Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней

Краткое описание

Год:

2003

Автор научной работы:

Кучин, Олег Стасьевич

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Владивосток

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

185

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Кучин, Олег Стасьевич

ВВЕДЕНИЕ
Глава I. ХАРАКТЕРИСТИКАПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМДРАГОЦЕННЫХМЕТАЛЛОВ, ПРИРОДНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И ЖЕМЧУГА.
§ 1. Правовые основы оборота драгоценныхметаллов, природных драгоценных камней и жемчуга.
§ 2. Уголовно-правовая характеристиканезаконного(теневого) оборота драгоценных металлов, природных драгоценныхкамнейи жемчуга.
§ 3.Криминалистическаяхарактеристика незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.
Глава П. ПРОБЛЕМЫРАССЛЕДОВАНИЯПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ (ТЕНЕВЫМ)ОБОРОТОМДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРИРОДНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И ЖЕМЧУГА
§ 1. Тактика первоначальныхследственныхдействий по уголовным делам опреступлениях, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и камней и жемчуга.
§ 2. Взаимодействие оперативных подразделений органовдознанияи следователей при расследовании уголовных дел,связанныхс незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней.
§ 3. Тактикадопросаподозреваемого, обвиняемого по уголовнымделамо преступлениях, связанных снезаконнымоборотом драгоценных металлов и драгоценных камней.
Глава Ш. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИРАССЛЕДОВАНИИУГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ (ТЕНЕВЫМ) ОБОРОТОМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней"

Актуальность темы исследования. В современных условиях, которые характеризуются нестабильностью и динамичными процессами в экономической, социально-политической и иных областях жизни общества, имеет место тенденция роста количествапреступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, увеличением их количества накриминальном, так называемом «черном» рынке. «Высокая стоимость драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга при незначительном пространственном объеме и высокой степени сохранности вызывает интереспреступников»1.
Несмотря на принимаемые меры в борьбе с указаннымипреступлениями, наблюдается тенденция к сохранению и стабильному увеличению общего количества зарегистрированных преступлений, связанных снезаконнымоборотом драгоценных металлов и драгоценных камней. Только на территории Федерального Дальневосточного округа, в частности, Амурской области (третий по уровню добычи золота регион России) количество преступлений, связанных с незаконным оборотом золота, серебра и платины, увеличилось с 28 в 1998 г. до 57 в 2000 г.,изъятоиз незаконного оборота 4,7 кг золота, 6,3 кг серебра, 13 кг платины. На территории Камчатской области в 2000 г. выявлено 19 преступлений указанной категории, в ходерасследованияизъято 7,02 кг технического серебра. По Приморскому краю в 2000 г. зарегистрировано 11 преступлений указанной категории, а в 2001 году - 14. В 2000 г. изъято 1,21 тонны лома серебряных технических изделий, 3,2 кг в серебряных слитках, 31 г платины, а также драгоценные камни - сапфиры. СотрудникамиУВДХабаровского края в 19992000 гг. выявлено 20 преступлений, по которым изымалось россыпное самородное золото, техническое серебро, платина, палладий, алмазы.
КожевниковИ.Н. Расследование преступлений в сфере экономики. - М., 1999. - С. 318.
По Сибирскому региону также отмечается ростпреступности, связанной с незаконным оборотом драгоценных металлов и камней. Так, если в 1997 г. по Красноярскому краюрасследовано22 преступления, в 2000 г.- 65, то в 2001 г. - уже 74. При этом изъято 12,19 кг россыпного самородного золота, 18,84 кг технического серебра, 11,38 кг технической платины. На территории Новосибирской области в 2000 г. зарегистрировано 160 преступлений, в 2001 г. -143. По уголовнымделамв качестве предмета преступногопосягательствапроходили золото, серебро, платина, металлы платиновой группы, алмазы, изумруды.
В Российской Федерации самые крупные по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней регионы находятся в Федеральном Дальневосточном округе. В республике Саха (Якутия) добывают 35-36 т золота в год, а также алмазы; в Магаданской области - 30-31 т золота; Амурская области - 12-13 т. Помимо золота в значительном количестве добываются металлы платиновой группы.
В последнее время в средствах массовой информации неоднократно публиковались сведения о целых регионах Российской Федерации, гдесовершениепреступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, является основным видомкриминальнойдеятельности населения. К таким регионам относятся Магаданская область, гдехищенияи сбыт россыпного самородного золота приняли угрожающий характер; республика Саха (Якутия), где помимо золота внезаконныйоборот вовлечены промышленные алмазы.
Кроме того, появилась и развивается тенденция по сбыту с российского Дальнего Востока драгоценных металлов и камней в Китай, Северную Корею, в страны Западной Европы.
В ходе анкетированияследователейорганов внутренних дел, специализирующихся нарасследованииуголовных дел, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и природных драгоценных камней, установлено, что разработка методики расследования этой категории преступлений крайне необходима. В настоящее время ими используются методики расследования смежных преступлений, либо применяется наработанный, но не обобщенный и научно слабо обоснованный личный опыт проведения следствия по данному виду дел.
Прежде всего необходимо датькриминалистическоеопределение незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, определить полнуюкриминалистическуюхарактеристику этого оборота, его взаимодействие с уголовно-правовой моделью, выработать тактические и методические рекомендации работникам следствия и оперативно-розыскных органов в свете требований новогоУПКРФ.
Цели и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования является разработка теоретических основ методики расследованиянезаконного(теневого) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней на основе информации, полученной в процессе производства комплексаследственных, оперативно-розыскных действий и судебныхэкспертиз. Поставленная цель достигается поэтапным решением частных задач, к важнейшим из которых относятся: а) изучение научной литературы по проблеме, включая публикации по тактике и методике расследования смежных преступлений, оперативно-розыскной и экспертной работе; б) анализ уголовного и уголовно-процессуального законодательства, ведомственных нормативных актов; в) обобщение практической деятельностиправоохранительныхорганов по расследованию совокупности преступлений, составляющих различные этапы незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов и камней; г) обоснование методики расследования исследованного вида преступлений путем комплекса следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий исудебныхэкспертиз; д) выявление имеющихся проблем, разработка предложений по их разрешению и совершенствованию действующего законодательства.
Объект исследования. Объектом исследования является изучение и анализ литературных источников по данной проблеме, а также обобщение деятельности правоохранительных органов и экспертных учреждений порасследованиюпреступлений, входящих в структуру незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.
Предметом исследования являются материалы уголовных дел по расследованию преступлений, входящих в структуру незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, материалы и заключения различных видов экспертиз,постановленийВерховного Суда СССР и РФ, а также сводные отчеты и аналитические справки Генеральнойпрокуратурыи МВД РФ, прокуратур и УВД Дальневосточного и Сибирского регионов.
Методология и методика исследования. Методологическую базу исследования составляют комплексный программно-целевой подход к изучению структуры и содержания незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. При основополагающей роли диалектического материализма в работе были использованы различные методы: формально-логический, статистический, исторический и др.
Выдвинутые теоретические положения и рекомендации базируются на работах ведущих отечественныхкриминалистов: Р.С. Белкина, И.А. Возгрина,
A.Н.Васильева, В.И. Шиканова, В.К. Гавло, И.Ф.Герасимова, Г.А. Густова, Л.Я. Драпкина, Н.А.Селиванова, Д.А. Турчина, В.Я. Колдина, С.М.Потапова,
B.Е.Корноухова, В.А. Образцова, Н.П. Яблокова и др.
Кроме того, были изучены работы по геологии, добычи и обогащению драгоценных металлов и обработке камней, их стоимостной и экспертной оценке И.Т.Балабанова, В.И. Букато, Н.Д. Дронова, М.Х.Лапидуса.
Эмпирическую базу исследования составили материалы уголовных дел по Дальневосточному и Сибирскому регионам за 1990-2002 годы 250, материалы судебных экспертиз - 400, а также опубликованнаяследственная, экспертная и судебная практики по исследуемой теме.
Кроме того, изучались статистические данные, полученные диссертантом от руководителей УВД различных регионов Российской Федерации. Немаловажное значение в осмыслении рассматриваемых проблем сыграла десятилетняя практическая деятельность автора в органахМВДРФ в качестве оперативного работника и руководителя оперативного подразделения по борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней.
Научная новизна исследования. Научная новизна определяется тем, что оно является первым монографическим исследованием комплексной методики расследования преступлений, входящих в структуру незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней на основедоказательственнойи ориентирующей информации, полученной в процессе проведения системы следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и различного вида экспертиз.
Впервые вкриминалистикепредпринята попытка разработки основных положений методики расследования преступлений, входящих в структуру незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, используя многосторонний подход к формированию доказательственной базы совокупностью следственных, оперативно-розыскных действий и различных экспертиз.
Практическое и теоретическое значение исследования.
Практическая значимость теоретических выводов, предложений заключается в создании методики расследования преступлений, входящих в структуру незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Последующее развитие ряда положений диссертации создает предпосылки для дальнейшего совершенствования методики проведениякриминалистическихисследований в этой области.
Выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, могут быть использованыправоохранительнымиорганами при расследовании преступлений, входящих в структуру незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, а также в учебном процессе юридических высших и специальных учебных заведениях.
Материалы диссертации могут быть полезны в процессе переподготовки экспертов-криминалистов, следователей и других работников правоохранительных органов, при совершенствовании уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
Основные положения, выносимые на защиту:
• Проведенное исследование представляет собой анализ современных научных положенийкриминалистикио необходимости изучения и разработки методики расследования преступлений, входящих в структуру незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней;
• Предлагается определение и обосновывается преимущество комплекса расследования преступлений, входящих в структуру незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней посредством следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и судебных экспертиз;
• Изучена и проанализирована практика расследования преступлений, входящих в структуру незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов и камней, выявлен и обобщен положительный опыт и возможности его использования в практике расследованияхищенийи нарушений законного оборота драгоценных металлов и камней;
• Аргументируются роль и значение комплексной методики расследования уголовных дел, связанных с незаконным (теневым) оборотом драгоценных металлов и камней;
• Обоснована необходимость создания самостоятельных подразделений в органах МВД, специализирующихся на расследовании уголовных дел незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней;
• Акцентируется внимание на важности взаимодействия различных служб, осуществляющихрасследованиеуголовных дел о незаконном (теневом) обороте драгоценных металлов и драгоценных камней.
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации, выводы и предложения автора были предметом обсуждения на научных конференциях профессорско-преподавательского состава Юридического института Дальневосточного государственного университета (2000-2003 гг.). Теоретические положения нашли свое отражение в опубликованных научныхстатьях.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения; объем соответствует требованиямВАКРоссийской Федерации.

Список литературы

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Кучин, Олег Стасьевич

Выводы эксперта - это ответы на поставленные перед ним вопросы, в которых на основе специальных познаний высказывается суждение эксперта об определенных фактах. Содержание ответов должно в точности соответствовать смыслу поставленных вопросов, сформулированы четко и ясно, чтобы исключить их двусмысленноетолкование.
1 См.: ОпределениеКассационнойпалаты Верховного Суда РФ от 31.05.1995 г.БюллетеньВерховного Суда РФ,-1995. -№11.
Заключения экспертов, как правило, включают в себяфототаблицы, чертежи, схемы, справочные таблицы и графики, которые обеспечивают наглядность, повышают тем самым убедительность исследования и выводов эксперта, упрощают их понимание.
Успешное использование заключения эксперта какдоказательствапредполагает его правильную оценку. При этом определяютсядопустимостьэкспертного заключения как доказательства, достоверность установленных экспертом фактических данных и ихотносимость, то есть объективная связь установленных экспертом фактов с обстоятельствами дела. Эта связь устанавливается путем сравнения фактических данных, изложенных в виде выводовэкспертизы, с данными, полученными при помощи иныхдоказательств: в результате допросов, осмотров,обыскови т.п.
На практике встречаются случаи, когда заключение эксперта не соответствует инымдоказательствам. Однако следует повременить с выводом о недостоверности заключения эксперта. Противоречия следует устранить путемсобираниядополнительных доказательств, которые могут подтвердить правильность проведенного экспертом исследования и установить неточность других доказательств.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование специальных знаний прирасследованиипреступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и камней, является необходимым условием определения предметапреступногопосягательства, без чего невозможна правильная юридическая оценка действийвиновныхлиц.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Изменено правовое положение драгоценных металлов и природных драгоценных камней, которые в соответствии с международным законодательством последних десятилетий перестали относиться к валютным ценностям. Федеральным законом от 26.03.1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» ДМДК отнесены к новому понятию - ценности. Тем самым ДМДК потеряли в новом рыночном государстве функцию всеобщего эквивалента и меры стоимости и перешли в категорию особого рода высоколиквидного и высокостоимостного товара, являющегося одним из составляющих золотовалютных стратегических резервов государства.
2. Особого рассмотрения заслуживает то положение законодательства, что право собственности на добытые драгоценные металлы и драгоценные камни принадлежит субъекту их добычи при установлении первоочередности приобретения этого особого товара федеральными структурами в лице Гохрана и ЦБ РФ и субъектами Федерации для образования государственных золотовалютных резервов. Право собственности на ДМДК является особой формой права собственности, когдазаконодательопределяет субъекта реализации товара взаконодательномпорядке и в уголовном порядке преследует любое движение товара в сференезаконногооборота.
3. С 1994 г. законодательно созданы условия для формирования частного рынка ДМДК путем образования бирж драгоценных металлов и драгоценных камней1, предназначенных длясовершенияюридическими и физическими лицамисделок, связанных с обращением: стандартных и мерных слитков аффинированных драгоценных металлов; не обработанных драгоценных камней, прошедших сортировку; обработанных драгоценных камней, прошедших сертификацию; самородков драгоценных металлов;
1 См.: Положение осделкахс драгоценными металлами. -Постановление Правительства РФ от 30.06.1994 г. №756 изделий из драгоценных металлов и камней, за исключением ювелирных и иных бытовых изделий, полуфабрикатов, содержащих драгоценные металлы, монет, содержащих драгоценные металлы, что было подтверждено в 1998 г. ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
4. Преемственность правового режима драгоценных металлов и драгоценных камней просматривается в том, что в основном сохранена монополия государства на ДМДК через установление особой формы частной собственности на драгоценные металлы и драгоценные камни, строгуюрегламентациюих правового режима как в сфере их добычи, производства, так и в сфере обращения: реализации, хранении, пересылке и перевозке. Собственник добытого драгоценного металла или драгоценных камней имеет ограниченные права на владение, пользование и распоряжение. Собственникомнезаконнодобытых драгоценных металлов и камней является Российская Федерация.
Постепенная либерализация оборота драгоценных металлов породила целый комплекс проблем, к которым, с одной стороны, можно отнести сохранившиеся ограничения в обороте драгоценных металлов, с другой -расширение круга субъектов, проблемылицензирования, вовлечение в товарный оборот и т.д. Существующие проблемы в законодательстве,коллизиистарых и новых принятых норм не позволяют пока сделать вывод о нормально функционирующем обороте драгоценных металлов.
5. Уголовно-правовой анализ показал, что существующее законодательство не в полной мере отражает специфику борьбы с данным видомпреступленийи нуждается, на наш взгляд, в изменении. Предлагаем ст. 191 УК РФ изложить в следующей редакции:
1.Незаконнаядобыча, а также хищение драгоценных металлов, природных драгоценных камней, жемчуга либо уникальных янтарных образований, независимо от способа его совершения,совершениесделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями, жемчугом либо с уникальными янтарными образованиями, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равнонезаконноехранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней, жемчуга либо уникальных янтарных образований, в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, -наказываютсялишением свободы на срок до пяти лет.
2. Те жедеяния, совершенные: а) лицом, ранее судимым занезаконныйоборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней, жемчуга или уникальных янтарных образований; б) сразбойнымнападением; в) с контрабандой, т.е.незаконнымперемещением через государственную границу Российской Федерации; г) в крупном размере; д) группой лиц; е) организованной группой,наказываетсялишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет сконфискациейимущества или без таковой.
Примечание. Уголовная ответственность за деяния, предусмотренные частью первой настоящейстатьи, предусмотрена, если стоимость драгоценных металлов, природных драгоценных камней, жемчуга или уникальных янтарных образований, в отношении которыхсовершенодеяние, превышает один минимальный размер оплаты труда.
Деяния, предусмотренные настоящейстатьей, признаются совершенные в крупном размере, если стоимость драгоценных металлов, природных драгоценных камней, жемчуга или уникальных янтарных образований, в отношении которых совершенодеяние, превышает пятьсот минимальных размеров оплаты труда.
Лицо, незаконно хранившее у себя драгоценные металлы, природные драгоценные камни, жемчуг или уникальные янтарные образования, освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение, приобретение, перевозку или сбыт, если оно добровольно заявило об этом и сдало их государственным органам».
Исходя из объекта охраны предлагаемую статью необходимо поместить в главу 21 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность запосягательствона право собственности как государства, так идобросовестногопроизводителя.
Относительно высокий уровеньпреступности, связанный с незаконным оборотом драгоценных металлов и природных драгоценных камней, который наблюдается последние 10-12 лет, негативно влияет накриминогеннуюобстановку в стране. Похищенные ценности используютсякриминальнымиструктурами для незаконного обогащения, приобретенияоружия, создания «воровских касс - общаков», дляподкупакоррумпированных чиновников и в дальнейшем для созданиякриминальныхорганизованных сообществ. Хищения драгоценных металлов и драгоценных камней несут потенциальную угрозупричинениясерьезного имущественного вреда, они становится предметом торговли и незаконного обогащения. Все это создает угрозу общественной безопасности, государственным устоям, имеет большой резонанс в обществе.
Путями повышения эффективности борьбыправоохранительныхорганов с указанным видом преступлений могут быть: изучение следственно-судебной практики, ее обобщение и теоретическая разработка частной методики применительно к особенностямрасследованияпреступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и природных драгоценных камней.
6. Различия в понятии «криминалистическойхарактеристики» в основном носят терминологический характер, а сама она представляет собой информационную системукриминалистическизначимых и закономерно взаимосвязанных признаков, установленных в процессе обобщенияследственнойи судебной практики определенной категории преступлений и выражающихся в предметепосягательства, способе, механизме, условиях и обстановке совершенияпреступления, личности преступника, целях и мотивах преступного поведения в соответствии с объективно действующими закономерностями.
Определяющими элементами криминалистической характеристики незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней являются особенности предмета преступления, способыхищенийи иные обстоятельства, способствующиесовершениюданных преступлений.
7. Для повышения и организации взаимодействия при расследовании преступлений данного вида полагаем целесообразным создать в системе Службыкриминальноймилиции МВД РФ отдельную структуру по выявлению данных преступлений - Главное управление по борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, а в системеСледственногокомитета при МВД РФ -следственныйотдел (управление), специализирующийся на расследовании данной категории преступлений. Данную структуру в дальнейшем также необходимо распределить и на систему МВД-УВД РФ субъектов федерации.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Кучин, Олег Стасьевич, 2003 год

1. Нормативный материал:Ф
2.КонституцияРоссийской Федерации. М.: Юридлит., 1997. - 61 с.
3. ГражданскийкодексРФ. Ч. 1,2,3. СПб.: Изд-во «Питер», 2003. - 528 с.
4.Таможенныйкодекс РФ. СПб.: Виктория плюс, 2002. - 192 с.
5. Кодекс обадминистративныхправонарушениях. -М.: ИНФРА-М, 2002. 283 с.
6. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Владивосток, 2002. - 416 с.
7. Уголовный кодекс РФ.Постатейныйматериал / Под ред.ЛебедеваВ.М. М.: СПАРК, 1998. - 942 с.• 7. Уголовный кодекс РФ. СПб.: Виктория плюс, 2002. -192 с.
8. ФЗ РФ № 144-ФЗ от 05.07.1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности». -М.: Ось-89,2000. С. 15-29.
9. ФЗ РФ № 41-ФЗ от 26.03.1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
10. ФЗ РФ № 3615-1 от 09.10.1992 г. «О валютном регулировании и валютном контроле». М.: ИНФРА-М, 2002. - 16 с.
11. ФЗ РФ № 2395-1 от 21.02.1992 г. «О недрах».
12. ФЗ РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
13.Постановлениеглавы администрации Амурской области № 246 от 12.05.97 г. «О введении в действие «основных требований по обеспечению сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Амурской области».
14. Приказ командующего Краснознаменным Тихоокеанским флотом № 68 от 12.02.2001 г. «Об организации учета, хранения, сбора и сдачи в Государственный фонд РФ драгоценных металлов, содержащихся в вооружении и военной технике накораблях и в частях ТОФ».
15.УказПрезидента РФ № 1152 от 02.10.1992 г. «Об утверждении Положения о пробах и клеймении изделий из драгоценных металлов в Российской Федерации».
16. УказПрезидентаРФ № 1489 от 30.11.1992 г. «Об использовании для нужд республик в составе Российской Федерации, краев, областей и автономных образований драгоценных металлов, добываемых на их территориях».
17. Указ Президента РФ № 742 от 21.06.2001 г. «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней».
18. Постановление Правительства РФ № 10 от 04.01.1992 г. «О добыче и использовании драгоценных металлов и алмазов на территории Российской Федерации и усилении государственного контроля за их производством и потреблением».
19. Постановление Правительства РФ № 279 от 30.04.1992 г. «О расчетных и отпускных ценах на драгоценные металлы, алмазы и драгоценные камни».
20. Постановление Правительства РФ № 431 от 25.06.1992 г. «О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней».
21. Постановление Правительства РФ № 756 от 30.06.1994 г. «Об утверждении Положения осовершениисделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации».
22. Постановление Правительства РФ № 1157 от 25.11.1995 г. «О дополнительных мерах по развитию рынка драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской Федерации».
23. Постановление Правительства РФ № 1419 от 01.12.1998 г. «Об утверждении порядкасовершенияопераций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа».
24. Постановление Правительства РФ № 1068 от 22.09.1999 г. «О порядке и критериях отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных».
25. Постановление Правительства РФ № 731 от 28.09.2000 г. «Об утверждении правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности».
26. Постановление Правительства РФ № 444 от 07.06.2001 г. «Об утверждении правил скупки угражданювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий».
27. Постановление Правительства РФ № 756 от 27.06.1994 г. «Об утверждении Положения о совершениисделокс природными драгоценными камнями на территории Российской Федерации».
28. Приказ Комитета РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням № 146 от 30.10.1996 г. «О порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным».
29. Приказ Министерства финансов РФ № 201 от 28.07.1999 г. «Об обеспечении постоянного государственного контроля за добычей, производством, переработкой, использованием, учетом и хранением драгоценных металлов и драгоценных камней».
30. Приказ Министерства финансов РФ № 68н от 15.10.1999 г. «Об утверждении Инструкции о порядке проведения в организациях ревизий и проверок учета, использования и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней».
31. Приказ Министерства финансов РФ № 229 от 17.09.2001 г. «О порядке осуществления государственного контроля при вывозе из Российской Федерации и ввозе в Российскую Федерацию драгоценных металлов».
32. Приказ Министерства финансов РФ № 68н от 29.08.2001 г. «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней,продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении».
33. Приказ Государственноготаможенногокомитета РФ № 833 от 22.08.2001 г. «Отаможенномоформлении драгоценных металлов и драгоценных камней».
34. Приказ Министерства финансов РФ № 25 от 06.02.2002 г. «О порядке отнесения самородков драгоценных металлов к категории самородков не подлежащих аффинажу».
35. Приказ Министерства финансов РФ № 106н от 29.10.2002 г. «О порядке определения цен на драгоценные металлы и изделия из них, закупаемые в Госфонд России и продаваемые из него» // Российская газета. 28.12.2002. - № 244 (3112).
36. Указ Президента РФ № 1152 от 02.10.1992 г. «Об утверждении Положения о пробах и клеймении изделий из драгоценных металлов в Российской Федерации».
37. Постановление Правительства РФ № 444 от 07.06.2001 г. «Об утверждении Правил скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий» // Российская газета. 2001. -16 июня.
38. Инструкция по обеспечению сохранности золота на горнодобывающих предприятиях цветной металлургии № 80ц от 19.07.1977 г. МинцветметаСССР. М.: МЦМ СССР, 1977. -94 с.
39. Инструкция Министерства финансов Российской Федерации № 67 от 04.08.1992 г.42. «Обзорнадзорнойпрактики судебной коллегии по уголовнымделамВерховного Суда Российской Федерации за 2001 г.» //БюллетеньВерховного Суда РФ. № 10.-2002. окг. -С. 16-17.
40. БюллетеньВерховногоСуда РФ. 1995. -№11.1. П. Специальная литература
41.АверьяноваТ.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г.,РоссийскаяЕ.Р. Криминалистика: Учебник / Под ред. Р.С.Белкина. М.: НОРМА, 2001.
42. Авдеев С. Бедолаги изумрудного города // Известия. 2001. - 29 нояб.
43.АлиевИ.А., Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. Основысудебнойэкспертизы. Ч. 1. -М, 1997. -430 с.
44.АлистратовЮ.А. Толковый горно-геологический словарь. -М.: Недра, 1993.
45.АлистратовЮ.И. Методика исследования золото и серебросодержащих руд. -М.: Недра, 1983.
46.АлистратовЮ.И. Технология открытой добычи руд редких и радиоактивных металлов. М.: Недра, 1988.
47.АроцкерJ1.E. Тактика и этикасудебногодопроса. М., 1969.
48.АслахановА.А. Проблемы борьбы спреступностьюв сфере экономики (криминологический и уголовно-правовой аспекты). Автореф. докт. дис. - М., 1997.
49.БалицкийB.C., Лисицина Е.Е Синтетические аналоги и имитации природных драгоценных камней. М.: Недра, 1981.
50.БелкинР.С. Криминалистика: Проблемы сегодняшнего дня: Злободневные вопросы российскойкриминалистики. -М.: Норма, 2001.
51.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юрид.лит., 1988.
52.БелкинР.С. Общая теория советской криминалистики. — Саратов, 1986.
53.БелкинР.С., Быховский И.Е., Дулов А.В. Модное увлечение или новое слово в науке // Социалистическаязаконность. М., 1987.
54. Благородные металлы / Под ред. Е.М. Савицкого М.: Металлургия, 1984.
55.БорбатВ.Ф. Металлургия платиновых металлов. М.: Металлургия, 1997.
56.БукаевН.М., Воропаев Г.С., Втюрин А.В.Криминалистика: криминалистическая техника: Курс лекций. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999.
57.БукаевН.М., Яровенко В.В. Криминалистика: методикарасследованияпреступлений: Курс лекций. — Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2000.
58.ВасильевВ.Л. Юридическая психология. СПб.: Питер, 2002.
59.ВасильевА.Н., Корнеева Л.М. Тактикадопросапри расследовании преступлений. -М., 1970.
60.ВасильевВ.В., Усманов У.А. Практическое руководствоследователя. М.: ПРИОР, 2001.-224 с.
61.ВиноградовИ.В., Кочаров Г. И.,СеливановН.А. Экспертизы на предварительном следствии. М.: Юрид.лит., 1967. - 248 с.
62.ВолженкинБ.В. Экономические преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999.-312 с.
63. Вопросы расследованияпреступлений/ Под ред. Качалова АЛ. — М.: СПАРК, 1996.
64. Вопросы расследования преступлений / Под ред.КожевниковаИ.Н. М.: СПАРК, 2000. - 862 с.
65. Вторичные драгоценные металлы. М.: Цветметинформация, 1971.
66.ГаухманЛ.Д. Хозяйственные преступления. М., 1995.
67. Гальперин И. Выстрел на Новом Арбате //Совершенно секретно. 2002. -№11(162).
68.ГавлоВ.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985.
69. Геология, минералогия и геохимия благородных металлов // Сб. науч. тр. — Владивосток: АмурКНИИДВОАН СССР, 1989.
70. Геохимические поиски самоцветов /Под ред.ЛомоносоваИ.С. Новосибирск: Изд-во Сиб. отд. АН СССР, 1990.
71. Гражданский кодекс РФ спостатейнымприложением материалов практики. — М.: НОРМА, 2001. -1078 с.
72. Гражданское право / Под. ред.СухановЕ.А. В 3-х т. - М.: БЕК, 2000.
73.ГоловлевЮ.В. Хозяйственные преступления: понятие и система // Государство и право. -1993. -№ 4.
74.ГореликА.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н.Преступленияв сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 1998.
75.ГуровА.И. Красная мафия. М.: Самоцвет, 1995. - 352 с.
76.ГусевО.Б., Завидов Б.Д., Коротков А.П.,СлюсаренкоМ.И. Преступления против собственности. М.: Экзамен, 2001. -192 с.
77.ДегтяревВ.П., Юдаев Ю.В., Горбачев В.Г. Добыча, производство, применение драгоценных металлов и обеспечение их сохранности. М.:МВДРФ, 1997. - 110 с.
78. Добыча, производство, применение драгоценных металлов и обеспечение их сохранности: Учеб. пособ. для сотрудников МВД РФ. М, 1997.
79. Драгоценные камни и минералы / Под ред. Понтера Штайнбаха. М.: Астрель, 2001.-287 с.
80. Драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирные изделия. М.: «Приор», 1997.-256 с.
81.ДрапкинЛ.Я., Долинин В.Н. Тактикаследственныхдействий. -Екатеринбург, 1999.
82.ДроноваН.Д. Оценка рыночной стоимости ювелирных изделий и драгоценных камней: Учеб. пособ. М.: Дело, 2001.
83.ЕлисеевВ.И. Алмазы и их приключения. М.: ТЕРРА, 2000. - 384 с.
84.ЗакатовА.А. Криминалистическое учение орозыске. Волгоград, 1988.
85.ЗакатовА.А. Розыскная деятельность. Волгоград, 1988.
86. Золото: прошлое и настоящее / Под ред. В.И. Букато и М.Х. Лапидуса. М.: Финансы и статистика, 1998. — 288 с.
87.ИщенкоЕ.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. -Красноярск, 1991.
88.КачаловА.Я., Забарин С.Н., Соловьев А.Л.ПостановленияПленумов Верховных Судов по уголовным делам. -М.: СПАРК, 1999. 560 с.
89.КожевниковИ.Н. Расследование преступлений в сфере экономики. М.: СПАРК, 1999.
90.КолкутинВ.В., Зосимов С.М. Судебныеэкспертизы. -М.: Юрлитинформ, 2001. -284 с.
91.Комментарийк УК РФ / Под ред.РадченкоВ.И. М.: Вердикт, 1996. - 647 с.
92. Комментарий к УК РФ. -М.: НОРМА, 1999.
93.КорчагинА.Г. Экономическая преступность. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1998. - 216 с.
94. Криминалистика / Под ред.ВиктороваБ.А., Белкина Р.С. М.: Юрид.лит., 1976.-550 с.
95. Криминалистика / Под ред.ПантелееваИ.Ф., Селиванова Н.А. М.: Юрид.лит., 1988.-672 с.
96. Криминалистика / Под ред. проф.БелкинаР.С. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2001.-990 с.
97. Криминалистика / Под ред. проф.ГерасимоваИ.Ф., Драпкина Л.Я. М., 2000. -672 с.
98. Криминалистика / Под ред.КрыловаИ.Ф. Л.: Изд-во ЛГУ, 1976. - 590 с.
99. Криминалистика / Под ред.ФилипповаА.Г. М.: СПАРК, 1999. - 543 с.
100. Криминалистика: Курс лекций / Под ред.ЯровенкоВ.В. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2002. - 660 с.
101. Криминалистика социалистических стран / Под ред. проф.КолдинаВ Л. М.: Юридлит., 1986. - 512 с.
102.КрыловИ.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск,дознание, следствие. Л., 1984.
103.КуликовБ.А. Азбука камней-самоцветов. Словарь-справочник. М.: ТЕРРА, 1996.-220 с.
104.КустовA.M. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. -М., 1997.
105. Курс криминалистики. В 3 томах / Под ред. проф.БелкинаР.С. М.: ЮРИСТЬ, 1997.
106.КучинО.С. Специфика методики расследования уголовных дел опреступлениях, связанных с незаконным (теневым) оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней // Современные проблемы государства и права. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2003.
107.ЛевиА.А. Звукозапись в уголовном процессе. М., 1974.
108.ЛукьяноваТ.Г. Государственное регулирование рынка драгоценных металлов и драгоценных камней. Ульяновск: Пресс, 2000. - 201 с.
109.МаксимовМ.М. Очерк о золоте. М.: Недра, 1988.
110.МедведевА.М. Экономические преступления: понятия и система // Советское государство и право. -1992. № 1.
111.МоисеенкоВ.Г., Эйриш Л.В. Золоторудные месторождения Востока. -Владивосток, 1996.
112.МостоваяИ.М. Юридическая психология. Киев: ВИРА-Р, 2000. - 120 с.
113.МухинА.А. Российская организованная преступность и власть. История взаимоотношений. М.:ЦПИ, 2003. - 384 с.
114. Назначение и производствосудебныхэкспертиз // Пособие дляследователей, судей и экспертов / Под ред.АринушкинаГ.П., Шляхова А.Р. М.:Юрид. лит., 1988. -319 с.
115.НаумовА.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М., 1996.-С. 152-153.
116.ОбразцовВ.А. Криминалистика. М., 1996. - 448 с.
117.ОбразцовВ.А. Криминалистическая классификация преступлений. -Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1988.
118.ОжеговС.И. Словарь русского языка -М.: Русский язык, 1990. 922 с.
119. ОрганизованнаяпреступностьДальнего Востока: Общие и региональные черты. / Под ред. проф.НомоконоваВ.А. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1998.-316 с.
120. Осмотр местапроисшествия, справочник следователя / Под ред. проф.ЛевиА.А. М.: Юридлит., 1982. - 270 с.
121. Основы оперативно-розыскной деятельности / Под ред.РушайлоВ.Б. СПб.: Лань, 2001.-720 с.
122. Особенности организации оперативного обслуживания золотодобывающих предприятий / Проблемы совершенствования деятельности аппаратов БХСС. М:ВНИИМВД СССР, 1988. - С. 37-46.
123. Оценка рыночной стоимости ювелирных изделий и драгоценных камней: Учеб. пособ. М.: Дело, 2001. - 296 с.
124. Пособие для следователей / Под ред. Гогарова Г.Е.,АкопянК.Э. М.: ООО «Лига Разум», 1998.
125.ПыляевМ.И. Драгоценные камни: их свойства, месторождения и употребление. М.: Недра, 1990.
126.ПыляеваМ.И. Драгоценные камни. Их свойства. СПб, 1914.
127.Расследованиепреступлений в сфере экономики / Под ред.КожевниковаИ.Н. -М.: СПАРК, 1999.
128. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под ред. зам.мин. МВД РФКожевниковаИ.Н. М.: Изд-во СПАРК, 1999.
129. Рид П. Дж. Геммологический словарь. JL: Недра JIO, 1986.
130. Российское уголовное право / Под ред. проф.КоробееваА.И. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2000. - Т. 4. - 452 с.
131. Руководство для следователей / Под ред.СеливановаН.А., Снеткова В.А. М.: ИНФРА-М, 1997.
132.РушайлоВ.Б. Основы оперативно-розыскной деятельности. СПб., 2001.
133.РыжаковА.П. Комментарий к УПК РФ. -М.: НОРМА, 2002. -1022 с.
134.РябоконьВ.В., Шиканов В.И. Организация и тактика повторных следственных действий.-Иркутск, 1985.
135.ПотемкинС.В. Разработка россыпных месторождений. -М.: ТЕРРА, 1995.
136. СборникпостановленийПленумов Верховных судов СССР иРСФСР(РФ) по уголовным делам. М.: СПАРК, 1996. - 600 с.
137.СеребряковИ.П. Правовое регулирование оборота драгоценных металлов // Актуальные проблемы гражданского права / Под ред. М.И.БрагинскогоМ.: Статут, 1999.
138. Словарь иностранных слов / Под ред.ЛехинаИ.В., Локшина С.М., Петрова Ф.Н.,ШаумянЛ.С. -М.: Русский язык, 1989. 624 с.
139. Советский энциклопедический словарь / Под ред.ПрохороваA.M. М.: Советская энциклопедия, 1984. - 1600 с.
140. Справочная книгакриминалиста/ Под ред. проф.СеливановаН.А. М.: НОРМА, 2000.-727 с.
141. Справочник следователя / Под ред.НовиковаГ.Н. М.: Изд-во Юрид. лит., 1957.-260 с.
142. Справочник следователя / Под ред. проф.СеливановаН.А. М.: Российское право, 1992.-320 с.
143. Справочник следователя / Под ред. проф.СеливановаН.А. М.: Юрид.лит., 1990.-592 с.
144.Судебнаяпсихиатрия. / Под ред. академика АН СССРМорозоваГ.В. М.:1. Юрид.лит., 1978. 342 с.
145. Тактические операции и эффективность расследования // Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск, 1986. - 136 с.
146.ТопильскаяЕ.В. Организованная преступность. — СПб.: Юридический центр Пресс, 1999.-256 с.
147.ТурчинД.А. Расследование хищений государственного и общественногоимущества. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1978. — 84 с.
148. Турчин ДА. Тактическая операция «Групповойобыск» // » Криминалистические методы расследования преступлений: Научное издание.1. Тюмень, 1994.
149. Уголовное право РФ. Общая часть / Под ред. проф.ЗдравомысловаБ.В. — М.: ЮРИСТЪ, 2001.-480 с.
150. Уголовное право РФ.Особеннаячасть / Под ред. проф.ЗдравомысловаБ.В. -М.: ЮРИСТЪ, 2001.-552 с.
151.ХлюпинН.И. Методика расследования преступлений. В 2-х ч. Ульяновск, 1983-1984.
152.ЧерноваК.Т., Чалков В.П., Ястребов В.Б.Прокурорскийнадзор за соблюдением законов, направленных на обеспечение сохранности золота на горнодобывающих предприятиях. М.: ВНИИПП, 1987.
153.ЧувилевА. А. Взаимодействие следователя органа внутренних дел смилицией. -М., 1981.
154.ШикановВ.И. Теоретические основы тактических операций врасследованиипреступлений. Иркутск, 1983.
155.ШляховА.Р. Теория и практикакриминалистическойэкспертизы. Сборник » № 9-10. -М.: Юрид.лит., 1962. 446 с.
156. Элуэлл Д. Искусственные драгоценные камни. М.: Мир, 1981.
157.ЯблоковН.П. Криминалистика. -М.: НОРМА, 2000. 384 с.
158.ЯблоковН.П. Криминалистика. М.: ЮРИСТЪ, 2000. - 224 с.
159.ЯниП.С. Преступления в сфере экономики. М.: Кросна-Леке, 1997. 848 с.
160.ЯнушкоВ.И. Основы тактики задержанияподозреваемого(процессуальные и # криминалистические аспекты). Минск, 1987.
161.ЯровенкоВ.В., Кучин О.С. Подготовка и назначение судебной геолого-минералогической экспертизы //Дальневосточныекриминалистическиечтения. -Сб.научн.тр. Вып. 8. - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2003. - С. 79-83.
162. Сведения о зарегистрированных преступлениях 1997 1998 1999 2000 20011 2 3 4 5 6 71. Раздел А (общие сведения)
163. Зарегистрированные преступления, связанные снезаконнымоборотом драгоценных камней и драгоценных металлов.о Приморский край 27 31 19 И 14
164. G Новосибирская область 237 225 182 160 143
165. И а <и SS ю Красноярский край 22 24 43 65 74
166. Хабаровский край 23 23 20 20 16о ^ н о Амурская область 28 43 57
167. CQ Камчатская область 13 5 0 19 6
168. Всего: 322 336 307 332 25311 < :т. 191 УК РФ: о Приморский край 27 31 19 11 14с Новосибирская область 9 41 31 23 50
169. Й 2 ю Красноярский край 13 17 42 47 65
170. Хабаровский край 17 23 20 20 16о ^ н о Амурская область 28 43 57
171. PQ Камчатская область 13 5 19 61. Всего: 79 145 155 177 151
172. Удельный вес к п. 1 (%): 24,5 43,7 50,5 53,3 59,712 Ст. 192 УК РФ: о Приморский край - - - d о § з В я « Р 8 2 Новосибирская область 1 - 1 11. Красноярский край - - - 1. Хабаровский край 1 - -о н о Амурская область - - -
173. Ю Камчатская область - - -1. Всего: 1 1 1 1
174. Удельный вес к п. 1 (%): 0,003 0,003 0,003 0,00413 ( :т. 158 УК РФ:
175. В том числе по 1 субъектам: Приморский край - - - 11
176. Новосибирская область 147 128 114 108 68
177. Красноярский край И 6 6 11 111. Хабаровский край 3 - - 1. Амурская область - - - 1. Камчатская область - - -1. Всего: 161 134 120 119 90
178. Удельный вес к п. 1 (%): 48,5 40,4 39,1 35,8 35,614 Ст. 159 УК РФ:
179. В том числе по субъектам: Приморский край - - -
180. Новосибирская область 6 6 5 4 31. Красноярский край 3 1 1 41. Хабаровский край - - - 1. Амурская область - - - 1. Камчатская область - - - 1. Всего: 6 9 6 5 7
181. Удельный вес к п. 1 (%): 0,02 0,03 0,02 0,02 0,0315 Ст. 160 УК РФ:
182. В том числе по субъектам: Приморский край - - -
183. Новосибирская область 10 - - 31. Красноярский край 4 4 4 51. Хабаровский край 2 - - 1. Амурская область - - - 1. Камчатская область - - - 1. Всего: 16 4 4 8
184. Удельный вес к п. 1 (%): 0,05 0,01 0,01 0,0316 Ст. 161 УК РФ:
185. В том числе по субъектам: Приморский край - - -
186. Новосибирская область 39 25 15 15 111. Красноярский край - - - 1. Хабаровский край - - - 1. Амурская область - - - 1. Камчатская область - - - 1. Всего: 39 25 15 15 11
187. Удельный вес к п. 1 (%): 0,12 0,08 0,05 0,05 0,0417 Ст. 162 У1 С РФ:
188. В том числе Приморский край - - -
189. Новосибирская область 13 11 9 2 11. Красноярский край - - -