичного
дослідження документів внесли вітчизняні вчені-криміналісти: Т. В. Будко,
А. В. Іщенко, Н. І. Клименко, В. П. Колмаков, Н. О. Коміссарова, В. К.
Лисиченко, М. В. Салтевський, М. Я. Сегай, С. І. Тихенко, І. Я. Фрідман, В. Ю.
Шепітько, а також російські: Р. С. Бєлкін, А. І. Вінберг, О. О. Ейсман, Ю. Г.
Корухов, Д. Я. Мирський, О. Р. Россинська, М. В. Терзієв, О. Р. Шляхов, М. П.
Яблоков та інші.
Тематичним дослідженням документів присвятили свої кандидатські
дисертації О. В. Воробей (Криміналістичне дослідження паперових грошей
України – 2004 р.); О. Л. Кобилянський (Криміналістичне дослідження
документів із спеціальними засобами захисту – 2007 р.); О. В. Шведова
6
(Комплексне криміналістичне дослідження документів, виконаних за
допомогою комп’ютерних технологій - 2006 р.).
Разом із тим висвітлені в спеціальній науковій літературі питання не
повною мірою розкривають сучасний стан та можливості судової техніко-
криміналістичної експертизи документів, особливо з появою новітніх, так
званих, «електронних документів», ще недостатньо розроблено методичне
забезпечення експертно-криміналістичного дослідження окремих документів,
виготовлених з використанням сучасного поліграфічного обладнання,
комп’ютерної техніки та засобів оперативної поліграфії. Необхідність
визначення можливостей судової техніко-криміналістичної експертизи
документів на сучасному етапі та виділення основних перспективних напрямів її
розвитку у майбутньому, й визначає актуальність теми дисертації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Напрям дисертаційного дослідження відповідає вимогам ст. 3 Закону
України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11 липня 2001
року, узгоджується з вимогами Концепції вдосконалення судівництва для
утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських
стандартів, схваленої Указом Президента України від 10 травня 2006 року №
361/2006 та Концепції реформування кримінальної юстиції України,
затвердженої Указом Президента України від 8 квітня 2008 року № 31/2008.
Робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт Національного
університету «Острозька академія» в рамках науково-дослідної теми кафедри:
«Забезпечення справедливого правосуддя, захисту прав і законних інтересів
особи в кримінальному судочинстві». Державний реєстраційний номер теми –
0110U003999 (лист УкрІНТЕІ № 61/17 від 29.09.10 р.).
Тема кандидатської дисертації обговорена і затверджена на засіданні
Вченої ради Національного університету «Острозька академія» 2.11.2005 р.
(протокол № 4). (Зміни до теми внесено 26.05. 2011 р. (протокол № 10).
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є: напрацювання на
основі комплексного аналізу правових, теоретичних та прикладних проблем
7
судової техніко-криміналістичної експертизи документів, сучасних
можливостей експертного дослідження документів, ролі експерта-криміналіста
як суб’єкта її виконання та значення висновку судової техніко-криміналістичної
експертизи як доказу, науково обґрунтованих рекомендацій і пропозицій щодо
вдосконалення теоретичної та методичної бази експертних досліджень
документів, визначення перспектив розвитку даного виду експертизи.
Поставлена мета зумовила вирішення наступних задач:
- визначити сучасне поняття документів у криміналістиці;
- встановити генезу виникнення та становлення криміналістичного
документознавства;
- порівняти документ як вид доказу у кримінальному судочинстві і як
об’єкт криміналістичного дослідження;
- розкрити поняття судової техніко-криміналістичної експертизи
документів;
- визначити об’єкти судової техніко-криміналістичної експертизи
документів;
- показати можливості основних видів та підвидів дослідження
документів і їх методики;
- проаналізувати види висновків експерта в судовій техніко-
криміналістичній експертизі документів та показати їх доказове
значення;
- визначити основні перспективні напрями розвитку судової техніко-
криміналістичної експертизи документів.
Об’єктом дослідження є судова техніко-криміналістична експертиза
документів як вид судових криміналістичних експертиз.
Предметом дослідження є судова техніко-криміналістична експертиза
документів: сучасні можливості дослідження та перспективи розвитку.
Методи дослідження. Дисертаційне дослідження ґрунтується на
положеннях діалектичної теорії про взаємозв’язок соціальних явищ і процесів,
об’єктивні закономірності їх відображення і пізнання, а також на застосуванні
8
загальнонаукових та спеціальних методів їх дослідження згідно з визначеними
завданнями.
Із загальнонаукових методів автором використовувались наступні:
історичний метод, за допомогою якого встановлювались витоки поняття
документа та підстави класифікації документів, використання документів як
окремого виду доказів у судочинстві та формування їх експертно-
криміналістичного дослідження (підр. 1.1, 1.2, 1.3); логіко-семантичний метод та
метод аналізу визначень, які використовувались для поглиблення розуміння
понятійного апарату криміналістики та судової техніко-криміналістичної
експертизи документів (підр. 1.1, 2.1); системно-структурний метод – для
аналізу законодавчого визначення поняття СТЕД та окремих її видів, висновку
експерта з техніко-криміналістичного дослідження документів як джерела
доказів у кримінальному судочинстві (підр. 3.1, 3.2, 3.4). Із спеціальних:
статистичний метод – для аналізу даних МВС України та підрозділів НДІСЕ
МЮ України (підр. 2.2, 2.3, 3.2, 3.3); метод соціологічного дослідження – для
вивчення думки практичних працівників.
Теоретичною основою дисертації стали наукові праці вітчизняних і
зарубіжних учених у галузі криміналістики, кримінального, кримінального
процесуального права, судової експертизи документів та інших галузей права в
аспекті теми дисертації.
Нормативною базою дослідження є Конституція України, чинні в Україні
міжнародно-правові договори, Кримінальний процесуальний та Кримінальний
кодекси України, Закон України від 25 лютого 1994 року «Про судову
експертизу», Наказ Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5
«Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових
експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та
призначення судових експертиз», інші нормативні акти.
Емпіричну базу склали результати вивчення слідчої та експертної
практики, зокрема: узагальнення статистичних даних щодо технічної експертизи
документів, які проводились співробітниками Київського НДІСЕ, Харківського
9
НДІСЕ та ДНДЕКЦ МВС України за 2009-2011 рр.; офіційно-опублікованої
практики Верховного Суду України; постанов Пленуму Верховного Суду
України; дані анкетування експертів Рівненської, Хмельницької та Волинської
областей у кількості 120 чоловік.
Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що
дослідження є комплексним, системним монографічним дослідженням техніко-
криміналістичної експертизи документів як специфічного виду судової
криміналістичної експертизи, її можливостей та перспектив розвитку.
Його наукова новизна конкретизується в одержаних наукових результатах,
сформульованих теоретичних та практичних висновках і пропозиціях, зокрема:
вперше:
- сформульовано авторське визначення сучасного поняття документа, з
урахуванням нових засобів їх виготовлення;
- введено вид техніко-криміналістичної експертизи документів –
інформаційно-комп’ютерне дослідження;
- визначено перспективні напрями розвитку судової техніко-
криміналістичної експертизи документів;
- класифіковано і охарактеризовано електронні документи за видами;
удосконалено:
- поняття судової техніко-криміналістичної експертизи документів;
- характеристику ознак документів як об’єктів судової техніко-
криміналістичної експертизи;
- методику дослідження документів, виконаних з використанням
новітніх, комп’ютерних технологій;
дістали подальшого розвитку:
- наукові погляди щодо документу як вид доказу і як об’єкту
криміналістичного дослідження;
- наукові положення щодо висновку експерта судової техніко-
криміналістичної експертизи документів як джерела доказів.
10
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони
становлять як науково-теоретичне, так і прикладне значення, зокрема:
- у науково-дослідній сфері: результати дослідження можуть бути основою для
подальшої розробки теоретичних проблем судового техніко-криміналістичного
дослідження документів, а також проблем науки експертології, криміналістики;
- у навчальному процесі: матеріали дослідження використовуються та можуть
використовуватися в подальшому як матеріали для підготовки підручників і
навчальних посібників з курсу «Криміналістика», та зі спецкурсу «Судова
експертологія», «Актуальні проблеми судової експертизи», «Теорія судової
експертизи», а також як основа для викладання цих дисциплін у Національному
університеті «Острозька академія» (акт впровадження від 5 грудня 2012 року),
Юридичному інституті Прикарпатського національного університету ім. Василя
Стефаника (акт впровадження від 4 грудня 2012 року).
- у практичній діяльності: результати дослідження впроваджувались у експертну
практику експертних підрозділів МВС України та експертних установа МЮ
України, зокрема Київського НДІСЕ МЮ України (акт впровадження від 12
липня 2012 року).
Особистий внесок здобувача. Положення, які викладені в дисертації та
виносяться на захист, розроблені автором особисто. Наукові ідеї та розробки,
що належать співавтору опублікованої роботи, в дисертації не
використовувались. У співавторстві з Н. І. Клименко автором опубліковано одну
наукову статтю, у якій особистий внесок здобувача становить 50% від
загального обсягу тексту.
Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та
висновки дисертації доповідались на засіданнях кафедри правосуддя та
кримінально-правових дисциплін Інституту права ім. І. Малиновського та
оприлюднені на восьми конференціях, з яких п’ять – міжнародні: «Техническая
экспертиза документов: проблемы и развитие» (м. Київ, 2005); «Кримінальний
кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення»
(м. Львів, 2007); «Актуальні питання реформування правової системи України»
11
(м. Луцьк, 2007); «Проблеми державотворення і захисту прав людини в
Україні» (м. Львів, 2007); «Актуальні питання державотворення в Україні очима
молодих учених» (м. Київ, 2010); «Актуальні питання реформування правової
системи України» (м. Луцьк, 2010); «Формування правової держави в Україні:
проблеми і перспективи» (м. Тернопіль, 2010); «Малиновські читання» (м.
Острог, 2012).
Публікації. Основний зміст дисертаційного дослідження відображено у
15 публікаціях, зокрема семи наукових статтях, п’ять з яких оприлюднено в
збірниках, включених до переліку фахових видань, та у восьми тезах доповідей
на науково-практичних конференціях.
Структура роботи зумовлена поставленою метою, задач дослідження і
складається зі вступу, трьох розділів, що містять десять підрозділів, висновків,
додатків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить
203 сторінки, з яких основний текст дисертації - 167 сторінок, список використа-
них джерел (234 найменування) - 23 сторінки, 7 додатків на 13 сторінках.

Список літератури

ВИСНОВКИ
У висновках сформульовані найсуттєвіші положення, пропозиції й
результати, отримані внаслідок виконання дисертаційного дослідження і
спрямовані на вирішення його основних задач:
1. На підставі генези документа і його поняття у криміналістиці виділено
основні його складові, що суттєво впливають на його визначення на сучасному
етапі. Обґрунтовано, що в процесі еволюції даного поняття на першому місці
визначається інформація, як основний складовий елемент документа.
2. Встановлено, що у своєму розвитку документ пройшов стадії
рукописного, друкованого, комбінованого документа з елементами захисту від
підроблення, а також електронного документа.
3. У кримінальному процесі документи можуть бути як письмовими
доказами, так і – речовими. Будучи документами – речовими доказами, вони
містять у собі фактичні дані, які можуть бути виявлені шляхом техніко-
криміналістичної експертизи документів.
4. Обґрунтовано, що даний вид експертизи може бути проведений у
рамках моноекспертизи, комплексної експертизи або комплексу експертиз.
Вибір виду експертизи залежить від того, які саме питання цікавлять того, хто
призначає судову експертизу.
5. Показано основні види експертного техніко-криміналістичного
дослідження документів, їх можливості на підставі останніх досягнень науки у
галузі фізики (мікроскопії, спектроскопії), аналітичної хімії, поліграфії,
мікроелектроніки, криміналістичних комп’ютерних технологій. На основі
аналізу існуючих методик криміналістичного дослідження документів
обґрунтована необхідність та доцільність розробки і впровадження у практику
нових методик дослідження документів, розроблених з урахуванням сучасних
технологій поліграфічної і комп’ютерної техніки.
6. Розглянуто основні перспективні напрями розвитку судової техніко-
криміналістичної експертизи документів. Такими є дослідження документів з
167
елементами захисту, машинограм, документів, виготовлених засобами
оперативної поліграфії та друкуючими пристроями для персональних
комп’ютерів, електронних документів в середовищі їх існування тощо.
Необхідна розробка і подальше вдосконалення експертних методик, які
підлягають сертифікації і державній реєстрації. Запропоновано призначати
техніко-криміналістичну експертизу комп’ютерних документів або їх
комплексні експертизи.
7. Висновок експерта з техніко-криміналістичного дослідження
документів є джерелом доказів у кримінальному судочинстві. На основі аналізу
різних видів висновків судової техніко-криміналістичної експертизи документів
встановлено, що найбільше доказове значення при розгляді справи мають
категоричні висновки експерта. Разом з тим, ймовірні, альтернативні та
висновки про встановлення групової належності мають тактичне значення по
справі, можуть впливати на встановлення та пошук виконавця документа.
168

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Аверьянова Т. В. Интеграция и дифференциация научных знаний как
источники и основы новых методов судебной экспертизы / Т. В. Аверьянова.
– М., 1994. – 123 с.
2. Аверьянова Т. В. Криминалистика: Учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р.
С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская / Под ред. Р. С. Белкина. – М.,
1999. – 552 с.
3. Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза. Курс общей теории / Т. В.
Аверьянова. – М.: Норма, 2007. – 480 c.
4. Арсеньев В.Д. Использование специальных знаний при установлении
фактический обстоятельств уголовного дела / В.Д. Арсеньев, В.Г. Заблоцкий.
– Красноярск; Изд-во Красноярского ун-та, 1986. – 152 с.
5. Асеев Г. Г. Электронный документооборот : Учебник / Г. Г. Асеев. - К. :
Кондор, 2007. – 500 с.
6. Белкин Р. С. Курс криминалистики / Р.С. Белкин. – Т.3. – М., 2001. – 521 с.
7. Белкин Р. С. Методологические проблемы комплексных экспертиз / Р. С.
Белкин // Проблемы организации и проведения комплексных экспертных
исследований: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИСЭ, 1985. – С. 36–40.
8. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. – М.: Академия МВД СССР,
1978. – Т.2: Частные криминалистические теории. – 410 с.
9. Беляева Г. А. Методы технико-криминалистического исследования
документов / Г. А. Беляева, А. Н. Калашников. – Волгоград: ВСШ МВД
СССР, 1987. – 36 с.
10. Березов П. И. Первопечатник Иван Федоров / П. И. Березов – М., 1952. – 232
с.
11. Бичкова С. С. Експертиза в цивільному процесі України : дис. на здобуття
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / С. С. Бичкова. – К., 2003. –
177 с.
12. Білоусенко В. Г. Питання судового розгляду кримінальних справ і
постановлення вироку в постановах Пленуму Верховного Суду україни / В.
169
Г. Білоусенко // Коментар судової практики з кримінальних справ //
Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1996. – № 6. – С.
89-94.
13.Бондаренко А. Д. Криминалистическое исследование документов,
отпечатанных на оперативной цифровой полиграфической технике / А. Д.
Бондаренко // Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный
научно-методический сборник. – К.: Министерство юстиции Украины, 2004.
– Вып. 52. – С. 82–88.
14.Борисова Л. В. Транснаціональні комп’ютерні злочини як об’єкт
криміналістичного дослідження : автореф.дис.на здобуття наук.ступеня
канд.юрид.наук : спец. 12.00.09 / Л. В. Борисова. – К., 2007. – 20 с.
15. Буринский Е. Ф. Судебная экспертиза документов, производство ея и
пользование ею. Пособие для гг. судей, судебных следователей, лиц
прокурорского надзора, поверенных, защитников, судебных врачей и
графических экспертов / Е. Ф. Буринский. – С.-Петербург: Типография Спб.
Т-ва Печатн. и Издат. дела «Труд», 1903. – 352 с.
16.Будко Т. В. Из практического опыта проведения спецыальных комплексних
исследований документов с целью получения из них значимой для следствия
информации / Т. В. Будко // Криминалистика и судебная експертиза. – К.,
2008.– Вип.54. – С. 56-63.
17.Васильев А. Н. Тактика допроса при расследовании преступлений / А. Н.
Васильев, Л. М. Карнеева. – М.: Юридическая литература, 1970. – 208 с.
18. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред.
В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 1728 с.
19. Великий універсальний словник української мови / О. Я. Загоруйко. –
Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2010. – 215 c.
20. Веревченко А. П. Информационные ресурсы: Определения, основные
понятия, параметры, особенности открытого потока информации, помехи
возникающие в каналах поступления информации. [Електронний ресурс] / А.
П. Веревченко. – Режим доступу: http://www.mai.ru.
170
21. Вершинин А. П. Электронный документ: правовая форма и доказательство
в суде / А. П. Вершинин. – М., 2000. – 248 с.
22. Вехов В. Б. О необходимости разработки криминалистического учения об
исследовании и использовании компьютерной информации в среде ее
обработки / В. Б Вехов : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.crimeresearch.
ru.
23. Винберг А. И. Гносеологический, информационный и процессуальный
аспекты учения об объекте судебной экспертизы / А. И. Винберг, Д. Я.
Мирский, М. Н. Ростов // Вопросы теории и практики судебной экспертизы.
М., 1983. – 324 с.
24. Висновок експерта: [Електронний ресурс] / Юридичні послуги Online. –
Режим доступу: http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/literatura/krim.
25.Висновок експерта № 36 від 12.03.2000 р. по кримінальній справі № 7-1157. –
Архів Ізяславського районного суду. – 2000.
26. Воробей О. В. Криміналістичне дослідження паперових грошей України :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / О.
В. Воробей. – К., 2004. – 19 с.
27. Воробей О. В. Техніко-криміналістичне дослідження документів.
Навчально-методичний посібник / О. В. Воробей, I. M. Мельников, О. Г.
Волошин. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 304 с.
28. Галкин В. М. Средства доказывания в уголовном процессе / В. М. Галкин. –
М.: Юридическая литература, 1968. – Ч. 2. – 68 с.
29. Голубовський В. Ю. Проблемы сохранения вещественных доказательств при
расследовании компьютерных преступлений / В. Ю. Голубовский //
компьютерная преступность: уголовно-правовые и криминологические
аспекты // Государство и право. – М., 2000. – № 9. – С.104.
30. Гора І. В. Криміналістика: Посібник для підготовки до іспитів / І. В. Гора, В.
А. Колесник. – К .: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2003. – 146 с.
31. Горошко Е. Ю. К вопросу об оформлении заключний комплексних
экспертных исследований / Е. Ю. Горошко // Эксперт-криминалист. – 2009. -
№ 3. – С.13-16.
171
32. Гортинский А. В. К вопросу о комплексной экспертизе документов,
изготовленных в сфере компьютерных технологий / А. В. Гортинский //
Информатика в судебной экспертизе: сборник трудов. – Саратов: СЮИ МВД
России, 2003. стр. 25-34 // [Електронний ресурс] http: //
sartraccc.sgap.ru/i.php?oper=read file&filename=Pub/grt(19-08-05).
33. Гортинский А. В. Теоретические и методические основы
криминалистической идентификации компьютерных печатающих устройств
матричного типа: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук:
спец. 12.00.09 / А. В. Гортинский. – Саратов, 2000. – 19 с.
34. Григорьева Н. Принципы уголовного судопроизводства и доказательства /
Н. Григорьева // Российская юстиция. – 1995. – № 8. – С. 39.
35. Гришаева И. Г. Предмет и объект судебной экспертизы в теории и практике
судебной экспертологии : [Електронний ресурс] / И. Г. Гришаева. – Режим
доступу: http://www.rusnauka.com/30_NNM_2010/Pr.
36.Гришина Е. П. Достоверность доказательств и способы ее обеспечения в
уголовном процессе : дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец.
12.00.09 / Е. П. Гришина. М., 1996. – 20 с.
37.Грузкова В. Г. Комплекс судебных экспертиз и комплексная судебная
экспертиза / В. Г. Грузкова // Криминалистика и судебная экспертиза:
Междуведомственный научно-методический сборник. – Вып. 51. – К.:
Министерство юстиции Украины, 2003. – С. 3–11.
38. Давидова О. О. Криміналістичне дослідження матеріалів, речовин та
виробів: Курс лекцій / О. О. Давидова. – К.: КНТ, 2008. – 340 с.
39.Державна судова адміністрація України. Наказ № 84 від 21 липня 2005 року.
[Електронний ресурс] Режим доступу /http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/
lavs/maim.cgi?nreg=z0868-05
40.Джавадов Ф. М. Концептуальні основи розвитку судової експертизи в
сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук :
спец. 12.00.09 / Ф. М. Джавадов. – К., 2000. – 30 с.
172
41. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ
2732:2004. – [Чинний від 2005-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України,
2005. – 12 с.
42. Доровских Л.В. Возникновение и развитие письма / Л. В. Доровских. –
Свердловск, 1988. – 91 с.
43. Доронін І. М. Поняття документів як виду доказів у кримінальному процесі /
І. М. Доронін // Вісник Верховного суду України. – 2001. - № 6. – С. 57.
44. Дулов А. В. Экспертиза на предварительном следствии в советском
уголовном процессе : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид.
наук : спец. 12.00.08 / А. В. Дулов. – М., 1954. – 19 с.
45. Дулов А.В. Тактика следственных действий / А.В. Дулов, П.Д. Нестеренко. –
Мн.: Вышейшая школа, 1971. – 272 с.
46. Егоров Н. Н. Вещественные доказательства: уголовно-процессуальный и
криминалистический аспекты / Н. Н. Егоров. – М.: Издательство
«Юрлитинформ», 2007. – 304 с.
47. Експертизи в судовій практиці: Навчальний посібник / В. Г. Гончаренко, В.
Є. Бергер, Л. П. Булига та ін. – К.: Либідь, 1993. – 197 с.
48. Експертизи у судовій практиці: наук. практ. посіб. / за заг. ред. В. Г.
Гончаренка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 400 с.
49. Електронне діловодство: Навч.-метод. посібник для студентів денної та
дистанційної форми навчання зі спеціальності 7.050102 «Економічна
кібернетика» / О. В. Шпортько, В. В. Ступницький, Л. В. Шпортько, Н. І.
Ступницька. / За ред. О.В. Шпортька. Рівне: РДГУ, 2006. – 88 с.
50. Енциклопедія. [Електроний ресурс] / Режим доступу:
http://litopys.org.ua/ukrmova/um.htm.
51. Ефименко А. В. Возникновение и развитие криминалистических методик
исследований документов, изготовленных средствами оргтехники:
[Електронний ресурс] / А. В. Ефименко. – Режим доступу :
http://www.seun.ru/content/nauka/5/1/doc/1_8_2011.pdf
52. Загоруйко О. Я. Великий універсальний словник української мови / О. Я.
Загоруйко. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2010. – 768 с.
173
53.Запотоцький А. П. Документи як процесуальні джерела доказів у
кримінальному судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
юрид. наук : спец. 12.00.09 / А. П. Запотоцький. – К., 2009. – 18 с.
54. Зеленецкий В. С. Понятие и виды компонентного состава уголовного дела /
В. С. Зеленецький // Кримінальне право України. – 2007. – № 2-3. – С. 97-99.
55. Зигура Н. А. Компьютерная информация как вид доказательств в уголовном
процессе России : автореф. дис.на соиск. уч. степени канд. юрид. наук : спец.
12.00.09 / Н. А. Зигура. – Челябинск, 2010. - 19 с.
56. Зинин А. М. Судебная экспертиза: Учебник / А. М. Зинин, Н. П. Майлис. –
М.: Право и закон, 2002. – 320 с.
57. Зорин Г. А. Криминалистическая методология / Г. А. Зорин. – Мн.: Амалфея,
2000. – 608 с.
58. Иванов Н. А. Экспертизы документов на машинных носителях и
машинограмм / Н. А. Иванов. // Законность. – 2005. – № 8. – С.36-39.
59.Иванов Н. А. Идентификационное исследование реквизитов документов на
машинных носителях и машинограмм / Н. А. Иванов // Теорія та практика
судової експертизи і криміналістики. Збірник науково-практичних
матеріалів. – Харків: Право, 2006. – Випуск 6. – С.181-187.
60. Иванов Н. А. Теоретические и методические основы комплексной судебной
компьютерно-технической экспертизы и судебно-технической экспертизы :
дис. на стиск уч. степ. канд. юрид. наук : 12.00.09 / Н. А. Иванов. – М., 2005.
– 188 с.
61.Информатика для юристов и экономистов / [С. В. Симонович, Г. А. Евсеев,
В. И. Мураховский, А. Ю. Казуто]; под ред. С. В. Симоновича. - СПб : Питер.
- 2007. – 687 с.
62. Истрин В. А. Возникновение и развитие письма / В.А. Истрин. – М.,
«Мысль», 1965. – 596 с.
63. Истрин В.А. Развитие письма / В. А. Истрин. – М., Издательство Академии
наук СССР, 1961. – 403 c.
64.Ігнатушко Ю. І. Правові та організаційні засади використання
комп’ютерного програмного забезпечення в органах внутрішніх справ
174
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.
12.00.09 / Ю. І. Ігнатушко. – К., 2012. – 20 с.
65.Кадук С. В. Криміналістично-довідкові колекції та їх значення в
розслідуванні злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид.
наук : спец. 12.00.09 / С. В. Кадук. – К., 2007. – 20 с.
66. Казанцев В. В. Криминалистическое исследование средств компьютерных
технологий и программных продуктов / В. В. Казанцев : [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://lawdiss.org.ua/books/a1548.doc.html.
67. Казанцев В.В. Собирание и исследование электронной информации:
[Електронний ресурс] / В.В. Казанцев. – Режим доступу:
http://www.pravo.vuzlib.org/book_z408_page_11.html
68. Киян Т. Н. Оценка и использование судом заключения эксперта / Т. Н. Киян
// Проблемы реформирования судебной власти в Украине: Материалы
межвуз. науч.-практ. конф. (27 апреля 2007 г.) – Симферополь: Крымское
учебно-педагогическое государственное издательство, 2007. – С. 121-123.
69. Классификация электронных документов : [Электронний ресурс] / Режим
доступу : http://doc-system.ru/sistema-elektronnogo-dokumentooborota.
70.Клименко Н. І. Інститут конкурентної експертизи / Н. І. Клименко // Збірник
наукових праць першої міжнародної науково-практичної конференції
вчених-процесуалістів, практиків, аспірантів, здобувачів і студентів:
матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції вчених-
процесуалістів, практиків, аспірантів, здобувачів і студентів, проведеної
кафедрою правосуддя юридичного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка (25-26 листопада 2010 року). – К., 2010.
– 285-288.
71. Клименко Н. І. Судова експертологія: Курс лекцій: Навч. посіб. для студ.
юрид. спец. вищ. навч. закл. / Н. І. Клименко.– К.: Видавничий Дім «ІнЮре»,
2007. – 528 с.
72. Климова О. В. История письма. Учебное электронное текстовое издание.
Подготовлено кафедрой русского языка. Научный редактор: проф., д-р
175
филол. н. Т. В.Попова [Електронний ресурс] /О. В. Климова. – Режим
доступу: http://study.ustu.ru/view/Aid_file_browser.aspx.
73. Коpуxов Ю. Г. Криминалистическая диагностика при расследовании
преступлений: Науч.-практ. пособ. / Ю. Г. Корухов. – М., 1998. – 288 с.
74. Кобилянський О. Л. Криміналістичне дослідження документів із
спеціальними засобами захисту : автореф. дис. на здобуття нау. ступеня канд.
юрид. наук : спец. 12.00.09 / О. Л. Кобилянський. – К., 2007. – 19 с.
75. Кобилянський О. Л. Сучасний стан поняття документа в криміналістиці / О.
Л. Кобилянський // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики.
Збірник науково-практичних матеріалів (до 80-річчя заснування Хар-
ківського НДІ судових експертиз). – Харків: Право, 2003. – Випуск 3. – С.
179-181.
76. Кобилянський О. Поняття «документа» в криміналістиці: сучасне розуміння
/ О. Кобилянський // Право України. – 2003. - № 10. - С.83-85.
77. Ковальчук З. А. Криминалистическое исследование поврежденных
документов : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец.
12.00.09 / З. А. Ковальчук. – К., 1965. – 18 с.
78. Козак Н. С. Криміналістичні прийоми, способи і засоби виявлення та
розслідування комп’ютерних злочинів : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / Н.С. Козак. – Ірпінь, 2011. – 18 с.
79.Козак О. В. Одержання зразків для експертного дослідження у
кримінальному судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / О. В. Козак. – Ірпінь, 2011. – 18 с.
80.Коміссарова Н. О. Криміналістичне дослідження підписів, виконаних в
умовах обмеженого зорового контролю : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Н. О. Коміссарова. – Донецьк.
2003. – 20 с.
81.Коміссарова Н. О. Висновок експерта та його оцінка / Н. О. Коміссарова (у
співавторстві)// Проблеми правознавства та правових досліджень. – Донецьк,
2012. – С. 11-12.
176
82.Коміссарова Н. О. Особливості дослідження інформації на пластикових
картках / Н. О. Коміссарова // Дослідження документів та почерку: досвід та
проблеми. – К., 2012. – С. 18-20.
83.Кони А. Ф. На жизненном пути / А. Ф. Кони // Собрание сочинений. – М.,
1969. – Т. І. – 659 с.
84. Коновалова В. Е. Тенденции развития судебной экспертизы / В. Е.
Коновалова // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики :
Збірник наукових праць. – Х.: Право, 2008. – Випуск 8. – С. 135-138.
85. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
86. Костров С. А. Криминалистическое исследование документов, выполненных
средствами оперативной полиграфии: автореф. дис. на соиск. ученой степени
канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / С. А. Костров. - М.: Академия управления
МВД России, 1997. - 23 с. : [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://dissershop.com/diplom/a_17649.html
87. Криминалистика / Под ред. А. Н. Васильева. – М.: Юридическая литература,
1971. – 563 с.
88. Криминалистика / Под ред. Р. С. Белкина, Г. Г. Зуйкова. – М.: Юридическая
литература, 1970. – Т. 2. – 584 с.
89. Криминалистика: Учебник для вузов / [Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г.
Корухов, Е. Р. Россинская] ; под ред. засл. деятеля науки РФ, проф. Р. С.
Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2003. – 992 c.
90. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р. С. Белкина. М., 1999. –
990 с.
91. Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій / [П. Д. Біленчук, А.
П. Гель, М. В. Салтевський та ін.]; відп. ред. І. В. Хронюк. – К.: МАУП, 2001.
– 216 с.
92. Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т. В. Варфоломеєва, В. Г.
Гончаренко, В. І. Бояров [та ін.]. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 504 с.
93. Криміналістичне документознавство: Практ. посіб. / [В. В. Бірюков, В. В.
Коваленко, Т. П. Бірюкова, К. М. Ковальов]; За заг. ред. В. В. Бірюкова. – К.:
Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 332 с.
177
94. Кримінальний процес України: Підручник / [Ю. М. Грошевий, Т. М.
Мірошниченко, Ю. В. Хоматов та ін.]; За ред. Ю. М. Грошевого, В. М.
Хотенця. – Х.: Право, 2000. – 496 с.
95. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний
коментар / За заг.ред.професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила.
– К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.
96. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний
коментар / За загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора,
М. Є. Шумила. – К.: Юстиніан, 2012. – 1224 с.
97. Кузнецова Н. А. Собирание и использование документов в качестве доказа-
тельств по уголовным делам: дис. на соискание уч. степени канд. юрид.
наук : спец. 12.00.09 / Н. А. Кузнецова. – М., 1996. – 20 с.
98. Кузьмин С. В. Методология, метод, теория с позиции криминалистики / С.
В. Кузьмин // Правоведение. – 2001: [Електронний ресурс]. – Режим доступу
: http://law.edu.ru/script/cntSource.asp?cntID=100067991.
99. Кукарникова Т. Э. Электронный документ в уголовном процессе и
криминалистике: дис. на соиск. уч. степени канд. юрид. наук. спец. 12.00.09 /
Т. Э. Кукарникова. – Воронеж. – 20 с.
100. Курдюков В. В. Теоретичні засади та критерії обов’язкового призначення
судових експертиз в кримінальному процесі України: автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / В. В. Курдюков;
Акад. адвокатури України. – К., 2009. – 18 с.
101. Легких К. В. Загальнонаукові та процесуальні питання проведення судової
правової експертизи в судочинстві України: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / К. В. Легких; Акад. адвокатури
України. – К., 2009. – 20 с.
102. Лисиченко В. К. Криминалистическое исследование документов
(правовые и методологические проблемы) : автореф. дис. на соискание
ученой степени д-ра юрид. Наук : спец. 12.00.09 / В. К. Лисиченко. – К., 1974.
– 66 с.
178
103. Лисиченко В. К. Особенности проверки и оценки заключений экспертизы
на предварительном следствии и в суде / В. К. Лисиченко // Криминалистика
и судебная экспертиза. – К., 1982. – Вып. 24. – С. 30-36.
104. Лисиченко В. К. Некоторые проблемы технико-криминалистического
исследования текстов, выполненных на пишущих машинах / В. К.
Лисиченко, В. А. Чепульченко // Криминалистика и судебная экспертиза. –
К.: «Лыбидь», 1991. – Вып. 43. – С. 86–94.
105. Лісовий К. А. Ваш почерк – ваша візитна картка / К. А. Лісовий, А. С.
Лісовий. – К.: Атіка, 2005. – 84 с.
106. Лучук І. Історія письма // «Львівська газета». [Електронний ресурс] / І.
Лучук. - Режим доступу: http://www.aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=352
107. Ляш А. О. Докази і доказування у кримінальному судочинстві: Навч. посіб.
/ А. О. Ляш, С. М. Стахівський; За наук. ред. Ю. М. Грошевого. - К.:
Університет «Україна», 2006. – 185 с.
108.Мазниченко Ю. О. Використання автоматизованих робочих місць експерта
в судово-експертних дослідженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Ю. О. Мазниченко. – К., 2010. – 20 с.
109. Майлис Н. П. Об актуальности использования комплекса знаний в
различных направлениях судебной экспертизы / Н. П. Майлис // Эксперт-
криминалист. – 2008. - № 4. – С. 5-7.
110. Маркусь В. О. Криміналістика. Навчальний посібник / В. О. Маркусь. –К:
Кондор, 2007. – 558 с.
111. Материалы международной научно-практической конференции
[Техническая экспертиза документов: проблемы и развитие], (Киев, 20-21
октября 2005 года). – К.:МПЦ МВД Украины, 2006. – 320 с.
112. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. [Електронний ресурс] /
Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki.
113.Мельник Д. В. Дослідження малоінформативних підписів методом
структурно-геометричних характеристик : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Д. В. Мельник. – Ірпінь, 2012. – 18
с.
179
114. Мешков Д. Ю. Електронний документ: обіг, зберігання, використання,
законодавчі аспекти. Досвід ФРН (1990-2000) : [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/UA/2001-6-
4.php#Meshkov.
115. Мещеряков В. А. Механизи следообразования при совершении
преступлений в сфере компьютерной информации / В. А. Мещеряков //
Известия тульского государственного университета. Серия: Современные
проблемы законодательства России, юридических наук и
правоохранительной деятельности. Вып. 3. – Тула, 2000. – С. 99-102.
116. Мещеряков В. А. Электронные цифровые объекты в уголовном процессе и
криминалистике / В. А. Мещеряков // Воронежские криминалистические
чтения: сб. науч. трудов. Вып. 5 / Под ред. О. Я. Баева. – Воронеж: Изд-во
Воронеж. гос. ун-та, 2004. – С. 114-117.
117.Мирошниченко С.В. Особенности исследования документов в целях
установления замены фотографии / С.В. Мирошниченко // Криміналістичний
вісник / ДНДЕКЦ МВС України; НАВС. – К.: ТОВ «Еліт Принт», 2012. – №
1 (17). – С. 201-209.
118.Мирский Д. Я. Предмет и система фототехнической экспертизы / Д. Я.
Мирский // Теоретические вопросы судебной экспертизы: Сборник научных
трудов. – М.: ВНИИСЕ, 1981. – Вып. 48. – С. 44-67.
119. Михеєнко М. М. Кримінальний процес України / М. М. Михеєнко, В. Т.
Нор, В. П. Шибіко. – 2-е вид, перероб. і доп. – К.: Либідь, 1999. – 536 с.
120.Мідний сувій [Електронний ресурс] / Режим доступу:
http://observer.sd.org.ua/news.php?id=12478.
121.Мороз Т. І. Експертиза документів // Юридична енциклопедія: В 6 т. /
Редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін. – Т. 2: Д-Й. – К.: «Укр. енцикл.», 1999. –
741 с.
122.Москвина Т. П. Сертификация методического обеспечения судебных
экспертиз – реальный путь совершенствования негосударственной судебно-
экспертной деятельности / Т. П. Москвина, Е. Р. Россинская // Юридический
180
департамент РФ [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://kollegia.net/articles.php?serv=209&part=5579.
123. Надгорный Г. М. Предмет судебно-экспертной отрасли знаний и предмет
судебной экспертизы / Г. М. Надгорный // Криминалистика и судебная
экспертиза: Республиканский межведомственный сборник научных и
научно-методических работ. – К.: Редакционно-издательский отдел МВД
УССР, 1976. – Вып. 13. – С. 37-43.
124. Назначение и производство криминалистических экспертиз (пособие для
следователей и судей). М.: Юридическая литература, 1976. – 295 с.
125. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 6-те
вид.переробл.та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.:
Юридична думка, 2009. – 1236 с.
126. Новий тлумачний словник Української мови / Укл. В. В. Яременко, О. М.
Сліпушко. Т – 1, А-К. – К.: Вид. «Аколіт». – 870 с.
127. Общие (общенаучные) методы судебной экспертизы : [Електронний
ресурс] / Институт судебных экспертиз и криминалистики. – Режим доступу :
http://ceur.ru/library/articles/item100458.
128. Образцы экспертных заключений. Криминалистическое исследование
документов / С. Д. Павленко, Н. С. Золотарь, Ю. П. Попов, Т. И. Мороз. - К.:
РИО МВД УССР, 1989. – 204 с.
129. Общие положения по назначению и производству компьютерно-
технической экспертизы: Методические рекомендации / В. С. Зубаха, А. И.
Усов, Г. В. Саенко и др. – М.: ГУЭКЦ МВД России, 2001. – 72 с.
130.Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. чл.-кор.
АН СССР Н. Ю. Шведовой, 8-е изд. Стереотипное.- М.: Рус.яз., 1986. – 797 с.
131. Оленин Г. В. Экспертиза цифровой аудио- и видеозаписи. Применение в
следственной практике устройств цифровой фиксации аудио- и
видеоинформации / Г. В. Оленин // Эксперт-криминалист. – 2009. – №2. – С.
21-24.
132. Организация профессиональной и общественной экспертизы :
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
181
http://isiksp.ru/library/transactions/transaction.
133. Орлов Ю. К. Формы выводов в заключении эксперта (методическое
пособие) / Ю. К. Орлов. – М.: ВНИИСЭ, 1981. – 160 с.
134. Павленко С. Д. Криминалистическое исследование документов,
отпечатанных способами оперативной полиграфии / С. Д. Павленко. – К.,
1965. – 52 с.
135. Павленко С. Д. Криминалистическое исследование оттисков
печатных форм: Методическое пособие / С. Д. Павленко. – К., 1970. – 83 с.
136. Павленко С. Д. Идентификация линотипа по дефектам матриц / С. Д.
Павленко, Ю. И. Седов // Криминалистика и судебная экспертиза. – Выпуск
8. – К., 1971. – С. 362-364.
137. Палий В. М. Криминалистическое исследование документов,
изготовленных на знакопечатающих устройствах / В. М. Палий. – К.: РИО
МВД УССР, 1989. – 156 с.
138. Паліюк В. П. Оцінка висновків експерта судом при розгляді цивільних
справ / В. П. Павілюк // Збірник матеріалів засідання «круглого столу»,
присвяченого 85-річчю створення Харківського науково-дослідного
інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса, (Харків, 11-12
листопада 2008 року). – Харків, 2008. – С. 114-119.
139. Панько Н.А. Доказове значення висновку експерта / Н.А. Панько // Форум
права. – 2009. – № 1: [Електронній ресурс]. – Режим доступу: nbuv.gov.ua/ejournals/.
140. Перші бібліотеки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://mot.narod.ru/history/30.htm#aa37.
141. Петрухин И. Л. Экспертиза как средство доказывания в советском
уголовном процессе / И. Л. Петрухин. – М.: Юридическая литература, 1964. –
79 с.
142. Петряєв С. Ю. Криміналістичне дослідження підроблених іноземних
паперових грошей : автореф. дис. на здобуття нау. ступеня канд. юрид. наук :
спец. 12.00.09 / С. Ю. Петряєв. – К., 1998. – 19 с.
182
143. Полевой Н. С. Криминалистическая кибернетика / Н. С. Полевой. – М.:
Изд-во МГУ, 1982. – 208 с.
144. Поливанюк В. Д. Особливості розслідування злочинів, вчинених у
банківській системі України з використанням сучасних інформаційних
технологій: автореф. дис. на здобуття нау. ступеня канд. юрид. наук : спец.
12.00.09 / В. Д. Поливанюк – К., 2008. – 20 с.
145. Попелюшко В. О. Судовий розгляд кримінальної справи: Навчальний
посібник / В. О. Попелюшко. – К.: Кондор, 2006. – 196 с.
146. Порубов Н. И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве / Н. И.
Порубов. – Мн.: Высшая школа, 1973. – 368 с.
147. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову експертизу в
кримінальних і цивільних справах» від 30.05.1997 р. № 8 (зі змінами,
внесеними згідно з постановою Пленуму ВСУ від 25.05.1998 р. № 15).
[Електронній ресурс]. – Режим доступу: rada.gov.ua.
148. Правовое и научно-методическое обоснование / Столичная лаборатория
исследования документов : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://stolid.ru/content/view/26/42/.
149. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для
экспертов и специалистов : науч.-практич. пособие / под. ред Т. В.
Аверьячновой, В. Ф. Статкуса. – М.: ИздательствоЮрайт, 2011. – 720 с.
150. Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и
доказывание: Учеб. пособие / Под ред. Ю. В. Гаврилина. – М.: ЮИ МВД РФ,
2003. – 245 с.
151. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус. Закон України від 20.11.2012 р. № 5492-VI : [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
152. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України
від 5 вересня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003 р. - № 36. –
Ст. 275.
183
153. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових
експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та
проведення судових експертиз: Наказ Міністерства юстиції України від 8
жовтня 1998 р. № 53/5: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua.
154. Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик
проведення судових експертиз : Постанова Кабінету Міністрів України від
02.06.2008 р. № 595 // Офіційний вісник України від 14.07.2008 р., № 49,
стор. 33, стаття 1585, код акту 43547/2008.
155. Про затвердження Порядку ведення Реєстру методик проведення судових
експертиз : Наказ Міністерства юстиції України від 02.10.2008 р. № 1666/5 //
Офіційний вісник України від 20.10.2008 р., № 77, стор. 33, стаття 2588, код
акту 44596/2008.
156. Про затвердження Порядку подання та обігу електронних документів
державного реєстру. Наказ Міністерства юстиції України від 19.08.2011 року
№ 2010/5 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua
157. Про інформацію. Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної
Ради. – 1992. - № 48. – Ст.650.
158. Про мови в Українській РСР: Закон України від 28 жовтня 1989 року
№ 8312-11 // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1989. – № 45. –
Ст. 631.
159. Программно-аппаратный комплекс : [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki.
160. Разумов Э. А. Практическое руководство по криминалистике: учеб.-практ.
пособ. / Э. А. Разумов; под ред. И. П. Красюка. – К.: ООО «Элит Принт»,
2011. – 465 с.
161. Рахунов Р.Д. Свидетельские показания в советском уголовном процессе /
Р.Д. Рахунов. – М.: Госюриздат, 1955. – 164 с.
162. Рахунов Р. Д. Теория и практика экспертизы в советском уголовном
процессе. – М.: Госюриздат, 1950. – 245 с.
184
163. Реєстр методик проведення судових експертиз : [Електронний ресурс] /
Міністерство юстиції України. – Режим доступу : http://rmpse.minjust.gov.ua.
164. Росиинская Е. Р. Теория судебной экспертизы : учебник / Е. Р. Россинская,
Е. И. Гиляшина, А. М. Зинин; под.ред. Е. Р. Россинской. – М.: Норма, 2009. –
384 с.
165. Россинская Е. Р. Комплексные экспертизы: процессуальные и
гносеологические аспекты / Е. Р. Россинская // Збірник матеріалів засідання
«круглого столу», присвяченого 85-річчю створення Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса
(Харків, 11-12 листопада 2008 року). – Харків, 2008. – С. 41-47.
166. Ростов М. Н. Комплексная экспертиза как разновидность комиссионной
экспертизы / М. Н. Ростов // Обще-теоретические, правовые и
организационные основы судебной экспертизы: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИСЭ,
1986. – С. 48–56.
167. Салтевский М. В. Електронные документы в информационном обществе:
проблемы формирования юридической концепции / М. В. Салтевський, В. И.
Гаєнко, А. Н. Литвинов. – Харьков: Эспада, 2006. – 96 с.
168. Салтевский М. В. Электронные документы в современной теории
доказательств / М. В. Салтевский, В. А. Губанов // Теорія та практика
судової експертизи і криміналістики. Збірник матеріалів міжнарод. наук.-
практ. конф. – Право, 2002. – Випуск 2. – С.44-49.
169. Салтевський М. В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. / М. В.
Салтевський.– Х.: Консум, Основа, 1999. – Ч.1. – 416 с.
170. Салтевський М. В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. / М. В.
Салтевський.– Х.: Консум, 2001. – Ч.2. – 528 с.
171. Салтевський М. В. Новый подход в технологии собирания и исследования
информационных следов / М. В. Салтевский, Н. Н. Лысов // Эксперт-
криминалист. – 2008. - № 1.– С. 16-19.
172. Сегай М. Я. Методология судебной идентификации / М. Я. Сегай. – К.;
РИО МВД УССР, 1970. – 256 с.
185
173. Селиванов Н. А. Спорные вопросы судебной экспертизы / Н. А.
Селиванов // Социалистическая законность. – 1978. – № 5. – С. 63-66.
174. Селина Е. В. Доказывание с использований специальных познаний по
уголовным делам / Е. В. Селина. – М.: Юрлитинформ, 2003. – 128 с.
175. Сереброва С. П. Заключение эксперта и его оценка следователем / С. П.
Сереброва // Следователь. – 1998. – № 9 (17). – 39-43.
176. Сидоренко Л. О. Можливості ідентифікації повнокольорових
копіювальних апаратів / Л. О. Сидоренко // Техническая экспертиза
документов: проблемы и развитие: Сб. матер. междунар. науч. – практ. конф.
(20-21 октября 2005 г., Киев) / Сост. В. Н. Ковалев, Т. В. Тимофеева. – К.:
ИПЦ МВС Украины, 2006. – С. 103-114.
177. Сімакова-Єфремян Е. Б. Проблеми правового регулювання комплексної
судової експертизи потребують розв’язання / Е. Б. Сімакова-Єфремян //
Збірник матеріалів засідання «круглого столу», присвяченого 85-річчю
створення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім.
засл. проф. М.С., (Харків, 11-12 листопада 2008 року). – Харків, 2008. – С.
94-100.
178. Скригонюк М. І. Криміналістика: Підручник / М. І. Скригонюк. – К.: Атіка,
2005. – 496 с.
179. Смаль І. В. Методика розслідування підроблення проїзних квитків :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / І.
В. Смаль. – К., 2007. – 16 с.
180. Собур С. В. Теоретичні підходи до визначення поняття «електронний
документ» / С. В. Собур // Правова інформатика. – 2008. - № 4(20). – С.35-36.
181. Советский энциклопедический словарь / научно-редакционный совет: А.
М. Прохоров (ред.). – М.: «Советская энциклопедия», 1981. – 1600 с.
182. Соклакова Н. А. Криминалистическое исследование материалов
документов / Н. А. Соклакова, В. Н. Хрусталев. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2005.
– 176 с.
186
183. Солодов Д. А. Основы структурирования частных криминалистических
методик / Д. А. Солодов // Збірник матеріалів засідання «круглого столу»,
присвяченого 85-річчю створення Харківського науково-дослідного
інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса, (Харків, 11-12
листопада 2008 року). – Харків, 2008. – С. 73-77.
184. Стрілець Г. О. Генезис системи судово-експертних установ в Україні та
напрямки їх діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид.
наук: спец. 12.00.09 / Г. О. Стрілець. – Київ, 2009. – 20 с.
185. Судова експертиза: нормативно-правове регулювання та наукові
коментарі: Навчально-довідковий посібник. X.: ОВ «Одіссей», 2004. – 448 с.
186. Судово-експертна діяльність. Довідник для суддів. – 2-ге вид. перероб. та
доп. – К.: Видавничий Дім «ІнЮре», 2003. – 912 с.
187. Сысоева Л. А. Проблемы организации и электронного визирования в
системах електронного документооборота // Делопроизводство. – 1998. – №
2. – С. 44-48.
188. Тальянчук Л. С. Правове регулювання обігу документів, що посвідчують
особу при перетині державного кордону України / Л. С. Тальянчук //
Криміналістичний вісник : [наук.-практ. зб./ голов. ред В. Коваленко та ін..] /
ДНДЕКЦ МВС України; НАВС. – К.: Еліт Прінт, 2012. – № 1(17). – С. 63-67.
189. Теорія нотаріального процесу: Науково-практичний посібник / За заг. ред.
С. Я. Фурси. – К. Алерта. 2012. – 920 с.
190. Теория и практика криминалистической экспертизы. Сборник 9-10. – М.:
Государственное издательство юридической литературы, 1962. – 448 с.
191. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: Збірник науково-
практичних матеріалів. – Х.: Право, 2006. – Вип. 6.
192. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-
процесуального кодексу України/ В.М. Тертишник.– К.:А.С.К., 2004.– 1056 с.
193. Техніко-криміналістичне дослідження документів : навч.посібник / О. В.
Воробей, А. В. Кафанов. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2011. – 312 с.
194. Тимофеева Т. А. Исследование пластиковых платежных карточек:
Методические рекомендации / ГНИЭКЦ МВД Украины. – К., 2005. – 37 с.
187
195. Тимчишин А. М. Криміналістична характеристика та основні положення
розслідування фальшивомонетництва : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд.