Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ

Короткий опис

Год:

2009

Автор научной работы:

Ткаченко, Сергей Иванович

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Ростов-на-Дону

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

224

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Ткаченко, Сергей Иванович

ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ИКРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕЛЕГАЛЬНОГООБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ.
§ 1. Уголовно-правовая характеристикапреступлений, совершаемых в сфере легальногооборотанаркотических средств и психотропных веществ.
§ 2. Криминалистическая характеристика преступлений,совершаемыхв сфере легального оборотанаркотическихсредств и психотропных веществ.
§ 3. Способ преступлений, совершаемых всферелегального оборота наркотических средств и психотропных веществ, как элементкриминалистическойхарактеристики.
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПАРАССЛЕДОВАНИЯПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ЛЕГАЛЬНОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХСРЕДСТВИ
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ.
§ 1. Тактика проведения проверки в стадии возбуждения уголовных дел опреступленияхв сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ.
§ 2. Типичныеследственныеситуации, формирующиеся на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, и соответствующие им алгоритмы расследования.
ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕОСОБЕННОСТИПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИРАССЛЕДОВАНИИПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ЛЕГАЛЬНОГО ОБОРОТА
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ.
§ 1 .Тактические особенности производстваследственногоосмотра по делам о преступлениях в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ.
§ 2.Особенности проведенияобыскаи выемки по делам о преступлениях в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ.
§ 3. Особенностидопросасвидетелей, подозреваемых и обвиняемых поделамо преступлениях в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ.
§ 4. Особенности назначениясудебныхэкспертиз по делам о преступлениях в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ"

Актуальность темы диссертационного исследования. Борьба снаркопреступлениямибыла и остается одним из приоритетных направлений деятельностиправоохранительныхорганов. Выступая на расширенном заседанииколлегииМВД России, Министр внутренних дел Российской Федерации Р.Г.Нургалиев, подводя итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 2008 г. и формулируя ключевые задачи на 2009 г., признал, чтонаркобизнесявляется основным фактором, питающимкриминальнуюсреду и влияющим на ростобщеуголовныхдеяний корыстно-насильственной направленности. В течение последнего десятилетия наблюдался стабильный ростпреступлений, связанных с оборотом наркотических средств ипсихотропныхвеществ, с 19321 фактов в 1991 г.1 до 232613 в 2008 г. Из них нарушения правил оборотанаркотическихсредств и психотропных веществ составили, соответственно, в 1998 году -799, в 2008 году - 2622. В 2007 г. было зарегистрировано максимальное количество данных преступлений — 5327". И хотя показателираскрываемостиза 2008 г. свидетельствуют о снижении количества зарегистрированных преступлений указанной категории по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, не следует поспешно констатировать достижение стабилизации в данной сфере борьбы спреступностью. Системный анализ эмпирических источников подтверждает вывод о высокойлатентностиэтих посягательств, обусловленной спецификой ряда ихкриминалистическизначимых признаков. Ситуация с выявлением и раскрытием названной категориидеянийна территории Южного федерального округа в целом соответствует общероссийским тенденциям.
Анализ юридической науки, посвященной борьбе снаркопреступностью, свидетельствует о наличии так называемой асимметрии в выборе объектов изучения. В последние годыкриминалистикапополнилась рядом глубоких и нетривиальных исследований, посвященных раскрытию и
1 См.:Преступностьи правонарушения. 1992. М., 1993. С. 169.
2 См.: Электронный Интернет-ресурс - официальный сайтМВДРФ: www//mvd.ru. 3 расследованию преступлений, связанных снезаконнымоборотом наркотических средств и психотропных веществ. Однако это обстоятельство лишь оттеняет дефицит в монографических трудах, изучающих специфику раскрытия ирасследованияуголовно-наказуемых нарушений правил так называемого легального оборота наркотических средств и психотропных веществ,совершаемыхлицами, которым данные препараты доступны в силу ихдолжностныхобязанностей. Между тем, недооценка значимости совершенствования уровня борьбы с указанной категорией преступлений не только предопределяет сохранение их высокой латентности, но и способствует беспрепятственному переходу скрытых от учета либопохищенныхнаркотических средств в нелегальный оборот. В результате нередкоправоохранительныеорганы вынуждены бороться не с первопричиной данного социального явления, а лишь с одним из наиболее очевидных его последствий.
Недостаточная теоретико-методологическая обеспеченностьправоприменительнойдеятельности в указанной сфере детерминирует и низкое качество расследования по уголовнымделамо преступлениях, предусмотренных ст.ст.
228 , 229 УК РФ. Изучение значительного количества уголовных дел о данныхпреступленияхсвидетельствует о допущении субъектами расследования массовых ошибок и неточностей, неполноте расследования. К сожалению, нередкообвинениепо данной категории дел формулируется лишь в отношении непосредственных исполнителей — медицинских работников так называемого низового уровня, оставляя вне сферы правового воздействия организаторов и интеллектуальных лидеров. Отчасти данная ситуация спровоцирована несовершенством уголовного, уголовно-процессуального и иного законодательства, содержащего, скорее, формальные ограничения на выбор допустимых и эффективных средств правового воздействия. Ситуация усугубляется вследствие наличия обширного перечня (более 80)подзаконныхнормативных актов, регламентирующих отдельные видыправоотношенийв сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ и содержащих не всегда удачно сформулированные нормы.
Несогласованность правового регулирования — в одних случаях, отсутствие четкойрегламентации— в других, наличиепробелови коллизий - в третьих -несомненно, также негативно влияют на качество расследования.
Расследованиеобъективно затрудняется вследствие характерных криминалистически значимых признаков данных преступлений, прежде всего — специфики обстановкипреступленияи профессионально-психологических качеств виновных. Обладаниеподозреваемымии обвиняемыми знаниями в области медицины и фармакологии, соответствующего документооборота, особый распорядок функционирования лечебных, научных и учебных учреждений, недостаточный контроль за назначением препаратов и соблюдением курса лечения, - не только усиливают неочевидный характер данного преступления, но и позволяютвиновнымзаблаговременно выработать тактику поведения на случайзадержания. Таким образом, незавершенность теоретической разработки закономерностейсовершенияи расследования преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также наличие комплекса проблем, сопутствующих установлению обстоятельств данного преступления, свидетельствуют о потребности в формировании соответствующейкриминалистическойметодики. Указанные обстоятельства предопределили выбор темы диссертационного исследования.
Степень разработанности проблемы. Борьба спреступлениями, связанными с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в силу своей сложности и многогранности, получила освещение в многочисленных трудах отечественных ученых-юристов, акцентирующих внимание на общетеоретических, уголовно-правовых,криминологическихи криминалистических аспектах данного социального явления. Следует отметить следующих российскихкриминалистов, избравших областью своего научного исследования указанные направления: В.И.Брылев, B.C. Бурданова, Г.М. Меретуков, А.Н.Сергеев, В.Г. Баяхчев, И.И. Курылев, А.П.Калинин, Б.П. Смагоринский и др. В течение последнего десятилетия был защищен ряд диссертаций, посвященных современным проблемам расследованиянаркопреступлений(А.Н. Мусаев, A.B. Шапошников,
С.А.Бурлин, C.B. Кирсанов, Т.Б. Куликова, И.И.Фуражкина, В.И. Пархоменко, С.А. Лубин). Однако, как уже отмечалось, и диссертационные, и иные монографические исследования преимущественно посвящены раскрытию ирасследованиюнезаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.Криминалистическиеаспекты борьбы с противоправными действиями в сфере легального производства и перераспределения наркотических средств и психотропных веществ,совершенныелицами, имеющими доступ к данным препаратам в силу должностныхполномочий, как правило, исследовались фрагментарно, в аспекте общих вопросов борьбы с наркопреступностью. В этой связи полагаем, что и незавершенность процесса формирования криминалистической методики расследования преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, и наличие типичных взаимообусловленных проблем, сопровождающихправоприменительнуюпрактику в данной сфере, предопределяют потребность в проведении специального диссертационного исследования.
Целью диссертационного исследования является разработка комплекса теоретических и практических рекомендаций, направленных на системное совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Для достижения указанной цели были разработаны следующие задачи:
- анализ и систематизация нормативной, научной и учебной литературы, связанной с проблематикой диссертации, с целью создания теоретической и эмпирической основы исследования;
- изучение практической деятельности правоохранительных органов в сфере раскрытия и расследования наркопреступлений;
- уточнение уголовно-правовых признаков преступлений, связанных с легальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- разработка криминалистической характеристики преступлений, связанных с легальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- формулирование рекомендаций по совершенствованию проверки информации о признаках преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ в стадии возбуждения уголовного дела; систематизацияследственныхситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с легальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; с позиций ситуационного подхода разработка алгоритма следственных и иныхпроцессуальныхдействий, эффективных в соответствующей ситуации;
- разработка рекомендаций по совершенствованию организационно-тактических особенностей производства следственных действий по указанной категории дел:следственногоосмотра, обыска, выемки, допросаподозреваемыхи свидетелей, назначения экспертиз; формулирование иных предложений, непосредственно или опосредованно способствующих повышению эффективности раскрытия и расследования преступлений, связанных с легальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Объектом исследования являетсяпротивоправнаядеятельность субъектов легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также деятельность правоохранительных органов в сфере расследования указанной категории преступлений.
Предметом исследования являются закономерностипротивоправнойдеятельности в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также основанные на познании этих закономерностей специфические особенностиправоохранительнойдеятельности субъектов расследования указанныхпосягательств.
Методологическая основа исследования сформирована положениями материалистической диалектики как универсального учения о всеобщей связи и развитии явлений в социуме. Методологией исследования является система общенаучных ичастнонаучныхметодов познания, а именно системно-структурного, сравнительно-правового, логико-юридического, статистического методов, обобщения правоприменительной практики в сфере расследования преступлений указанной категории. При проведении исследования применялись положения философии, филологии, логики, психологии,криминологии, уголовного права, уголовного процесса,криминалистики, судебной медицины, фармакологии и других смежных наук.
Теоретической базой диссертации явились труды отечественных ученых в сфере уголовного права, уголовного процесса, криминалистики и иных юридических наук: Т.В.Аверьяновой, O.A. Баева, P.C. Белкина,
B.И.Брылева, В.М. Быкова, А.Ф. Волынского, А.Ю.Головина, В.Н. Григорьева, Е.А. Доля, Л.Я.Драпкина, A.B. Дулова, A.A. Закатова, Г.Г.Зуйкова, Е.П. Ищенко, Л.М. Карнеевой, А.Н.Колесниченко, В.Е. Коноваловой,
C.И.Коновалова, Д.А. Корецкого, Н.И. Кулагина, Ю.Г.Корухова, В.П. Лаврова,
A.M.Ларина, A.A. Леви, И.М. Лузгина, П.А.Лупинской, Ю.А. Ляхова, Г.М. Меретукова, Н.И.Порубова, А.Р. Ратинова, Е.Р. Российской, H.A.Селиванова, Б.П. Смагоринского, А.Б. Соловьева, М.С.Строговича,
B.Т.Томина, А.Г. Филиппова, A.A. Чувилева, С.А.Шейфера, М.А. Шматова, Н.Г. Шурухнова, П.С.Элькинд, Н.П. Яблокова, H.H. Якимова, М.Л.Якуб, H.A. Якубович и других авторов.
Нормативную базу составили:КонституцияРФ, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, иные федеральные законы и законы,подзаконныеакты, определяющие правоотношения в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также регламентирующие деятельность правоохранительных органов.
Эмпирическая база исследования сформирована следующими источниками. По специально разработанному алгоритму было проанализировано 132 уголовных дела (241 эпизод) о преступлениях, связанных с легальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В рамках предварительно разработанной анкеты было осуществлено интервьюирование 120следователейи дознавателей (органов внутренних дел и органовгоснаркоконтроля), специализирующихся на расследовании данной категории преступлений, 102 оперативныхуполномоченных, имеющих профессиональный опыт раскрытия указанных деяний. Соискателем использовались материалы опубликованнойсудебнойпрактики, а также эмпирические данные, полученные другими авторами. В процессе выполнения исследования реализовывался собственный 10-летний опыт оперативной работы в подразделении по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также продолжительный педагогический опыт преподавания дисциплины «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ».
Научная новизна исследования предопределена избранной областью научного познания. Автор одним из первых разработал на монографическом уровне комплекскриминалистическихрекомендаций, в совокупности обусловливающих оптимизацию расследования преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ. Содержат элементы научной новизны выявленные автором закономерности совершения преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, разработанные с учетом ситуационного подхода рекомендации по совершенствованию тактики производства отдельных следственных действий, направленных на существенное повышение эффективности расследования. Авторским вкладом в разрешение указанной многогранной проблемы следует признать выявленные системные ошибки, допускаемые субъектами расследования данных преступлений, предопределяющие типичныепробелыв предмете доказывания, а также представленные рекомендации по их минимизации. Признаки научной новизны присутствуют и в предложениях по совершенствованию действующих норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, нацеленных на повышение эффективности борьбы с наркопреступностью. Научная новизна детализируется в содержании положений, выносимых на защиту.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Неотъемлемым фактором повышения эффективности борьбы с преступлениями в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ является потребность совершенствования положений 2 ст.ст. 228 и 229 УК РФ. Необходимо усилить уголовную ответственность за нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ,совершенноегруппой лиц, в связи с чем ч. 2 ст. 228~ УК РФ дополнить новым пунктом «совершенное группой лиц». Необходимо усилить уголовную ответственность также за наиболее опасные формыхищенияили вымогательства наркотических средств и психотропных веществ, дифференцированно указав их в новой норме. Для этого ст. 229 УК РФ следует дополнить ч. 4 следующего содержания: «4.Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящейстатьи, если они совершены: а) в отношении наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере; б) спричинениемтяжкого вреда здоровью потерпевшего, -наказываются.». Совершенствование названных уголовно-правовых норм находится в неотъемлемой взаимосвязи с изменениемадминистративногозаконодательства в части введенияадминистративнойответственности за нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, не повлекшее их утраты.
2. Системный характер категории «криминалистическаяхарактеристика преступлений» предопределяет следующее соотношение элементов криминалистической характеристики преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ. Специфические условия места преступления, как компонента обстановки совершения преступления, а именно, особый статус и порядок работы лечебно-профилактических учреждений в связи с осуществлением ими деятельности в сфере здравоохранения, обусловливают регулярное снабжение их определенным ассортиментом наркотических средств и психотропных веществ. Указанный предметпреступногопосягательства в сочетании со спецификой места совершения преступления, вызываяпротивоправныйинтерес лишь у ограниченной категории субъектов, генерируют разработку ими соответствующих способов совершения преступления в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ. Противоправная деятельностьвиновныхлиц в конкретных лечебно-профилактических, учебных или научных учреждениях визуализируется в следах, специфика которых, с одной стороны, предопределена особенностями места совершения преступления, с другой стороны является проявлением конкретного способа преступления.
3. Криминалистически значимые признаки субъектов преступлений, с точки зрения ихслужебногостатуса, дифференцированы автором следующим образом: - медицинские сестры — 31,4 %; - старшие медицинские сестры — 8,5 %; - главные медицинские сестры больниц — 5,7 %; - акушерки (старшие акушерки) — 7,5 %; - врачи (анестезиологи, онкологи и др.) - 14,2 %; -заместители главного врача - 11,5 %; - главные врачи — 5,7 %; - фельдшеры подстанций скорой медицинской помощи — 5,7 %; - заведующие складом — 2,8 %; - заведующие лабораторией - 1,8 %; - главный технолог — 1,6 %; -больные, находящиеся на излечении - 1,8 %; - родственники онкологических больных - 1,8 %. Автором выявлены и другие социально-психологические качества виновных, имеющие значение длядоказывания.
4. Интерпретация положенийкриминалистическогоучения о способе преступления применительно к анализируемой категории деяний позволила сформировать авторскую классификацию способов совершения преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ: - нарушение правил учета и уничтожения - 90,1 %; -нарушение правил хранения 3 %; -хищениенаркотических средств 2,2 %; -нарушение правил отпуска - 1 %; - нарушение правил учета прекурсоров — 3,7 %. Определены взаимосвязи между избираемыми способами и криминалистически значимыми признаками виновных.
5. Выявление специфики механизмаследообразованияпо анализируемой категории деяний позволило дифференцировать материальные следы преступлений на следующие группы: 1)наркотическиесредства, психотропные вещества; 2) вещества, инструменты или оборудование, используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящиеся под специальным контролем; 3) растения, содержащие наркотические вещества, используемые для производства наркотических средств или психотропных веществ, а так же следы их культивирования; 4) следы хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза наркотических средств или психотропных веществ либо веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем; 5) следы уничтожения наркотических средств или психотропных веществ либо веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем; 6) следы хищения наркотических средств или психотропных веществ; 7) рецепты и иные документы, дающие право на получение наркотических средств или психотропных веществ, следы ихподделки.
6. Основные источники первичных сведений о признаках анализируемых преступлений систематизированы автором следующим образом: -заявлениеруководителя предприятия (организации) охищенииили вымогательстве наркотических средств; - сообщение контролирующей организации о результатах проведенной проверки (ревизии) с приложением актов проверки (ревизии), проводимой совместно справоохранительнымиорганами; - сообщение руководителей аптек об обнаруженииподдельныхрецептов; - сообщение (рапорт) органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, о выявлении признаков преступлений и установлении лиц, ихсовершивших; - рапорт сотрудников правоохранительных органов о выявлении признаков преступлений при осуществлении административной деятельности (выдача заключений о соответствии установленным требованиям объектов и помещений, где осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, проверка соблюдения лицензионных правил); - рапорт сотрудников правоохранительных органов о выявлении признаков преступлений при осуществлении ими уголовно-процессуальной или связанной с охраной общественного порядка деятельности (выявление внезаконномобороте наркотикосодержащих лекарственных препаратов заводского изготовления). С учетом специфики названных исходных данных представлены рекомендации по совершенствованию проверки сообщения о признаках преступления в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ.
7. Аналогичный предмет преступногопосягательствапо делам о 2 преступлениях, предусмотренных ст.ст. 228 , 229 УК РФ, детерминирует общность сферы егокриминальногообращения, а, следовательно, и систематичность выявления данных деяний, как органами внутренних дел, так и органами госнаркоконтроля. В этой связи сформировалась потребность в унификацииподследственностипреступлений, предусмотренных 2 ст.ст. 228 , 229 УК РФ и внесении соответствующих изменений в ст. 151УПКРФ. Необходимо закрепить альтернативнуюподследственностьуголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 229 УК РФ, наделив ею следователей органов внутренних дел и органов госнаркоконтроля.
8. Типичные для первоначального этапа расследования указанной категории преступленийследственныеситуации целесообразно дифференцировать в соответствии со следующими критериями: 1) Выявлено нарушение правил хранения; учета; отпуска, реализации, продажи либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ либо веществ, инструментов, оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ в лечебно-профилактических и аптечных учреждениях — 57 %. Указаннаяследственнаяситуация, в свою очередь, может быть дифференцирована на следующие разновидности:
- в результате проверки сотрудниками правоохранительных органов выявлены факты нарушения правил учета наркотических средств и психотропных веществ, установленывиновные, выявлены следы преступления - 36 %;
- в результате проверки сотрудниками правоохранительных органов выявлены факты нарушения правил уничтожения наркотических средств и психотропных веществ, установлены виновные, выявлены следы преступления - 30,6 %;
- выявлены факты нарушения правил хранения наркотических средств и психотропных веществ, установлены виновные, выявлены следы преступления —1,2%;
- выявлены факты нарушения правил отпуска наркотических средств и психотропных веществ, установленыпреступники, выявлены следы преступления - 1 %;
- выявлены факты нарушения правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, выявлены следы преступления, имеется информация осовершениипреступления группой лиц, однако лица,совершившиепреступление, установлены не в полном объеме — 31,2 %;
2) Выявлены факты нарушения правил учета веществ, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, в местах их хранения (базы, склады), преступники задержаны, выявлены следы преступления — 17 %;
3) Выявлены факты хищения наркотических средств или психотропных веществ на объектах хранения в лечебно-профилактических или аптечных учреждениях, совершенныепреступникомс использованием должностного положения -15%;
4)Совершенохищение наркотических средств и психотропных веществ из объектов их хранения и использования, совершенное путемкражи— 8%;
5) Совершено хищение наркотических средств и психотропных веществ уграждан- онкобольных, принимающих наркотические средства по назначению врача,преступникзадержан — 3 %.
Для каждойследственнойситуации разработан алгоритм следственных и иных процессуальных действий, позволяющий существенно рационализировать процесс расследования данных преступлений.
9. Анализ системных недочетов, допускаемых субъектами расследования, позволил выявить противоречие между высокимдоказательственнымпотенциалом осмотра места происшествия и сравнительно редким его проведением на практике, вопреки установленной высокой информационной насыщенности места преступления как компонента обстановки совершения преступлений в сфере легального оборота наркотиков. Автором разработаны тактико-криминалистические рекомендации, в совокупности повышающие эффективность производства осмотра местапроисшествияи иных видов следственного осмотра.
10. В практике расследования указанных преступлений стабильно слабо используются тактические возможностиобыска. Обоснованы рекомендации, во-первых, о расширении мест производства обыска, производстве обыска не только в принадлежащихподозреваемомуили обвиняемому жилых помещениях, но и в жилых помещениях их родственников и близких лиц, в отношении которых имеются достаточные данные предполагать содействие, в том числе и нейтральное с точки зрения уголовного права. Во-вторых, об одновременном производстве обыска при наличии соответствующей тактической целесообразности у различных проходящих поделулиц, в том числе и имеющих статуссвидетелей, в отношении которых имеются достаточные данные полагать, что эти лица могут осознанно или неосознанно хранить интересующие следствие объекты. В-третьих, об одновременном производстве обыска на нескольких объектах, находящихся в ведении одного и того же лица (в частности, во всех его жилых помещениях: в квартире, надаче; в местах его частого пребывания, например, в гараже гаражного кооператива; по месту выполненияслужебныхобязанностей). В-четвертых, при осведомленности впреступномумысле о перемещении предметов преступления как элементесокрытия, - о тактически верном выборе последовательности разновременного производстваобысковна различных объектах с целью разоблачения.
11. С учетом общности предметадопросавсе свидетели дифференцированы автором на 4 группы: 1) лица, не имеющие прямого отношения кпреступлению, определенное время непосредственно наблюдавшиепреступныедействия: лица, выполняющие профессиональные или производственные функции, медицинский персонал, рабочие и другие лица, имеющие отношение к обороту наркотиков; больные, находящиеся на излечении и получающие лекарства, содержащие наркотические средства, родственники онкологических больных; лица, приобретающие наркотические средства упреступников, похитивших их на объектах легального оборота; 2) свидетели-очевидцы задержания лица споличным, граждане, содействовавшие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, понятые, а также сотрудники правоохранительных органов, специалисты, участвующие в проведении следственных действий, эксперты; 3) родственники, знакомые, соседиподозреваемого(обвиняемого), непосредственно не наблюдавшиепреступныхдействий; 4) коллеги по работе подозреваемых,обвиняемых, их руководители: главные и старшие медицинские сестры центральных районных больниц, медицинские сестры отделений лечебно-профилактических учреждений, фельдшеры подстанций скорой медицинской помощи, врачи (анестезиологи, онкологи), заместители главного врача, начальники медицинских частей, главные врачи, провизоры, фармацевты, заведующие аптеками. Для каждой категории свидетелей, а равно подозреваемых и обвиняемых, разработан предмет допроса, представлены тактико-криминалистические рекомендации по специфике установления и поддержания психологического контакта.
12. Существенным фактором объективизациидоказательстви усиления доказательственной базы является потребность в совершенствовании процесса использования специальных знаний по делам об указанной категории преступлений. В данном контексте автором типизированы характерные для данной категории делэкспертизы, представлен уточненный перечень разрешаемыхэкспертизамивопросов, выявлены типичные и системные ошибки, допускаемые субъектами расследования на этапе назначенияэкспертизи выбора подлежащих экспертному исследованию объектов, а также представлены рекомендации по их нейтрализации.
Ст. 196 УПК РФ «Обязательное назначение судебной экспертизы» целесообразно дополнить п. 6 в следующей редакции: «6) Свойства предмета, прямо указанного вдиспозициистатьи УК РФ».
Теоретическая и практическая значимость исследования. Настоящая работа, обобщая результаты предыдущих исследований, посвященных смежной проблематике, содержит в себе разрешение комплекса ранее неисследованных теоретических и практических вопросов, связанных с формированием методики расследования преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ. Разработанные автором закономерности совершения и расследования уголовно-наказуемых нарушений правил оборота наркотических средств и психотропных веществ имеют существенное значение для пополнения юридической науки новыми нетривиальными положениями. Прикладной характер исследования, его нацеленность на разрешение практических задач, стоящих перед органами расследования, обусловливают высокую востребованность настоящей д

Список літератури

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Ткаченко, Сергей Иванович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования нам удалось получить следующие выводы и рекомендации, в совокупности оптимизирующие теоретические положения, связанные с формированием методикирасследованияпреступлений в сфере легального оборотанаркотическихсредств и психотропных веществ, а также соответствующую практическую деятельность субъектов уголовно-процессуальногодоказывания.
Вследствие переоценкизаконодателемнекоторых уголовно-правовых л признаковпреступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, в настоящее время данный состав является материальным. Однакодекриминализовавсам по себе факт нарушения правил оборота наркотических средств ипсихотропныхвеществ, законодатель не предусмотрел введение альтернативной,административной, ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, не повлекшее их утраты. Представляется, что в условиях сохранения тенденции наркотизации населения, отсутствие хотя бы административной ответственности за нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, формируякриминальныйинтерес у заинтересованных лиц, постепенно создает благоприятную среду длясовершенияпреступлений. По мнению соискателя, вКоАПРФ необходимо ввести соответствующееадминистративноеправонарушение.
Полагаем, что представленные в Федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных веществах» дефиниции наркотических средств и психотропных веществ не отражают всех свойств анализируемых объектов, а лишь указывают на формальный признак — включение их в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с национальным и международным законодательством. В специальной юридической литературе представлено большое количество дефиниций понятий «наркотическиесредства» или «психотропные вещества», в которых авторы, исходя из избранных приоритетов, акцентируют внимание на тех или иных свойствах объектов. Проанализировав данные понятия, мы призналм наиболее удачным следующее. Наркотические средства — есть вещества (жидкости) синтетического или природного происхождения, лекарственные препараты, растения (части этих растений), оказывающие воздействие на центральную нервную систему (галлюциногенное, возбуждающее и пр.), вызывающие при регулярном их потреблении стойкую психическую и физическую зависимость (наркоманию) с последующим развитием абстиненции припрекращенииприема и формированием потребности продолжения приема все возрастающих доз (толерантности), над которыми в соответствии с нормативно-правовыми актами установлен контроль на международном иливнутригосударственномуровнях.
Диспозициястатьи 2282 УК РФ не предусматривает уголовной ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ,совершенноегруппой лиц. Вместе с тем, и анализправоприменительнойпрактики, и детальное изучение правил оборота наркотических средств позволяют констатировать, что любая операция с наркотиками либо выполняется несколькими лицами, либо осуществляется при контроле вышестоящегодолжностноголица. Налицо попустительство, халатность илипреступныйсговор лиц, осуществляющих операции снаркотическимисредствами. Отсутствие уголовной ответственности засовершениеуказанного преступления группой лиц отрицательно сказывается на правоприменительной практике.Следователи, выбирая так называемый компромиссный путь, нередко ограничиваютсядоказываниемвины одного человека, хотя по материалам дела очевидна причастность ксовершениюпреступления группы лиц. Введение указанного дополнительногоквалифицирующегопризнака позволило бы как усилить уголовную ответственность за более опасные формы совершения нарушений правил оборота наркотиков, так и дисциплинироватьследователя, стимулируя его на детальное установление обстоятельств преступления.
Обобщены уголовно-правовые признаки субъекта анализируемой категориипреступлений. Лицами, в обязанности которых входит соблюдение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета наркотических средств, являются как работники государственных предприятий и учреждений, так и работники предприятий и учреждений различных форм собственности, имеющих лицензию на указанную деятельность. Субъектами могут выступатьдолжностныелица, контролирующее соблюдение правил оборота наркотических средств другими лицами, собственник юридического лица, обладающийполномочиямиотдавать обязательные для исполнения распоряжения.
Нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ может быть какумышленным, так и неосторожным. Необходимым условием является установление взаимосвязи нарушения лицом правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем; культивирования растений, используемых для производства наркотических средств или психотропных веществ, и утраты одного или нескольких указанных объектов. Однако при наличиикорыстныхмотивов формой вины может быть толькоумысел.
Закон не предусматривает уголовной ответственности захищениенаркотических средств либо психотропных веществ в особо крупном размере. Таким образом, получается, что общественная опасностьхищенияденежных средств в особо крупном размере значительно выше, чем аналогичное хищение наркотических средств и психотропных веществ. Аналогичным образом складывается ситуации при квалификации хищения иливымогательстванаркотических средств и психотропных веществ, сопряженных спричинениемтяжкого вреда здоровью потерпевшего. Представляется, что в данном случае допущенпробел. Для этого ст. 229 УК РФ следует дополнить ч. 4 следующего содержания: «4.Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящейстатьи, если они совершены: а) в отношении наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере; б) с причинениемтяжкоговреда здоровью потерпевшего, -наказываются.».
Анализ эмпирических и теоретических источников показал, что предметпреступногопосягательства — наркотические средства ипсихотропныевещества генерирует разработку способа совершения преступления и вызываетпротивоправныйинтерес у субъектов- совершения преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ. На основании систематизации эмпирических данных представлено следующее соотношение медицинских препаратов и иных веществ, являющихся наиболее типичным предметом преступногопосягательствапри нарушении правил оборота наркотических средств и психотропных веществ: 1) Наркотические средства — 162 факта, из них: - промедол - 97 фактов; - морфина гидрохлорид -62 факта; - омнопон - 4 факта; - фентанил - 3 факта; 2) Психотропные вещества -54 факта, из них: - кетамин - 28 фактов; - натрия оксибутират - 22факта; - тарен
- 3 факта; - фторотан -1 факт; 3) Прекурсоры наркотических средств - 5 фактов, из них: - соляная кислота - 3 факта; - серная кислота - 1 факт; - ацетон - 1 факт.
Проанализированы взаимообусловленные и взаимосвязанные с предметом преступного посягательства особенности личностивиновныхв совершении анализируемых преступлений лиц. Обобщениеследственнойпрактики по преступлениям, предусмотренным ст. 2282 и ст. 229 УК РФ, позволило получить следующее соотношение типичных субъектов данного преступления, с точки зрения, преимущественно, ихслужебногостатуса: -медицинские сестры — 31,4 %; - старшие медицинские сестры — 8,5 %; - главные медицинские сестры больниц - 5,7 %; - акушерки (старшие акушерки) - 8,5 %; -врачи (анестезиологи, онкологи и др.) — 14,2 %; - заместители главного врача — 11,5 %; - главные врачи - 5,7 %; - фельдшеры подстанций скорой медицинской помощи — 5,7 %; - заведующие складом - 2,8 %; - заведующие лабораторией — 2,8 %; - главный технолог - 2,8 %; - больные, находящиеся на излечении — 2,8 %; - родственники онкологических больных — 2,8 %.
Среди лиц,совершившихпреступления указанной категории, наибольший процент составляют женщины — 65,7 %, мужчины, соответственно
34,3 %. Это объясняется тем, что в лечебно-профилактических учреждениях за хранение и отпуск наркотических средств и психотропных веществ отвечают: заведующая больничной аптекой, главная медицинская сестра больницы, старшая медицинская сестра отделения, медицинская сестра отделения, которыми являются женщины, в возрасте от 28 до 55 лет. Возраст главных врачей, их заместителей, врачей различных специальностей, совершивших аналогичные преступления, значительно старше от 40 до 60 лет. Образование медицинских сестер — среднее специальное, что составляет 65,7 % от общего количества лиц, нарушивших правила оборота наркотических средств. Возраст больных,совершающиххищения наркотических лекарственных препаратов свободным доступом из мест их хранения, а так же лиц,похищающихнаркотики у онкологических больных от 25 до 30 лет.
Обстановка совершения преступлений, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также иххищением, элемент криминалистической характеристики преступлений, во многом детерминирующий выборпреступникомпредмета преступного посягательства, а также способа совершения преступления. В результате анализа уголовных дел,расследованныхпо ст. 228" и 229 УК РФ, установлено, что наиболее типичными местами совершения преступлений указанной категории являются: помещения лечебно-профилактических учреждений — 68,5 %; аптеки — 8,5 %; подстанции скорой медицинской помощи — 6 %; квартиры, частные дома — 5,7 %; склады хранения наркотических средств и психотропных веществ — 5,7 %; лаборатории — 2,8 %; участки местности — 2,8 %.
Время совершения преступлений, связанных схищениямии нарушениями правил оборота наркотических средств, как правило, совпадает с режимом работы объекта, на которомсовершенодеяние. С учетом непрерывной работы большинства медицинских учреждений: лечебно-профилактических, подстанций скорой помощи, и др., обусловливающих возможность круглосуточного совершения нарушений правил хранения и учета наркотических средств и психотропных веществ, время совершения преступления имеет умеренно выраженноекриминалистическоезначение.
Противоправнаядеятельность виновных в совершении данной категории преступлений лиц, осуществляемая в конкретных лечебно-профилактических или научных учреждениях, визуализируется в соответствующих следах, специфика которых, с одной стороны, предопределена особенностями места совершения преступления, с другой стороны является проявлением конкретного способа преступления. В результате обобщения существующих научных позиций и полученных лично автором эмпирических данных, дифференцированы следующие наиболее типичные группы материальных следов преступлений в сфере легального оборота наркотических средств: 1) наркотические средства, психотропные вещества; вещества, инструменты или оборудование, используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящиеся под специальным контролем; 2) растения, содержащие наркотические вещества, используемые для производства наркотических средств или психотропных веществ, а так же следы их культивирования; 3) следы хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза наркотических средств либо веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем; 4) следы уничтожения наркотических средств или психотропных веществ либо веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем; 5) следы хищения наркотических средств или психотропных веществ; 6) рецепты и иные документы, дающие право на получение наркотических средств или психотропных веществ, а так же следы ихподделки. Содержание каждой группы следов получило детальное освещение в работе.
Обобщение эмпирических данных позволило представить следующее соотношение способов совершения указанных преступлений: - нарушение правил учета и уничтожения - 91,1 %; - нарушение правил хранения — 3 %; -хищение наркотических средств — 2,2 %; - нарушение правил отпуска — 1 %; -нарушение правил учета прекурсоров - 3,7 %.
В преимущественном большинстве уголовных дел по ст. 2282УКРФне были установлены явно выраженные элементы подготовки к совершению преступлений, однако способсокрытияпреступных действий наблюдался во всех изученныхделах.
Неотъемлемым элементом приготовления к совершению хищения наркотиков и психотропных веществ является создание неучтенных резервов, проявляющееся всовершенииследующих действий: - документальное завышение количества отпущенных больным средств по отношению к реально выданным, проданным, использованным; - замена наркотических препаратов в ампулах водой и другими нейтральными жидкостями; - выписка рецептов на имя умерших больных; - ложное указание в медицинских документах (в истории болезни) на факт введения (или отпуска) больномунаркотическогосредства; - внесение иныхподложныхзаписей в рецепты, журналы учета выдачи наркотических лекарств и другие документы.
Проведенный анализ изученных уголовных дел позволил выявить следующие способыхищенийнаркотических средств и психотропных веществ в сфере их легального оборота: хищение наркотических средств, совершенное путемкражииз ампул, предназначенных для лечения онкологических больных — 4,4 %; хищение наркотических средств, совершенное путем свободного доступа изнезапертогосейфа в процедурном кабинетеЦРБ— 2,2 %; хищение наркотических средств, совершенное путем кражи из укладки наркотических средств на подстанциях скорой медицинской помощи - 2,2 %.
Нами соотнесены способы хищения с ранее выделеннымикриминалистическизначимыми признаками виновных, установлены наиболее характерные для той или иной категории субъектов способы. В медицинских учреждениях врачи непосредственного доступа к препаратам не имеют, занимаясь их назначением и оценкой результатов воздействия на пациентов. С препаратами взаимодействует средний медицинский персонал, чем и объясняется наиболее частое количество хищений препаратов именно медицинскими сестрами. В хирургии и реанимации в силу специфики работы введением лекарств больным занимаются врачи, но только в наиболеетяжкихслучаях и не систематически. Если врач вводит больным наркотические вещества самостоятельно, отстраняя медицинский персонал, необходимо проверить его на причастность кхищениюнаркотиков.
Выявлены типичные способы сокрытия хищений и нарушений правил оборота наркотических средств и психотропных веществ: внесение недостоверной информации в журналы предметно-количественного учета наркотических средств; не постановка на учет наркотических средств, оставшихся после операции, сданных родственниками умерших больных; составление фиктивных актов уничтожения наркотических препаратов; перемещениепохищенногос места совершения преступления с последующим употреблением наркотических средств; передачапохищенныхнаркотических средств третьим лицам для сохранения или употребления; не признаниевины, дача ложных показаний; уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, пустых ампул.
Проблемы своевременного выявления признаковпротивоправногооборота наркотических средств и психотропных веществ обусловлены проанализированными криминалистически значимыми признаками данных преступлений, а именно, особым статусом медицинских лечебно-профилактических учреждений, непрерывностью их работы, ограниченным режимом для приема посетителей, усиливающимнеочевидностьпреступления и создающим благоприятные условия для круглосуточного совершения преступлений.
Одной из главных проблем, связанных с возбуждением уголовного дела, является вопрос об оптимальном объеме предварительной проверки, а также о средствах и формах ее осуществления. Зачастую позаявлениями сообщениям о преступлениях,совершаемыхв сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, получить необходимую информацию можно лишь с помощью изучения соответствующей документации (истории болезни, актов списания наркотических средств, материалов ревизии). В то же времянеобоснованноерасширение объема сведений, подлежащих установлению в ходе проверки, выходит за рамки проверочной деятельности, способствуяволокитеи утрате важной доказательственной информации.
Основными источниками первичных сведений о признаках преступления явились сообщения осовершенномили готовящемся преступлении, полученные из следующих источников: -заявлениеруководителя предприятия (организации) охищенииили вымогательстве наркотических средств; -сообщение контролирующей организации о результатах проведенной проверки ревизии) с приложением актов проверки (ревизии), проводимой совместно справоохранительнымиорганами; - сообщение руководителей аптек об обнаруженииподдельныхрецептов; - сообщение (рапорт) органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, о выявлении признаков преступлений и установлении лиц, их совершивших; - рапорт сотрудниковправоохранительныхорганов о выявлении признаков преступлений при осуществлении административной деятельности (выдача заключений о соответствии установленным требованиям объектов и помещений, где осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, проверка соблюдения лицензионных правил); - рапорт сотрудников правоохранительных органов о выявлении признаков преступлений при осуществлении ими уголовно-процессуальной или связанной с охраной общественного порядка деятельности (выявление внезаконномобороте наркотикосодержащих лекарственных препаратов заводского изготовления). Установлено, чтоявкас повинной не является типичным поводом для возбуждения дела.
Независимо от источника поступления информации о признаках преступления, проверка в стадии возбуждения уголовного дела осуществлялась в 100 % дел, что закономерно предопределено неполнотой информации, представленной в первичных источниках. Для достижения данной стадией уголовного процесса поставленных перед нею целей, уточнен перечень устанавливаемых в процессе проверки обстоятельств. Проанализированы проблемыпроцессуальнойрегламентации института возбуждения уголовного дела, объективно сдерживающиеправоприменителейв выборе эффективных средств и, в целом, непосягающихна интересы личности, сформулирована собственная позиция.
В соответствии со ст. 151УПКРФ уголовные дела опреступлениях, предусмотренных ст. 2282 УК РФ,подследственныдознавателям органов внутренних дел идознавателям(следователям) органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Поделамо преступлениях, предусмотренных ст. 229 УК РФ, предварительноерасследованиепроводится только следователями органовгоснаркоконтроля.
Между тем, аналогичный предмет преступного посягательства предопределяет и общность сферы его обращения, обусловливающий выбор в качестве объекта обнаружения признаков преступления единые пространственно-временные факторы. Более того, преступления, предусмотренные ст. 228 УК РФ (то естьнезаконныйоборот наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта), подследственны дознавателям (следователям) ОВД и органов госнаркоконтроля. Аналогичная альтернативнаяподследственностьпо уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 2281 УК РФ (незаконныедействия с наркотическими средствами ипсихотропнымивеществами в целях сбыта). Соответственно, устанавливая признакинезаконногооборота наркотических средств, путем обнаружения находящихся в незаконном обороте наркотических средств, либо лиц, причастных к указанной группедеяний, оперативные уполномоченные ОВД систематически выявляют признаки хищения данных препаратов. То естьнезаконномуобороту наркотических средств нередко предшествуют действия по их хищению, выводящие иззаконногооборота и являющиеся подготовительными по отношению к их последующему сбыту. Однако, не имеяполномочийна проведение предварительного расследования по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 229 УК РФ, сотрудникиОВД, проведя проверку в стадии возбуждения дела, вынуждены направлять материал поподследственности. Осознавая, что материалы в дальнейшем будут переданы в другойправоохранительныйорган, сотрудники не имеютслужебнойзаинтересованности в проведении проверки на высоком уровне. В результате она нередко носит формальный характер, остается неустановленным ряд важных для расследования обстоятельств, утрачиваются следы и инаядоказательственнаяинформация, скрываются причастные лица. Таким образом, между сотрудниками ОВД и госнаркоконтроля происходит взаимное перекладываниеобязанностейна самом ответственном этапе расследования.
В этой связи, учитывая универсальную подследственность органов внутренних дел, обусловленнуюслужебнымдоступом к информации из различных областей криминала, возможность оперативного реагирования, а также длительный опыт расследования данной категории преступлений до создания специализированногоправоохранительногооргана — Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, полагаем целесообразным реставрироватьполномочияследователей ОВД на проведение расследования по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 229 УК РФ. Таким образом, целесообразнозакрепитьальтернативную подследственность уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 229 УК РФ, наделив еюследователейОВД и органов госнаркоконтроля.
Интегрируя данные эмпирического и теоретического анализа, сформированы типичныеследственныеситуации, характерные для первоначального этапа расследования:
1. Выявлено нарушение правил хранения; учета; отпуска, реализации, продажи либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ либо веществ, инструментов, оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ в лечебно-профилактических и аптечных учреждениях — 57 %. Указаннаяследственнаяситуация, в свою очередь, дифференцируется на следующие разновидности:
- в результате проверки сотрудниками правоохранительных органов выявлены факты нарушения правил учета наркотических средств и психотропных веществ, установленывиновные, выявлены следы преступления — 36%;
- в результате проверки сотрудниками правоохранительных органов выявлены факты нарушения правил уничтожения наркотических средств и психотропных веществ, установлены виновные, выявлены следы преступления — 30,6 %;
- выявлены факты нарушения правил хранения наркотических средств и психотропных веществ, установлены виновные, выявлены следы преступления — 1,2 %;
- выявлены факты нарушения правил отпуска наркотических средств и психотропных веществ, установленыпреступники, выявлены следы преступления — 1 %;
- выявлены факты нарушения правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, выявлены следы преступления, имеется информация о совершении преступления группой лиц, однако лица,совершившиепреступление, установлены не в полном объеме — 31,2 %.
2. Выявлены факты нарушения правил учета веществ, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, в местах их хранения (базы, склады), преступники задержаны, выявлены следы преступления —17 %;
3. Выявлены факты хищения наркотических средств или психотропных веществ на объектах хранения в лечебно-профилактических или аптечных учреждениях,совершенныепреступником с использованием должностного положения —15%.
4. Произошло хищение наркотических средств и психотропных веществ из объектов их хранения и использования, совершенное путем кражи — 8 %.
5. Совершено хищение наркотических средств и психотропных веществ уграждан— онкобольных, принимающих наркотические средства по назначению врача,преступникзадержан — 3 %.
Использование ситуационного подхода позволило сформулировать алгоритмы производстваследственныхи иных процессуальных действий, максимально учитывающих характерные факторы соответствующей следственной ситуации.
Проанализированы типичныепробелыв доказывании, предопределенные односторонностью в выдвижении и проверки версий, неверным выбором следственных действий, преувеличением значения показаний, отказом от производства ряда результативных следственных действий. Именно проведение данныхпроцессуальныхдействий позволило бы разоблачить ложные показания многочисленныхсвидетелей(врачей, заведующих отделениями, главных врачей), утверждающих, что при совершении преступлений, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, они не видели, как уничтожаются лекарственные препараты, каким образом действовал младший медицинский персонал. Это позволило бы также выявить остальныхсоучастников, остающихся вне правового воздействия. Установлено, что прирасследованиипреступлений, связанных с нарушениями правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, следователи не выдвигают версии о возможном совершении хищений указанных веществ лицами, нарушившими правила оборота. Не рассматриваются версии о том, что нарушения правил оборота наркотических средств, возможно, является способом подготовки к их хищению. Это отрицательно сказывается на качестве расследования и не позволяет установить всех соучастников преступлений и все эпизоды ихпреступнойдеятельности.
Проведенный анализ правоприменительной практики расследования преступлений, предусмотренных ст. 228"; 229 УК РФ, позволил констатировать, чтоследственныйосмотр производится по всем делам о преступлениях в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ. Однако в 100 % уголовных дел он производился лишь в форме осмотра предметов и документов. Налицо противоречие между осознаваемым практически всеми учеными-криминалистами высокимдоказательственнымпотенциалом осмотра места происшествия и сравнительно редким его проведением на практике. Лишь в 17 % изученных уголовных дел производилось указанноеследственноедействие. И это вопреки установленной при изучении содержания криминалистически значимых признаков данных деяний высокой информационной насыщенности места преступления как компонента обстановки совершения преступлений. Анализ уголовных дел в аспекте изучения недостатков расследования, его нереализованных возможностей, позволил сделать вывод о том, что осмотр местапроисшествияактуализировал бы возможность обнаружения разнообразных материальных следов-отображений, иных предметов и веществ, являющихся потенциальными вещественнымидоказательствами, что позволило бы существенно объективировать и обогатитьдоказательственнуюбазу. Это способствовало бы всесторонней проверке версий, в том числе и о причастности ответственных лиц к хищению препаратов, заявленных как утраченные либонеправомерноуничтоженные. А также явилось бы действенным средством установления признаков группового и организованного характера деяния. Особенно с учетом того, что производство осмотра места происшествия, как правило, предшествует другимследственнымдействиям, и в не терпящихотлагательстваслучаях осуществляется даже до возбуждения дела.
Проанализированы типичные особенности осмотра предметов и документов, представлен перечень предметов и документов, осмотр которых имеет существенное значение для доказывания: 1) История болезни — 100 %; 2) Журналы предметно-количественного учета наркотических средств и психотропных веществ - 100 % (журнал учета наркотических средств; журнал прихода и расходасильнодействующихпрепаратов; журнал актов на списание наркотических средств; журнал прихода и расхода лекарственных препаратов, находящихся на предметно-количественном учете; журнал учета приема больных; журнал актов на списание пустых ампул из-под наркотических веществ); 3) Акты уничтожения наркотических средств - 4 %; 4) Акты уничтожения пустых ампул из-под наркотических средств - 4 %; 5) Наркотические средства - 2 %; 6) Психотропные вещества - 2 %;
7) Израсходованные ампулы из-под наркотических средств — 2 %;
8) наркоукладка врача скорой медицинской помощи — 2%.
Анализ правоприменительной практики при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 228-2 и 229 УК РФ, позволил сделать неутешительный вывод о неоправданно редком проведенииобыска. Обыск производится лишь в 4 % случаев, причем, только по делам о преступлениях, связанных с хищением наркотических средств и психотропных веществ. Соответственно, по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, как правило, субъекты расследования не считали целесообразным производство обыска. Эта типичная ошибка в выборе средств тактического воздействия наследственнуюситуацию является очередной причиной наличия системныхпробеловв доказывании обстоятельств преступления, прежде всего касающихся установления всех фактов деяния, а равно всех его участников.
Одним из условий результативности данногоследственногодействия является тактически верный выбор места производства обыска. Однако анализ уголовных дел показал, что тактические возможности обыска слабо используются на практике. В 100 % случаев объектами обыска были лишь жилые помещения, принадлежащиеподозреваемым, обвиняемым.
В этой связи сформулированы рекомендации, во-первых, о расширении мест производства обыска,вверенныхподозреваемым и обвиняемым, производстве обыска не только в принадлежащих ему жилых помещениях, но и в жилых помещениях его родственников и близких лиц, в отношении которых имеются достаточные данные предполагать их содействие, пусть и не уголовно-наказуемое. Во-вторых, об одновременном производстве обыска при наличии соответствующей тактической целесообразности у различных проходящих поделулиц, в том числе и имеющих статус свидетелей, в отношении которых имеются достаточные данные полагать, что эти лица могут осознанно или неосознанно хранить интересующие следствие объекты. В-третьих, об одновременном производстве обыска на нескольких объектах, находящихся в ведении одного и того же лица (в частности, во всех его жилых помещениях: в квартире, надаче; в местах его частого пребывания, например, в гараже гаражного кооператива; по месту выполненияслужебныхобязанностей). В-четвертых, при осведомленности впреступномумысле о направлении перемещения предметов преступления как элементе сокрытия,тактическиверном выборе последовательности разновременного производстваобысковна различных объектах с целью разоблачения.
Итак, было установлено, что субъекты расследования предпочитаютизыматьинтересующие следствие объекты (прежде всего, документы) путем выемки. Выемка документов проводилась по 94 % уголовных дел. Несмотря на отсутствие поисковых действий при выемке, подготовка к производству данного следственного действия также необходима. Она позволит избежать его срыва по причине неосведомленности следователя о перемещении предмета выемки, наличии связанных с распорядком работы учреждений или ответственных лиц препятствий для немедленного получения интересующих следствие документов, что в дальнейшем позволитпреступникамего окончательно скрыть или откорректировать.
Обобщение эмпирических источников позволило сформулировать следующее процентное соотношениеизымаемыхвыемкой документов: истории болезни (92 % уголовных дел); журналы предметно-количественного учета наркотических средств и психотропных веществ (87 %); журналы учета наркотических средств (8 %); журналы прихода и расхода сильнодействующих препаратов (6 %); журналы актов на списание наркотических средств (6 %); журналы прихода и расхода лекарственных препаратов, находящихся на предметно-количественном учете (4 %); журналы учета приема больных (4 %); журналы актов на списание пустых ампул из-под наркотических веществ (2 %); акты уничтожения наркотических средств (4 %); акты уничтожения пустых ампул из-под наркотических средств (4 %); требования об отпуске психотропных веществ (2 %); плате