Мельничук Тетяна Володимирівна. Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: кримінологічне дослідження

Короткий опис

Мельничук Тетяна Володимирівна. Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: кримінологічне дослідження : Дис... канд. наук: 12.00.08 - 2009.

Мельничук Т.В.Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: кримінологічне дослідження. Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Одеська національна юридична академія. Одеса, 2009.
Дисертація є першим в Україні монографічним дослідженням, в якому представлена характеристика організованої злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері як самостійного кримінологічного та економіко-правового феномена, проаналізовано її форми та види, виявленні детермінаційні механізми розвитку. За результатами дослідження сформульовано визначення організованої злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері як системи взаємопов’язаних злочинних, а також супутніх перед- та посткримінальних діянь, психологічно детермінованих спільним мотивом та спрямованих на отримання прибутків від здійснення незаконних зовнішньоекономічних операцій. Надано практичні рекомендації щодо удосконалення соціально-економічних, правових та організаційних заходів протидії організованій злочинній діяльності у зовнішньоекономічній сфері на національному та міжнародному рівнях.

У дисертації здійснено кримінологічне дослідження організованої злочинної діяльності у ЗЕС як самостійного кримінологічного та економіко-правового феномена. З урахуванням сучасної кримінальної ситуації проаналізовано її форми та види, виявленно детермінаційні механізми кримінальних процесів у ЗЕС, надано практичні рекомендації щодо удосконалення соціально-економічних, правових та організаційних заходів протидії на національному та міжнародному рівнях:
1. Організована злочинна діяльність у ЗЕС визначається як система взаємопов’язаних злочинних, а також супутніх перед- та посткримінальних діянь, психологічно детермінованих спільним мотивом та спрямованих на отримання прибутків від здійснення незаконних зовнішньоекономічних операцій.
2. Небезпечність досліджуваного виду злочинності обумовлена не тільки і не стільки збільшенням кількості злочинів та розміру збитків, яких вони завдають, а тим, що злочинність у ЗЕС має характер предметної злочинної діяльності, яка виникає та розвивається на базі легальної інфраструктури ЗЕД.
Саме діяльнісний ракурс як концептуальна основа дослідження цієї теми дозволив відійти від абстрактного та статичного розгляду окремих видів злочинів та прослідкувати багатофакторний вплив на процес формування злочинної поведінки у сфері легальної ЗЕД.
3. Зв’язок з легальною підприємницькою діяльністю у ЗЕС підсилює латентність злочинних проявів. Офіційна статистична звітність, в якій представлені дані про порівняно незначну питому вагу виявлених організованих злочинних угруповань у ЗЕС у загальній структурі економічної злочинності, відображає лише результативність роботи правоохоронних органів, тоді як здійснене кримінологічне дослідження свідчить про широкомасштабність цього виду злочинності в Україні.
4. Стійкий та широкий попит на товари та послуги, що отримуються за рахунок виходу на міжнародний ринок, забезпечує функціональність злочинної діяльності, а характер та специфіка механізму здійснення зовнішньоекономічних трансакцій обумовлює організований характер вчинення злочинів у ній потребує консолідації зусиль, скоординованих дій, далекоглядного та послідовного планування, розподілу кримінально-функціональних обов’язків учасників злочинних угруповань, налагодження корупційних зв’язків у контролюючих та правоохоронних органах.
5. Учасники організованої злочинної діяльності у ЗЕС у переважній більшості мають досвід здійснення або забезпечення господарських операцій, орієнтованих на зовнішній ринок. Порівняно з іншими видами економічної злочинності, активну участь у зовнішньоекономічній злочинній діяльності беруть колишні громадяни України та іноземці. Характер ролі у складі злочинного формування та типологічні особливості учасників обумовлені цільовою спрямованістю злочинної діяльності; «режимом» здійснення ЗЕД у певному регіоні (форма, вид зовнішньоекономічних операцій та посадове становище особи); наявністю злочинного досвіду та професійних навичок; ступенем активності злочинної діяльності.
6. Запропоновано модель протидії організованій злочинній діяльності у ЗЕС на основі заохочення та стимулювання економічно схвалюваних форм поведінки та припинення протиправної активності, що передбачає зокрема: а) превалювання економіко-позитивних та адміністративних заходів регулювання зовнішньоекономічних відносин, створення сприятливих умов для ведення законного підприємництва суб’єктами ЗЕД, усунення прогалин у їх правовому та організаційному забезпеченні; б) спрямування профілактичного впливу та заходів протидії безпосередньо на злочини, які порушують порядок заняття ЗЕД, а також запобігання поширенню супутніх кримінальних проявів корупції, розкрадань, зловживань у сфері банківських комунікацій та інформаційного простору тощо.
7. Доцільним вбачається проведення моніторингу криміногенних ризиків ЗЕД з метою підтримання зовнішньоекономічної безпеки України.
8. З огляду на тяжіння ЗЕД до транснаціоналізації, існує потреба у пожвавленні міжнародного співробітництва у протидії злочинній діяльності у ЗЕС та приведення законодавства України у відповідність до міжнародних стандартів.