КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА У СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ МІЖНАРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

Короткий опис

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

На правах рукопису

ЧОРНОУС ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА

УДК 343.98

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА У СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ МІЖНАРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора
юридичних наук

Науковий консультант:
Кузьмічов Володимир Сергійович
професор кафедри криміналістики та
судової медицини Нацоінальної академії
внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, професор
заслужений юрист України,
лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки

Київ-2013

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ………………………………. ………….4
ВСТУП………………………………………………………...………...…….……..5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА У СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ МІЖНАРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
1.1. Криміналістичне забезпечення як наукова категорія та практична
діяльність ……………………………………………………………………..17
1.2. Зміст криміналістичного забезпечення досудового слідства
у справах про злочини міжнародного характеру…………………..……….33
1.3. Методологічні засади дослідження криміналістичного забезпечення
досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру........51
Висновки до розділу 1 ………………………………..………….…………....…..64

РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ МІЖНАРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
2.1. Поняття злочинів міжнародного характеру....................................................66
2.2. Види злочинів міжнародного характеру…………………….………..……..80
2.3. Криміналістична характеристика злочинів міжнародного характеру……..97
Висновки до розділу 2 ………………………………………………......……….129

РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА У СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ МІЖНАРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
3.1. Міжнародне та національне законодавство, що регламентує
досудове слідство у справах про злочини міжнародного характеру…….132
3.2. Досудове слідство України та його відповідність міжнародно-
правовим нормам …………………………………………..………..………148
3.3. Правові та організаційні засади взаємодії
органів досудового розслідування України
та компетентних органів іноземних держав……………………...………..169
3.4. Взаємодія органів досудового розслідування України з
міжнародними організаціями у справах
про злочини міжнародного характеру…………………...………………...195
Висновки до розділу 3 ……………………………………......…………..……...225

РОЗДІЛ 4. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО НА ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ У СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ МІЖНАРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
4.1. Загальні засади міжнародного співробітництва при розслідуванні злочинів
міжнародного характеру..................................................................................227
4.2. Міжнародна правова допомога на досудовому слідстві
у справах про злочини міжнародного характеру ……..…...………………247
4.3. Особливості проведення окремих процесуальних дій
у межах міжнародної правової допомоги .....................................................257
4.4. Порядок видачі особи (екстрадиції) та перейняття
кримінального провадження
у справах про злочини міжнародного характеру ………..............................285
Висновки до розділу 4 …………………………………………………...……….304

РОЗДІЛ 5. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА У СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ МІЖНАРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
5.1. Техніко-криміналістичне забезпечення досудового слідства
у справах про злочини міжнародного характеру...........................................306
5.2. Тактико-криміналістичне забезпечення досудового слідства
у справах про злочини міжнародного характеру..........................................334
5.3. Методико-криміналістичне забезпечення досудового слідства
у справах про злочини міжнародного характеру...........................................353
Висновки до розділу 5 ………………………………………...…..……...……....373
ВИСНОВКИ …………………………………………………….………………..376
ДОДАТКИ ………………………………………………………..………………380
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………….…….....................469

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

FATF – Спеціальна фінансова комісія з «відмивання» грошей;
БКБОЗ СНД – Бюро з координації боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території Співдружності Незалежних Держав;
ДНД ЕКЦ МВС України – Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України;
Європол – Європейське поліцейське відомство;
Кишинівська конвенція 2002 року – Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, підписана у м. Кишинів 7 жовтня 2002 року;
КК України – Кримінальний кодекс України;
КПК України – Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року, чинний з 19 листопада 2012 року;
КПК України 1960 року – Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 року зі змінами і доповненнями;
МВС України – Міністерство внутрішніх справ України;
Мінська конвенція 1993 року – Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, підписана у м. Мінськ 22 січня 1993 року;
НЦБ Інтерполу – Національне центральне бюро Інтерполу;
ООН – Організація Об’єднаних Націй;
СНД – Співдружність Незалежних Держав;
СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік;
США – Сполучені Штати Америки;
УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка;

ВСТУП

Актуальність теми. Зміни, що відбуваються у світі, позначаються на трансформації сучасної злочинності, яка розвивається й інтегрується в суспільні процеси, долаючи кордони держав, незалежно від їх економічного, соціального розвитку. Першочерговим завданням світового співтовариства є боротьба зі злочинами міжнародного характеру, ефективність здійснення котрої залежить від їх швидкого, повного та неупередженого розслідування. Прискіплива увага має бути звернена на заходи міжнародного співробітництва, що реалізуються з метою виконання завдань кримінального провадження. Вказане зумовлює необхідність всеосяжного залучення наукових досягнень у практику і, відповідно, підвищує рівень вимог до розвитку наук кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи, оперативно-розшукової діяльності.
За даними Генеральної прокуратури України, 2012 року надійшло 2071 звернення від іноземних установ про здійснення заходів міжнародного співробітництва, відповідно органами досудового розслідування України підготовлено 879 звернень, із них 529 – органами внутрішніх справ [430]. Вирішенню важливих завдань міжнародного співробітництва сприяє використання допомоги Робочого апарату Укрбюро Інтерполу, за вказаний період інформаційний обмін з компетентними органами України та іноземних держав склав 41718 документів . Наведені дані, поряд із зростанням кількості злочинів міжнародного характеру, переконливо свідчать про злободенність проблематики.
Проблеми розслідування злочинів міжнародного характеру з різних аспектів розроблялися у юридичній літературі. Вагомий внесок у дослідження концептуальних засад розслідування, його інформаційного й криміналістичного забезпечення, особливостей криміналістичного пізнання зробили відомі вітчизняні та зарубіжні вчені Ю.П. Аленін, Л.І. Аркуша, В.Д. Басай, В.П. Бахін, В.Д. Берназ, Р.С. Бєлкін, В.В. Бірюков, А.Ф. Волобуєв, В.І. Галаган, В.Г. Гончаренко, В.Я. Горбачевський, В.А. Журавель, А.В. Іщенко, Н.С. Карпов, Н.І. Клименко, І.І. Когутич, О.Н. Колесніченко, В.П. Колмаков, В.О. Коновалова, М.В. Костицький, І.І. Котюк, В.С. Кузьмічов, В.В. Лисенко, В.Г. Лукашевич, Є.Д. Лук’янчиков, В.Т. Маляренко, Г.А. Матусовський, Д.Й. Никифорчук, Ю.Ю. Орлов, М.А. Погорецький, І.В. Постика, В.М. Стратонов, В.В. Тіщенко, Л.Д. Удалова, В.Г. Хахановський, П.В. Цимбал, К.О. Чаплинський, С.С. Чернявський, В.Ю. Шепітько, Б.В. Щур та інші.
Питанням міжнародного співробітництва при розслідуванні злочинів присвячено докторські дисертації зарубіжних науковців О.І. Бастрикіна, О.Г. Волеводза, Н.Г. Гасимова, С.Є. Єркенова, В.Ш. Табалдієвої. В Україні окремі кримінально-процесуальні питання міжнародного співробітництва висвітлено в кандидатських дисертаціях В.С. Березняка, О.І. Виноградової, Т.С. Гавриш, О.А. Калганової, І.В. Лєшукової, М.А. Макарова, А.Г. Маланюка, П.Г. Назаренка, М.І. Пашковського, А.С. Сизоненка, М.І. Смирнова, О.В. Узунової. З криміналістичних позицій деякі аспекти міжнародного співробітництва при розслідуванні злочинів розглянуто в кандидатських дисертаціях Л.В. Борисової, О.Н. Карпова, Т.В. Михальчук, В.С. Філашкіна.
Утім, реалізація положень Кримінального процесуального кодексу (КПК) України 2012 року, що докорінно змінив порядок кримінального провадження, визнав пріоритет міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, суттєво підвищив навантаження на органи досудового розслідування МВС України, зумовлює необхідність наукового осмислення криміналістичного забезпечення розслідування злочинів міжнародного характеру за нових умов. Вважаємо, що увагу має бути звернено на досудове слідство – форму досудового розслідування, у якій здійснюється розслідування злочинів (п. 6 ст. 3 КПК України).
Багато питань, які стосуються проблематики дисертації, залишилися не дослідженими, а деякі – розроблено недостатньо. Так, донині залишається несистематизованим міжнародне та національне законодавство, що регламентує досудове слідство у справах про злочини міжнародного характеру. Потребують опрацювання теоретичні положення та практичні рекомендації щодо реалізації заходів міжнародного співробітництва при розслідуванні злочинів міжнародного характеру. Фрагментарно визначеними є криміналістичні ознаки злочинів міжнародного характеру, не надано їх концептуальної криміналістичної характеристики, не сформовано основних положень методики розслідування. Недостатньо розробленими є питання техніко-криміналістичного, тактико-криміналістичного й методико-криміналістичного забезпечення досудового слідства у справах про злочини цієї категорії. Викладене вище обґрунтовує актуальність обраної теми дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до Плану заходів із виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, затвердженого Указом Президента України від 12 січня 2011 р. № 24/2011, вимог Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю, затвердженої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1000/2011, Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 р., затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2011 р. № 1911, Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011–2015 роки, затверджених постановою загальних зборів Національної академії правових наук України від 24 вересня 2010 р. № 14-10; є складовою частиною наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України, а саме відповідає Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2010–2014 роки, затвердженого наказом МВС України від 29 липня 2010 р. № 347; Плану заходів Міністерства внутрішніх справ, спрямованих на реалізацію норм Кримінального процесуального кодексу України, затвердженого наказом МВС України від 8 серпня 2012 р. № 685; включена до планів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Національної академії внутрішніх справ на 2011 рік. Тему дисертації затверджено рішенням Вченої ради Національної академії внутрішніх справ від 28 вересня 2010 р., протокол № 15.
Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає в розробленні концептуальних теоретичних засад та практичних рекомендацій криміналістичного забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру.
Для досягнення зазначеної мети було поставлено такі задачі:
– охарактеризувати криміналістичне забезпечення як наукову категорію та практичну діяльність;
– розкрити зміст криміналістичного забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру;
– з’ясувати методологічні засади дослідження криміналістичного забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру;
– конкретизувати поняття злочинів міжнародного характеру;
– надати криміналістичну характеристику злочинів міжнародного характеру;
– систематизувати положення міжнародного та національного законодавства, що регламентують досудове слідство у справах про злочини міжнародного характеру;
– охарактеризувати взаємодію органів досудового розслідування України при розслідуванні злочинів міжнародного характеру;
– висвітлити сутність міжнародної правової допомоги на досудовому слідстві у справах про злочини міжнародного характеру;
– визначити порядок видачі особи (екстрадиції) та перейняття кримінального провадження при розслідуванні злочинів міжнародного характеру;
– деталізувати зміст техніко-криміналістичного, тактико-криміналістичного, методико-криміналістичного забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру;
– сформулювати криміналістичні рекомендації, спрямовані на удосконалення криміналістичного забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру.
Об’єкт дослідження – правовідносини, які виникають у діяльності правоохоронних органів України при розслідуванні злочинів міжнародного характеру.
Предмет дослідження – криміналістичне забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є діалектико-матеріалістичний метод, що сприяв розумінню об’єкта дослідження в контексті поєднання потреб науки і практики, методи формальної логіки (аналіз, синтез, дедукція, індукція, аналогія, абстрагування), що дало змогу детальніше усвідомити зміст розглядуваних питань дисертації (у всіх розділах дисертації). У дослідженні використовувалися спеціально-правові методи: порівняльно-правовий – під час аналізу норм матеріального і процесуального права міжнародного та національного законодавства України, інших держав, наукових категорій, визначень та підходів (підрозділи 2.1, 2.2, 3.1–3.3, 4.1–4.4, 5.1–5.3); історико-правовий – надав можливість розкрити зміст понять «криміналістичне забезпечення», «злочин міжнародного характеру», «міжнародне співробітництво», а також розвиток наукових поглядів на окремі проблемні питання (підрозділи 1.1–1.3, 2.1, 2.3, 4.1, 4.2); догматичний – при тлумаченні правових та криміналістичних категорій, за допомогою якого поглиблено й уточнено понятійно-категоріальний апарат (у всіх розділах дисертації); системного аналізу – для комплексного узагальнення особливостей міжнародної злочинної діяльності та діяльності з розслідування її проявів (підрозділи 2.1–2.3, 3.2–3.4, 5.1–5.3); системно-структурний метод – дав змогу визначити завдання органів досудового розслідування України у розслідуванні злочинів міжнародного характеру, враховуючи функціональний аспект діяльності відповідних органів та осіб (підрозділи 3.2–3.4, 4.2, 4.3, 5.1–5.3); статистичний – при ілюстрації теоретичних висновків даними вивчення державної і відомчої статистики, що стосувалася предмета дослідження, узагальнення результатів вивчення емпіричних джерел (у всіх розділах дисертації); соціологічні – для підтвердження наукових висновків результатами анкетування працівників правоохоронних органів (у всіх розділах дисертації).
Емпіричну базу дослідження становлять: систематизовані статистичні матеріали про стан злочинності та результати роботи органів досудового розслідування України за 2006–2012 роки; узагальнені результати вивчення 116 кримінальних справ щодо злочинів міжнародного характеру та 430 матеріалів контрольно-наглядового провадження з питань міжнародного співробітництва; узагальнені дані анкетування 690 слідчих та 72 співробітників Робочого апарату Укрбюро Інтерполу з усіх регіонів України; аналітичні звіти Генеральної прокуратури України, МВС України, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу, а також матеріали ОБСЄ за результатами проходження тренінгу «Розслідування злочинів ненависті» (Будапешт, 2006).
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є першим в Україні комплексним і системним дослідженням криміналістичного забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру. Праця містить теоретичні положення й науково обґрунтовані результати, що розв’язують важливу наукову та прикладну проблему, задекларовану в меті дослідження. Автором сформульовано низку положень, висновків і пропозицій, нових у концептуальному плані й важливих для юридичної науки, зокрема:
вперше:
– охарактеризовано поняття «криміналістичне забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру», зміст якого полягає у діяльності зі створення умов готовності й реалізації методів, засобів, прийомів криміналістичної техніки, криміналістичної тактики та криміналістичної методики, що ґрунтується на засадах загальної теорії криміналістики та спрямована на розслідування злочинів міжнародного характеру;
– сформовано криміналістичну характеристику злочинів міжнародного характеру, яка складається із предмета злочинного посягання, способу вчинення злочину, обстановки вчинення злочину, слідової картини злочину, особи злочинця та особи потерпілого;
– визначено суб’єктів взаємодії при реалізації заходів міжнародного співробітництва на досудовому слідстві у справах про злочини міжнародного характеру, які умовно поділяються на дві групи: 1) уповноважений (центральний) орган (п. 6 ст. 541 КПК України) та компетентні органи держав (п. 7 ст. 541 КПК України); 2) міжнародні організації;
– обґрунтовано положення про те, що діяльність представників компетентних органів держав, міжнародних організацій пов’язана з вирішенням низки завдань, які стосуються криміналістичного забезпечення розслідування злочинів міжнародного характеру;
– доведено ефективність безпосередньої взаємодії між органами досудового розслідування України та компетентними органами іноземних держав з метою належного криміналістичного забезпечення міжнародного співробітництва, що сприяє вирішенню завдань розслідування злочинів міжнародного характеру;
– наведено криміналістичну класифікацію злочинів міжнародного характеру, основний зміст якої пов’язаний із взаємозв’язком відповідного злочину та «іноземним елементом», що характеризується згідно з криміналістичною характеристикою злочинів та може бути використана під час розробки відповідних криміналістичних методик розслідування;
– сформовано криміналістичні рекомендації реалізації заходів техніко-криміналістичного, тактико-криміналістичного та методико-криміналістичного забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру;

удосконалено:
– характеристика криміналістичного забезпечення як наукової категорії та практичної діяльності;
– поняття злочинів міжнародного характеру;
– пропозиції щодо удосконалення взаємодії органів досудового розслідування України з компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями при розслідуванні злочинів міжнародного характеру;
– криміналістичні рекомендації проведення процесуальних дій у межах міжнародної правової допомоги на досудовому слідстві у справах про злочини міжнародного характеру;
– основні положення реалізації видачі особи (екстрадиції) та перейняття кримінального провадження при розслідуванні злочинів міжнародного характеру;
дістали подальшого розвитку:
– напрями удосконалення правових засад досудового слідства України щодо його відповідності міжнародно-правовим нормам;
– основні положення міжнародного співробітництва при розслідуванні злочинів міжнародного характеру;
– криміналістичні рекомендації застосування відеоконференції, інших технічних засобів на досудовому слідстві у справах про злочини міжнародного характеру;
– положення, що обґрунтовують необхідність розробки методики розслідування злочинів міжнародного характеру.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що відповідні положення, висновки та рекомендації, отримані в межах дослідження, певною мірою враховані та мають перспективу подальшого впровадження:
– у науково-дослідній діяльності – матеріали дисертації становлять теоретичну та методологічну основу для подальших досліджень проблем розслідування злочинів міжнародного характеру (акт впровадження Державного науково-дослідного інституту МВС України від 21 листопада 2012 р.);
– у законотворчій діяльності – з метою удосконалення кримінального процесуального законодавства України (акти впровадження Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності від 28 січня 2011 р., 20 березня 2012 р., 4 лютого 2013 р.);
– у практичній діяльності – розроблені положення щодо здійснення досудового слідства та реалізації заходів міжнародного співробітництва, їх криміналістичного забезпечення використовуються у практичній діяльності правоохоронних органів, що засвідчують акти впровадження: СУ ГУ МВС України в м. Києві (від 18 лютого 2011 р.); Робочого апарату Укрбюро Інтерполу (від 8 травня 2012 р.); Головного слідчого управління МВС України (від 28 жовтня 2012 р.); Департаменту карного розшуку МВС України (від 9 листопада 2012 р.); Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України (від 15 листопада 2012 р.);
– у навчальний процес – положення та висновки, запропоновані автором, використовуються в навчальному процесі вищих навчальних закладів України та зарубіжних країн під час викладання навчальних дисциплін з криміналістики, кримінального процесу, при підготовці навчально-методичних праць, дидактичних матеріалів, що засвідчують акти впровадження Бєлгородського університету Російської Федерації (від 18 квітня 2011 р.); Одеського державного університету внутрішніх справ (від 8 жовтня 2012 р.); Національної академії внутрішніх справ (від 26 жовтня 2012 р.); Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького (від 1 листопада 2012 р.); Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (від 12 листопада 2012 р.); Національного університету державної податкової служби України (від 12 листопада 2012 р.); Національної академії прокуратури України (від 19 листопада 2012 р.); Омської академії МВС Росії (від 26 листопада 2012 р.); Донецького юридичного інституту МВС України (від 28 листопада 2012 р.); Львівського державного університету внутрішніх справ (від 18 грудня 2012 р.); Академії МВС Республіки Білорусь (від 8 січня 2013 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертацію виконано самостійно. Усі сформульовані положення та висновки є результатом особистих досліджень автора. Окремі положення дисертації викладено в навчальному посібнику «Розслідування злочинів: міжнародне і національне законодавство. Теорія і практика» (особистий внесок автора – 50 %, 10 друк. арк.); курсі лекцій «Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинів» (особистий внесок – 20 %, 2 друк. арк.). Наукові положення і результати кандидатської дисертації здобувача повторно не виносяться на захист докторської дисертації.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного дослідження доповідалися на 22 науково-практичних конференціях, зокрема, 15 міжнародних: Міжнародній науково-теоретичній конференції «Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю» (м. Київ, 24 березня 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання судово-експертного та техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів» (м. Київ, 17 червня 2010 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики» (м. Одеса, 8 жовтня 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Співпраця поліції\міліції зі службами безпеки Інтернет-сайтів (аукціонів, соціальних мереж) у боротьбі з інтернет-злочинністю на підставі національного законодавства та законодавства, яке діє у Європейському Союзі» (м. Хмельницький, 16–17 листопада 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Криміналістика ХХІ століття» (м. Харків, 25–26 листопада 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика застосування чинного вітчизняного і міжнародного законодавства в сучасних умовах» (м. Одеса, 12–13 лютого 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми нормативно-правового забезпечення діяльності та професійної підготовки працівників правоохоронних органів» (м. Івано-Франківськ, 15–16 квітня 2011 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики» (м. Одеса, 28 жовтня 2011 р.); V Міжнародній науково-практичній конференції «Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності» (м. Київ, 25 листопада 2011 р.); Першій міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 90-річчю з дня народження В.К. Лисиченка та 92-річчю з дня народження І.Я. Фрідмана, «Криміналістична наука: витоки, сучасність та перспективи» (м. Ірпінь, 23 грудня 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України» (м. Луганськ, 20 квітня 2012 р.); ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики» (м. Одеса, 2 листопада 2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Реформування системи кримінальної юстиції в Україні: кримінально-правові, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми» (м. Ірпінь, 16 листопада 2012 р.); науково-практичних конференціях, що відбулися за кордоном: Международной научно-практической конференции «Современные тенденции развития криминалистики и судебной экспертизы в России и Украине» (г. Белгород, 25–26 марта 2011 г.); Международной научно-практической конференции «Криминалистические чтения, посвященные памяти заслуженного юриста Республики Беларусь, доктора юридических наук, профессора
Г.И. Грамовича» (г. Минск, 21 декабря 2012 г.), ХІІ Республиканской научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные проблемы права и экономики» (г. Брест, 26 апреля 2012 г.), а також п’яти всеукраїнських науково-практичних конференціях, круглому столі та науково-практичному семінарі.
Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано в 61 науковій праці, у тому числі в монографії, 27 наукових статтях у виданнях, включених МОН України до переліку наукових фахових видань з юридичних наук, п’яти статтях в іноземних та міжнародних журналах, 25 статтях, опублікованих в інших виданнях (у тому числі 23 тезах доповідей на конференціях), навчальному посібнику (у співавторстві), курсі лекцій (у співавторстві), Міжнародній поліцейській енциклопедії (т. 5).
Структура дисертації. Робота складається із вступу, п’яти розділів, 17 підрозділів, висновків, списку використаних джерел (727 найменувань на 88 сторінках) і п’яти додатків на 89 сторінках. Повний обсяг дисертації становить 556 сторінок, з них загальний зміст дисертації – 379 сторінок.

Список літератури

ВИСНОВКИ

У висновках зазначено, що проведене дисертаційне дослідження дало змогу вирішити важливу наукову проблему, а саме: розробити та обґрунтувати концептуальні теоретичні засади та практичні рекомендації криміналістичного забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру. Це дає змогу зробити такі висновки та сформувати наступні положення:
1. Криміналістичне забезпечення може бути охарактеризоване як діяльність з розроблення та залучення криміналістичних рекомендацій, що ґрунтуються на теоретичних засадах криміналістики, правоохоронними органами з метою розслідування злочинів, інших правопорушень.
2. Криміналістичне забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру реалізується відповідно до техніко-криміналістичної, тактико-криміналістичної й методико-криміналістичної складової, виражається в розробленні та залученні відповідних криміналістичних рекомендацій у діяльність з розслідування злочинів міжнародного характеру.
3. Методологічні засади вивчення криміналістичного забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру ґрунтуються на загальних положеннях методології наукового дослідження, враховують спеціальні прийоми реалізації методів наукового дослідження, які пристосовані для цілей науки криміналістики і покликані вирішити завдання криміналістичних досліджень.
4. Злочини міжнародного характеру є суспільно небезпечними діяннями фізичних осіб, що заподіюють шкоду суспільним відносинам з різних сфер міжнародного правопорядку, протиправність яких закріплена міжнародними договорами та національним законодавством держав. Злочинам міжнародного характеру притаманна низка ознак, що обумовлюють їх міжнародну протиправність та кримінальну караність. Крім того, цим злочинам притаманні криміналістичні ознаки, які перебувають у взаємозв’язку з елементами криміналістичної характеристики злочинів, визначають необхідність застосування заходів міжнародного співробітництва.
5. Криміналістична характеристика злочинів міжнародного характеру може бути охарактеризована відповідно до предмету злочинного посягання, способу вчинення злочину, обстановки вчинення злочину, слідової картини злочину, особи злочинця та особи потерпілого. Важливо, що місце підготовки, вчинення злочину, приховування його наслідків, місце перебування потерпілих чи злочинців може знаходитися на території різних держав. Отже, для того, щоб здійснити обмін інформацією, виявити, вилучити, дослідити сліди злочину, провести необхідні процесуальні дії, необхідно застосувати заходи міжнародного співробітництва.
6. Взаємодії органів досудового розслідування України з компетентними органами іноземних держав притаманна низка особливостей. До основних з них належать такі: регулювання міжнародним законодавством і дотримання принципів взаємності, суверенітету держав; особливі суб’єкти реалізації поставлених завдань та відповідний порядок взаємодії; географічна віддаленість суб’єктів взаємодії, правові, мовні відмінності; залежність ефективності взаємодії від повноти наданої інформації, заходів з попередньої підготовки.
Вирішенню важливих завдань розслідування злочинів міжнародного характеру сприяють міжнародні організації глобального та регіонального рівнів. Проведені дослідження свідчать, що ефективною є взаємодія органів досудового розслідування з Робочим апаратом Укрбюро Інтерполу. Потребують удосконалення заходи взаємодії з спеціалізованим органом Європейського Союзу – Європолом, Бюро з координації боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території СНД.
7. Правовою основою досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру є Конституція України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, КПК України та інші закони України (ст. 1 КПК України). Особливе значення у правовому регулюванні застосовуваних заходів міжнародного співробітництва мають міжнародні договори України, зокрема: багатосторонні міжнародні договори, що регламентують права і свободи людини; багатосторонні міжнародні договори з питань боротьби зі злочинами міжнародного характеру; багатосторонні та двосторонні міжнародні договори з питань міжнародної правової допомоги та інших форм міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні; консульські конвенції та угоди, які регламентують окремі питання кримінального провадження; міжнародні міжвідомчі договори.
8. З’ясовано, що міжнародна правова допомога є найбільш поширеною формою міжнародного співробітництва на досудовому слідстві. На території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть проводитися будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або міжнародним договором (ст. 561 КПК України). До проведення процесуальних дій за таких умов висувається низка вимог, зокрема, врахування норм міжнародних договорів, національного законодавства запитуваної та запитуючої держави. Більшість міжнародних договорів з питань правової допомоги передбачають загальне правило, відповідно до якого при виконанні запиту про надання правової допомоги запитувана сторона застосовує законодавство своєї держави. На прохання запитуючої сторони, можуть бути застосовані і її процесуальні норми, якщо вони не суперечать законодавству запитуваної держави. Відповідні положення відображено в ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 558 КПК України.
9. Важливе значення для розслідування злочинів міжнародного характеру має видача особи (екстрадиція), що передбачає не лише сам факт видачі, а й комплекс процесуальних дій та організаційних заходів, спрямованих на попередження спроб особи ухилитися від органів розслідування, продовжити займатися злочинною діяльністю, збереження джерел доказової інформації, перевірку обставин, які можуть перешкоджати видачі, забезпечення прав і свобод особи. За неможливості видачі особи дієвим механізмом забезпечення невідворотності кримінальної відповідальності є перейняття кримінального провадження.
10. Практична реалізація криміналістичного забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру реалізується через техніко-криміналістичну, тактико-криміналістичну і методико-криміналістичну складову.
Техніко-криміналістичне забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру полягає у залученні спеціальних знань, застосуванні технічних засобів, зокрема, їх нових видів, які передбачені міжнародними договорами, відповідають кращому досвіду іноземних держав.
Тактико-криміналістичне забезпечення розкриває функціональну сторону проведення процесуальних дій, у тому числі під час реалізації заходів міжнародного співробітництва, застосування тактичних прийомів, тактичних комбінацій, тактичних операцій.
Основний зміст методико-криміналістичного забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру становлять відповідні рекомендації, які присвячені діям на початковому та наступному етапах розслідування, організації міжнародного співробітництва, особливостям проведення окремих процесуальних дій при розслідуванні певних видів (груп) злочинів міжнародного характеру. Актуальним завданням є розробка криміналістичної методики розслідування злочинів міжнародного характеру, що враховуватиме окреслені питання.
11. Обґрунтовано, що обов’язковою умовою розслідування злочинів міжнародного характеру, виконання завдань кримінального провадження, є розробка та запровадження криміналістичних рекомендацій, які повинні враховувати необхідність здійснення заходів міжнародного співробітництва, реалізовуватися відповідно до техніко-криміналістичної, тактико-криміналістичної і методико-криміналістичної складової.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абрамов В. І. Методологія системного підходу та наукових досліджень (дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі) : [навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни] / В. І. Абрамов, В. Х. Арутюнов ; Київ. нац. екон. ун-т. – К. : КНЕУ, 2005. – 178 с.
2. Аверьянова Т. В. Этапы развития судебной экспертизы / Т. В. Аверьянова // Ученые-криминалисты и их роль в совершенствовании научных основ уголовного судопроизводства : материалы вузов. науч.-практ. конф., (к 85-летию со дня рождения Р. С. Белкина) : [в 2 ч.]. – М., 2007. – Ч. 1. – С. 257–266.
3. Агутин А. В. К проблеме допустимости источника доказательств в российском уголовном процессе / А. В. Агутин // Российский следователь. –2004. – № 12. – С. 6–9.
4. Актуальні проблеми протидії тероризму та злочинності в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції. Вип. 13. / за заг. ред. академіка НАН України, докт. техн. наук В. П. Горбуліна. – К. : Нац. акад. СБ України, 2005. – 268 с.
5. Алейніков Г. Принцип змагальності сторін та діяльність адвоката захисника щодо збирання доказів у досудовому слідстві / Г. Алейніков // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 1. – С. 83–90.
6. Александренко О. В. Криміналістичні проблеми подолання протидії розслідуванню : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 „Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза”/ О. В. Александренко. – К., 2004. – 20 с.
7. Алексєєв О. О. Застосування науково-технічних засобів з метою подолання протидії розслідуванню злочинів / О. О. Алексєєв, Ю. М. Чорноус // Наше право. – 2009. – № 1, ч. 2. – С. 13–16.
8. Аленин Ю. П. Процессуальные особенности производства следственных действий / Аленин Ю. П. – Одеса : Центрально-Украинское изд-во, 2002. – 264 с.
9. Аленін Ю.П. Теоретичні та практичні основи розкриття і розслідування осередків злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид наук : спец. 12.00.09. „Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза” / Ю. П. Аленін. – Х., 1997. – 48 с.
10. Аль-Захарна Салім Мухаммед Сааді. Міжнародний кримінальний суд : важливий інструмент у боротьбі із міжнародною злочинністю / Аль-Захарна Салім Мухаммед Сааді // Право України. – 2000. – № 10. – С. 120–123.
11. Андрушко П. Корупційні правопорушення та корупційні злочини як їх різновид: співвідношення і диференціація відповідальності за їх вчинення / П. Андрушко // Право України. – 2010. – № 9. – С. 90–101.
12. Антипенко В. Ф. Борьба с современным терроризмом. Международно-правовые подходы : [монография] / Антипенко В. Ф. ; НАН Украины. Ин-т гос. и права им. В. М. Корецкого. – К. : ЮНОНА-М, 2002. – 723 с.
13. Арипов Т. Э. Состязательность сторон в уголовном процессе и противодействие установлению истины / Т. Э. Арипов // Расследование и противодействие ему в состязательном уголовном судопроизводстве : процессуальные и криминалистические вопросы : сб. науч. тр. / Акад. управл. МВД России. – М., 2007. – С. 7–16.
14. Аркуша Л. І. Основи виявлення та розслідування легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.09 „Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза : оперативно-розшукова діяльність” / Л. І. Аркуша. – Одеса, 2011. – 40 с.
15. Архів Голосіївського районного суду м. Києва. Кримінальна справа № 18-00288, 2009-2011 р.
16. Архів Голосіївського районного суду м. Києва. Кримінальна справа № 385, 2010-2012 рр.
17. Архів Солом’янського районного суду м. Києва. Кримінальна справа № 1173, 2007-2010 р.р.
18. Архів Солом’янського районного суду м. Києва. Кримінальна справа № 1604, 2010 р.
19. Архів Солом’янського районного суду м. Києва. Кримінальна справа № 1-141/10, 2010 р.
20. Архів Солом’янського районного суду м. Києва. Кримінальна справа № 18-448, 2007-2010 р.
21. Баев О. Я. Заметки о криминалистической характеристике преступлений / О. Я. Баев // Известия Тульского государственного университета. Серия : Современные проблемы законодательства России, юридических наук и правоохранительной деятельности. – Тула, 2001. – Вып.4. – С. 91–95.
22. Баев О. Я. О методических основах расследования насильственных пре ступлений / О. Я. Баев // Актуальные вопросы уголовного права, процесса и криминалистики : сб. науч. тр. / Калинингр. ун-т. – Калининград, 1998. – С. 74–82.
23. Бажанов М. И. Уголовное право Украины. Общая часть : [учеб.] / Бажанов М. И. – Днепропетровск : Пороги, 1992. – 166 с.
24. Бандурка О. М. Інтерпол : Міжнародна організація кримінальної поліції : [наук.-практ. посіб.] / Бандурка О. М. – Х. : Основа, 2003. – 324 с.
25. Банчук О. А. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод до процедури здійснення судочинства / О. А. Банчук, Р. О. Куйбіда. – К. : Леста, 2005. – 116 с.
26. Бараннік Р. В. Співробітництво та допомога у кримінальних справах: співвідношення понять / Р. В. Бараннік // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1. – С. 224–232.
27. Бастрыкин А. И. Взаимодействие советского уголовно-процессуального права и международного права / Бастрыкин А. И. – Л. : ЛГУ, 1986. – 135 с.
28. Бастрыкин А. И. Уголовные дела с участием иностранцев. Вопросы тактики, организации и методики расследования : [науч.-практ. пособие] / А. И. Бастрыкин, О. И. Алекандрова ; Российская правовая академия Министерства юстиции РФ. Северо-западный филиал ; Санкт-Петербургский юрид. ин-т. – СПб. : АНТТ-Принт, 2003. – 366 с.
29. Бахин В. П. Вопросы оценки криминалистических рекомендаций в процессе их оценки и внедрения / В. П. Бахин, А. В. Ищенко // Криминалистика и судебная экспертиза. – К., 1982. – Вып. 25. – С. 9–10.
30. Бахин В. П. Понятие и сущность криминалистической рекомендации / В. П. Бахин, А. В. Ищенко // Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межвед. сб. науч. и науч.-метод. работ. – К., 1993. – № 46. – С. 15–23.
31. Бахин В. П. Понятие, сущность и содержание криминалистической тактики : [лекция для студ. и слушат. юрид. вузов] / Бахин В. П. – К. : Нац. акад. внутр. дел Украины, 1999. – 34 с.
32. Бахин В. П. Следственная практика : проблемы изучения и совершенствования / Бахин В. П. – К. : Лыбидь, 1991. – 142 с.
33. Бахин В. П. Состязательность – новая сущность нашей правовой системы или создание видимости? / В. П. Бахин, Н. С. Карпов // Криміналістичний вісник : наук.-практ. зб. – К., 2004. – № 1 (1). – С. 13–20.
34. Бахін В. П. Криміналістика : [курс лекцій] / Бахін В. П., Гора І. В., Цимбал П. В. – Ірпінь : Акад.ДПС України, 2002– . –
Ч. 1. – 2002. – 356 с.
35. Бахін В. П. Поліцейський допит у США (поради допитуючому) : [навч. посіб.] / Бахін В. П., Весельський В. К., Маліков Т. С. ; НАВСУ. – К. : Правник, 1997. – 32 с.
36. Бахін В. П. Проблеми науково-методичного забезпечення слідчої діяльності / В. П. Бахін, В. К. Лисиченко // Теоретичні та практичні проблеми використання можливостей криміналістики і судової експертизи у розкритті та розслідуванні злочинів. – К., 1996. – С. 5–11.
37. Бахін В. П. Тактика слідчої діяльності : поняття, сутність, зміст / В. П. Бахін, В. С. Кузьмічов, В. К. Весельський // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ : наук.-теорет. журнал. – К., 1998. – № 2. – С. 217–226.
38. Безпалова О. І. Інформаційне забезпечення міжнародної діяльності ОВС України у боротьбі з торгівлею людьми / О. І. Безпалова // Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю : тези доп. Міжнар. наук.-теорет. конф., (Київ, 24 берез. 2010 р.) / редкол. : М. Г. Вербенський, В. Я. Горбачевський, Є. М. Моісеєв, О. М. Джужа [та ін.]. – К., 2010. – С. 28–30.
39. Белкин Р. С. Курс криминалистки : [в 3 т.] / Белкин Р. С. – М. : Юрист, 1997. –
Т. 2. : Частные криминалистические теории. – 1997. – 463 с.
40. Белкин Р. С. Курс криминалистки : [в 3 т.] / Белкин Р. С. – М. : Юрист, 1997. –
Т. 3 : Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – 1997. – 478 с.
41. Белкин Р. С. Курс криминалистки : [в 3 т.] / Белкин Р. С. – М. : Юрист, 1997. –
Т. 1 : Общая теория криминалистики. – 1997. – 404 с.
42. Белкин Р. С. Криминалистика : проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Белкин Р. С. – М. : НОРМА ; НОРМА–ИНФРА • М, 2001. – 240 с.
43. Белкин Р. С. Криминалистика : проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике / Белкин Р. С. – М. : Юрид.лит., 1988. – 304 с.
44. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики : пособие для ВУЗов МВД СССР : [в 3 т.] / Белкин Р. С. ; Акад. МВД СССР. – М. : Акад. МВД СССР, 1977– . –
Т. 3 : Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – 1979. – 408 с.
45. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики : пособие для ВУЗов МВД СССР : [в 3 т.] / Белкин Р. С. ; Акад. МВД СССР. – М. : Акад. МВД СССР, 1977– . –
Т. 2 : Частные криминалистические теории. – 1978. – 410 с.
46. Белкин Р. С. Общая теория советской криминалистики / Белкин Р. С. – Саратов : Сарат. ун-т, 1986. – 398 с.
47. Белкин Р. С. Равен самому себе : [монография] / Р. С. Белкин, М. Я. Сегай. – К. : Лыбидь, 1991. – 144 с.
48. Белкин Р. С. Очерки о криминалистической тактике : [учеб. пособие] / Белкин Р. С. – Волгоград : ВСШ МВД РФ, 1993. – 200 с.
49. Белкин Р. С. Тактика следственных действий / Р. С. Белкин, Е. М. Лившиц. – М. : Новый Юрист, 1997. – 176 с.
50. Белов О. А. Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Белов Олег Александрович. – М., 2007. – 236 с.
51. Беляков К. И. Совершенствование информационного обеспечения расследования преступлений на базе АИЛС (автоматизированных информационно-логических систем) : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 „Уголовный процесс и криминалистика ; судебная экспертиза” / К. И. Беляков. – К., 1993. – 23 с.
52. Березняк В. С. Екстрадиція як інститут кримінально-процесуального права України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 „Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” / В. С. Березняк. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с.
53. Березняк В. С. Екстрадиція як інститут кримінально-процесуального права України : дис. …канд. юрид. наук : 12.00.09 / Березняк Василь Сергійович. – Дніпропетровськ, 2009. – 253 с.
54. Берназ В. Д. Рішення слідчого (криміналістичний, процесуальний та психологічний аспекти) : [монографія] / В. Д. Берназ, С. М. Смоков. – Одеса : Одес. юрид. ін-т НУВС, 2005. – 151 с.
55. Бессарабов В. Г. Европейские стандарты прав и свобод человека и гражданина в российском уголовном процессе / Бессарабов В. Г., Быкова Е. В., Курочкина Л. А. – М. : Юрлитинформ, 2005. – 232 с.
56. Биленчук П. Д. Тактические приемы, тактические комбинации, тактические операции : [учеб. пособие] / Биленчук П. Д., Романько В. Н., Цветков С. И. – К., 1992. – 24 с.
57. Биленчук П. Д. Транснациональная преступность : состояние и трансформация : [учеб. пособие] / Биленчук П. Д., Еркенов С. Е., Кофанов А. В. ; под ред. П. Д. Биленчука. – К. : Атика, 1999. – 272 с.
58. Бірюков В. В. Використання комп’ютерних технологій для фіксації криміналістично значимої інформації у процесі розслідування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 „Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза” / В. В. Бірюков. – К., 2000. – 20 с.
59. Бірюков В. В. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів : проблеми теорії і практики : автореф. дис. на здобуття наук. степеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.09 „Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність” / В. В. Бірюков. – К., 2011. – 31 с.
60. Бірюков В. В. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів : [монографія] / Бірюков В. В. ; Луган. держ. ун-т ім. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2009. – 664 с.
61. Богатырев А. Г. Международное сотрудничество государств по борьбе с преступностью : [учеб. пособие] / Богатырев А. Г. – М. : МВШМ МВД СССР, 1989. – 62 с.
62. Бойко А. И. Международное и российское уголовное право : [монография] / Бойко А. И. ; Северо-Кавказская акад. гос. службы, Ростовский юрид. ин-т. – Ростов-на-Дону : СКАГС, 2004. – 464 с.
63. Боков А. В. Особенности организованной преступности и коррупции в государствах-участниках СНГ / А. В. Боков // Содружество : журнал Совета министров внутренних дел СНГ. – 2010. – № 4. – С. 2–6.
64. Борисов В. І. Наукові дослідження з проблем криміналістики : досягнення і перспективи / В. І. Борисов // Актуальні проблеми криміналістики : матер. міжнар. наук.-практ. конф., (м. Харків, 25-26 верес. 2003 р.) / [ред. кол.: М. І. Панов (гол. ред), В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін.]. – Х., 2003. – С. 22–24.
65. Борисова Л. В. Транснаціональні комп’ютерні злочини як об’єкт криміналістичного дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 „Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза” / Л. В. Борисова. – К., 2007. – 22 с.
66. Бородин С. В. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью : (Проблемы деятельности ООН в области предупреждения преступности и обращения с правонарушителями) / С. В. Бородин, Е. Г. Ляхов. – М. : Междунар. отношения, 1983. – 200 с.
67. Булулуков О. Ю. Методика розслідування вбивств при відсутності трупа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза” / О. Ю. Булулуков. – Х., 1997. – 24 с.
68. Бутузов В. М. Протидія комп’ютерній злочинності в Україні (системно-структурний аналіз) : [монографія] / Бутузов В. М. – К. : КИТ, 2010. – 408 с.
69. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп : [учеб. пособие] / Быков В. М. – Ташкент : Ташк. ВШ МВД СССР, 1986. – 72 с.
70. Быховский И. Е. Об актуальных вопросах совершенствования процессуальной регламентации следственных действий / И. Е. Быховский // Актуальные проблемы совершенствования производства следственных действий : сб. науч. тр. – Ташкент : Ташк. высшая школа МВД СССР, 1982. – С. 3–11.
71. Васильев А. Н. Тактика отдельных следственных действий / Васильев А. Н. – М. : Юрид. лит., 1981. – 112 с.
72. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і гол. ред. Т. В. Бусел]. – К. : Ірпінь-Перун., 2002. – 1440 с.
73. Венская конвенция о дипломатических сношениях : принята 18 апреля 1961 г. ; ратифицирована с оговоркой Указом Президиума Верховного Совета СССР № 2208-VI от 11 февраля 1964 г. ; Указом Президиума Верховного Совета УССР от 21 марта 1964 г. // Международное публичное право : сб. док. – М., 1996. – Т. 1. – С. 176–185.
74. Весельський В. К. Торгівля людьми в Україні (проблеми розслідування) : [навч. посіб.] / В. К. Весельський, В. В. Пясковський. – К. : КНТ, 2007. – 266 с.
75. Вербенський М. Г. Транснаціональна злочинність : кримінологічна характеристика та шляхи запобігання : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.08 / Вербенський Михайло Георгійович. – Дніпропетровськ, 2010. – 503 с.
76. Винберг А. И. Судебная экспертология (общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз) : [учеб. пособие] / А. И. Винберг, Н. Т. Малаховская ; отв. ред. Б. А. Викторов. – Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1979. – 92 с.
77. Виноградова О. І. Міжнародне співробітництво України у галузі боротьби зі злочинністю (кримінально-процесуальний аспект) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Виноградова Оксана Іванівна. – Х., 2000. – 216 с.
78. Висновок у справі за конституційним поданням Президента України про надання висновку щодо відповідності Конституції України Римського Статуту Міжнародного кримінального суду (справа про Римський Статут) (Справа № 1-35/2001) [Електронний ресурс] : висновок Конституційного Суду України 11 лип. 2001 р. № 3-в/2001 – Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v003v710-01
79. Віденська Конвенція про консульські зносини [Електронний ресурс] : прийнята 24 квіт. 1963 р. – Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_047
80. Віденська конвенція про право міжнародних договорів : прийнята 23 трав. 1969 р. ; ратифікована указом Президії Верховної Ради Української РСР від 14 квіт. 1986 р. із застереженнями і заявою // Україна у міжнародно-правових відносинах : зб. докум. (укр. та рос. мовами). – К., 1996. – Кн. 1 : Боротьба зі злочинністю та взаємна правова допомога. – С. 19–57.
81. Віденська Конвенція про представництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру [Електронний ресурс] : прийнята 14 берез. 1975 р. – Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_254
82. Волеводз А. Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика) / Волеводз А. Г. ; науч. ред. проф. А. Б. Соловьев. – М. : Юрлитинформ, 2000. – 477 с.
83. Волеводз А. Г. Правовое регулирование новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса / Волеводз А. Г. – М. : Юрлитинформ, 2002. – 520 с.
84. Волженкина В. М. Оказание правовой помощи по уголовным делам в сфере международного согрудничества : [учеб. пособие] / Волженкина В. М. – СПб. : Санкт-Петерб. юрид. ин-т Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 1999. – 111 с.
85. Волобуєв А. Ф. Наукові основи комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза” / А. Ф. Волобуєв. – Х., 2002. – 42 с.
86. Волобуєв А.Ф. Про використання поліграфа при розслідуванні злочинів / А. Ф. Волобуєв // Криміналістика ХХІ століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (25-26 лист. 2010 р.). – Х., 2010. – С. 100–113.
87. Волобуєв А. Ф. Про методи криміналістики / А. Ф. Волобуєв // Про актуальні питання судово-експертного та техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів : зб. матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф. – К., 2010. – С. 28–29.
88. Волобуєв А. Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна у сфері підприємництва / Волобуєв А. Ф. – Х.: Ун-т внутр. справ, 2000. – 336 с.
89. Волосова Н. Ю. Уголовно-процессуальное законодательство США : общая характеристика, законодательство штатов, сравнительный анализ / Н. Ю. Волосова, О. В. Федорова. – М. : Юрлитинформ, 2008. – 264 с.
90. Волынский А. Ф. Концептуальные основы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений : автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора юрид. наук : спец. 12.00.09 „Уголовный процесс и криминалистика ; судебная экспертиза ” / А. Ф. Волынский. – М., 1999. – 64 с.
91. Волынский В. А. Закономерности и тенденции развития криминали-стической техники : автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора юрид. наук : спец. 12.00.09 „Уголовный процесс и криминалистика ; судебная экспертиза ” / В. А.Волынский. – М., 2001. – 40 с.
92. Волынский В. А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений : [пособие] / Волынский В. А. – М. : ВНИИ МВД РФ, 1994. – 80 с.
93. Гавло В. К. Методологические аспекты и некоторые пути развития криминалистики / В. К. Гавло // Актуальні проблеми криміналістики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Харків, 25-26 верес. 2003 р.) / [ред. кол.: М. І. Панов (гол. ред), В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін.]. – Х., 2003. – С. 18–21.
94. Гавриш Т. С. Проблеми допустимості доказів, отриманих в ході міжнародної правової допомоги у кримінальних справах : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 „Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза” / Т. С. Гавриш. – Х., 2004. – 21 с.
95. Галаган В. И. Использование следователем информации на первоначальном этапе расследования : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 „Уголовный процесс и криминалистика ; судебная экспертиза ” / В. И. Галаган. – К., 1992. – 24 с.
96. Галаган В. І. Проблеми вдосконалення кримінально-процесуальної діяльності органів внутрішніх справ України : [монографія] / Галаган В. І. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2002. – 300 с.
97. Галаган О. І. Захист прав і свобод суб’єктів кримінального судочинства в Україні та ФРН : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. І. Галаган, В. А. Савченко. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – 200 с.
98. Галатіна Т. Г. Оперативно-розшукова інформація у кримінальному судочинстві / Т. Г. Галатіна // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : наук.-теорет. журнал. – К., 2003. – № 1. – С. 34–36.
99. Галенская Л. Н. Международная борьба с преступностью / Галенская Л. Н. – М. : Междунар. отношения, 1972. – 168 с.
100. Галенская Л. Н. Правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе с преступностью : [монография] / Галенская Л. Н. – Л. : ЛГУ, 1978. – 86 с.
101. Гардоцкий Л. Международное сотрудничество по уголовным делам / Л. Гардоцкий // Социалистическая законность. – 1979. – № 6. – С. 61–62.
102. Генеральна угода про привілеї та імунітети Ради Європи [Електронний ресурс] : підпис. 2 верес. 1949 р. – Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_019
103. Герасимов И. Ф. Криминалистическая классификация и особенности расследования преступлений в зависимости от места совершения преступных действий / И. Ф. Герасимов // Особенности расследования отдельных видов и групп преступлений : межвуз. сб. науч. тр. – Свердловск, 1980. – C. 45–47.
104. Гетьман-Павлова И. В. Международное уголовное право и российское уголовное законодательство / Гетьман-Павлова И. В. – М. : МГОУ, 2004. – 208 с.
105. Говійко Є. А. Структура та функції міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол / Є. А. Говійко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : наук.-теорет. журнал. – К., 2011. – № 4. – С. 232–237.
106. Головин А. Ю. Методология криминалистики : а есть ли проблема? / А. Ю. Головин // Современные тенденции развития криминалистики и судебной экспертизы в России и Украине : матер. междунар. науч.-практ. конф. в рамках проекта [«Российско-украинские криминалистические чтения на Слобожанщине»], (25-26 марта 2011 г.) : в 2 т. / отв. ред. И. М. Комаров ; БелГУ. – Белгород, 2011. – Т. І. – С. 29–31.
107. Головин А. Ю. Современная система криминалистки как объект научной дискуссии / А. Ю. Головин // Известия Тульского государственного университета. Серия : Современные проблемы законодательства России, юридических наук и правоохранительной деятельности. – Тула, 2001. – Вып. 4. – С. 110–118.
108. Головко Л. В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе Франции / Головко Л. В. – М. : Спарк, 1995. – 130 с.
109. Головне слідче управління МВС України. Клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі №NSZ 3 AR 27369/11 від 12 груд. 2011 р. / Федеральна Республіка Німеччина, Міністерство юстиції Федеральної Землі Нижня Саксонія.
110. Головне слідче управління МВС України. Контрольно-наглядове провадження про видачу до Російської Федерації гр. Б. : постан. у видачі особи (екстрадиції) від 5 верес. 2011 р.
111. Головне слідче управління МВС України. Контрольно-наглядове провадження у кримінальній справі № 12011019052680.
112. Головне слідче управління МВС України. Контрольно-наглядове провадження щодо виконання запитів про міжнародну правову допомогу у кримінальних справах № 20/5616, №112281, №450244 Російської Федерації.
113. Головне слідче управління МВС України. Контрольно-наглядове провадження щодо виконання міжнародного клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі № ZS 3 AR 27369/11 (ФРН).
114. Головне слідче управління МВС України. Матеріали кримінальної справи № 1108410.
115. Головне слідче управління МВС України. Поручение об оказании правовой помощи по уголовному делу № 12128000012 от 20 февраля 2012 г. / Следственный комитет Республики Беларусь. Главное следственное управление.
116. Головне слідче управління МВС України. Ходатайство о предоставлении правовой помощи по уголовному делу № 1108410 от 2 сентября 2010 г.
117. Гончар В. К. Автоматизовані габітоскопічні системи та їх використання в правоохоронній діяльності / В. К. Гончар, М. Кандарелі // Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., (Україна, Київ, 25-26 жовт. 2007 р.) / КНУВС. – К., 2007. – С.75–78.
118. Гончаренко В. Г. Науково-технічні засоби в роботі слідчого / Гончаренко В. Г. – К. : Київ. ун-т, 1972. – 108 с.
119. Гончаренко В. Г. Право і криміналістика / В. Г. Гончаренко // Гончаренко В. Г. Вибране. – К., 2011. – С. 653–658.
120. Гончаренко В. И. Научно-технические средства в следственной практике / Гончаренко В. И. – К. : Вища школа, изд-во при КГУ, 1984. – 152 с.
121. Гончаренко В. Г. Тактика психологічного впливу на досудовому слідстві : [навч. посіб.] / В. Г. Гончаренко, Ф. М. Сокиран. – К.: Укр. акад. внутр. справ України, 1994. – 48 с.
122. Гора И. В. Научно-методическое обеспечение расследования преступлений : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 „Уголовный процесс и криминалистика ; судебная экспертиза ” / И. В. Гора. – К., 1996. – 18 с.
123. Гора І. В. Сучасні проблеми техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів органами Служби безпеки України / І. В. Гора // Криміналістика ХХІ століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (25-26 лист. 2010 р.). – Х., 2010. – С. 120–124.
124. Горский Г. Ф. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе / Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. – Воронеж : Воронеж.ун-т, 1978. – 303 c.
125. Горячев Э. К. Тактико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений / Э. К. Горячев, И. В. Тишутина. – М. : Юрлитинформ, 2006. – 128 с.
126. Грамович Г. И. Понятие научно-технических средств, используемых в борьбе с преступностью / Г. И. Грамович // Повышение эффективности использования криминалистических методов и средств расследования преступлений. – М., 1985. – С. 42–47.
127. Грамович Г. И. Проблемы теории и практики эффективного применения специальных знаний и научно-технических средств в раскрытии и расследовании преступлений : автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора юрид. наук : спец. 12.00.09 „Уголовный процесс ; криминалистика ; судебная экспертиза ” / Г. И. Грамович. – К., 1986. – 44 с.
128. Гришаев П. И. Международная преступность и ее причины : [лекция] / Гришаев П. И. – М. : ВЮЗИ, 1987. – 62 с.
129. Грищенко О. В. Сучасний стан і перспективи акредитації підрозділів експертної служби МВС України відповідно до вимог ISO/IES 17025 / О. В. Грищенко // Криміналістичний вісник : наук.-практ. зб. – К., 2006. – № 2 (6). – С. 5–9.
130. Грошевий Ю. М. Допит у рамках міжнародного співробітництва : окремі аспекти / Ю. М. Грошевий, І. А. Тітко // Грошевий Ю. М. Вибрані праці / [упоряд. : О. В. Капліна, В. І. Маринів]. – Х., 2011. – С. 481–488.
131. Грошевий Ю. М. Концептуальні засади побудови проекту Кримінально-процесуального кодексу України / Ю. М. Грошевий // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали ІІ-ї міжнар. наук.-практ. конф., (м.Одеса, 8 жовт. 2010 р.) : [у 2 т.]. – Одеса, 2010. – Т 2. – С. 103–106.
132. Грошевий Ю. М. Міжнародні стандарти захисту особи у кримінальному судочинстві / Ю. М. Грошевий // Грошевий Ю. М. Вибрані праці / [упоряд. : О. В. Капліна, В. І. Маринів]. – Х., 2011. – С. 521–526.
133. Грошевий Ю. М. Оновлення кримінально-процесуального законодавства – складова частина реалізації концепції реформування кримінальної юстиції України / Ю. М. Грошевий // Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій і право застосовній діяльності : тези доп. та повідомлень наук.-практ. конф., (Київ, 3 квіт. 2009 р). : видання присвячене пам’яті професора А. Я. Дубинського. – К., 2009. – С. 105–111.
134. Гурджі Ю. О. Правовий захист особи у кримінальному процесі України : теорія та методологія : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.09 / Гурджі Юлія Олексіївна. – Одеса, 2007. – 487 с.
135. Гуславський В. С. Співробітництво у правоохоронній сфері : Україна та Співдружність Незалежних Держав : [монографія] / Гуславський В. С. – Х. : Нац. ун-т внутр. справ., 2005. – 364 с.
136. Гуценко К. Ф. Уголовный процесс западных государств / Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. – [2-е изд., доп и испр.]. – М. : Зерцало – М, 2002. – 528 с.
137. Давудов Ф. Э. Процессуальные и организационно-методические формы исследования возможностей науки и техники в целях расследования и профилактики преступлений : автореф. дис.на соискание ученой степени доктора юрид. наук : спец. 12.00.09 „Уголовный процесс ; судоустройство ; прокурорский надзор ; криминалистика” / Ф. Э. Давудов. – Тбилиси, 1972. – 44 с.
138. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : [в 4 т.] / Даль В. И. – М. : Рус. яз., 1989–1991. –
Т. 3 : П. – 1990. – 555 с.
139. Дановська І. І. Криміналістичне забезпечення слідчої діяльності в органах внутрішніх справ : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Дановська Ірина Ігорівна. – К., 2012. – 280 с.
140. Дановська І. І. Криміналістичне забезпечення слідчої діяльності в органах внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. степеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 „Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність” / І. І. Дановська. – К., 2012. – 16 с.
141. Дановська І. І. Техніко-криміналістичне забезпечення процесу розкриття та розслідування злочинів: міжнародний досвід / І. І. Дановська // Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю : тези доп. Міжнар. наук.-теорет. конф., (Київ, 24 берез. 2010 р.) / редкол. : М. Г. Вербенський, В. Я. Горбачевський, Є. М. Моісеєв, О. М. Джужа [та ін.] ; КНУВС. – К., 2010. – С. 68–70.
142. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс] : принята Резолюцией 2625 (XXV) на 1883-ем пленарном заседании ГА ООН 24 ок