Методика расследования мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности

Короткий опис

Год:

2006

Автор научной работы:

Дерябина-Чистякова, Елена Николаевна

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

225

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Дерябина-Чистякова, Елена Николаевна

Глава 1.Криминалистическаяхарактеристика мошенничества в сфереденежногообращения, кредита и банковскойдеятельности.
§ 1. Общая характеристикамошенничествав сфере денежного обращения,кредитаи банковской деятельности.
§ 2. Способы мошенничества всфереденежного обращения, кредита ибанковскойдеятельности.
§ 3. Личностьпреступника.
§ 4. Обстановка мошенничества в сфере денежногообращения, кредита и банковской деятельности.
Глава 2. Планированиерасследованиямошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности и тактика проведения отдельныхследственныхдействий.
§ 1. Планирование расследования и типичные версии.
§ 2. Тактика отдельных следственных действий.
§ 3. Использование специальных знаний поделамо мошенничестве в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности
§ 4. Выявление и преодолениепротиводействиярасследованию мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Методика расследования мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности"

Актуальность темы исследования. Нестабильность политической и экономической обстановки в России, резкое падение производства, непрерывное повышение цен, безработица, возрастание напряженности в обществе обусловили ростпреступностии усложнение в целомкриминогеннойобстановки в стране. Определенное влияние на рост и структуру преступности оказывают несовершенство действующего законодательства, разрыв между ходом экономических реформ и уровнем их правового регулирования, нерешенность многих проблем в гражданском, банковском, уголовном праве, а также правовая безграмотностьграждани незнание основных законов рыночной экономики.
Вступление нашей страны в период экономических реформ повлекло за собой глубокие изменения в структуре экономики. Возникла и интенсивно развивается сеть коммерческих банков. Увеличилось число экономическихпреступлений, которые стали более интеллектуальными и изощренными. Особое место в этом ряду занимаютмошенничества, совершенные в обозначенной сфере, под которой мы понимаем систему экономических отношений, возникающую и воспроизводимую в процессе движения денег при выполнении ими своих функций в наличной ибезналичнойформах, обслуживающих реализацию товаров, нетоварных платежей и расчетов в хозяйстве, а также циркулирование информации о стоимости в пределах всей денежно-кредитной и финансовой системы; предоставления финансовых ресурсов на возвратной и срочной основе с выплатой процента и трансформации кредитного капитала в ссудный, выражающей отношение междукредиторамии заемщиками; деятельности, осуществляемой банками (кредитными организациями), а также операций исделок, которые непосредственно направлены на развитие, повышение эффективности и безопасности банковских услуг1.
Сфера денежного обращения, кредита и банковской деятельности заняла одно из первых мест покриминогенностив нашей стране. По даннымГИАЦМВД России мошенничество в целом в 2005 году заняло третье место (179 553) в общем числе зарегистрированных в стране преступлений, уступая лишькражам(1 572 996) играбежам(344 440) ; совершаемые в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности мошенничества отличаются адаптациеймошенниковк обновлению и усложнению механизма функционирования предпринимательской и банковской деятельности, изобретением новых форм маскировки преступлений, умелым использованием впреступнойдеятельности финансовых документов, технических новаций, а также недостатковзаконодательнойбазы. Получили распространение мошенничества,совершенныес использованием средств компьютерной техники.
В связи с этимправоохранительнаясистема России столкнулась с серьезными проблемами при раскрытии ирасследованиипреступлений изучаемой нами категории, которые предусмотреныстатьей159 Уголовного кодекса РФ.
Следует отметить, что еще в системе учреждений Государственного банкаСССРимели место преступные посягательства на финансовые ресурсы, и уже в 50-е годы XX века появились первые работы по методикерасследованияхищений в указанной сфере (В.И.Теребилов, В.Я. Осенин,
A.Н.Поздняков). Однако криминалистическая методика разрабатывалась в части расследованияхищений, совершаемых в системе сберкасс при
1 См., например:БабичA.M., Павлова Л.Н. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник. - М., ЮНИТИ, 2000. С. 159;ПоляковВ.П., Москвина Л. А. Основы денежного обращения и кредита: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА - М., 1995. С. 26;УсовВ.В. Деньги. Денежное обращение. Инфляция: Учеб пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ, банки и биржи, 1999. С. 251; Финансы. Денежное обращение и кредит. Учебник / Под. ред. Сенчагова
B.К.,АрхиповаА.И. -М: Проспект, 1999. С. 174.
2 Состояние преступности в России за 2005 год, М., ГИАЦМВДРоссии, 2006. С. 4. расчетных операциях, инкассации, и не получила дальнейшего развития, за исключением отдельных работ (Я.М.Козицын, 1965 г., З.Т. Гаврилина, 1976 г.). Поскольку кредитно-банковские отношения в рассматриваемый период имели ограниченный и жестко регламентированный характер при наличии достаточно эффективного внутрибанковского контроля, исследования в целях разработки такойкриминалистическойметодики не проводились.
В изменившихся условиях экономической жизни страны возникла необходимость разработки методики расследования мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности. Разработке этой проблемы посвящены работы М.В.Белова, Д.В. Березина, Д.Н. Ветрова, A.M.Дьячкова, С.Г. Евдокимова, Н.В. Карепанова, С.П.Кушнеренко, В.Д. Ларичева, А.И. Леднева, А.И.Миненко, А.В. Носова, Н.Н. Осадина, Р.С.Сатуеваи других авторов. Работы указанных ученых заслуживают уважения, но тем не менее возникает необходимость дальнейшей разработки обозначенной проблемы.
Недостаточное изучение механизма мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности и, соответственно, малочисленность эффективных методик расследования уголовных дел указанной категории, насущная потребность в обеспеченииправоохранительныхорганов научными рекомендациями теоретического и организационно-методического характера обусловили выбор темы диссертационного исследования.
Основными целями исследования явились научный анализ проблемы раскрытия и расследования преступлений указанного вида и разработка на этой основе методики расследования мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности.
Достижению этих целей способствовало решение следующих задач:
- формулирование основных положений криминалистической характеристики мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности;
- анализ наиболее типичныхследственныхситуаций и выдвигаемых версий поделамданной категории;
- выявление типичных источниковкриминалистическизначимой информации о мошенничестве в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности;
- разработка тактических приемов производства отдельных следственных действий при расследовании указанных преступлений;
- анализ практики применения специальных знаний в расследовании ипредупреждениимошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности;
- разработка рекомендаций по выявлению и преодолениюпротиводействиярасследованию мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности;
- формулирование практических рекомендаций и предложений, направленных на повышение эффективности расследования мошенничества в обозначенной сфере.
Предметом диссертационного исследования явились закономерности: а) преступной деятельности, связанной смошенничествомв сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности; б) деятельностиследователей, дознавателей, работников оперативно-розыскных аппаратов, экспертов и иных специалистов в процессе расследования преступлений, связанных с мошенничеством в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности.
Объектом исследования явились теория и практика раскрытия и расследования мошенничества в обозначенной сфере, нашедшие отражение в уголовныхделах, организационно-правовых документах и в методических источниках.
Методологическую основу диссертационного исследования составляет материалистическая диалектика, служившая для автора мировоззренческой основой. В процессе подготовки диссертации использованы такие методы научных исследований, как анализ, синтез, системно-структурный, сравнительно-правовой методы, анкетирование, анализ содержания материалов уголовных дел.
Правовой основой исследования явилисьКонституцияРоссийской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, а такжеподзаконныенормативные акты правоохранительных и других государственных органов.
В процессе исследования использовались материалы научных конференций и семинаров, труды ученых-криминалистов (Т.В.Аверьянова, Р.С. Белкин, И.А. Бобраков, С.А.Бурлин, B.JI. Васильев, Н.Т. Ведерников, А. Вейнгардт, А.И.Винберг, И.А. Возгрин, А.Ф. Волынский, В.А.Волынский, В.К. Гавло, Ф.В. Глазырин, В.Н.Григорьев, С.П. Голубятников, С.А. Голунский, Г. Гросс, Л.Я.Драпкин, А.В Дулов, В.Н. Жбанков, Е.И.Зуев, Г.Г. Зуйков, В.Н. Карагодин, Я.М.Козицин, A.M. Кустов, В.П. Лавров, Н.П.Майлис, A.M. Нуждин, Н.И. Порубов, А.Р.Ратинов, К.Е. Ривкин, Е.Р. Российская, А.Г.Филиппов, Н.Г. Шурухнов, Н.П. Яблоков) и других авторов в областикриминалистики, уголовного процесса, теории оперативно-розыскной деятельности, уголовного права,криминологии, философии, социологии, социальной психологии.
Эмпирическую базу исследования составляют обобщенные результаты изучения автором 130 уголовных дел, возбужденных в 1996-2004 годах по ст. ст. 159, 197 УК РФ, в которых отражены факты мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности, в том числе в 10 случаях - фиктивного банкротства, также связанного с мошенничеством. Из 10 уголовных дел, возбужденных по ст. 197 УК РФ, во всех окончательная квалификациядеяниябыла по совокупности статей 197 и 159 УК РФ.
Деларасследовалисьв органах внутренних дел Калужской, Тульской областей, г. Москвы, в Главном управлении внутренних дел Московской области, а также вСледственнойчасти Следственного комитета при МВД Российской Федерации, рассматривались судами указанных выше областей и судами г. Москвы
Научная новизна работы предопределена ее целями, задачами, методами, особенностями объекта исследования и структурой диссертации. Это одно из первых в российскойкриминалистикекомплексных монографических исследований, посвященных анализу проблем методики расследования мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности. Автором предложено свое понятие способа мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности; выявленыкриминалистическиепризнаки способов изучаемых преступлений; разработана их классификация; приведены типичные особенности личности мошенников; выделены типичныеследственныеситуации, складывающиеся при расследовании мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности, типичные версии; предложены способы выявления и преодоления противодействиярасследованиюмошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности; рассмотрены особенности тактики проведения отдельных следственных действий, а также использования специальных знаний в разоблачении мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Типичные современные способы мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности классифицируемые по следующим основаниям:
1) в зависимости от лиц, на чьеимуществопосягает мошенник:
- мошенничества,посягающиена имущество физических лиц;
- мошенничества, посягающие на имущество юридических лиц;
- мошенничества, посягающие одновременно на имущество физических и юридических лиц.
2) в зависимости от средствсовершениямошенничества.
2. Типовой портрет личностипреступника- лицо мужского пола в возрасте от 24 до 40 лет, чаще всего имеющее высшее образование, достаточно интеллектуально развитое. Место работы негосударственный сектор экономики; мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельностисовершаетв одиночку, без использованияслужебногоположения и не являясь материально ответственным лицом. В большинстве случаев преступлений ранее несовершалои к уголовной ответственности не привлекалось.
3. Типичные данные об обстановке мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности складываются из следующих факторов:
- пространственно-временной (место, время совершения мошенничества);
- социально-экономический (состояние правового регулирования экономических отношений в регионе, эффективность деятельности государственных институтов и т.д.);
- организационно-правовой (форма собственности предприятия, организации, учреждения, гдесовершеномошенничество, нормативно-правовые акты, регулирующие порядок их организации и деятельности,должностныеинструкции сотрудников, порядок документооборота и прочее);
- административно-управленческий (кадровая политика, система учета и отчетности, состояние дисциплины, наличие и состояние технических средств охраны и т.д.);
- социально-психологический (взаимоотношения между сотрудниками, а также сотрудниками и руководством, уровень правового воспитания и т.д.).
4. Система исходных следственных ситуаций и типичных следственных версий, выдвигаемых при расследовании мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности. Предложена классификация типичных следственных ситуаций в зависимости от источника поступления информации осовершенномили готовящемся мошенничестве в обозначенной сфере.
5. Тактические особенности отдельных следственных действий и методические рекомендации по проведениюобыска, выемки, осмотра документов, допросасвидетелей, подозреваемых (обвиняемых), экспертов и специалистов.
6. Особенности использования специальных знаний при расследовании; рекомендации, связанные с назначением отдельныхсудебныхэкспертиз по рассматриваемой категории дел -почерковедческой; технико-криминалистическому исследованию документов; судебно-бухгалтерской;судебнойпланово-экономической экспертизе и компьютерно-техническойэкспертизе.
7. Рекомендации, по улучшению профилактической деятельностиследователяпри расследовании мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности.
8. Особенности выявления и преодоления противодействия расследованию мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности. Дана классификация способов противодействия расследованию преступлений,совершенныхв этой сфере.
9. Предложения по совершенствованию правовой базы, регулирующей выявление ирасследованиепреступлений в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности:
1) о необходимостивынесенияПостановления Пленума Верховного суда Российской Федерации о судебной практике по уголовным делам омошенничествев сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности в связи с тем, что на практике возникает целый ряд вопросов о квалификации такихдеяний, требующих официального судебного толкования;
2) о необходимости разработки совместного Приказа Генеральнойпрокуратурыи МВД России о мерах по усилениюнадзораи контроля за расследованием уголовных дел о мошенничестве в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что в нем на основе теоретического анализа и исследования практики рассмотрены особенности криминалистической характеристики мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности, основные вопросы тактики производства отдельных следственных действий, проблемы выявления и преодоления противодействия расследованию мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности и даны рекомендации сотрудникам правоохранительных органов, занимающимся раскрытием ирасследованиеммошенничества в обозначенной сфере.
Содержащиеся в диссертации теоретические положения направлены на повышение профессионального мастерства субъектов расследования мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности - при планировании расследования, выдвижении версий, проведении следственных действий, при проведении профилактической работы, принятии мер повозмещениюматериального ущерба, причиненного потерпевшему и т.д. Выработанные теоретические положения и рекомендации могут быть использованы в деятельности органов предварительного расследования, а также при подготовке специалистов по расследованию преступлений в учебных заведениях юридического профиля.
Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты работы докладывались диссертантом на заседаниях кафедры криминалистики Московского университета МВД России; на международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы теории и практики раскрытия, расследования ипредупрежденияпреступлений» (Тула, 2004); на Всероссийской научно-практической конференции «Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе спреступностьюв современных условиях» (Тюменский государственный институт мировой экономики, управления и права, Тюмень, 2005); на межвузовской научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы управления расследованием преступлений» (Академия управления МВД России, Москва, 2005); на научно-практической конференции «Вопросы совершенствованияправоохранительнойдеятельности органов внутренних дел» (МосУ МВД России, Москва, 2005) и опубликованы в шестистатьяхавтора диссертации.
Структура диссертации определяется целями, задачами проведенного исследования и его результатами. Работа состоит из введения, двух глав (включающих восемь параграфов), заключения, списка литературы и приложений: анкеты-программы изучения материалов уголовного дела о мошенничестве в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности (приложение 1) и аналитической справки с результатами изучения таких дел (приложение 2).

Список літератури

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Дерябина-Чистякова, Елена Николаевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Дерябина-Чистякова, Елена Николаевна, 2006 год

1. Нормативно-правовые документы.
2.КонституцияРоссийской Федерации. - М.: СПАРК, 1995. - 64 с.
3. Уголовно-процессуальныйкодексРоссийской Федерации. - М.: Социздат, 2004.-176 с.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации. - М.: Новая волна, 1997. - 239 с.
5. Федеральный закон «О кредитных историях» Jsfc 218-ФЗ от 30 декабря 2004 года. // Российская газета, 2005, № 2.
6. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» № 86-ФЗ от 30 июня 2003 года // Собрание законодательстваРоссийскойФедерации, 2003, № 27, ст. 5369.
7. Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ. - М.:Юрайт, 2003. - 167 с.
8. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 152 - ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» // Собрание законодательства Российской Федерации,2003, № 46, ст. 4448.
9. Федеральный закон от 10 января 2002 г. Ш 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» // Собрание законодательства РоссийскойФедерации, 2002, № 5, ст. 127.169
10. Федеральный закон РФ «О государственной судебно-экснертной деятельности в Российской Федерации» // Российская газета, 2001, 5июня. 4.
11. Федеральный закон Российской Федерации «Об аудиторской деятельности» М 119-ФЗ от 07 августа 2001 года // Собраниезаконодательства Российской Федерации, 2001, JV» 31, ст. 3422.
12. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. М 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» // Собрание законодательстваРоссийской Федерации, 1995, Х» 15, ст. 609.
13.УказПрезидента Российской Федерации «Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации» JN» 1300 от 17декабря 1997 года // Собрание законодательства РоссийскойФедерации, 1997, № 52, ст. 5909.
14. УказПрезидентаРоссийской Федерации «О системе и структуре федеральных органов иснолнительной власти» Х» 314 от 1 марта 2004года // Российская газета, 12 марта 2004, № 35.170
15.ПостановлениеПравительства Российской Федерации «О территориальных контрольно-ревизионных органах Министерствафинансов Российской Федерации» № 888 от 6 августа 1998 года //Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №36, ст.3186.
16. Постановление Правительства Российской Федерации «О Денартаменте государственного финансового контроля и аудитаМинистерства финансов Российской Федерации» Ш 276 от 6 марта1998 года // Собрание законодательства Российской Федерации, 1998,№27, ст. 1648.
17.БюллетеньВерховного суда СССР. 1982. № 4.
18. БюллетеньВерховногосуда СССР. 1982. № 6. II. Монографии, книги, учебники, иособия.
19.АбдурагимоваТ.И., Васильев А.А. Основысудебнойкомпьютерно- технической экспертизы: Курс лекций. - М.: Московский университетМВД России, 2004. - 228 с;
20.АверьяноваТ.В. Энциклопедия судебных экспертиз. - М:Юристъ, 1999.-286 с.171
21.АверьяноваТ.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. - М.: НОРМА, 2006. - 480 с.
22.АверьяноваТ.В., Статкус В.Ф. Эксперт: руководство для экспертов органов внутренних дел. - М.: КноРус. - 592 с.
23.АнаньевБ.Г. О проблемах современного человекознания. - М.: Просвещение, 1997. - 260 с.
24.АндрееваГ. М. Социальная психология. - М., 1988. - 373 с. ЗО.Бабаева Э.У. Проблемы теории и практики преодоленияпротиводействия уголовномупреследованию. Монография. - М.:Издательство «Юрлитинформ», 2006. - 312 с.
25.БаевО. Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии. (основыпредупрежденияи разрешения). - Воронеж, 1984. - 132 с.
26.БахинВ.П., Кузьмичев B.C., Лукьянчиков Е.Д. Тактика использования внезапности в раскрытиипреступленийорганами внутренних дел. -Киев:КВШим. В.Э. Дзержинского, 1990. - 152 с.
27.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.:Юрид. лит., 1998. - 304 с.
28.БелкинР.С. Курс криминалистики. В 3 т. - М.: Юристъ, 1997. Т1 - 408 с, Т2 - 464 с, ТЗ - 480 с.
29.БелкинР.С. Очерки криминалистической тактики. - Волгоград: ВСШМВДРФ, 1993.-200 с.Зб.Белкин Р.С.Собирание, исследование и оценка доказательств.Сущность и методы. - М.: Наука, 1966. - 295 с.
30.БелкинР.С. Криминалистическая энциклопедия. - М.: Нзд-во БЕК, 1997.-342 с.
31.БелухаН.Т. Судебно-бухгалтерская экспертиза. - М.: «Дело ЛТД», 1993.-272 с;
32.БобраковИ. А. Воздействие преступников насвидетелейи потерпевших. Методы его преодоления. - Москва-Курск.: ЮН МВДРФ,РОСН.-101с.172
33.ВасильевВ.Л. Юридическая психология. - СПб.: 1997.- 649 с.
34.ВасильевА.Н., Карнеева Л.М. Тактикадопросаири расследовании преступлений. М.: Юрид. лит., 1970. -208 с.
35. Ведерпиков Н.Т. Личностьпреступникакак элемент криминалистической характеристики преступлений. - М.: Юрид. лит.,1984.-138 с.
36.ВеховВ.Б. Особенности расследования преступлений,совершенныхс использованием средств ЭВМ. - Волгоград, 1998. - 70 с.
37.ВласовВ.П. Следственный осмотр и предварительное исследование документов. - М.:Госюриздат, 1961. - 147 с.
38.ВозгринИ. А. Научные основыкриминалистическойметодики расследования преступлений. - М.: НОРМА - ИНФРА, 1993. - 248 с.
39.ВолынскийВ.А. Криминалистическая техника: наука-техника- общество-человек. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 311 с.
40.ГаврилинЮ.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации. - М . : Книжный мир, 2001. - 88 с.
41.ГерасимовИ.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. - Свердловск: Изд-во Уральского гос. ун-та, 1975. - 184 с.
42.ГлазыринФ.В. Изучение личности обвиняемого и тактикаследственныхдействий. - Свердловск: СЮИ, 1973. - 156 с.
43. О.Головин А.Ю. Теоретические основы криминалистической классификации. - Тула: Изд-воТГУ, 1999. - 87 с.
44.ГоловинА.Ю. Криминалистическая систематика. - М.: ЛексЭст, 2002. - 336 с.
45.ГолубятниковН., Кравченко Ю.М., Меджевский А.А. Основы судебной бухгалтерии. - Н. Новгород, Нижегородская ВШ МВД РФ,1994.-263 с.
46.ГолунскийА., Шавер Б.М. Криминалистика. Методикарасследованияотдельных видов преступлений. - М.:Юриздат, 1939. -371с.173
47.ГригорьевВ.Н. Задержание подозреваемого. - М.:Юринфор, 1999. - 541с.
48. Гросс Г. Руководство длясудебныхследователей как система криминалистики. - М.: ЛексЭст., 1999. - 1046 с.
49.ГустовГ.А. Расследование должностных нреступлений в сфере торговли. 4.1.Криминалистическаяхарактеристика престунлений. - Д.,1991.-167 с.
50.ДергайБ.И., Ефимов М.А., Квашис В.Е.,ШванковаМ.В. Квалификация и расследованиемошенничества. - Минск: МВД БелорусскойССР,1973.-36 с.
51.ДранкинЛ.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования. - Свердловск:СЮИ, 1985. - 69 с.
52.ДрапкинЛ.Я. Основы теории следственных ситуаций. - Свердловск: Урал, ун-та, 1987.-160 с.бО.Драпкин Л.Я.,ДолининВ.Н. Тактика отдельных следственныхдействий. - Екатеринбург: ЕВШ МВД РФ, 1994. - 31 с.
53.ДуловА.В. Основы расследования преступлений, совершенныхдолжностнымилицами. - Минск: Белорус, ун-т., 1985. - 168 с.
54.ДуловА.В. Тактические операции прирасследованиипреступлений. - Минск: Белорус, ун-т., 1979.- 112 с.
55.ЖбанковВ.А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлений. - М.: ВВИИ МВД РФ, 1993. - 79 с.
56.ЖбанковВ.А. Человек как носителькриминалистическизначимой информации. - М.:УМЦпри ГУК МВД РФ, 1993.-149 с.
57.ЗакатовА.А. Ложь и борьба с нею. - Волгоград: Ниж.волг. кн. изд-во, 1984.-192 с.
58.ЗакатовА.А., Цветков СИ. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершенных организованнымипреступнымигруппами.Лекция. - М.: МИ МВД России, 1996. - 53 с.174
59.ЗоринГ.А. Криминалистический риск: природа и методы оценки. - Минск:БГУим. В.И. Ленина, 1990.-89 с.
60.ЗуйковГ.Г. Поиск преступников по признакам способасовершенияпреступлений. - М.: ВШ МВДСССР, 1970. - 192 с.
61.ИгнатьевМ.Е. Фактор внезапности, егопроцессуальноеи криминалистическое значение для расследования преступлений. - М.:Изд. «Юрлитинформ», 2004. - 157 с.
62.КарагодинВ.Н. Преодоление противодействия предварительномурасследованию. - Свердловск: Урал. Ун-т, 1992. - 175 с.
63.Комментарийк Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. / Под общ. ред. В.В.Мозякова- М.: Издательство«Экзамен XXI», 2002. - 896 с.
64. Комментарий к УголовномукодексуРоссийской Федерации. / Под общ. ред. В.М. Лебедева и Ю.И.Скуратова- М.: Изд-во ИОРМА(Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2000. - 960 с.
65.КоршикМ.Г., Степичев С. Изучение личностиобвиняемогона предварительном следствии. - М.: Юрид.лит., 1969. - 148 с.
66.КохановскийВ.П. Современный философский словарь и хрестоматия. - Ростов - н/Д: Феникс, 1996. - 200 с.
67.КривошеевА.С. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования. - М.: Юрид. лит., 1971 - 89 с.
68.Криминалистика. / Под ред. Р.С.Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, Т-2. - М.: ВЮЗШ МВД СССР, 1989. - 454 с.
69. Криминалистика. / Под ред. И.Ф.Пантелеева, И.А. Селиванова. - М.: Юрид.лит., 1993.-592 с.
70. Криминалистика. / Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М., 1994.-400 с.
71. Криминалистика.Расследованиепреступлений в сфере экономики. / Под ред. В.Д.Грабовского, А.Ф. Лубина - И. Иовгород: НВШ МВДРФ, 1995.-527 с.175
72. Криминалистика. / Под ред. В.А. Образцова. - М.:МГУ, 1995. - 544 с.
73. Криминалистика. / Под ред. А.Ф.Волынского, А.Г. Филиииова. - М.: Сиарк, 1998.-543С.
74. Криминалистика. / Под ред. Н.П.Яблокова. - М.: Юристъ, 1999. - 718 с.
75. Криминалистика. / Под ред. Р.С. Белкина. - М.: ПОРМА-ИПФРА, 1999.-990 с.
76. Криминалистика. / Под ред. А.Ф. Волынского. - М.: Закон инраво, 2000.-615 с.
77. Криминалистическая сущность, средства и методы установления снособовсокрытияследов престунления./ Под ред. И.М.Лузгина. - М.:МФЮЗО нри Академии МВД СССР, 1987. - 160 с.
78.КрыловИ.Ф. Криминалистическое учение о следах. - Л.: Изд-воЛГУ, 1976.-197 с.
79. Кряжев П. Общество и личность. - М.: Просвещение, 1961. - 115 с.
80.КузнецовП.С. Криминалистическое познание следовпреступления. - Екатеринбург: ЕВШ МВД РФ, 1996. - 91 с.
81.КуликовВ.И. Основы криминалистической теории организованнойпреступности. - Ульяновск: Ульянов, обл. газ. изд-во, 1994. - 219 с.9О.Курскриминалистики. Общая часть. / Под ред. В.Е.Корноухова. - М.:Юристъ, 2000.-150 с.
82.КустовA.M. Криминалистика и механизм преступлений. Москва- Воронеж: Моск. психолого-социальный институт;ППО«МОДЭК»,2002.-304 с.
83.КустовA.M. Механизм преступления. - Ставрополь: Ставропольский ун-т, 1995.-36 с.
84.КустовA.M. Механизм преступления ипротиводействиеего расследованию. - Ставрополь: Изд-во Ставроп. ун-та, 1997. - 131 с.176
85. Кушниренко СП.,ПанфиловаЕ.М. Уголовно-правовые способы изъятия компьютерной информации об экономических преступления. -СПб.: Изд-во СПб ЮИ ГенеральнойпрокуратурыРоссии, 2002. - 87 с.
86.ЛавровВ.П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. - М.: ВШ МВД СССР, 1972. - 86 с.
87.ЛавровВ.П. Предмет, история и методология криминалистики. - М.: ЮИ МВД России, 1994. - 48 с.
88.ЛавровВ.П. Криминалистика. План-конспект лекционного курса. - М.: МИЭП, 1998.-104С.
89.ЛавровВ.П. Криминалистика. Программа курса. Проблемно- тематический курс. - М.: МИЭП, 2000. Ч.1 - 26 с , Ч.2 - 42 с.
90.ЛавровВ.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим следам. - М.: ВЮЗШ МВД СССР, 1989. - 57 с.
91.ЛаринA.M. Криминалистика и паракриминалистика. - М.: БЕК, 1996.-179 с.
92.ЛаричевВ.Д. Предпосылки и направления формирования межведомственного банка данных онедобросовестныхсубъектахкредитных отношений. - М . :Юрист, 1995. - 97 с.
93.ЛаричевВ.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса?- М.: Юрист. 1996. - 125 с.
94.ЛаричевВ.Д. Мошенничество. - М.: Центр ЮрИнфо Р, 2002. - 60 с.
95.ЛеонтьевА.П. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1975.-158 с.
96. Личность преступника. / Под ред. В.П.Кудрявцева, Г.М. Миньковского, А.Б. Сахарова). - М.: Юрид. лит. 1975. - 272 с.
97.ЛузгинИ.М. Расследование как процесс познания. - М.: ВШ МВД СССР, 1969.-177 с.
98.ЛузгинИ.М., Лавров В.П. Снособ сокрытия преступления и егокриминалистическоезначение. - М.: МФЮЗО при Академии МВДСССР, 1980.-86 с.177
99.ЛуценкоО.А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности. - Ростов-на-Дону.: Изд-во Рост, ун-та, 1998.-138 с.
100.МайлисН.П., Зинин A.M. Научные инравовыеосновы судебной экспертизы. - М.: Моск. академия МВД РФ, 2001. - 87 с.ПО. Медведев В. Общий курс российской экономики: нричины ипоследствия. - М., 1999. - 139 с.
101.МельниковаЭ.Б. Участие специалиста в следственных действиях. - М.: Юрид. лит., 1964. - 118 с.
102. Научно-практический комментарий кУНКРоссийской Федерации. - М.: ЭЛИТ, 2004.-208 с.ИЗ.ОбразцовВ.А. Криминалистика: курс лекций. - М.: «Право и закон»-«Юнифер», 1996.-448С.
103.ОбразцовВ.А. Выявление и изобличение преступника. - М.: Юристъ, 1997.-336 с.
104. Основы борьбы с организованной нреступностью / Под ред.ОвчинскогоB.C., Эминова В.Е., Яблокова Н.П. - М.: ИНФРА- М, 1996.- 400 с.
105.ОжеговИ. Толковый словарь русского языка. / Под ред. Н.Д. Ушакова. - М.: Мир книг, 2001. - 927 с.
106. Организованнаяпреступность. Под ред. А.И. Долговой, СВ. Дьякова. - М . : Юрид.лит., 1989. - 352 с.
107. Организованная преступность - 2. Под ред. А.И.Долговой, СВ. Дьякова. - М.:КриминологическаяАссоциация, 1993. - 328 с.
108. Организованная преступность - 3. Под ред. А.И.Долговой, СВ. Дьякова. - М . : Криминологическая Ассоциация, 1996. - 352 с.
109. Организованная нрестунность - 4. Под ред. А.И.Долговой, СВ. Дьякова. - М . : Криминологическая Ассоциация, 1998. - 364 с.
110.ОсадинН.Н., Дьячков A.M. Финансовый рынок и особенности расследования мошенничества. -Волгоград:ВЮИМВД РФ, 2000.-62 с.178
111.ОсенинВ.Я., Поздняков А.Н. Расследованиехищенийв системе Сбербанка. - М . : Госюриздат, 1951. - 258 с.
112.ПантелеевП.Ф. Методика расследования преступлений. - М.: Юрид. лит, 1975.-209 с.
113.ПодволоцкийИ.П. Осмотр и предварительное исследование документов. - М.: «Юрлитинформ», 2004. - 199 с.
114.ПорубовН.И. Допрос в советском уголовномсудопроизводстве. - Минск: Вышэйшая школа, 1973. - 367 с.
115.Почерковедениеи почерковедческая экспертиза: Курс лекций. / Под ред. В.В. Серегина. - Волгоград: ВА МВД РФ, 2002. - 228 с.
116. Правовая (судебная) бухгалтерия. - М.: изд-во Омега - Л, под общ. ред. П.А. Петухова. 2004.- 195 с.
117.РатиновА.Р. Обыск и выемка. - М.: Гоюриздат, 1961. - 220 с.
118.РивкинК.Е. Собирание и использованиедоказательствнетрудового дохода при расследовании хищений. - М.: МССШМ МВД СССР, 1990.- 4 8 с.
119.РоссийскаяЕ.Р. Судебная экспертиза в гражданском,административном, арбитражном и уголовном процессе. - М.: ПОРМА,2005.-656 с.
120.РоссийскаяЕ.Р. , Усов А.И. Судебная компьютерно-техническаяэкспертиза. - М: Юрист, 2001. - 183 с.
121.РоссийскаяЕ.Р. Криминалистика. Курс лекций. - М.: НОРМА, 2003. -432 с.
122. Советский уголовный процесс / Под ред. Л.М.Карнеевой, П.А. Лупинской, И.В. Тыричева. - М.: Юрид. лит., 1980. 346 с.
123.СоловьевА.Б. Использование доказательств придопросе. - М., 1981. -104 с.
124.СоловьевА.Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии. - М . : Юрлитинформ, 2001. - 136 с.179
125.СологубН.Н., Рохлин В.И., Евдокимов Г. Методика расследования,прокурорскийнадзор и особенности поддержаниягосударственногообвиненияпо делам о хищенияхчужогоимущества. -СПб.: СПб ЮИ Генеральной прокуратуры России, 1997. - 212 с.
126. Способы сокрытия следов преступлений икриминалистическиеметоды их установления. - Сб. научн. трудов. - М.,МФЮЗОприАкадемии МВД СССР, 1984, 182 с.
127. Теория доказательств всоветскомуголовном процессе. - М.: Юрид. лит., 1972.-357 с.
128.ТрухачевВ.В. Преступное воздействие надоказательственнуюинформацию: Правовые и криминалистические средствапредупреждения, выявления, нейтрализации. - Воронеж: Изд-воВоронежского гос. ун-та, 2000. - 232 с.
129.ТрухачевВ.В. Криминалистический анализ сокрытияпреступнойдеятельности. - Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2000. - 224с.
130.ФильковаО.П. Справочник эксперта-криминалиста. - М.:Юриспруденция, 2001. - 464 с
131.УсовА.И. Методы и средства решения задач компьютерно- техническойэкспертизы. - М: ГУ ЭКЦ МВД РФ, 2002 - 200 с.
132.УткинМ.С. Пекоторые вопросы общей методики расследования преступлений. - Омск: Омская ВШ МВД РФ, 1986. - 26 с.
133.ХазиевШ.П. Технико-криминалистические методы установления признаков неизвестного преступника по его следам. / Под ред. И.М.Лузгина. - М.: Академия МВД СССР, 1986. - 37 с.180
134.ШадринВ.В. Применение судебно-бухгалтерской экспертизы в уголовном процессе. - М.: «Юрлитинформ», 2003. - 175 с.
135.ШадринВ.В., Шадрин К.В., Мусин Э.Ф. Ревизия по требованиюправоохранительныхорганов нри расследовании уголовных дел. - М.:«Юрлитинформ», 2004. - 135 с.
136.ШляховА.Р. Классификация судебных экспертиз. - Волгоград: ВСШ МВД РФ, - 1980. - 73 с.
137.ШурухновН.Г. Расследование краж. - М.: Юрист, 1999. - 109 с.
138.ШурухновН.Г. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации. - М.: Юрист, 1999. - 115 с.
139.ЧуфаровскийЮ.В. Юридическая психология: теоретические аспекты, практическое применение. - М.: Юрид. лит., 1996. - 287 с.
140. Экспертизы на предварительном следствии. Краткий справочник. // Под ред. В.В. Мозякова. - М.: ГУЭКЦМВД России, 2002. - 120 с.
141.ЯблоковП.П. Криминалистическая методика расследования: некоторые теоретические положения. - М.: Изд-во МГУ, 1985. - 137 с.
142.ЯблоковН.П. Криминалистика. - М.: Издательская группа ПОРМА- ИНФРА-М,2000.-384с.
143.ЯблоковН.П. Криминалистика в вопросах и ответах. - М.: Юрист, 2000.-224 с.
144.ЯкимовН.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. - М., 1929. - 287с.III.Статьи.
145.БабаеваЭ.У., Ефимов И.П. Противодействие изменению показанийобвиняемымии свидетелями. // Законность. 1995. № 9. 5-8.
146.БыховскийИ.Е. Об использовании фактора внезанности при расследовании преступлений // Вопросы криминалистики. - М., 1963.ШШ 8-9.181
147.ВасильевА.Н. О тактике следствия. // Советская криминалистика на службе следствия. Вын. 7. - М., 1956. 144-145.
148.ВасильевА.Н. О криминалистической классификации преступлений. // Методика расследования преступлений (общиеположения). Материалы научно-практической конференции. — М., 1976.С. 23-27.
149.ВинбергА.И. О научных основах криминалистической тактики. //Правоведение. 1965. № 3. 74-88.
150.ГавлоВ.К. О следственной ситуации и методике расследования хищений,совершаемыхс участием должностных лиц. // Вопросыкриминалистической методологии, тактики и методики расследования.-М., 1973. 90-95.
151.ГавлоВ.К. Обстановка преступления как структурный элемент криминалистической характеристики преступления. // Проблемысовершенствования тактики и методики расследования преступлений. -Пркутск, 1980. 2-29.
152.ГерасимовИ.Ф. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования преступлений. // Соц.законность. 1977. №. 7. 61-62.182
153.ДрапкинЛ.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций. //Следственныеситуации и раскрытие преступлений. - Свердловск:СЮИ, 1975. 28-29.
154.ДрапкинЛ.Я. Структура и функции первоначальных следственных действий в методике расследования нрестунлений. // Методикарасследования преступлений (общие положения). - М., 1976. 86.
155.ДрапкинЛ.Я. Общая характеристика следственных ситуаций. //Следственнаяситуация. - М. : Юрид. лит., 1985. 11-16.
156.ЗуйковГ.Г. Значение данных о снособах совершения нрестунлений и способахуклоненияот ответственности для развития методикирасследования. // Вопросы совершенствования криминалистическойметодики. -Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1981. 3-12.
157.ЗуйковГ.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступлений. // Социалистическая законность, 1971. № 11. 14-19.
158.ЗуйковГ.Г. О снособе совершения и способе сокрытия преступлений. // Оптимизация расследования преступлений. - Иркутск,1982. 56-59.
159.КолмаковВ.П. Значение для расследования точного установления способа совершения и сокрытия преступления против жизни. // Сб.научн. трудов Харьковского мед. ин-та. -Харьков, 1956. Вып. 5. 193-195.
160.КорноуховВ.Е. Основные положения методики расследования преступлений. // Материалы научной конференции. - Красноярск:КГУ,1972. 36-39.183
161.ЛавровВ.П. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования. // Курс лекций покриминалистике. Вып. 11 . -М.: ЮИ МВД России, 1999. 3-24.
162.ЛавровВ.И. Исходные следственные ситуации как объект кафедрального исследования. // Исходные следственные ситуации икриминалистические методы их разрешения. Сб. научн. трудов. - М.:ВЮЗШМВДРФ, 1991.С.-11.
163.ЛавровВ.П. Криминалистическая классификация способов сокрытия преступления. // Криминалистическая суп.;ность, средства иметоды установления способов сокрытия следов преступлений. — М.:МФЮЗО при Академии МВД СССР, 1987. 15-29.
164.ЛавровВ.П. Пекоторые научные аспекты изучения способов сокрытия преступлений. // В сб. Способы сокрытия следовпреступлений и криминалистические методы их установления. - М.:МФЮЗО при Академии МВД СССР, 1984. 34-41.
165.ЛавровВ.П. Расследование организованной преступной деятельности. // Проблемы борьбы с организованнойпреступностьюикоррупцией. Курс лекций. - Караганда:КарЮИМВД РеспубликиКазахстан, 1999. 86-111.184
166.ЛузгинИ.М. Сущность и основные черты способов сокрытия преступления. // В сб.: Криминалистическая сущность, средства иметоды установления способов сокрытия следов преступления. - М.:МФЮЗО при Академии МВД СССР, 1987. 5-14.
167.МурычевА.В. Современное состояние инфраструктуры банковской системы России // Материалы Международной банковскойконференции. 2004. 82.
168.НуждинA.M. О механизме совершениякриминальныхбанкротств // Современные проблемы криминалистики. - М . : 1998, 51-54.
169.ПлатоновК.К. Личность как объект социальной психологии. // В кн.: Методологические проблемы социальной психологии. - М., 1975.С. 34-35.
170.РатиновА.Р. Проблемы психологии следственной деятельности. // Сб. научн. ст.. Отв. редактор А.Р. Ратинов. - Красноярск, Изд.Красноярск, ун-та, 1986. 114 -116.
171.РыбниковБ.Б. Проблема сокрытия преступления и ее место в советской криминалистике. // В сб.: Возможности раскрытияпреступлений по способу их совершения. - Рига, 1972. 64-67.
172.СоколовскийЗ.М. Понятие специальных познаний. // Криминалистика и судебная экснертиза.- Киев, 1966, Вып. 6. 200-212.
173.СтаростинВ.Е., Яровенко В.В. Криминалистическая характеристика и следственная ситуация: соотношение нонятий. //Криминалистические методы расследования преступлений. - Тюмепь:ТВШ МВД России, 1994. 44-48.185
174.ТанасевичВ.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений. // Вопросы борьбы с преступностью. -М.: Институт Прокуратуры СССР, 1976. Вып. 25. 94-104.
175.ТапасевичВ.Г., Образцов В.А. Методика расследования и криминалистическая классификация преступлений. //Криминалистические характеристики в методике расследованияпреступлений. - Свердловск: СЮИ, 1978. 22-29.
176.ФилипповА.Г. О понятии и содержании криминалистической характеристики преступлений. // Вопросы совершенствования методикирасследования нреступлений. - Ташкент: Ташк. ВШ МВД СССР, 1984.С.3-14.
177.АбдурагимоваТ.Н. Раскрытие и расследование изготовления, сбыта и использованияподдельныхкредитных и расчетныхпластиковых карт. Дисс... канд.юрид.наук. - М., 2002. - 201 с.
178.АндреевА.С. Ложное алиби и криминалистические методы его разоблачения. Дисс... канд.юрид.наук. - М . , 2001. - 195 с.
179.АрхиповаИ.А. Методика расследования сбытаимущества, добытого преступным путем. Дисс... канд.юрид.наук. - М.,2003.- 194 с.
180.БерезинД.В. методика расследования мошенничеств в сферевексельныхотношений. Дисс.. .канд. юрид. наук. М., 2003. - 230 с.
181.БобраковИ.А. Воздействие преступников на свидетелей ипотерпевшихи криминалистические методы его преодоления. Дисс. ...канд. юрид. наук. М., 1997. - 210 с.186
182. Бурлин А. Проблемы преодоленияпротиводействиярасследованию преступлений, связанных суклонениемот уплатыналогов. Автореф. дисс.. .канд.юрид.наук. - Саратов, 2002. - 28 с.
183.ВарфоломеевЕ.В. Противодействие расследованию убийств, совершенных военнослужащими, и криминалистические методы егопреодоления. Дисс.. .канд.юрид.наук. - М., 2002. - 184 с.
184.ВетровД.П. Предупреждение хищений при использовании пластиковых денег в современных банковских системах(криминологические проблемы). Автореф. дисс...канд. юрид. наук.- М.,1998.-25 с.
185.ВолынскийА.Ф. Концептуальные основы технико-криминалистическогообеспечения раскрытия и расследованияпреступлений. Дисс. В виде научного доклада...докт.юрид.наук. - М.,1999.-65 с.
186.ГавлоВ.К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений. Автореф. дисс...канд.юрид.наук.-М., 1988.-38 с.
187.ЗуйковГ.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. Дисс.. .докт.юрид.наук. - М.,1970. - 346 с.
188.ИшигеевB.C. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики. Автореф. дисс...канд. юрид.наук.-СПб., 1996.-25 с.
189.КазаковВ.А. Первоначальный этап расследованиямошенничеств, совершенных группами лиц в сфере частного инвестирования. -Дисс...канд. юрид. наук., СПб, 1999.- 211 с.
190.КарагодинВ.П. Способы сокрытия преступления, их криминалистическое значение, методы распознания и преодоления.Дисс...канд.юрид.наук. - М . , 1982. - 198 с.187
191.КолесниченкоА.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений. Автореф. дисс.докт. юрид. наук. -Харьков, 1967.-24 с.
192.КрыловВ.В. Основы криминалистической теории расследования преступлений в сфере информации. Автореф. дисс... д-ра юрид. наук. -М.; 1998.-50 с.
193.ЛедневА.И. Криминалистическая методика расследования преступлений, совершенных при осуществлении кредитных операций.Автореф. дисс...канд. юрид. наук. - Н . Новгород, 2000 - 23 с.
194.ЛуценкоО.А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности. Автореф. дисс...канд. юрид. наук. - Краснодар, 1998. -28 с.
195.МиненкоА.Н. Нроблемные вопросы расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами в банковскойсфере. Дисс...канд. юрид. наук. - Краснодар, 2001.- 190 с.
196.НиколайчукН.А. Сокрытие преступлений как форма противодействия расследованию. Дисс... докт. юрид. наук. - Воронеж,2000.-360 с.
197.ОтряхинВ.Н. Методика расследования хищений в сфере банковской деятельности. Автореф. дисс...канд. юрид наук. - М., 2001.- 3 3 с.
198. Нетрова А.Н. Нротиводействие расследованию, криминалистические и иные меры его нреодоления. Автореф.дисс.. .канд. юрид. наук. - Волгоград, 2000. - 25 с.
199.СатуевР.С. Выявление и расследование преступлений в современной кредитно-финансовой сфере. Дисс...канд. юрид. наук. -М.,2001- 200с.
200.СорокотягинН.Н. Криминалистические проблемы использования специальных познаний в расследовании преступлепий. Автореф.дисс.. .канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 1992. - 26 с.188
201.ТлишА.Д. Проблемы методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности,совершаемыес иснользованиемкомпьютерных технологий и пластиковых карт. Дисс.канд. юриднаук. - Краснодар, 2002. - 253 с.
202.ТрухачевВ.В. Правовые и криминалистические средства предунреждения, выявления и нейтрализациипреступноговоздействияна доказательственную информацию. Дисс.докт. юрид. наук. -Воронеж, 2001.-479 с.
203.ФедоренкоА.Ю. Криминалистическая техника впредупреждениии пресечении противодействия раскрытию и расследованиюпреступлений. Дисс.. .канд. юрид. наук. - М., 2001. - 213 с.
204.ШаровА.В. Методика расследования мошенничества в сфере оборота жилиш;а. Дисс...канд. юрид. наук. -М., 2003. - 265 с.
205.ЩеголеваМ.В. Противодействие расследованию незаконного оборотаоружияи криминалистические методы его преодоления.Дисс.канд. юрид. наук. -М., 2001. - 190 с.189