Технико-криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения фальшивомонетничества

Краткое описание

Год:

2000

Автор научной работы:

Пузанков, Дмитрий Викторович

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Саратов

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности

Количество cтраниц:

229

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Пузанков, Дмитрий Викторович

1.1 Предметпреступногопосягательства 11
1.2.Способыподделкиденежных знаков и ценных бумаг 18
1.3. Способы реализацииподдельныхденежных знаков и ценных бумаг 57
1.4. Личность организаторов, изготовителей,сбытчиковподдельных денежных знаков и ценных бумаг 66
Глава 2.Технико-криминалистическоеобеспечение раскрытия и расследованияфальшивомонетничества
2.1. Распознавание поддельных денежных знаков и ценных бумаг 79
2.2. Использование экспертно-криминалистических возможностей для раскрытия ирасследованияфальшивомонетничества 93
2.3.Внеэкспертныеформы использования специальных познаний при раскрытии ирасследованиифальшивомонетничества 112-121 2.4 Информационно-справочноеобеспечениераскрытия и расследования фальшивомонетничества 122
Глава 3. Основные направления организации расследования фальшивомонетничества
3.1 Организация взаимодействия при выявлении и расследовании фактов фальшивомонетничества 142
3.2. Основные направления установленияфальшивомонетчиков156
3.3. Средствапредупрежденияи профилактики фальшивомонетничества 174-188 Заключение 189-195 Приложение 196

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Технико-криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения фальшивомонетничества"

Актуальность темы исследования. Многие процессы в нашей стране неразрывно связаны с ее экономическим развитием. Отказ от государственного регулирования и переход к новой рыночной схеме управления экономикой привел к ухудшению экономического положения. Все более невостребованными и недовольными уровнем своей жизни становятся квалифицированные специалисты с высшим и специальным образованием, не сумевшие приспособиться к стремительно меняющимся новым экономическим условиям и оставшиеся на обочине жизни.
Следствием указанных обстоятельств является ростпреступности, в том числе и в сфере экономики. Особенно возрос уровеньпреступлений, посягающих на кредитно-денежную систему страны. Статистические данные свидетельствуют о том, что с начала 90-х годов в России происходит неуклонный рост преступлений, связанных с изготовлением и сбытомподдельныхденежных знаков и ценных бумаг. В 1989 году было выявлено всего 52 случаяфальшивомонетничества1, а в уже 1998 году - 11 099", т.е. произошел рост преступлений в 213 раз.
Сложившаяся на сегодня ситуация роста фальшивомонетничества обусловлена комплексом таких факторов, как: широкое распространение полиграфической техники, средств цветного копирования; отсутствие действенного контроля за их ввозом в страну и распространением. Наряду с этим в последние годы ситуация осложняется частой сменой и параллельным обращением в стране нескольких видов денежных знаков разных годов выпуска, что вызывает путаницу уграждан, чем, в свою очередь, пользуютсяфальшивомонетчики. Факторами, усугубляющими данную обстановку, являются: свободное хождение и высокий спрос на иностранную валюту, отсутствие у граждан элементарных знаний по ее внешнему виду и средствам защиты, а также дефицитом доступных справочных материалов по данному вопросу.
Необходимо отметить, что в последние годы произошло качественное изменение преступлений данной группы. Если в начале 90-х годов предметом фальшивомонетничества были, в основном,поддельныеденежные знаки, то развитие рыночной экономики в России предопределило его существенное изменение. Наряду
1 В настоящее время термин "фальшивомонетничество" в уголовном законодательстве России не применяется, но нередко используется в литературе и на практике. Несмотря на некоторую условность, на наш взгляд, им можно пользоваться как собирательным понятием, обозначающим составпреступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ. Его достоинство в краткости, поэтому он используется в работе.
2 Здесь и далее если источник особо не указывается, приводятся данныеГИЦМВД РФ. с денежными знаками в экономике, для привлечения капитала и взаиморасчетов, стали широко использоваться ценные бумаги. В связи с этимкриминогеннаяобстановка во многих регионах страны характеризуется резким увеличением количества преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных векселей, сертификатов, акций и других ценных бумаг. Появление большого количества поддельных ценных бумаг показывает, что деятельностьпреступниковпостепенно перемещается в реальные секторы экономики, где вращаются основные денежные средства, что ведет к усилениюкриминализацииэкономики. Развитие данной тенденции может привести к инфляции, неэффективной работе финансово-кредитных структур и вызвать прогрессирующее недоверие населения к денежным знакам и ценным бумагам, что приведет к финансовой дестабилизации и нанесет огромный ущерб экономическому развитию страны.
Неслучайно этот вопрос постоянно поднимается и рассматривается на самых высоких уровнях. В Концепции поэтапного развития органов внутренних дел и внутренних войскМВДРоссии до 2005г. обращается внимание на необходимость усиления борьбы с финансово-хозяйственнымипреступлениями, в числе которых особо выделяется фальшивомонетничество.
Несмотря на принимаемые меры, количество преступлений в 1998 году возросло на 35% по сравнению с 1997 годом, араскрываемостьданного вида преступлений, в целом по стране, выросла незначительно, с 17% в 1997 году до 25% в 1998, а в отдельных регионах катастрофически мала.
Это обусловлено недостатками в практике организации использования специальных познаний, применения научно-технических средств и методов в раскрытии,расследованиии предупреждении фальшивомонетничества.
Следует также отметить, что устоявшиеся организационно-правовые стереотипы работы оперативных иследственныхаппаратов правоохранительных органов остаются, в основном, ориентированными на получение вербальных источников информации (агентурные сообщения,допросыи т.д.), при помощи которых собирается до 90% информации по уголовномуделу.
Очевидно, что незнание современных возможностей получениякриминалистическойинформации с использованием технико-криминалистического обеспечения, недооценка «немыхсвидетелей» нередко позволяет преступникам избегать ответственности или затягиватьрасследование.
В этой ситуации требуется более высокий уровень организации деятельности органов внутренних дел по раскрытию ирасследованиюрассматриваемого вида преступлений, широкое использование в указанной деятельности технико-криминалистических средств и методов.
Отдельным вопросам данной проблемы уделялось внимание в диссертационных исследованиях Е.И.Казакова, В Н. Коваленко, Д.Я.Мирского, Л.С. Митричева. Ю.В. Солопанова, М.Н. Сосенушкиной, С.Н.Головко, а также в работах Ю.В.Александрова, Г.Г. Белоусова, В.Д. Грабовского, В.П.Лютова, Е.В. Старикова, И.Л. Николаевой, Н С. Пономарева, Л.А.Чередниченко, С.Б. Шашкина3 и др.
Работы этих авторов посвящены рассмотрению отдельных аспектоврасследованиядел данной категории и не могут компенсировать отсутствие монографического исследования, специально посвященного комплексному исследованию возможностей технико-криминалистического обеспечения расследования ипредупрежденияфальшивомонетничества. Отдельные работы по естественным причинам устарели и не в полной мере соответствуют современным социально-экономическим условиям и научно-техническим достижениям, и поэтому некоторые изложенные в них положения не отражают современное состояние криминалистической характеристики фальшивомонетничества и современных технико-криминалистических, организационных и методических возможностей борьбы с ним.
Анализ показывает, что в опубликованных работах недостаточно полно рассмотрены вопросы оптимизации процесса расследования уголовных дел о фалыпи
3 См.: Казаков-Турбовский Е.И.Криминалистическиеметоды расследования и предупреждения преступленийпосягающихна советскую денежную системы: Дис. . канд.юрид. наук. 12.00.09. Харьков. 1967.;СолопановЮ.В. Фальшивомонетничество и ответственность за него по советскому уголовному праву. Автореф. канд. юрид. наук 12.00.09. М.,1959.; Мирский Д.Я Организация и тактика борьбы сфальшивомонетничеством: Автореф. . д-ра юрид. наук 12.00.09. М., 1968.;МитричевJT.C. Криминалистическое исследование металлических денег: Автореф. . канд. юрид. наук. 12.00.09. М., 1971.;СосенушкинаМ.И. Криминалистическое исследование сгоревших денежных билетов: Автореф. . канд. юрид. наук 12.00.09. М., 1991.;ГоловкоС.Н. Раскрытие и расследование фальшивомонетничества: Дис. канд. юрид наук. 12.00.09. Нижний Новгород, 1998.;Криминалистика. Расследование преступлении в сфере экономики / Под ред.ГрабовскогоВ.Д., Лубина А.Ф. Нижний Новгород, 1995.; Коваленко В.Н Установление источника происхождения материальных объектов поделамо фальшивомонетничестве. Автореф. . канд юрид. наук. 12.00.09. 1980.;КорольковА.Г., Горшенин Ю А.,-Лютов В П.Криминалистическоеисследование денежных билетов СССР. Материалы поддельных денежных билетов и методы их исследования. М., 1991.НиколаеваИ.Л., Михайлов Н.В Методические рекомендации по расследованию фальшивомонетничества (извлечение) // ИнформационныйбюллетеньСК МВД РФ№4 (81). М.,1994.; Шашкнн С Б.,ГальцевД.И., Гальцева Е.В. Белоусов Г Г. Технико-криминалистическое исследование документов, изготовленных на цветных электрографических устройствах // Экспертная практика № 46. М., 1999 и др вомонетничестве с учетом комплексного использования специальных познаний. В них недостаточно отражены вопросы взаимодействияправоохранительныхи иных органов на разных уровнях (по вертикали и горизонтали), заинтересованных в рас-^ крытии и расследовании фальшивомонетничества.
Большинство авторов при рассмотрении вопросов раскрытия и расследования преступлений упускает из сферы внимания важнейший этап раскрытия преступлений - своевременное распознавание поддельных денежных знаков. Этот этап, к сожалению, слабо освещен в соответствующей литературе. Отсутствует четкий алгоритм действий и рекомендаций по распознаванию поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Недостаточно полно исследованы проблемы предупреждения фальшивомонетничества и вытекающие отсюда конкретные меры по егопредупреждению.
Для решения проблемы технико-криминалистического обеспечения борьбы с фальшивомонетничеством необходим комплексный подход, обеспечивающий широкое его внедрение в практику расследования и предупреждения преступлений, адекватное современному уровню развития криминалистической техники и возможностям экспертной методики. Диссертационное исследование призвано вос-4( полнить данныйпробел, систематизировать и углубить научные знания по технико-криминалистическому обеспечению раскрытия и расследования преступлений.
Вышеизложенное обуславливает актуальность темы диссертационного исследования и необходимость дальнейшей разработки обозначенных проблем.
Исходя из этого, была выбрана тема диссертационного исследования, ее структура и содержание.
Целью исследования является разработка научно-практических, правовых и организационных основ использования технико-криминалистического обеспечения при расследовании фальшивомонетничества.
Цель исследования была достигнута путем постановки и решения следующих задач:
-анализа и разработки криминалистической характеристики фальшивомонетничества с учетом происшедших за последние годы изменений;
-формирования алгоритма и методики оперативного распознавания подцель* „ых денежных знаков и ценных бумаг, анализа характерных признаков ихподделкив зависимости от способафальсификации;
-исследования современных возможностей экспертно-криминалистического обеспечения в расследовании фальшивомонетничества;
-анализавнеэкспертныхформ использования специальных познаний в раскрытии и расследовании фальшивомонетничества;
-исследования возможностей и направлений использования информационно-справочного обеспечения при расследовании преступлений, выявления типичных недостатков в практике ведения и применения, а также разработки предложений по их совершенствованию;
-изучения взаимодействия правоохранительных органов и организаций на разных уровнях (по вертикали и горизонтали), заинтересованных в раскрытии и расследовании фальшивомонетничества;
-разработки комплексных мероприятий, обеспечивающих установление личностифальшивомонетчиков;
-разработки мер по предупреждению и профилактике фальшивомонетничества.
Объектом исследования являетсяпреступнаядеятельность по изготовлению и сбыту поддельных денежных знаков и ценных бумаг, а также криминалистическое обеспечение организации выявления, расследования и предупреждения данных преступлений.
Предметом исследования выступают объективные закономерности возникновения информации опреступнойдеятельности по изготовлению и сбыту поддельных денежных знаков и ценных бумаг, возможностей ее получения и использования в раскрытии расследовании ипредупреждениипреступлений данной группы.
Методологическая основа и методика исследования. В основу исследования положен основопологающий метод диалектического материализма, а также комплекс общенаучных методов: логический, моделирование, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, сопоставление, анализ (в том числе правовых и ведомственных актов) и обобщение полученных данных.
Теоретическую основу диссертационного исследования составляют труды ученых по проблемамкриминалистики, уголовного процесса, криминологии, теории информации,судебнойэкспертизе, а также работы по научной организации труда и управлению органами внутренних дел, относящиеся к теме диссертационного исследования.
Нормативно-правовую базу исследования составляют положения действующего законодательства, ведомственных нормативных актов правоохранительных органов, Банка России, затрагивающие решение данной проблемы.
Диссертантом использованы труды многих ученых-криминалистов ипроцессуалистов: Р.С. Белкина, Е.Ф. Буринского, В.М.Быкова, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, И.Ф.Герасимова, Л.Я. Драпкина, В.Г. Танасевича, И.М.Лузгина, А Н. Колесниченко, В.А.Образцова, Н.А. Селиванова, В.А. Жбанкова, Н.П.Яблоковаи др.
Эмпирическая база диссертации характеризуется данными, полученными в процессе изучения преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг, а также деятельности следственных, оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел.
В ходе исследования по специально разработанной программе было изучено 143 уголовных дела, 195экспертизи исследований денежных знаков и ценных бумаг, проведено анкетирование 109следователей, сотрудников ОБЭП, экспертов-криминалистов, принимающих непосредственное участие в раскрытии и расследовании данного вида преступлений; проанализированы статистические и иные данные по России в целом, а также по отдельным регионам (Саратов, Москва, Ярославль и Приморский край) за период с 1989 по 1999 годы.
При написании работы был использован опыт практической деятельности автора в качестве эксперта по исследованию документов, в том числе денежных знаков и ценных бумаг.
Научная новизна исследования и основные положения, выносимые на защиту. Научная новизна исследования проявляется, прежде всего, в комплексном подходе к решению проблем, связанных с технико-криминалистическим обеспечением выявления, расследования и предупреждения фальшивомонетничества.
На основе анализа современного состояния технико-криминалистического обеспечения раскрытия фальшивомонетничества и с учетом обострившейсякриминогеннойситуации на этапе перехода к рыночным отношениям, предложен системный подход к решению данной проблемы, имеющей важное практическое значение для оптимизации деятельности оперативных, следственных, экспертных и иных подразделений по борьбе с данным видом преступлений.
Результаты проведенного исследования нашли отражение в основных положениях и выводах, которые выносятся на защиту:
-особенности криминалистической характеристики фальшивомонетничества с учетом происшедших за последние годы изменений;
-алгоритм и методика оперативного распознавания поддельных денежных знаков и ценных бумаг и анализ характерных признаков их подделки в зависимости от способа фальсификации;
-рекомендации по использованию экспертно-криминалистических и внеэкс-пертных форм специальных познаний в раскрытии и расследовании фальшивомонетничества:
-рекомендации по использованию информационно-справочного обеспечения при расследовании фальшивомонетничества и предложения по их совершенствованию;
-предложения по совершенствованию взаимодействия работников правоохранительных органов, банков и других организаций в процессе расследования фальшивомонетничества;
-основные направления и комплекс мероприятий, обеспечивающих установление личности фальшивомонетчиков;
-предложения по предупреждению и профилактике фальшивомонетничества. Научное и практическое значение исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования углубляют и конкретизируют положения по технико-криминалистическому обеспечению и непосредственному использованию их в процессе расследования и предупреждения фальшивомонетничества.
Разработанные диссертантом научные положения и практические рекомендации могут использоваться в целях совершенствования уголовно-процессуального и иного законодательства, а также ведомственного нормативного регулирования (учет средств цветного копирования, организациикриминалистическихучетов и Т.д.)
Результаты исследования могут найти применение в ходе дальнейших научных и практических разработок, направленных на повышение эффективности борьбы с данным видом преступлений, а также в процессе обучения в системе высшего образования и различных форм повышения квалификации оперативных работников, следователей и экспертов.
Апробация и внедрение в практику результатов исследования. Основные научные положения и предлагаемые рекомендации отражены в пяти научныхстатьях. Результаты исследования докладывались на научно-практических конференциях и семинарах, обсуждались и были одобрены на заседаниях кафедры криминалистики Саратовского юридического института МВД России.
Основные положения диссертации используются при проведении семинарских и практических занятий вСЮИМВД РФ и СВКИ ВВ МВД РФ.
Разработанные автором положения используются в практической деятельности экспертно-криминалистических подразделенийУВДЯрославской области.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы и приложения.

Список литературы

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности", Пузанков, Дмитрий Викторович

Заключение
Подводя итоги диссертационного исследования, представляется важным сформулировать основные выводы и рекомендации по технико-криминалистическому обеспечению раскрытия ирасследованияфальшивомонетничества.
По нашему мнению,преступникиизбирают определенный вид денежных знаков или ценных бумаг с учетом складывающегося комплекса взаимообуславли-вающих факторов: личностной характеристикипреступника(уровня его образования, профессиональных и бытовых навыков и познаний, необходимых для изготовленияподделоки т.д.); технической стороны вопроса (степени защищенности подлинных денежных знаков и возможности их воспроизведения илифальсификациисредствами, находящимися в распоряжениифальшивомонетчика); номиналом денежных знаков и ценных бумаг, их распространенностью в месте предполагаемого сбыта; географического расположения и экономического развития региона, в котором проживаетфальшивомонетчик, а также места и способа предполагаемого сбыта.
Наиболее часто предметомфальшивомонетничествастановятся наличные денежные средства, основу которых составляют бумажные денежные знаки крупного достоинства (в рублях это 50, 100 и 500-рублевые банкноты), а также монеты достоинством 5 рублей. Среди ценных бумаг чаще всегоподделываютвысоколиквидные ценные бумаги, которыми являются векселя, акции и облигации, выпускаемые государством и ведущими корпорациями и банками страны.
При изготовлении подделокфальшивомонетчикиподделывают не только полиграфическую, но и технологическую и физико-химическую средства защиты.
Проведенное исследование показало, что сбытподдельныхденежных знаков и ценных бумаг очень редко происходит в небольших по численности населенных пунктах, где обычно все знают друг друга. Это связано с большим риском длясбытчикабыть узнанным или выявленным. По этим же причинам фальшивомонетчики не сбываютподделкивблизи своего места работы и проживания, но данное правило часто нарушается при сбыте денег лицом в состоянии алкогольного илинаркотическогоопьянения.
Четко прослеживается зависимость способа сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг от предметапреступногопосягательства. Свои особенности имеют сбыт поддельных банкнот, металлических монет, валюты зарубежных стран и ценных бумаг.
Основными способами сбыта денежных знаков являются, приобретение товара (услуги) на незначительную сумму ипредъявлениек оплате купюры крупного достоинства с целью получить как можно большую сумму на сдачу; разменподдельнойкупюры крупного номинала на более мелкие, но уже подлинные денежные знаки; приобретение каких-либо ценных товаров на крупную сумму и дальнейшая их перепродажа;дачаденег в долг, или, наоборот возвращение долга; оптовая продажа мелкимсбытчиками т.д. Поддельные ценные бумаги реализуются путем приобретения товара, займа денежных средств, а также получения по ним дохода.
Кпреступлениямданной категории могут быть причастны лица с разным уровнем жизни, образования и социального положения. В тоже время четко прослеживается тенденция, заключающаяся в том, что лидирующее место среди них занимают лица без постоянного местажительства, в том числе безработные и лица, прибывающие из ближнего зарубежья.
Анализпреступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг, показывает, что характер действийфальшивомонетчиковв последние годы претерпел существенные изменения: ремесленников -- одиночек сменили группы фальшивомонетчиков, они становятся более изощренными, отличаются высоким профессионализмом, глубокойконспирациейи устойчивостью связей, отмечается существенный рост их технической оснащенности.
Изготовителями поддельных денежных знаков и ценных бумаг неквалифицированными видами подделки (методом частичной подделки, с использованием копировально-множительной компьютерной техники) занимаются в основном одиночные лица в возрасте от 16 до 30 лет, а сбытом - они сами или их знакомые. Изготовление же долларовСШАспособом "суперподделка", наоборот, свидетельствует об участии в нем квалифицированных специалистов в составе международнойпреступнойгруппы, ядро которой базируется за пределами нашей страны.
Для распознования бумажных денежных билетов на первом этапе рекомендуется использовать визуальное исследование и распознавание признаков отличия от образца (признаков подделки), видимых невооруженным глазом.
Следующим этапом предлагается микроскопическое исследование, которое позволяет, применяя простейшие увеличительные приборы (лупы) при небольших увеличениях, эффективно выявлять имитацию полиграфической и многих других средств защиты. И только на заключительном этапе рекомендуется применение детекторов валют.
Проведенный анализ показал, что в большинстве случаев экспертные исследования на практике используются явно недостаточно, что вызвано многими субъективными и объективными причинами. Во многом это объясняется тем, чтоследователии эксперты недостаточно информированы о последних достиженияхкриминалистическихи иных экспертиз, зачастую не знают, в какое экспертное учреждение лучше обратиться, какиеэкспертизынеобходимо назначать по делу и какие задачи они в состоянии решить. Вместе с тем информация, заключенная в денежных знаках и иных вещественныхдоказательствах, будучи подвергнута экспертному исследованию, позволит получить сведения, используемые как для установления, так и дляизобличенияпреступника.
Крайне редко используются комплексные исследования поддельных денежных знаков и ценных бумаг, что негативно отражается на полноте заключения эксперта. Автор обосновывает необходимость проведения комплексныхэкспертиз, полагая, что это позволит избежать ошибочных выводов, а также существенно обогатитьдоказательственнуюи оперативно-розыскную базу.
Участие специалиста в осмотре местапроисшествия, следственном осмотре банкнот, монет и ценных бумаг позволит установить факт подделки уже в ходе этогоследственногодействия, что исключит необоснованноеизъятиеподлинных денежных знаков, имеющих некоторые отличия от подлинных (подвергшихся воздействию агрессивных сред, изношенных банкнот, брак Гознака и т.п.).
При раскрытии фальшивомонетничества, как и других преступлений, чрезвычайно остро стоит вопрос не только особиранииследов преступления, но их предварительном исследовании. В связи с этим необходимо шире использовать "экспресс-методы" исследования поддельных денежных знаков, автоматизированные рабочие места эксперта, а также формализованные бланки предварительных исследований денежных знаков, что позволит в короткие сроки провести и оформить результаты исследования, незамедлительно возбудить по факту подделки уголовное дело, провести неотложныеследственныедействия (обыски, выемки, экспертизы и т.д.) с цельюсобираниядоказательств, необходимых для установления и изобличениявиновных.
Организация криминалистических учетов нуждается в серьезном совершенствовании как в правовом, так и организационном плане. Это в полной мере относится ккриминалистическимучетам поддельных денежных знаков, которые ведутся разрозненно и непостоянно, на низком организационном и техническом уровне и не соответствуют предъявляемым к ним требованиям. Существенным недостатком их правового регулирования (приказ № 400МВДРФ от 31 августа 1993 года) является то, что оно во многом устарело и не обеспечивает в современных условиях решение основной задачи: установления общности происхождения поддельных денежных знаков, ценных бумаг, а также установления лиц, занимающихся их изготовлением. В связи с введением компьютерного учета поддельных денежных знаков, дальнейшее фотографирование банковских и казначейских билетов и ценных бумаг в масштабе 1:1с обеих сторон, и 3:1 - для монет, а также наклеивание снимков в карточки, представляется нецелесообразным и потерявшим практическое значение, ибо оно не обеспечивает передачу идентификационной и диагностической информации в необходимом объеме. Необходимо изготавливать однуфототаблицу, содержащую увеличенные фотоснимки частных признаков отличияподдельногоденежного знака или ценной бумаги от образца (подлинного денежного билета). В изготовлениифототаблицына каждый поступающий денежный билет (монету, ценную бумагу) нет необходимости, если аналогичные по способу подделки и другим частным признакам денежные билеты уже зарегистрированы в картотеке.
Для обеспечения своевременного выявления и качественного предварительного и экспертного исследования необходимо обеспечить всех заинтересованных лиц информационно-справочной информацией: справочниками, пособиями и рекомендациями: по современным средствам цветного копирования; по технологиям изготовления и способам защиты денежных знаков разных стран, ценных бумаг, их дизайна; по выявленнымподделкамденежных знаков и ценных бумаг. А также натурными коллекциями: подлинных денежных знаков и ценных бумаг, поддельных бумажных денежных знаков и ценных бумаг; поддельных монет; водяных знаков; чернил, тонеров и красителей; образцов бумаги, выпускаемых Российскими и иностранными производителями; образцов копий, изготовленных на различных типах копировально-множительных аппаратов; оборудования и приспособлений, используемыхпреступникамидля изготовления денежных знаков.
Наиболее прогрессивной формой специализации и четкого взаимодействияследователя, специалиста, эксперта и других участников расследованияпреступленияявляется следственно-оперативная группа (СОГ).
Учитывая, что правоваярегламентацияСОГ отсутствует, предлагается внести соответствующие изменения в законодательство и изложить часть 3статьи129 УПК в следующей редакции. "В случае сложности дела, большого объема работы, межрегионального или международного характера преступления, предварительное следствие может быть поручено следственно-оперативной группе (СОГ).
Решение вопроса о создании СОГ принадлежитпрокуроруили руководителю следственного подразделения. Об этом указывается впостановлениио возбуждении уголовного дела или в специальном постановлении.
Руководителем группы назначается один изследователей, который принимает дело к производству. В состав группы могут быть включены: следователи различных ведомств, сотрудники оперативных подразделений органадознания, специалисты-криминалисты, а при необходимости, иные специалисты. Следователи и сотрудники оперативных подразделений, входящих в состав СОГ, проводят следственные ирозыскныедействия по устному указанию (распоряжению) ее руководителя. Персональный состав следственно-оперативной группы объявляется всем заинтересованным лицам приразъясненииправа на отвод".
Учитывая, что успех раскрытия преступлений во многом зависит от принятых непосредственно после выявления факта фальшивомонетничества мер, значительное внимание необходимо уделять взаимодействиюправоохранительныхорганов с банковскими структурами.
250
Положение инструкции ЦБ РФ , о проведении экспертизы сомнительных денежных знаков иностранных государств, в расчетно-кассовых центрах (РКЦ) территориальных учреждений Банка России в течение пяти дней, после чегоОВДставятся в известность, и им передаются материалы, что противоречит требованиям закона о быстром и полном раскрытии преступлений иизобличениивиновных, обязанности возбуждения уголовного дела и расследования преступлений и принятия всех предусмотренных мер (статьи 2, 3УПК). Исполнение этой инструкции приводит к дублированию функций банков и ОВД. В связи с чем, необходимо изменить ее, поскольку исследование в РКЦ Банка России не заменяет предварительного исследования, осуществляемого в ОВД. В целях оперативного решения вопроса о возбуждении уголовного дела (в течение суток) мы предлагаем проводить установление факта подделки по месту обнаружения денежных знаков, как силами специалистов банка, так и правоохранительных органов.
В условияхнеочевидностиосновным средством установления личностипреступниковявляется оптимальное использование технико-криминалистических возможностей. Одним из важных направлений поиска фальшивомонетчика является информационная модель его личности. Она формируется из различных источников: путем исследования вещественныхдоказательств; с помощью данных уголовной регистрации и других банков данных; путем изучения архивных и находящихся в производстве уголовных дел онераскрытыхи раскрытых преступлениях, материалов об отказе в возбуждении уголовных дел и проверочных материалов правоохранительных органов; с помощьюследственныхи оперативно-розыскных мероприятий; путем использования композиционных портретов,розыскныхкарт и ориенти
См.: Инструкция Центрального Банка РФ от 20 августа 1997г. N 47 "О порядке экспертизы денежных знаков иностранных государств в учреждениях Банка России" // Вестник России. №42. от 27.08.96. ровок; на основе выявленных взаимосвязей между известными элементамикриминалистическойхарактеристики фальшивомонетничества, в частности, предмета преступногопосягательстваи способа совершения фальшивомонетничества.
Для реализации полученной информации, необходимо параллельно проводить комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление преступников: по месту установленного и предполагаемого сбыта, по месту возможного передвижения фальшивомонетчика, по месту изготовления поддельных денежных знаков и месту приобретения оборудования и материалов.
Предупреждениюи профилактике фальшивомонетничества содействует комплекс мер по: совершенствованию технической защиты денежных знаков и ценных бумаг; созданию более надежных технических средств тестирования подлинности денежных знаков и ценных бумаг; устранению технической возможности копировально-множительной техники к получению копий денежных знаков и ценных бумаг; установлению действенного государственного контроля за ввозом, продажей и использованием средств цветного копирования; усилению контроля за использованием типографского оборудования и деятельностью полиграфических предприятий; ужесточению контроля государства за выпуском ценных бумаг; расширению информирования населения, лиц работающих с наличными денежными средствами, банковских работников о признаках подлинности денежных знаков и ценных бумаг, приемах их распознавания и появляющихся в обороте поддельных денежных знаках.
Для наведения действенного контроля над ввозом, порядком учета, хранением и использованием в Российской Федерации средств цветного копирования, предлагается введениеразрешительнойсистемы на продажу данного оборудования илицензированиядеятельности по ввозу и продаже средств цветного копирования.
Автор полагает, что устранение этих недостатков и реализация предложений поможет практическим работникам в борьбе сфальшивомонетничеством.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Пузанков, Дмитрий Викторович, 2000 год

1.Нормативные документы
2. УголовныйкодексРФ М. 1996
3. Гражданский кодекс РФ М. 1996
4. Закон РФ N 3615-1 "О Валютном регулировании и валютном контроле" //ВедомостиСъезда народных депутатов РФ иВерховногоСовета РФ, 1992. N 45.
5. Закон РФ № 39-Ф-3 "О рынке ценных бумаг" // Российская газета № 74 от 25.04.96.
6. Закон РФ "О Государственных долговых товарных обязательствах" // Российская газета N 108 от 06.06.95.
7. Закон РФ "О денежной системе Российской Федерации" // Ведомости Съезда народныхдепутатовРФ и Верховного Совета РФ. N 42. 1992.
8.ПостановлениеПравительства Российской Федерации "О выпуске государственных краткосрочных бескупонных облигаций" № 107 от 8 февраля 1993. // Собрание актовпрезидентаРоссийской Федерации и Правительства Российской Федерации. 1993. № 7.
9. Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке учета, хранения и использования средств цветного копирования в Российской Федерации" от 11 октября 1994. // Собрание законодательства РФ N 25. 1994.
10. ПостановлениеПленумаВерховного Суда РФ N 2 от 28.04.94. "Осудебнойпрактике по делам об изготовлении или сбытеподдельныхденег и ценных бумаг" // Российская газета №131 от 14.07.94.
11. Постановление Правительства РФ N 1190 от 14 октября 1996. "Об утверждении положения о центральном национальном бюроИнтерпола" // Российская газета N 202. от 22.10.96.
12. Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке учета, хранения и использования средств цветного копирования в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ N 25. 1994.
13. ПриказМВДРФ №400 от 31 августа 1993. "О формировании и ведениицентрализованных оперативно-справочных,розыскных, криминалистических учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек органов внутренних дел Российской Федерации".
14. Приказ МВД РФ N 14 от 20 марта 1996. "О концепции развития органов внутренних дел и внутренних войск МВД России".
15. Приказ МВД РФ № 263 от 01.06.93 г. "О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации".
16. Приказ МВД РФ № 261 от 1.06.93. "О повышении эффективности экс-пертнокриминалистическогообеспечения деятельности ОВД МВД РФ"