Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами

Краткое описание

Год:

2011

Автор научной работы:

Щербаченко, Александр Константинович

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Ростов-на-Дону

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

213

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Щербаченко, Александр Константинович

Введение.
Глава 1.Криминалистическаяхарактеристика преступлений, связанных снезаконнымизготовлением и сбытом поддельныхденегили ценных бумаг, совершенныхорганизованнымипреступными группами, как информационно-методическое обеспечениерасследованияданной категории преступлений.
§ 1. Теоретические основыкриминалистическойхарактеристики преступлений, связанных с незаконнымизготовлениеми сбытом поддельных денег илиценныхбумаг, совершенных организованными преступнымигруппами.
§ 2.Криминалистическизначимые признаки приготовления, совершения исокрытияпреступлений, связанных с незаконным изготовлением исбытомподдельных денег или ценныхбумаг, совершенных организованными преступными группами.
§ 3. Криминалистически значимые особенности объективной обстановкисовершенияпреступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытомподдельныхденег или ценных бумаг,совершенныхорганизованными преступными группами; особенности предметапреступногопосягательства и механизма следообразования.
§ 4. Психолого-криминалистический портрет участниковпреступныхгрупп, специализирующихся на совершениипреступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованнымипреступнымигруппами, как организационно-тактический ориентир расследования.
Глава 2.Совершенствованиеорганизационно-тактических аспектов расследования преступлений,связанныхс незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами.
§ 1. Проблемыдоследственнойпроверки и возбуждения уголовного дела опреступлениях, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами.
§ 2. Дифференциацияследственныхситуаций по делам о преступлениях, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами.
§ 3. Проблемы взаимодействияправоохранительныхорганов при раскрытии ирасследованиипреступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами.
Глава 3. Повышение эффективности тактики следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами.
§ 1. Производство следственных действий, направленных на материально-фиксированное отображениедоказательственнойинформации, при расследовании преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами.
§ 2. Производство следственных действий, направленных на вербальное отображение доказательственной информации, при расследовании преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами"

Актуальность выбора темы исследования. Серийное изготовление в целях сбытаподдельныхденег и ценных бумаг, а также последующиепротивоправныедействия виновных лиц, связанные с инициациейнезаконногооборота данных фальсификатов, на протяжении вековпризнавалисьтяжкими преступлениями, предусматривающими суровыенаказания. Высокая общественная опасность данногодеянияосознается и разработчиками уголовного законодательства большинства цивилизованных государств. В структурепосягательствна финансово-кредитную сферу изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг стабильно имеет значительный удельный вес, составляя по данным различных аналитиков до половины всехпреступленийуказанной категории. Причем в современных условиях весьма ощутима активизация не только количественных, но и качественных показателей данного деяния, которая детерминирована как закономерным научно-техническим прогрессом общества, обусловившим широкую доступность современных высококачественных средств оргтехники для разных слоев населения, так и общей тенденцией глобализациипреступности.
Если ранее типичными привлекаемыми зафальшивомонетничестволицами являлись преступники-одиночки, изготавливающие с помощью подручных средств и в кустарных условиях денежные средства не всегда высокого качества, то ныне все чаще о заинтересованности к данному сегментупротивоправнойдеятельности стали заявлять о себе организованныепреступныегруппы. Об этом свидетельствует и уровень имитацииподдельнымиденежными знаками современных средств защиты купюр, и объем произведенных нелегально с использованием специфических способов и приемов указанных фальсификатов, иконспиративностьи высокая согласованность действийвиновныхпо введению поддельных денежных кугаор в легальный оборот.
Организованнымпреступнымгруппам, специализирующимся на фальшивомонетничестве, присуща дифференциацияполномочийее участников: одни занимаются организацией и маркетинговыми исследованиями, вторые только изготовляют фальсификаты, третьи осуществляют транспортировку фальсифицированной продукции, четвертые сбывают данную продукцию. Выполняя общийпротивоправныйзамысел, каждое функциональное звено действует самостоятельно1. Не менее опасными факторами, негативно сказывающимися на результатах выявления ирасследованияуказанной разновидности изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг, является также и техническая оснащенность мест дислокации организованныхпреступныхгрупп средствами электронного наблюдения, позволяющим своевременно распознавать действияправоохранительныхорганов по выявлению преступных групп, их владениеоружием2, высококачественной компьютерной техникой. Наличие в составе группы высококвалифицированных специалистов в области химии, полиграфии, компьютерной техники, а также опытных юристов-консультантов, рекомендующихвиновнымнеуязвимые с точки зрения уголовного права и уголовного процесса линии поведения, также обеспечивает активное и продолжительное функционирование данногопреступногоформирования.
В результатеправоохранительнымиорганами чаще всего выявляются лишь мелкиесбытчикиподдельных купюр, тогда как серийные изготовители, а тем более - организаторы преступных формирований не только остаются за пределами правового воздействия, но и продолжают осуществлятьпротивоправнуюдеятельность. Причастность рядовых сбытчиков к функционированию организованных преступных формирований удается доказать в редких случаях, в том числе и
1ЕндольцеваA.B., Завидов Б.Д. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг // Электронно-справочная система «Консультант-Плюс».Комментариизаконодательства
2КорецкийД., Золотых В. Преступления с использованием нетрадиционных видоворужия// Российская юстиция. 2002. № 4. вследствие пока еще недостаточной подготовленности практических работников правоохранительных органов. Таким образом, высокий показатель выявления фактов обращения поддельных купюр диссонирует с показателямираскрываемостиданных деяний, количеством уголовных дел, направленных в суд. Как показывает практика, на территории Южного Федерального округа, особенно в Республиках Дагестан, Чечня, Ингушетия, получила распространение деятельность этнических преступных групп, специализирующихся на серийном изготовлении- и оптовом сбыте высококачественных поддельных денежных купюр достоинством 1 тысяча рублей, а также долларовСША. Изготовленные виновными фальсификаты на высоком уровне имитируют значительное количество средств защиты денежных знаков соответствующего номинала и валюты, что позволяет виновным беспрепятственно сбыватьподделкив оптовых количествах. В результате рынки и иные места обращения денежных средств, не оснащенные современными детекторами, оказались наводнены поддельными денежными купюрами. Эволюция криминалитета детерминировала возникновение и нового вида организованной преступности — транснациональной, неизвестного нашим соотечественникам ранее. Тревожные отголоски данной негативной тенденции стали проявляться еще с последнего десятилетия XX в. Например, в 1996 году в городе Сергиев Посад была задержана группафальшивомонетчиков, в которую входили граждане Грузии, Украины, Белоруссии, России (Осетии-Алании, Москвы, Московской области). Именно подобной степени организации преступные формирования имеют хорошо налаженные каналы нелегальной доставки на территорию России созданной в теневых условияхкриминальнойпродукции, в частности, поддельных денежных знаков и ценных бумаг.
Интегрировав в цивилизованное международное сообщество, Россия принялазакрепленныеМеждународной конвенцией о борьбе сподделкойденежных знаков (Женева, 20 апреля 1929 года) обязательства по борьбе с подделкой не только национальной валюты, но и валюты других
I государств, имеющей хождение в силу закона. Поэтому, как необходимость соблюдения принятых международных обязательств, так и сам по себевредэкономике нашей страны, причиненный вследствие хожденияподдельнойиностранной валюты, предопределяют потребность в совершенствовании уровня и качества мероприятий, реализуемых правоохранительными органами в целях борьбы снеправомернымхождением поддельных денежных знаков в виде не только национальной, но и иностранной валюты. Итак, в современных условиях можно без преувеличения сказать, что сложившаяся ситуация негативным образом сказывается на переживающей.глобальный финансовый кризис экономике нашего государства.
Степень научной разработанности проблемы. Анализ специальной литературы свидетельствует о некоторой инерционности в исследовании данной проблемы. С одной стороны, исследованию незаконного изготовления и сбыта денежных знаков и поддельных бумаг (фальшивомонетничеству) посвящен ряд диссертационных работ (С.Н.Головко, Д.В. Пузанков, А.И. Гаевой, К.А, Кочетов, В.В.Осяк). С другой стороны, во многих из них до сих пор уделяется внимание практически устаревшим способамсовершенияуказанных деяний и фрагментарно раскрывается специфика совершения данногопреступленияорганизованными преступными группами. Диссертационная работа Х.А. Асатряна посвященарасследованиюфальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами, но она предусматривает не все аспекты данной многогранной проблемы; к тому же — во многом ограничивается спецификой совершения данного деяния в регионах Восточной Сибири. Очевидно, что специфические условия Южного Федерального округа, в т.ч. географическая близость республик Северного Кавказа, традиционно обладающих высокой криминальной активностью, а равно южных границ Российской Федерации с рядом иных государств, стимулируют наличие новых недостаточно изученных и подлежащих дальнейшему исследованию аспектов данной глобальной проблемы.
Резюмируя все вышеизложенное, констатируем, что в современных условиях сложилась ситуация, согласно которой и степень разработанности указанной проблематики, и состояниеправоприменительнойпрактики в совокупности свидетельствуют о потребности в проведении специального исследования, непосредственно направленного на создание комплекса добротныхкриминалистическихрекомендаций, вооружающих процесс расследования новыми нетривиальными методами, приемами и средствами организационно-тактического воздействия.
Целью исследования является разработка совокупности криминалистических рекомендаций, направленных на совершенствование частнойкриминалистическойметодики расследования изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг,совершенныхорганизованными преступными группами, на основе комплексного анализа особенностей совершения данныхдеянийи специфики их расследования.
Реализация указанной цели предполагает выполнение следующих промежуточных задач:
- систематизация нормативной, научной, учебной и методической литературы, посвященной уголовно-правовым,криминологическим, уголовно-процессуальным и криминалистическим аспектам борьбы с групповыми и организованными формамифальшивомонетничества;
- анализ практической деятельности субъектов оперативных иследственныхподразделений в сфере раскрытия и расследования групповых и организованных форм преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ; уточнение структуры и содержания криминалистической характеристики преступлений, связанных снезаконнымизготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованнымипреступнымигруппами;
- формирование классификации способов совершения преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами, с учетом положенийкриминалистическогоучения о способе совершения преступления;
- разработка психолого-криминалистического портрета участников организованнойпреступнойгруппы, специализирующейся на серийном изготовлении и сбыте поддельных денег или ценных бумаг; исследование специфики возбуждения уголовного дела опреступленияхуказанной категории; разработка перечня типичных обстоятельств, подлежащихдоказываниюпо уголовным делам онезаконномизготовлении и сбыте поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами;
- формирование типичных следственных ситуаций, возникающих на различных этапах расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами; применительно к каждой из которых предусматривается разработка соответствующего алгоритма следственных и иныхпроцессуальныхдействий; разработка тактико-криминалистических рекомендаций по повышению результативности первоначальных следственных действий поделамоб изготовлении и сбыте поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами; разработка тактико-криминалистических рекомендаций по повышению результативности последующих следственных действий по делам об изготовлении и сбыте поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами;
- формулирование иных предложений и рекомендаций, направленных на повышение результативности расследования изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами.
Объектом исследования являются уголовно-наказуемые действия, связанные с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг,совершенныеорганизованными преступными группами, а такжепроцессуальнаяи криминалистическая деятельность субъектов-расследования на всех этапахдосудебногопроизводства по данной категории преступлений.
Предметом исследования являются закономерности возникновения информации осовершениипреступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами, а таюке основанные на познании данных закономерностей особенности организации и осуществления расследования указанных деяний.
Методологическую основу диссертационного исследования составила система общенаучных ичастнонаучныхметодов исследования, а именно: системно-структурный, формально-логический, конкретно-социологический, статистический методы. В процессе осуществления исследования осуществлялось анкетирование и интервьюирование, обобщениеследственнойи судебной практики расследования указанной категории преступлений. Нормативная база исследования включаетКонституциюРФ, действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, иные федеральные законы,подзаконныеакты, связанные с проблематикой исследования.
Теоретической базой явились научные труды ведущих российских ученых-юристов, в частности: Т.В.Аверьяновой, О.Я. Баева, P.C. Белкина,
B.М.Быкова, И.Е. Быховского, A.B. Варданяна, А.Н.Васильева, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, Б.В.Волженкина, А.Ф. Волынского,
C.С.Галахова, А.Я. Гинзбурга, С.И. Гирько, Ф.В.Глазырина, А.Ю. Головина, В.Н. Григорьева, Е.А.Доля, Л.Я. Драпкина, A.B. Дулова, O.A.Зайцева, A.A. Закатова, Г.А. Зорина, E.H.Зуева, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, В.Н.Карагодина, JIM. Карнеевой, В.Я. Колдина,
A.Н.Колесниченко, С.И. Коновалова, И.Ф. Крылова, Н.И.Кулагина, Ю.Г. Корухова, В.П. Лаврова, A.M.Ларина, A.A. Леви, И.М. Лузгина, H.A.Лопашенко, П.А. Лупинской, Ю.А. Ляхова, Г.М.Меретукова,
B.А.Образцова, A.C. Подшибякина, Н.И. Порубова, А.Р.Ратинова, Е.Р. Российской, H.A. Селиванова, Б.П.Смагоринского, А.Б. Соловьева, М.С. Строговича, В.Г.Танасевича, В.Т. Томина, А.Г. Филиппова, A.A.Чувилева, С.А. Шейфера, М.А. Шматова, Н.Г.Шурухнова, П.С. Элькинд, Н.П. Яблокова, И.Н.Якимова, H.A. Якубович, П.С. Яни и др. ученых.
Эмпирическая база исследования предусматривает следующие источники информации. По предварительно разработанному алгоритму соискатель проанализировал 154 уголовных дела о преступлениях, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных группой лиц, организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией). Кроме того, автором было проинтервьюировано 82следователя, 75 оперативных уполномоченных, регулярно выявляющих, раскрывающих ирасследующихуказанные преступления. При выполнении диссертационного исследования принимались во внимание и анализировались эмпирические сведения, полученные другими авторами, учитывались данные официальной статистики, а равно — собственный опыт выявления и раскрытия преступлений указанной категории.
Научная новизна исследования обусловлена следующим. Обобщая в себе результаты предыдущих исследований, связанных с указанной проблематикой, настоящая диссертационная работа содержит в себе разрешение новых, ранее неисследованных, либо недостаточно исследованных вопросов. Признаки авторского вклада присутствуют при разработке структуры и содержания каждого элемента частной криминалистической методики расследования незаконного изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами. Научная новизна отражается как в учете тенденций современной преступности в данной сфере, в частности, ее глобализации, так и в наличии аргументированной авторской позиции по поводу совершенствования соответствующей частной криминалистической методики, способствующей повышению эффективности раскрытия и расследования данной категории преступлений. Элементами научной новизны являются и авторские предложения по совершенствованию некоторых нормУПКРФ, регулирующих производство отдельных следственных действий. Научная новизна отражается в основных положениях, выносимых на защиту.
На защиту выносятся следующие положения: 1. Уточненная структура криминалистической характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг,совершенногоорганизованными преступными группами, включающая следующие элементы: способ изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг; обстановка изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; предмет преступногопосягательства; особенности оставляемых виновными следов;криминалистическизначимые особенности субъектов изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг, входящих в состав организованного преступного формирования; криминалистически значимые особенностипотерпевших.
1.1. Мотивация виновных лиц на длительный и систематический характер получения сверхдоходов от реализации преступногоумыслаобусловливает тщательно спланированные действия виновных на этапе приготовления, непосредственного совершения исокрытияпризнаков незаконного изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Этап приготовления ксовершениюорганизованного фальшивомонетничества интегрирует в себя и меры по егосокрытию, предотвращающие или хотя бы минимизирующие, по мнению виновных, возможность их разоблачения. Данный этап дифференцирован на три стадии: - связанные с созданием организованной преступной группы; -связанные с изготовлением поддельных денег или ценных бумаг; -связанные со сбытом изготовленных в теневых условиях поддельных денег или ценных бумаг.
1.2. Систематизированы наиболее востребованные способы изготовления в теневых условиях фальсифицированных денежных средств или ценных бумаг, применяемыеОПТ: - электрографический способ; -полиграфический способ; - комбинированный способ (сочетание электрографического и полиграфического способов). Конкретное соотношение указанных способов детерминировано видом валюты.
1.3. Типизированы приемы сокрытия признаков фальшивомонетничества, предпринимаемыевиновнымина всех этапах преступной деятельности: - выбор условных обозначений и наименований для конспиративного общениясоучастников; - постоянная смена номеров мобильных телефонов; - использование телефонных номеров сотовой связи, зарегистрированных на подставных лиц; - попытки уничтожения поддельных денег в случае разоблачения; - пересылка руководителю ОПТ (иному ответственному за это действие лицу) денег, вырученных от сбыта фальсификатов,безналичнымпутем от имени других лиц; - уничтожение обнаруженных сотрудниками правоохранительных органов поддельных купюр; - ложныезаявленияо провокации.
1.4. Специфика места совершения незаконного изготовления и сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг детерминирована длящимся и многоэтапным характером деяния. Место преступления дифференцировано на следующие компоненты: - место изготовления; -. место хранения; - место сбыта; - место обнаружения поддельных денег или ценных бумаг.
2. Авторский перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам об анализируемой категории преступлений
3. Систематизация исходных следственных ситуаций по уголовным делам изучаемой группы предопределила наличие на первоначальном этапе расследования следующих ситуаций: 1. Признаки функционирования организованного преступного формирования, специализирующегося* на серийном незаконном изготовлении и сбыте поддельных денежных банкнот и ценных бумаг, выявлены по оперативным данным. 2. Из обращенияизъятозначительное количество поддельных банкнот (ценных бумаг), имеющих общий источник происхождения. 3. Задержансоучастникорганизованного преступного формирования при попытке сбыта поддельных денежных банкнот. С учетом условий каждой из выделенных следственных ситуаций был представлен подробный алгоритм производства следственных, иных процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий, позволяющий рационализировать процесс расследования с учетом ситуационного подхода.
4. Типизированные объекты осмотра местапроисшествияпо делам анализируемой категории: - помещение (частное домовладение, квартира, бытовое строение и т.п.), где осуществлялосьнезаконноеизготовление поддельных денег или ценных бумаг; - помещение, в котором расположена торговая или иная организация, где обнаруженыподдельныеденежные банкноты или ценные бумаги; - автомобиль, в котором осуществлялась перевозка фальсифицированных денежных средств и оборудования, необходимого для изготовления данных фальсификатов; - гостиничный номер или иное помещение или участок пространства, где состоялась подконтрольная передача фальсификатов денежных купюр или ценных бумаг.
5. Систематизированные места производстваобыска: - места жительства лиц, причастных к теневому изготовлению и сбыту поддельных денежных банкнот или иных ценных бумаг; - места временного проживания лиц, причастных к теневому изготовлению и сбыту поддельных денежных банкнот или иных ценных бумаг (съемные квартиры, специально предназначенные для теневой «производственной» деятельности); - местажительствародственников или близких лиц субъектов,подозреваемыхили обвиняемых в теневом изготовлении и сбыте поддельных денежных банкнот или иных ценных бумаг; -непосредственное место нахождения лица, причастного к теневому изготовлению и сбыту поддельных денежных банкнот или иных ценных бумаг (при производстве личного обыска); - место работы лиц, причастных к теневому изготовлению и сбыту поддельных денежных банкнот или иных ценных бумаг.
6. В целях рационализации процесса обнаружениядоказательственнойинформации предложен проект ч. 10 ст. 182 УПК РФ (регулирующей производство обыска) в следующей редакции: «Изъятыепредметы, документы и ценности предъявляются понятым и другим лицам, присутствующим приобыске, и в случае необходимости осматриваются в порядке, предусмотренном ч.ч. 2 — 3 ст. 177 УПК РФ, упаковываются иопечатываютсяна месте обыска, чтоудостоверяетсяподписями указанных лиц».
7. Комплекс тактических рекомендаций, направленных на повышение результативностидопросовлиц, проходящих по уголовным делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными группами, в виде: типичных программдопросасоучастников, имеющих в преступной группе различный статус, а также потерпевших исвидетелейпо делам данной категории; рекомендаций тактико-психологического характера по установленшо и поддержанию психологического контакта, стимулирующего к процессудачипоказаний.
8. Современные тенденции преступности, актуализирующие потребность в обеспечении безопасности потерпевших, свидетелей и иныхдобросовестныхучастников уголовного судопроизводства, требуют пересмотра позициизаконодателяо ситуациях, допускающих возможностьпредъявлениядля опознания по фотографии. Назрела потребность дополнить ч. 8 ст. 193 УПК РФ указанием о возможности предъявления дляопознаниялица по фото в целях обеспечения безопасностиопознающего. Ч. 8 ст. 193 УПК РФ целесообразно сформулировать следующим образом: «В целях обеспечения безопасности опознающего,предъявлениелица для опознания по решению следователя может быть произведено по фотографии, в порядке, установленном ч. 5 ст. 193 УПК РФ, либо в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающегоопознаваемым. .» - далее по тексту.
Теоретическая значимость результатов исследования проявляется в том, что, развивая далее теоретические положения криминалистической методики как разделакриминалистики, они могут быть востребованы в процессе выполнения дальнейших исследований монографического и прикладного характера, посвященных смежной проблематике. Практическая значимость результатов исследования обусловлена самой по себе практической направленностью избранной проблематики. Разработанные автором выводы и рекомендации, направленные на повышение эффективности раскрытия и расследования незаконного изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами, могут быть востребованы в учебном процессе юридических вузов и факультетов при преподавании криминалистики и смежных дисциплин. Иные положения приемлемы для использования в непосредственной практической деятельности органов расследования по выявлению, раскрытию и расследованию указанной категории преступлений.
Апробация результатов исследования. Настоящее диссертационное исследование регулярно обсуждалось на заседаниях кафедры криминалистикиФГОУВПО «РЮИ МВД России», на различных научных и научно-практических конференциях. Основные положения диссертационного исследования получили освещение в 7 публикациях, в т.ч. и в рецензируемых журналах, рекомендованныхВАКМинобрнауки РФ для опубликования результатов диссертационного исследования. Результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе Ростовского юридического институтаМВДРоссии, а также в практической деятельности правоохранительных органов.
Структура диссертационного исследования предопределена целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих 9 параграфов, заключения, библиографии и приложений.

Список литературы

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Щербаченко, Александр Константинович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволило получить следующие выводы и рекомендации.
Криминалистическаяхарактеристика преступлений, представляя собой научную абстракцию, аккумулирующую в себе типичные, закономерно связанные между собой и взаимообусловленныекриминалистическизначимые признаки соответствующего вида или группыпреступлений, выступает важным источником ориентирующей информации, придаваярасследованиюсистемный и всесторонний, рационально организованный характер. В результате анализа содержания данной категории, представленного как в трудах теоретико-методологического характера, так и в прикладных работах покриминалистическойметодике расследования фальшивомонетничества, автором была уточнена структура криминалистической характеристики изготовления или сбытаподдельныхденег или ценных бумаг,совершенногоорганизованными преступными группами, включающая следующие элементы: способ изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг как единая система действий по подготовке,совершениюи сокрытию преступления: обстановка изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; предметпреступногопосягательства; особенности оставляемых виновными следов; криминалистически значимые особенности субъектов изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг, входящих в состав организованного преступного формирования; криминалистически значимые особенностипотерпевших.
Четкая мотивациявиновныхлиц на длительный и систематический характер получения сверхдоходов от реализации преступногоумыслаобусловливает тщательно спланированные взаимообусловленные действия виновных на этапе приготовления, непосредственногосовершенияи сокрытия признаков незаконного изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Этап приготовления к анализируемой разновидностипреступнойдеятельности условно дифференцирован на три стадии: -связанные с созданием организованной преступной группы; - связанные с изготовлением поддельных денег или ценных бумаг; - связанные со сбытом поддельных денег или ценных бумаг.
Неотъемлемым аспектом этапа создания организованной преступной группы является формированиеполномочийкаждого соучастника: организатора и (или) руководителя, интеллектуального лидера («мозгового • центра»); лиц, ответственных за определенную сферу, направление, преступной^ деятельности («бригадиров»); рядовых членов (розничныхсбытчиков, курьеров, изготовителей, неквалифицированных исполнителей и т.п.). Разрабатывается наиболее благоприятная, с точки зрения виновных, «концепция» деятельности организованной группы, ее своеобразный «кодексчести».
Характеризуя комплекс мероприятий, осуществляемых в рамках приготовления непосредственно к производству подпольных денежных фальсификатов, проанализированы в качестве значимых длярасследованияследующие из них: - выбор помещения для размещения подпольного «цеха» по производству поддельных денежных знаков или ценных бумаг, его приспособление для нужд преступной деятельности, оснащение, по необходимости звукоизоляцией, укрепление дверей, заборов, окон и иных т.п. мест; - приобретение средств полиграфии, компьютерной, копировально-множительной техники; а также бытовой техники, необходимой для массового производства поддельных денежных средств (ценных бумаг) в кустарных условиях; - установка программного обеспечения компьютерной техники (например, программ имитации водяных знаков, применяемых на купюрах достоинством 1000 рублей, программ нанесения на бумажный носитель изображений 1000 рублевых банковских билетов с переменой номеров и серий, программ имитации изображений защитных символов, используемых Гознаком при изготовлении денег) и иные меры по налаживанию технологического процесса; - приобретение расходных материалов, используемых при производстве в подпольных условиях фальсификатов денежных средств или ценных бумаг, как находящихся в свободной продаже (картриджи, прочие красители, клеи, лаки и т.п.), так и ограниченных для распространения, например, изготавливаемой на специализированных предприятиях бумаги, содержащей водяные знаки и (или) защитные волокна (в т.ч. и приобретение указанных материаловнезаконнымпутем); - разработка способов и средств поддержания контакта междусоучастниками, способов шифровки информации об обстоятельствахпреступления: условных сигналов и слов.
Тщательный характер приготовления к совершению данного преступления предусматривает и комплекс мер, преследующих цельсокрытияего признаков, что позволяет сделать вывод о соответствии данной специализации организованнойпреступностифеномену организованной преступности в целом. Таким образом, этап приготовления к совершению организованногофальшивомонетничестваинтегрирует в себя и меры по егосокрытию. На конкретных примерах проиллюстрирована готовность виновных к отказу от преступного замысла в случаях, когда не удается осуществить весь комплекс мер по сокрытию преступлений.
Наиболее востребованными современными способами изготовления организованнымипреступнымигруппами в теневых условиях фальсифицированных денежных средств или ценных бумаг являются: -электрографический способ; - полиграфический способ; комбинированный способ (сочетание электрографического и полиграфического способов). Соотношение данных способов, раскрытое в тексте работы, зачастую зависит от типаподделываемойвалюты.
Оптовая стоимость поддельных денежных купюр зачастую зависит от уровня и качестваподделки; как показало обобщение эмпирических данных, чаще всего оптовая стоимость поддельных денежных знаков составляет 1/3 от их стоимости. Наиболее распространенным способом розничного сбыта является приобретение в магазинах и иных торговых точках продукции, не имеющей высокой рыночной стоимости заподдельнуюкупюру. Менее распространенными способами являлись: разменподдельнойкупюры на более мелкие по номиналу купюры; сбыт фальсификатов при обмене валюты; приобретение наподдельныекупюры имущества, имеющего высокую рыночную стоимость, с последующим сбытом данногоимущества.
Выявленными и систематизированными мерами по сокрытию признаков фальшивомонетничества, предпринимаемымивиновнымина всех этапах преступной деятельности, в работе признаны: - выбор условных обозначений и наименований для конспиративного общения соучастниками между собой: кличек, географических обозначений, денежных купюр и т.п.; - постоянная смена номеров мобильных телефонов; - использование телефонных номеров сотовых телефонов, зарегистрированных на подставных лиц (в т.ч. и на лиц, обладающих определеннымслужебнымиммунитетом); - попытки уничтожения поддельных денег в случае разоблачения; - пересылка вырученных от сбыта фальсификатов денегбезналичнымпутем на счет руководителей или квалифицированных сотрудников преступной группы, от имени других лиц; - уничтожение обнаруженных поддельных купюр; - ложныезаявленияо том, что денежные купюры не принадлежатзадержанномуи т.п.
В содержание обстановки места преступления как элемента криминалистической характеристики входит, прежде всего, его место и время. Вместе с тем, обстановка совершения преступлений не ограничивается сугубо пространственно-временными характеристиками, а включает и более глобальные показатели, предопределяющиесовершениеданных деяний. Специфику места совершениянезаконногоизготовления и сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг детерминирует длящийся и многоэтапный характер рассматриваемогодеяния. Место преступления дифференцировано на следующие основные составляющие: . - место изготовления; - место хранения; - место сбыта; - место обнаружения поддельных денег или ценных бумаг. В работе проанализированы факторы, влияющие на выбор виновными соответствующих мест реализации преступной деятельности, исходя из соответствующей стадии реализации преступного умысла.
Местами оптового сбыта поддельных денежных купюр или ценных бумаг выступали: - местажительстваили места нахождения соучастников, ответственных за оптовый сбыт поддельных денег или ценных бумаг; -гостиницы, отели и иные места, специально предназначенные для временного проживания; - рестораны, кафе и иные аналогичные места проведения досуга; - парки, скверы и различные иные участки пространства, открытые для свободного доступа, посетителей; - различные универсальные торговые комплексы, объединяющие в себе совокупность ряда торговых павильонов и развлекательных заведений; - автомобилисоучастников; - специализированные торговые салоны.
Выбор места розничного . сбыта предопределен качеством изготовленных фальсификатов, типом валюты денежной купюры, номинальной стоимостью и количеством; соотношение типичных мест розничного сбыта поддельных денежных купюр таково: - магазины и иные торговые павильоны - 43,2 %; - рынки, оптовые склады (базы) - 33,8 %; -автозаправочные станции - 7 %; - обменные пункты валюты банков и иных финансовых учреждений и организаций - 5,1 %; - аптеки - 4 %; -предприятия общепита (кафе, закусочные) — 3,6 %; - предприятия гостиничного комплекса (гостиница, отель, база отдыха) - 0,8 %; -транспортные средства - 1,3 %; - иное — 1,2 %.
Статистические данные констатируют резкое увеличение фактов сбыта поддельных денежных купюр в национальной валюте российской федерации, что предопределено значительной стабилизацией. отечественной посткризисной экономики. Другим очевидным и привлекательным для членовОПТфактором является более перспективный выбор возможных мест розничного сбыта, по сравнению с купюрами в иностранной валюте. По нашим данным, основанным на обобщении эмпирических источников, предметом преступногопосягательствапо делам об организованном теневом выпуске и сбыте поддельных денег или ценных бумаг выступали следующие виды валюты: - валюта Российской Федерации (рубли) - 89,2 %; - валюта Соединенных Штатов Америки (доллары) — 5,9 %; - валюта стран Евросоюза (евро) — 2,9 %; - валюта иных государств - 2,0 %. В виде валюты иных государств, как показали изученные материалы практики, в некоторых случаях выступали даже денежные знаки, казалось бы, не относящиеся к категории свободно конвертируемой валюты, а именно, украинские гривны. Очевидно, что данную ситуацию можно объяснить географической близостью России с Украиной, и тем более — прохождением- границы между данными государствами по западным границам Ростовской области, а также отсутствием серьезного языкового барьера, упрощенным режимом въезда на Украину для российскихгражданна достаточно продолжительный срок. Следует констатировать наибольшую распространенность поддельной купюры достоинством 1000 рублей, составляющей 80 % от общего числа поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Это объясняется признанием купюры данного достоинства в качестве наиболее ходовой и, вместе с тем, достаточно ликвидной.
Типичными следами, подтверждающими серийный характер совершения фальшивомонетничества организованными преступными группами, являются: - поддельные денежные банкноты, изготовленные в подпольных условиях; - заготовки поддельных денежных банкнот, содержащих на себе признаки различных этапов преступной деятельности по изготовлениюподделок, не завершенных на момент их обнаружения; -черновики и отходы из бумаги, на которой осуществлялась экспериментальная печать поддельных денег или ценных бумаг; -расходные материалы: бумага, имеющая или не имеющая определенные средства защиты либо их имитацию, клеи, лаки, картриджи и прочие красители и т.д.; - персональные компьютеры, сканеры, принтеры, иные технические средства, имеющие признаки их эксплуатации членами организованныхпреступныхгрупп в целях подпольного изготовления поддельных денег или ценных бумаг; - следы-отображения на. компьютерной или иной технике, используемой виновными в процессе теневого изготовления поддельных денег или ценных бумаг; - литература по полиграфии, изобразительному искусству, работе на компьютерной технике, очерки и мемуары, видеофильмы, об известныхфальшивомонетчиках; - признаки повышенного расхода электроэнергии в малогабаритной квартире; - признаки постоянного постороннего шума от работающих технических приборов; - факты регулярного посещения арендующих квартиру жильцов посторонними лицами; - информация о постоянных телефонных и иных контактах с помощью технических средств связи между соучастниками и т.п.
Поддельные денежные банкноты или ценные бумаги сами по себе аккумулируют следовую картину, несущую- информацию об особенностях их изготовления, степени оснащенности преступной группы современными техническими средствами и т.п.- В работе были проанализированы типичные следы, присущие применению того или иного способа подделки.
Тенденции функционирования организованных преступных групп, специализирующихся на серийном теневом изготовлении и «эмиссии» поддельных денег или ценных бумаг, олицетворяют общемировые тенденции в данной сфере, и в частности — глобализацию преступности. В работе проанализированы особенности построения и функционирования организованных преступных групп, действующих в данной сфере, раскрыта типичная модель преступной группы, специализирующейся насовершенииуказанной категории преступлений, исследована совокупность полномочий, присущих каждому входящему в ее состав типусоучастника, включая иерархический характер взаимоотношений между членами группы. Раскрыты типичные психологические, профессиональные, демографические и иные социальные качества, присущие каждому типу соучастников: руководителям, оптовымсбытчикам, консультантам (интеллектуальным лидерам), посредникам, розничным сбытчикам, курьерам, квалифицированным изготовителям и т.п. Совокупность данных качеств формирует их психолого-криминалистический портрет, приобретая статус криминалистически значимых особенностей. Экспансия высококачественных средств компьютерной и множительной техники как следствие научно-технического прогресса предопределила изменения в структуре характеристики личностных особенностей изготовителей поддельных денег или иных ценных бумаг. Если прежде ими являлись лица, имеющие нереализованный талант изобретателя, художника, гравера, научного исследователя, и т.п., то ныне данная тенденция выражена менее отчетливо. В современных условияхкорыстныеинтересы изготовителей превалируют над доминирующими в прошлом такими мотивами, как творческая реализация, завуалированное признание талантов и умений изготовителя рядовымигражданамии сотрудниками торговых и иных организаций, не сумевшими распознатьподделкуи принявшими купюру в качестве реального платежного средства.
Организаторами изготовления поддельных денег или ценных бумаг, как правило, являются мужчины старше 30 лет, обладающие продолжительным жизненным, а иногда ипреступнымопытом. Побудительным мотивом организаторов, как правило, выступают корыстные интересы, стремление к материальному благополучию, в т.ч. психологическая готовность к пренебрежению существующими общественными отношениями. Объективная сложность установления организаторов изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг детерминируется тем, что всем организованным преступным группам присуща тщательнаяконспирациядеятельности, а также поэтапная, «ступенчатая», осведомленность ее членов как о деятельности всей организации в целом, так и об отдельных участниках. Проведенный анализ статистических сведений с сожалением позволил констатировать, что основная масса лиц, привлеченных к уголовной ответственности по ст. 186 УК РФ, сформирована за счет розничных сбытчиков поддельных денежных знаков (84,5 %). Однако из содержания изученных материалов прослеживается тенденция о том, что по целому ряду криминалистически значимых признаков к совершению данных преступлений на самомделебыла причастна организованная преступная группа, и установленныеправоохранительнымиорганами эпизоды преступлений являются лишь «верхушкой айсберга» ихкриминальнойдеятельности.
Проанализировав особенности поступления первичной информации поделамо незаконном изготовлении и сбыте поддельных денежных средств и ценных бумаг,совершенныхорганизованными преступными группами, были сделаны следующие выводы. Устойчивая нацеленность организованных преступных формирований на длящийся характер преступного деяния, сопровождающегося- систематическим, извлечением сверхдоходов от запрещенной деятельности, предопределяет нераспространенностьявкис повинной, если понимать ее правильно, т.е. в качестве одного из видов позитивногопостпреступногоповедения, выражающегося в волеизъявлениисовершившегопреступление лица добровольно передать себя в рукиправосудия. Что касается других поводов, то, как заявления опреступлении(68,3 %), так и сообщение осовершенномили готовящемся преступлении, полученное из других источников — 29,7 % (которое свидетельствует, как правило, о факте реализации оперативных данных) имеют высокое распространение. Субъектами заявления о преступлении в устной или в письменной форме выступают юридические (61,0 %), реже — физические лица (7,3 %), обнаружившие в обращении денежную банкноту (иную ценную бумагу), вызывающую еомнение.в подлинности.
Распространенной формой сведений о признаках организованного и тщательно налаженного бизнеса в сфере фальшивомонетничества является информация, получаемая от лиц, оказывающихконфиденциальноесодействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Содержание данной информации охватывает ставшие известнымиконфидентамфакты поиска виновными оптовых покупателей фальсификатов поддельных денежных знаков, а также признаки теневого производства поддельных денег по определенному адресу. Анализ материалов практики показывает, что в ситуациях поступления оперативной информации о поиске оптовых покупателей фальсифицированных денежных средств, субъекты оперативно-розыскной деятельности осуществляют оперативное внедрение, т.е.легендированноевведение сотрудников оперативных аппаратов, а также лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, вкриминальнуюсреду в целях разведывательного сбора информации об обстоятельствах преступления, значимой для принятия мер оперативного реагирования. Внешне демонстрируя образ жизни, присущий криминалитету (регулярное посещение казино, прочих характерных мест проведения досуга), внедренные сотрудники, выйдя на контакт с крупно-оптовымисбытчикамиподдельных денежных знаков или ценных бумаг, договариваются о приобретении ими партии фальсификатов.
Разработчики частныхкриминалистическихметодик расследования отдельных видов и групп преступлений зачастую располагают после раздела частной криминалистической методики, посвященного особенностям возбуждения уголовного дела раздел, посвященный особенностям обстоятельств, подлежащихдоказываниюи (или) установлению по уголовным делам рассматриваемой группы. Такой подход представляется вполне приемлемым, поскольку практически сразу после принятия решения о возбуждении уголовного дела -правоприменительдолжен, . разрабатывая план расследования по уголовномуделу, стремиться к тому, чтобырасследованиебыло проведено полно и всесторонне, был установлен весь предусмотренный ст. 73УПКРФ перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию. Присоединяясь к данной научной традиции, автор, критически проанализировав предложенные ранее другими исследователями варианты перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию по. делам об анализируемой категории преступлений, разработал собственный перечень.
На основе анализа: специальной, криминалистической литературы^ раскрывающей типичные ситуации расследования фальшивомонетничества, соискателем были предложены собственные модели типичных,следственныхситуаций. С учетом условий каждой из выделенных следственных .ситуаций был представлен подробный алгоритм производства следственных, иныхпроцессуальныхдействий, оперативно-розыскных мероприятий; позволяющий рационализировать процесс расследования с учетом ситуационного подхода: 1. Признаки функционирования организованного преступного формирования, специализирующегося на серийномнезаконномизготовлении и сбыте поддельных денежных банкнот и ценных бумаг, выявлены по оперативным данным; 2. Из обращения;изъятозначительное количество поддельных банкнот (ценных бумаг), имеющих общий источник происхождения; 3. Задержансоучастникорганизованного преступного формирования при попытке сбыта поддельных денежных банкнот.
Конспиративный характер деятельности организованных преступных групп обусловливает то обстоятельство, что значительная часть данных преступлений раскрывается в результате реализации оперативных данных. Это означает, что в процессе раскрытия и расследования указанной категории преступлений особую значимость приобретают проблемы повышения эффективности взаимодействия следственных и оперативных подразделений. Действуя различными методами, в рамках неодинакового объема полномочий, однако слаженно и согласованно, сотрудники оперативных и следственных подразделений взаимно дополняют. результаты расследования, приумножаядоказательственнуюбазу изобличающими процессуально оформленными фактами. Вместе с тем, нерационально организованное взаимодействие, нездоровое соперничество по поводу источника поступления информации, значимой для расследования, а тем более; ошибки; допускаемые в процессе представления ипроцессуальнойфиксации результатов оперативно-розыскной деятельности, наоборот, пагубно сказываются при разрешении основного вопроса по уголовному делу. Далее в работе были проанализированы различные формы взаимодействия подразделений и службправоохранительныхорганов в сфере раскрытия и расследования фальшивомонетничества, установления всех эпизодов и соучастников данного преступления, а также представлены рекомендации по совершенствованию указанной совместной и согласованной деятельности.
Типичными местами осмотра местапроисшествия, как показали результаты обобщения эмпирических источников, являлись: - помещение (частное домовладение, квартира, бытовое помещение и т.п.), где осуществлялосьнезаконноеизготовление поддельных денег или ценных бумаг; - помещение, в котором расположена торговая или иная организация, где обнаружены поддельные денежные банкноты или ценные бумаги; - автомобиль, используемый для перевозки фальсифицированных денежных средств и оборудования, необходимого для изготовления данных фальсификатов; - гостиничный номер, иное помещение или участок пространства, где осуществлялась подконтрольная передача фальсификатов денежных купюр или ценных бумаг.
Основной целью осмотра места происшествия в первом случае являлось обнаружение, фиксация иизъятиекак самих поддельных денежных банкнот, так и оборудования, расходных материалов, справочных пособий, а равно следов теневой производственной деятельности понезаконномуизготовлению поддельных денежных банкнот или ценных бумаг, в т.ч. и свидетельствующих о причастности к данному «цеху» конкретных лиц. Во втором случае основной целые производства осмотра места происшествия является обнаружение и закрепление, а также изъятие следов, свидетельствующих об определенных обстоятельствах теневого изготовления и сбыта обнаруженной в обращении поддельной денежной банкноты или ценной бумаги. Третий и четвертый случаи направлены на подтверждение нацеленности виновных на сбыт изготовленных фальсификатов, поиск потенциальных клиентов, а также на приобретение оборудования для стабильного и слаженного функционирования подпольного «цеха».
Наряду с осмотром места происшествия, для расследования фальшивомонетничества, совершенного ОПТ, характерны следующие проанализированные в работе виды осмотра: - осмотр денежных банкнот, и вызывающих сомнение в подлинности; - осмотр средств компьютерной и оргтехники, имеющих признаки их использования для изготовления поддельных банкнот; дисков для хранения электронной информации; -осмотр предметов, используемых в качестве средств кустарной полиграфии: печатных форм, бумагоделательных машин и пр.; - осмотр расходных материалов, используемых для изготовления поддельных банкнот: бумаги, красителей, клея, лака и пр.; - осмотр заготовок для изготовления поддельных денежных банкнот; - осмотр различных бытовых предметов и пр. подручных средств для изготовления поддельных банкнот; -освидетельствование. В работе обращено внимание на типичные недочеты, допускаемыеследователямипри производстве различных видов осмотра, и предложены рекомендации по повышению результативности производства указанных следственных действий.
Тактическисложный характер производства обыска предопределен целями данногоследственногодействия, а также высокой вероятностью конфликтности ситуации производстваобыска, активным противодействием заинтересованных лиц, направленным нанедостижениеи (или) дискредитацию результатов обыска. В качестве типичных мест производства обыска были установлены: - места жительства лиц, причастных к теневому изготовлению и сбыту поддельных банкнот или иных ценных бумаг; - места временного проживания лиц, причастных к теневому изготовлению и сбыту поддельных денежных банкнот или иных ценных бумаг (съемные квартиры, специально предназначенные для данной теневой «производственной» деятельности); - места жительства родственников или близких лиц субъектов,подозреваемыхили обвиняемых в теневом изготовлении и сбыте поддельных денежных банкнот или иных ценных бумаг; - непосредственное место нахождения лица, причастного к теневому изготовлению и сбыту поддельных денежных банкнот или иных ценных, бумаг (при производстве личного обыска); - место работы лиц, причастных к теневому изготовлению и сбыту поддельных денежных банкнот или иных ценных бумаг.
Процессуальнаяприрода обыска не предусматривает возможности осмотра, фиксации иизъятияследов, обнаруженных на месте производства обыска. Однако на обнаруженном оборудовании, например, компьютере, принтере и т.п. могут быть локализованы следы пальцев рук виновных либо иные следы, позволяющие идентифицировать причастность кпреступлениюопределенных лиц, а равно более точно диагностировать способ совершения данного деяния. Полагаем, что здесь имеется определенная проблема, связанная с умением не толькопроцессуальнобезупречно, но и тактически своевременно применять соответствующие нормы УПК РФ. Находящиеся на компьютерах, принтерах и т.п. оборудовании пальцевые следы рук, как и иные следы преступной деятельности, подвержены риску не только самого по себе физического исчезновения, но и утраты значимости длядоказывания. Например, если виновный докажет, что эти следы возникли позже, например, после его фактическогозадержанияследователь попросил перенести аппаратуру, то само по. .себе наличие данных следов уже не будет иметьдоказательственногозначения.
Анализируя данную ситуацию, мы обратили внимание, что на практике подходследователейк данной проблеме проявляется в следующих вариантах: - при производстве обыска допускается одновременное применение тактических приемов, присущих осмотру места происшествия, т.е. наряду, с поисковыми- мероприятиями по обнаружению предметов, или документов, имеющих значение для уголовного дела, также осуществляется обнаружение, фиксация и изъятие следов пальцев рук и иных следов-отображений, свидетельствующих о признакахпротивоправнойдеятельности - 47,5 %; - обнаруженные предметы в виде оборудования (компьютеров, принтеров и т.п.) и расходных материалов приизъятииупаковываются и опечатываются. В дальнейшем они подвергаются специальному детальному осмотру в режиме осмотра предметов и документов — 29,4 %; - сразу после обыска производится осмотр места происшествия, в ходе которого осуществляется непосредственное обнаружение, фиксация и изъятие следов пальцев рук, иных следов-отображений, прочих следов, свидетельствующих о признаках преступной деятельности — 23,1 %. В работе проанализирован каждый из названных вариантов тактических решенийследователяс точки зрения соотношения процессуальных правил и тактических рекомендаций, в связи с чем констатирована небезупречность и уязвимость каждого варианта. В целях рационализации процесса обнаружениядоказательственнойинформации целесообразно внесение изменений в ст. 182 УПК РФ в виделегализациивозможности в процессе производства обыска не только осуществлять поиск самих предметов или документов, но и в случаях необходимости выявлять следы-отображения на искомых предметах, местах их хранения или иных объектах интерьера. Предлагается собственный проект ч. 10 ст. 182 УПК РФ в следующей редакции: «Изъятыепредметы, документы и ценности предъявляются понятым и другим лицам, присутствующим приобыске, и в случае необходимости осматриваются в порядке, предусмотренном ч.ч. 2 - 3 ст. 177 УПК РФ, упаковываются иопечатываютсяна месте обыска, чтоудостоверяетсяподписями указанных лиц».
В работе проанализированы и иные недочеты, связанные с допущением при производстве обыска тактических приемов иных следственных действий (в частности, следственного эксперимента); уточнены категории предметов и иных документов, являющихся объектами обыска по делам анализируемой категории. А также на конкретных примерах из практики, иллюстрирующих передовой- опыт раскрытия и расследования данного деяния, представлены рекомендации по повышению результативности организации и осуществления обыска у участников организованных преступных формирований.
Далее соискателем раскрыты особенности, типичные недочеты и упущения, допускаемые при производстве выемки и следственного эксперимента.
Назначениесудебныхэкспертиз, связанных с исследованием вызывающих сомнение в подлинности денежных купюр или иных ценных бумаг, фактически является обязательнымследственнымдействием. Обязательный' характер вытекает не из положений ст. 186 УПК РФ, прямо устанавливающих перечень ситуаций, требующих такогопроцессуальногорешения, а из особенностей предмета преступного посягательства. Фальсифицированные денежные банкноты или ценные бумаги, изготовленные лицами, входящими в организованнуюпреступнуюгруппу, отличаются хорошим качеством, а потому обладают высокой степенью сходства. Далеко не всегдаподдельныйхарактер денежных банкнот, выполненных с применением современных преступных технологий и приемов, является очевидным. Важность назначения судебныхэкспертизне ограничивается установлением самого по себе факта изготовления денежной банкноты (ценной бумаги) не на предприятиях, официальуполномоченныхна производство данной продукции. Практичес^^^ значимым для доказывания является установленные в результ специального экспертного исследования способы и при^уж^^---^^ использованные виновными для изготовления денежной купюры, а та: отдельных ее элементов. Это позволяет определить единый источ: происхождения фальсификатов денежных купюр (ценных бум обнаруженных в различных регионах нашей страны, и, как следст^ц——^^ установить иные факты, эпизоды данного длящегося преступного' дея! его устойчивый и систематический характер, что значимо для доказывг причастности организованных преступных групп. Установлен идентичности способов изготовления фальсифицированных баь напрямую взаимосвязано с установлением идентичности оборудовас^^^--^^^ иных средств производства и расходных материалов, применяет-— виновными. В сочетании с результатами иных следственных дейсга;^^^-^— обыска, осмотра места происшествия, осмотра предметов и докуме:^^^--^^^ следственного эксперимента, это позволяет доказать факт серийс^-^^^ изготовления данных фальсификатов организованной группой. В раскрыты проблемы, связанные с назначением экспертиз по дене: банкнотам,изъятымиз обращения, сформулированы рекомендации минимизации, уточнен перечень вопросов, предлагаемых для разрещ^-^^. эксперту. Проанализированы проблемы, присущие назначению и видов судебных экспертиз по делам отмеченной категор^^-г-^дактилоскопической, химической, фоноскопической.
Специфика обстоятельств анализируемого деяния, мот^е— виновных лиц, образующих организованную преступную группу, ^сггхц^^ на организацию и тактику производствадопроса, требуют разр^^^^ рекомендаций с целью повышения эффективностиукаа^—^^^^ следственного действия. Разделяя позицию о том, что особе;:
1°сти предмета допроса по делам офальшивомонетничестве, соверщ^х^^
Ном организованными преступными группами, состоят не только в установлении данных о факте изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг организованной группой, но и в получении максимально полного представления о группе с целью индивидуализации роли ивиныкаждого из соучастников, автор сформулировал тактические рекомендации по повышению результативности допроса лиц, проходящих по уголовному делу в качестве различных участников. В том числе и подозреваемых иобвиняемых, имеющих различный процессуальный статус в организованной преступной группе, а также тактически неодинаковую линию поведения на предварительном следствии.
В силу защитной доминантыподозреваемыеи обвиняем