Доказывание по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, в досудебном производстве

Короткий опис

Год:

2003

Автор научной работы:

Осипов, Сергей Александрович

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Нижний Новгород

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

216

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Осипов, Сергей Александрович

Введение
Глава 1. Инструментарий и основные понятия исследования
§ 1. Понятиедоказыванияв уголовном процессе
§ 2. Цель доказывания в современном отечественном уголовномсудопроизводстве
Глава 2. Особенности доказывания поуголовнымделам о преступлениях, совершенных всференезаконного оборота драгоценных металлов идрагоценныхкамней, в досудебном производстве
§ 1. Предметпосягательстваи предмет доказывания по уголовнымделамо преступлениях, совершенных в сференезаконнойдобычи и незаконного оборота драгоценныхметаллови драгоценных камней, вдосудебномпроизводстве
§ 2.Собираниедоказательств по уголовным делам опреступлениях, совершенных в сфере добычи иоборотадрагоценных металлов и драгоценныхкамней, в досудебном производстве
Глава 3. Взаимодействиеследственныхи оперативных аппаратов в процессе доказывания по уголовным делам о преступлениях,совершенныхв сфере добычи и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
§ 1. Место оперативно-разыскной деятельности вдоказываниипо уголовным делам
§ 2. Понятие и формы взаимодействия следственных и оперативных аппаратов в досудебномпроизводствепо уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере добычи и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней 154 Заключение 183 Список использованной литературы

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Доказывание по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, в досудебном производстве"

КонституцияРФ, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, провозгласила человека, его права исвободывысшей ценностью и возложила на государство в качестве основнойобязанностипризнание, соблюдение и защиту прав исвободкак каждой отдельной личности, так и общества в целом.
Применительно к предмету нашего исследования выполнение этойконституционнойобязанности со стороны государства возможно только посредством разработки эффективной моделидоказыванияпо уголовным делам, способной через правовые процедуры обеспечить эффективную деятельность пособиранию, проверке и оценке доказательств надосудебномпроизводстве.
Вновь принятыйУПКРФ не способен надлежащим образом детерминировать эффективноедоказываниепо уголовным делам, в том числе опреступлениях, совершенных в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Дело в том, что УПК РФ в концептуальном плане противопоставляет между собой уголовно-процессуальную деятельность и оперативно-разыскную деятельность, это приводит к невозможности использования всего потенциала последней в ходе доказывания по уголовнымделам, без которого сегодня невозможно раскрыть ни одно серьезноепреступление. При этом популистская борьба за права абстрактного человека игражданина, оторванная от человеческой потребности в безопасности, оборачивается ростомпреступности1, безнаказанностью преступников2, совершивших преступления в сференезаконногооборота драгоценных металлов и драгоценных камней.
1 В 2002 году на территории РФ было зарегистрировано 2 526ОООпреступлений, остались нераскрытыми 924 ООО. См.: Состояниеправопорядкав Российской Федерации и основные результаты деятельности органов внутренних дел и внутренних войск в 2002 году: Аналитические материалы. - М., 2003.
2 См.:ГолубевH.A. Основы эффективного информационного взаимодействия уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности: Автореф. дис. канд.юрид. наук. -Н. Новгород, 2003. - С. 3.
В связи с этим чрезвычайно важно тщательно рассмотреть процесс доказывания на досудебном производстве по уголовным делам о преступлениях,совершенныхв сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.
Не менее важным для совершенствования учения одоказыванииуголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, и его правового воплощения представляется изучение реального бытия исследуемого явления, среды его практического применения. В этой сфере за годы судебно-следственной реформы также накопилось немало проблем, пока не удостоившихся должного научного внимания.
Научная разработанность проблемы. Весомый вклад в исследованиеобщепроцессуальныхпроблем доказывания внесли работы: A.B.Агутина, A.C. Александрова, В.И. Бадахшанова, Б.Т.Безлепкина, В.П. Божьева,
A.Д.Бойкова, JI.E. Владимирова, А.Я. Вышинского, С.А.Голунского,
B.Н.Григорьева, А.П. Гуляева, В.Е. Гущева, A.A.Давлетова, П.М. Давыдова, В.Я. Дорохова, Л.П.Ижниной, А.П. Кузнецова, П.И. Люблинского,
A.Д.Марчука, П.Ф. Пашкевича, H.H. Полянского, М.С.Строговича, В.Т. То-мина, М.А. Чельцова, A.A.Чувилева, B.C. Шадрина и других ученых.
Проблемакриминалистическогои оперативно-разыскного обеспечения процесса доказывания по уголовным делам рассматривалась в юридической литературе в работах: P.C.Белкина, Б.Е. Богданова, Б.В. Бойцова, В.М.Быкова, А.И. Винберга, К.К. Горяинова, Д.В.Гребельского, М.П. Карпушина,
B.П.Кувалдина, Б.П. Курашвили, А.Г. Лекаря, В.И.Михайлова, A.C. Овчин-ского, B.C. Овчинского, С.С.Овчинского, П.А. Олейника, М.П. Полякова, А.П.Попова, В.И. Попова, С.М. Савченко, В.Г.Самойлова, Ю.В. Солопано-ва, М.М. Спирова, В.В.Черникова, А.Ю. Шумилова, Н.П. Яблокова и других ученых.
Комплексно, в условиях новейшего уголовно-процессуального законодательства, проблема доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, в досудебном производстве в науке уголовного процесса не исследовалась.
Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в выяснении правовой и функциональной природы доказывания уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, на досудебном производстве; вуяснениионтологических и гносеологических предпосылок доказывания уголовных дел и их влияния на процесс доказывания уголовных дел о преступлениях, совершенных организованнымипреступнымисообществами в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, на досудебном производстве; в выявлении оптимальных способов доказывания уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, на досудебном производстве.
Для достижения цели было необходимо решить следующие задачи:
- сформулировать операциональные понятия доказывания на досудебном производстве;
- показать место оперативно-разыскной деятельности в уголовно-процессуальной деятельности и в доказывании по уголовным делам на досудебном производстве;
- выявить предметпосягательстваи предмет доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, на досудебном производстве;
- исследовать цель доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, на досудебном производстве;
- проанализировать и исследовать процесссобираниядоказательств по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, на досудебном производстве;
- сформулировать и аргументировать рекомендации по совершенствованию процесса взаимодействияправоохранительныхорганов, осуществляющих доказывание по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, на досудебном производстве, а также оптимизацииправоприменительнойпрактики.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является процесс доказывания и предварительногорасследованияпо уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, на досудебном производстве во всем многообразии его правового и прикладного значения.
Непосредственным предметом исследования выступаютпроцессуальныевопросы доказывания и предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, на досудебном производстве, его теоретико-методологические основания, способы проявления в деятельности по собиранию, проверке и оценкедоказательствна досудебном производстве.
Методологической основой работы является диалектико-материали-стический метод познания и системный подход. В работе также использованы исторический, логико-юридический, сравнительно-правовой, конкретно-социологический и статистические методы. В процессе исследования автором применялись такие методы социологических исследований, как: метод экспертных оценок (МЭО), включенное наблюдение, содержательный анализ материалов средств массовой информации.
При подготовке диссертации, обосновании выводов и предложений широко использовался личный опыт работы автора в качестве сотрудника оперативного подразделения, обеспечивающего выявление и раскрытиепреступленийв сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней на досудебном производстве.
Теоретической основой исследования послужили фундаментальные разработки науки уголовно-процессуального, оперативно-разыскного, уголовного,административногоправа, общей теории права,криминалистики, науки управления, криминологии и социологии.
Информационная база исследования. Информационную базу исследования составили:
- монографии, учебные пособия, учебники и научныестатьи, в которых непосредственно отразилось учение о доказывании уголовных дел, совершенных в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, на досудебном производстве;
- публикацииюристов, социологов, политологов, затрагивающие проблемы среды, влияющей на процесс доказывания уголовных дел, совершенных в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, на досудебном производстве;
- нормыконституционногои международного права, касающиеся вопросов уголовного процесса;
- нормы действующего и вновь приятого уголовно-процессуального законодательства, опосредующие доказывание по уголовным делам,совершеннымсфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, на досудебном производстве;
-законодательныепамятники, запечатлевшие нормативные черты доказывания уголовных дел, совершенных в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, на досудебном производстве;
- печатные материалы, содержащие информацию об обсуждении уголовно-процессуальныхзаконопроектови нового уголовно-процессуального законодательства;
- проекты Уголовно-процессуальногокодексаРФ, разработанные рабочими группами Государственно-правового управления АдминистрацииПрезидентаРФ, НИИ проблем укреплениязаконностии правопорядка при ГенеральнойпрокуратуреРФ, Министерства юстиции РФ;
- официальная статистика, отражающая результативность деятельности правоохранительных органов;
- материалы судебно-следственной практики;
- результаты интервьюированиясудей(67 чел.), адвокатов (53 чел.),следователей, дознавателей и оперативных сотрудников органов внутренних дел (134 чел.);
- материалы изучения 127 уголовных дел,расследованныхв органах внутренних дел Приволжского федерального округа в 1999-2002 годах, попреступлениям, совершенным в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, на досудебном производстве.
Научная новизна вытекает из темы диссертации и заключается в том, что автором впервые на диссертационном уровне проведено системное исследование процесса доказывания уголовных дел, совершенных в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, на досудебном производстве.
Новизна полученных результатов обусловливается примененными автором методами исследования, в первую очередь системным подходом, а также привлечением для проверки рабочих гипотез оригинальных источников информации.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Авторское определение доказывания в досудебном производстве как деятельности специальноуполномоченныхна то государственных органов и лиц по собиранию, проверке и оценке доказательств, осуществляемой на основе закона и законов рационального мышления.
2. Авторское определение взаимодействия оперативных иследственныхаппаратов в процессе доказывания на досудебном производстве по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере добычи и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, как такое состояние связей между ними, которое характеризуется взаимовлиянием, воздействием и включает обмен людьми, деятельностью, информацией с целью собирания доказательств.
3. Вывод о том, что эффективная уголовно-процессуальная деятельность по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, невозможна без соответствующего оперативно-разыскного обеспечения.
4. Положение о гносеологическом единстве оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной деятельности при доказывании по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, на досудебном производстве.
5. Предложение о необходимости производстваэкспертизыдо возбуждения уголовного дела.
Теоретическое и практическое значение диссертационного исследования. Проведенное диссертационное исследование вносит заметный вклад в развитие учения о доказывании и предварительномрасследованииуголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, на досудебном производстве в условиях новейшего уголовно-процессуального законодательства, представляет несомненный теоретический и практический интерес. Разделы, посвященные процессу доказывания уголовных дел, совершенных в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, на досудебном производстве, выполняют объяснительную и в определенной мере идеологическую функцию.
Теоретические выводы и практические рекомендации, сделанные по результатам исследования, могут быть использованы для уточнения нового уголовно-процессуального законодательства, разработки инструкций и других ведомственных нормативных актов.
Диссертация представляет большой интерес в качестве учебного материала при подготовке курсантов, слушателей и студентов юридических вузов, а также для переподготовки сотрудников правоохранительных органов.
Апробация и внедрение в практику результатов исследования. Основные положения диссертации изложены автором в четырех научныхстатьях.
Материалы диссертационного исследования применяются при подготовке лекций, письменных консультаций, при проведении практических занятий по уголовному процессу на юридическом факультете Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского, Нижегородской академии МВД России, Нижегородском филиале Московского гуманитарного института, а также других вузах г. Н. Новгорода.
Структура диссертации и способ изложения материала. Структура диссертации обусловлена целью исследования и вытекающими из нее задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения и списка используемой литературы.

Список літератури

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Осипов, Сергей Александрович

Выводы по параграфу:
1. Процесс взаимодействия оказывает на достижение целей взаимодействующих систем как положительное (эуфункционапьное), так и отрицательное (дисфункциональное) воздействие.
2. Взаимодействие оперативных иследственныхаппаратов в процессе доказывания по уголовнымделам, совершенным организованными преступными структурами в сфере добычи и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, в широком смысле есть такое состояние связей между ними, которое характеризуется взаимовлиянием, воздействием и включает обмен людьми, деятельностью, информацией с цельюсобираниядоказательств.
3. Функциональное взаимодействие оперативных и следственных аппаратов между собой в процесседоказыванияпо уголовным делам, совершенным организованнымипреступнымиструктурами в сфере добычи и оборота
299 См.:КлимовИ.А. Информационно-поисковая работа криминальноймилиции: Лекция / И.А. Климова, Д.С.Измайлова. - М., 1998. - С. 14-15. драгоценных металлов и драгоценных камней, обусловливается обоснованностью и необходимостью проведения оперативно-разыскных мероприятий и производства следственных действий.
4. Потребность во взаимодействии междуследственнымии оперативными аппаратами в контексте настоящего исследования обусловливается еще и тем, что особенности организованнойпреступности, опасность преступных организаций и сообществ заставляет в борьбе с ними использовать не только гласные методы, но инегласные, применение которых происходит в рамках Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», принятого 12 августа 1995 года.
5. Придоказываниипреступлений, совершенных организованными преступными структурами в сфере добычи и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, необходимо исходить из того, что производство одних только следственных действий по этой категории уголовных дел не приносит ощутимых,процессуальнозначимых результатов.
6. Роль оперативно-разыскных мероприятий при доказывании уголовных дел,совершенныхОПС в сфере незаконной добычи инезаконногооборота, весьма велика.
7. Субъектами взаимодействия по уголовным делам,совершенныморганизованными преступными структурами в сфере добычи и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, являютсяследственныеподразделения в лице следователя и оперативные сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, федеральных органы налоговойполиции, таможенных органов.
8. Успешному взаимодействию следственных и оперативных органов в ходе доказывания по уголовным делам опреступлениях, совершенных организованными преступными структурами в сференезаконнойдобычи и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, способствуетсоглашение«О взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информации», заключенное министерствами внутренних дел государств — участниковСНГ.
9. Наиболее эффективным направлением взаимодействия оперативных и следственных аппаратов в ходе доказывания по уголовным делам, совершеннымОПСв сфере незаконной добычи или незаконного оборота драгоценных металлов или драгоценных камней, является оперативное обеспечение оперативными подразделениями процесса доказывания по уголовным делам.
10. Успешномудоказываниюпо уголовным делам о преступлениях, совершенных ОПС в сфере незаконной добычи и незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, в ходе взаимодействия оперативных и следственных аппаратов, будет способствовать разобщение организованныхпреступныхсообществ, которое вполне может стать действенным средством (способом), обеспечивающим дезорганизацию устойчивостипреступногосообщества.
11. Весьма плодотворным с позиции доказывания по уголовным делам,совершаемыморганизованными преступными формированиями в сфере незаконной добычи и оборота драгоценных металлов и драгоценных каменей, является обеспечение следственных аппаратов оперативно-разыскной информацией.
12. Успех доказывания по уголовным делам, совершенным ОПС в сфере незаконной добычи и незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, во многом обусловливается взаимодействием оперативных и следственных аппаратов в процессе преодоленияпротиводействиядоказыванию со стороны криминальных организованных сообществ и ихкоррумпированныхпособников.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты диссертационного исследования позволяют сформулировать следующие выводы:
1. Началодосудебногопроизводства, как правило, законодатель связывает с моментом поступления одного из поводов к возбуждению уголовного дела вкомпетентныйгосударственный орган, а окончание - с направлением уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу.
2. В отечественной юридической литературе проблема соотношения оперативно-разыскной деятельности и «доказывания-познания» в основном сводилась к невозможности использования результатов оперативно-разыскной деятельности в качестведоказательствпо уголовному делу.
3.Законодательпо УПК РСФСР 1960 года, в отличие от нынешнего, не ограничивал круг лиц и организаций, которые не могли представлять доказательств по уголовномуделу.
4. Либералы от уголовного процесса, с одной стороны, законодательно предлагают потенциал оперативно-розыскной деятельности для потребностей уголовногосудопроизводства, с другой - говорят о невозможности непосредственного использования результатовОРДв качестве доказательств по уголовному делу.
5. Эффективная уголовно-процессуальная деятельность не может ограничиться лишьпроцессуальнымисредствами достижения цели.
6. «Колокольный бряк» в публикациях и высказываниях в области использования результатов ОРД в уголовно-процессуальной сфере в значительной мере порожден, надо полагать, как правило, желанием отработать полученные гранты и гранды.
7. К реформе уголовного судопроизводства в России имеют причастность некоторые иностранные государства, которых в недавнем прошлом трудно было отнести к ее стратегическим партнерам.
8. Проблема использования результатов ОРД в уголовном процессе либо в качестве доказательств, либо в доказывании по уголовным делам - это чисто российская проблема.
9. Процедура опроцессуализации результатов оперативно-разыскной деятельности не является необходимым условием для признания ихдоказательствомв уголовном деле.
10. Подчеркивая общенаучную значимость информационного подхода, вместе с тем нельзя допускать его абсолютизации в ущерб другим средствам познания.
11. Ограничением информационного подхода в сфере уголовного судопроизводства является наука уголовного процесса.
12. «Доказывание-познание» не может ограничиваться лишь уголовно-процессуальным законом, поскольку гносеологически содержит в себе элементы, которые вообще не могут подлежатьзаконодательнойрегламентации. При этом оперативно-разыскную деятельность следует признать неотъемлемым атрибутом доказывания по уголовным делам потяжкими организованным преступлениям.
13. Результаты оперативно-разыскной деятельности идоказательствапо уголовному делу это тождественные явления.
14. Оперативно-разыскную деятельность следует рассматривать как один из методов «доказывания-познания», т. е. доказывания по уголовным делам, осуществляемого надосудебномпроизводстве.
15. В ходе доказывания по уголовному делу в соответствии с ч. 1 ст. 17УПКРФ, наряду с уголовно-процессуальным законом,компетентныегосударственные органы, осуществляющие производство по уголовному делу, руководствуются еще и своей совестью.
16. Под объективной и материальной истиной понимались такие их свойства, которые, с одной стороны, констатировалиобщеобязательностьпринятых судом решений, с другой - устанавливали условия, в которых должна была осуществляться истина, как формасудейскогоразума.
17. В мыслительных операциях, которыми опосредован процесс доказывания по уголовным делам, и заключается сущность концепции истины в российском уголовномсудопроизводствекак инструмента достижения цели доказывания, гдесвободаусматривается в индивидуализме.
18. Под предметом доказывания по уголовному делу в уголовно-процессуальной литературе понимают факты и обстоятельства, подлежащие доказыванию, поскольку все они, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, подлежат доказыванию и, тем самым, входят в предмет доказывания.
19. Структурно термин «обстоятельства уголовного дела» включает в себя и юридические факты. Их установление необходимо для применения нормы материального (уголовного) права, регулирующей уголовно-правовое отношение, ивынесениязаконного, обоснованного и справедливогоприговора.
20. Предмет доказывания - это факты (доказательства) и реальные обстоятельства происшедшего события, на установление которых направленадоказательственнаядеятельность по уголовному делу.
21. С практической точки зрения разобщенность требований уголовного и уголовно-процессуального законов способна катализировать ситуацию, когда лица,совершающиетяжкие преступления, направленные на подрыв политической, экономической и социальной ситуации, просто-напросто не будут нести справедливогонаказания.
22. В ракурсе исследования предмета доказывания по уголовным делам, связанным снезаконнымоборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, следует констатировать, что отличительной его чертой является отсутствие в качестве обязательного обстоятельства, подлежащего доказыванию, последствий совершенныхпреступленийпо исследуемой категории уголовных дел.
23. Определяя предмет доказывания при производстве по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, лицо, осуществляющеедоказывание, должно отграничивать цветные поделочные камни, ювелирные изделия из драгоценного металла и драгоценных природных камней, ювелирные и другие бытовые изделия, а также лом таких изделий, которые не могут быть предметомпреступления, а, следовательно, все операции,совершаемыес ними, не являются уголовнонаказуемымидеяния, в силу чего не могут входить в предмет доказывания по уголовному делу.
24. По общему правилу субъектом преступления по делам, связанным с организованными преступными струюурами в сфере оборота драгоценных металлов, природных камней или жемчуга, а также нарушением правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, может быть любоевменяемоелицо, достигшее совершеннолетия.
25. Процесс взаимодействия оказывает на достижение целей взаимодействующих систем как положительное (эуфункциональное), так и отрицательное (дисфункциональное) воздействие.
26. Взаимодействие оперативных и следственных аппаратов в процессе доказывания по уголовным делам, совершенным в сфере добычи и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, в широком смысле есть такое состояние связей между ними, которое характеризуется взаимовлиянием, воздействием и включает обмен людьми, деятельностью, информацией с целью собирания доказательств.
27. Функциональное взаимодействие оперативных и следственных аппаратов между собой в процессе доказывания по уголовным делам, совершенным в сфере добычи и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, обусловливается обоснованностью и необходимостью проведения оперативно-разыскных мероприятий и производства следственных действий.
28. Потребность во взаимодействии между следственными и оперативными аппаратами в контексте настоящего исследования обусловливается еще и тем, что особенности досудебного производства по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, требуют в процессе собирания доказательств использовать не только гласные, но и негласные методы, применение которых происходит в рамках Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», принятого 12 августа 1995 года.
29. При доказывании преступлений, совершенных в сфере добычи и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, необходимо исходить из того, что производство одних только следственных действий по этой категории уголовных дел не приносят ощутимых, процессуально значимых результатов.
30. Роль оперативно-разыскных мероприятий при доказывании уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере незаконной добычи и незаконного оборота, весьма велика.
31. Субъектами взаимодействия по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере добычи и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, являются следственные подразделения в лицеследователяи оперативные сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности,таможенныхорганов.
32. Успешному взаимодействию следственных и оперативных органов в ходе доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере незаконной добычи и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, способствует соглашение «О взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информации», заключенное министерствами внутренних дел государств - участников СНГ.
33. Наиболее эффективным направлением взаимодействия оперативных и следственных аппаратов в ходе доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере незаконной добычи или незаконного оборота драгоценных металлов или драгоценных камней, является оперативное обеспечение оперативными подразделениями процесса доказывания по уголовным делам.
34. Успешному доказыванию по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере незаконной добычи и незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, в ходе взаимодействия оперативных и следственных аппаратов, будет способствовать разобщение организованных преступных сообществ, которые вполне может стать действенным средством (способом), обеспечивающим дезорганизацию устойчивости преступного сообщества.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Осипов, Сергей Александрович, 2003 год

1.КонституцияРоссийской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. всенароднымголосованием// Российская газета. 1993. - 25 декабря.
2. Уголовно-процессуальныйкодексРСФСР 1923 г.
3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г.
4. Уголовно-процессуальный кодексРСФСР. Утвержден Законом РСФСР от 27 октября 1960 г. (с изменениями и дополнениями) //ВедомостиВерховного Совета РСФСР. 1960. -№ 40. - Ст. 592.
5. Закон РСФСР от 18 апреля 1991 г. «Омилиции» // Ведомости Съезда народныхдепутатовРСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. - № 16. -Ст. 503.
6. Закон РФ от 11 марта 1991 г. «О частнойдетективнойи охранной деятельности в Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов иВерховногоСовета. 1992. - № 17. - Ст. 888.
7. ЗаконСССРот 12 июня 1990 г. «О внесении изменений и дополнений в Основы уголовногосудопроизводстваСоюза ССР и союзных республик» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1990. - № 26. - Ст. 495.
8. Основы уголовного судопроизводства СоюзаССРи союзных республик. Утверждены Законом СССР от 25 декабря 1958 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1959 - № 1. - Ст. 15.
9.ПостановлениеВерховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г.
10. ОратификацииСоглашения о создании Содружества Независимых Государств // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991.-№ 51.-Ст. 1798.
11. Федеральныйконституционныйзакон от 31 декабря 1996 г. «Осудебнойсистеме в Российской Федерации». // Российская газета. — 1997. -6 января; Собрание законодательства РФ. 1997. - №1. - Ст. 1.
12. Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 68-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в закон РСФСР "О милиции"» // Собрание законодательства РФ. 1999. - № 14. - Ст. 1666.
13. Российское законодательство Х-ХХ веков. М., 1991. - Т. 8:Судебнаяреформа. - С. 120-251.
14. Свод законов Российской империи. СПб., 1857. - Т. 11. — Ч. 2. -Ст. 1291-1296.
15. Уголовный кодекс Российской Федерации: ФЗ РФ от 13 июня 1996 г. № 63-фз // Собрание законодательства РФ. 1996. - № 25. - Ст. 2954.
16. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. №144 (с изм., внесенными ФЗ от 18 июля 1997 г.) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. - № 33. - Ст. 3349; 1997. - № 29. - Ст. 3502.
17. Федеральный закон РФ от 3 апреля 1995 г. №40 «Об органах Федеральной Службы Безопасности в Российской Федерации» //Собрание законодательства РФ. -1995. -№15. Ст. 1269.
18. Федеральный закон РФ от 22 января 1996 г. №13 «Об особой экономической зоне в Калининградской области» //Собрание законодательства РФ. 1996.-№4. -Ст. 224.
19. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №-3615-1 от 9 октября 1992 г. // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1992. № 45. - Ст. 2542.
20. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. №-41 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (с изм. от 31 марта 1999 г., 10 января 2002 г.). // Собрание законодательства РФ. 1998. -№ 13. Ст. 1463.
21. ПриказМВДРоссии №-110 от 2 марта 1996 г. «Об утверждении Положений о подразделениях Центрального аппарата МВД России».
22. Приказ МВД России №-334 от 20 июня 1996 г. «Об утверждении инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел врасследованиии раскрытии преступлений».
23. Приказ ФСНП/ФСБ/МВД/ФСО/ФПС/ГТК/СВР России №175/226/336/201/286/410/56 от 13 мая 1998 г. «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельностиорганудознания, следователю, прокурору или в суд».
24. Приказ МВД России №-798 от 7 декабря 1998 г. «Об утверждении Положения о Главном управлении по борьбе с организованнойпреступностьюМинистерства внутренних дел Российской Федерации».
25. Приказ МВД России от 11 января 1994 г. №10 «Об утверждении Инструкции о порядке использования и направления органами внутренних дел запросов ипорученийпо линии Интерпола».
26. Сборникпостановленийпленумов Верховных судов СССР и РСФСР (РФ) по уголовнымделам. М., 1996.
27. Монографии, учебники, учебные пособия, словари
28.АгутинA.B. Частный детектив в уголовном процессе. Н. Новгород, 2001.
29.АнуфриевМ.В. Экспертное исследование сплавов на основе металлов платиновой группы: Методические рекомендации / М.В. Ануфриев, И.И.Донцова, В.А. Корнеев, Т.Ф. Одиночкина. М., 1997.
30. Аристотель. Никомахова этика // Сочинения. М., 1983. — Т. 4.
31. Арсеньев К.Судебноеследствие. СПб., 1871.
32.АфанасьевВ.Г. Социальная информация и управление обществом. -М., 1975.
33.БалашовА.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследованиипреступлений. М., 1979.
34.БаршевЯ.И. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовномусудопроизводству. СПб., 1841.
35.БедняковД.И. Непроцессуальная информация ирасследованиепреступлений. -М., 1991.
36.БезлепкинБ.Т. Уголовный процесс России в вопросах и ответах: Учебное пособие. М., 2000.
37.БезлепкинБ.Т. Уголовный процесс России. Общая часть идосудебныестадии: Курс лекций. М., 1998.
38.БелкинА.Р. Теория доказывания: Научно-методическое пособие. -М., 1999.
39.БелкинP.C. Курс криминалистики: Учебное пособие для вузов. -М., 2001.
40.БелкинP.C. Криминалистика и доказывание (методологические проблемы) / P.C. Белкин, А.И.Винберг. М., 1969.
41. Бирский И.Г. Контрразведывательная деятельностьпреступныхгруппировок и меры борьбы с ней: Лекция / И.Г. Бирский, В.П.Хомколов, Н.М. Якшин. Домодедово, 1993.
42.БогдановA.A. Тектология: Всеобщая организационная наука: В 2 кн. — М. 1989.-Кн. 1.
43. Большой Энциклопедический словарь. -М., 1993.
44. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я.Сухарева,
45. B.Д.Зорькина, В. Е. Крутских. M., 1997.
46.БорикоC.B. Обеспечение законности при производстве дознания / .
47. C.B. Борико, Б.И.Дергай, Н.П. Митрохин. Минск, 1990. - 90 с.
48.ВандышевВ.В. Правоохранительные органы / В.В.Вандышев, В.А. Лиманский. СПб, 1998. - 80 с.
49.ВаськовскийЕ.В. Курс гражданского процесса. М., 1913.
50.ВикторскийС.И. Русский уголовный процесс. М., 1912.
51.ВикторскийС.И. Русский уголовный процесс. М., 1997.
52.ВинбергА.И. Криминалистика. М., 1962.
53.ВладимировЕ.Л. Advocatus mils. СПб., 1910.
54.ВладимировЛ.Е. Учение об уголовныхдоказательствах. Тула, 2000.-464 с.
55.ВолковаВ.Н. Основы теории систем и системного анализа / В.Н. Волкова, A.A.Денисов. СПб., 1997.
56.ВоробьеваИ.Б. Взаимодействие следователя с контролирующими органами в борьбе с преступностью. Саратов, 1988.
57.ВоронинЮ.А. Транснациональная организованная преступность. -Екатеринбург, 1997.
58.ВышинскийА.Я. Советский уголовный процесс. М., 1938.
59.ВышинскийА.Я. Курс уголовного процесса. М., 1927.
60.ВышинскийА.Я. Теория судебных доказательств всоветскомправе. -М., 1950.
61.ГавриловO.A. Курс правовой информатики. М., 2000.
62. Гартунг Н. История уголовного судопроизводства исудоустройстваФранции, Англии, Германии и России, приноровленная к университетскому курсу.-СПб., 1868.
63. Гегель. Наука логики: В 3 т. М., 1970. - Т. 1.
64.ГертГ.П. Информационное обеспечение деятельности профилактических подразделений / Г.П. Герт, О.П.Мельниченко. М., 1982.
65. Глазер. Руководство по уголовному процессу. М., 1886. — Т. 1.
66.ГлазьевС.Ю. Геноцид. М., 1998.
67.ГоловинС.Д. Взаимодействие аппаратов БХСС с государственными и контролирующими органами впредупреждениии раскрытии преступлений / С.Д. Головин, Г.К.Синилов. М., 1986.
68.ГольмстенА.Х. Юридические исследования истатьи. СПб., 1894.-Т. 2.
69.ГоренскаяЕ.В. Организация и тактика борьбы сОПСв сфере незаконного автобизнеса: Курс лекций / Е.В. Горенская, H.H.Скобин; Под ред. В.И. Попова.-М., 1997.-Вып. 1.
70.ГорскийГ.Ф. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе / Г.Ф. Горский, Л.Д.Кокорев, П.С. Элькинд. Воронеж,1978.
71.ГоттB.C. Категории современной науки / B.C. Готг, Э.П.Семенюк, А.Д. Урсул.-М., 1984.
72.ГравеП. Кибернетика и психика / П. Граве, JI. Растригин. — Рига,1973.
73. Гражданский процесс: Учебник для юридических вузов / Под ред.
74. M.K.Треушникова. M., 1998.
75. Григорий Богослов (святитель). Творения. СПб., 1911. - Т. 1-2.
76.ГродзинскийМ.М. Государственный обвинитель в советском суде. -М., 1954.
77. Владимиров JI.E. Учение об уголовных доказательствах. Тула,2000.
78.ГромовH.A. Уголовный процесс России. М., 1998.
79.ГромовH.A. Оценка доказательств в уголовном процессе / H.A. Громов, С.А.Зайцева. М., 2002.
80.ГуровА.И. Организованная преступность не миф, а реальность (социальные, правовые икриминологическиеаспекты борьбы с организованной преступностью): Пособие для слушателей народных ун-тов. - М., 1992.
81.ГуткинИ.М. Правовые вопросы взаимодействияследователяи органов дознания в уголовном процессе. М., 1967.
82.ГуценкоК.Ф. Уголовный процесс западных государств / К.Ф.Гуценко, JI.B. Головко, Б.А. Филимонов. М., 2001.
83.ГущевВ.Е. Народное обвинение в уголовном суде / В.Е.Гущев, A.C. Александров. Н. Новгород, 1998.
84.ДавлетовA.A. Основы уголовно-процессуального познания. 2-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург, 1997. - 191 с.
85. Дж. Ст. Милль. Система логики силлогической и индуктивной / Пер. с англ. -М., 1914.
86.ДжатиевB.C. Доказывание и оценка обстоятельствпреступления. — Ростов-на-Дону, 1991.
87.Дознаниев органах внутренних дел / Под ред. A.A.Чувилева. М.,1986.
88.ДубовецГ.К. Взаимодействие аппаратов БХСС с другими службами органов внутренних дел. Горький, 1983.
89.ДуховскойМ.В. Из лекций по уголовному процессу. М., 1895.
90.ДуховскойМ.В. Русский уголовный процесс. М., 1908.
91.ЖариковО.Н. Системный подход к управлению: Учебное пособие для вузов / О.Н. Жариков, В.И.Королевская, С.Н. Хохлов; Под ред. В.А. Персианова. М., 2001.
92. Зер X. Восстановительноеправосудие: новый взгляд на преступление инаказание/ Пер. с англ.; общ. ред. П.М.Карнозовой. М., 1998.
93.ЗоринЮ.В. Комплексное криминалистическое исследование самородного золота с целью определения района его добычи: Методические рекомендации / Ю.В. Зорин, И.И.Донцова, К.Г. Щербаков, Е.А. Пыцкая. М., 1995.
94. Игнатий Богоносец (святитель). Писание мужей апостольских. -СПб., 1895.
95.ИльенковЭ.В. Ленинская диалектика и метафизика позитивизма. (Размышления над книгой В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм»).-М., 1980.
96.ИльинВ.В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. М.,1993.
97.КабановП.А. Коррупция и взяточничество в России: исторические, криминологические и уголовно-правовые аспекты. Нижнекамск, 1995.
98. Калбертсон Дж. Т. Математика и логика цифровых устройств. М.,1965.
99. Кант И. Критика чистого разума / Пер. с нем. Н. Лоского. М.,1998.
100.КарасеваЕ.В. Процессуальные аспекты международного сотрудничества органов предварительного следствия МВД Российской Федерации. М., 2000.
101.КаревД.С. Советский уголовный процесс. М., 1968.
102. Квинтилиан. Двенадцать книг риторических наставлений: В 2 т. -СПб., 1837.-Т. 2.
103.КлимовИ.А. Информационно-поисковая работа криминальной милиции: Лекция / И.А. Климов, Д.С.Измайлов. М., 1998.
104.КовтунH.H. Обеспечение неотвратимости ответственности при возбуждении уголовного дела. Н. Новгород, 1995.
105.КоганВ.З. Маршрут в страну информологию. М., 1985.
106.КокоревЛ.Д. Участники правосудия по уголовным делам. Воронеж, 1971.
107.КондаковH.H. Логический словарь-справочник. М., 1975.
108.КоневA.A. Психическая зараженность ипреступноеповедение. -Н. Новгород, 2000.
109.КониА.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. М., 1967.-Т. 4.
110.КореневскийЮ.В. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности вдоказываниипо уголовным делам / Ю.В.Кореневский, М.Е. Токарева. М., 2000.
111.КорнееваЛ.М. Доказательства и доказывание в уголовном процессе.-М., 1994.
112.КорниловН.И. Ювелирные камни / Н.И. Корнилов, Ю.П.Солодов-М., 1987.
113.КузинФ.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и защиты: Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. М., 1997.
114.КузнецовА.П. Ответственность за преступления,совершаемыев валютной и кредитно-финансовой сферах: Учебное пособие. Н. Новгород, 1999.
115.КукушкинЮ.А. Органы дознания и предварительного следствия системы МВД и их взаимодействие. М., 1973.
116. Курс советского уголовного процесса. Общая часть / Под. ред. А.Д. Бойкова и И.И.Карпеца. М., 1989.
117.КуцоваЭ.Ф. Участники процесса, их права иобязанности. Советский уголовный процесс / Под ред. Д.С. Карева. М., 1975.
118.ЛазаревБ.М. Компетенция органа управления. Научные основыгосударственного управления в СССР. М., 1972.
119.ЛаринA.M. Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы его эффективности. М., 1979.120.ЛенинВ.И. ПСС. Т. 29,41.
120.ЛубинА.Ф. Взаимодействие следователей иоперуполномоченногоБХСС со специалистами и экспертами при выявлении и расследованиихищенийв РАПО. Горький, 1987.
121.ЛукашовВ.А. Организация взаимодействия оперативно-розыскных аппаратов органов внутренних дел. Омск, 1982.
122.ЛунеевВ.В. Преступность XX века: мировойкриминологическийанализ.-М., 1997.
123.ЛупинскаяП.А. Уголовный процесс. -М., 1995.
124.МаксимовC.B. Уголовная ответственность за организациюпреступногосообщества. М., 1997.
125. Маркс К. Дебаты по поводу закона окражелеса // Соч. Т. 1.
126.МаркушинА.Г. Оперативно-розыскная деятельность — необходимость изаконность. Н. Новгород, 1997.
127.МизулинаЕ. Уголовный процесс: концепция самоограничения государства. Тарту, 1991.
128.МихайловскаяИ.Б. Уголовно-процессуальные основы деятельности органов внутренних дел. М., 1988.
129.МотовиловкерЯ.О. О принципах объективной истины,презумпцииневиновности и состязательности процесса. Ярославль, 1978.
130.МотовиловкерЯ.О. Предмет советского уголовного процесса. — Ярославль, 1974.
131. Научно-практическийкомментарийк Уголовному кодексу Российской Федерации: В 2 т. Н. Новгород, 1996. - Т. 1.
132. Национальное центральное бюроИнтерполав Российской Федерации.-М., 1994.
133.НерсесянцB.C. Философия права: Учебник для вузов. М., 1998.
134.НефедьевЕ.А. Учебник русского судопроизводства. Казань,
135. Общая теория права и государства: Учебник / Под. Ред. В.В. Лазарева.-М., 1996.
136. Общая теория права: Курс лекций. Н. Новгород, 1993.
137.ОвчинскийB.C. Мафия: необъявленный визит. М., 1993.
138.ОвчинскийС.С. Оперативно-розыскная информация / Под ред.
139. A.C.Овчинскогои B.C. Овчинского. М., 2000.
140.ОжеговС.И. Словарь русского языка. М., 1986.
141.ОжеговС.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова.-М., 1994.
142. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Го-ряинова, B.C.Овчинского, А.Ю. Шумилова. М., 2001.
143. Организованнаяпреступность4 / Под ред. А.И. Долговой. - М.,1998.
144. Организованная преступность / Под ред. А.И.Долговой, C.B. Дьякова.-М., 1989.
145. Организованная преступность.Законодательные, уголовно-процессуальные, криминалистические аспекты. СПб., 2002.
146. Организованная преступность: Курс лекций. СПб., 2002.
147.ОрловЮ.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. — М. 2000.
148.ОсипкинВ.Н. Организованная преступность. СПб., 1998.
149. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред.
150. B.C.Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996.
151.ПанченкоП.Н. Уголовное право России. Общая часть. — Н. Новгород, 1995.
152.ПоляковМ.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности. Н. Новгород, 2001.
153.ПоляковМ.П. Умножение субъектов и процедур отечественногоуголовного судопроизводства: Учебное пособие / Под общ. ред. В.Т. Томи-на. Н. Новгород, 2000.
154.ПоляковМ.П. Уголовно-процессуальное использование результатов оперативно-розыскной деятельности / М.П. Поляков, А.П.Попов, Н.М. Попов; Под ред. В.Т.Томина. Пятигорск, 1998.
155.ПолянскийH.H. Цель уголовного процесса. Ярославль, 1919.
156.Правоохранительныеорганы Российской Федерации: Учебник / Под ред. В.П.Божьева. М., 1997.
157. Практикум по советскому уголовному процессу / Под общ. ред. В.Т.Томина, Г. Н. Козырева. Горький, 1988. - Вып. 1.
158. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности / В.Д.Ларичев, Е.В. Милякина, Е.А. Орлова. М., 2002.
159.ПусторослевП.П. Русское уголовно-судебное право. 2-е изд. -Юрьев, 1914.-Вып. 1.
160. Развитие и совершенствование уголовно-процессуальной формы / Науч. ред. Л.Д. Кокорев. Воронеж, 1979.
161. Расследованиеконтрабанды: Практическое пособие. М., 1999.
162.РозинH.H. Уголовное судопроизводство. Петроград, 1916.
163.СереброваС.П. Проблемы рационализации досудебного производства. -Н. Новгород, 1997.
164. Служение истине. Научное наследие Л.Д.Кокорева. — Воронеж,1997.
165.СлучевскийВ.К. Учебник русского уголовного процесса:судоустройствосудопроизводство. - СПб., 1913.
166.СлучевскийВ.Е. Учебник русского уголовного процесса. СПб.1892.
167.СмирновA.B. Состязательный процесс. СПб., 2001.
168.СмирновМ.П. Оперативно-розыскная деятельность полиции зарубежных стран. М., 2001.
169. Советский уголовный процесс / Под ред. Л.М.Карнеевой,
170. ПЛ.Лупинской, И.В. Тыричева. М., 1980.
171. Советский уголо