КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШАХРАЙСТВА ВІДНОСНО ВЛАСНОСТІ ОСОБИ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ

Короткий опис

ЗМІСТВСТУП 3РОЗДІЛ 1. Криміналістична характеристика шахрайств відносно власності особи в сучасних умовах 91.1. Предмет злочинного посягання при шахрайстві відносно власності особи в сучасних умовах 91.2. Способи вчинення шахрайств відносно власності особи в сучасних умовах 211.3. Механізм утворення та виявлення слідів при скоєнні шахрайств відносно власності особи в сучасних умовах 481.4. Характеристика особи шахрая 581.5. Характеристика особи потерпілого від шахрайства 73Висновки до 1 розділу 82РОЗДІЛ 2. Використання даних криміналістичної характеристики у тактиці початкового етапу розслідування шахрайств відносно власності особи в сучасних умовах 852.1. Тактика допиту та очної ставки при розслідуванні шахрайств відносно власності особи в сучасних умовах 852.2. Тактика пред’явлення для впізнання при розслідуванні шахрайств відносно власності особи в сучасних умовах 1132.3. Тактика обшуку при розслідуванні шахрайств відносно власності особи в сучасних умовах1342.4. Призначення та проведення експертиз при розслідуванні шахрайств відносно власності особи в сучасних умовах 151Висновки до 2 розділу 167ВИСНОВКИ 171ДОДАТКИ 181СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 199

Список літератури

ВИСНОВКИШахрайство це вчинені з корисливою метою шляхом обману чи зловживання довірою вилучення та звернення чужого майна на користь винного чи інших осіб, що спричинило шкоду власнику чи іншому володільцеві цього майна, або вчинене цими ж способами набуття права на це майно.Шахрайство відносно власності фізичної особи нерідко пов’язується із вчиненням інших злочинів. 74% з них були поєднані із підробкою документів, печаток та штампів, 65% - придбанням або збутом майна, завідомо здобутого злочинним шляхом, 10% - незаконними діями з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, 4% - легалізацією (відмиванням) злочинних прибутків, отриманих злочинним шляхом, 2% - виготовленням та використанням підроблених недержавних цінних паперів.На підставі викладеного дисертант дійшов наступних висновків:1. Криміналістично значимими є класифікації предмету шахрайства. Дисертант запропонував наступну класифікацію предмета шахрайства відносно власності фізичної особи:а) гроші як предмет шахрайства, які, в свою чергу, можна класифікувати: 1) за сферою обігу (готівкові та безготівкові), 2) за країною-емітентом (грошова одиниця України та грошові одиниці інших країн);б) цінні папери, які класифікуються на: 1) цінні папери як предмет посягання, 2) цінні папери як засіб злочинної діяльності (використання цінних паперів або їх сурогатів для для викрадення грошових коштів чи іншого майна);в) нерухомість, право на нерухомість.Криміналістична характеристика предмета шахрайств відносно власності фізичної особи повинна включати детальне описання такого предмета посягання. Адже цей предмет має криміналістично значимі ознаки, які, у свою чергу, характеризують суб’єкта посягання, закономірності його фізичної та психічної діяльності, обстановку, спосіб та знаряддя вчинення шахрайства.2. На думку дисертанта, залежно від часу виникнення способів вчинення шахрайств, їх можна класифікувати на:а) традиційні (класичні) способи вчинення шахрайства (підміна відрахованої суми фальсифікованим предметом, що нагадує пачку грошей (грошові «ляльки»); обман при розміні грошей («ломка» купюр); продаж підроблених ювелірних виробів (формазонство); застосування шулерських прийомів у грі у кістки, наперстки, використання форменого одягу, тощо);б) сучасні (нові та модернізовані традиційні) способи вчинення шахрайства, які залежно від сфери застосування обману або зловживання довірою класифікуються на шахрайства: 1) у сфері релігійних відносин, 2) у сфері ЕОМ, Інтернет-технологій, 3) у сфері нерухомості, 4) у сфері страхування, кредитування.